附錄 99.2
布魯克菲爾德基礎設施
公司
管理信息
圓形
2024 年 6 月 18 日年度股東大會
附錄 99.2
布魯克菲爾德基礎設施
公司
管理信息
圓形
2024 年 6 月 18 日年度股東大會
年度股東大會通知
和
投資者材料的可用性
布魯克菲爾德基礎設施公司（ 公司或BIPC）的年度股東大會將於2024年6月18日星期二上午9點（紐約時間）以虛擬會議形式舉行，以：
| 1. | 接收公司截至2023年12月31日的財政年度的合併財務報表，包括外部審計師的相關報告； |
| 2. | 選舉公司的董事會；以及 |
| 3. | 任命公司的外部審計員，並授權公司董事會 設定其薪酬。 |
我們還將考慮可能在會議之前妥善處理的任何其他事項。
今年的會議將僅以虛擬會議形式舉行。股東將能夠通過網絡平臺實時收聽、參與會議並在 會議上投票，而不必親自出席會議。
您可以通過訪問來參加虛擬 會議並投票https://web.lumiagm.com/495810962然後輸入您的控制號碼和密碼 BIPC2024（區分大小寫）。有關如何聆聽、註冊和在會議上投票的更多信息，請參閲我們 2024 年 5 月 6 日的管理信息通告（以下簡稱 “通告”）中的投票問答。
如果您在2024年4月23日營業結束時是股東，則有權 在會議上投票。在投票之前，我們鼓勵您查看通告，包括標題為 “會議事項” 的部分。
我們將在我們的網站上發佈通函、委託書或投票指示表以及我們的20-F表年度報告（其中 包括我們截至2023年12月31日的財政年度的財務報表以及相關的管理層討論和分析）（統稱為投資者材料）的電子版本，供股東審查。投資者材料的電子副本可在以下網址查閲 https://bip.brookfield.com/bipc在 2024 年通知和訪問權限下以及www.sedarplus.ca 和 www.sec.gov/edgar。
如果您想獲得任何投資者材料的紙質副本，請致電 1-866-989-0311 或 聯繫我們bip.enquiries@brookfield.com 我們將在您提出請求後的三個工作日內免費郵寄材料，前提是請求是在會議或任何休會日期之前提出的。為了在提交投票的截止日期之前收到投資者 材料，我們建議您在2024年6月4日上午 9:00（紐約時間）之前聯繫我們。
虛擬會議投票説明
註冊股東和正式任命的代理持有人將能夠出席虛擬會議並實時投票，前提是他們 已連接到互聯網並按照通告中的説明進行操作。請參閲通告中關於投票的問答。未正式指定自己為代理持有人的非註冊股東將能夠作為 嘉賓出席虛擬會議，但無法在會議上提問或投票。
如果您希望任命管理層以外的其他人 代表以外的其他人（包括如果您是希望任命自己為代理持有人的非註冊股東）
為了參加虛擬會議），您必須仔細遵循通告以及委託書或投票指示表中的指示。請參閲 通告中的投票問答。這些説明包括在提交委託書或投票指示表後，向我們的過户代理加拿大Computershare信託公司註冊您的代理持有人這一額外步驟。未能向我們的過户代理註冊 代理持有人（包括如果您是非註冊股東，則未將自己指定為代理持有人）將導致代理持有人無法獲得參與虛擬會議的用户名，只能以 的身份出席。訪客將能夠收聽虛擬會議，但無法提問或投票。
註冊股東信息
在線參加會議的註冊股東和正式任命的代理持有人（包括正式任命自己為 代理持有人的非註冊股東）將能夠在會議期間通過網絡直播平臺完成在線投票，進行投票。
如果您未參加虛擬會議並希望通過代理投票，我們必須在 2024 年 6 月 14 日下午 5:00（紐約時間）之前收到您的投票，如果虛擬會議休會或推遲，則必須在休會或延期會議（代理截止日期）前至少兩個工作日收到您的投票。您可以通過 以下列方式進行代理投票：
| ● | 在互聯網上www.instorvote.com; |
| ● | 使用代理隨附的商業回覆信封郵寄已簽名的代理人；或 |
| ● | 撥打 1-866-732-8683（北美免費電話）或 1-312-588-4290（北美以外地區直撥電話）。 |
非註冊股東信息
非註冊股東將收到一份投票指示表及其本通知的實物副本。如果您想投票，但 不參加會議，則必須按照表格上的指示填寫、簽署並退回投票指示表。
如果 您想指定代理持有人，則必須完成向我們的過户代理人加拿大計算機共享信託公司註冊代理持有人這一額外步驟，網址為www.computershare.com 不遲於代理截止日期。
根據董事會的命令
邁克爾·瑞安
公司祕書
2024 年 5 月 6 日
致股東的信
致我們的股東，
我們很高興地代表您的董事會邀請您參加布魯克菲爾德基礎設施公司（以下簡稱 “公司” 或 BIPC）的 2024 年年會。年會將於 2024 年 6 月 18 日星期二上午 9:00（紐約時間）通過網絡直播舉行。您可以從隨附的管理信息通告（以下簡稱 “通告”）的第十頁開始閲讀有關會議事務的信息。該通告還提供了 有關在會議上對您的股票進行投票、我們八 (8) 名董事候選人、公司治理慣例以及董事和高管薪酬的重要信息。有關如何訪問我們的直播音頻和參加我們的 年會的其他詳細信息，請參見通告的投票問答部分。
2023 年亮點
BIPC公佈的淨收入為6.06億美元，而去年同期為16億美元。在消除了重估對根據國際財務報告準則被歸類為負債的 可交換股票的影響後，基礎收益略高於上一年。收益受益於對Triton International的收購、我們的全球多式聯運物流業務、我們業務的通貨膨脹 指數化以及我們在英國監管的分銷業務中投入的資本。與收購我們的全球多式聯運 物流業務相關的一次性交易成本以及由於為增長資本項目提供資金而產生的增量借款導致我們在英國監管的分銷業務上漲的融資成本部分抵消了這些好處。
儘管2023年英國 的建築活動和整體房地產市場有所疲軟，但我們在英國監管的配送業務仍表現良好。該業務的連接量創下了創紀錄的一年，超過21萬個，在安裝供水連接方面的表現明顯跑贏大盤，使連接基礎安裝量接近300萬個。我們的訂單簿 仍然強勁，超過150萬個連接，再加上我們現有的連接基礎，比去年增長了5％。
我們在巴西監管的天然氣輸送業務繼續表現良好。如今，該業務 100% 的合同是根據可用性簽訂的， 沒有交易量敞口，也沒有全面的通貨膨脹指數。在我們擁有所有權期間，收入以13％的複合年增長率增長，從而帶來了可觀的分紅。實際上，在年底之後完成股息資本重組後，我們已經實現了初始投資的2.4倍 ，同時仍擁有這家永久監管公用事業公司31％的權益。我們認為，該業務是巴西天然氣運輸 領域中定位最好的平臺，隨着天然氣作為可靠的過渡燃料發揮着越來越重要的作用，推動工業增長和擴大電網容量需求，未來十年具有強勁的增長潛力。
我們的全球多式聯運物流業務Triton的私有化已於9月28日關閉。我們投資了約12億美元 ，獲得28％的利息，資金主要使用新的BIPC股票作為交易對價。該業務的表現超出了我們的預期，我們預計基本的內部回報率將高於我們的目標，這主要源自 的到位現金收益率。
由於布魯克菲爾德基礎設施合作伙伴有限責任公司（及其子公司和運營 實體布魯克菲爾德基礎設施）強勁的財務和運營業績，我們董事會於2024年2月批准將季度股息增加6％，至每股0.405美元。
布魯克菲爾德基礎設施在2023年執行了許多戰略優先事項。首先，它完成了在 傳輸和數據領域超過20億美元的新投資。其次，它完成了資本回收計劃，總收益為19億美元。第三，在資本緊張的一年中，它保持了充足的流動性，並積極為債務到期日進行了再融資。最後， 布魯克菲爾德基礎設施獲得了惠譽頒發的BBB+的第二投資級信用評級，前景穩定。
這些成就表明布魯克菲爾德基礎設施致力於實現 強勁的財務業績，同時為持續成功做好戰略定位。
股東大會
請花點時間閲讀我們的管理信息通告，並確定您將如何對股票進行投票。
董事會謹對您一直以來對我們的信任表示感謝，我們期待在 6 月 18 日（虛擬）與您會面。
真的是你的，
安妮 C 紹姆堡
布魯克菲爾德基礎設施公司
董事會主席
2024 年 5 月 6 日
管理信息通告
目錄
| 第一部分投票信息 |
2 | |||
| 誰能投票 |
2 | |||
| 通知和訪問權限 |
3 | |||
| 關於投票的問答 |
3 | |||
| 有表決權股份的主要持有人 |
9 | |||
| 第二部分會議事項 |
10 | |||
| 1。接收合併財務報表 |
10 | |||
| 2。選舉董事 |
10 | |||
| 代理投票 |
11 | |||
| 董事候選人 |
11 | |||
| 2024 年董事候選人摘要 |
18 | |||
| 2023 年董事出席情況 |
19 | |||
| 3.任命外聘審計員 |
20 | |||
| 首席會計師事務所費用 |
20 | |||
| 第三部分公司治理慣例聲明 |
22 | |||
| 概述 |
22 | |||
| 董事會 |
22 | |||
| 管理多元化 |
29 | |||
| 可持續性 |
29 | |||
| 商業行為與道德守則 |
33 | |||
| 個人交易政策 |
34 | |||
| 第四部分董事薪酬和股權所有權 |
35 | |||
| 董事薪酬 |
35 | |||
| 董事的股權所有權 |
36 | |||
| 第五部分高管薪酬報告 |
37 | |||
| 執行概述 |
37 | |||
| 布魯克菲爾德支付的薪酬要素 |
38 | |||
| 基本工資 |
38 | |||
| 現金獎勵和長期激勵計劃 |
38 | |||
| 性能圖 |
40 | |||
| 薪酬摘要 |
41 | |||
| 養老金和退休金 |
46 | |||
| 控制權條款的終止和變更 |
46 | |||
| 第六部分其他信息 |
48 | |||
| 董事、高級職員和僱員的債務 |
48 | |||
| 審計委員會 |
48 | |||
| 關聯方交易 |
48 | |||
| 管理合同 |
49 | |||
| 普通課程發行人出價 |
49 | |||
| 披露文件的可用性 |
50 | |||
| 其他業務 |
50 | |||
| 董事批准 |
51 | |||
| 附錄 A 董事會章程 |
A-1 | |||
第一部分投票信息
本管理信息通告（通函）與布魯克菲爾德 基礎設施公司（我們、我們或公司）管理層為公司 2024年5月6日年度股東大會和投資者材料供應情況通知（以下簡稱 “通知”）中提及的公司 年度股東大會（以下簡稱 “會議”）徵集的代理人有關，該年度股東大會（會議）將僅在2024年6月18日 9:00 以虛擬會議形式舉行上午（紐約時間）。有關更多信息，請參閲本通告第 3 頁上的 關於投票的問答。
本次招標將主要通過郵寄和電子郵件向股東發送 代理材料來進行，就本通告的交付而言，將在我們的網站上發佈本通告https://bip.brookfield.com/bipc在 2024 年通知和訪問權限下，在我們的 電子數據分析和檢索系統 + (SEDAR+) 配置文件中 www.sedarplus.ca 以及我們的電子數據收集、分析和檢索系統 (EDGAR) 簡介，網址為 www.sec.gov/edgar 根據通知和訪問權限。有關更多信息，請參閲下面的通知和訪問權限。招標費用將由公司承擔。
除非另有説明，否則本通告中的信息截至2024年5月6日。由於公司以美元運營，且 以美元報告其財務業績，因此除非另有説明，否則本通告中的所有財務信息均以美元計價。所有提及澳元的內容均指澳元，所有提及加元的內容均指加元。 為便於比較，除非另有説明，否則本通告中的所有加元金額均已按彭博有限責任公司（彭博社）公佈的2023年平均匯率轉換為美元，即1.00加元兑0.7411美元。
誰可以投票
截至2024年4月23日，公司已發行131,915,764股A類可交換次級有表決權股份（可交換股份）、2股B類多重表決股票（B類股票）和11,117,660股C類無表決權股份 （C類股票）。可交換股票在紐約證券交易所（NYSE）和多倫多證券交易所（TSX）上市，股票代碼為BIPC。B 和C類股票均由布魯克菲爾德基礎設施合作伙伴有限責任公司（BIP或合夥企業）的子公司持有（參見本通告第9頁的有表決權股份主要持有人，瞭解 的更多信息）。截至2024年4月23日星期二營業結束時，每位可交換股份或B類股票記錄的註冊持有人都有權收到會議通知並在會議上投票。除本通告 中另有規定外，在該日期可交換股份或B類股份的每位持有人都有權親自或通過代理人就會議或任何續會之前發生的所有事項進行投票。除非我們的第 條另有規定或法律要求，否則C類股票的持有人有權獲得公司任何股東大會的通知和參加，但無權在任何此類會議上投票。
可交換股份和B類股票的股票條件規定，在適用法律和任何其他 要求的股東批准的前提下，(i) 每位可交換股份持有人有權對在記錄日期持有的每股可交換股份投一票，以確定有權就任何事項進行表決的股東；(ii) B類股票的每位持有人 都有權為每股B類股票投一定數量的選票在確定有權就任何等於以下事項進行表決的股東的記錄日期：(A)該數字等於當時已發行和流通的可交換 股票數量除以 (B) 當時已發行和流通的B類股票數量的三倍。上述規定的效果是，B類股票的持有人有權總共投相當於可交換股票所附選票數三倍的 票數。除非公司章程中另有明確規定或法律要求，否則可交換股份和B類股票的持有人將共同投票，而不是作為 單獨的類別進行投票。
2024 管理層 信息通告/2
每股可交換股份的結構旨在提供相當於BIP中一個無表決權的有限合夥單位（每個BIP單位）的經濟 回報。因此，我們預計，我們的可交換股票的市場價格將受到BIP單位的市場價格以及 整個集團的合併業務業績（定義見下文）的重大影響。除了仔細考慮本通告中的披露外，您還應仔細考慮BIP在其持續披露文件中所做的披露。 BIP 持續披露文件的副本可在BIPs SEDAR+個人資料上以電子方式獲得，網址為www.sedarplus.ca 還有 BIP 的 EDGAR 個人資料上的網址是www.sec.gov/edgar.
