附錄 4.1

代表的認股權證協議

本 購買權證的註冊持有人在接受本認股權證時同意除非本協議另有規定，否則不會出售、轉讓或轉讓該購買權證 ，並且本購買權證的註冊持有人同意，在公開發行普通股開始向除 以外的任何人出售普通股後的一百八十天內，它不會出售、轉讓、轉讓、質押或抵押本收購 權證 (I) EF HUTTON LLC 或與本次發行相關的承銷商或選定的交易商，或 (II) 善意的EF HUTTON LLC或任何此類承銷商或選定交易商的高級管理人員或合夥人 。

自 2024 年 5 月 15 日起，該購買權證可使用 。美國東部時間 2029 年 5 月 15 日下午 5:00 之後無效。

購買普通股的認股權證

ARMLOGI 控股公司

認股權證：80,000

初次鍛鍊日期：2024 年 5 月 15 日

本購買普通 股票的認股權證（“認股權證”）證明，就收到的價值而言，根據條款、行使限制和下文規定的條件，EF Hutton LLC或其受讓人（“持有人”） 有權在2024年5月15日（“首次行使日期”）的任何時間以及根據FINRA規則5110 (g) (8) (A)，在公開發行中開始出售普通股後的五 (5) 年（“終止 日期”）下午 5:00 之前（“終止 日期”），但此後不是，向內華達州的一家公司ARMLOGI HOLDING CORP.（以下簡稱 “公司”）認購和購買該公司最多8萬股普通股（面值每股0.00001美元）（“認股權證”），但須根據下文 進行調整。根據第 2 (b) 節的定義，本認股權證下的一股普通股的購買價格應等於行使價。

第 1 部分。定義。 除本協議其他地方定義的術語外，以下術語的含義見本第 1 節：

“關聯公司” 是指直接或間接通過一個或多箇中介機構控制或受某人 控制或與某人 共同控制的任何個人，此類術語在《證券法》第405條中使用和解釋。

“營業日 日” 是指除任何星期六、任何星期日、任何作為美國聯邦法定假日的任何一天或法律或其他政府行動授權或要求紐約州銀行機構關閉的任何一天 之外的任何一天。

“委員會” 是指美國證券交易委員會。

“生效日期” 是指公司向委員會提交的面值為每股0.00001美元的普通股和認股權證 註冊的S-1表格（文件編號333-274667）上的註冊聲明的生效日期，包括任何相關的招股説明書 或招股説明書。

“交易所 法” 是指經修訂的1934年《證券交易法》以及據此頒佈的規則和條例。

“個人” 是指個人或公司、合夥企業、信託、註冊或非法人協會、合資企業、有限責任公司、 股份公司、政府（或其機構或分支機構）或其他任何實體。

“規則144” 是指委員會根據《證券法》頒佈的第144條，因為該規則可能會不時修改或解釋， 或委員會此後通過的任何與該規則具有基本相同目的和效力的類似規則或法規。

“證券 法” 是指經修訂的1933年《證券法》以及據此頒佈的規則和條例。

“交易 日” 是指紐約證券交易所開放交易的日子。

“Trading 市場” 是指在相關日期 普通股上市或報價交易的以下任何市場或交易所：美國紐約證券交易所、納斯達克資本市場、納斯達克全球市場、納斯達克全球精選市場或紐約 證券交易所（或上述任何交易所的任何繼任者）。

“VWAP” 是指在任何日期由以下第一條適用的條款確定的價格：(a) 如果普通股隨後在交易市場上上市或報價 ，則根據彭博有限責任公司報告（基於交易日）在普通股上市或報價的 交易市場上該日期（或最接近的前一個日期）普通股的每日成交量加權平均價格從上午 9:30 （紐約時間）到下午 4:02（紐約時間）），（b）如果 OTCQB 或 OTCQX 不是交易市場，則交易量加權平均價格 在該日期（或最接近的前一個日期）在OTCQB或OTCQX的普通股股票，（c）如果普通股不是 ，則在OTCQB或OTCQX上市或報價交易，如果普通股的價格隨後在場外交易市場集團有限公司（或繼承其報告職能的類似組織或機構）發佈的 “粉單” 中報告價格），如此報告的普通股每股的最新 出價，或（d）在所有其他情況下，由 獨立人士確定的普通股的公允市場價值評估師由持有人真誠地選出，公司可以合理接受，其中 的費用和開支應由公司支付。

第 2 部分。運動。

a) 本認股權證所代表的 購買權可以在初始行使日期 當天或之後以及終止日當天或之前的任何時間或時間，通過向公司（或公司通過 可能指定的其他辦公室或機構，向註冊持有人發出書面通知（位於公司賬簿上持有人的地址），全部或部分行使本認股權證所代表的 購買權此處所附運動通知表的簡體 副本（或電子郵件附件）。持有人應在行使日期 後的兩 (2) 個交易日內，通過電匯 轉賬或在美國銀行開具的銀行本票，交付適用行使通知中規定的股票的總行使價，除非適用的行使通知中規定了下文 第 2 (c) 節規定的無現金行使程序。無需使用原版的行使通知，也不得要求任何行使通知表中的任何尊爵會擔保 （或其他類型的擔保或公證）。儘管此處有任何相反的規定， 在持有人購買了本協議下所有可用的認股權證 股票且認股權證已全部行使之前，不得要求持有人親自向公司交出本認股權證，在這種情況下，持有人應在向公司提交最終行使通知之日起五 (5) 個交易日內將本認股權證交給公司 以供取消。部分行使本認股權證 導致購買本協議下可用認股權證股份總數的一部分，將導致 減少根據本協議可購買的認股權證的已發行數量，其金額等於所購買的認股權證股的適用數量 。持有人和公司應保留顯示購買的認股權證數量和購買日期的記錄。 公司應在收到任何行使通知表後的兩 (2) 個工作日內對該通知表提出任何異議。 持有人和任何受讓人在接受本認股權證時承認並同意，根據本段的規定，在 購買了本協議下部分認股權證股份之後，在任何給定 時間根據本協議可供購買的認股權證股份的數量都可能少於本協議正面規定的金額。

b) 行使價。 本認股權證下普通股的每股行使價為_______美元（ 公開發行中出售的普通股價格的125％），可根據本協議進行調整（“行使價”）。

c) 無現金運動。 除了通過電匯或收銀員支票交付總行使價來行使本認股權證外，在持有人選擇 時，還可以通過 “無現金行使” 的方式，全部或部分行使本認股權證，其中 持有人有權獲得等於除以所得商數的認股權證股數 [(A-B) (X)]由 (A)，其中：

