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99.1 2024/05/30 公告：聯電2024年年度股東大會的重要決議
99.2 2024/05/30 公告：本公司在 2024 年年度股東大會上重選董事
99.3 2024/05/30 公告：聯電2024 年年度股東大會已批准解除新當選的董事及其指定代表的非競爭限制
99.4 2024/05/30 公告：洪星被董事會一致推選為主席
99.5 2024/05/30 公告：聯電宣佈新任命的第六屆審計委員會成員
99.6 2024/05/30 公告：聯電宣佈董事會決議任命第四屆可持續發展和提名委員會成員
99.7 2024/05/30 公告：聯電宣佈董事會決議任命第六屆薪酬委員會成員
附錄 99.1
聯電2024年年度股東大會的重要決議
1。股東會日期：2024/05/30
2。重要決議 (1) 利潤分配/赤字補償：
通過公司2023年收益分配
投票時共有10,479,165,948股股票（包括通過電子傳輸投票的7,002,166,968股股票）
投贊成票：9,685,659,682張選票；佔投票時總票數的92.43％。
反對票：527,625張選票；佔投票時總票數的0.01％。
選票無效：0 票；投票時所代表總票數的 0.00%。
棄權票：792,978,641張選票；佔投票時總票數的7.56％。
3.重要決議 (2) 公司章程的修訂：
批准修改公司章程
投票時共有10,479,221,948股股票（包括通過電子傳輸投票的7,002,166,968股股票）
投贊成票：9,366,499,733張選票；佔投票時總票數的89.38％。
反對票：297,776,951張選票；佔投票時總票數的2.84％。
選票無效：0 票；投票時所代表總票數的 0.00%。
棄權票：814,945,264張選票；佔投票時總票數的7.78％。
4。重要決議（3）業務報告和財務報表：
通過本公司2023年營業報告和財務報表
投票時共有10,479,165,948股股票（包括通過電子傳輸投票的7,002,166,968股股票）
投贊成票：9,668,454,139張選票；佔投票時總票數的92.26％。
反對票：843,532張選票；佔投票時總票數的0.01％。
選票無效：0 票；投票時所代表總票數的 0.00%。
棄權票：809,868,277張選票；佔投票時總票數的7.73％。
5。重要決議 (4) 董事會和監事的選舉：
選舉公司的第16屆董事任期
董事 Stan Hung，11,079,684,363 張選票
獨立董事 Lih J. Chen，8,556,762,496 張選票
獨立董事 Jyuo-Min Shyu，8,121,145,665 張選票
獨立董事 Kuang Si Shiu，8,160,652,606 張選票
獨立董事許文新，8,161,171,769張選票
獨立董事吳玲玲，8,275,436,730張選票
獨立董事王素林，8,275,885,033張選票
董事 SC Chien、Hsun Chieh 投資有限公司代表，7,776,843,785 張選票
董事 Jason Wang，硅集成系統公司代表，7,695,903,241 張選票
6。重要決議 (5) 任何其他提案：
1) 批准解除新當選的董事及其指定代表的競業禁令。
投票時共有10,479,221,948股股票（包括通過電子傳輸投票的7,002,166,968股股票）
贊成票：9,098,020,112張選票；佔投票時總票數的86.82％。
反對票：335,296,123張選票；佔投票時總票數的3.20％。
選票無效：0 票；投票時所代表總票數的 0.00%。
棄權票：1,045,905,713張選票；佔投票時總票數的9.98％。
2) 通過發行限制性股票獎勵。
投票時共有10,479,221,948股股票（包括通過電子傳輸投票的7,002,166,968股股票）
贊成票：9,444,468,079張選票；佔投票時總數的90.13％。
反對票：218,791,123張選票；佔投票時總票數的2.09％。
選票無效：0 票；投票時所代表總票數的 0.00%。
棄權票：815,962,746張選票；佔投票時總票數的7.78％。
7。任何其他需要説明的事項：無
附錄 99.2
本公司在2024年年度股東大會上重選董事
1。變更發生日期：2024/05/30
2。當選或變更的職位（請輸入機構董事、機構監事、獨立董事、自然人董事或自然人監事）：
法人董事、獨立董事、自然人董事
3.前任職位持有者的頭銜和姓名：
獨立董事：
朱文義
Lih J.Chen
光思秀
許文新
導演：
Stan Hung
林廷宇
宣傑投資有限公司代表：錢思強
硅集成系統公司代表：Jason Wang
4。前任職位持有者的簡歷：
獨立董事：