通知和訪問權限
公司正在使用 National Instrument 54-101 的通知和訪問條款與申報發行人證券的受益所有人的溝通和國家儀器 51-102持續披露義務 （通知和訪問權限）以電子方式為註冊和非註冊股東提供會議材料。我們沒有將會議材料郵寄給股東，而是在我們的 網站上發佈了本通告和委託書 https://bip.brookfield.com/bipc在《2024 年通知與准入》下，此外還將其發佈在 SEDAR+ 上的 www.sedarplus.ca 和 EDGAR 上 www.sec.gov/edgar。公司已向所有股東發送了通知 和一份委託書或投票指示表（統稱為 “通知一攬子通知”），告知他們本通告可在線獲取，並解釋瞭如何訪問本通函。公司不會 直接向非註冊股東發送一攬子通知書。相反，公司將向中介機構（定義見本通告第5頁）付款，以將一攬子通知轉發給所有非註冊股東。
公司之所以選擇使用通知和准入，是因為它允許減少印刷紙質材料的使用， 符合我們對可持續發展的關注，並且可以顯著降低與會議相關的印刷和郵寄成本。
已註冊以電子方式交付本通告和我們的20-F 表年度報告（包括我們截至2023年12月31日的財政年度的財務報表以及相關的管理層討論和分析）（20-F表年度報告）的註冊和非註冊股東將繼續通過電子郵件收到。任何 股東都不會收到本通告的紙質副本，除非他們致電 1-866-989-0311 聯繫公司或 bip.enquiries@brookfield.com，在這種情況下，公司將在提出任何 請求後的三個工作日內郵寄本通告，前提是該請求已提出以前會議或其任何休會的日期。我們必須在 2024 年 6 月 4 日上午 9:00（紐約時間）之前收到您的申請，以確保您在提交投票截止日期之前 收到紙質副本。如果您的請求是在會議之後以及本通告提交後的一年內提出的，則公司將在提出此類請求後的10個日曆日內郵寄本通告。
公司2025年年度股東大會的股東提案截止日期為2025年3月18日. 股東提案應提交給位於加拿大不列顛哥倫比亞省温哥華市皇家中心1500號西喬治亞街1055號的公司註冊辦事處，郵政信箱11117，V6E 4N7。
關於投票的問答
我在投票什麼？
| 分辨率 | 誰投票 | 董事會建議 | ||
| 選舉董事 |
可交換股東；B 類股東 | 對於每位被提名董事 | ||
| 任命外聘審計員和 授權董事設定其薪酬 |
可交換股東； B 類股東 |
為了分辨率 |
2024 管理層 信息通告/3
誰有權投票？
2024年4月23日星期二營業結束時，可交換股票的持有人有權就上述 業務項目獲得每股一票。在2024年4月23日星期二營業結束時，B類股票的持有人集體有權投下相當於上述業務項目已發行和流通的 可交換股票所附票數的三倍的選票。C類股票的持有人無權對上述業務項目進行投票。
註冊股東和正式任命的代理持有人將能夠參加虛擬會議、提交問題和投票，前提是他們 已連接到互聯網，擁有控制號碼並遵循通告中的指示。未正式指定自己為代理持有人的非註冊股東將能夠作為嘉賓參加虛擬會議，但 將無法在虛擬會議上提問或投票。
希望任命以委託書或投票指示表形式確定的管理層 代表以外的人員（包括希望指定自己參加虛擬會議的非註冊股東）的股東必須仔細遵守通函和 形式的委託書或投票指示表中的指示。這些説明包括通過訪問提交 代理表格或投票指示表後，向我們的過户代理加拿大計算機共享信託公司（Computershare）註冊此類代理持有人的額外步驟www.computershare.com 不遲於 2024 年 6 月 14 日下午 5:00（紐約時間），或者，如果虛擬會議休會或推遲，則不遲於休會或延期會議（代理截止日期）的兩個工作日前 ，並向 Computershare 提供您被任命者的姓名和電子郵件地址。Computershare 將為您的被任命者提供一個用户名，該用户名將允許您的 被任命者登錄到會議並在會議上投票。未能向我們的轉讓代理人註冊代理人將導致代理持有人無法獲得參與虛擬會議的用户名，只能以訪客身份出席。 來賓將能夠收聽虛擬會議，但無法提問或投票。
我該如何投票？
股東可以通過以下兩種方式之一進行投票：
| ● | 在 會議之前（通過互聯網、郵寄或電話）提交您的代理人或投票指示表；或 |
| ● | 會議期間，通過網絡直播平臺進行在線投票。 |
如果我計劃參加會議並通過在線投票進行投票怎麼辦？
如果您是註冊股東或正式任命的代理持有人，則可以通過網絡直播平臺完成在線 投票，在會議期間參加並投票。嘉賓（包括未正式指定自己為代理持有人的非註冊股東）可以登錄會議。訪客將能夠收聽會議，但無法在虛擬會議期間提出 問題或投票。
要參加虛擬會議，您需要完成以下步驟：
第 1 步：在線登錄：https://web.lumiagm.com/495810962
第 2 步：按照以下説明進行操作：
註冊股東：單擊 “我有登錄名”，然後輸入您在委託書上找到的 15 位控制號碼和 密碼 BIPC2024（區分大小寫），然後單擊 “登錄” 按鈕。在會議期間，點擊會議中心網站上的投票圖標，即可通過在線投票進行投票。如果你登錄並在 上投票，任意
2024 管理層 信息通告/4
在會議上很重要，您將撤銷之前提交的所有代理。如果您在會議之前通過代理人進行了投票，並且不希望撤銷所有先前提交的代理人， 不要在會議上通過在線投票對任何事項進行投票。
正式指定的代理持有人：單擊 “我有登錄信息”，然後 輸入 Computershare 提供給您的用户名和密碼 BIPC2024（區分大小寫），然後單擊 “登錄” 按鈕。在會議期間，點擊會議中心網站上的投票 圖標，即可通過在線投票進行投票。
客人：單擊 “我是訪客”，然後填寫在線表格。
您有責任確保會議期間的互聯網連接，在會議開始之前，您應該留出足夠的時間在線登錄 會議。
如果我計劃在會議之前通過代理人投票怎麼辦？
您也可以在代理截止日期之前通過代理投票，如下所示：
| ● | 通過互聯網：訪問wwwinvestorvote.com 並按照屏幕上的説明進行操作。您 將需要您的 15 位控制號碼，該號碼印在發送給您的代理表格第一頁的底部。 |
| ● | 通過郵件：填寫委託書並簽名並註明日期，然後將其放入提供的信封中或寄給加拿大 Computershare 信託公司的 中： |
注意：代理部門
大學大道 100 號，8第四地板
安大略省多倫多
M5J 2Y1
| ● | 通過電話：撥打北美免費電話 1-866-732-8683 或撥打 1-312-588-4290 北美以外的免費電話 1-312-588-4290。系統將提示您提供印在發送給您的代理表格第一頁底部的 15 位控制號碼。請注意，如果您通過電話投票，則除了委託書 上指定的董事和高級管理人員外，您不能任命任何人作為代理持有人。 |
如果您通過代理投票，則無論您選擇哪種方法，都必須在代理截止日期 之前收到您的代理人。如果您沒有給代理人註明日期，我們將假設該日期是Computershare收到代理的日期。如果您通過電話或互聯網投票，請勿退回您的代理表格。
您可以通過在委託書的空白處寫下此人的姓名，指定以代理人形式指定的人員或其他人員（不必是公司的股東）在會議上代表您作為代理持有人。如果您想任命除以代理形式確定的管理代表以外的其他人，則需要完成 的額外步驟，在Computershare註冊代理持有人，網址為 www.computershare.com 不遲於代理截止日期。
如果您是非註冊股東，您的股份是以銀行、信託公司、證券 交易商、經紀人或其他中介機構（均為中介機構）等中介機構的名義持有，並且您想知道如何指導實益擁有的股份的投票，請參閲如果我的股票不是以我的名義註冊而是以 中介的名義持有，我該如何投票我的股票？見本通告第 7 頁的投票説明。
2024 管理層 信息通告/5
誰在招攬我的代理人？
代理人是由公司管理層徵集的，相關費用將由公司承擔。
如果我簽署發送給我的代理會怎樣？
簽署委託書後，將任命公司首席財務官戴維·克蘭特，或者，任命公司祕書 邁克爾·瑞安（統稱為管理代表）或您任命的其他人根據您的指示在會議上投票或不投票您的股票。
我可以任命管理代表以外的其他人來投票我的股票嗎？
是的，您可以指定除委託書上指定的管理代表以外的其他人作為您的代理持有人。在代理表格的空白處寫下 此人的名字。您任命的人不必是股東。請確保您指定的其他人正在參加會議，並且知道他或她已被任命為您的股票投票 。在提交委託書或投票指示表後，您需要完成向我們的過户代理人Computershare註冊此類代理持有人這一額外步驟。查看如果我的股票不是以我的名義 註冊的，而是以中介的名義持有的，我該如何對我的股票進行投票？在本通告的第7頁上，有關在Computershare註冊代理的説明。註冊股東不得指定其他人或公司作為代理持有人 ，電話投票時以代理人形式指定的管理代表除外。
我該如何處理我填寫好的 代理表格？
用郵寄給加拿大計算機共享信託公司的信封將其退還給 Computershare：注意：代理 部門，大學大道 100 號 8第四Floor，安大略省多倫多，M5J 2Y1；不遲於代理截止日期。只有當您通過郵寄投票或 任命代理持有人時，才應返回填寫好的委託書。
我可以在會議之前通過互聯網投票嗎？
是的。如果您是註冊股東，請前往wwwinvestorvote.com 並按照屏幕上的説明進行操作。您將需要 您的 15 位控制號碼，該號碼印在發送給您的代理表格第一頁的底部。您必須在代理截止日期之前提交投票。
如果我改變主意，我能否再提交一個代理或在我提供代理後收回我的代理？
是的。如果您是註冊股東，則可以在日後交付另一種正確執行的委託書，以替換原來的 代理人，就像交付原始代理一樣。如果您想撤銷您的委託書，請準備一份由您（或經書面授權的律師）簽署的書面聲明，或者，如果股東是公司，則使用其 公司印章或由公司正式授權的官員或律師簽署的書面聲明。本聲明必須在 2024 年 6 月 14 日星期五下午 5:00（紐約時間）之前通過以下地址發送給公司公司祕書，如果虛擬會議休會或推遲，則必須在休會或推遲會議時間前至少兩個工作日送達。您也可以登錄，接受條款和條件，並在 會議上通過在線投票進行投票。對任何在線投票進行投票都將撤銷您之前的代理人。
2024 管理層 信息通告/6
注意：公司祕書
布魯克菲爾德基礎設施公司 c/o 加拿大計算機共享信託公司
大學大道 100 號，8 樓
多倫多， 安大略省 M5J 2Y1
如果您是非註冊股東，則可以通過向中介機構發出書面通知隨時撤銷先前在 向中介機構提供的投票指示表。中介機構無需就撤銷投票指示表採取行動，除非他們在會議前至少七個日曆日收到該表格。然後，非註冊股東可以根據表格上的指示提交 修訂後的投票指示表。
如果我提供代理人，我的股票將如何投票？
根據您的 指示，委託書上註明的人員必須對您的股票投贊成票、反對票或拒絕投票，或者您可以讓代理持有人代您決定。如果您就任何要採取行動的事項指定了選擇，則您的股票將進行相應的投票。在沒有投票指示的情況下，管理層收到的代理人將被投票 贊成在會議上向股東提交的所有決議。欲瞭解更多信息，請參閲本通告第10頁的會議事項。
如果對這些事項進行修正或在會議之前提出其他事項怎麼辦？
委託書上提名的人員將擁有對通知 中確定的事項的修正或變更以及可能在會議之前妥善處理的其他事項的自由裁量權。
截至本通告發布之日， 公司的管理層不知道預計在會議之前會有任何修改、變更或其他事項。如果有任何其他事項適當地提交會議，委託書上提名的人員將根據他們的最佳 判斷對這些問題進行投票。
誰在算選票？
公司的過户代理Computershare對代理進行清點和製表。
如何聯繫過户代理？
對於普通股東的查詢，您可以通過以下方式聯繫Computershare：
| 郵件 | 電話 | 在線 | ||
| 加拿大計算機共享信託公司 大學大道 100 號，8第四 地板 安大略省多倫多 M5J 2Y1 |
北美以外地區直接撥號 在 514-982-7555 在加拿大和美國境內 免費電話 1-800-564-6253 |
電子郵件： service@computershare.com
網站： http://www.investorcentre.com/ | ||
如果我的股票不是以我的名義註冊的，而是以中介的名義持有的，
我該如何投票我的股票？
在許多情況下，由非註冊股東實益擁有的可交換股份要麼註冊：
| ● | 以中介機構或自管註冊退休儲蓄計劃、註冊退休收入基金、註冊退休儲蓄計劃和 類似計劃的受託人或管理人的名義；或 |
2024 管理層 信息通告/7
| ● | 以存託機構的名義，例如CDS清算和存託服務公司或中介機構參與的存託信託 公司。 |
您的中介機構需要向您發送一份投票指示 表格，説明您實益擁有的股票數量。
由於公司對其非註冊 股東姓名的訪問權限有限，因此如果您參加虛擬會議，除非您的中介機構指定您為代理持有人，否則公司可能不會記錄您的股權或您的投票權。因此，如果您希望在 會議上通過在線投票進行投票，則需要完成以下步驟：
第 1 步：在投票 説明表中提供的空白處填寫您的姓名，然後按照其中提供的説明將其返回。
第 2 步：您必須完成 的額外步驟，將自己（或您的被任命者除管理代表以外的被任命者）註冊為Computershare的代理持有人，網址為www.computershare.com 不遲於代理截止日期，並向 Computershare 提供您的姓名和電子郵件地址或被任命者的姓名和電子郵件地址。Computershare 將向您或您的被任命者提供一個用户名，該用户名將允許您或您的被任命者登錄到會議並在會議上投票。
如果您是位於美國的非註冊股東，並且希望指定自己為代理持有人，除了上述 步驟外，您還必須首先從您的中介機構獲得有效的合法代理人。為此，請按照以下步驟操作：
第 1 步： 遵循發送給您的合法代理表和投票信息表中包含的中介機構的指示，或者聯繫您的中介機構索取合法代理表格，如果您尚未收到法律代理表或合法代理人。
步驟2：在從中介機構收到有效的合法代理後，您必須將合法代理提交給Computershare。您可以 通過電子郵件或快遞將合法代理髮送至： uslegalproxy@computershare.com （如果通過電子郵件），或加拿大計算機共享信託公司，收件人：代理部，大學大道 100 號，8第四加拿大安大略省多倫多市 M5J 2Y1 樓層（如果是快遞）。在這兩種情況下，合法代理都必須貼有 “合法代理” 標籤，並且在代理截止日期之前收到。
步驟3：投票截止日期過後，Computershare將通過電子郵件向正式任命的代理持有人提供用户名。請注意 請注意，您還需要在以下地址註冊成為代理持有人 www.computershare.com 如上所述。
未能在線註冊為代理持有人將導致代理持有人無法收到控制號碼，而控制號是在 會議上投票所必需的。未正式指定自己為代理持有人的非註冊股東將無法在會議上投票，但可以作為嘉賓參加。
不希望出席會議和投票並希望在會議前投票的非註冊股東必須填寫投票指示表並簽署 ，並按照表格上的指示將其退回。
公司已將一攬子通知的副本 分發給中介機構，以便繼續分發給非註冊股東。中介機構必須將一攬子通知轉發給非註冊股東。
未選擇電子交付的非註冊股東將收到一份投票指示表，允許他們指導 對其實益擁有的股份進行投票。非註冊股東應遵循他們收到的表格上的指示，並在需要幫助時立即聯繫中介人。
2024 管理層 信息通告/8
有表決權股份的主要持有人
下表列出了布魯克菲爾德公司（合計 與其除集團以外的任何附屬公司（定義見下文）包括布魯克菲爾德資產管理有限公司（布魯克菲爾德資產管理有限公司（布魯克菲爾德資產管理），除非背景另有要求，否則布魯克菲爾德）對可交換股份的受益所有權信息。布魯克菲爾德持有的可交換 股票並不賦予布魯克菲爾德與其他可交換股份持有者不同的投票權。但是，可交換股票和B類股票具有不同的投票權。可交換 股份的持有人持有公司25％的表決權益，B類股票的持有人持有公司75％的表決權益。
| 可交換股份 | ||||
| 姓名 |
擁有的股份 | 百分比 | ||
| 布魯克菲爾德公司(a) |
13,012,789 | 9.9% | ||
注意事項：
| (a) | 布魯克菲爾德可能被視為其直接持有的13,012,789股可交換股票的受益所有人， 通過其全資子公司BIPC Holding LP持有。此外，布魯克菲爾德公司所有已發行和流通的B類有限表決權股份均由BAM Partners Trust（布魯克菲爾德合夥企業）持有， 可能被視為此類可交換股份的受益所有人。布魯克菲爾德合夥企業有能力任命布魯克菲爾德公司董事會的一半成員，並批准所有其他需要布魯克菲爾德 公司股東批准的事項。受託人對B類股票進行投票，沒有任何個人或實體控制布魯克菲爾德合夥企業。因此，布魯克菲爾德合夥企業可能被視為擁有13,012,789股可交換股票的間接實益所有權。 布魯克菲爾德公司、布魯克菲爾德合夥企業和BIPC Holding LP的營業地址均為布魯克菲爾德廣場，安大略省多倫多市灣街181號，100套房，M5J 2T3。 |
布魯克菲爾德基礎設施控股公司（加拿大）（Can HoldCo），由布魯克菲爾德基礎設施有限責任公司 （Holding LP）控制，該公司由BIP（以及Can HoldCo、Holding LP、Holding LP的某些子公司以及直接或間接持有 合夥企業未來可能收購的合夥企業當前業務和資產的實體，包括通過合資企業、合夥企業和財團安排持有的任何資產（公司除外），布魯克菲爾德基礎設施。布魯克菲爾德基礎設施以及 公司（在本文中被稱為我們的集團）持有所有已發行和流通的B類股票，擁有公司75％的表決權益，以及所有已發行和 已發行的C類股票，這使合夥企業在全額支付應向可交換股份和B類持有人應付的款項後，有權獲得公司的所有剩餘價值股份並受 優先股持有人的優先權利的約束。布魯克菲爾德和布魯克菲爾德基礎設施共持有該公司約77.5％的投票權益。
據公司董事和高級管理人員所知，沒有任何其他個人或公司以實益方式擁有、行使控制權或指導，也沒有其他人或公司擁有收購期權等有表決權的公司有表決權的證券，也沒有其他人或公司持有公司任何類別未償有表決權證券所附選票的10％以上。
2024 管理層 信息通告/9
第二部分會議事項
我們將在會議上討論三個問題：
| 1. | 接收公司截至2023年12月31日的財政年度的合併財務報表，包括外部審計師的相關報告； |
| 2. | 選出任期至下次年度股東大會或直到其繼任者當選或任命為止 的董事；以及 |
| 3. | 任命任期至下屆年度股東大會的外部審計員，並授權 董事確定其薪酬。 |
我們還將考慮可能在會議之前妥善處理的其他事項。
截至本通告發布之日，管理層尚未發現這些項目有任何變化，也預計會議上不會提出任何其他事項 。如果有變更或有新項目，您或您的代理持有人可以在您認為合適的情況下就這些項目對您的股票進行投票。委託書上提名的人員將對可能在會議之前進行的任何更改 或新項目擁有自由裁量權，並將根據他們的最佳判斷對其進行投票。
1。接收合併財務報表
公司截至2023年12月31日的財年的合併財務報表以及相關管理層 的討論和分析包含在我們的20-F表年度報告中。我們的20-F表年度報告可在我們的網站上查閲https://bip.brookfield.com/bipc，在 2024 年通知和訪問權限下以及 SEDAR+ 上，網址為 www.sedarplus.ca 然後在 EDGAR 上www.sec.gov/edgar，並將郵寄給公司的註冊和非註冊股東，這些股東已聯繫公司索取 20-F 表格的年度報告的紙質副本。已註冊以電子方式交付20-F表年度報告的股東將通過電子郵件收到該報告。
2。選舉董事
公司董事會（董事會）由八名成員組成，所有成員都將在 會議上選出。董事會反映了BIP普通合夥人的董事會，但約翰·馬倫是董事會中不重疊的董事會成員，除其他外，他協助公司解決因與合夥關係而可能產生的任何利益衝突 。如果您擁有可交換股份或B類股票，則可以對所有八名董事的選舉進行投票。以下人員被提名為選舉候選人：
| ● 傑弗裏·布利德納 |
● 威廉·考克斯 |
● 羅斯林·凱利 |
● 約翰·馬倫 | |||
|
● 蘇珊娜·尼莫克斯 |
● 丹尼爾 穆尼茲·昆塔尼拉 |