如果 認股權證以此種 “無現金行使” 方式發行，則雙方承認並同意，根據《證券法》第 3 (a) (9) 條，認股權證應具有行使的認股權證的註冊特徵，所行使的認股權證的 持有期限可以延續到認股權證的持有期限。公司同意 不採取任何與本第 2 (c) 節相反的立場。

儘管 此處有任何相反之處，但在終止之日，根據本第 2 (c) 節 ，本認股權證應通過無現金行使自動行使。

d) 運動力學 。

i. 行使 時交割認股權證。公司應通過存款 或託管人提款系統（“DWAC”）將持有人或其指定人在存款信託公司的賬户存款 存入存款信託公司的餘額賬户，使根據本協議購買的認股權證由其過户代理人向持有人轉賬給持有人，前提是該公司當時是此類系統的參與者，且其中任一（A） 是允許發行的有效註冊聲明向持有人轉售認股權證股份或由持有人轉售認股權證股份，或 (B) 認股權證股份有資格由持有人轉售根據第144條，沒有數量或銷售方式限制，無論哪種情況，持有人均在認股權證股份交割日（定義見下文）之前出售認股權證股份，否則 通過以持有人或其指定人名義在公司股票登記冊上登記的證書出售， 持有人根據此類行使有權獲得的認股權證股份數量到該地址持有人在行使通知 中指定，截止日期為交貨後的兩 (2) 個交易日行使通知的公司（此類日期，“認股權證 股票交割日期”）。如果認股權證股份可以通過DWAC交割，則過户代理人應已從公司那裏收到其交付此類不帶註明的認股權證股份所需的任何法律意見或其他文件， （前提是公司從持有人那裏收到合理的備份文件，包括有關關聯公司身份的文件）， （如果適用，應公司在認股權證交割日之前要求），過户代理人應已收到持有人 的認股權證出售確認書股票（前提是要求持有人提供認股權證 股份的出售確認書不適用於通過無現金行使本認股權證發行的非傳奇認股權證股票，前提是根據規則144 (b) (1) 有資格轉售認股權證 ）。自認股權證行使之日起，認股權證股份應被視為已發行，持有人或在認股權證中指定姓名的任何其他 人均應被視為已成為此類股票的記錄持有人，向公司支付行使價（或在允許的情況下通過無現金行使）以及持有人根據本節需要支付的所有 税（如果有）2 (d) (vi) 在發行此類股份之前已支付。 如果公司出於任何原因未能在認股權證股份交割日後的第二個交易日之前向持有人交付受行使通知約束的認股權證股份，則公司應以現金作為違約金而不是罰款向持有人支付 每行使1,000美元的認股權證股份（基於適用通知 發佈之日普通股的VWAP 行使），每個交易日10美元（此類違約金開始累積後的第五個交易日增加到每個交易日20美元） 在該認股權證股份交割日之後的第二個交易日之後的每個交易日，直到該認股權證股份交割或 持有人撤銷此類行使為止。

ii。 行使時交付新認股權證。如果本認股權證已部分行使，公司應根據持有人要求並在交出此 認股權證後，在認股權證股份交付時向持有人交付一份新的認股權證，證明持有人 有權購買本認股權證要求的未購買的認股權證，該新認股權證在所有其他方面應與 本認股權證相同。

三。撤銷權。如果 公司未能讓其過户代理人在認股權證股份 交割日之前根據第 2 (d) (i) 條向持有人交付認股權證，則持有人將有權撤銷此類行使權；但是，持有人必須在向持有人 返還任何此類已撤銷的行使通知的同時 退還任何認股權證或普通股為此類認股權證向公司支付的總行使價，以及恢復持有人根據該等認股權證收購該類 認股權證的權利本認股權證（包括簽發替代認股權證證明已恢復的權利）。

iv。 在行使時未能及時交付認股權證股份時的買入補償。除持有人可獲得的任何其他權利外，如果公司未能促使 其過户代理人在認股權證股份交割日當天或之前的行使向持有人轉讓認股權證， ，並且在該日期之後，如果經紀人要求持有人購買（通過公開市場交易或其他方式）或持有人的 經紀公司以其他方式購買普通股以滿足其出售的需求 持有人預計通過此類行使獲得的認股權證股份的持有人（“買入”），則公司應（A）以現金向持有人 支付金額（如果有），該金額（x）持有人購買普通股 股票的總購買價格（包括經紀佣金，如果有）超過（y）乘以（1）公司在發行時必須向持有人交付 的認股權證數量所得的金額（2）執行產生此類買入義務的賣出定單的價格 ，以及 (B) 由持有人選擇，要麼恢復其中的部分認股權證和等值數量的認股權證股票 未兑現（在這種情況下，此類行使應被視為已取消），或向持有人交付如果公司及時履行其行使和交付義務本應發行的 股普通股數量。 例如，如果持有人購買總收購價為11,000美元的普通股，以支付試圖行使普通股的買入，其總銷售價格為10,000美元，則根據前一句的 第 (A) 條，公司必須向持有人支付1,000美元。持有人應向公司提供書面 通知，説明應向持有人支付的買入金額，並應公司的要求提供此類損失金額 的證據。此處的任何內容均不限制持有人根據本協議、法律或股權 尋求任何其他補救措施的權利，包括但不限於針對公司未能按照本協議條款的要求在行使認股權證時及時交付普通股的特定履約令和/或禁令救濟。

v. 沒有零股或股票。 行使本認股權證時不得發行任何零股或代表部分股份的股票。至於持有人在行使該股份時有權購買的 股的任何部分，公司應根據自己的選擇為該最後一部分支付 現金調整額，其金額等於該分數乘以行使價，要麼四捨五入至 。

