附錄 99.2
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(香港證券交易所) 對本公告的內容不承擔任何責任,對本公告的準確性或完整性不作任何陳述,並明確表示不對因本公告 的全部或部分內容而產生或依賴的任何損失承擔任何責任。
在我們的加權投票權結構下,我們的股本包括A類普通股和 B類普通股。每股A類普通股使持有人有權行使一票,每股B類普通股使持有人有權對我們在股東大會上提出的任何決議分別行使20票, 除非法律另有要求或我們的備忘錄和章程中另有規定。股東和潛在投資者應意識到投資具有加權投票權 結構的公司的潛在風險。我們的美國存托股票每股代表我們的兩股A類普通股,在美國納斯達克全球精選市場上市,股票代碼為JD。
京東株式會社
京東集合股份有限公司
(一家通過加權投票權控制並在開曼羣島註冊成立的有限責任公司)
(股份代號:9618)
年度股東大會通知
所附的由京東股份有限公司(以下簡稱 “公司”)發佈的年度股東大會通知作為《香港上市規則》第13.71條和《香港上市規則》第13.73條所要求的通函 規定的年度股東大會通知。本通知也可在公司的網站上查看,網址為 https://ir.jd.com。
年度股東大會將於2023年6月21日下午 3:00(香港時間)在中華人民共和國北京市大興區亦莊經濟技術開發區科創11街18號A棟舉行,目的如下:
1. | 作為一項特別決議,修訂和重述公司的第二份經修訂和重述的公司章程備忘錄和 章程(當前的併購協議),將其全部刪除,取而代之的是第三次修訂和重述的 協會章程備忘錄和章程,其形式載於本文附錄B(經修訂的M&AA),以以下目的:(i) 使當前的併購協議與對香港 上市規則附錄3的適用修訂保持一致;以及 (ii) 制定與擬議通過經修訂的 M&AA 相關的其他相應和內務方面的變化。 |
根據董事會的命令 JD.com, Inc. 理查德·劉強東先生 董事會主席 |
中國北京,2023年5月22日
截至本公告發布之日,我們董事會由劉強東先生擔任主席、徐珊然女士擔任 執行董事、Caroline SCHEUFELE女士、李潤友女士、黃明先生、謝國烈先生和徐定波先生為獨立董事。
1
京東株式會社
(一家通過加權投票權控制並在開曼羣島註冊成立的有限責任公司)
(納斯達克股票代碼:京東和香港交易所:9618)
年度股東大會通知
將於 2023 年 6 月 21 日舉行
(或其任何續會或推遲的會議)
特此通知,京東有限公司(“公司”) 的年度股東大會(AGM)將於2023年6月21日下午3點(香港時間)在中華人民共和國北京市大興區亦莊經濟技術開發區科創11街18號A棟舉行,目的是 考慮並在認為合適的情況下通過以下決議:
1. | 作為一項特別決議,修訂和重述公司的第二份經修訂和重述的公司章程備忘錄和 章程(當前的併購協議),將其全部刪除,取而代之的是第三次修訂和重述的 協會章程備忘錄和章程,其形式載於本文附錄B(經修訂的M&AA),以以下目的:(i) 使當前的併購協議與對香港 上市規則附錄3的適用修訂保持一致;以及 (ii) 制定與擬議通過經修訂的 M&AA 相關的其他相應和內務方面的變化。 |
有關公司獲得的某些豁免以及與 香港上市規則附錄3要求相關的合規性的更多信息,請參閲此處所附的附錄A。
股票記錄日期和廣告記錄日期
公司董事會已將每股面值為0.00002美元的A類普通股(A類普通股)和麪值為0.00002美元的B類普通股(每股面值為0.00002美元)和麪值為0.00002美元的B類普通股( B類普通股,以及A類普通股的記錄日期)定為香港時間2023年5月19日的營業結束日期(股票 記錄日期)股票)。截至股票記錄日的公司股票登記持有人有權出席股東周年大會及其任何續會並在 上投票。
截至 紐約時間 2023 年 5 月 19 日營業結束時(ADS 記錄日)的美國存托股票(ADS)記錄持有人如果希望行使標的A類普通股的投票權,則必須向美國存託機構的德意志銀行信託公司 美洲信託公司發出投票指示。
2
參加股東周年大會
只有截至股票記錄日的股份記錄持有人才有權出席股東周年大會並在股東周年大會上投票。請注意,ADS的持有人 無權參加股東周年大會。任何出現在股東周年大會會場的ADS持有人均不得參加股東周年大會。
代理表單和廣告投票 卡片
截至股票記錄日的股份持有人可以指定代理人在股東周年大會上行使其權利。截至ADS記錄日,ADS 的持有人需要向美國存託機構的德意志銀行美洲信託公司説明如何對ADS代表的A類普通股進行投票。請參閲委託書(適用於股票持有人)或 ADS投票卡(適用於ADS持有人),這些委託書以引用方式納入本通知並作為其一部分,另請參閲委託聲明,以獲取更多詳細信息和説明。委託書和委託書也可在我們的網站 上查看,網址為 https://ir.jd.com。
誠摯邀請截至股份記錄日 公司成員登記冊上公司股份的登記持有人親自出席股東周年大會。你的投票很重要。如果您希望行使投票權,請在 規定的截止日期之前,儘快填寫、簽署、註明日期並將委託書交還給公司的香港股份登記和過户處、 Computershare 香港投資者服務有限公司(適用於股份持有人)(適用於股票持有人)或向德意志銀行美洲信託公司(ADS持有人)的投票指示。Computershare 必須不遲於香港時間 2023 年 6 月 19 日下午 3:00 在香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M層收到委託書,以確保您在股東周年大會上有代表,德意志銀行美洲信託公司必須不遲於紐約時間2023年6月12日上午10點收到您的投票指示,以啟用A類選票 由您的ADS代表的普通股將在股東周年大會上投票。
3
年度報告
您可以從公司網站 https://ir.jd.com 或美國證券交易委員會網站www.sec.gov免費獲得公司向美國證券和 交易委員會(SEC)提交的20-F表年度報告的電子副本。您可以從該公司網站 https://ir.jd.com 或香港交易所網站 www.hkexnews.hk 免費索取公司向 香港交易所提交的年度報告的電子副本。
根據董事會的命令, 京東, Inc. |
/s/理查德·劉強東 |
理查德·劉強東 |
董事會主席 |
執行辦公室: | 註冊辦事處: | |
北京市大興區亦莊經濟技術開發區科創十一街18號A棟 中華人民共和國 |
楓樹企業服務有限公司 郵政信箱 309, Ugland House,大開曼島,KY1-1104 開曼羣島 |
北京,2023年5月22日
4
附錄 A
有關公司獲得的某些豁免的補充信息,以及與《香港上市 規則》附錄3的要求相關的合規情況
豁免嚴格遵守《香港上市規則》附錄3第4 (2) 段
《香港上市規則》附錄3第4 (2) 段規定,任何由董事委任以填補董事會臨時空缺或充當董事會成員 的人只能任職至其被任命後的首次發行人年度股東大會,然後有資格連選連任(附錄 3 第4 (2) 段)。《香港上市規則》附錄3第4 (2) 段的附註中規定,對於 獲準擁有不符合本《上市規則》第8A章的WVR結構的Grandfathered大中華發行人和非大中華發行人,聯交所將考慮這項要求適用於 逐案處理以每個個案的情況為依據。
根據當時的《香港上市規則》第19C.12條,該公司是具有WVR 結構的 WVR 架構,不必遵守 香港上市規則(不符合第8A章的WVR結構)第8A章的某些要求,因此公司可以維持現有的WVR 結構,只能在不遵守第8A章其他保障措施的情況下遵守披露要求香港上市規則。在現行《香港上市規則》附錄3引入 核心股東保護標準之前,該公司於2020年6月在香港證券交易所二次上市。
由於WVR受益人任命 董事的權力是公司WVR結構不可分割的一部分,這已反映在當前併購協議第90(e)條(第90(e)條)規定的安排中,該安排規定 創始人(即公司的WVR受益人)的贊成票是董事會任命任何人為董事以填補董事的必要條件因前董事辭職或作為現有董事會成員而產生的臨時空缺。第90(e) 條不符合附錄3第4(2)段,因為根據第90(e)條任命的新董事可以在被任命後的公司第一次年度股東大會之後繼續任職。公司已向香港證券交易所 申請豁免嚴格遵守附錄3第4 (2) 段的規定,該豁免是由香港證券交易所批准的,其依據是:(i) 附錄3第4 (2) 段的通過將違反 祖先推行大中華發行人的不符合第8A章的WVR結構的精神,以及 (ii) 第90條 (e) 構成公司WVR結構不可分割的一部分,這是 批准附錄3第4 (2) 段所述放棄的理由。
5
豁免嚴格遵守《香港上市規則》附錄3第17段
《香港上市規則》附錄3第17段規定,審計師的任命、免職和薪酬必須得到 多數發行人成員或其他獨立於董事會的機構的批准。該規則等同於當時的《香港上市規則》第19C.07 (3) 條(2021年12月31日後廢除)。
在上市時,公司已申請豁免嚴格遵守 《香港上市規則》第19C.07 (3) 條,條件是,除其他外,公司董事會已將審計委員會任命、罷免和薪酬的權力下放給董事會,因為董事會是 董事會的獨立機構適用的美國法律和納斯達克規則中規定的獨立要求,由三名成員組成,全部是美國交易法和適用的納斯達克規則要求的獨立董事。 在《香港上市規則》附錄3第17段生效後,該豁免將繼續適用於該公司。
《香港上市規則》附錄3第15、16和21段的合規性
香港上市規則 附錄3第15段規定,批准這些權利的變更需要發行人成員的絕大多數投票。《香港上市規則》附錄3第16段規定,無論發行人章程文件如何修改,都必須在股東大會上獲得發行人成員的絕對多數票才能批准對發行人章程文件的修改。《香港上市規則》附錄3第21段規定,批准發行人的自願清盤需要發行人成員在股東大會上的絕大多數票。