● 安妮 紹姆堡 |
● Rajeev Vasudeva | |||
董事的任命必須得到可交換 股票和B類股票持有人的多數票的批准，並作為單一類別共同投票。
2024 管理層 信息通告/10
代理投票
在由股東填寫的委託書上指定的管理代表打算按照本通告第二部分董事選舉的規定對每位擬議的股東選舉候選人進行由該代理人代表的投票 ，除非提供此類代理的股東指示以其他方式對此類股份進行投票或 不在董事選舉中投票。
董事候選人
董事會建議在會議上選舉八名被提名董事擔任公司董事，直到下一次年度 股東大會或選出或任命其繼任者為止。
董事會認為，董事候選人的集體資格、技能 和經驗使公司能夠繼續維持一個視角多樣的董事會運轉良好。董事會認為，無論是個人還是整體，被提名董事都具有 必要資格，才能有效監督公司的業務和戰略。
傑弗裏·布利德納和安妮·紹姆堡 於 2020 年 3 月 12 日被任命為董事會成員，威廉·考克斯、羅斯林·凱利、丹尼爾·穆尼茲·昆塔尼拉和拉傑夫·瓦蘇德娃於 2020 年 3 月 16 日被任命為董事會成員。約翰·馬倫於 2021 年 5 月 5 日被任命為董事會成員。 蘇珊娜·尼莫克斯於 2022 年 8 月 2 日被任命為董事會成員。
我們預計，每位董事候選人都將能夠擔任 董事。如果董事被提名人在會議前告訴我們他或她將無法擔任董事，則委託書上指定的管理代表保留自行決定投票給其他董事候選人的權利，除非被指示不在 董事的選舉中投票。
每份董事傳記都包含有關董事的信息 ，包括其背景和經驗、持有的可交換股份以及截至 2024 年 4 月 23 日擔任的其他上市公司董事會職位。有關董事持股要求的更多信息，請參閲本 通告第三部分中的董事持股要求。
2024 管理層 信息通告/11
以下八人被提名參選公司董事：
|
傑弗裏·布利德納(a)
年齡：76
董事從那時起： 2020年3月12日
總幹事 從那時起成為 BIP 的合作伙伴： 2008
（附屬）(d)
專業領域： 增長倡議、治理、法律 專業知識、國際 經驗、戰略 規劃敏鋭度， 基礎設施、 電源、 私募股權、房地產 |
自 2020 年 3 月向 BIP 單位持有人特別分配可交換股份（特別分配）以來，Jeffrey 一直擔任 公司董事，自 2008 年起擔任合夥企業普通合夥人的董事。 傑弗裏是布魯克菲爾德公司的副董事長，曾任布魯克菲爾德私募基金首席執行官。他是布魯克菲爾德可再生夥伴有限責任公司的普通合夥人主席、布魯克菲爾德可再生能源公司主席、布魯克菲爾德商業夥伴有限責任公司普通合夥人 的董事和布魯克菲爾德商業公司的董事。他還曾擔任布魯克菲爾德公司的董事和布魯克菲爾德房地產合夥人的普通合夥人。在 2000 年加入布魯克菲爾德 之前，傑弗裏曾在一家加拿大律師事務所擔任高級合夥人。傑弗里斯的執業重點是商業銀行交易、公開募股、兼併和收購、管理層收購和私募股權交易。傑弗裏在奧斯古德·霍爾法學院獲得法學學士學位 學位，並以金牌得主的身份被邀請進入安大略省律師協會。傑弗裏不被視為獨立董事，因為他在布魯克菲爾德任職。
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董事會/委員會 成員資格
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過去五年的公共董事會成員 | ||||||||
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板 |
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布魯克菲爾德基礎設施 公司 布魯克菲爾德商業公司 布魯克菲爾德 可再生能源公司 布魯克菲爾德房地產投資信託基金公司 布魯克菲爾德商業夥伴有限責任公司 布魯克菲爾德公司 布魯克菲爾德房地產合夥人有限責任公司 布魯克菲爾德可再生能源合作伙伴 L.P. 布魯克菲爾德基礎設施合作伙伴有限責任公司 |
2020 年現在 2020 年現在 2020 年現在 2018 年現在 2016 現在 2013 年現在 2013 年現在 2011 年現在 2008 年現在 | |||||||
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實益擁有、控制或 定向的可交換股份和BIP單位的數量 | ||||||||||
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可兑換 股份 |
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BIP 單位(e) |
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可交換股份和BIP單位總數 | ||||||
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1,060 |
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9,549 |
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10,609 | ||||||
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威廉·考克斯(a)
年齡：61
董事從那時起： |
自2020年3月特別發行以來，威廉一直擔任公司 的董事，並自2016年11月3日起擔任合夥企業普通合夥人的董事。威廉還是布魯克菲爾德再保險公司的董事。他是百慕大 滑鐵盧地產的總裁兼董事長；該公司是第五代家族企業，在百慕大經營房地產和零售投資公司。他在百慕大開發了大型商業項目，併成功經營了一批零售業務。Will 畢業於薩爾圖斯文法學校，在那裏他曾擔任董事會主席，並在弗吉尼亞的林奇堡學院完成了學業。
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董事會/委員會 成員資格 |
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過去五年 年的公共董事會成員 | ||||||||
2024 管理層 信息通告/12
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2020年3月16日
總幹事 從那時起成為 BIP 的合作伙伴： 2016
（獨立）(b)
專業領域： 業務發展， 人力資源 管理，風險 管理，商業 倫理、社會和 環保 責任、資產 管理、基礎架構 私募股權、房地產
|
板
提名和治理委員會 （主席） |
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布魯克菲爾德基礎設施公司 布魯克菲爾德再保險 有限公司 布魯克菲爾德基礎設施合作伙伴有限責任公司 |
2020 年現在 2021 年現在 2016 年現在 | ||||||
| 實益擁有、控制或指導的可交換股份和BIP單位的數量 | ||||||||||
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可兑換 股份 |
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BIP 單位(e) |
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可交換股份和BIP單位總數 | ||||||
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470
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11,185
|
|
11,655
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羅斯林·凱利(a)
年齡：51
董事從那時起： 2020年3月16日
總幹事 從那時起成為 BIP 的合作伙伴： 2020
（獨立）(b)
專業領域： 企業戰略和 業務發展， 兼併和收購， 金融與資本 分配、風險 管理、資產 管理、政府 和公共政策、經濟 政策，國際事務， 能源和電力， 金融服務， 醫療保健、基礎設施 保險、製造業 |
自2020年3月特別發行以來，羅斯林一直擔任公司董事，自2020年2月7日起擔任 合夥企業普通合夥人的董事。她管理着HIS Markit現任首席執行官蘭斯·烏格拉的家族辦公室。在她的整個職業生涯中，她曾在多家大型全球金融 機構擔任過各種投資銀行和投資組合管理職務，最近擔任總部位於倫敦的Mediobancas另類資產管理集團的高級董事總經理。Roslyn 擁有都柏林三一學院的金融學學士學位和喬治敦大學麥克多納格 商學院的工商管理碩士學位。
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董事會/委員會 成員資格 |
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過去五年的公共董事會成員
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板
審計委員會(c) |
|
布魯克菲爾德基礎設施 公司 布魯克菲爾德基礎設施合作伙伴有限責任公司 |
2020 現在 2020 年現在 | |||||||
|
實益擁有、控制或指導的可交換股份和BIP單位的數量 | ||||||||||
|
可兑換 股份 |
|
BIP 單位(e) |
|
可交換股份和BIP單位總數 | ||||||
|
|
|
20,008
|
|
20,008
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2024 管理層 信息通告/13
|
自然資源，私人 股權，房地產， 會計， 人類 資源管理， 市場營銷 |
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約翰·馬倫(a)
年齡：68
董事從那時起： 2021年5月5日
（獨立）(b)
專業領域： 企業戰略和 業務發展， 兼併和收購， 金融與資本 分配、法律和 監管、資產 管理、政府 和公共政策， 運輸，基礎設施， 電信 |
約翰自 2021 年 5 月 5 日起擔任公司 的董事。John 是一名專業董事，擁有豐富的國際運輸和物流經驗，在跨國公司擔任高級職位超過二十年，包括最近在 2011 年至 2016 年期間擔任 Asciano Ltd 的董事總經理和 首席執行官。他的經歷包括在TNT集團工作了10年，其中兩年擔任首席運營官。從 1991 年到 1994 年，他擔任 TNT Express Worldwide 的首席執行官。約翰於1994年加入德意志郵政敦豪集團，於2002年成為敦豪快遞亞太區首席執行官，並於2005年成為敦豪快遞聯席首席執行官。2006 年至 2009 年，他曾擔任 DHL Express 全球首席執行官。約翰是 Brambles、Treasury Wine Estates 和 Scyne Advisory 的董事長。直到最近，約翰還是澳大利亞電信和媒體公司澳洲電信的非執行董事兼董事長，也是日本郵政旗下的 運輸和物流公司Toll Group的董事長。John 擁有英國薩裏大學的理學學士學位，也是澳大利亞管理研究生院的成員和澳大利亞國家 海事博物館的會員。
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董事會/委員會 成員資格
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|
過去五年的公共董事會成員 | ||||||||
|
板
提名和 治理委員會 |
|
布魯克菲爾德基礎設施 公司 布魯克菲爾德基礎設施合作伙伴有限責任公司 財政部 葡萄酒莊園有限公司 Brambles 有限公司 布魯克菲爾德 基礎設施合作伙伴有限責任公司 澳洲電信有限公司
|
2021 年現在 2021 2022(f) 2023 年現在 2019 年現在 2017 2020(f) 2008 2023
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|
實益擁有、控制或指導的股份和BIP單位的數量 | ||||||||||
|
可兑換 股份 |
|
BIP 單位(e) |
|
可交換股份和BIP單位總數 | ||||||
|
|
|
6,740 |
|
6,740 | ||||||
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丹尼爾 穆尼斯 金塔尼拉(a) |
自2020年3月特別發行以來，丹尼爾一直擔任公司董事，自2019年8月1日起擔任 合夥企業普通合夥人的董事。他是一位經驗豐富的企業高管，在跨國礦業和基礎設施公司擔任高級職位已有十多年。最近，他曾擔任墨西哥集團礦業部控股公司美洲礦業公司的董事總經理兼執行副總裁 。他曾是美洲 礦業公司的子公司南方銅業公司的董事會成員和執行副總裁，在那裏他領導了幾筆成功的併購、合資企業和其他類似交易。他還曾擔任 Underground Industrial Minera Mexico S.A. de C.V. 的執行總裁兼首席執行官 | |||||||||
2024 管理層 信息通告/14
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年齡：50
董事從那時起： 2020年3月16日
總幹事 從那時起成為 BIP 的合作伙伴： 2019
（獨立）(b)
專業領域： 企業戰略和 業務發展， 兼併和收購， 金融與資本 分配、法律和 監管、資產 管理、政府 和公共政策， 經濟政策，自然 資源，製造， 運輸，基礎設施， 保險、私募股權 |
墨西哥集團礦業部，墨西哥集團首席財務官。Daniel 擁有喬治敦大學的法學碩士學位和西班牙馬德里 企業學院的工商管理碩士學位。
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董事會/委員會 成員資格
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|
過去五年的公共董事會成員 | ||||||||
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板
審計委員會（主席）(c) |
|
布魯克菲爾德基礎設施 公司 Gatos Silver, Inc. 布魯克菲爾德基礎設施合作伙伴有限責任公司 哈德貝礦業公司 南方 銅業公司 |
2020 年現在 2021 年現在(g) 2019 年現在 2019 年現在 2008 2018 | |||||||
|
實益擁有、控制或 定向的可交換股份和BIP單位的數量 | ||||||||||
|
可兑換 股份 |
|
BIP 單位(e) |
|
可交換股份和BIP單位總數 | ||||||
|
|
|
5,400 |
|
5,400 | ||||||
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蘇珊娜·尼莫克斯(a)
年齡：65
董事從那時起： 2022年8月2日
（獨立）(b)
專業領域： 企業戰略和 業務發展， 兼併和收購， 金融與資本 分配、資產 管理，風險 管理，電氣 電力，天然氣， 可再生能源，經濟 政策，金融服務， 基礎設施、私募股權 |
蘇珊娜·尼莫克斯自2022年8月2日起擔任 公司的董事和合夥企業普通合夥人的董事。蘇珊娜是北美領先的能源生產商Ovintiv Inc. 的董事會成員，也是全球建築和施工材料領導者 歐文斯·康寧的首席獨立董事。她曾是安賽樂米塔爾和瓦拉利斯公司的董事，曾是麥肯錫公司的高級合夥人，她曾是該公司的全球 組織、風險管理以及電力、天然氣和可再生能源業務的領導者。蘇珊娜擁有美國梅德福塔夫茨大學的學士學位和哈佛大學的工商管理碩士學位。
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董事會/委員會 成員資格
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|
過去五年的公共董事會成員 | ||||||||
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板
提名和治理委員會 |
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布魯克菲爾德基礎設施 公司 布魯克菲爾德基礎設施合作伙伴有限責任公司 歐文斯·康寧 安賽樂米塔爾 S.A. Ovintiv Inc. Valaris plc |
2022 年現在 2022 年現在 2012 年現在 2011 年 2022 2010 年現在 2010 年 2021(h) | |||||||
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實益擁有、控制或 定向的可交換股份和BIP單位的數量 | ||||||||||
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可兑換 股份 |
|
BIP 單位(e) |
|
可交換股份和BIP單位總數 | ||||||
|
4,000 |
|
|
|
4,000 | ||||||
2024 管理層 信息通告/15
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安妮·紹姆堡(a) 年齡：74
董事從那時起： 2020年3月12日
總幹事 從那時起成為 BIP 的合作伙伴： 2008
（獨立）(b)
專業領域： 企業戰略和業務發展、兼併和收購、財務和資本配置、能源和電力、金融服務、基礎設施、 自然資源、會計、人力資源管理、市場營銷 |
自 2020 年 3 月特別發行以來，安妮一直擔任公司董事，自 2008 年 11 月 3 日起擔任 合夥企業普通合夥人的董事，包括自 2020 年 2 月起擔任董事長。安妮還是布魯克菲爾德再保險公司的董事。自 2005 年以來，她一直是在 紐約證券交易所上市的發電公司NRG Energy, Inc. 的董事會成員。從 1984 年到 2002 年退休，安妮一直是瑞士信貸第一波士頓全球能源集團的董事總經理兼高級銀行家。安妮在投資銀行行業工作了28年，專門研究 電力行業。安妮在1994年至1999年期間管理瑞士信貸電力集團，之後將其與自然資源和項目融資合併，負責協助客户完成諮詢和財務任務。她的交易 專業知識涵蓋公用事業和不受監管的電力領域，包括併購、債務和股權資本市場融資、項目融資和租賃、公用事業分解和私有化。安妮畢業於紐約城市 大學。
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董事會/委員會 成員資格
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|
過去五年的公共董事會成員 | ||||||||
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董事會（主席）
審計委員會(c) |
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布魯克菲爾德基礎設施 公司 布魯克菲爾德再保險有限公司 布魯克菲爾德 基礎設施合作伙伴 L.P.NRG Energy, Inc. |
2020 年現在 2021 年現在 2008 年至今 2005 年至今 | |||||||