六。費用、税收和開支。 認股權證股份的發行應免費向持有人收取任何與發行此類認股權證股份有關的 的發行税或其他雜費，所有税款和費用均應由公司支付，此類認股權證應以持有人名義或持有人可能指示的姓名或名稱發行；但是，前提是在 事件中認股權證股票將以持有人姓名以外的名稱發行，本認股權證在交出行使時應附上 持有人和公司正式簽署的本文所附的轉讓表作為其條件可能要求 支付一筆足以償還其附帶的轉讓税的款項。公司應支付當日處理任何行使通知所需的所有過户代理費 ，以及向存託信託公司（或其他履行類似職能的知名清算公司 公司）支付當日電子交割認股權證所需的所有費用。

七。圖書閉幕。根據本協議條款 ，公司 不會以任何妨礙本認股權證及時行使的方式關閉其股東賬簿或記錄。

八。簽名。本 2 節及隨附的行使表列出了持有人行使本購買 認股權證所需的全部程序。在不限制前述句子的前提下，無需使用墨水原創練習表，也不需要任何行使形式的獎章擔保 （或其他類型的擔保或公證）才能行使本購買權證。無需持有人提供額外的 法律意見、其他信息或指示即可行使本購買權證。公司應 兑現本購買權證的行使，並應根據此處規定的條款、條件 和期限交付本購買權證所依據的股份。

e) 持有人 的行使限制。公司不得影響本認股權證的任何行使，持有人無權根據第 2 節或其他條款行使本認股權證的任何部分，前提是持有人（連同持有人的關聯公司，以及與持有人或其任何關聯公司一起作為一個集體行使 的任何其他人）在行使後發行 生效後，將以超過受益所有權 限額（定義見下文）的受益所有權。就前述句子而言， 持有人及其關聯公司實益擁有的普通股數量應包括行使本認股權證時可發行的普通股數量， 正在作出此類決定，但應不包括在 (i) 行使本認股權證中由持有人實益擁有的剩餘未行使部分 時可發行的普通股數量或其任何關聯公司以及 (ii) 行使或轉換未行使或未轉換的 公司任何其他證券（包括但不限於任何其他普通股 等價物）的一部分，受轉換或行使的限制類似 持有人或其任何關聯公司實益擁有的限制。除前一句所述外，就本第 2 (e) 節而言，實益所有權 應根據《交易法》第 13 (d) 條及其頒佈的規章制度進行計算， 持有人承認，公司沒有向持有人表示該計算符合《交易法》第 13 (d) 條 ，持有人對任何規定的時間表承擔全部責任應據此提交。在 本第 2 (e) 節中包含的限制適用的範圍內，本認股權證是否可行使（與持有人及任何關聯公司擁有的其他 證券有關）以及本認股權證的哪一部分可行使應完全由持有人自行決定 ，提交行使通知應視為持有人對 該認股權證是否行使的決定可以（與持有人及任何關聯公司共同擁有的其他證券有關）以及這是 的哪一部分認股權證可行使，在每種情況下均受實益所有權限制的約束，公司沒有義務 驗證或確認此類決定的準確性。此外，對於上述任何羣體地位的確定， 應根據《交易法》第13（d）條以及據此頒佈的規則和條例來確定。就本第 2 (e) 節 而言，在確定已發行普通股數量時，持有人可以依據 (A) 公司向委員會提交的最新定期或年度報告中所反映的已發行普通股數量，(B) 公司最近的公開公告或 (C) 公司或公司最近的書面通知的 過户代理人列出了已發行普通股的數量。應持有人的書面或口頭要求，公司 應在兩個交易日內以口頭和書面形式向持有人確認當時已發行的普通股數量。在任何 情況下，已發行普通股的數量應在自報告此類已發行普通股數量之日起，持有人或其關聯公司轉換或行使包括本認股權證在內的公司證券 生效後確定。“受益所有權限制” 應為在行使本認股權證時發行的普通股 生效後立即發行的普通股 股數量的9.99％。 持有人在通知公司後，可以增加或減少本第 2 (e) 節的實益所有權限制條款，前提是 在持有人行使本認股權證後立即發行普通股數量的 9.99%， 在持有人行使本認股權證後立即發行普通股數量的 9.99%，並且本 第 2 (e) 節的規定將繼續適用。實益所有權限制的任何增加要到6.1才會生效^st 在向公司發出此類通知後的第二天。本段條款的解釋和實施應嚴格遵守本第 2 (e) 節條款的方式不同 ，以更正本段可能存在缺陷 或與本文中預期的受益所有權限制不一致的本段（或其中的任何部分），或進行必要或理想的更改或補充 以使此類限制生效。本段中包含的限制適用於本認股權證的繼任持有人。

第 3 部分。某些調整。

a) 股票分紅 和拆分。如果公司在本認股權證未償還期間的任何時候：（i）支付股票分紅或以其他方式分配 或分配普通股或任何其他股權或股權等價證券（為避免疑問， 不包括公司在行使本認股權證時發行的任何普通股），(ii) 將 的已發行普通股細分為更多的股份，（iii）合併（包括通過反向股票拆分）已發行普通股 股將股票分成較少數量的股份，或（iv）通過對普通股進行重新分類來發行公司 股本的任何股份，則在每種情況下，行使價應乘以其中的一小部分，分子應是該事件發生前夕已發行的普通股（不包括庫存股，如果有）的數量，其分母 應為的股票數量此類事件發生後立即發行的普通股，以及行使本認股權證 時可發行的股票數量應為按比例進行調整，使本認股權證的總行使價保持不變。根據本第 3 (a) 節做出的任何調整 應在確定有權 獲得此類股息或分配的股東的記錄日期後立即生效，對於細分、 合併或重新分類，應在生效日期後立即生效。為澄清起見，如果 公司或其任何子公司（如適用）出售或授予任何期權以有效價格購買、出售或授予任何再定價、 或以其他方式處置或發行（或宣佈任何要約、出售、授予或任何購買或其他處置的期權）任何普通股 或普通股等價物，則不會調整本認股權證的行使價每股低於當時有效的行使價。