朱文義，國立臺灣大學工商管理系教授
Lih J. Chen，國立清華大學特聘講座教授
徐卓敏，國立清華大學名譽教授，佳世達公司獨立董事
匡思秀，元大金融控股有限公司獨立董事、元大商業銀行股份有限公司獨立董事
許文新，國立臺灣大學會計系教授，聯泰印刷電路板公司獨立董事
導演：
洪國強，聯電主席兼首席安全官
林廷宇，Sunrox International Inc. 董事長，Unimicron Technology Corp. 董事
宣傑投資有限公司代表：UMC 總裁 SC Chien
硅集成系統公司代表：UMC總裁Jason Wang
5。新職位持有者的頭銜和姓名：
獨立董事：
Lih J.Chen
光思秀
許文新
吳玲玲
王素林
導演：
Stan Hung
宣傑投資有限公司代表：錢思強
硅集成系統公司代表：Jason Wang
6。新職位持有者的簡歷：
獨立董事：
Lih J. Chen，國立清華大學特聘講座教授
徐卓敏，國立清華大學名譽教授，佳世達公司獨立董事
匡思秀，元大金融控股有限公司獨立董事、元大商業銀行股份有限公司獨立董事
許文新，國立臺灣大學會計系教授，聯泰印刷電路板公司獨立董事
吳玲玲，國立臺灣大學管理學院信息管理系教授，Hycon Technology Corp. 獨立董事
王素林，Jess-Link產品有限公司獨立董事，AVerMedia Technologies, Inc.獨立董事
導演：
洪國強，聯電主席兼首席安全官
宣傑投資有限公司代表：UMC 總裁 SC Chien
硅集成系統公司代表：UMC總裁Jason Wang
7。變更情況（請輸入 “辭職”、“解僱”、“任期已過”、“死亡” 或 “新任命”）：任期已到期
8。變更原因：連任
9。新職位持有人當選時持有的股票數量：
Stan Hung：55,901,452 股
Lih J.Chen: 0 股
Jyuo-Min Shyu: 0 股
光士秀：0 股
許文新:0 股
吳玲玲：0 股
王素林：0 股
宣傑投資有限公司代表錢國強：441,371,000股
硅集成系統公司代表王傑森：266,580,424股
10。原始術語（從 __________ 到 __________）：2021/07/07~2024/07/06
11。新任命的生效日期：2024/05/30
12。同期董事的離職率：不適用
13。同期獨立董事的離職率：不適用
14。同期主管的離職率：不適用
15。三分之一或以上的董事變動（請輸入 “是” 或 “否”）：否
16。任何其他需要説明的事項（信息披露還符合《證券交易法執行規則》第7條第6款的要求，該項對股東權利或上市公司的證券價格產生重大影響。）：無
附錄 99.3
聯電的 2024 年年度股東大會已批准解除新當選的董事及其指定代表的非競爭限制
1。股東會決議日期：2024/05/30
2。獲準從事競爭行為的董事的姓名和頭銜：
(1) 董事洪志安
(2) 董事 SC Chien
(3) 董事王傑森
3.允許董事從事的競爭行為項目：
(1) 董事洪志安
法拉第科技公司董事長兼首席戰略官
硅集成系統公司董事長兼首席戰略官
(2) 董事 SC Chien
Unimicron Technology Corp. 董事
(3) 董事王傑森
eJoule 國際有限公司董事
4。從事競爭行為的許可期限：與董事會第16屆任期相同
5。該決議的情況（請根據《公司法》第209條描述投票結果）：
提案經表決獲得批准。
投贊成票：佔投票時總數的86.82％。
6。如果允許的競爭行為屬於中國大陸地區企業的運營商，則董事的姓名和職務（如果不是大陸地區企業的運營商，請在下面輸入 “不適用”）：N/A
7。中國大陸地區企業的公司名稱和董事在企業中的職位：N/A
8。中國大陸地區企業地址：N/A
9。中國大陸區域企業的運營：N/A
10。對公司財務和業務的影響：無
11。如果董事已投資中國大陸地區企業，則投資金額及其持股比例：N/A
12。任何其他需要説明的事項：無
附錄 99.4
Stan Hung被董事會一致推選為主席
1。董事會決議日期或變更發生日期：2024/05/30
2。職位（請輸入董事長或總裁/總經理）：主席
3.前任職位持有者的姓名：Stan Hung
4。前任職位持有者的簡歷：UMC 主席兼首席安全官
5。新職位持有者姓名：Stan Hung
6。新職位持有者的簡歷：UMC 主席兼首席安全官
7。變更情況（請輸入 “辭職”、“解僱”、“任期屆滿”、“工作調動”、“遣散”、“退休”、“死亡” 或 “新任命”）：任期已到期
8。變更原因：在 2024 年股東周年大會上重選董事
9。新任命的生效日期：2024/05/30
10。任何其他需要説明的事項（信息披露還符合《證券交易法執行規則》第7條第6款的要求，該項對股東權利或上市公司的證券價格產生重大影響。）：無
附錄 99.5