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實益擁有、控制或 定向的可交換股份和BIP單位的數量 | ||||||||||
|
可兑換 股份 |
|
BIP 單位(e) |
|
可交換股份和BIP單位總數 | ||||||
|
2,920 |
|
28,120 |
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31,040 | ||||||
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拉傑夫·瓦蘇德娃(a)
年齡：64
董事從那時起： 2020年3月16日
從那時起擔任BIP普通合夥人的董事： 2019
（獨立）(b)
專業領域： |
自2020年3月特別發行以來，拉傑夫一直擔任公司董事，自2019年8月1日起擔任 合夥企業普通合夥人的董事。在過去的二十年中，他為全球組織提供了任命、評估和培養領導者的建議。他在全球領導力諮詢公司億康先達有25年的職業生涯，擔任 印度和英國的合夥人，最終被任命為該公司的首席執行官，從2014-2019年起為期五年。在被任命為首席執行官之前，他是全球運營、技術和財務業績的負責合夥人。他的 諮詢業務主要側重於為電信和技術領域的客户提供服務。在他最初的職業生涯中，他曾在印度和美國的普華永道和Touche Ross擔任管理顧問。拉傑夫目前 在布魯塞爾證券交易所上市的投資控股公司Sofina的董事會任職，在孟買證券交易所上市的特種化學品公司Pidilite Industries Ltd.的董事會任職，並且是提名 和薪酬委員會的成員。拉傑夫是一名合格的註冊會計師和律師，擁有美國密歇根大學安娜堡分校的工商管理碩士學位。
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董事會/委員會 成員資格 |
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過去五年的公共董事會成員 | ||||||||
| 企業戰略和 | 板 |
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布魯克菲爾德基礎設施公司 | 2020 年現在 | ||||||
2024 管理層 信息通告/16
| 業務發展， 金融與資本 分配，會計， 經濟政策， 國際事務 |
索菲娜 馬里科有限公司 Pidilite 工業有限公司 布魯克菲爾德基礎設施合作伙伴有限責任公司 Centum Learning 有限公司 |
2023 年現在 2021 年現在 2020 年現在 2019 年現在 2019 2022 | ||||||
|
實益擁有、控制或 定向的可交換股份和BIP單位的數量 | ||||||||
|
可兑換 股份 |
BIP 單位(e) |
可交換股份和BIP單位總數 | ||||||
|
4,750 |
|
4,750 | ||||||
注意事項：
| (a) | 傑弗裏·布利德納主要居住在加拿大安大略省。威廉·考克斯主要住在百慕大。Roslyn Kelly 和 Rajeev Vasudeva 主要住在英國倫敦。約翰·馬倫主要居住在澳大利亞新南威爾士州。丹尼爾·穆尼茲·昆塔尼拉主要居住在西班牙馬德里。安妮·紹姆伯格主要居住在美利堅合眾國新澤西州 ，蘇珊娜·尼莫克斯主要居住在美利堅合眾國的德克薩斯州。 |
| (b) | 獨立是指董事會根據國家儀器58-101第1.2節確定董事候選人是否獨立 披露公司治理慣例。約翰·馬倫是BIPC不重疊的董事會成員，除其他外，他協助BIPC解決其與BIP的關係可能產生的任何 利益衝突。約翰·馬倫於 2017 年至 2020 年在 BIP 普通合夥人的董事會任職，最近一次從 2021 年 5 月 5 日起任職，直到他於 2022 年 8 月 2 日辭去該董事會的職務 。 |
| (c) | 丹尼爾·穆尼茲·昆塔尼拉是董事會審計委員會主席，也是我們的審計委員會 財務專家。董事會的審計委員會僅由獨立董事組成，根據國家儀器52-110的定義，每位董事都是公司認定具有財務知識的人審計 委員會。董事會審計委員會的每位成員都有能力閲讀和理解一系列財務報表，這些財務報表呈現會計問題的廣度和複雜程度，通常與公司財務報表可能提出的問題的廣度和複雜程度相當。 |
| (d) | 關聯公司是指 (i) 在公司 中擁有超過最低限額權益（不包括作為董事獲得的任何證券薪酬）或（ii）在過去兩年內直接或間接（a）擔任公司或其任何關聯公司的高級管理人員或受僱的董事，（b）為公司或其任何關聯公司提供的 服務金額超過最低金額的董事被提名人，或 (c) 除擔任公司董事外，與該公司有任何重要的業務或專業關係。對於 來説，該測試的目的包括董事在公司的利益與其本人和公司的相關性等因素。 |
| (e) | 公司要求其與布魯克菲爾德無關的董事持有足夠的可交換 股份和/或BIP單位，使這些董事持有的可交換股份和/或BIP單位的收購成本至少等於董事會不時確定的擔任公司董事和 BIP 普通合夥人的年度預付金的兩倍（董事持股要求）。公司的獨立董事必須在加入董事會後的五年 內滿足董事持股要求。每位此類董事的年度預付金的兩倍價值為30萬美元。欲瞭解更多信息，請參閲本通告第三部分中的董事持股要求。每位董事個人和 集體實益擁有不到1％的可交換股份。 |
| (f) | 約翰·馬倫曾於 2017 年至 2020 年以及 2021 年 5 月至 2022 年 8 月擔任 BIP 普通合夥人的董事。 |
| (g) | 丹尼爾·穆尼茲·昆塔尼拉是 Gatos Silver, Inc.（Gatos）的董事。 2022年4月1日，安大略省證券委員會對Gatos首席執行官兼首席財務官發佈了管理層停止交易令，命令每位此類執行官停止交易Gatos 的證券，直到Gatos按照安大略省證券法的要求完成截至2021年12月31日止年度的年度持續披露申報為止。安大略省證券委員會於2022年4月12日和2022年7月7日 發佈了額外的管理層停止交易令，原因是Gatos財務報告的某些其他延遲。此類管理停止交易令已於2023年6月29日失效。 |
| (h) | 蘇珊娜·尼莫克斯在 2010 年至 2021 年 4 月期間擔任 Valaris plc（前身為 Ensco-Rowan）的董事。Valaris plc 於 2020 年 8 月申請破產，並於 2021 年 5 月 1 日成立。蘇珊娜於 2021 年 4 月 30 日辭去了 Valaris plc 董事會的職務。 |
2024 管理層 信息通告/17
2024 年董事候選人摘要
下文總結了 2024 年董事候選人的資格，這些資格使董事會得出結論，每位董事候選人都有 有資格在董事會任職。
| 所有董事候選人 展品： ● 高度的人身和職業誠信與道德 ● 久經考驗的成功記錄 ● 與公司全球活動相關的經驗 |
● 對可持續發展和社會問題的承諾 ● 好奇和客觀的視角 ● 認識良好公司治理的價值 | |
董事會由八名董事組成，鑑於其業務的多樣性以及有效監督公司治理和向管理層提供戰略建議所需的各種經驗和背景的需求，公司認為這八名董事人數是合適的。公司審查現任和 擬任董事在多個領域的專業知識，包括下表所列領域。
|
董事 被提名人 |
業務發展 | 企業 策略/ 併購 |
領導力 大一點/ 複雜 組織 |
風險 管理 |
法律和 監管 |
可持續性 |
工業 經驗 | |||||||
| 傑弗裏 Blidner |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 基礎設施、電力、私募股權、房地產 | |||||||
| 威廉·考克斯 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 資產管理、房地產、基礎設施、私人 股權 | |||||||
| 蘇珊娜 Nimocks |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 資產管理、能源和電力、經濟政策、金融服務、 基礎設施、私募股權 | |||||||
| 羅斯林·凱利 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 資產管理、政府和公共政策、經濟政策、 國際事務、能源和電力、金融服務、醫療保健、基礎設施、保險、製造業、自然資源、私募股權、房地產、會計、人力資源管理、市場營銷 | |||||||
| 約翰·馬倫 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 資產管理、政府和公共政策、運輸、基礎設施、 電信 | |||||||
2024 管理層 信息通告/18
|
董事 被提名人 |
商業 發展 |
企業 策略/ 併購 |
領導力 大一點/ 複雜 組織 |
風險 管理 |
法律和 監管 |
可持續性 |
工業 經驗 | |||||||
| 丹尼爾·穆尼茲·昆塔尼拉 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 資產管理、政府和公共政策、經濟政策、自然 資源、製造業、能源和電力、金融服務、基礎設施、保險、私募股權 | |||||||
| 安妮·紹姆堡 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 能源和電力、金融服務、基礎設施、自然資源、 會計、人力資源管理、市場營銷 | |||||||
| 拉傑夫·瓦蘇德娃 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 會計、經濟政策、國際事務 | |||||||
2023 年董事出席情況
我們認為，除非董事會積極治理，否則不可能有效。我們希望我們的董事參加所有董事會會議及其所有 各自的委員會會議。如果董事無法親自出席，他們可以通過視頻或電話會議參加。下表顯示了每位董事候選人在2023年參加的董事會和委員會會議的次數。所有競選連任的董事 候選人都參加了 2023 年至少 90% 的董事會會議，其中七名董事候選人出席了每一次董事會會議。董事會及其委員會祕密開會，管理層不出席所有會議， 包括通過電話會議舉行的會議。
| 導演 | 獨立 | 全部 | 板 | 審計委員會 |
提名和治理 委員會 | |||||||
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傑弗裏·布利德納
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不 | 5 箇中的 5 個 | 100% | 5 箇中的 5 個 | | | ||||||
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威廉·考克斯
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是的 | 9 箇中的 9 個 | 100% | 5 箇中的 5 個 | | 4 箇中的 4 個 | ||||||
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羅斯林·凱利
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是的 | 9 箇中的 9 個 | 100% | 5 箇中的 5 個 | 4 箇中的 4 個 | | ||||||
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約翰·馬倫
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是的 | 9 箇中的 8 個 | 90% | 5 箇中的 4 個 | | 4 箇中的 3 個 | ||||||
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丹尼爾·穆尼斯 金塔尼拉 |
是的 | 9 箇中的 9 個 | 100% | 5 箇中的 5 個 | 4 箇中的 4 個 | | ||||||
|
蘇珊娜·尼莫克斯
|
是的 | 5 箇中的 5 個 | 100% | 5 箇中的 5 個 | | | ||||||
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安妮 紹姆堡 |
是的 | 13 箇中的 13 個 | 100% | 5 箇中的 5 個 | 4 箇中的 4 個 | 4 箇中的 4 個 | ||||||
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拉傑夫·瓦蘇德娃
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是的 | 5 箇中的 5 個 | 100% | 5 箇中的 5 個 | | | ||||||
2024 管理層 信息通告/19
3.任命外聘審計員
根據董事會審計委員會（審計委員會）的建議，董事會提議重新任命 德勤律師事務所為公司的外部審計師。德勤律師事務所，包括德勤華信有限公司的成員公司及其各自的附屬公司（統稱德勤），是 公司的首席外部審計師。德勤自2019年起擔任該公司的外部審計師。外部審計師的任命必須得到可交換股份和B類股票持有人的多數票的批准，並作為一個類別共同投票 。
在任命外部審計師時可能需要進行的任何投票中，以委託書形式指定的管理層 代表打算對此類股票進行投票，決定重新任命獨立註冊會計師事務所德勤律師事務所為外部審計師，並授權董事確定支付給 外部審計師的薪酬，除非股東在委託書形式上指定扣留此類代理所代表的股份免於就任命外聘審計員進行表決。
首席會計師事務所費用
德勤截至2023年12月31日的財年向公司收取的費用總額約為384.7萬美元，全部金額為審計和審計相關費用。特定年份報告的費用包括與上一年度的實際金額和計劃金額之間的差額（如果適用）。
德勤根據審計和非審計服務預先批准 政策（“審計政策”）不時向公司提供其他非審計服務。審計政策管理外部審計師提供的審計和非審計服務，並每年由審計委員會進行審查。審計政策規定審計委員會 對允許的審計、審計相關、税務和其他非審計服務進行預先批准。它還規定了外部審計員不允許提供的許多服務，包括使用外部審計員編制 財務信息、系統設計和實施任務。
下表列出了有關德勤在截至2023年12月31日和2022年12月31日的財政年度向公司收取的費用 的更多信息。
| 千美元 | 2023 | 2022 | ||
| 審計費 |
3,722 | 1,721 | ||
| 與審計相關的費用 |
125 | 88 | ||
| 税費 |
| | ||
| 所有其他費用 |
| | ||
| 費用總額 |
3,847 | 1,809 | ||
審計費用包括我們的年度合併財務報表審計費用、 融資報告的內部控制費用以及季度中期報告中包含的合併財務報表的中期審查費用。該費用還包括審計或審查我們某些子公司的財務報表的費用，包括為遵守貸款人、合資夥伴或監管要求而對個人資產進行審計 。
審計相關費用主要涉及與資本市場交易和其他證券相關事項有關的 服務。與審計相關的費用還包括翻譯費。
2024 管理層 信息通告/20
税費與税務合規、税務諮詢和税收籌劃產生的費用有關。
根據安大略省特許專業人員 會計師職業行為準則的定義以及經修訂的1933年《美國證券法》以及美國證券交易委員會和上市公司會計監督委員會 （美國）通過的相關規則和條例的定義，德勤對公司是獨立的。
2024 管理層 信息通告/21
第三部分公司治理聲明
實踐
概述
公司的公司治理政策和做法是全面的，符合加拿大證券管理機構採用的公司 治理指導方針。公司的公司治理慣例和政策也符合美國證券交易委員會的要求、 紐約證券交易所的上市標準以及經修訂的2002年《美國薩班斯-奧克斯利法案》的適用條款。
董事會的結構、慣例和委員會，包括與董事會的規模、獨立性和組成、董事的選舉和罷免、與董事會行動相關的要求和授予董事會委員會的權力，反映了 合夥企業的慣例，受董事會通過的公司條款和政策的管轄。除非適用法律或 公司條款另有要求，否則董事會負責行使公司的管理、控制、權力和權力。以下是公司條款和政策中影響公司治理的某些條款的摘要。
董事會
董事會目前由八名董事組成。董事會可以由三到十一名董事組成，也可以由公司股東決議不時確定的其他董事人數組成， 受公司章程約束。根據董事會根據適用的證券法 制定的獨立性標準確定，至少有三名董事和至少大多數在職董事必須獨立於公司和布魯克菲爾德。董事會反映了合夥企業普通合夥人的董事會，唯一的不同是另外一位不重疊的董事會成員協助公司 解決因其與布魯克菲爾德基礎設施的關係而可能產生的任何利益衝突。約翰·馬倫目前擔任非重疊董事。
董事的選舉和罷免
董事會由公司可交換股份和B類股票的持有人選出，公司的每位現任 董事的任期將持續到公司下一次年度股東大會或其去世、辭職或免職，以先發生者為準。可以通過公司股東的 決議或當時在任的董事的投票來填補董事會的空缺並增加額外的董事。可以通過公司股東正式通過的決議將董事免職。如果董事破產、資不抵債、暫停向其債權人付款，或者法律禁止其擔任董事，他或她將被自動從 董事會中撤職。
董事會尚未對董事的選舉採用多數投票政策。該公司不受多倫多證券交易所 採取此類政策的要求的約束，因為布魯克菲爾德基礎設施通過其對B類股票的所有權，在公司擁有75％的表決權益，並且能夠控制在董事會任職的董事的選舉和罷免。由於Brookfield 基礎設施的投票權益，多數投票政策對於像公司這樣的控股公司來説不會起到有用的作用。
任期限制和董事會續期
董事會提名和治理委員會（提名和治理委員會）審查和評估候選人加入董事會的 資格，其目的之一是體現平衡
2024 管理層 信息通告/22
介於董事會長期任職所帶來的經驗與續約和新視角的需求之間。
董事會沒有董事退休的強制性年齡，也沒有任期限制，也沒有任何其他機制可以迫使董事會更替。儘管我們認為強制退休年齡、董事任期限制和其他董事會更替機制過於規範，但定期向董事會添加新的聲音可以幫助我們適應不斷變化的業務 環境。
因此，提名與治理委員會根據 批准的董事標準和技能要求定期審查董事會的構成，並提出適當的變更建議以續任董事會（有關公司確定董事會候選人流程的更多信息 參見本公司治理慣例聲明中的提名和治理委員會部分）。
董事會多元化政策
公司制定了董事會多元化政策。多元化政策的依據是我們的集團在許多全球司法管轄區的深厚根基， 堅信董事會應反映與其戰略優先事項相關的背景多樣性。這包括商業專業知識和國際經驗的多樣性以及地域和性別多樣性等因素。
所有董事會任命均以績效為依據，並適當考慮多元化的好處，因此每位被提名人都具備有效擔任董事所需的技能、知識和經驗。因此，在董事甄選和甄選過程中，性別多元化會影響繼任規劃，是增加董事會新成員的標準之一。 我們意識到利用各種不同的人才和觀點所帶來的好處，我們致力於追求多元化政策的精神和文字。提名和治理委員會負責監督多元化政策的 實施情況，並監測實現其目標的進展情況。
目前，在七名獨立 董事和董事會總數的八名董事中，有三名董事是女性（三位董事均為獨立董事，三位均競選連任）。因此，如果所有董事候選人在會議上當選， 董事會中將有三名女性，約佔董事會獨立董事的43％，整個董事會的38％將是女性。由於目前需要董事的地域多元化以及對主題專業知識的重視，多元化政策沒有為 的董事設定任何正式的多元化目標，包括性別多元化。
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截至 2023 年 12 月 31 日 | 截至2022年12月31日 | ||||||
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數字 | % | 數字 | % | ||||
| 董事會中的女性 | 3 | 38% | 3 | 38% | ||||
董事會的任務