b) [保留的]

c) 後續的 權利發行。除了根據上述第3 (a) 節進行的任何調整外，如果公司在任何時候向任何 類別普通股（“購買權”）的記錄持有人按比例授予、發行或出售 任何普通股等價物或購買股票、認股權證、證券或其他財產的權利，則持有人將有權根據適用於此類購買權的 條款，收購如果持有人持有完成後可收購的普通股數量 股，則持有人本可以獲得的總購買權在獲得授予、發行 或出售此類購買權的記錄之日之前行使本認股權證（不考慮行使本認股權的任何限制，包括 但不限於受益所有權限制），或者，如果沒有此類記錄，則將確定普通股記錄持有人的授予、發行或出售此類購買權的日期（前提是，但是，只要持有人 參與任何此類購買權的權利 將導致持有人超過實益所有權限制，則持有人 無權在該範圍內參與此類購買權（或在該範圍內由於該購買權的 而對此類普通股的受益所有權），在此範圍內，持有人應暫時擱置此類購買權，直到 ，因為其權利不會導致持有人超過受益所有權限制）。

d) 按比例分配。 在本認股權證到期期間，如果公司應通過資本返還或其他方式，向普通股持有人申報或進行任何股息（現金分紅除外）或以其他 分配其資產（或收購其資產的權利）的其他 （包括但不限於以股息、分拆或重新分類的方式分配股份或其他證券、財產或期權， 公司重組、安排計劃或其他類似交易）（“分配”），在 發行後的任何時間因此，在本認股權證中，在每種情況下，持有人有權參與此類分配，其參與程度與持有人在完成行使本認股權證 後可獲得的普通股數量相同（不考慮行使本認股權證的任何限制，包括但不限於受益所有權限制） 在此類分發記錄之日之前，或者，如果未記錄此類記錄，則為 記錄持有者的截止日期普通股應確定參與此類分配（但是， 前提是持有人蔘與任何此類分配的權利會導致持有人超過受益 所有權限制，則持有人無權參與此類分配（或在該等程度上參與任何普通股的受益所有權 ）及其部分為了持有人的利益，分發應暫停 直到這樣的時間（如果有的話）不會導致持有人超過受益所有權 限制）。如果在本次分發時本認股權證尚未部分或全部行使，則在持有人行使本認股權證之前，為了持有人的利益，分發的該部分 應暫時擱置。

e) 基本的 交易。如果在本認股權證未履行期間的任何時候，(i) 公司在一筆或多筆關聯交易中 直接或間接地影響了公司與他人的任何合併或合併，(ii) 公司直接或間接影響到一項或一系列 關聯交易中其全部或基本上全部資產的任何 銷售、租賃、許可、轉讓、轉讓或其他處置，(iii) 任何直接或間接的收購要約、要約或交換要約（無論是公司還是其他 人）均已完成根據該條款，普通股持有人可以出售、投標或將其股份換成其他證券、 現金或財產，並已被50％或以上已發行普通股的持有人接受，(iv) 公司通過一項或多項關聯交易直接或間接地 影響普通股或有效轉換普通股所依據的任何強制性 股票交易所的重新分類、重組或資本重組轉入或兑換其他證券、現金或財產，或 (v) 公司，在一項或多項關聯交易中，直接或間接地完成了與另一個 個人或羣體簽訂的股票或股票購買協議或其他 業務組合（包括但不限於重組、資本重組、分拆或安排計劃），從而該其他人或團體收購超過50％的普通股已發行股份（不包括 其他人或其他人持有的任何普通股或與之關聯或關聯的其他人 的當事人，或與之有關聯或附屬的人，此類股票或股票購買協議或其他業務組合）（均為 “基本交易”）， 然後，在隨後行使本認股權證時，持有人有權根據持有人的選擇（不考慮第 2 (e) 節對行使本認股權證的任何限制，獲得在該基本交易發生前可發行的每股認股權證股票（不包括 第 2 (e) 節對行使本認股權證的任何限制)、繼任者或收購方 公司或公司（如果有）的普通股數量是倖存的公司，以及普通股持有人因本認股權證 可在該基礎交易前夕行使的每股普通股進行此類基本交易而應收的任何額外對價（“替代對價”） （不考慮第 2 (e) 節中關於行使 本認股權證的任何限制）。就任何此類行使而言，應根據此類基本面 交易中一股普通股的替代對價可發行量，對行使價的確定進行適當調整，使其適用於 此類替代對價，並且公司應以反映替代對價任何不同組成部分的 相對價值的合理方式在替代對價之間分配行使價。如果普通股持有人可以選擇在基本交易中獲得的證券、 現金或財產，則持有人應有與在該基本交易之後行使本認股權證時獲得的替代對價 相同的選擇。公司應促使公司不是倖存者的 基本交易中的任何繼承實體（“繼承實體”）根據本第 3 (e) 節的規定，根據書面協議 以書面形式和實質內容承擔公司在本認股權證下的所有 義務，在該基礎交易之前，持有人合理滿意並獲得持有人批准（不得無故拖延）應根據持有人的選擇向持有人交付一份認股權證，以換取本認股權證繼承實體 的安全，由一份在形式和實質上與本認股權證基本相似的書面文書來證明，該認股權證可在此類基本 交易之前行使該繼承實體（或其母實體）相應數量的股本，相當於行使本認股權證（不考慮行使本認股權證的任何限制）時可收購的普通股 股份，以及行使本認股權證（不考慮行使本認股權證的任何限制）將本協議下的行使價適用於此類股本的價格（但是考慮到 根據此類基本交易所持普通股的相對價值以及此類股本的價值， 此類股本數量和行使價是為了保護本認股權證 的經濟價值（緊接在該基本交易完成之前），其形式和實質內容對持有人來説相當令人滿意。任何此類基本交易發生後，繼承實體應繼承並取代（因此 自該基本交易之日起，本認股權證中提及 “公司” 的條款 改為指繼承實體），可以行使公司的所有權利和權力，承擔公司在本認股權證下承擔的所有義務 ，其效力與此類繼承實體相同在此被命名為公司。