《香港上市規則》附錄3 第15段註釋1規定,超級多數票是指持有該類別股份的成員的至少四分之三的表決權,他們親自或通過代理人出席該類別成員的 單獨股東大會,該類成員的法定人數應為該類別中至少三分之一已發行股份的持有人。《香港上市規則》附錄3第16段和21段的注1規定 ,超級多數票是指親自出席或通過代理人出席股東大會並投票的成員總表決權的至少四分之三。
6
根據香港聯交所於2021年3月發佈的關於海外 發行人上市制度的諮詢文件,香港證券交易所表示,它不打算對目前受香港證券交易所和證券及期貨事務監察委員會聯合發佈的關於海外公司上市的聯合政策聲明(摩根大通標準)中受主要股東保護標準約束的現有發行人設定更高的門檻。這樣的摩根大通標準將絕大多數票定義為三分之二的多數。香港證券交易所還表示,如果這些發行人在上市時遵守了在這方面適用的要求,則將被視為符合當前《香港 上市規則》附錄3中的核心保護標準,香港證券交易所預計不會要求這些現有的上市發行人修改其憲法 文件以符合該標準。
由於公司遵守了適用於公司二次上市的要求, 根據上述諮詢文件, 在本次併購中將絕大多數定義為不少於三分之二的多數,因此該公司被視為符合《香港上市規則》附錄3中的核心保護標準,無需修改其章程文件根據附錄 3 第 15、16 和 21 段《香港上市規則》。
7
附錄 B
第三次經修訂和重述的組織備忘錄和組織章程
8
公司法(經修訂)
開曼羣島的
股份有限責任公司
第二經第三次修正和重述
備忘錄和公司章程
的
京東有限公司
京 東集團股份有限公司
(由通過的特別決議通過 2021年6月23日[] 2023)
9
公司法(經修訂)
開曼羣島的
股份有限責任公司
第二經第三次修正和重述
協會備忘錄
的
京東有限公司
京東 集合團股 股份有限公司
(由通過的特別決議通過 2021年6月23日[] 2023)
1. | 該公司的名稱是京東公司。 京東公社。 |
2. | 公司的註冊辦事處將位於Maples Corporate Services Limited的辦公室、PO Box 309、Ugland House、大開曼島、KY1-1104、開曼羣島,或位於開曼羣島內董事可能不時確定的其他地點。 |
3. | 公司成立的目標不受限制,公司擁有執行開曼羣島公司法或任何其他法律未禁止的任何目標的全部權力和 權限。 |
4. | 不論《公司法》規定的任何公司利益問題,公司都應擁有並有能力行使完全行為能力的自然人 的所有職能。 |
5. | 除非為了促進公司在開曼羣島境外開展業務 ,否則公司不會在開曼羣島與任何個人、公司或公司進行貿易;前提是本節中的任何內容均不得解釋為阻止公司在開曼羣島簽訂和簽訂合同,以及在開曼羣島行使在開曼羣島以外開展業務所必需的所有 權力。 |
6. | 公司每位股東的責任僅限於 該股東持有的股份的未付金額(如果有)。 |
10
7. | 公司的法定股本為2,000,000美元,分為99,000,000,000股名義或面值為0.00002美元的A類普通股 和1,000,000,000股名義或面值為0.00002美元的B類普通股,前提是在《公司法》和《公司章程》的前提下,公司有權贖回或購買其任何股份,並進行細分或合併上述股份或其中任何股份,並通過或發行其全部或任何部分資本,無論是原始資本、贖回資本、增加還是減少的資本不具有 任何優惠、優先權、特殊特權或其他權利,也不受任何權利延期或任何條件或限制的約束,因此,除非發行條件另有明確規定,否則每一次發行的股票 無論聲明為普通股票、優先權還是其他形式,均應受前文規定的公司權力的約束。 |
8. | 公司有權在開曼羣島註銷註冊,並在其他一些司法管轄區以延續方式註冊。 |
9. | 本組織備忘錄中未定義的大寫術語與公司章程中給出的 的含義相同。 |
11
目錄
條款 | 頁面 | |||
表 A |
14 | |||
解釋 |
14 | |||
初步的 |
21 | |||
股份 |
21 | |||
A類普通股和B類普通股 |
23 | |||
特殊股東批准要求 |
25 | |||
權利的修改 |
27 | |||
證書 |
27 | |||
部分股份 |
28 | |||
留置權 |
28 | |||
看漲股票 |
29 | |||
沒收股份 |
30 | |||
股份轉讓 |
31 | |||
股份的傳輸 |
32 | |||
授權工具的註冊 |
32 | |||
股本變更 |
32 | |||
贖回、購買和交出股份 |
33 | |||
庫存股 |
34 | |||
股東大會 |
34 | |||
股東大會通知 |
35 | |||
股東大會的議事錄 |
36 | |||
股東的投票 |
38 | |||
由代表在會議上行事的公司 |
39 | |||
存管所和清算所 |
40 | |||
導演們 |
40 | |||
候補董事或代理人 |
42 | |||
董事的權力和職責 |
42 | |||
董事的借款權力 |
44 | |||
海豹 |
44 | |||
取消董事資格 |
45 | |||
董事的議事錄 |
45 | |||
推定同意 |
48 | |||
分紅 |
48 | |||
賬目、審計、年度申報表和申報 |
49 | |||
儲備的資本化 |
50 | |||
分享高級賬户 |
51 | |||
通知 |
51 | |||
信息 |
53 | |||
賠償 |
53 | |||
財政年度 |
54 |
12
條款 | 頁面 | |||
不承認信託 |
54 | |||
清盤 |
54 | |||
修改公司章程 |
55 | |||
登記截止或確定記錄日期 |
55 | |||
以延續方式登記 |
56 | |||
披露 |
56 |
13
公司法(經修訂)
開曼羣島的
股份有限責任公司
第二經第三次修正和重述
公司章程
的
京東有限公司
京 東集團股份有限公司
(由通過的特別決議通過 2021年6月23日[] 2023)
表 A
本法附表一表A中包含的法規或納入表A的 不適用於公司,以下章程應構成公司的公司章程。
解釋
1. | 在這些條款中,以下定義的術語將具有賦予它們的含義,如果不與 主題或上下文不一致: |
廣告 | 指代表A類普通股的美國存托股; | |||
附屬機構 | 就個人或實體而言,指直接或間接(包括通過一個或多箇中間人)控制、受該人或 實體控制或共同控制的任何其他個人或實體,以及 (i) 就自然人而言,應包括但不限於這些人的配偶、父母、子女、兄弟姐妹, 婆婆和 岳父還有兄弟們還有 姐妹們,僅為上述任何 受益的信託、由上述一個或多個實體全資擁有的公司、合夥企業或任何自然人或實體,以及 (ii) 就實體而言,應包括直接或通過一個或多箇中介機構間接控制、受該實體控制或共同控制的合夥企業、公司或任何自然人或實體。控制權一詞是指直接或間接擁有百分之五十 (50%)投票權的證券的所有權 | |||
14
公司,或合夥企業或其他實體(就公司而言,僅因發生不在該合夥企業、 公司、自然人或實體合理控制範圍內的突發事件而具有這種權力的證券除外),或者有權控制該公司、合夥企業或其他實體的董事會或同等決策機構的管理層或選舉多數成員進入董事會或同等決策機構; | ||||
文章 | 指公司不時修訂或取代的這些公司章程細則; | |||
董事會和董事會及董事 | 指公司暫時的董事,或視情況而定,指以董事會或委員會形式組建的董事; | |||
主席 | 指董事會主席; | |||
班級或班級 | 指公司可能不時發行的任何類別或類別的股票; | |||
A 類普通股 | 公司資本中面值為0.00002美元的普通股,被指定為A類普通股,擁有本章程規定的權利; | |||
B 類普通股 | 公司資本中面值為0.00002美元的普通股,被指定為B類普通股,擁有本章程中規定的權利; | |||
佣金 | 指美利堅合眾國證券交易委員會或目前管理《證券法》的任何其他聯邦機構; | |||
通訊設施 | 應指視頻、視頻會議、互聯網或在線會議應用程序、電話或電話會議和/或任何其他視頻通信、互聯網或在線會議應用程序或電信設施 ,所有參加會議的人都能通過這些方式相互聽取和聽取意見; | |||
公司 | 指京東公司 京東集團股份有 限公司, 是一家開曼羣島豁免公司; | |||
《公司法》 | 指開曼羣島的《公司法》(經修訂)及其任何法定修正案或重新頒佈; |
15
公司的網站 | 指公司的主要公司和投資者關係網站,其地址或域名已通知股東; | |||
指定證券交易所 | 指美國的紐約證券交易所或納斯達克或ADS上市交易的任何其他證券交易所; | |||
指定證券交易所規則 | 指不時修訂的相關守則、規章和條例,這些守則、規章制度因任何股票或美國存託憑證在指定證券交易所最初和持續上市而適用; | |||
雙類別批准 | 指已發行和流通的A類普通股總數(不包括管理層股東)的大多數持有人以及持有 公司總投票權多數的持有人的批准; | |||
電子 | 指《電子交易法》及其目前生效的任何修正案或其重新頒佈中賦予的含義,包括 納入該法或取而代之的所有其他法律; | |||
電子通信 | 指以電子方式發佈到公司網站,傳輸到任何號碼、地址或互聯網網站或其他電子傳送方式,由董事會不少於 三分之二的投票決定和批准; | |||
《電子交易法》 | 指開曼羣島的《電子交易法》(經修訂)及其任何法定修正案或重新頒佈; | |||
香港上市規則 | 指《香港聯合交易所證券上市規則》; | |||
香港證券交易所 | 香港聯合交易所有限公司; | |||
獨立董事 | 指《指定證券交易所規則》中定義的獨立董事的董事; |
16
法律 | 指《公司法》以及開曼羣島目前生效的與公司有關並影響公司的所有其他法律和法規; | |||