董事會直接或通過兩個常設委員會監督公司業務和事務的管理：審計 委員會和提名與治理委員會（各為委員會，統稱為委員會）。董事會和每個委員會的職責分別在書面章程中規定， 這些章程每年由董事會審查和批准。所有董事會和委員會章程均發佈在公司網站上， https://bip.brookfield.com/bipc在《公司治理》下。董事會章程也作為本通告附錄A附錄 附錄。
董事會負責：
2024 管理層 信息通告/23
| ● | 監督根據公司、合夥企業（統稱 “服務接受者”）、Brookfield和服務提供商之間的主服務協議（統稱 “服務提供商”）提供管理服務的布魯克菲爾德關聯公司 （統稱 “服務提供商”）； |
| ● | 為公司在其運營子公司中的權益進行資本化和融資；以及 |
| ● | 監督公司的活動。 |
董事會會議
董事會每年至少舉行四次定期會議，全部由董事會主席主持，如果主席缺席，則由出席會議的董事提名的其他 董事主持。董事會對其議程負責。在每次董事會會議之前，董事會主席與服務提供商的代表討論會議的議程項目。 每次會議的材料在會議之前分發給董事。
董事會至少每季度舉行一次會議，審查和批准 公司的季度收益，並考慮股息支付和審查特定業務項目，包括交易和戰略舉措。會議頻率可能會根據 公司面臨的機會或風險而變化。董事會在必要時舉行額外會議，以考慮特殊事項。
2023 年，有四次定期舉行的 董事會會議和一次特別會議，總共五次董事會會議。
計劃於2024年舉行四次例會。
獨立董事會議
在所有季度會議上，獨立董事在管理層和非 獨立董事不在場的情況下舉行會議。
2023年共舉行了四次獨立董事會議。
獨立董事
至少有三名董事和至少大多數在職董事必須獨立於公司和布魯克菲爾德，這是董事會根據適用證券法規定的獨立性標準確定的。 此外，公司必須有一名與合夥企業普通合夥人的董事會不重疊的董事。公司每年從其董事那裏獲取信息，以確定其獨立性。董事會 根據提名和治理委員會的建議決定哪些董事被視為獨立董事，該委員會根據適用的證券交易所指南和 證券法規定的準則評估董事的獨立性。
在此過程中，董事會對每位董事候選人進行分析，以確定他們是附屬董事 （顧名思義，所有同時也是現任管理層成員的董事候選人均為關聯董事）還是獨立董事。
在所有季度會議上，獨立董事在管理層不在場的情況下舉行會議，非 獨立董事舉行會議。董事會還通過了某些衝突管理政策，以規範其在可能與布魯克菲爾德發生利益衝突的情況下采取的做法。參見第 6.C 項董事會慣例需要獨立董事批准的交易，第 6.C 項董事會慣例其中交易
2024 管理層 信息通告/24
董事擁有利益，第 7.B 項關聯方交易利益衝突和信託義務載於我們 20-F 表的年度報告
下表顯示了在會議上競選的董事以及每位被提名人是獨立董事、附屬董事還是 管理董事。
| 獨立 | 附屬 | 管理 | 獲得附屬或管理身份的原因 | |||||
| (a) | (b) | (c) | ||||||
| 傑弗裏·布利德納 |
✓ | 布魯克菲爾德副主席 | ||||||
|
威廉·考克斯 |
✓ | |||||||
| 羅斯林·凱利 |
✓ | |||||||
| 約翰·馬倫 |
✓ | |||||||
| 丹尼爾·穆尼茲·昆塔尼拉 |
✓ | |||||||
| 蘇珊娜·尼莫克斯 |
✓ | |||||||
| 安妮·紹姆堡 |
✓ | |||||||
| 拉傑夫·瓦蘇德娃 |
✓ | |||||||
注意事項：
| (a) | 獨立是指董事會根據 提名和治理委員會的建議，根據國家儀器58-101第1.2節決定董事候選人是否獨立。 |
| (b) | 關聯公司是指（a）在公司 中擁有超過最低限額權益（不包括作為董事獲得的任何證券薪酬）或（b）在過去兩年內直接或間接（i）擔任公司或其任何關聯公司的高管或受僱的董事，（ii）為公司或其任何關聯公司提供的 服務量超過最低金額的董事被提名人，或 (iii) 除擔任公司董事外，與該公司有任何重要的業務或專業關係。對於 來説，該測試的目的包括董事在公司的利益與其本人和公司的相關性等因素。 |
| (c) | 管理層是指現任服務 提供商管理層成員的董事候選人。 |
董事會認為，上述七名獨立董事（約 88% 的董事會 ）是獨立的。
其他董事職位
除了 公司以及合夥企業的普通合夥人外，以下董事候選人也是其他申報發行人（或外國司法管轄區的同等機構）的董事：
| ● | 傑弗裏·布利德納：布魯克菲爾德公司，布魯克菲爾德可再生夥伴有限責任公司、 布魯克菲爾德商業夥伴有限責任公司、布魯克菲爾德房地產合夥人有限責任公司以及布魯克菲爾德房地產投資信託基金公司、布魯克菲爾德可再生能源公司和布魯克菲爾德商業公司的普通合夥人； |
| ● | 威廉·考克斯：布魯克菲爾德再保險有限公司； |
| ● | 約翰·馬倫：Brambles Limited和Treasury Wine Estates有限公司； |
| ● | 丹尼爾·穆尼茲·昆塔尼拉：Gatos Silver, Inc. 和 Hudbay Minerals Inc.； |
| ● | 蘇珊娜·尼莫克斯：Ovintiv Inc. 和 Owens Corning； |
| ● | 安妮·紹姆堡：NRG 能源公司和布魯克菲爾德再保險有限公司；以及 |
| ● | Rajeev Vasudeva：Pidilite Industries Ltd.、Marico Limited 和 Sofina。 |
2024 管理層 信息通告/25
董事的期望
董事會通過了《董事期望章程》（《期望章程》），該章程概述了公司在專業和個人能力、股份所有權、會議出席情況、利益衝突、情況變化和辭職事件方面對董事的期望。根據《期望章程》， 董事應提前將任何潛在的利益衝突提請主席或委員會主席注意，並避免就此類問題進行表決。在以下情況下，董事也應向主席提交辭呈書： (i) 他們無法參加至少 75% 的董事會定期會議，或 (ii) 如果他們捲入法律糾紛、監管或類似程序、承擔新職責或在個人或職業環境中經歷可能對公司或其擔任董事的能力產生不利影響的其他變化 。《期望章程》每年進行審查，並在公司網站上發佈一份副本， https://bip.brookfield.com/bipc在 “公司治理” 下。
董事股份所有權要求
《期望章程》概述了公司對與 Brookfield 無關的董事提出的股份所有權要求。該公司認為，如果這些董事自己對公司有經濟風險，他們可以更好地代表股東。預計公司的獨立董事將持有足夠的可交換股份 和/或BIP單位，使這些董事持有的可交換股份和/或BIP單位的收購成本至少等於其擔任公司董事和BIP普通合夥人的年度預付金的兩倍（適用於 ，由董事會不時決定（董事持股要求）。公司的獨立董事必須在 加入董事會後的五年內滿足董事持股要求。
董事入職培訓和教育
公司的新任董事將獲得有關公司及其附屬公司的全面信息。 已安排適當的高級人員舉行具體的簡報會，以幫助新董事更好地瞭解我們的戰略和運營。董事們還參與繼續教育措施，如下所述。
董事會將收到公司每個戰略業務部門的年度運營計劃以及有關 特定戰略的更詳細介紹。董事們還應邀在導遊的帶領下參觀公司的各種運營設施。他們有機會與管理層會面並參與工作會議，以深入瞭解 公司及其附屬公司的運營。定期向董事簡要介紹有助於他們更好地瞭解行業相關問題，例如會計規則變更、交易活動、資本市場趨勢和 舉措、重大監管發展以及公司治理趨勢。
董事會委員會
董事會認為，其委員會有助於董事會的有效運作，並有助於確保獨立 董事的觀點得到有效代表。
董事會下設兩個常設委員會：
| ● | 審計委員會；以及 |
| ● | 提名和治理委員會。 |
這些委員會的職責均在書面章程中規定，每個委員會 每年審查和批准這些章程，然後再由董事會每年審查和批准。每個人的章程
2024 管理層 信息通告/26
委員會可以在公司網站 上找到https://bip.brookfield.com/bipc根據公司治理。董事會的政策是，審計委員會必須完全由獨立董事組成，提名和治理委員會必須由 的多數獨立董事組成。可以不時成立特別委員會來審查特定事項或交易。公司沒有薪酬委員會，因為薪酬是由布魯克菲爾德確定的，布魯克菲爾德是 根據主服務協議條款開展基礎設施業務管理和活動的人員的僱主。除了運營子公司的員工外，公司沒有任何員工。相反，根據主服務協議， 布魯克菲爾德高級管理層成員和布魯克菲爾德全球分支機構的其他個人被邀請為公司提供管理服務。有關如何決定 薪酬的更多信息，請參閲本通告第五部分中的執行概述；有關主服務協議的更多信息，請參閲本通告第六部分中的管理合同。雖然董事會保留對公司治理事務的總體責任，但每個常設委員會除了其他職責外，還對公司治理的某些方面負有具體責任，如下所述。
審計委員會
董事會必須始終維持一個根據書面章程運作的審計委員會。審計委員會必須僅由獨立董事組成，每位成員必須具備財務知識，並且必須指定至少一名 名成員為審計委員會財務專家。總的來説，公司審計委員會具有履行其章程中概述的職責所需的教育和經驗。 每位審計委員會成員的教育和過去與其履行審計委員會成員職責相關的經歷可以在本通告第二部分的傳記信息中找到。除非事先獲得董事會批准，否則審計委員會成員在 的任職人數不得超過另外兩個上市公司審計委員會。
審計委員會負責 就與以下有關的事項向董事會提供協助和建議：
| ● | 我們的會計和財務報告流程； |
| ● | 我們財務報表的完整性和審計； |
| ● | 我們對法律和監管要求的遵守情況； |
| ● | 我們獨立審計師的資格、經驗、績效和獨立性；以及 |
| ● | 我們的網絡安全計劃包括評估網絡安全風險和實踐。 |
審計委員會還負責聘請我們的獨立審計師，審查與我們的獨立審計師 的每項審計活動的計劃和結果，批准我們的獨立審計師提供的審計和非審計服務，考慮我們的獨立審計師收取的費用，審查我們的內部會計控制的充分性。
截至本通告發布之日，審計委員會由以下三名董事組成：丹尼爾·穆尼斯
昆塔尼拉（主席）、羅斯琳·凱利和安妮·紹姆堡，他們都是獨立董事。
董事會通過了審計政策。根據審計政策，除極少數情況外，所有審計和允許的非審計 服務都必須經過審計委員會的預先批准。審計政策禁止審計師提供以下類型的非審計服務：
| ● | 簿記或其他與公司會計記錄或財務報表相關的服務； |
2024 管理層 信息通告/27
| ● | 評估或估值服務或公平意見； |
| ● | 精算服務； |
| ● | 管理職能或人力資源； |
| ● | 與審計無關的法律服務和專家服務； |
| ● | 內部審計外包；以及 |
| ● | 財務信息系統的設計和實施。 |
審計政策允許審計師提供其他類型的非審計服務，但前提是事先獲得審計委員會的批准， 但有限的例外情況除外。
審計委員會僅由獨立董事組成，根據國家儀器 52-110 的定義，每位董事都是由 公司認定具有財務素養的人審計委員會。每位審計委員會成員都有能力閲讀和理解一系列財務報表，這些財務報表呈現會計問題的廣度和複雜程度，通常與公司財務報表可以合理預期的問題的廣度和複雜程度相當。董事會已確定，所有 董事都是獨立的，可以為審計委員會服務，並且具備財務知識。丹尼爾·穆尼茲·昆塔尼拉目前被指定為我們的審計委員會財務專家。
有關審計委員會和審計委員會章程的更多信息，請參閲我們 20-F 表年度報告中的第 6.C 項董事會慣例審計委員會和 20-F 表年度報告 附錄 15.1。
提名和治理委員會
董事會必須建立和維持一個提名和治理委員會，該委員會根據書面的 章程運作。提名和治理委員會必須由大多數獨立董事組成。
提名和 治理委員會負責建議董事會任命董事會成員，並負責推薦候選人名單，供公司股東選舉董事。提名和 治理委員會還負責就與董事會總體運營、公司治理以及董事會和個人董事的業績有關的事項向董事會提供協助和建議。 提名和治理委員會還負責審查董事和委員會成員薪酬並向董事會提出建議，並監督根據主 服務協議支付的費用的任何變化。
由於布魯克菲爾德基礎設施擁有選舉公司董事的75％的選票，董事們徵求了合夥企業和布魯克菲爾德的意見 ，以確定和評估具備擔任董事會獨立成員所需的技能、知識、經驗和才能的適當人員的資格，包括整個董事會 需要有不同的視角。布魯克菲爾德保留了一份常青的潛在獨立董事會成員名單，以確保能夠快速找到具有所需技能的優秀候選人來填補計劃內或計劃外的空缺。 對該名單中的候選人以及布魯克菲爾德或公司熟悉的任何其他候選人進行評估，以確保董事會具備促進健全治理和董事會 效率所必需的人才、素質、技能和其他要求的適當組合。布魯克菲爾德將符合這些要求的個人推薦給提名和治理委員會作為提名和治理委員會的潛在候選人進行審查
2024 管理層 信息通告/28
董事會。提名和治理委員會還建議理事會在董事會主席不獨立的情況下，任命 一名獨立董事為首席獨立董事。
截至本 通告發布之日，提名和治理委員會由以下董事組成：約翰·馬倫、威廉·考克斯（主席）和蘇珊娜·尼莫克斯，因此，提名和治理委員會僅由獨立董事組成。
有關提名和治理委員會的更多 信息，請參閲我們 20-F 表年度報告中的第 6.C 項董事會慣例提名和治理委員會。
董事會、委員會和董事評估
董事會認為，定期和正式的評估流程可以改善整個董事會、其委員會和 個別董事的業績。每年，都會向董事發送一份關於董事會和委員會效率的調查問卷，邀請他們就需要改進的領域提出意見和建議。本次調查的結果由提名和 治理委員會審查，該委員會根據要求向董事會提出建議。每位董事還會收到一份問題清單，以完成自我評估。董事會主席每年還會與每位董事進行私下訪談，討論 董事會和委員會的運作，並就個別董事的貢獻提供任何反饋。
董事會和 管理層的職責
董事會尚未為董事會主席或任何委員會的主席 制定書面職位描述。但是，每位主席都有責任確保董事會或委員會根據其書面章程處理問題。
董事會尚未為我們的核心高級管理團隊的任何成員制定書面職位描述。與 Brookfield 基礎設施類似，我們的核心高級管理團隊的服務由服務提供商根據主服務協議提供。有關主服務協議的更多信息，請參閲本通告第六部分 中的管理合同。
管理多元化
公司由服務提供商外部管理，因此，公司不評估、決定或做出任何 招聘或晉升決定。服務提供商僅根據績效做出招聘和晉升決定，因此每位官員和僱員都具備完成工作所需的技能、知識和經驗。 服務提供商致力於工作場所的多元化，包括但不限於提供機會和支持，以促進女性員工取得成功，促進性別、文化、地域和技能的多樣性。服務 提供商意識到利用各種不同人才和觀點的好處，他們積極支持能夠擔任管理職務（包括執行官 職位）的多元化員工羣體的發展和晉升。服務提供者沒有設定執行幹事職位中女性代表性的目標，因為此類目標不能準確反映在僱用或晉升執行幹事時考慮的全部因素。
可持續性
基於我們集團作為實物資產所有者和運營者的歷史，強大的可持續發展原則一直是我們投資和資產管理方法的基本 部分。我們相信，以可持續和合乎道德的方式開展業務與我們作為關鍵基礎設施資產管理者的成功直接相關。
2024 管理層 信息通告/29
可持續發展已融入整個資產生命週期，從最初的盡職調查開始，再到收購、運營監督以及最終的銷售流程。我們知道，良好的治理對於可持續的業務運營至關重要。從董事會到投資組合公司的首席執行官， 領導層全面參與我們可持續發展計劃的實施：
| ● | 董事會：我們的董事會專注於維持強有力的公司治理， 優先考慮股東和其他利益相關者的利益。董事會監督我們的業務和事務，並審查重大戰略舉措的進展。董事會監督我們集團的可持續發展戰略，並利用 的管理監控流程。董事會及其委員會審查和批准與可持續發展相關的重要政策，並監督實現可持續發展目標的進展。董事會每季度討論我們集團在其業務活動中處理 可持續發展問題的方法。 |
| ● | 執行管理層：高級管理人員監督我們的可持續發展舉措，並定期向董事會提供 最新情況。職能負責在各自職能領域內製定、實施和監測相關的可持續性因素。 |
| ● | 可持續資產管理：我們的資產管理團隊包括具有 可持續發展專業知識的人員，他們負責實施可持續發展戰略。該團隊的部分任務包括持續監測和報告關鍵的可持續發展指標，這些指標每年收集一次，並向董事會報告趨勢和 重大調查結果。該小組由我們的首席風險官兼可持續發展主管領導。 |
| ● | 投資組合公司首席執行官：每家投資組合公司的首席執行官負責制定和 執行其業務的可持續發展戰略，並對投資組合公司的業績負責。 |
這些羣體的多元化性質以及不同的專業知識和背景確保了來自整個企業的廣泛代表性。我們集團的可持續發展計劃還由布魯克菲爾德的治理和提名委員會監督，該委員會全年定期接收每個業務集團有關可持續發展舉措的最新信息。
2023 年亮點
2023 年，布魯克菲爾德和我們的團隊在多項舉措上取得了進展，這是我們持續努力加強可持續發展實踐的一部分。
我們繼續專注於緩解和適應氣候變化，我們的首要任務是支持減少範圍1和範圍2的温室氣體 （GHG）排放，並在我們擁有財務控制權的投資中加強氣候風險管理。我們在一些領域取得了進展：
| ● | 可持續發展報告：布魯克菲爾德基礎設施發佈了其年度可持續發展報告， ，包括其首份TCFD披露。該報告重點介紹了已採取的主要可持續發展舉措，包括我們的脱碳方法、加強與可持續發展相關的盡職調查、建立包容性工作環境以及 治理實踐。 |
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| ● | 緩解氣候變化風險：我們的可持續發展專業人員團隊審查了 我們的篩選級別氣候評估的結果，該評估利用過渡和物理情景來了解我們業務中潛在的氣候風險和機遇。這些結果已與我們的運營專家和 工程師團隊共享，以正式確定確認我們的資產在氣候變化面前具有彈性或確保採取適當的緩解措施的流程。 |
| ● | 支持我們的淨零目標：我們的經理布魯克菲爾德與全球目標一致，即到2050年或更早實現 淨零排放。繼我們在2022年公佈新西蘭資產管理局的中期目標之後，布魯克菲爾德管理的資產（AUM）增長了近1900億美元，其中布魯克菲爾德在NZAM的中期 目標基礎上增加了540億美元。結果，布魯克菲爾德臨時目標中的範圍內的資產增加到201億美元，約佔資產管理規模的34％（1）。我們正在與他們的每家投資組合公司合作，對照布魯克菲爾德實現淨零框架，對我們的整個投資組合 進行初步規劃。這項初步工作將作為基準，目標是每年進行這項工作，以跟蹤脱碳進展情況。 |
| ● | PRI評估：布魯克菲爾德於9月初提交了2022年責任投資原則 （PRI）評估，並於2024年初收到結果。我們期待分享我們的結果和評估的持續進展。 |
| ● | 監管準備：我們將繼續監測各個司法管轄區的環境、社會和治理和/或 可持續發展監管的發展，以確保企業和投資組合公司層面的準備工作。我們專注於瞭解新的和擬議的 法規和標準的影響併為我們的流程、系統和控制措施做好準備，包括：歐盟企業可持續發展報告指令（CSRD）、美國證券交易委員會發布的氣候相關披露、加拿大現代奴隸制法案以及國際 可持續發展標準委員會發布的國際財務報告準則S1和S2。我們還將繼續監測自然相關披露工作組（TNFD），以瞭解即將發佈的潛在披露要求。 |
| ● | 温室氣體排放：所有 投資組合公司的温室氣體排放 (GHG) 測量數據已經編制和審查。這些排放是根據温室氣體協議在年度可持續發展報告中按範圍1和範圍2（基於位置和市場）披露的。今年，我們加強了對排放計算來源的 披露，説明瞭我們數據的力量，提高了我們的透明度。 |
| (1) | 以截至2022年12月31日的總資產管理規模的百分比表示，其中不包括橡樹資本管理和布魯克菲爾德再保險 。 |
作為 Brookfields 持續的社會活動的一部分，我們認識到員工 是我們成功的動力，我們力求創造一個積極、開放和包容的工作環境，使員工能夠發展。我們會積極招聘符合我們文化且有潛力在 組織內成長和發展的人才。這包括確保我們的招聘流程多元化。Brookfield 致力於採用公平、客觀、公平、非歧視的招聘流程，並遵守所有適用法律和良好 治理。在可能的情況下，根據我們的所有權，我們力求在每家投資組合公司的董事會中都有女性代表。目前，我們的投資組合公司中約有85％實現了這一目標，相比之下，2021年底的這一比例約為80％。我們的多元化和包容性舉措的進一步進展包含在《布魯克菲爾德2022年可持續發展報告》中。