聯電宣佈新任命的第六屆審計委員會成員
1。變更發生日期：2024/05/30
2。職能委員會名稱：審計委員會
3.前任職位持有者的姓名：
朱文義
Lih J.Chen
舒久敏
光思秀
許文新
4。前任職位持有者的簡歷：
朱文義，國立臺灣大學工商管理系教授
Lih J. Chen，國立清華大學特聘講座教授
徐卓敏，國立清華大學名譽教授，佳世達公司獨立董事
匡思秀，元大金融控股有限公司獨立董事、元大商業銀行股份有限公司獨立董事
許文新，國立臺灣大學會計系教授，聯泰印刷電路板公司獨立董事
5。新職位持有者的姓名：
Lih J.Chen
舒久敏
光思秀
許文新
吳玲玲
王素林
6。新職位持有者的簡歷：
Lih J. Chen，國立清華大學特聘講座教授
徐卓敏，國立清華大學名譽教授，佳世達公司獨立董事
匡思秀，元大金融控股有限公司獨立董事、元大商業銀行股份有限公司獨立董事
許文新，國立臺灣大學會計系教授，聯泰印刷電路板公司獨立董事
吳玲玲，國立臺灣大學管理學院信息管理系教授，Hycon Technology Corp. 獨立董事
王素林，Jess-Link產品有限公司獨立董事，AVerMedia Technologies, Inc.獨立董事
7。變更情況（請輸入 “辭職”、“解僱”、“任期已過”、“死亡” 或 “新任命”）：任期已到期
8。變更原因：連任
9。原始術語（從 __________ 到 __________）：2021/07/07~2024/07/06
10。新成員的生效日期：2024/05/30
11。任何其他需要説明的事項：無
附錄 99.6
UMC 宣佈董事會決議任命可持續發展和提名委員會第四屆成員
1。變更發生日期：2024/05/30
2。職能委員會名稱：可持續發展和提名委員會
3.前任職位持有者的姓名：
朱文義
Lih J.Chen
舒久敏
光思秀
許文新
4。前任職位持有者的簡歷：
朱文義，國立臺灣大學工商管理系教授
Lih J. Chen，國立清華大學特聘講座教授
徐卓敏，國立清華大學名譽教授，佳世達公司獨立董事
匡思秀，元大金融控股有限公司獨立董事、元大商業銀行股份有限公司獨立董事
許文新，國立臺灣大學會計系教授，聯泰印刷電路板公司獨立董事
5。新職位持有者的姓名：
Lih J.Chen
舒久敏
光思秀
許文新
吳玲玲
王素林
6。新職位持有者的簡歷：
Lih J. Chen，國立清華大學特聘講座教授
徐卓敏，國立清華大學名譽教授，佳世達公司獨立董事
匡思秀，元大金融控股有限公司獨立董事、元大商業銀行股份有限公司獨立董事
許文新，國立臺灣大學會計系教授，聯泰印刷電路板公司獨立董事
吳玲玲，國立臺灣大學管理學院信息管理系教授，Hycon Technology Corp. 獨立董事
王素林，Jess-Link產品有限公司獨立董事，AVerMedia Technologies, Inc.獨立董事
7。變更情況（請輸入 “辭職”、“解僱”、“任期已過”、“死亡” 或 “新任命”）：任期已到期
8。變更原因：連任
9。原始術語（從 __________ 到 __________）：2021/07/07~2024/07/06
10。新成員的生效日期：2024/05/30
11。任何其他需要説明的事項：無
附錄 99.7
聯電宣佈董事會決議任命第六屆薪酬委員會成員
1。變更發生日期：2024/05/30
2。職能委員會名稱：薪酬委員會
3.前任職位持有者的姓名：
朱文義
Lih J.Chen
舒久敏
光思秀
許文新
4。前任職位持有者的簡歷：
朱文義，國立臺灣大學工商管理系教授
Lih J. Chen，國立清華大學特聘講座教授
徐卓敏，國立清華大學名譽教授，佳世達公司獨立董事
匡思秀，元大金融控股有限公司獨立董事、元大商業銀行股份有限公司獨立董事
許文新，國立臺灣大學會計系教授，聯泰印刷電路板公司獨立董事
5。新職位持有者的姓名：
Lih J.Chen
舒久敏
光思秀
許文新
吳玲玲
王素林
6。新職位持有者的簡歷：
Lih J. Chen，國立清華大學特聘講座教授
徐卓敏，國立清華大學名譽教授，佳世達公司獨立董事
匡思秀，元大金融控股有限公司獨立董事、元大商業銀行股份有限公司獨立董事
許文新，國立臺灣大學會計系教授，聯泰印刷電路板公司獨立董事
吳玲玲，國立臺灣大學管理學院信息管理系教授，Hycon Technology Corp. 獨立董事
王素林，Jess-Link產品有限公司獨立董事，AVerMedia Technologies, Inc.獨立董事
7。變更情況（請輸入 “辭職”、“解僱”、“任期已過”、“死亡” 或 “新任命”）：任期已到期
8。變更原因：連任
9。原始術語（從 __________ 到 __________）：2021/07/07~2024/07/06
10。新成員的生效日期：2024/05/30
11。任何其他需要説明的事項：無