管理層股東 | 指創辦人、Max Smart Limited、富升控股有限公司及其任何關聯公司; | |||
備忘錄 | 指不時修訂或取代的公司組織備忘錄; | |||
月 | 指日曆月; | |||
普通分辨率 | 是指分辨率:
(a) 經股東的簡單多數票通過,例如有權這樣做 的股東在公司股東大會上親自投票,或在允許代理的情況下,由代理人投票;或
(b) 所有有權在 公司股東大會上投票的股東以書面形式批准每份由一名或多名股東簽署的文書,而如此通過的決議的生效日期應為該文書(如果多於一份)或最後一份此類文書的執行日期; | |||
普通股 | 指公司資本中每股面值或面值為0.00002美元的普通股,包括A類普通股和B類普通股; | |||
付了錢 | 指發行任何股份的面值已付清,包括記為已繳股份; | |||
人 | 指任何自然人、公司、公司、合資企業、合夥企業、公司、協會或其他實體(不論是否具有獨立的法人資格)或其中任何一種(視上下文要求而定); |
17
當下 | 就任何人而言,是指此類人員出席成員大會,可通過該人士,或者,如果是公司或其他非自然人 人,則為其正式授權代表(如果是任何成員,則為該成員根據本條款有效任命的代理人)來滿足: | |||
(a) 親自出席會議;或 | ||||
(b) 對於根據本條款允許使用通信設施的任何會議,包括通過使用此類通信設施連接的任何虛擬會議; | ||||
公認的清算所 | 應具有《證券及期貨條例》(香港法例第 571 章)附表 1 第 I 部及其任何修訂或重製該條例當時生效的 所賦予的含義,幷包括與該條例合併或取代的所有其他法律; | |||
註冊 | 指根據《公司法》保存的公司成員登記冊; | |||
註冊辦事處 | 指《公司法》所要求的公司註冊辦事處; | |||
密封 | 指公司的法團印章(如果被採用),包括其任何傳真; | |||
祕書 | 指董事任命履行公司祕書任何職責的任何人; | |||
《證券法》 | 指經修訂的1933年《美利堅合眾國證券法》或任何類似的聯邦法規和委員會根據該法制定的規則和條例,所有這些法規在當時均應生效; | |||
分享 | 指公司資本中的一部分。根據上下文的要求,此處提及的所有股份均應視為任何或所有類別的股份。為避免疑問,這些條款中的 份額一詞應包括股份的一部分; |
18
股東或會員 | 指在登記冊中註冊為股份持有人的個人; | |||
分享高級賬户 | 指根據本條款和《公司法》設立的股票溢價賬户; | |||
已簽署 | 係指簽名或表示通過機械手段或電子符號或過程附在電子通信上或在邏輯上與電子通信相關的、由 意圖簽署該電子通信的人簽名或採用的簽名; | |||
特殊分辨率 | 指公司根據法律通過的一項特別決議,即一項決議: | |||
(a) 經不少於 三分之二的股東的多數票通過,這些股東有權親自表決,或者在允許代理人的情況下,在已正式發出説明打算將 決議作為特別決議提出 決議的通知的公司股東大會上,在計算多數票時,應考慮每位股東有權獲得的票數;或 | ||||
(b) 經所有有權在公司 股東大會上對一份或多份文件進行表決的股東以書面形式批准,每份文件均由一名或多名股東簽署,如此通過的特別決議的生效日期應為該文書或最後一份此類文書(如果多於 )的執行日期; | ||||
創始人 | 理查德·劉強東先生; | |||
國庫份額 | 指根據《公司法》以公司名義作為庫存股持有的股份; | |||
美國 | 指美利堅合眾國、其領土、屬地和所有受其管轄的地區; | |||
虛擬會議 | 指允許會員(以及該會議的任何其他獲準參與者,包括但不限於此類會議的主席和任何董事)只能通過通信設施出席和 參加的任何成員大會;以及 | |||
年 | 指日曆年。 |
19
2. | 在這些文章中,除非上下文另有要求: |
(a) | 表示單數的單詞應包括複數,反之亦然; |
(b) | 僅包含男性性別的詞語應包括女性性別和上下文可能要求的任何人; |
(c) | “可以” 一詞應解釋為允許,該詞應解釋為 勢在必行; |
(d) | 提及一美元或美元(或美元),一美分或美分是指美利堅合眾國 的美元和美分; |
(e) | 提及法定成文法應包括提及目前生效的任何修正案或 重新頒佈; |
(f) | 提及董事的任何決定均應解釋為董事根據其 唯一和絕對的自由裁量權作出的決定,應普遍適用或適用於任何特定情況; |
(g) | 以書面形式提及的內容應解釋為書面或以任何可以 書面形式複製的手段表示,包括任何形式的印刷、平版印刷、電子郵件、傳真、照片或電傳,或以任何其他替代品或格式作為存儲或傳輸以供書面形式或部分以另一種形式表示; |
(h) | 條款規定的任何交貨要求包括以電子記錄(如《電子交易法》中的 定義)或電子通信的形式交付; |
(i) | 條款中有關執行或簽字的任何要求,包括條款本身的執行,都可以以《電子交易法》中定義的電子簽名的形式滿足;以及 |
(j) | 《電子交易法》第8條和第19條不適用。 |
3. | 在遵守前兩條的前兩條的前提下,《公司法》中定義的任何詞語,如果 與主題或上下文不一致,則在本條款中具有相同的含義。 |
20
初步的
4. | 公司的業務可以按照董事認為合適的方式進行。 |
5. | 註冊辦事處應位於董事可能不時確定的開曼羣島地址。此外,公司還可以在董事可能不時確定的地點設立和維護其他辦公室、營業場所和機構。 |
6. | 成立公司以及與認購要約和 發行股份有關的費用應由公司支付。此類費用可以在董事可能確定的期限內攤銷,支付的金額應由董事 確定的從公司賬户的收入和/或資本中扣除。 |
7. | 董事應將登記冊保存或安排保留在董事可能不時決定的地點,如果沒有任何此類決定,登記冊應保存在註冊辦事處。在香港持有的任何登記冊應在正常工作時間內(受董事會可能施加的合理限制)免費開放供股東查閲,前提是公司可獲準按照相當於《公司條例》(香港法例第622章) (不時生效)第632條的條款關閉登記冊。 |
股份
8. | 在不違反這些條款的前提下,目前未發行的所有股份均應由董事控制 ,董事可以: |
(a) | 按照這些人可能不時確定的條件、權利和 的限制,向此類人員發放、分配和處置相同物品;以及 |
(b) | 就此類股票授予期權並就其發行認股權證或類似工具; |
而且,為此,董事可以為當時未發行的股票保留適當數量的股份。為避免雙重 ,董事可以在未經現有成員批准的情況下自行決定發行股份、授予現有股份的權利或在他們認為必要和適當的情況下發行一個或多個系列的其他證券 ,並確定名稱、權力、偏好、特權和其他權利,包括股息權、轉換權、贖回條款和清算優先權,其中任何或全部可能大於相關的權力和權利 在此時由現有成員持有的股份以及他們認為恰當的其他條件。公司不得向不記名發行股票。
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9. | 董事可以授權將股份分為任意數量的類別,不同類別應獲得授權、設立和指定(或視情況重新指定),不同類別之間的相關權利(包括但不限於投票、分紅和贖回權)、限制、 偏好、特權和付款義務的變更可由董事或通過特別決議確定和確定。董事可以在他們認為適當的時間和條件下發行具有優先權或其他權利的股票,即 的全部或任何權利,這些權利可能大於普通股的權利。對於任何系列的優先股,董事可以決定該系列的條款和權利,包括: |
(a) | 該系列的名稱、構成該系列的優先股數量以及其認購 價格(如果與其面值不同); |
(b) | 除法律規定的任何投票權外,該系列的股份是否具有投票權, ,如果有,則此類投票權的條款(可能是一般性的,也可以是有限的); |
(c) | 該系列應支付的股息(如果有),此類股息是否應累計,如果是,則從 什麼日期、支付此類股息的條件和日期、此類股息與任何其他類別的股票或任何其他系列優先股的應付股息的優先權或關係; |
(d) | 該系列的優先股是否應由公司贖回,如果是,則此類贖回的 次數、價格和其他條件; |
(e) | 在公司自願或非自願清算、解散或清盤或資產分配時,該系列優先股的應付金額或金額,以及該類 系列持有人的權利; |
(f) | 該系列的優先股是否應受退休基金或償債基金的運營 ,如果是,任何此類退休基金或償債基金應在多大程度上和以何種方式適用於購買或贖回該系列的優先股以用於退休或其他公司目的,以及與其運營有關的 條款和規定; |
(g) | 該系列的優先股是否可轉換為或交換為任何其他 類別的股份或任何其他系列的優先股或任何其他證券,如果是,價格或轉換率或交換率,調整方法(如果有),以及轉換或 交換的任何其他條款和條件; |
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(h) | 在支付股息或對公司購買、贖回或以其他方式收購現有股份或任何其他類別股份或任何其他系列優先股 股進行其他分配,以及本公司購買、贖回或以其他方式收購該系列的任何優先股 未償還期間,限制和限制(如果有)生效; |
(i) | 公司產生債務或發行 任何額外股份,包括該系列或任何其他類別股份或任何其他類別股份或任何其他系列優先股的額外股份時的條件或限制(如果有);以及 |
(j) | 任何其他權力、偏好和相關權利、參與權利、可選權利和其他特殊權利,以及其任何 資格、限制和限制。 |
10. | 在法律允許的範圍內,公司可以向任何人支付佣金,作為其 認購或同意絕對或有條件地認購任何股票的代價。此類佣金可以通過支付現金或交出全部或部分已繳股份,或者部分以 一種方式,部分以另一種方式來支付。公司還可以就任何股票發行支付合法的經紀費。 |