我們還通過持續與領先的可持續發展框架組織合作，繼續加強我們的治理流程， 確保我們的報告和協議與不斷變化的最佳實踐和報告法規保持一致。我們的投資組合公司繼續採用自己的行業相關標準和認證，以進一步推動我們的 可持續發展計劃的發展。
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員工（包括承包商）的健康和安全是我們成功不可或缺的一部分。這是 我們以零嚴重安全事故為目標，鼓勵投資組合公司樹立安全實踐和領導文化的原因。
我們的 集團投資組合公司實行嚴格的治理標準。關鍵要素包括行為準則、反賄賂和反腐敗政策、獨立和匿名的舉報熱線以及輔助控制和程序。這些 標準旨在滿足或超過所有適用要求。
我們集團的投資組合公司還積極參與 各種可持續發展計劃。以下是投資組合公司層面的一些關鍵舉措示例：
| ● | 我們在英國監管的配送業務BUUK正在進行多個項目，以探索氫氣和 其他過渡能源在未來脱碳能源中可能發揮的作用，以支持擬議的未來房屋標準。這些項目為平衡利益相關者需求和強有力的企業管理與創造長期 價值提供了一個具體的例子。這包括調試一條長達 370 米的 100% 氫氣管道，該管道將允許使用氫氣電源進行家用電器測試。BUUK還進行了多項試驗研究，例如智能氫混合熱泵 ，它結合了氫氣鍋爐和空氣源熱泵，並提供了使用智能控制系統可減少多達90％的碳排放量的證據，以及使用智能控制允許用户在熱泵 和燃氣鍋爐之間動態切換，這可以將基於化石燃料的熱消耗減少80％。 |
可持續發展和 投資流程概述
Brookfields 可持續發展戰略的核心是支持業務依賴，為現在和將來我們的投資者和利益相關者創造價值。我們的環境、社會和治理政策（我們的 ESG 政策）表明了我們長期以來對將可持續發展考慮納入我們的 決策和日常資產管理活動的承諾。我們的ESG政策每年進行審查，根據需要進行更新，並遵循以下指導原則：
| ● | 減輕我們的運營對環境的影響 |
| ○ | 努力將我們的運營對環境的影響降至最低，並隨着時間的推移提高我們對資源的有效利用 |
| ○ | 支持到2050年或更早實現温室氣體淨零排放的目標 |
| ● | 確保員工的福祉和安全 |
| ○ | 遵循領先的健康和安全慣例，支持實現零嚴重安全事故的目標 |
| ○ | 在精英管理、重視多樣性和對工作場所歧視、暴力或騷擾零容忍的基礎上營造積極的工作環境 |
| ● | 堅持強有力的治理實踐 |
| ○ | 根據我們的 商業行為和道德準則開展業務活動，以最高的道德標準開展業務 |
| ○ | 通過透明度和積極參與保持牢固的利益相關者關係 |
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| ● | 成為優秀的企業公民 |
| ○ | 確保將我們經營所在社區的利益、安全和福祉納入我們的 業務決策 |
| ○ | 支持我們員工的慈善事業和志願服務 |
我們將可持續發展納入投資決策和持續投資組合管理的各個方面。可持續發展考量 貫穿於我們的投資決策和持續的投資組合管理流程中。這包括初步盡職調查、財務模式和業務趨勢、投資估值、績效監控以及與管理 團隊的互動。我們的投資流程符合PRI的六項原則。
在最初的盡職調查階段，我們的投資團隊 以布魯克菲爾德範圍內的ESG盡職調查協議為指導，以確保對與目標業務相關的重大可持續性風險和機會進行全面評估。為此，我們利用我們的投資和運營 專業知識並將其與納入SASB指導的行業特定指導方針相結合。我們的方法包括但不限於與氣候相關的物理和過渡風險、反賄賂和腐敗、健康和安全，以及人權和現代 奴隸制評估。隨着可持續發展的不斷髮展，我們會持續監測《議定書》以進行更新，以考慮相關因素。在適當的情況下，我們會聘請內部專家和第三方顧問。
收購後，我們的資產管理團隊制定了量身定製的整合計劃，其中包括在盡職調查期間發現或在我們所有權期間出現的任何與實質性可持續發展相關的事項 。在我們擁有所有權的前 100 天內，我們會採用針對特定主題的入職方法，將新的收購納入我們的每項計劃。我們的方法以我們的 目標為依據，即提高可持續發展績效，推動長期價值創造，同時管理任何相關風險。
我們對所有投資組合公司保持 親身實踐的方法，通常是通過在投資組合公司董事會中佔有顯著地位，以及通過集團更廣泛的參與，包括高管和員工的安置或借調。歸根結底，負責管理可持續發展風險和機遇的是每個投資組合公司內的 管理團隊。當地問責制和專業知識的結合，加上我們集團投資團隊、運營 合作伙伴、專門的可持續發展人員和運營能力的支持，為我們的成功奠定了基礎。
為了支持我們的 持續目標，我們的許多投資組合公司的執行領導團隊將部分薪酬與某些可持續發展績效指標掛鈎，這些指標歷來主要側重於健康和安全，但是 繼續發展，增加了額外的指標，確立了績效問責制和利益一致性。我們集團的年度可持續發展 報告中重點介紹了上述舉措和我們持續的可持續發展實踐。我們認為，我們的報告體現了我們在提升可持續發展舉措方面取得的持續進展，以及對透明度的相關承諾。
商業行為與道德守則
董事會通過了《商業行為與道德準則》（以下簡稱《守則》），其副本已在我們的 SEDAR+ 個人資料中提交，網址為www.sedarplus.ca 還有我們的 EDGAR 個人資料www.sec.gov/edgar 也可以在公司網站上找到 https://bip.brookfield.com/bipc在 “公司治理” 下。 守則提供了指導方針，以確保包括我們的董事在內的所有員工尊重我們對以尊重、開放和誠信的態度開展業務關係的承諾。管理層會酌情定期向我們的 員工提供有關代碼的指導和更新，並提供了培訓和電子學習工具，以支持整個組織對代碼的理解。員工可以通過熱線電話或指定的道德舉報網站（每種情況都是匿名舉報網站）舉報他們認為與守則精神和意圖不一致的活動
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基礎），或者交給指定的管理人員。對電話和 的監控由獨立的第三方 Navex 管理。布魯克菲爾德內部審計師將向審計委員會通報任何有關不符合守則的活動的重要報告。如果審計 委員會認為合適，它將向提名和治理委員會和/或董事會通報此類報告。
董事會 提倡最高道德的商業行為。董事會已採取措施，確保董事在考慮董事或我們核心高級管理團隊擁有重大利益 的交易和協議時行使獨立判斷力。任何在交易中擁有重大利益的董事都會申報自己的利益，並避免就該事項進行投票。重大關聯方交易（如果有）將由一個由 獨立董事組成的獨立委員會審查和批准，獨立法律顧問和獨立顧問可能會為其提供建議。
個人交易政策
布魯克菲爾德採用了個人交易政策（布魯克菲爾德交易政策），適用於布魯克菲爾德及其受控公共附屬機構（包括合夥企業和公司）的董事和 員工。布魯克菲爾德交易政策規定了布魯克菲爾德、合夥企業和公司 證券交易的基本指導方針，並禁止基於重要的非公開信息進行交易。布魯克菲爾德交易政策設有封鎖期，在此期間，內部人士和其他受該政策約束的人士不得交易布魯克菲爾德、合夥企業和公司的 證券。常規交易封鎖期通常從一個季度的最後一個工作日營業結束時開始，並在討論季度業績的 財報電話會議之後的第一個工作日開始時結束。公司採用的個人交易政策與布魯克菲爾德交易政策基本相似，適用於其董事和高級管理人員以及其 子公司的高級管理人員和董事。
2024 管理層 信息通告/34
第四部分董事薪酬和
股權所有權
董事薪酬
除不重疊的董事外，公司的董事還擔任合夥企業普通合夥人的董事。 此類重疊董事每年可獲得15,000美元的預付金，用於在董事會和委員會任職，並報銷出席會議的費用。此外，這些董事因在合夥企業普通合夥人董事會任職， 每年可獲得15萬美元的預付金。該夥伴關係普通合夥人的主席因擔任該職位可額外獲得50,000美元的報酬。審計委員會成員，包括 審計委員會主席，每年因擔任此類職位而額外獲得10,000美元。審計委員會主席還將因擔任合夥企業普通合夥人的審計委員會主席而獲得20,000美元（擔任我們的審計委員會主席不會額外支付 金額）。
自2024年1月1日起，定期 居住在百慕大和北美東海岸以外的公司董事也將額外獲得15,000美元的年度津貼。這筆款項用於確認這些董事長途跋涉參加所有定期安排的會議所花費的時間， 是對差旅和其他自付費用報銷的補償。如果董事還擔任合夥企業普通合夥人的董事，則該董事將僅從合夥企業 的普通合夥人那裏獲得年度津貼，如果該董事還在布魯克菲爾德管理的另一家上市實體的董事會任職，該年度津貼將由 公司和公司平均分配布魯克菲爾德管理的其他實體。
因在布魯克菲爾德工作而非獨立的董事在合夥企業的董事會或普通合夥人董事會中的服務不收取 費用。
非 擔任合夥企業普通合夥人董事的非重疊董事每年可獲得16.5萬美元的預付金，用於其在董事會和委員會的服務，並報銷出席會議產生的費用。
下表列出了截至2023年12月31日止年度中擔任公司 董事的董事所得、支付或授予的薪酬的信息，不重疊的董事除外。董事的薪水以美元支付。
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董事薪酬表
| 以現金賺取的費用 | 基於共享和期權獎項 | 所有其他補償 | 薪酬總額 | |||||
| 姓名 |
($) | ($) | ($) | ($) | ||||
| 傑弗裏·布利德納(a) |
| | | | ||||
| 威廉·考克斯 |
165,000 | | | 165,000 | ||||
| 羅斯林·凱利 |
175,000 | | | 175,000 | ||||
| 約翰·馬倫 |
165,000 | | | 165,000 | ||||
| 丹尼爾·穆尼茲·昆塔尼拉 |
195,000 | | | 195,000 | ||||
| 蘇珊娜·尼莫克斯 |
165,000 | | | 165,000 | ||||
| 安妮·紹姆堡 |
225,000 | | | 225,000 | ||||
| 拉傑夫·瓦蘇德娃 |
165,000 | | | 165,000 | ||||
注意事項：
| (a) | 傑弗裏·布利德納沒有以公司董事的身份獲得任何報酬。 |
提名和治理委員會與合作伙伴關係進行協調，定期審查董事會 薪酬相對於同行和其他類似規模的公司，並負責批准非僱員董事薪酬的變動。
2023 年沒有以期權獎勵或股份獎勵的形式支付任何董事薪酬。所有董事薪酬均以上述年度現金預付金的 形式支付。本公司的董事均未在公司或BIP中持有任何基於股份或期權的獎勵。
董事的股權所有權
該公司認為，如果其獨立董事自己對公司 有經濟風險，則可以更好地代表股東。因此，公司獨立董事必須持有足夠的可交換股份和/或BIP單位，使這些董事持有的可交換股份和/或BIP單位的收購成本等於董事會不時確定的擔任公司董事和BIP普通合夥人的年度預付金的至少兩倍。公司的獨立董事必須在加入董事會後的五年內滿足 董事持股要求。
公司的現任董事合計 實益擁有不到1％的可交換股份。
2024 管理層 信息通告/36
第五部分高管薪酬報告
執行概述
與 BIP 一樣， 公司由服務提供商外部管理。我們的指定執行官（NEO）是服務提供商的員工，由服務提供商的核心高級管理團隊組成，專門負責我們集團 。服務提供商是布魯克菲爾德資產管理ULC的子公司，該公司由布魯克菲爾德公司持有約73％的股權，由布魯克菲爾德資產管理公司持有約27％的股權，根據主服務協議向公司 提供管理服務。根據主服務協議，布魯克菲爾德基礎設施與公司每季度向服務提供商支付基本管理費，金額相當於我們集團市值的0.3125％（每年1.25％ ）。我們有責任向布魯克菲爾德基礎設施支付或償還我們在此類費用中所佔的相應份額。為了計算基本管理費，我們集團的市場價值等於 所有未償還的BIP單位（假設布魯克菲爾德在Holding LP中的有限合夥權益全部轉換為BIP單位）、優先單位和其他服務接受者的證券（包括我們的 可交換股份以及關聯公司發行的與Enercare Inc.和Inter Pipeline Ltd.私有化相關的可交換有限合夥企業）的總價值由我們集團持有，外加所有未償還的第三方債務 向服務接收者追索權，減去此類實體持有的所有現金。
包括公司在內的服務接受者還向服務提供商報銷 在提供管理和行政服務時產生的任何自付費用、成本和開支。但是，服務接受者無需向服務提供商報銷為此類服務接受者提供任何服務或職能的管理人員、人員或支持人員的工資和 其他報酬，也無需向這些人員償還管理費用。
服務提供商的高級管理團隊為公司履行職能，使他們成為公司的近地天體。 布魯克菲爾德，而不是公司，決定其員工及其子公司（包括近地天體）高管和高級管理人員的薪酬。布魯克菲爾德採用了一種薪酬方法，旨在營造一個 創業環境，鼓勵管理層考慮與其決策相關的風險，並採取行動，創造長期可持續的現金流增長並改善長期股東價值。
以下列為服務提供商首席執行官兼首席財務官的個人所履行的職能與公司首席執行官兼首席財務官 的職能類似，而其他人則是截至2023年12月31日的 年度向公司提供管理服務的服務提供商中收入第二高的三位執行官：
| 姓名 |
年齡 | 多年的經驗 在相關行業 或角色 |
在幾年 布魯克菲爾德 |
該處目前的職位 | ||||
| 山姆·波洛克 |
57 | 34 | 29 | 首席執行官 | ||||
| 大衞·克蘭特 |
38 | 16 | 12 | 首席財務官 | ||||
| 本·沃恩 |
52 | 26 | 23 | 首席運營官 | ||||
| 亞倫·克萊恩 |
44 | 22 | 15 | 管理合夥人 | ||||
| 邁克爾·瑞安 |
52 | 25 | 14 | 董事總經理兼總法律顧問 | ||||
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布魯克菲爾德支付的薪酬要素
布魯克菲爾德向近地天體支付的總薪酬的主要要素包括基本工資、年度管理激勵計劃獎勵或 現金獎勵以及參與長期激勵計劃。向包括近地天體在內的高級管理人員發放的年度薪酬總額每年通常沒有顯著變化。這種做法認識到，獎勵短期 業績不一定與布魯克菲爾德對長期價值創造的關注一致。這些高管的大量年度薪酬以長期激勵計劃發放的獎勵為代表，這些獎勵計劃將在 段時間內發放，目的是讓高管增加其在布魯克菲爾德的所有權益。處於職業生涯早期階段的高管的總薪酬還包括根據長期激勵計劃獲得的獎勵，但是 總薪酬中更大的比例是基本工資和現金獎勵的形式，以表彰他們的個人需求並在資產管理行業中保持競爭力。隨着這些 高管承擔的責任越來越大，總薪酬的逐年變化可能會有更大的差異。隨着高管在布魯克菲爾德的發展，他們有機會將現金獎勵再投資於DSUP（定義見下文）下的遞延股票單位，或限制性股票計劃（定義見下文）下的限制性股票 （限制性股票），從而使他們能夠增加所有權權益。此外，儘管個人的正常薪酬總額可能不會同比發生重大變化，但管理層可能會要求布魯克菲爾德公司的管理資源和薪酬委員會或布魯克菲爾德資產管理公司的治理、提名和薪酬委員會（視情況而定） （布魯克菲爾德薪酬委員會）向承擔額外責任的高管發放額外的全權獎勵和/或作為定期表彰持續表現的高管的一種方式處於 特殊水平。這些特別獎勵通常以長期激勵計劃獎勵的形式發放，幫助布魯克菲爾德留住有可能為布魯克菲爾德長期增加價值的關鍵員工。
公司無法控制布魯克菲爾德向近地天體支付的補償形式或金額，長期 激勵計劃的參與不分配給公司或由公司支付。
基本工資
近地天體的基本工資由布魯克菲爾德確定和批准。除非職位的範圍和責任發生了變化，否則基本工資從一年到另一年 往往保持相當穩定。基本工資是近地天體唯一的固定補償形式，並不打算成為其薪酬中最重要的組成部分。
現金獎勵和長期激勵計劃
鑑於近地天體注重長期決策，其影響在短期內難以評估，布魯克菲爾德認為 過分強調年度激勵措施和基於具體運營或個人目標的公式計算可能無法適當地反映其長期目標。因此，長期 激勵計劃下的現金獎勵和薪酬主要是通過評估我們集團戰略的執行進展和整個業務的業績來確定的。 還考慮了對布魯克菲爾德商業戰略的重大貢獻。
向每個 NEO 發放的現金獎勵和長期激勵薪酬水平是自由決定的。雖然沒有對實現任何個人目標給予具體的重視 ，但會考慮他們的表現，以及根據布魯克菲爾德的長期重點做出決策和採取行動。這在一定程度上與我們 集團運營資金（FFO）、資本改善計劃、運營支出、環境、健康和安全計劃、其投資組合的增長、融資活動以及健全的管理和治理 做法有關。
2024 管理層 信息通告/38
目標是使管理層的利益與布魯克菲爾德 股東的利益保持一致。這是通過根據布魯克菲爾德公司 的A類有限有表決權股票（BN A類股票）和/或布魯克菲爾德資產管理公司的A類有限有表決權股份（布魯克菲爾德資產管理A類股票，以及BN A類股票以及BN Brookfield A類股票）的價值來實現的，從而創造個人財富的機會。專門基金管理小組的高管的薪酬安排可能還包括與所管理基金長期業績更直接相關的部分。但是，此類計劃下的 付款與為基金投資者創造的價值直接相關，這反過來又將使布魯克菲爾德受益。這些長期激勵計劃的目的是加強對長期價值創造的關注， 使高管的利益與布魯克菲爾德的其他股東保持一致，並鼓勵管理層在做出業務決策時遵循嚴格的前瞻性風險評估流程。這些薪酬安排旨在確保我們 能夠吸引和留住高素質的高管。總薪酬與同行相比具有競爭力，使我們能夠吸引新的高管，而獎勵的授予鼓勵高管留在布魯克菲爾德。
布魯克菲爾德有四種形式的長期激勵計劃，布魯克菲爾德公司 和公司近地天體參與的布魯克菲爾德資產管理公司的條款基本相同。下文將對它們進行更詳細的描述：
1. 管理層股票期權計劃。管理層股票期權計劃 （MSOP）規定向高管授予以固定價格購買相應布魯克菲爾德A類股票的期權。從 獎勵之日起，這些期權通常每年授予20％，並且可以在十年內行使。MSOP 由相應的布魯克菲爾德董事會管理。作為年度薪酬 審查的一部分，通常在每年的2月下旬或3月初向近地天體授予期權。布魯克菲爾德薪酬委員會有具體的書面授權，負責審查和批准高管薪酬，並就向近地天體分配期權的提議 向布魯克菲爾德董事會提出建議，以供其批准，這在一定程度上是基於服務提供商首席執行官的建議。授予近地天體的期權數量是根據其角色和職責範圍以及他們在 實現我們集團目標方面的成功決定的。還考慮了先前期權授予的數量和價值。由於年度期權獎勵通常在封鎖期內發放，因此此類期權的有效授予日期設定為封鎖期結束後的六個 個工作日。此類期權的行使價是生效 授予日前五個工作日紐約證券交易所布魯克菲爾德A類股票的交易量加權平均交易價格。
2. 延期股份單位計劃。布魯克菲爾德遞延股份 單位計劃（DSUP）規定發行遞延股份單位（DSU），其價值等於相應的布魯克菲爾德A類股票的價值。DSU 的歸屬期最長為五年， ，但代替現金獎勵而發放的 DSU 除外，後者會立即歸屬。DSU只能在因退休、辭職、解僱或死亡而終止僱用時兑換現金。DSUP 由相應的 布魯克菲爾德薪酬委員會管理。DSU的授予基於授予時相應的布魯克菲爾德A類股票的價值（DSU的配股價格）。對於通過 現金獎勵再投資收購的DSU，DSU的配股價格等於上述同時授予的期權的行使價。DSU的持有人將獲得額外的DSU，因為對相應的布魯克菲爾德A類 股票支付股息，其基礎與根據布魯克菲爾德股息再投資計劃對股息進行再投資相同。這些額外的DSU受與基礎DSU相同的歸屬條款的約束。在布魯克菲爾德終止僱傭關係後，DSU的贖回價值將等於相應數量的布魯克菲爾德A類股票的市場價值。
3. 限制性股票計劃。布魯克菲爾德限制性股票計劃（ 限制性股票計劃）和託管股票計劃（託管股票計劃）的制定旨在為布魯克菲爾德及其高管提供布魯克菲爾德現有計劃的替代方案，這將允許 高管增加其股票所有權。
2024 管理層 信息通告/39