f) 計算。 視情況而定，本第3節下的所有計算均應按每股的最接近的美分或最接近的1/100進行計算。就本第 3 節 而言，截至給定日期視為已發行和流通的普通股數量應為 已發行和流通的普通股（不包括庫存股，如果有）數量的總和。

g) 給 持有人的通知。

i. 對行使價進行調整 。每當根據本第3節的任何規定調整行使價時，公司應立即 向持有人發送通知，説明調整後的行使價以及由此對認股權證 股份數量的任何調整，並簡要陳述需要進行此類調整的事實。

二。 允許持有人行使權的通知。如果 (A) 公司宣佈普通股股息（或任何其他形式的分配）， (B) 公司應宣佈普通股的特別非經常性現金分紅或贖回普通股，(C) 公司應授權授予 所有普通股權利或認股權證持有人認購或購買任何類別的股本或任何權利，(D)) 普通股的任何重新分類、任何合併都必須得到公司任何股東的批准，或公司參與的合併、公司全部或基本上全部資產 的任何出售或轉讓，或將普通股轉換為其他證券、現金或財產的任何強制性股票交易所，或 (E) 公司應授權自願或非自願解散、清算或清算公司事務，然後，在 中，公司均應安排郵寄至通知持有人應至少提前 20 個日曆日出現在公司認股權證登記冊 的最後地址至下文規定的適用記錄或生效日期，註明 (x) 為此類股息、分配、贖回、權利或認股權證而記錄的日期 ，或者，如果記錄不是 ，則應確定登記在冊普通股持有人有權獲得此類股息、分配、贖回、 權利或認股權證的日期，或 (y) 此類重新分類、合併、合併、出售、轉讓或股份 交易所預計生效或關閉的日期，以及日期據此，預計登記在冊的普通股 的持有人有權將其普通股兑換為此類重新分類、 合併、合併、出售、轉讓或股票交換後可交付的證券、現金或其他財產；前提是未提供此類通知或其中的任何缺陷均不影響此類通知中規定的公司行動的有效性。如果根據本 提供的任何通知構成或包含有關公司或任何子公司的重大非公開信息，則公司應根據表格8-K的最新報告同時向委員會提交此類通知。除非 另有明確規定，否則持有人在自該通知發佈之日起至觸發該通知的事件生效之日起的期間內仍有權行使本認股權證 。

第 4 部分。認股權證的轉讓。

a) 可轉讓性。 根據FINRA規則5110 (g) (1)，本認股權證或行使本認股權證時發行的任何認股權證均不得出售、轉讓、 轉讓、質押或抵押，也不得成為任何會導致 在啟動後的180天內對證券進行有效經濟處置的對衝、賣空、衍生品、看跌期權或看漲交易的標的 br} 份發行本認股權證所依據的產品的銷售額，但任何證券的轉讓除外：

i. 根據法律的實施或公司的 重組；

ii. 向任何參與 發行的 FINRA 成員公司及其高級管理人員或合夥人披露，前提是所有以這種方式轉讓的證券在剩餘時間內仍受本 第 4 (a) 節規定的封鎖限制的約束；

iii. 如果持有人或關聯人持有的公司證券 總額不超過所發行證券的1％；

iv. 由投資基金的所有股權所有者按比例實益擁有的 ，前提是沒有參與成員管理或以其他方式指導 基金的投資，並且參與成員總共擁有的基金權益不超過10％；或

v. 任何證券的行使或轉換， 前提是所有收到的證券在剩餘時間內仍受本第 4 (a) 節規定的封鎖限制的約束。

在遵守前述 限制的前提下，任何適用的證券法和第 4 (d) 節、本認股權證及本認股權證下的所有權利（包括 但不限於任何註冊權）在向公司主要辦公室 或其指定代理人交出本認股權證，以及本認股權證的書面轉讓後，均可全部或部分轉讓，同時本認股權證基本上以本文所附形式書面轉讓 由持有人或其代理人或律師執行，資金足以支付應付的任何轉讓税進行此類轉移。 在交出此類認股權證並在需要時支付此類款項後，公司應以 受讓人的名義（視情況而定）以此類轉讓文書中規定的面額簽發和交付一份或多份新的認股權證，並應向轉讓人簽發 一份新的認股權證，以證明本認股權證中未如此轉讓的部分，本認股權證應立即取消。儘管 此處有任何相反的規定，除非持有人 已全部轉讓本認股權證，否則不得要求持有人親自向公司交出本認股權證，在這種情況下，持有人應在持有人向公司交出轉讓表完整分配本認股權證之日起三 (3) 個交易日內 將本認股權證交給公司。如果根據本 進行適當分配，則新持有人可以在不發行新認股權證的情況下行使認股權證購買認股權證。

b) 新認股權證。 本認股權證可在公司上述辦公室出示認股權證後與其他認股權證進行分割或合併，同時附上 一份由持有人或其代理人 或律師簽署的書面通知，説明發行新認股權證的名稱和麪額。在遵守第 4 (a) 節的前提下，對於此類分割或合併中可能涉及的任何轉讓，公司 應執行並交付一份或多份新的認股權證，以換取根據 此類通知分割或合併認股權證。所有通過轉讓或交易所發行的認股權證的日期均應為本認股權證的初始發行日期，並且應與本認股權證相同 ，但根據該認股權證可發行的認股權證數量除外。

c) 認股權證登記冊。 公司應根據公司為此目的保存的記錄（“認股權證登記冊”）， 不時以本認股權證的記錄持有人名義註冊本認股權證。出於行使本認股權證或向持有人進行任何分配的目的，以及出於所有其他目的，在沒有 發出相反的實際通知的情況下，公司可將本認股權證的註冊持有人視為本認股權證的絕對所有者。

d) 持有人的陳述 。持有人通過接受本認股權證聲明並保證其正在收購本認股權證，並且在行使本認股權證 時，將為自己的賬户收購可發行的認股權證股份，而不是為了分發或 轉售此類認股權證股份或其任何部分，違反《證券法》或任何適用的州證券法，除非根據 適用於根據《證券法》註冊或豁免的銷售。