11. | 董事可以出於任何原因或無理由拒絕接受任何股份申請,也可以全部或部分 接受任何申請。 |
A類普通股和B類普通股
12. | A類普通股和B類普通股的持有人應始終以
集體形式對提交給成員表決的所有決議進行表決。 |
13. | 每股 B 類普通股的持有人可隨時將其轉換為一 (1) 股 A 類普通股。轉換權應由B類普通股持有人行使,向公司發出書面通知,説明該持有人選擇將指定數量的B類普通股轉換為 A類普通股。 |
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14. | 發生以下任何情況時,持有人持有的任意數量的B類普通股將自動立即轉換為等數量的A類普通股: |
(a) | 持有人、關聯公司或此類持有人直接或間接出售、轉讓、轉讓或處置此類數量的B類普通股 ,或者通過投票代理或其他方式將與該數量的B類普通股相關的投票權直接或間接轉讓或轉讓給非該持有人 關聯的任何個人或實體; |
為避免疑問,除非任何此類質押、抵押、抵押或其他 第三方權利得到強制執行並導致第三方通過投票代理或投票權直接或間接持有受益所有權或投票權,否則為擔保合同或法律義務而在任何 B 類普通股上設立任何質押、抵押、抵押或其他第三方 權利均不得視為出售、轉讓、轉讓或處置否則適用於相關的B類普通股,在這種情況下,所有相關的 B 類普通股應自動轉換為相同數量的 A 類普通股;或
(b) | 直接或間接出售、轉讓、轉讓或處置大多數已發行和未償還的 有表決權證券,或通過投票代理或其他方式直接或間接轉讓或轉讓與此類有表決權證券相關的投票權,或直接或間接向任何非關聯個人或實體出售、轉讓、轉讓或處置 B 類普通股持有人的全部或 基本全部資產此類持有人的身份; |
為避免疑問,在已發行的 和未償有表決權證券或作為合同或法律義務擔保實體的B類普通股持有人的資產上設立的任何質押、抵押、抵押或其他第三方權利 (b) 均不應被視為本條款 (b) 下的出售、轉讓、轉讓或處置,除非有任何此類質押、抵押、抵押或其他第三方權利強制執行,導致第三方直接或間接持有實益所有權或投票權通過投票代理或其他方式向相關 已發行和未償還的有表決權證券或資產行使權力;
(c) | 創始人不再擔任本公司的董事兼首席執行官; |
(d) | 創始人不再是任何已發行B類普通股的最終受益所有者; |
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(e) | 創始人不再是Max Smart Limited(Max Smart)或 持有B類普通股的任何其他實體的最終受益所有人;或 |
(f) | 創始人永久無法參加董事會會議和管理公司的業務事務,因為 完全是由於他當時的身體和/或精神狀況(為避免疑問,這不包括任何違背其意願的限制)而無法參加董事會會議和管理公司的業務事務。 |
15. | 根據本條款 將B類普通股轉換為A類普通股均應通過將每股相關的B類普通股重新指定為A類普通股來實現。 |
16. | 在任何情況下,A類普通股都不能轉換為B類普通股。 |
17. | 除第12至16條(含)中規定的投票權和轉換權外, A類普通股和B類普通股應處於同等地位,並應具有相同的權利、偏好、特權和限制。 |
特殊股東批准要求
18. | 除了特別決議(如果是備忘錄或這些條款的修正案)或 普通決議(在任何其他情況下),以及第19條規定的適用的同意或批准要求外,以下事項還需要雙類別批准: |
(a) | 只要已發行和流通的B類普通股總數佔公司總投票權的大部分 ,對B類普通股所附權利的任何修改; |
(b) | 只要已發行和流通的B類普通股總額佔公司總投票權的大部分 ,在公司首次公開募股完成之前(不包括管理層股東),公司股東就持有已發行和流通的A類普通股總數的大部分 , |
(i) | 對備忘錄或本章程或公司任何 繼任者的備忘錄或公司章程的任何修正案,或其後的任何修正案或重申;以及 |
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(ii) | 一方面,創始人、其任何直系親屬或作為 創始人或其任何直系親屬的關聯實體與公司或公司的任何子公司或合併關聯實體之間的任何交易,但以下交易均不需要 Dual-Class 批准: |
(A) | 公司向創始人發放股票激勵獎勵,前提是他有資格獲得董事會或董事會薪酬委員會確定的任何 此類獎勵,但上限不超過根據公司於 2013 年 12 月 20 日通過的 2013 年股票激勵計劃預留待發行的普通股總數的 20.33%(不包括 (i) 已預留並以其名義註冊的普通股富興控股有限公司根據公司最初的股票激勵計劃,2013 年 12 月 20 日被 2013 年股票激勵計劃取代並取代 ,以及 (ii) 在 2014 年 3 月 10 日左右獲得董事會和股東必要批准後向創始人和/或其關聯公司發行的普通股); |
(B) | 公司向創始人支付的現金補償,前提是年度現金補償金額 比上一年度向創始人支付的年度現金補償額增長不超過30%,並且增加額已獲得董事會或董事會薪酬委員會的批准; |
(C) | 根據適用法律、法規或政府命令的要求,修改公司的公司結構,涉及創始人在公司任何 子公司或合併關聯公司的職位或地位;以及 |
(D) | 以 公司合併關聯實體股權提名持有人的身份與創始人進行的現有交易,前提是此類交易在本條款生效之日之前已獲得董事會和必要的股東批准。 |
如果在本第18條適用的情況下,需要任何特別決議來批准備忘錄或本條款的修正案,且該事項尚未獲得本第18條要求的雙類批准,則對該決議投反對票的成員(儘管有本條款的任何其他規定,包括第12條)的票數 應等於(i)投票支持該決議的所有成員的票數,外加(ii)一票。
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權利的修改
19. | 每當公司的資本分為不同的類別時,只有在獲得該類別大多數已發行股份持有人的書面同意或該類別股票持有人單獨會議上通過的特別決議
的批准後,才能對任何此類的
類別的附帶權利進行重大不利變更,但須遵守目前任何類別的任何權利或限制。對於每一次此類單獨會議,本章程中與公司股東大會或其議事有關的所有條款均應,
作必要修改後,適用,但必要的法定人數應為至少一名或多名通過代理人持有或代表相關類別已發行股份
名義或面值金額的三分之一的人(但如果在任何此類持有人續會上,則不符合上述定義的法定人數) |
20. | 授予具有優先權或其他權利的任何類別股份持有人的權利 不得被視為受到重大不利影響,除非該類別股份暫時附帶任何權利或限制, 除其他外,創建、分配或發行更多股票等級 pari passu 隨之或之後,或公司贖回或購買任何類別的任何股份。股份持有人的權利不得因創建或發行具有優先權 的股份或其他權利(包括但不限於創建具有增強或加權投票權的股份)而被視為受到重大不利影響。 |
證書
21. | 在登記冊中以成員身份登記的每位個人均可自行決定在分配或提交轉讓後的兩個月內(或在發行條件規定的其他期限內)以董事確定的形式免費獲得 證書。所有證書均應註明該人持有的股份或 股份及其支付的金額,前提是對於由多人共同持有的一股或多股股份,公司沒有義務簽發多份證書,向多個聯名持有人中的 交付一份股份證書應足以交付給所有人。所有股票證書應親自交付或通過郵寄方式寄給有權獲得股份的會員,地址為 登記冊中顯示的會員註冊地址。 |
22. | 公司的每份股票證書均應帶有適用法律(包括 證券法)所要求的圖例。 |
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23. | 可以應 成員的要求取消代表任何一個類別股份的任何兩張或兩張以上證書,代之以此類股份的單一新證書,代之以支付 1.00 美元或董事確定的較小金額(如果董事有此要求)。 |
24. | 如果股票證書受到損壞或污損或被指控丟失、被盜或銷燬,則可以根據要求向相關成員簽發代表相同股份的新 證書,前提是必須交付舊證書或(如果被指控丟失、被盜或銷燬)遵守證據和 賠償等條件並支付股票 自掏腰包董事可能認為合適的公司與申請相關的費用。 |
25. | 如果股份由多人共同持有,則任何請求均可由任何一位聯名持有人提出,如果提出,則對所有聯名持有人具有約束力。 |
部分股票
26. | 董事可以發行股份的部分股份,如果發行,則應承擔相應部分的負債(無論是名義價值還是面值、溢價、繳款、看漲或其他方面)、限制、偏好、特權、資格、限制、權利(包括但不影響 上述內容的一般性、投票權和參與權)以及整股的其他屬性。如果向同一位股東發行或收購了同一類別股份的多於一部分,則該部分應累積 。 |
留置權
27. | 對於每股股票(無論是否已全額支付),公司對每股按固定時間支付或收取的所有款項(無論是否已支付 )擁有第一和頭等優先留置權。對於以向公司負債或負有責任的個人(無論他是 股份的唯一註冊持有人還是兩個或多個共同持有人中的一個)的名義註冊的每股股份,公司還擁有第一和最重要的留置權,用於支付他或他的遺產欠公司的所有款項(無論目前是否應付款)。董事可以隨時宣佈股份完全或部分不受本條規定的約束 。公司對股票的留置權延伸至與之相關的任何應付金額。 |
28. | 公司可以按照董事們完全自由裁量權認為合適的方式出售公司擁有留置權的 上的任何股份,但除非留置權存在的金額目前已支付,或者直到要求支付留置權存在的 中目前應支付的部分金額的書面通知已發給註冊持有人後的十四天到期,否則不得進行出售股份的存在時間,或因其死亡或破產而有權獲得股份的人。 |
28