限制性股票的優勢是允許高管成為布魯克菲爾德的股東，獲得股息，並在限制期結束後擁有股份的全部所有權。 限制性股票的歸屬期限最長為五年，但為代替現金獎勵而授予的限制性股票除外，後者立即歸屬。限制性股票必須持有至歸屬日期（或在某些司法管轄區持有至授予之日的 五週年）。除非另有選擇，否則限制性股票的持有人將獲得以現金形式支付的相應布魯克菲爾德A類股票的股息。託管股票計劃規定將一家或多傢俬營公司（託管公司）的 無表決權普通股（託管股份）授予高管和其他由布魯克菲爾德董事會指定的個人。每家託管 公司均以向布魯克菲爾德發行的普通股和優先股進行資本化。每家託管公司都使用其資源直接或間接購買布魯克菲爾德資產管理公司ULC （ULC股票）的A類股票或普通股。託管公司收購的布魯克菲爾德A類股票或ULC股票向每家託管公司支付的股息用於支付布魯克菲爾德持有的優先股的股息。託管公司分別收購的 Brookfield A類股票和ULC股票將不進行投票。託管股票通常從授予之日一週年之日起每年歸屬20％。每位持有人可以在自授予之日起 10 年內將 託管股票兑換 Brookfield A 類股票從國庫發行的 Brookfield A 類股票。在交易所向持有人發行的布魯克菲爾德 A類股票的價值等於相應的託管公司持有的布魯克菲爾德 A類股票價值的增加。相應的布魯克菲爾德薪酬委員會部分根據服務提供商首席執行官的建議，就向近地天體分配託管 股份的提議提出建議，供各自的布魯克菲爾德董事會批准。
性能圖
以下分析顯示了從2020年3月31日特別分配完成到2023年底期間，多倫多證券交易所可交換股票與標準普爾/多倫多證券交易所綜合指數總回報的表現。可交換股份的表現是確定近地天體補償的考慮因素之一，但不是直接因素。
| 3月31日 2020 |
十二月三十一日 2020 |
十二月三十一日 2021 |
十二月三十一日 2022 |
十二月 31, 2023 | ||||||
| 可交換股票（BIPC） |
100 | 191.98 | 185.13 | 175.10 | 161.52 | |||||
| S&P/TSX 綜合總回報指數 |
100 | 133.50 | 166.99 | 157.24 | 175.71 | |||||
2024 管理層 信息通告/40
補償摘要
下表列出了有關近地天體在截至 2023 年 12 月 31 日和 2021 年期間近地天體向我們集團提供服務的年份中獲得、支付或給予的補償的信息。近地天體均受僱於布魯克菲爾德，他們的服務是根據主服務協議向我們提供的。公司 不負責確定或支付其薪酬。
除邁克爾·瑞安以外，近地天體均以加元支付。邁克爾·瑞安 的報酬以澳元支付。除非另有説明，否則所有加元補償金額均已按2021年1.00加元=0.7979美元的匯率兑換成美元，2022年1.00加元=0.7688美元，2023年1.00加元=0.7411美元，這分別是彭博社報道的2021年、2022年和2023年的 平均匯率。除非另有説明，否則所有澳元賠償金額均已按2021年1.00澳元=0.7513美元、2022年1.00澳元= 0.6947美元和2023年1.00澳元=0.6644美元的匯率兑換成美元，分別是2021年、2022年和2023年的平均匯率。
| 薪酬彙總表 (a) | ||||||||||||||||||||
| 非股權 激勵計劃薪酬 |
基於期權的獎勵 |
|||||||||||||||||||
| 名稱和 主要職位 使用 服務 提供商 |
年 |
年度基數 工資 |
每年 現金獎勵 (b) |
已推遲 共享單位 (DSU) (c) |
受限 股份 |
長期 激勵 計劃 (d) |
託管的 股份 (e) |
選項 (f) |
所有其他 補償 (g) |
年度總計 補償 | ||||||||||
| ($) | ($) | ($) | ($) | ($) | ($) | ($) | ($) | ($) | ||||||||||||
| 山姆·波洛克 |
2023 | 555,825 | - | - | - | - | 3,520,898 | - | 29,809 | 4,106,532 | ||||||||||
|
首席執行官 警官 |
2022 | 538,160 | - | - | - | - | 3,007,538 | - | 29,337 | 3,575,034 | ||||||||||
| 2021 | 558,530 | - | 558,530 | - | - | 4,310,080 | - | 31,630 | 5,458,770 | |||||||||||
| 大衞·克蘭特 |
2023 | 407,605 | 407,605 | - | - | - | - | 1,295,843 | 27,139 | 2,138,192 | ||||||||||
|
首席財務官 警官 |
2022 | 384,400 | 384,400 | - | - | - | - | 821,058 | 27,284 | 1,617,141 | ||||||||||
| 2021 | 259,318 | 207,454 | - | - | - | - | 734,061 | 20,090 | 1,220,923 | |||||||||||
| 本·沃恩 |
2023 | 518,770 | 518,770 | - | - | 333,974 | 251,668 | 503,182 | 31,733 | 2,158,097 | ||||||||||
|
首席運營官 警官 |
2022 | 480,500 | 480,500 | - | - | - | 301,146 | 677,350 | 29,337 | 1,968,833 | ||||||||||
| 2021 | 478,740 | - | 478,740 | - | 1,924,746 | 294,702 | 588,906 | 29,166 | 3,795,000 | |||||||||||
| 亞倫·克萊恩 |
2023 | 407,605 | 407,605 | - | - | - | - | 295,449 | 29,809 | 1,140,469 | ||||||||||
|
管理 合作伙伴 |
2022 | 384,400 | 384,400 | - | - | - | - | 228,050 | 29,798 | 1,026,648 | ||||||||||
| 2021 | 339,108 | 339,108 | - | - | - | - | 356,929 | 28,655 | 1,063,800 | |||||||||||
| 邁克爾·瑞安 |
2023 | 382,030 | 343,827 | - | - | 53,132 | - | 152,623 | 19,899 | 951,511 | ||||||||||
|
董事總經理 和 將軍 律師 |
2022 | 382,085 | 343,877 | - | - | - | - | 118,732 | 18,144 | 862,838 | ||||||||||
| 2021 | 379,407 | 322,496 | - | - | 25,301 | - | 49,297 | 19,151 | 795,652 | |||||||||||
2024 管理層 信息通告/41
注意事項：
| (a) | 2021年6月28日，布魯克菲爾德公司成立了布魯克菲爾德再保險有限公司 （BNRE），併為每持有一股BN A類股票支付價值0.34美元的特別股息。布魯克菲爾德公司董事會 批准了基於股息價值的全權現金獎勵，以表彰根據MSOP發行的期權的內在價值導致的下降。獎金是在交易既得期權時支付的，並於2023年12月1日前全額支付。託管股票計劃的參與者以BNRE的A類可交換有限投票股份（可交換A類股票）的形式獲得了特別的 股息。下表顯示了授予的可交換A類股票的數量，以及現金 獎勵金額和獎勵的總價值。 |
| 姓名 | 可兑換 A 類股票 (#) |
現金 ($) | 總價值 ($) | |||
| 山姆·波洛克 |
39,135 | - | 2,022,743 | |||
| 大衞·克蘭特 |
- | 40,821 | 40,821 | |||
| 本·沃恩 |
5,859 | - | 302,830 | |||
| 亞倫·克萊恩 |
- | 74,260 | 74,260 | |||
| 邁克爾·瑞安 |
- | 8,040 | 8,040 | |||
| (b) | 波洛克先生的薪酬包括年基本工資和託管股份。每個 NEO 都獲得 年度激勵，NEO 可以選擇以現金、DSU 或限制性股票的形式獲得該激勵。沒有一個近地天體選擇獲得2023年DSU的部分或全部年度激勵。 |
| (c) | 反映在個人當選時為代替現金獎勵而發行的DSU。本專欄中 2021 年的 DSU 獎勵已於 2022 年 2 月 18 日生效。本列中的金額反映了2021年按1.00加元兑0.7979美元的匯率折算成美元的獎勵的全部價值。2021年授予的DSU數量基於2022年2月18日獎勵日前五天紐約證券交易所BN A類股票的交易量加權平均價格。 |
| (d) | 這些金額包括根據布魯克菲爾德基礎設施第二基金（BIF II）附帶利息計劃 在2021年和2023年向本·沃恩和邁克爾·瑞安支付的預付款。 |
| (e) | 2021年、2022年和2023年的金額反映了託管股份的年度撥款。 |
根據2022年2月18日的託管股票計劃授予山姆·波洛克和本·沃恩的年度補助金的價值 由布魯克菲爾德確定，並考慮了授予時國陣A類股票的股票市場價格以及基於7.5年的持有期、24.81％的波動率、1.92％的無風險利率和1.36％的 股息收益率為1.36％的潛在價值增長。年度補助金的這一價值已折扣了25％，以反映五年的歸屬。
根據2023年2月16日的託管股票計劃授予山姆·波洛克和本·沃恩的年度補助金的價值 由布魯克菲爾德確定，並考慮了授予時布魯克菲爾德資產管理A類股票的股票市場價格以及基於7.5年的持有期、28.66％的波動率、3.92％的風險 自由利率和4.92％的股息收益率計算的潛在價值增長 61%。這些年度補助金的價值已打折了25％，以反映五年期的歸屬。為了進一步披露，下表顯示了根據2022年12月9日完成的安排計劃對布魯克菲爾德公司與分拆布魯克菲爾德資產管理公司相關的未償股票獎勵進行了調整，在 財年授予的託管股票數量：
| 姓名 | 布魯克菲爾德資產管理公司 | 授予日期公允價值 | ||
| 託管股份 (#) | ||||
| 山姆·波洛克 |
1,540,643 | $5,900,663 | ||
| 本·沃恩 |
103,954 | $398,144 | ||
根據2024年2月16日的託管股票計劃 年度補助金授予山姆·波洛克和本·沃恩的價值 由布魯克菲爾德確定，並考慮了授予時布魯克菲爾德資產管理A類股票的股市價格以及基於持有期7.5年、 波動率為29.19％、無風險利率為4.23％和股息收益率4.23％的潛在價值增長 8%。年度補助金的這一價值已折扣了25％，以反映五年的歸屬。
| (f) | 2021年、2022年和2023年的金額反映了 布魯克菲爾德基金管理計劃中的年度期權補助和附帶利息的授予。 |
根據2022年2月18日的 MSOP授予大衞·克蘭特、邁克爾·瑞安和亞倫·克萊恩的年度補助金的價值由布魯克菲爾德確定，並考慮了授予時國陣A類股票的股市價格以及持有7.5年、 波動率為24.81％、無風險利率為1.92％和1.36％股息收益率基礎上的潛在價值增長。年度補助金的這一價值已折扣了25％，以反映五年的歸屬期和強制保留期。
根據2023年2月16日的MSOP授予大衞·克蘭特、亞倫·克萊恩和邁克爾·瑞安的年度補助金的價值 由布魯克菲爾德確定，並考慮了授予時布魯克菲爾德資產管理A類股票的股市價格以及基於7.5年的持有期、28.66％的波動率、3.92％的風險 自由利率和4.662％的股息收益率計算的潛在價值增長 1%。這些年度補助金的價值已打折了25％，以反映五年的歸屬。
2024年2月16日根據MSOP授予大衞·克蘭特、亞倫·克萊恩和邁克爾·瑞安的年度補助金的價值由布魯克菲爾德確定，並考慮了布魯克菲爾德資產管理A類股票在授予時的股市價格以及持有7.5年、波動率為29.9％、無風險利率 為4.23％和4.8％的股息收益率基礎上的潛在價值增長。年度補助金的這一價值已折扣了25％，以反映五年的歸屬。
2024 管理層 信息通告/42
本·沃恩的附帶權益獎勵的價值是根據 相對於2022年2月18日、2023年2月16日和2024年2月16日（如適用）期權授予的等值數量的期權計算得出的，使用折扣的布萊克·斯科爾斯方法。
亞倫·克萊恩和邁克爾·瑞安的附帶權益獎勵的價值是根據等量的期權 計算得出的，使用了與2023年2月16日和2024年2月16日期權授予相關的折扣布萊克·斯科爾斯方法（如適用）。
| (g) | 這些金額包括年度退休儲蓄繳款和參與高管福利 計劃。 |
2023 年 12 月 31 日的期權獎勵和股票獎勵
下表顯示了截至2023年12月31日 的布魯克菲爾德資產管理期權、限制性股票、託管股票和DSU。
| 布魯克菲爾德資產管理股份獎勵 | ||||||||||||||||||||||
| 姓名 | 既得期權獎勵和 未歸屬 |
限制性股票 | 託管股票 | DSU | ||||||||||||||||||
| 的數量 證券 標的 未鍛鍊 |
的市場價值 錢 選項 |
的數量 未歸屬 |
的市場價值 未歸屬的 RSS |
市場 的價值 |
的數量 未歸屬 |
市場價值 的未歸屬 eSS |
市場 的價值 既得 eSS |
的數量 未歸屬 |
市場 的價值 未歸屬 DSU |
的市場價值 既得的 DSU | ||||||||||||
| 選項 | (b) | RSS | (c) | (c) | eSS | (d) | (d) | DSU | (e) | (e) | ||||||||||||
| (#) | ($) | (#) | ($) | ($) | (#) | ($) | ($) | (#) | ($) | ($) | ||||||||||||
| 山姆·波洛克 (a) |
- | - | - | - | - | 1,807,514 | 15,873,665 | 3,243,701 | - | - | 15,639,562 | |||||||||||
| 大衞·克蘭特 |
188,692 | 931,874 | 1,071 | 43,014 | 30,048 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 本·沃恩 |
- | - | - | - | - | 140,738 | 1,165,732 | 218,867 | - | - | 2,496,081 | |||||||||||
| 亞倫·克萊恩 |
84,682 | 1,014,132 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,963 | |||||||||||
| 邁克爾·瑞安 |
18,402 | 141,901 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
注意事項：
| (a) | 既得抵押擔保單位的市值包括2,222,023美元，代表波洛克先生歸屬 基礎設施存款股的價值。這些DSU的估值基於布魯克菲爾德資本基礎設施合作伙伴基金投資的公允價值，該基金在經審計的財務報表中披露了該基金。 |
| (b) | 期權的市值是布魯克菲爾德資產管理公司 A類股票在2023年12月29日的收盤價超過期權行使價的金額。 |
| (c) | 市值的計算方法是限制性股票數量乘以 布魯克菲爾德資產管理A類股票在2023年12月29日的收盤價。2023年12月29日，布魯克菲爾德資產管理公司在多倫多證券交易所的A類股票的收盤價為40.17美元（按彭博社 中間市場匯率1.00加元=0.7547美元）折算成美元，紐約證券交易所的收盤價為40.17美元（視情況而定）。2023年12月29日多倫多證券交易所或紐約證券交易所的收盤價是根據限制性股票最初授予的貨幣使用的。 |
| (d) | 託管股份的價值等於託管公司持有的布魯克菲爾德資產管理A類股票 的價值減去託管公司的淨負債和優先股債務。 |
| (e) | 市值的計算方法是：存款證券交易所的數量乘以布魯克菲爾德資產 管理A類股票在2023年12月29日的收盤價。2023年12月29日，布魯克菲爾德資產管理在多倫多證券交易所的A類股票的收盤價為40.17美元（按彭博中間市場交易所 當天的1.00加元=0.7547美元的匯率折算成美元），紐約證券交易所的收盤價為40.17美元（視情況而定）。2023年12月29日的多倫多證券交易所或紐約證券交易所的收盤價是根據最初授予DSU的貨幣使用的。 |
截至2023年12月31日的未償還期權獎勵和限制性股票單位
下表顯示了截至2023年12月31日布魯克菲爾德資產管理公司每個未償還期權的詳細信息。
2024 管理層 信息通告/43
| 基於期權的獎勵 | ||||||||
| 姓名 |
證券數量 標的未行使 選項(#) |
期權行使價 ($) | 期權到期日 | 的市場價值 未行使的期權 (a)($) | ||||
| 山姆·波洛克 |
- | - | - | - | ||||
|
| ||||||||
| 大衞·克蘭特 |
978 | 21.36 | 2029 年 2 月 25 日 | 18,399 | ||||
| 937 | 27.99 | 2029 年 12 月 13 日 | 11,411 | |||||
| 459 | 32.75 | 2030 年 2 月 24 日 | 3,405 | |||||
| 12,312 | 31.46 | 2031 年 2 月 21 日 | 107,270 | |||||
| 3,441 | 41.24 | 2032 年 2 月 17 日 | - | |||||
| 13,590 | 41.24 | 2032 年 2 月 17 日 | - | |||||
| 4,236 | 35.13 | 2033 年 2 月 15 日 | 21,356 | |||||
| 152,739 | 35.13 | 2033 年 2 月 15 日 | 770,034 | |||||
|
| ||||||||
| 本·沃恩 |
- | - | - | - | ||||
|
| ||||||||
| 亞倫·克萊恩 |
4,500 | 17.54 | 2025 年 2 月 23 日 | 101,827 | ||||
| 4,125 | 16.30 | 2025 年 11 月 22 日 | 98,470 | |||||
| 3,000 | 14.77 | 2026 年 2 月 22 日 | 76,198 | |||||
| 7,125 | 17.81 | 2027 年 2 月 16 日 | 159,306 | |||||
| 5,437 | 19.50 | 2028 年 2 月 25 日 | 112,356 | |||||
| 7,340 | 21.36 | 2029 年 2 月 25 日 | 138,086 | |||||
| 5,325 | 27.99 | 2029 年 12 月 13 日 | 64,848 | |||||
| 1,162 | 32.75 | 2030 年 2 月 24 日 | 8,620 | |||||
| 16,587 | 31.46 | 2031 年 2 月 21 日 | 144,516 | |||||
| 3,441 | 41.24 | 2032 年 2 月 17 日 | - | |||||
| 4,840 | 41.24 | 2032 年 2 月 17 日 | - | |||||
| 4,236 | 35.13 | 2033 年 2 月 15 日 | 21,356 | |||||
| 17,564 | 35.13 | 2033 年 2 月 15 日 | 88,549 | |||||
|
| ||||||||
| 邁克爾·瑞安 |
1,012 | 17.81 | 2027 年 2 月 16 日 | 22,627 | ||||
| 1,035 | 19.50 | 2028 年 2 月 25 日 | 21,388 | |||||
| 882 | 21.36 | 2029 年 2 月 25 日 | 16,593 | |||||
| 1,462 | 32.75 | 2030 年 2 月 24 日 | 10,846 | |||||
| 1,518 | 31.46 | 2031 年 2 月 21 日 | 13,226 | |||||
