附錄 5.1
克拉倫登街 200 號 | ||||
馬薩諸塞州波士頓 02116 | ||||
電話:+1.617.948.6000 傳真:+1.617.948.6001 | ||||
www.lw.com | ||||
公司/附屬辦公室 | ||||
奧斯汀 | 米蘭 | |||
北京 | 慕尼黑 | |||
波士頓 | 紐約 | |||
布魯塞爾 | 奧蘭治縣 | |||
世紀城 | 巴黎 | |||
芝加哥 | 利雅得 | |||
2024年5月24日 | 迪拜 | 聖地亞哥 | ||
塞爾多夫 | 舊金山 | |||
法蘭克福 | 首爾 | |||
漢堡 | 硅谷 | |||
香港 | 新加坡 | |||
休斯頓 | 特拉維夫 | |||
倫敦 | 東京 | |||
洛杉磯 | 華盛頓特區 | |||
馬德里 |
T2 Biosystems, Inc.
哈特韋爾大道 101 號
馬薩諸塞州列剋星敦 02421
回覆:S-3表格的註冊聲明;6,217,723股普通股,面值每股0.001美元
致上述收件人:
我們 擔任特拉華州的一家公司T2 Biosystems, Inc.(以下簡稱 “公司”)的特別顧問,負責不時轉售註冊聲明 (定義見下文)中提到的出售股東(賣出股東)6,217,723股普通股(股份),面值每股0.001美元(普通股)。這些股票包括 (a) 1,700,000 股 普通股的已發行股份(已發行股份),(b)在行使預先籌資的普通股認股權證後可發行的325,317股普通股(預籌認股權證 股),(c) 在行使A系列普通股認股權證時可發行的2,025,317股普通股(A系列認股權證))、(d) 在行使購買普通股(B系列認股權證)的B系列 認股權證後可發行的2,025,317股普通股,以及(e)141,772行使認股權證購買普通股後可發行的普通股(Wainwright認股權證和 以及預先注資的認股權證、A系列認股權證和B系列認股權證股份,即認股權證)。股票和認股權證股份包含在2024年5月24日向美國證券交易委員會(委員會)提交的經修訂的1933年《證券法》(“該法”)的S-3表格上的註冊聲明 中( 註冊聲明)。本意見是根據該法案第S-K條例第601(b)(5)項的要求提供的,除本文中有關股票和認股權證發行的明確規定外,本意見未對 任何與註冊聲明或相關招股説明書內容有關的事項發表任何意見。
作為律師,我們審查了我們認為適合本信目的的事實問題和法律問題。 經您同意,我們依賴於公司高管和其他人對事實事項的證明和其他保證
2024 年 5 月 24 日
第 2 頁
沒有獨立核實此類事實。我們在此對特拉華州通用公司法(DGCL)發表意見,對於任何其他法律,我們對 不發表任何意見。
在前述規定和本文規定的其他事項的前提下,我們認為,截至本文發佈之日 :
1。已發行股份的發行已獲得公司所有必要的公司行動的正式授權, 已發行股份是有效發行、已全額支付且不可評估的。
2。當認股權證股份以認股權證持有人的名義或代表認股權證持有人在過户代理人和註冊機構的 賬簿上正式登記,並由公司根據相應認股權證的付款(不低於面值)發行時, 認股權證股份的發行將獲得公司所有必要的公司行動的正式授權,認股權證股票將得到有效發行,已全額付清且不可徵税。在發表上述意見時,我們假設 (i) 公司將遵守DGCL中規定的有關無證股票的所有適用通知要求,(ii) 在發行任何認股權證時,已發行和 已發行的普通股總數將不超過公司當時根據經修訂的重述公司註冊證書獲準發行的普通股總數,以及由公司董事會就公司考慮的 發行發表的聲明註冊聲明。
經您同意,我們假設與發行 認股權證相關的認股權證已由公司正式執行和交付,根據紐約州的內部法律,構成公司的有效且具有法律約束力的義務。
本意見是為了您在註冊聲明方面的利益,根據該法的適用條款,您和有權依據 的人士均可依據此意見。我們同意您將本意見作為註冊聲明的證物提交,並同意在招股説明書中法律事務標題下提及我們的公司。因此,在給出 此類同意時,我們不承認我們屬於該法第 7 條或委員會根據該法的規章和條例需要徵得同意的人。
真誠地,
/s/ 瑞生和沃特金斯律師事務所