第 5 節。註冊權。

5.1 需求登記。

5.1.1 權利的授予。 根據至少 51% 的認股權證和/或標的 認股權證持有人的書面要求（“需求通知”），公司同意有一次註冊認股權證所依據的全部或任何部分認股權證股份（統稱 “可註冊證券”）。在這種情況下，公司將在收到需求通知後的六十（60）天內向委員會提交一份涉及 可註冊證券的註冊聲明，並盡其合理的努力使註冊 聲明在此後立即宣佈生效，但須遵守委員會的審查；但是，如果公司提交了註冊聲明，則不得要求公司 遵守要求通知書持有人 有權使用搭便車註冊權根據本協議第 5.2 節，並且：(i) 持有人選擇參與此類註冊聲明所涵蓋的 發行，或者 (ii) 如果該註冊聲明與公司 證券的承銷初次發行有關，則在該註冊聲明所涵蓋的發行被撤回之前或 此類發行完成後三十 (30) 天。註冊要求可以從首次行使之日開始，到生效日期五週年之日到 的任何時候提出。公司承諾並同意在收到任何此類要求通知之日起 之日起十 (10) 天內向認股權證和/或可註冊證券的所有其他註冊持有人發出書面通知 ，告知任何持有人收到任何要求通知 。

5.1.2 條款。根據第 5.1.1 節， 公司應承擔與註冊證券註冊有關的所有費用和開支，但是 持有人應支付所有承保佣金以及持有人選定的代表他們 出售可註冊證券的任何法律顧問的費用。公司同意盡其合理的最大努力，使本文要求的 申報立即生效，並按持有人的合理要求在這些州註冊或註冊可註冊證券；但是，在任何情況下，均不得要求公司在 的州註冊可註冊證券，此類註冊會導致：(i) 公司有義務註冊或許可其註冊證券在該州開展業務或接受該州的 一般訴訟服務，或 (ii) 委託人公司股東有義務託管其在公司 股本中的股份。公司應使根據第 5.1.1節授予的要求權提交的任何註冊聲明自該註冊聲明所涵蓋的可註冊證券 的持有人首次有機會出售所有此類證券之日起至少連續十二（12）個月內保持有效。持有人只能使用公司提供的 招股説明書來出售此類註冊聲明所涵蓋的認股權證股份，如果公司告知持有人由於重大的 錯誤陳述或遺漏而可能不再使用此類招股説明書，則持有人將立即停止 使用公司提供的任何招股説明書。儘管有本第5.1.2節的規定，但根據FINRA規則5110（g）（8）（B）和5110（g）（8）（C），持有人只有一（1）次有權根據本第5.1.2節進行需求登記 ，此類需求登記權將在承保協議（定義見下文第5.3節）五週年之際終止。

5.2 “搭便車” 註冊。

5.2.1 權利的授予。 除了本文第5.1節所述的註冊要求權外，根據FINRA規則5110 (g) (8) (D)，持有人有權在自首次行使之日起不超過七 (7) 年內，將可註冊證券 列為公司提交的任何其他證券登記的一部分（與該公司考慮的交易有關的除外）規則 145 (a) 根據《證券法》或根據S-8表格或任何同等形式頒佈；但是，如果僅與 有關本公司賬户的任何主要承銷公開發行，其管理承銷商應根據其合理的 自由裁量權對註冊聲明中可能包含的股份數量施加限制，因為在該承銷商的 判斷中，這種限制是促進公開分配所必需的，則公司 有義務僅在此類註冊聲明中包括這樣的限制 持有人所涉的可註冊證券的有限部分根據承銷商的合理許可，請求在本協議中列入。任何可註冊證券的排除應在尋求納入可註冊證券的持有人中按比例進行 的排除；但是，除非公司首先排除所有未發行證券，否則公司不得排除任何可註冊證券，除非公司首先 排除所有未發行證券，這些證券的持有人無權將此類證券納入此類註冊聲明 或無權按比例納入可註冊證券。

5.2.2 條款。 公司應承擔根據本協議第 5.2.1 節註冊可註冊證券的所有相關費用和開支，但是 持有人應支付所有承保佣金以及持有人選定的代表他們 出售可註冊證券的任何法律顧問的費用。如果有這樣的註冊提議，公司應在提交此類註冊聲明的擬議日期 前不少於三十（30）天向當時的未償還可註冊證券的持有人發出書面通知。在首次行使之日後的兩（2）年內，公司 提交的每份註冊聲明應繼續向持有人發出此類通知，直到持有人出售所有可註冊證券 為止。可註冊證券的持有人應在收到公司打算提交註冊聲明的通知後十 (10) 天內發出 書面通知，行使此處規定的 “搭便車” 權利。除本認股權證中另有規定的 外，持有人根據本節 5.2.2 申請註冊的次數沒有限制；但是，此類註冊權應在首次行使日期的兩週年之際終止。

