美國 個州
證券 和交易委員會
華盛頓, 哥倫比亞特區 20549
表格 8-K
當前 報告
根據1934年《證券交易法》第13條或第15 (d) 條
報告日期 (最早報告事件的日期)2024 年 5 月 10 日
美國 REBEL HOLDINGS, INC.
(註冊人的確切 姓名如其章程所示)
(州 或其他司法管轄區 (或 註冊的) |
(委員會 文件 編號) |
(國税局 僱主 身份 編號。) |
馬裏蘭路 5115 號,303 號套房 布倫特伍德, 田納西州 |
37027 | |
(主要行政辦公室的地址 ) | (Zip 代碼) |
註冊人的 電話號碼,包括區號:(833) 267-3235
如果 8-K 表格申報旨在同時履行 以下任何條款規定的註冊人的申報義務,請勾選 下方的相應方框:
根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面 通信 | |
根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第 14a-12 條索取 材料 | |
根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 條進行啟動前 通信 | |
根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行啟動前 通信 |
根據該法第 12 (b) 條註冊的證券 :
每個類別的標題 | 交易 符號 | 註冊的每個交易所的名稱 | ||
用複選標記表明 註冊人是1933年《證券法》第405條(本章第230.405條)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2條)所定義的新興成長型公司。
新興 成長型公司 ☐
如果 是一家新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
第 1.01 簽訂重要最終協議。
證券 交易協議
有效 2024年5月13日(“截止日期”), 註冊人與 Inc. Kingdom Building(“KBI”)簽訂了證券交易協議(“證券交易協議”)。
2023年12月19日,註冊人和KBI簽訂了50萬美元的收入利息購買協議(“收入協議”)。
根據《證券交易協議》,AREB和KBI將收入協議及其下的所有權利和優惠交換為133,334股新指定的D系列可轉換優先股。
證券交易協議包括註冊人和KBI的陳述、擔保和承諾,這些陳述、擔保和承諾是此類交易 的慣例。
上述 對《證券交易協議》的描述並未完整描述所有當事方在《證券交易協議》下的權利和義務 ,並參照《證券交易協議》進行了全面限定,該協議是 的副本,該協議作為本表8-K的附錄10.1提交。
Item 5.03 公司章程或章程修正案;財政年度變更。
文章 — 指定D系列可轉換優先股
2024 年 5 月 10 日,註冊人董事會批准了新的 D 系列可轉換優先股的指定(“ D 系列名稱”)。下文將詳細描述與D系列可轉換優先股( “D系列優先股”)相關的權利、優惠、限制和其他事項。
D 系列優先股
D系列指定由註冊人於2024年5月10日向內華達州國務卿提交,指定了250萬股D系列優先股,每股面值0.001美元。D系列優先股擁有以下權利:
已説明 值。D系列優先股的每股初始申報價值為7.50美元,將根據某些事件(例如資本重組、股票分紅、股票拆分、股票組合、重新分類或影響D系列優先股的類似事件 )進行適當調整。
在持有人期權處兑換 。D系列優先股的每股可按每股1.50美元的固定價格 轉換為普通股(1股C系列優先股轉換為5股普通股), 可由其持有人選擇, 在註冊人辦公室或此類股票的任何過户代理人 發行此類股票之日後的任何時候。不得根據股票分割、股票分紅、資本重組或類似 事件調整轉換價格(1.50 美元)。
2 |
強制 轉換 — 如果註冊人普通股在任何連續十個交易日期間的收盤價 一直等於或高於每股2.25美元(經股票分割、股票分紅資本重組和類似事件調整後),則註冊人 應有權要求D系列優先股的持有人轉換D 系列股份的全部或任何部分該持有人持有的普通股股票。如果註冊人選擇強制轉換 D 系列優先股的股份,則它必須同時對當時按比例流通的 D 系列優先股 的所有其他股票採取相同的行動。
投票 權利。D系列優先股對提交給註冊人股東投票的事項沒有投票權 (法律要求除外)。未經註冊人D系列優先股 已發行股份持有人作為一個類別共同投票的至少三分之二的贊成票,註冊人不得修改其公司章程或D系列指定(無論是通過合併、 合併還是其他方式),以對D系列優先股 的權利、優先權或投票權進行實質性的不利改變。
前述對D系列優先股和D系列稱號的描述並不完整,其中 的全部描述均參照D系列名稱進行了限定,其副本以引用方式納入了表格8-K的本報告 附錄4.1,並以引用方式全部納入本第5.03項。
第 Item 7.01 監管局披露。
2024年5月14日,註冊人發佈了一份題為 “美國反叛控股公司:邀請參加英孚赫頓年度全球 會議” 的新聞稿。新聞稿的副本作為附錄99.1附於此。
2024年5月15日,註冊人發佈了一份題為 “American Rebel宣佈任命GBQ Partners, LLC” 的新聞稿。 新聞稿的副本作為附錄 99.2 附於此。
新聞稿包含聯邦證券法所指的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述 必然基於某些假設,並存在重大風險和不確定性。這些前瞻性陳述 基於管理層截至本文發佈之日的預期。註冊人對充分性、 的準確性或完整性不承擔任何責任,也不對將來更新任何陳述承擔任何責任。未來的實際表現和業績可能與這些前瞻性陳述中包含或建議的 有所不同。
本表8-K最新報告第7.01項中的 信息正在提供中,就經修訂的1934年《證券交易法》(“交易法”)第18條 而言,不得視為 “已提交”,也不得在根據經修訂的1933年《證券法》或《交易法》提交的任何文件中以引用方式將其視為已成立 ,無論是在本協議發佈之日之前還是之後, ,除非在此類申報文件中特別提及本 8-K 表最新報告第 7.01 項中明確規定。
項目 9.01 財務報表和附錄。
(d) | 展品。 |
附錄 編號 | 描述 | |
4.1 | 日期為2024年5月10日的D系列可轉換優先股指定證書 | |
10.1 | 2024 年 5 月 13 日的 KBI 證券交易協議 | |
99.1 | EF Hutton 年度全球會議新聞稿,日期為 2024 年 5 月 14 日 | |
99.2 | 2024 年 5 月 15 日的 GBQ 預約新聞稿 | |
104 | 封面 頁面交互式數據文件 |
3 |
簽名
根據 1934 年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使本報告由經正式授權的 代表其簽署。
美國反叛分子控股公司 | ||
日期: 2024 年 5 月 16 日 | 作者: | /s/ 小查爾斯·A·羅斯 |
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小查爾斯 A. Ross | |
首席執行官 |
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