| 1,143 | 41.24 | 2032 年 2 月 17 日 | - | |||||
| 11,350 | 35.13 | 2033 年 2 月 15 日 | 57,221 | |||||
|
| ||||||||
注意事項：
| (a) | 期權的市值是布魯克菲爾德資產管理公司 A類股票在2023年12月29日的收盤價超過期權行使價的金額。所有價值均使用布魯克菲爾德資產管理公司於2023年12月29日在多倫多證券交易所和紐約證券交易所的A類股票的收盤價計算，具體視情況而定。2023年12月29日，布魯克菲爾德資產管理公司在多倫多證券交易所的A類股票的收盤價為40.17美元（按彭博中間市場匯率當天1.00加元=0.7547美元折算成美元），紐約證券交易所的 40.17美元（視情況而定）。 |
2023 年歸屬或賺取的價值
下表顯示了在 2023 年歸屬或獲得的所有期權、股票獎勵和非股權計劃薪酬的價值。
2024 管理層 信息通告/44
| 2023 年歸還的價值 (a) | ||||||||||
| 被任命為執行官 | 選項 (b)($) |
DSU (c)($) | 受限 股份(d)($) | 託管的 股份(e)($) | 非股權激勵計劃 薪酬賺取的價值 在這一年中
($) | |||||
| 山姆·波洛克 |
- | 485,757 | - | 2,920,166 | - | |||||
| 大衞·克蘭特 |
32,811 | - | 12,581 | 0 | 407,605 | |||||
| 本·沃恩 |
- | - | - | 197,036 | 518,770 | |||||
| 亞倫·克萊恩 |
50,837 | - | - | - | 407,605 | |||||
| 邁克爾·瑞安 |
12,436 | - | - | - | 343,827 | |||||
注意事項：
| (a) | 所有價值均使用布魯克菲爾德 A 類股票在 多倫多證券交易所和紐約證券交易所（如適用）歸屬日的收盤價計算得出。使用彭博2023年中間市場平均匯率1.00加元=0.7411美元，將加元金額轉換為美元。託管股份的價值等於託管公司持有的 布魯克菲爾德A類股票的價值減去託管公司的淨負債和優先股債務。 |
| (b) | 價值表示在授予期權當天，布魯克菲爾德A類股票的價值超過行使價 的金額。 |
| (c) | 此列中的值表示 2023 年歸屬的 DSU 的價值。 |
| (d) | 此列中的值代表 2023 年歸屬的限制性股票的價值。 |
| (e) | 此列中的值表示 2023 年歸屬的託管股票的價值。 |
激勵和股權薪酬的報銷（Clawback）
公司回扣政策（Clawback Policy）規定執行官在重報時償還激勵和股權基礎的 薪酬，該政策旨在遵守美國證券交易委員會的回扣規則和相關的交易所上市標準（美國回扣規則）。
根據回扣政策，執行官可能需要償還或以其他方式沒收相當於 根據任何適用的激勵性薪酬或長期激勵計劃的條款向該執行官授予或支付或獲得的任何現金支付或股權獎勵的部分或全部金額。如果由於公司嚴重不遵守美國聯邦證券法規定的任何財務報告要求或避免重大財務錯報，公司 需要編制會計重報表，則可能需要這筆款項。
董事會擁有根據回扣政策做出所有決定的全部和最終權力，包括但不限於 回扣政策是否適用，如果適用，執行官應償還或沒收的薪酬金額。如果公司需要編制會計重報，董事會將審查所有基於激勵的 薪酬，這些薪酬全部或部分是在實現另一項衡量標準後發放、賺取或歸屬的，這些措施是根據編制公司財務 報表時使用的會計原則確定和列報的，或者全部或部分來自此類措施，以及 (ii) 其執行官在開始任職後獲得的作為執行官，(b) 在已完成的三個財政年度中在 要求公司編制會計重報表的日期之前（以及美國回扣規則規定的任何過渡期），（c）公司有一類證券在美國國家證券 交易所上市時，以及（d）在《美國回扣規則》生效之後。如果董事會確定一名或多名執行官收到了任何與會計重報相關的錯誤薪酬，則董事會將向此類執行官索取 補償所有錯誤發放的薪酬，除非董事會獨立董事委員會認定《美國回扣規則》中規定的不切實際的例外情況之一是可用的。 可以使用任何適當的方法來收回錯誤判給的賠償。
2024 管理層 信息通告/45
養老金和退休金
我們的NEO不參與註冊的固定福利計劃或任何其他退休後補充薪酬計劃。總部設在加拿大的NEO 每年從布魯克菲爾德向其註冊的退休儲蓄計劃繳納相當於其基本工資的6％的繳款，但須遵守加拿大税務局規定的年度註冊退休儲蓄計劃供款限額。總部設在澳大利亞 的NEO每年收到布魯克菲爾德向其養老金賬户的繳款，相當於其基本工資的10％，季度上限約為4500澳元。
控制權條款的終止和變更
近地天體與公司之間沒有僱傭合同。所有近地天體均未與公司簽訂任何終止、控制權變更安排 或其他補償計劃、合同或安排。
儘管近地天體參與布魯克菲爾德的長期 激勵計劃，但該公司不向服務提供商報銷此類參與的費用，並且在控制權變更或終止僱用的情況下，根據這些計劃，對近地天體沒有義務。
下表彙總了布魯克菲爾德長期激勵計劃中的解僱條款。解僱、辭職、退休或控制權變更不會觸發任何遞增的 待遇。這些規定的任何例外情況都是在終止僱用時逐一批准的。
例外情況由相應的布魯克菲爾德薪酬委員會主席或其董事會批准，具體視情況而定。
| 終止事件
|
DSU
|
選項
|
限制性股票/託管 股份 | |||
| 退休（由布魯克菲爾德董事會酌情決定） |
既得單位可在僱用終止當天兑換。未歸屬單位將被沒收。 | 歸屬將在退休時停止。既得期權在到期日之前均可行使。未歸屬期權被取消。 | 既得股份可在僱傭關係終止當天贖回，但須遵守持有期。未歸屬的股份被沒收。 | |||
| 無故解僱 |
既得單位可在僱用終止當天兑換。未歸屬單位將被沒收。 | 自終止之日起，未歸屬期權將被取消，既得期權可繼續行使60天(a)從終止之日起，未行使的 期權將立即取消。 | 既得股份可在僱傭關係終止當天贖回，但須遵守持有期。未歸屬的股份被沒收。 | |||
| 有原因解僱 |
在終止之日，所有未歸屬和既得單位都將被沒收，但因參與者選擇以DSU的形式領取年度獎金而獲得的DSU除外。 | 所有既得和未歸屬期權均在終止之日取消。 | 在終止之日，所有既得和未歸屬的股份將被沒收。 | |||
| 辭職 |
既得單位可在僱用終止當天兑換。未歸屬單位將被沒收。 | 在終止之日，所有既得和未歸屬期權均被取消。 | 既得股份可在僱傭關係終止當天兑換，並仍受持有期的限制。未歸屬的股份被沒收。 | |||
2024 管理層 信息通告/46
| 終止事件
|
DSU
|
選項
|
限制性股票/託管 股份 | |||
| 死亡 |
既得單位可以在死亡之日兑換。未歸屬單位將被沒收。 | 期權繼續歸屬，可在死亡之日起的六個月內行使(a) 之後，所有未行使的期權將立即取消。 | 既得股份可在死亡之日兑換，並受持有期的限制。未歸屬的股份被沒收。 | |||
注意事項：
| (a) | 直至但不超過期權的到期日。 |
2024 管理層 信息通告/47
第六部分其他信息
董事、高級職員和僱員的債務
截至本通告發布之日，公司的董事、高級職員、僱員和前任董事、高級職員和員工， 服務提供商或其各自子公司或其任何關聯公司都沒有或曾經欠公司或其債務受擔保、支持協議、 信用證或公司、服務提供商提供的其他類似協議或諒解的另一實體的債務或其各自的任何子公司。 公司、服務提供商或其各自子公司的現任和前任董事、高級管理人員或僱員或其任何關聯公司均不因購買公司證券而對公司負有任何債務。
審計委員會
National Instrument 52-110 第 5 部分要求的有關審計委員會的其他信息審計 委員會， 包括審計委員會章程，可在公司網站上發佈的20-F表年度報告中審計委員會標題下的第6.C項、第16A項審計委員會財務專家及其附錄15.1下找到，https://bip.brookfield.com/bipc根據《2024 年通知與准入》，也在 SEDAR+ 上提交，網址為www.sedarplus.ca 然後在 EDGAR 上 www.sec.gov/edgar。 我們20-F表年度報告的副本也可以從公司祕書處獲得，詳見本通告第六部分披露文件可用性。
關聯方交易
該公司是布魯克菲爾德的子公司，也是該合夥企業的子公司。Brookfield Corporation是一家領先的全球投資公司 ，專注於通過其三大核心業務為全球機構和個人創造長期財富：另類資產管理、財富解決方案及其運營業務，包括可再生能源、基礎設施、商業 和工業服務以及房地產。Brookfield Corporation採用嚴格的資本配置方法，利用其保守管理的資產負債表、豐富的運營經驗和全球採購網絡， 在整個市場週期中持續實現資本增值和現金流增長。布魯克菲爾德公司在紐約證券交易所和多倫多證券交易所上市，股票代碼為BN。布魯克菲爾德公司的營業地址是布魯克菲爾德廣場， 181 Bay Street，100 套房，安大略省多倫多 M5J 2T3。
我們的集團已與Brookfield 簽訂了多項協議和安排，以使其能夠實現成為高質量基礎設施資產領先所有者和運營商的願景。儘管我們的集團認為，與布魯克菲爾德的持續關係為其提供了強大的競爭優勢以及 獲得原本無法獲得的機會，但我們的集團獨立運營，獨立運營。有關這些內容的描述，請參閲我們 20-F 表年度報告第 7.B 項關聯方 交易、第 3.D 項風險因素與我們與布魯克菲爾德關係相關的風險、第 5.A 項經營業績關聯方交易、第 6.A 項董事和高級 管理層、第 6.C 項董事會慣例、第 7.A 項主要股東以及我們截至2023年12月31日止年度經審計的合併財務報表附註23中包含的信息 關係以及潛在的利益衝突（以及方法解決這些問題）以及我們集團與布魯克菲爾德的關係以及我們公司與布魯克菲爾德 基礎設施的關係所產生的其他實質性考慮。
2024 管理層 信息通告/48
管理合同
除了運營子公司的員工外，公司沒有任何員工。取而代之的是，根據主服務協議，Brookfields高級 管理層的成員和布魯克菲爾德全球分支機構的其他個人被邀請為我們的集團提供管理服務。Brookfield Asset Management是一家領先的全球另類資產管理公司 ，管理着超過9000億美元的資產，涵蓋可再生能源和過渡、基礎設施、私募股權、房地產和信貸。它長期投資客户資本，重點是構成全球經濟支柱的實物資產和基本服務 業務。它為世界各地的投資者提供一系列另類投資產品，包括公共和私人養老金計劃、捐贈基金和基金會、主權財富基金、 金融機構、保險公司和私人財富投資者。它借鑑了布魯克菲爾德作為所有者和運營商的傳統，在整個經濟週期中進行投資以獲得價值併為我們的客户創造豐厚的回報。布魯克菲爾德資產管理公司的營業地址 是布魯克菲爾德廣場，海灣街181號，100套房，安大略省多倫多市M5J 2T3。
根據主服務 協議，布魯克菲爾德基礎設施與公司每季度向服務提供商支付基本管理費，金額相當於我們集團市值的0.3125％（每年1.25％）。我們有責任支付或 向布魯克菲爾德基礎設施償還我們在此類費用中的相應份額。歸屬於公司的金額基於對特別分配進行追溯調整後的BIP單位和已發行股票的加權平均值。 為了計算基本管理費，我們集團的市場價值等於所有未償還的BIP單位（假設布魯克菲爾德在Holding LP中的有限合夥權益全部轉換為BIP 單位）、優先單位和其他服務接受者的證券（包括我們的可交換股份和關聯公司發行的與Enercare Inc.和Inter Pipeline Ltd私有化相關的可交換有限合夥企業）的總價值。) 不由布魯克菲爾德基礎設施持有的，再加上全部向服務接收者追索的未償第三方債務，減去此類實體持有的所有現金。布魯克菲爾德的子公司Brookfield Infrastructure Special L.P. 還根據Holding LP單位（控股有限合夥企業的A類優先單位除外）以及包括 公司在內的其他服務接受者的經濟等效證券的季度分配超過控股有限合夥協議中規定的特定目標水平的金額獲得 激勵分配，該協議的具體目標水平已根據特別分配進行了修訂。2023 年，公司在基本管理費中所佔的比例約為 6,300 萬美元。有關主服務協議的更多信息，請參閲我們 20-F 表年度報告第 97101 頁上的《主服務協議》。
普通課程發行人出價
在適用法律的前提下，公司可以不時在公開市場上購買可交換股份以取消，前提是 已獲得任何必要的批准。2023年11月，多倫多證券交易所接受了公司提交的通知，表示打算延長其正常發行人回購已發行可交換股票的出價，這允許公司 最多回購可交換股票公開流通量的10％，或最多11,867,195股可交換股份。我們的正常課程發行人出價下的回購已獲準於2023年12月1日開始，而我們的普通課程發行人的出價 將在2024年11月30日終止，如果我們在該日期之前完成回購，則更早終止。要購買的可交換股票的實際數量和購買的時間將由公司決定，如果符合條件，所有 的購買都將通過多倫多證券交易所、紐約證券交易所和/或加拿大和美國另類交易系統的設施進行。在截至2023年12月31日的年度中，該公司沒有進行任何回購。通過致電 1-866-989-0311 聯繫投資者關係部或發送電子郵件至，可免費獲得每份普通課程發行人出價的意向通知 的副本bip.enquiries@brookfield.com.
2024 管理層 信息通告/49
披露文件的可用性
根據通知中的指示，公司將應要求向任何個人或公司提供本通告和 我們的20-F表年度報告的副本。應公司祕書的要求，公司還將向任何個人或公司提供20-F表格的年度報告（以 的形式在加拿大向加拿大證券監管機構提交，以代替年度信息表），其中包括我們截至2023年12月31日的財政年度的財務報表和相關管理層討論與分析（MD&A），和/或其財年結束之後的中期財務 報表和管理層管理與分析（臨時聲明）。公司的財務信息載於其財務報表和 MD&A 中。索取20-F表格、中期報表和管理與分析的年度報告 可以通過郵寄到紐約州紐約市維西街 250 號 15 樓 10281-1028、電話 212-417-7000 或發送電子郵件至 bip.enquiries@brookfield.com。所有 這些文件以及與公司相關的其他信息也可在公司網站上查閲， https://bip.brookfield.com/bipc，在 SEDAR+ 上www.sedarplus.ca 然後在 EDGAR 上 www.sec.gov/edgar。
其他業務
除了2024年5月6日的 股東會議通知和投資者材料供應情況中提及的事項外，公司知道會議之前沒有其他事項要討論。
2024 管理層 信息通告/50
董事批准
本通告的內容和發佈已獲得公司董事的批准。
邁克爾·瑞安
公司 祕書
2024 年 5 月 6 日
2024 管理層 信息通告/51
附錄 A 董事會章程
布魯克菲爾德基礎設施公司
董事會章程
2024 年 4 月
| 1. | 公司的宗旨 |
布魯克菲爾德基礎設施公司（以下簡稱 “公司”）及其關聯實體由布魯克菲爾德 基礎設施合作伙伴有限責任公司（BIP）成立，旨在發行一種證券（A類次級有表決權的股票），提供相當於BIP單位的經濟回報。除上述內容外，公司將 (i) 建立、收購和/或持有某些控股子公司（統稱 “控股實體”）的權益，（ii）從事與公司 在控股實體中的權益的資本化和融資相關的任何活動，以及（iii）從事與前述內容相關的任何活動，這些活動可以由根據公司註冊成立的公司合法進行《商業公司法》 （不列顛哥倫比亞省）和公司註冊文件，前提是隻要任何A類次級有表決權股票在加拿大證券交易所上市和交易，公司就不得從事 （ii）或（iii）中提及的活動，只要此類活動可能使公司失去被視為共同基金公司的資格（加拿大）。
| 2. | 董事會的作用 |
公司董事會（董事會）的職責是直接或通過其委員會監督公司的 業務和事務。董事會的職責包括：
| (a) | 監督根據BIP LP、Brookfield和服務提供商等於2015年3月13日簽訂的主服務協議（經不時修訂，即《主服務協議》）提供管理服務的布魯克菲爾德公司（Brookfield）關聯公司（統稱為服務提供商）； |
| (b) | 為公司在控股實體中的權益進行資本化和融資；以及 |
| (c) | 監督公司的活動。 |
| 3. | 權力和責任 |
董事會定期開會，審查服務提供商關於公司業績的報告。由於公司 與 BIP 及其子公司（BIP 集團）密切相關，董事會還將獲悉 BIP 集團的業績、風險和業務運營。除了全面監督服務提供商提供的 服務外，董事會還履行以下職能：
| (a) | 風險評估，評估公司及其子公司面臨的主要風險，審查、 批准和監督應對這些風險的方式； |
| (b) | 溝通和披露確保與 股東溝通的及時性和完整性，並建立適當的機制以接收利益相關者的意見； |
| (c) | 可持續性審查提名和治理委員會向 董事會報告的公司處理可持續發展問題的方法； |
2024 管理層 信息通告/A-1
| (d) | 公司治理，監督公司的公司治理方針，包括 遵守一套適用於公司的公司治理原則和指導方針； |
| (e) | 內部控制審查和監測公司及其 子公司內部的控制和程序，以保持其完整性，包括披露控制和程序，以及財務報告和合規的內部控制和程序；以及 |
| (f) | 持續保持誠信，對服務 提供商的誠信感到滿意，包括遵守布魯克菲爾德商業行為和道德準則及其反賄賂和腐敗政策。 |
| 4. | 組成和程序 |
| (a) | 董事會規模和甄選程序公司的董事由其股東 不時選舉產生。提名和治理委員會建議被提名人選入董事會，以供全體董事會及其大多數獨立董事（定義見條款）批准。獲得批准後， 董事會提出候選人名單，候選人數受條款中的限制。提名和治理委員會還會不時建議董事人數。公司董事會預計 將反映BIP普通合夥人的董事會，唯一的不同是公司將增加一名不重疊的董事會成員。 |
| (b) | 資格董事應具有最高的個人和職業道德和價值觀。他們 應具備與公司活動相關的領域的技能和能力。根據適用的 證券交易所和證券監管機構的規則和指導方針，至少三名董事和至少大多數董事將是獨立董事。如果董事會主席不是獨立的，則應有一名董事會根據提名和治理委員會的建議 選出的董事會首席獨立董事（首席獨立董事）。 |
| (c) | 董事會每年至少舉行四次預定會議，全部由 董事會主席主持，如果主席缺席，則由出席會議的董事提名的其他董事主持。董事會對其議程負責。在每次董事會會議之前，董事會主席與服務提供商的代表 討論會議的議程項目。每次會議的材料將在會議之前分發給董事。 |
| 在每次定期會議結束時，在 服務提供商的代表缺席的情況下，獨立董事分別開會。這些攝像機會議由獨立主席（或首席獨立董事）主持。 |
| (d) | 委員會董事會設立了以下常設委員會以協助其履行 的職責：審計委員會和提名與治理委員會。可不時設立特別委員會，以協助董事會處理具體事宜。每個委員會的主席在委員會會議之後向董事會 報告。董事會定期審查每個委員會章程中規定的每個常設委員會的職權範圍。 |
| (e) | 評估提名和治理委員會對整個董事會、董事會各委員會的 效力和個別董事的貢獻進行年度評估，並就此過程的結果向董事會提交報告。 |
| (f) | 薪酬提名和治理委員會向董事會建議 董事的薪酬。在審查董事薪酬的充分性和形式時， |
2024 管理層 信息通告/A-2
| 提名和治理委員會旨在確保董事薪酬反映出擔任公司董事所涉及的責任和風險。 |
| (g) | 訪問外部顧問董事會和任何委員會可以隨時聘請外部財務、 法律或其他顧問，費用由公司承擔。經董事會主席批准，任何董事均可聘請外部顧問，費用由公司承擔。 |
| (h) | 期望章程董事會通過了《董事期望章程》，其中概述了公司在專業和個人能力、業績、行為、利益衝突、證券所有權和辭職事件方面對董事的期望。 |
董事會於 2024 年 4 月 30 日審查並通過了該董事會章程。
2024 管理層 信息通告/A-3
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布魯克菲爾德基礎設施公司
bip.brookfield.com/bipc
紐約證券交易所：BIPC
多倫多證券交易所： BIPC
