附錄 4.1
UCOMMUNE 國際有限公司
D座八樓
光華路2號
北京市朝陽區
中華人民共和國,100026
2023年6月7日
JAK 機會有限責任公司
州街 17 號,2100
紐約,紐約 10004
回覆:債券
親愛的先生和女士們:
參考了2022年1月26日並於2022年3月1日、2022年8月29日、2022年10月25日和2023年1月24日修訂的債券 (債券”), 介於 Ucommune International Ltd 和 JAK Opportunies LLC 之間(”持有者”),作為其持有者。此處未另行定義的大寫 術語應具有債券中賦予此類術語的含義。
在執行本信函 協議後:
1. | 應對債券第4(b)節進行修訂和重述如下: |
“b) 轉換價格。 在任何轉換日生效的轉換價格(“轉換價格”)應為0.70美元,但須進行調整 。”
2. | 應對債券第9(j)節進行修訂和重述如下: |
“j) 債券轉換價格下限 。儘管交易文件中有任何相反的規定,債券的轉換 價格在任何情況下都不得低於0.70美元(“底價”)。股票分割或普通股分割後,底價應按比例降低 ,如果是反向股票拆分或普通股組合,則應按比例提高底價。公司同意,雖然債券仍未償還 ,但未經持有人事先書面同意,它不會以每股價格發行普通股或按每股轉換或行使 價格低於底價的普通股或普通股等價物(如適用)。”
為避免疑問, 上文第4(b)節中修訂後的轉換價格和上文第9(j)節中修訂後的底價已經進行了調整,以反映 2022年4月22日的股票合併,其中每20股面值為0.0001美元的普通股合併為一股面值為0.002美元的普通股 股。
債券和本信函 協議應一起閲讀,其效力應與債券和本信函協議包含在一份文件中時具有同等效力。 除非本信函協議另有明確修改,否則債券和交易文件的條款和義務保持 不變,債券和交易文件將繼續完全有效。
本書面協議 應受紐約州法律管轄、解釋和執行,不考慮其中的法律衝突原則 。
如果您同意 前述內容,請讓您的授權代表簽署本信函協議,並將副本退還給下列簽署人。
真的是你的, | ||
UCOMMUNE 國際有限公司 | ||
來自: | /s/ Xin Guan | |
姓名: | 關新 | |
標題: | 首席執行官 |
確認並同意:
JAK 機會有限責任公司 | ||
來自: | /s/ 安東尼奧·魯伊斯-吉梅內斯 | |
姓名: | 安東尼奧·魯伊斯-吉梅內斯 | |
標題: | 管理會員 |
[債券修正案的簽名頁]