5.3 一般條款

5.3.1 賠償。 公司應賠償根據本協議下任何註冊聲明出售的可註冊證券的持有人以及 《證券法》第 15 條或《交易所法》第 20 (a) 條所指的所有控制此類持有人的所有損失、索賠、損害、費用或責任（包括所有合理的律師費和其他合理的費用 調查、準備或抗辯他們中任何人可能根據《證券法》提出的任何索賠（無論何種索賠），《交易法》或其他條款，由此類註冊聲明產生，但其範圍和效力與公司同意向承銷商提供賠償的 條款相同，效力與截至當日的《承保協議》第 5.1 節中包含的 條款相同 [*]，2024年，由公司與作為承銷商代表的EF Hutton LLC以及雙方之間的協議（“承保 協議”）。根據此類註冊聲明出售的可註冊證券的持有人及其繼承人 和受讓人應單獨而非共同地賠償公司所有損失、索賠、損害、費用或責任（包括 所有合理的律師費以及在調查、準備或抗辯證券下可能面臨的任何索賠 時合理產生的其他費用）根據此類持有人或代表此類持有人提供 的信息產生的法案、《交易法》或其他內容，或其繼承人或受讓人以書面形式具體納入此類註冊聲明，其範圍和效力與 承銷商同意賠償公司所依據的《承保協議》第 5.2 節中包含的條款相同。

5.3.2 行使 認股權證。本認股權證中包含的任何內容均不得解釋為要求持有人在 首次提交任何註冊聲明或其生效之前或之後行使認股權證。

5.3.3 向持有人交付的文件 。公司應向參與上述任何發行的每位持有人以及任何此類發行（如果有）的每位承銷商 提供一份寫給該持有人或承銷商的經簽名的對應方：(i) 公司法律顧問的意見， 註明日期為該註冊聲明的生效日期（如果此類註冊包括承銷的公開募股，則提供在任何承保下收盤之日的意見 與之相關的書面協議），以及 (ii) 一封註明該註冊聲明生效日期的 “冷靜舒適” 信函（如果此類註冊包括承銷的公開發行，則應包括一份日期為承保協議下截止日期的 信函），該會計師事務所已發佈了有關該註冊聲明中包含的公司財務報表的報告 ，每種情況下，與此類註冊聲明（及其所含招股説明書）有關的事項 ，如果是此類會計師的信函，則涵蓋與此類註冊聲明（及其中的招股説明書）有關的事項 ， 關於此類財務事件發生之日之後發生的事件報表，例如發行人法律顧問 的意見以及承銷公開發行證券時向承銷商交付的會計師信函中通常會涵蓋的報表。公司還應立即向參與發行的每位持有人（要求提供下述信函和備忘錄）和管理承銷商（如果有）交付 委員會與公司、其法律顧問或審計師之間的所有信函的副本，以及與委員會或其工作人員討論註冊聲明有關的所有備忘錄的副本，並允許每位持有人和承銷商在合理提前通知後進行 此類調查關於其中包含或遺漏的信息註冊聲明 ，因為它認為遵守適用的證券法律或FINRA規則是合理必要的。此類調查應包括查閲 賬簿、記錄和財產，以及有機會與其高管和獨立審計師討論公司的業務， 所有這些都應在任何持有人合理要求的合理範圍內和合理的時間進行。

5.3.4 承保 協議。公司應與任何根據本第 5 節註冊其 可註冊證券的持有人選擇的管理承銷商（如果有）簽訂承銷協議，管理承銷商應使公司 感到合理滿意。此類協議在形式和實質內容上應使公司、每位持有人和管理承銷商 感到相當滿意，並應包含公司的陳述、擔保和承諾以及管理承銷商使用的此類協議 中通常包含的其他條款。持有人應是與承銷 出售其可註冊證券相關的任何承保協議的當事方，並可根據自己的選擇要求公司向此類承銷商或為此類承銷商的利益向此類持有人作出 的任何或所有陳述、擔保和承諾，也應為此類持有人利益作出。不得要求此類持有人 向公司或承銷商作出任何陳述、擔保或協議，除非他們可能將 與此類持有人、其認股權證股份及其預期分配方式有關。

5.3.5 持有人交付的文件 。參與上述任何產品的每位持有人應向公司提供一份填寫完畢的 問卷，該問卷由公司提供，要求提供通常向出售證券持有人尋求的信息。

5.3.6 損害賠償。如果公司或公司推遲本協議第 5.1 和 5.2 節所要求的 註冊或其生效，否則 未能遵守此類規定，除持有人可獲得的任何其他法律或其他救濟外， 還有權獲得具體履約或其他公平（包括禁令）救濟，以防可能違反此類條款或延續此類條款 任何此類違規行為，無需證明實際損失，也無需繳納保證金或其他 安全。

第 6 部分。雜項。

a) 在行使之前，沒有股東的權利 。根據第 2 (d) (i) 節的規定，在行使本認股權證之前，本認股權證不賦予持有人作為公司股東 獲得任何投票權、分紅或其他權利。

b) 遺失、失竊、 銷燬或毀壞認股權證。公司保證，在公司收到令其合理滿意的證據後， 就本認股權證或與認股權證股份有關的任何證書丟失、被盜、銷燬或損壞， 被盜或毀壞，提供令其合理滿意的賠償或保障（就認股權證而言，不包括交出任何保證金的 ），並在交出和取消該認股權證時或股票證書，如果損壞，公司將製作和 交付期限相似的新認股權證或股票證書並註明取消日期，以代替此類認股權證或股票證書。

c) 星期六、 星期日、節假日等。如果此處要求或授予 的任何行動或到期的最後一天或指定日期不是交易日，則可以在下一個交易日採取此類行動或行使該權利。

d) 已授權 股票。

公司承諾 ，在認股權證到期期間，它將從其授權和未發行的普通股中預留足夠數量的 股份，以便在行使本認股權證下的任何購買權時發行認股權證。公司還承諾，其簽發本認股權證將構成其負責在行使本認股權證下購買權時發行 必要認股權證股份的官員的全權授權。公司將採取一切必要的合理行動 ，確保此類認股權證股份可以在不違反任何適用的法律或法規、 或普通股上市時交易市場的任何要求的情況下按本文的規定發行。公司承諾，在行使本認股權證所代表的購買權時可能發行的所有認股權證股份 將在行使本認股權證所代表的購買權並根據本認股權證支付此類認股權證股份後，獲得正式授權、有效發行、全額支付且不可徵税 ，並且免徵公司為此發行設立的所有税款、留置權和費用（與任何認股權證有關的税款除外） 轉移與此類問題同時發生）。