29. | 為了使任何此類出售生效,董事可以授權個人將出售的股份轉讓給 的購買者。買方應註冊為任何此類轉讓所含股份的持有人,他無義務監督收購款的申請,其股份所有權也不得因與出售有關的程序中任何 違規行為或無效之處而受到影響。 |
30. | 扣除公司產生的費用、費用和佣金後的出售收益應由公司收取 ,用於支付留置權存在的金額中目前應支付的部分,剩餘部分(對出售前 股票中目前無法支付的款項有類似的留置權)應在出售前夕支付給有權獲得股份的人。 |
股票看漲期權
31. | 在不違反配股條款的前提下,董事可以不時就其股份的任何未付款項向股東發出呼籲,每位股東應(須收到至少十四天的通知,具體説明付款時間或時間)在規定的時間或時間向公司支付 此類股票的所需金額。 |
32. | 股份的共同持有人應共同承擔就該股份支付看漲期權的責任。 |
33. | 如果未在指定支付股份之日之前或當天支付該筆款項,則從指定支付該款項之日起至實際付款時, 個人應按每年百分之八的利率支付這筆款項的利息,但董事可以自由放棄全部或部分支付該 利息。 |
34. | 本條款中關於共同持有人責任和利息支付的規定應適用 ,適用於不支付根據股票發行條款應在固定時間支付的任何款項,無論是由於股份金額還是以溢價形式支付,就好像通過正式撥出和通知的電話而變成 應支付一樣。 |
35. | 董事可以就部分支付的股份的發行作出安排,以彌補 股東或特定股份在支付的通話金額和付款時間上的差額。 |
36. | 如果董事認為合適,他們可以從任何願意向其持有的任何部分已付股份預付相同未收和未付款項的全部或任何部分 的股東那裏收取利息,而且預付的全部或任何款項可以(除非此類預付款,否則立即應付)按可能的利率(未經普通決議 批准,每年不超過8%)支付利息由預先支付款項的股東與董事商定。 |
29
沒收股份
37. | 如果股東未能在指定付款之日 就部分已支付的股份支付任何看漲期或分期付款,則董事可以在此後的任何時候,在此類看漲期或分期付款的任何部分仍未支付的時間內,向其發出通知,要求支付未付的看漲期權或分期付款的部分以及可能應計的任何 利息。 |
38. | 該通知應再指定一個日期(不早於 通知發佈之日起的十四天到期日),並在該日期或之前支付通知所要求的款項,並應説明,如果在指定時間或之前未付款,則通話所涉及的股份 將被沒收。 |
39. | 如果上述任何此類通知的要求未得到遵守,則董事可在此後的任何時候,在通知要求的付款支付之前,根據董事的相關決議沒收 通知所涉及的任何股份。 |
40. | 沒收的股份可以按照董事認為合適的條款和方式出售或以其他方式處置 ,在出售或處置之前,可以隨時按照董事認為合適的條款取消沒收。 |
41. | 股份被沒收的人將不再是被沒收股份的股東, 但儘管如此,他仍有責任向公司支付在沒收之日他應就沒收的股份向公司支付的所有款項,但如果公司收到沒收股份未付金額的全額付款 ,他的責任將終止。 |
42. | 由公司董事簽發的書面證明,證明股份已在證書所述的 日期被正式沒收,應是聲明中針對所有聲稱有權獲得該股份的人的事實的確鑿證據。 |
43. | 根據這些條款中關於沒收的規定,公司可以從出售或處置股份中獲得股份的對價(如果有),也可以向出售或處置股份的個人進行股份轉讓,該人應註冊為股份持有人,並且不受 的約束來監督購買款的應用(如果有),也不得對其所有權進行監督股份將受到與處置或出售有關的訴訟中任何違規行為或無效之處的影響。 |
44. | 本條款中關於沒收的規定應適用於 未支付根據股份發行條款到期應付的任何款項,無論是股份金額還是溢價,就好像該款項是通過正式撥打和通知的 支付一樣。 |
30
股份轉讓
45. | 任何股份的轉讓文書應採用書面形式,採用任何常用或普通形式或董事可能自行決定批准並由轉讓人或代表轉讓人簽署 ,如果是零繳或部分已繳股份,或者董事有此要求,也應代表受讓人 簽署,並應附有股權證書(如果有)與之相關的股份以及董事可能合理要求的其他證據,以證明轉讓人有權這樣做轉移。在相關股份的登記冊中輸入受讓人的姓名之前,轉讓人應被視為仍為 股東。 |
46. (a) | 對於未全額支付 或公司擁有留置權的股份轉讓,董事可以行使絕對自由裁量權拒絕登記。 |
(b) | 董事也可以拒絕登記任何股份的轉讓,除非: |
(i) | 轉讓文書提交給公司,並附有 所涉股份的證書以及董事會為證明轉讓人有權進行轉讓而可能合理要求的其他證據; |
(ii) | 轉讓工具僅涉及一類股票; |
(iii) | 如有必要,在轉讓文書上蓋上適當的印章; |
(iv) | 如果是向聯名持有人轉讓,則向其轉讓股份的聯名持有人人數不超過四人;或 |
(v) | 轉讓的股份不存在任何有利於公司的留置權;或 |
(六) | 為此向公司支付的費用為指定證券交易所可能確定應支付的最高金額,或董事會可能不時要求的較小金額 。 |
47. | 轉讓登記可在這樣的一份或多份 報紙上刊登廣告、通過電子手段或任何其他方式根據《指定證券交易所規則》發出通知的14天內,在董事完全自由裁量決定的 時間確定的時間和期限內暫停登記,前提是此類轉讓登記不得暫停,會員登記冊的關閉時間和期限不得超過30天在任何一年。 |
48. | 公司應保留所有已註冊的轉讓文書。如果董事拒絕 登記任何股份的轉讓,他們應在向公司提交轉讓之日起三個月內向每位轉讓人和受讓人發送拒絕通知。 |
31
股份的傳輸
49. | 已故股份唯一持有人的法定個人代表應是 公司唯一認可擁有該股份所有權的人。對於以兩個或更多持有人的名義註冊的股份,倖存者或倖存者或已故倖存者的法定個人代表應是 公司認可的唯一擁有該股份所有權的人。 |
50. | 任何因股東死亡或破產而有權獲得股份的人均有權在 提供董事不時要求的證據後,有權就該股份註冊為股東,或者有權按 已故或破產人本可以進行的股份轉讓,而不是親自登記;但是,無論哪種情況,董事都應擁有相同的權利拒絕或暫停註冊,就像在轉讓股份時一樣 死亡或破產之前的死亡或破產人。 |
51. | 因股東死亡或破產而有權獲得股份的人有權獲得與註冊股東相同的股息和其他好處 ,唯一的是在註冊為股份的股東之前,他無權行使會員在公司會議上授予的任何 權利,但前提是董事可以隨時行使成員授予的與公司會議有關的任何 權利及時發出通知,要求任何此類人員選擇自己登記或轉讓股份,如果通知在九十天內未得到遵守,則董事可以在通知要求得到滿足之前暫停支付與股份有關的所有股息、獎金或其他應付款項。 |
授權工具的登記
52. | 公司有權對每份 遺囑認證、遺囑管理書、死亡或結婚證書、委託書、代替分期通知或其他文書的註冊收取不超過一美元(1.00 美元)的費用。 |
股本變動
53. | 公司可以不時通過普通決議將股本增加一定數額,將 分為決議規定的類別和金額的股份。 |
54. | 公司可通過普通決議: |
(a) | 將其全部或任何股本合併為金額大於其現有股份的股份; |
32
(b) | 將其全部或任何已繳股份轉換為股票,並將該股票重新轉換為任何 面額的已繳股份; |
(c) | 將其現有股份或其中任何股份細分為金額較小的股份,前提是在 細分中,每股減少的股份的已支付金額與未付金額(如果有)之間的比例應與減少股份來源的股份的比例相同;以及 |
(d) | 取消在決議通過之日尚未由任何人持有或同意持有的任何股份 ,並將其股本金額減去已取消的股份金額。 |
55. | 公司可以通過特別決議,以法律授權的任何方式 減少其股本和任何資本贖回準備金。 |
贖回、購買和交出股份
56. | 根據《公司法》和這些條款的規定,公司可以: |
(a) | 發行由股東或 公司選擇要贖回或有責任贖回的股份。股份的贖回應以董事會或成員通過特別決議在發行此類股份之前可能確定的方式和條款進行; |
(b) | 按照董事會或成員通過普通決議批准的 或本條款以其他方式授權的方式和條款購買自己的股份(包括任何可贖回的股份);以及 |
(c) | 以 公司法允許的任何方式,包括從資本中支付贖回或購買自有股份的款項。 |
57. | 購買任何股份不得迫使公司購買除適用法律和公司任何其他合同義務所要求的 以外的任何其他股份。 |
58. | 所購買股份的持有人有義務向公司交付證書(如果有 )以供取消,然後公司應向他支付購買或贖回的款項或與之相關的對價。 |
59. | 董事可以接受退保,無需支付任何已全額支付的股份。 |
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庫藏股
60. | 在購買、贖回或交出任何股份之前,董事可以決定將該股份 作為庫存股持有。 |
61. | 董事可以決定以他們認為 適當的條款(包括但不限於零對價)取消庫存股或轉讓庫存股。 |
股東大會
62. | 除年度股東大會以外的所有股東大會均應稱為特別股東大會。 |
63. (a) | 只要股份仍在香港聯合交易所有限公司上市,公司應在每個 財政年度內舉行股東大會,作為其年度股東大會,該股東大會應在公司財政年度結束後的六(6)個月(或《上市規則》或香港聯合交易所有限公司允許的其他期限) 內舉行,並應在召集會議的通知中註明會議內容。年度股東大會應在董事決定的時間和地點舉行。 |
(b) | 在這些會議上,應提交董事的報告(如果有)。 |
64. (a) | 董事(根據董事會決議行事)或董事長可以召開股東大會。此外,經股東請求, 董事應立即着手召開公司特別股東大會。 |
(b) | 股東申購是指一名或多名成員在交存申購書當日以每股一票為基準持有 (i) 不少於 10% 的股份,或者 (ii) 在所有已發行和流通的股份上市,或者 (ii) 不低於截至該日所有已發行和流通股份所附表決票的三分之一的股份的申購存款,擁有在公司股東大會上的投票權。 |
