附錄 99.1
首席獨立董事章程
(2023 年 10 月 3 日通過)
該首席獨立董事(“LID”) 章程(“章程”)已獲Globant S.A. 董事會(“董事會”)通過,a societé anonyme根據盧森堡大公國法律註冊成立,在盧森堡貿易 註冊,公司註冊編號為B 173 727(“公司”)。LID應每年與 獨立董事協商,審查本章程,並建議任何修改或變更以供董事會批准。
就本章程而言,“獨立” 是指滿足《紐約證券交易所上市公司手冊》第303A.02條和經修訂的1934年《證券交易法》第10A-3條對獨立董事的要求。
目的
在公司董事會主席 (“董事長”)不獨立的情況下,董事會成員可以決定從 獨立董事中任命一名LID。LID應擔任牽頭職務,協調獨立董事的活動並履行 董事會可能確定的其他職責和責任。
資格、任命、免職和補償
1。資格。 LID 應從董事會的獨立董事中選出,並且在他或 擔任 LID 的整個任期內必須保持獨立。
2。預約 和移除。LID應每年由董事會成員的 多數票任命,在任何情況下都不得少於每十五個月任命一次,並且可以無限期連任。儘管每年選舉一次,但通常預計LID的任期將持續到 LID的繼任者正式當選並獲得資格為止,或者直到該LID提前辭職或免職,或者他或她 不再是董事會獨立成員為止。無論是否有理由,都可以通過 董事會成員的多數票撤銷 LID。
3.補償。 董事會薪酬委員會應確定為LID的服務支付額外費用是否合理 ,並在適用的情況下,應就此類 的擬議薪酬水平向股東大會提出相應的建議。
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責任與權力
LID 將與公司管理層保持自由和公開的溝通 。這種溝通應包括定期與首席執行官和 高級領導層的其他成員舉行會議。LID 具有以下其他角色、權力和責任:
1. | 就董事會和董事會委員會 會議的適當頻率和時間表與主席協商並達成協議,力求確保獨立董事能夠負責任地履行職責; |
2. | 就董事會會議的議程向主席提供建議,確保有足夠的時間討論 所有議程項目; |
3. | 協調和主持主席未出席的所有董事會會議以及獨立董事的所有 會議和執行會議; |
4. | 就管理層 提交併發送給董事會和董事會委員會的信息的質量、數量和及時性向主席提供建議; |
5. | 向主席 和其他高級管理層提供獨立董事會議和執行會議的反饋; |
6. | 就聘用直接向董事會和董事會委員會報告 的外部顧問和顧問向董事會和董事會委員會提供建議; |
7. | 擔任獨立董事與董事長/首席執行官以及高級 管理層之間的主要聯絡人; |
8. | 應主要股東 的要求並經董事會認為合適,確保他或她可以進行諮詢和直接溝通; |
9. | 酌情迴應股東向LID或 整體獨立董事提出的問題和評論,並酌情與董事長和其他董事進行適當的磋商; |
10. | 就董事會委員會的成員資格 和董事會委員會主席的選擇向公司治理和提名委員會及主席提供建議; |
11. | 在董事會的年度自我評估和改進建議中發揮關鍵作用; |
12. | 在各種公司事務上擔任董事長/首席執行官的主要顧問;以及 |
13. | 履行 董事會不時委託的其他職責。 |
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