除非持有人放棄或同意 ，否則公司不得通過任何行動，包括但不限於修改其註冊證書 或通過任何重組、資產轉讓、合併、解散、發行或出售證券或 任何其他自願行動，避免或試圖避免遵守或履行本認股權證的任何條款，但絕不會 真誠地協助執行所有此類條款和採取所有必要的行動，或適當 以保護本認股權證中規定的持有人權利免受損害。在不限制前述內容概括性的前提下， 公司將 (i) 不將任何認股權證股份的面值增加到面值增加前夕行使時應付的金額之上，(ii) 採取所有必要或適當的行動，以使公司能夠在行使本認股權證時有效和 合法地發行已全額支付和不可評估的認股權證股份，以及 (iii) 使用採取商業上合理的努力 獲得任何公共監管機構的所有此類授權、豁免或同意擁有必要的管轄權 ，以使公司能夠履行本認股權證規定的義務。

在採取任何可能導致調整本認股權證可行使的認股權證股份數量或行使價的 行動之前， 公司應獲得任何公共監管 機構或對其擁有管轄權的機構的所有必要授權或豁免或同意。

e) 管轄權。 與本認股權證的解釋、有效性、執行和解釋有關的所有問題均應根據 承保協議的規定確定。

f) 限制。 持有人承認，在行使本認股權證時收購的認股權證股份如果未註冊，並且持有人 不使用無現金行使，將受到州和聯邦證券法的轉售限制。

g) 非豁免 和費用。持有人的任何交易過程或任何延遲或未能行使本協議項下的任何權利均不構成對該權利的放棄或以其他方式損害持有人的權利、權力或補救措施。在不限制本 認股權證或承保協議任何其他條款的前提下，如果公司故意且故意不遵守本認股權證的任何條款，導致 對持有人造成任何物質損失，則公司應向持有人支付足以支付 的任何費用 和費用，包括但不限於合理的律師費，包括上訴訴訟費用} 持有人收取根據本協議應付的任何款項或以其他方式行使其任何權利、權力或下述補救措施。

h) 通知。 公司要求或允許向持有人發出或交付的任何通知、請求或其他文件均應根據承保協議的通知條款在 中交付。

i) 責任限制 。在持有人沒有采取任何平權行動購買認股權證 股份的情況下，本協議的任何規定均不得使持有人對購買 任何普通股的價格承擔任何責任，無論此類責任是由公司還是 公司的債權人主張的。

j) 補救措施。 持有人除了有權行使法律授予的所有權利（包括追回損害賠償）外，還有權具體地 履行其在本認股權證下的權利。公司同意，金錢損害賠償不足以補償 因其違反本認股權證的規定而蒙受的任何損失，特此同意放棄也不主張在任何 具體履約訴訟中以法律補救為由進行辯護。

k) 繼任者 和受讓人。在遵守適用的證券法的前提下，本認股權證及其所證明的權利和義務應為 的利益提供保障，並對公司的繼任者和允許的受讓人以及持有人的繼任者和允許的受讓人具有約束力。 本認股權證的條款旨在不時使本認股權證的任何持有人受益，並應由認股權證持有人或持有人執行 。

l) 修正案。 經公司和持有人書面同意，可以修改或修改本認股權證或免除本認股權證的條款。

m) 可分割性。 只要有可能，本逮捕令的每項條款都應解釋為根據適用法律生效和有效， 但是，如果本逮捕令的任何條款被適用法律禁止或根據適用法律無效，則該條款將在此類禁令或無效的範圍內無效，並且不會使此類條款的其餘條款或本逮捕令的其餘條款失效。

n) 標題。 本認股權證中使用的標題僅為方便參考，無論出於何種目的，均不得被視為本認股權證的一部分。

（簽名頁如下）

為此，公司 促使本逮捕令由該逮捕令的官員自上文所述之日起經正式授權執行，以昭信守。

運動通知

收件人：ARMLOGI 控股公司

_________________________

(1) 下列簽署人特此選擇 根據所附認股權證的條款購買公司________股認股權證股份（僅在全額行使的情況下），並隨函提出 全額支付行使價以及所有適用的轉讓税（如果有）。

(2) 付款應採取以下形式（勾選適用的 方框）：

in 使用美國 的合法貨幣；或

§ 如果允許取消必要數量的認股權證， 按照第 2 (c) 小節規定的公式，按照第 2 (c) 小節規定的無現金行使程序可購買的最大認股權證股份 數量行使本認股權證。

(3) 請以下列簽署人的名義或以下列的其他名稱註冊併發行 上述認股權證股票：

_______________________________

認股權證應交付至以下 DWAC 賬號或通過將證書實際交付至：

_______________________________

_______________________________

_______________________________

(4) 合格投資者。 如果認股權證是通過現金行使的，則根據經修訂的1933年《證券法》頒佈的 D 條規定，下列簽署人是 “合格投資者”

[持有人的簽名]

投資實體名稱：__________________________________________

投資實體授權簽署人的簽名: _________________________________________

授權簽字人姓名：____________________________________

授權簽字人的標題：____________________________________

日期：______________________________________

任務表

（要分配上述授權令，請執行

此表格並提供所需信息。

請勿使用此表格來行使認股權證。）

對於收到的價值， [____]或的所有 [_______]特此將上述認股權證的股份及其所證明的所有權利轉讓給

______________________________________

_______________________________________________________________.

_______________________________________________________________

日期：______________，_______

持有人簽名：_________________________

持有人地址：___________________________

_____________________________

注意：本轉讓表的簽名必須 與認股權證正面顯示的姓名一致，不得更改、放大或任何更改。公司的高管 以及以信託或其他代表身份行事的人員應提交適當的證據，證明有權轉讓上述 認股權證。