(c) | 申購單必須説明會議的目的、要納入會議議程的 決議的詳細信息,並且必須由申購人簽署並存放在註冊辦事處,並且可以包含幾份類似形式的文件,每份文件都由一名或多名申購人簽署。 |
34
(d) | 如果董事在申購單交存之日起21天內沒有正式着手召開 在接下來的21天內舉行股東大會,則申購人或其中的任何代表全部投票權一半以上的任何人都可以自己召集股東大會, 但以這種方式召集的任何會議不得在上述21天到期後的三個月到期後舉行。 |
(e) | 申購人如上所述召開的股東大會的召開方式應儘可能與董事召集股東大會的方式相同。 |
股東大會通知
65. | (i) |
(a) | 如果是所有有權出席年度股東大會(或其代理人)參加年度股東大會 ;以及 |
(b) | 如果股東特別大會由多數股東(或其代理人)組成, 有權出席會議並在會上投票,則為持有該權利的股份面值不少於百分之九十五的多數。 |
任何使用通信設施的股東大會(包括任何虛擬會議)的通知都必須披露將要使用的通信設施,包括任何希望利用此類通信設施參加 參加、參與和投票的股東大會成員或其他參與者應遵循的程序。
66. | 意外遺漏向任何股東發出會議通知或 未收到會議通知均不會使任何會議上的程序無效。 |
35
股東大會的議事錄
67. | 除非成員的法定人數為,否則任何股東大會均不得處理除任命會議主席以外的任何事務
|
68. | 如果在指定會議時間後的半小時內,法定人數不是
|
69. |
|
70. | 董事會主席(如果有)應以董事長身份主持本公司的每一次股東大會。如果
沒有這樣的主席,或者如果在任何股東大會上他都不是 |
71. | 任何股東大會的主席均有權通過通信設施出席和參與此類大會 ,並擔任主席,在這種情況下: |
(a) | 主席應被視為出席會議;以及 |
(b) | 如果通信設施中斷或因任何原因無法使主席聽取 並聽取所有其他出席和參加會議的人員的意見,則出席會議的其他董事應選擇另一位出席的董事擔任剩餘會議的主席; 前提是 (i) 如果沒有其他董事出席會議,或 (ii) 如果所有出席的董事都拒絕參加會議主席,則會議應在接下來的 周內自動休會至同一天時間和地點將由理事會決定. |
36
72. | 經任何股東大會的同意,主席可在
的股東大會上同意 |
73. | 在向股東發出書面通知後,董事可以在任何時候取消或推遲任何正式召開的股東大會, 除非股東根據本章程要求召開的股東大會,無論出於任何原因或無理由。延期可以是規定的期限,也可以是無限期的,也可以是 董事可能決定的無限期延期。 |
74. | 在任何股東大會上,提交大會表決的決議應以舉手方式決定,除非
主席或任何持有至少百分之十股份的股東在大會上獲得表決權(在宣佈舉手結果之前或之時)要求進行投票, |
75. | 如果正式要求進行投票,則應按照主席指示的方式進行,投票結果 應被視為要求進行投票的會議的決議。 |
76. | 在票數相等的情況下,無論是舉手還是在投票中,舉行舉手或要求進行投票的 會議的主席都有權進行第二次或決定性投票。 |
77. | 應立即就選舉會議主席或休會問題進行投票 。要求就任何其他問題進行民意調查應在會議主席指示的時間進行。 |
37
股東的投票
78. |
(a) 在遵守第 12 條以及任何股份暫時所附的任何權利和限制的前提下,出席公司股東大會的每位股東都有權發言;(b) 在舉手錶決中,每位股東都有權發言 |
79. | 對於聯名持有人,無論是親自還是通過代理人投票,都應接受 投票,但不包括其他聯名持有人的選票,為此,資歷應根據名字在登記冊中的順序確定。 |
80. | 心智不健全的股東,或者任何對 精神失常具有管轄權的法院已對其持有的具有表決權的股票進行投票,無論是通過舉手還是投票,由其委員會或該法院任命的具有委員會性質的其他人以及任何此類委員會或其他個人進行投票, 均可通過代理人對此類股份進行投票。 |
81. | 任何股東都無權在公司的任何股東大會上投票,除非所有電話會議(如果有)或 他目前就其持有的有表決權的股份支付的其他款項均已支付。如果根據香港上市規則,任何股東被要求對任何特定決議或 投棄權票,僅限於對任何特定決議投贊成票或僅對任何特定決議投反對票,則該股東或代表該股東在違反該要求或限制的情況下所投的任何票均不計算在內。 |
82. | 在民意調查中,可以親自或通過代理人投票。任何有權出席公司 會議並投票的成員均有權指定另一人作為其代理人代其出席和投票。 |
83. | 委任代理人的文書應以書面形式由委託人或其經正式書面授權的律師簽發,或者,如果委任人是公司,則應蓋章或由正式授權的官員或律師簽署。代理人不一定是股東。 |
84. | 委任代理人的文書可以採用任何常用或普通形式,也可以採用董事可能批准的其他形式。 |
38
85. | 委任代理人的文書應存放在註冊辦事處或召開會議的通知或公司發出的任何委託書中為此目的指定的其他地點 : |
(a) | 在文書中名為 的人提議投票的會議或續會舉行時間前不少於 48 小時;或 |
(b) | 如果民意調查是在提出要求後超過 48 小時進行的,則應在要求進行投票 之後且至少在規定的投票時間前 24 小時按上述方式存款;或 |
(c) | 如果民意調查不是立即進行的,而是在要求向主席或祕書或任何董事提交民意調查的 會議上要求將民意調查提交給主席或祕書或任何董事之後不超過48小時進行的; |
前提是 董事可以在召開會議的通知或公司發出的委託書中指示,任命代理人的文書可以存放在 註冊辦事處或召集會議通知或公司發出的任何委託書中為此目的規定的其他地點(不遲於舉行會議或延會的時間)。在任何情況下,主席均可自行決定指示將委託書 視為已正式交存。未按允許的方式交存的委託書無效。
86. | 任命代理人的文書應被視為賦予了要求或參與要求進行投票的權力。 |
87. | 由所有股東簽署的書面決議暫時有權收到通知並有權出席公司股東大會(或由其正式授權的代表成為公司)並參加表決的書面決議應與該決議在公司正式召集和舉行的股東大會上獲得通過一樣的有效和有效。 |
代表在會議上行事的公司
88. | 任何作為股東或董事的公司均可通過其董事或其他管理機構 的決議,授權其認為合適的人作為其代表出席公司的任何會議或任何類別股東會議、董事會議或董事委員會會議,而經授權的人有權代表公司行使與該公司在公司行使的權力時所能行使的相同權力 個人股東或董事。如果公司有這樣的代表,則應將其視為出席 任何會議。 |
39
存管和清算所
89. | 如果認可的清算所(或其被提名人)或存託人(或其被提名人)是公司成員 ,則可以通過其董事或其他理事機構的決議或委託書,授權其認為合適的人在公司任何股東大會或 公司任何類別的股東大會上擔任其代表,前提是,如果有多個個人獲得此類授權,授權書應具體説明每位此類人員獲得授權的股份數量和類別。根據本條獲得授權的人有權代表認可的清算所(或其被提名人)或存託機構(或其被提名人)行使與其所代表的認可清算所(或其被提名人)或存託機構(或其被提名人)可以行使的權力 相同,前提是該認可的清算所(或其被提名人)是持有此類授權中規定的股份數量和類別的個人成員,包括髮言權和單獨舉手錶決的權利. |
導演們
90. (a) | 除非公司在股東大會上另有決定,否則董事人數不得少於 三(3),並且不得設定最大董事人數。只要股票或ADS在指定證券交易所上市,除非董事會決定遵循任何可用的例外情況或豁免,否則董事應包括適用的法律、規章或法規或 指定證券交易所規則所要求的獨立董事人數。 |
(b) | 根據與董事任期 有關的書面協議(如果有)的規定,每位董事的任期到期,直至其繼任者被選出或任命為止。 |
(c) | 董事會主席應由當時
的多數董事選舉和任命。主席的任期也將由當時在職的所有董事的多數決定。主席應作為董事會主席主持董事會的每一次會議。就主席不是
的程度而言 |
(d) | 公司可以通過普通決議任命任何人為董事,以填補臨時空缺,或者 作為現有董事會的補充。 |
40
(e) | 董事會,由其餘董事的簡單多數投贊成票
|
91. | 無論這些條款或 中存在任何協議,都可以通過普通決議將董事免職(但不影響根據此類協議提出的任何損害賠償索賠)。根據前一句罷免董事或擴大 董事會規模而產生的董事空缺可以通過普通決議的選舉或任命來填補。 |
92. | 除非適用法律或 指定證券交易所的上市規則有要求,否則董事會可以不時通過、制定、修改、修改或撤銷公司治理政策或舉措,這些政策或舉措旨在闡明公司和董事會關於各種公司治理相關事項的政策,正如董事會應不時通過決議決定的。 |
93. | 不得通過資格要求董事持有本公司的任何股份。但是, 不是公司成員的董事有權出席股東大會並在會上發言。 |
94. | 董事的薪酬可以由董事決定,也可以由普通決議決定。 |
95. | 董事有權獲得 在前往董事會議、任何董事委員會或公司股東大會,或與公司業務有關的其他會議、出席和歸來時正常產生的差旅、住宿和其他費用,或者獲得董事可能不時確定的有關 的固定津貼,或者部分是這種方法的固定津貼,部分是此類方法的組合其他。 |
41
候補董事或代理人
96. | 任何董事均可以書面形式任命另一人為其候補董事,除非另有規定
另有任命形式,否則該候補董事有權代表被任命的董事簽署書面決議,但無須簽署經任命
董事簽署的書面決議,也無須在任命董事所在的任何董事會議上以此類董事的名義行事不可能成為 |
97. | 任何董事均可任命任何個人,無論是否為董事,作為該董事的代理人,根據該董事的指示,或在代理人自行決定沒有此類指示的情況下,代表該董事出席該董事無法親自出席的一次或多次會議和 投票。任命代理人的 文書應由任命董事以書面形式發出,應採用任何常用或普通形式或董事可能批准的其他形式,並且必須在會議開始之前提交給使用或首次使用此類委託書的 董事會議主席。 |
董事的權力和 職責
98. | 在不違反《公司法》、這些章程和股東大會通過的任何決議的前提下,公司的業務 應由董事管理,董事可以支付成立和註冊公司產生的所有費用,並可以行使公司的所有權力。公司在股東大會上通過的任何決議均不得使董事先前的任何 行為無效,如果該決議未獲通過,則該行為本來是有效的。 |
42
99. | 在遵守這些條款的前提下,董事可以不時任命任何自然人或公司, 在公司擔任董事認為必要的公司管理職務,包括但不限於首席執行官辦公室、一名或多名其他執行官、副 總裁、財務主管、助理財務主管、經理或財務總監,任期和這種報酬(無論是工資或佣金,還是參與利潤,還是部分以一種方式支付);以及部分在另一方面),並具有董事們可能認為合適的權力和職責。董事可以將董事如此任命的任何自然人或公司免職。董事們還可以按照相似的條款任命其中的一人或多人擔任董事總經理一職, 但是,如果任何董事總經理因任何原因停止擔任董事,或者如果公司通過普通決議決定終止其任期,則任何此類任命均應在事實上終止。 |
100. | 董事可任命任何自然人或公司擔任祕書(必要時可任命助理 祕書或助理祕書),其任期應為他們認為合適的任期、報酬、條件和權力。 董事或公司可以通過普通決議罷免董事任命的任何祕書或助理祕書。 |
101. | 董事可以將其任何權力委託給由他們認為合適的一名或多名成員 組成的委員會;任何以這種方式組成的委員會在行使所下放的權力時應遵守董事可能對其施加的任何法規。 |
102. | 出於此類目的,董事可以不時和隨時通過授權書(無論是蓋章還是手中)或 以其他方式指定任何公司、公司、個人或個人團體,無論是直接還是間接提名,為公司的代理人、律師或授權簽字人(任何此類人員分別是受託人或 授權簽字人),並具有此類權力、權限和自由裁量權(不超過所賦予的權力、權限和自由裁量權)可由董事根據本條款行使),在此期間和 在他們認為合適的條件的前提下,任何此類授權書或其他任命都可能包含保護和便利與董事 可能認為合適的任何受託人或授權簽字人打交道的人員的條款,也可以授權任何此類受託人或授權簽字人將賦予他的全部或任何權力、權力和自由裁量權下放給他。 |
103. | 董事可以不時以他們認為合適的方式規定公司事務的管理,接下來的三條條款中包含的規定不應限制本條賦予的一般權力。 |
104. | 董事可以不時隨時成立任何委員會、地方董事會或機構,用於 管理公司的任何事務,可以任命任何自然人或公司為此類委員會或地方董事會的成員,可以任命公司的任何經理或代理人,並可以確定任何此類自然人 個人或公司的薪酬。 |
43
105. | 董事可以不時隨時將目前賦予董事的任何權力、權力和自由裁量權下放給任何此類委員會、地方董事會、經理或 代理人,並可授權任何此類地方董事會的暫時成員填補其中的任何空缺,儘管 空缺仍採取行動,任何此類任命或授權均可根據此類條款和條件作出董事可能認為合適,董事可以隨時罷免任何自然人或公司任命並可以取消或更改 任何此類授權,但任何善意交易且未通知任何此類廢除或變更的人均不受影響。 |
106. | 董事可授權任何上述委託人 將目前賦予他們的全部或任何權力、權力和自由裁量權進行再委託。 |
董事的借款權力
107. | 董事可以行使公司的所有權力,借錢,抵押或收取其 承諾、財產和未召回資本或其任何部分,在借款時發行債券、債券和其他證券,或作為公司或任何第三方的任何債務、責任或義務的擔保。 |
封印
108. | 除非獲得董事決議的授權,否則不得在任何文書上貼上印章 ,前提是此類授權可以在蓋章之前或之後發放,如果在蓋章之後給予,則可以以一般形式確認印章的粘貼數量。印章應在董事或 祕書(或助理祕書)在場的情況下蓋章,或者在董事為此目的可能指定的任何一人或多人在場的情況下蓋章,如前所述,每個人都應在面前簽署每份蓋有印章的文書。 |
109. | 公司可以在董事可能指定的國家或地點保留印章的傳真, 除非獲得董事決議的授權,否則不得在任何文書上貼上此類傳真印章,前提是此類授權可以在粘貼此類傳真印章之前或之後發出,如果在之後給出,則可以採用 通用形式,確認此類傳真印章的粘貼數量。傳真印章應在董事為此目的指定的一個或多個個人在場的情況下籤署 在上面蓋上傳真印章的每份文書,如上所述 加上傳真印章和簽名,其含義和效力應與印章是在和 在場的情況下蓋上的 相同的含義和效力由董事或祕書(或助理祕書)簽署的文書,或董事可能在任何一人或多人在場的情況下籤署的文書為此目的任命。 |
44
110. | 儘管有上述規定,但祕書或任何助理祕書應有權在任何文書上蓋上 印章或傳真印章,以證明其中所含事項的真實性,但這並不構成對公司具有約束力的任何義務。 |
取消董事資格
111. | 如果董事:應騰出董事職位: |
(a) | 破產或與其債權人作出任何安排或合併; |
(b) | 死亡或被發現精神不健全或變得不健全; |
(c) | 以書面通知本公司辭職; |
(d) | 未經董事會特別請假,連續三次 會議缺席董事會會議,董事會決定騰出其辦公室;或 |
(e) | 根據本條款的任何其他規定被免職。 |
董事的議事錄
112. | 董事們可以共同開會(在開曼羣島境內或境外)以分配業務,
休會,並以其他方式根據他們認為合適的方式規範會議和程序。在任何會議上出現的問題應由多數票決定。在任何董事會議上,每位董事 |
113. | 董事可以通過電話或類似通信設備參加董事會議或由該董事所屬的 董事任命的任何委員會的會議,所有參與此類會議的人都可以通過電話或類似的通信設備相互通信,這種參與應被視為構成 親自出席會議。 |
114. | 董事會業務交易所需的法定人數應為當時現有的
董事的多數。在任何會議上由代理人或候補董事代表的董事應被視為 |
45
115. | 以任何方式(無論是直接還是間接)對與公司的合同或交易或 擬議的合同或交易感興趣的董事應在董事會議上宣佈其利益的性質。任何董事向董事發出的一般性通知,説明他是任何特定公司或公司的成員, 應被視為對隨後可能與該公司或公司簽訂的任何合同或交易感興趣,應被視為對以此方式簽訂的任何合同或交易的充分利益申報。在不違反 《指定證券交易所規則》和相關董事會會議主席取消資格的前提下,董事可以就任何合同或交易或擬議的合同或交易進行投票,儘管他可能對任何合同或交易感興趣 ,如果他這樣做,則在任何此類合同或交易或擬議的合同或交易應提交會議審議的任何董事會議上,他的投票應計入法定人數。 |
116. | 董事可以在董事可能確定的期限和條款(薪酬和其他方面)在公司(審計局除外)(審計局除外)下擔任任何其他職務或盈利地點,其辦公室不得取消其與公司
簽訂任何其他職位或地點合同的資格利潤或以賣方、買方或其他身份獲利,本公司或代表公司簽訂的任何此類合同或安排也不得在對於任何董事以任何方式感興趣的,
均有責任避免,任何簽訂合同或如此感興趣的董事均無責任向公司説明因該董事擔任該職位或由此建立的信託
關係而通過任何此類合同或安排實現的任何利潤。董事不論其利益,均可計入法定人數 |
117. | 任何董事均可自行或通過其公司以專業身份為公司行事,他或他的 公司有權就專業服務獲得報酬,就好像他不是董事一樣;前提是此處的任何內容均不得授權董事或其公司擔任公司的審計師。 |
118. | 董事應安排會議記錄以記錄以下內容: |
(a) | 董事對官員的所有任命; |
(b) | 董事的姓名 |
(c) | 公司、董事和 董事委員會所有會議的所有決議和程序。 |
46
119. | 當董事會議主席簽署此類會議記錄時,儘管所有董事實際上並未開會,或者議事中可能存在技術缺陷,但該會議記錄應被視為 已正式舉行。 |
120. | 由所有董事或董事委員會的所有成員(視情況而定)簽署的書面決議應與該決議在正式召集時通過一樣有效和有效(除非候補董事任命條款另有規定,否則候補董事有權代表其任命人簽署此類決議)視情況而定,組建董事會議或董事委員會。簽署後,決議可能由幾份文件組成,每份文件均由 一位或多位董事或其正式任命的候補人簽署。 |
121. | 無論其機構中存在任何空缺,續任董事均可採取行動,但只要其 人數減少到本章程或根據本章程確定的必要法定董事人數以下,則續任董事可以為增加人數或召集公司股東大會而採取行動,但不得出於 其他目的。 |
122. | 在遵守董事對其規定的任何規定的前提下,董事任命的委員會可以選出
位會議主席。如果沒有選出這樣的主席,或者如果在任何會議上,主席不是 |
123. | 董事任命的委員會可以在其認為適當時舉行會議和休會。在遵守董事對其規定的任何法規
的前提下,任何會議上出現的問題均應由委員會成員的多數票決定 |
124. | 任何董事會議或董事委員會或任何擔任 董事的人所做的所有行為,即使事後發現任何此類董事或按上述方式行事的個人的任命存在某些缺陷,或者他們或其中任何人被取消資格,均應有效,就好像每個此類人員都已經 被正式任命並有資格擔任董事一樣。 |
47
推定同意
125. | 本公司的董事是 |
分紅
126. | 在遵守目前任何股份附帶的任何權利和限制的前提下,董事可以從 起宣佈已發行股份的分紅(包括中期股息)和其他分配,並授權從公司合法可用的資金中支付相同的股息。 |
127. | 在遵守目前任何股份附帶的任何權利和限制的前提下,公司可以通過普通 決議宣佈分紅,但任何股息均不得超過董事建議的金額。 |
128. | 董事在建議或宣佈任何分紅之前,可以從合法可用的資金中撥出他們認為適當的一筆或多筆儲備金用於分配,這些儲備金應在董事的絕對自由裁量權下用於支付意外開支、均衡分紅或用於這些資金可能適用的任何其他目的 ,在收到此類申請之前,董事可以完全自行決定將其用於公司的業務公司或被投資於此類投資(股份除外)公司),正如董事們可能不時認為合適的那樣。 |
129. | 向股份持有人支付的任何現金股息均可按董事確定的任何方式支付。如果 通過支票付款,則將通過郵件寄給持有人在登記冊中的地址,或者寄給持有人可能指示的人和地址。除非持有人或聯名持有人另有指示 ,否則每張此類支票或認股權證均應按持有人的命令支付,如果是聯名持有人,則應按持有人的命令支付,由他或他們承擔風險,開具支票的銀行支付 支票或認股權證構成對公司的良好解除。 |
48
130. | 董事可以決定通過分配特定 資產(可能包括任何其他公司的股份或證券)來全部或部分支付股息,並可以解決與此類分配有關的所有問題。在不限制上述規定的一般性的前提下,董事可以確定此類特定資產的價值, 可以決定向某些股東支付現金以代替特定資產,並可以按照董事認為合適的條款將任何此類特定資產歸屬於受託人。 |
131. | 在遵守目前任何股份附帶的任何權利和限制的前提下,所有股息均應根據股票的支付金額申報和支付 ,但如果任何股息均未支付,則可以根據股票的面值申報和支付。就本條而言,在 看漲期權之前為股票支付的任何款項,在持有利息的同時,均不得視為已支付的股份款項。 |
132. | 如果多人註冊為任何股份的聯名持有人,則他們中的任何人都可以為 應付或與該股份相關的任何股息或其他款項提供有效的收據。 |
133. | 任何股息均不得向公司收取利息。 |
134. | 自宣佈股息之日起六年後仍未領取的任何股息可由董事會沒收,如果沒收,則歸還給公司。 |
賬目、審計和年度 申報表和申報
135. | 與公司事務有關的賬簿應按董事不時決定 的方式保管。 |
136. | 賬簿應保存在註冊辦事處或董事 認為合適的其他一個或多個地方,並應隨時可供董事查閲。 |
137. | 董事可以不時決定公司或其中的任何賬目和賬簿是否以及在何種程度、時間、地點和條件下開放供非董事股東查閲,除非法律授權或董事授權或普通決議授權,否則任何股東(非董事)均無權檢查公司的任何賬户或賬簿 或文件。 |
138. | 與公司事務有關的賬目應按照董事可能不時確定的財務 年度結束方式進行審計,如果沒有上述任何決定,則不得審計。 |
139. | 董事可以任命公司的審計師,該審計師的任期直至董事通過 決議將其免職,並可以確定其薪酬。 |
49
140. | 公司的每位審計師均有權隨時查閲公司的賬簿、賬目和憑證 ,並有權要求公司董事和高級管理人員提供履行審計師職責所需的信息和解釋。 |
141. | 如果董事有要求,審計師應在被任命後的下一次年度股東大會上,並在其任期內的任何時候,應董事或任何成員股東大會的要求,就其任期 期間的公司賬目提交報告。 |
142. | 董事每年應編制或安排編制年度申報表和聲明,列出 所要求的細節,並將副本交給開曼羣島公司註冊處處長。 |
儲備的資本化
143. | 在不違反《公司法》的前提下,董事可在普通決議的授權下: |
(a) | 決心將存入儲備金的金額(包括股票溢價賬户、capital 贖回準備金和損益賬户)進行資本化,無論是否可供分配; |
(b) | 根據股東分別持有的 股份(無論是否已全額支付)的名義金額按比例向股東分配已決定的資本金額,並將該款項用於或用於: |
(i) | 分別支付他們持有的股份當時未付的款項(如果有),或 |
(ii) | 全額償還名義金額等於該金額的未發行股票或債券, |
並按這些比例(或按照他們的指示)將存入已全額支付的股份或債券分配給股東,或部分以一種 方式,部分以另一種方式,但就本條而言,股票溢價賬户、資本贖回準備金和無法分配的利潤只能用於支付未發行股份,分配給 被記入已全額支付的股東;
(c) | 做出他們認為合適的任何安排,以解決資本化 儲備金分配中出現的困難,特別是,但不限於,如果股票或債券可以分成部分分配,董事可以按照他們認為合適的方式處理部分股份; |
50
(d) | 授權個人(代表所有相關股東)與公司 簽訂協議,其中規定: |
(i) | 分別向股東分配 在資本化中可能有權獲得的股份或債券,記作已全額付款,或 |
(ii) | 公司代表股東(按決定資本化的儲備金中各自的比例)支付其現有股份的未付金額或部分款項, |
以及根據本授權達成的任何此類協議對所有這些股東生效並具有約束力;以及
(e) | 通常採取一切必要的行動和事情來使決議生效。 |
分享高級賬户
144. | 董事應根據《公司法》設立股票溢價賬户,並應不時將該賬户的信用額存入 ,金額等於發行任何股份所支付的保費金額或價值。 |
145. | 贖回或購買股票時,應從任何股票溢價賬户中扣除該股票的面值與贖回或購買價格之間的差額 ,前提是董事可以自行決定從公司的利潤中支付,也可以在《公司法》允許的情況下,從資本中支付。 |
通知
146. | 除非本條款中另有規定,否則任何通知或文件均可由公司或有權向任何股東發出通知的 個人親自送達,也可以通過航空郵件或航空快遞服務將其張貼在寄給該股東的預付信件中,郵寄至該股東在登記冊中顯示的地址,或通過電子郵件發送到該股東為送達此類通知而可能以書面方式指定的任何 電子郵件地址,或通過傳真發送存檔或在董事認為的情況下將其發佈到公司網站上適當。對於股份的聯名持有人 ,所有通知應發給聯名持股登記冊中名列第一位的聯名持有人,如此發出的通知應足以通知所有聯名持有人。 |
147. | 寄往開曼羣島以外地址的通知應通過預付費航空郵件轉發。 |
148. | 任何股東 |
51
149. | 任何通知或其他文件,如果由以下人員送達: |
(a) | 在包含該信件的信件寄出 之日起五天後,應視為已送達; |
(b) | 傳真,在發送傳真機出示了一份 報告,確認傳真已全文傳送到收件人的傳真號碼時,應視為已送達; |
(c) | 經認可的快遞服務,應在包含該快遞服務的信件 交付給快遞服務後 48 小時後被視為已送達;或 |
(d) | 電子郵件,應視為在發送時立即通過 電子郵件送達。 |
在證明通過郵政或快遞服務提供服務時,只要證明包含通知或文件的信件 地址正確,已妥善郵寄或交付給快遞服務即可。
150. | 儘管該股東隨後死亡或破產,無論公司是否收到以該股東名義作為唯一或共同持有人的名字註冊的任何股份 ,均應視為已就任何以該股東名義註冊為唯一或共同持有人的股份 的通知或文件已按期送達,除非在送達本條款時其姓名已送達通知或文件,已從登記冊中除去股份持有人的身份,以及無論出於何種目的,此類服務均應被視為向股份中所有利益相關者(無論是與其共同或通過他或在其下提出索賠)提供此類通知或文件的充分送達。 |
151. | 公司每次股東大會的通知應發送給: |
(a) | 所有持有股份並有權收到通知且已向公司提供 地址以向其發出通知的股東;以及 |
(b) | 每個因股東死亡或破產而有權獲得股份的人,除非他 死亡或破產,否則他們有權收到會議通知。 |
任何其他人均無權接收 股東大會通知。
52
信息
152. | 任何成員均無權要求披露與 公司交易的任何細節有關的任何信息,或任何屬於或可能屬於商業祕密或祕密程序性質的信息,這些信息可能與公司業務開展有關,董事會認為向公眾傳播不符合公司 成員的利益。 |
153. | 董事會有權向其任何成員發佈或披露其持有、保管或控制的有關公司或其事務的任何信息 ,包括但不限於公司登記冊和轉讓賬簿中包含的信息。 |
賠償
154. | 每位董事(包括根據本條款 條款任命的任何候補董事)、祕書、助理祕書或公司(但不包括公司的審計師)及其個人代表(均為 受保人)均應獲得賠償,確保他們免受所有訴訟、程序、成本、費用、損失,此類受保人遭受或承擔的損害或責任,但由以下原因造成的損害或責任除外此類 受保人在本公司業務或事務的運作(包括任何判斷錯誤所致)或在執行或履行其職責、權力、 權力或自由裁量權時存在不誠實、故意違約或欺詐行為的原因,包括在不影響前述一般性的前提下,該受保人在進行辯護時產生的任何成本、開支、損失或負債(無論是成功或以其他方式在任何法院(無論在開曼島)提起的與公司或其事務有關的任何民事訴訟 島嶼或其他地方。 |
155. | 任何受賠償人均不承擔以下責任: |
(a) | 因為 公司任何其他董事、高級職員或代理人的行為、收據、疏忽、違約或疏忽;或 |
(b) | 因公司任何財產所有權缺陷而造成的任何損失;或 |
(c) | 由於公司任何資金應投資的證券不足;或 |
(d) | 對於通過任何銀行、經紀人或其他類似人員造成的任何損失;或 |
(e) | 賠償因受保人的任何疏忽、違約、失職、違反信任、判斷錯誤或 疏忽而造成的任何損失;或 |
(f) | 對於因執行或履行 該受保人辦公室或與之相關的職責、權力、權限或自由裁量權而可能發生或產生的任何損失、損害或不幸; |
除非 此類受賠人自己的不誠實、故意違約或欺詐也會發生同樣的情況。
53
財政年度
156. | 除非董事另有規定,否則公司的財政年度應在每個 年度的12月31日結束,並應從每年的1月1日開始。 |
不承認信任
157. | 公司不得承認任何人持有任何信託的任何股份, 除非法律要求,否則公司不得以任何方式受任何形式的約束或被迫承認(即使已通知)任何股份的任何股權、偶然權益、未來權益或部分權益,或者(僅限本條款另有規定或 公司法案要求的除外)與任何全部股份有關的任何其他權利,除非其絕對權利在登記冊中註冊的每位股東中。 |
清盤
158. | 在遵守《公司法》的前提下,公司可以通過特別決議決定自願清算公司 。 |
159. |
|
54
160. |
|
協會章程的修改
161. |
|
截止 註冊或確定記錄日期
162. | 1 |
163. |
|
55
164. |
|
以延續方式註冊
165. |
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