附錄 5.1
馬克·巴蘭坦
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2024年5月7日
Aclaris Thareutics, Inc
李路701號,103號套房
賓夕法尼亞州韋恩 19087
女士們、先生們:
我們曾擔任特拉華州的一家公司 Aclaris Therapeutics, Inc. 的法律顧問(”公司”),與公司在S-8表格上提交註冊聲明 (”註冊聲明”) 與美國證券交易委員會(”佣金”) 涵蓋最多2,835,795股股票的發行(”股份”)根據公司2015年股權激勵計劃,公司普通股的面值 0.00001美元(”2015 年計劃”).
關於本意見,我們研究了 並依據 (a) 註冊聲明和相關的招股説明書,(b) 公司的註冊證書 和章程,均為現行有效的,(c) 2015年計劃,以及 (d) 我們認為其他記錄、文件、意見、證書、 備忘錄和文書,使我們能夠發表下述觀點是必要或適當的。我們 已假設所有簽名的真實性,作為原件提交給我們的所有文件的真實性,以副本形式提交給我們的所有文件是否符合原件 ,公職人員證書的準確性、完整性和真實性,以及除公司以外的所有人應當 授權、執行和交付 是其生效的先決條件。關於某些事實問題,我們依賴於 公司高管的證書,沒有獨立核實此類事項。
我們的意見僅針對 特拉華州通用公司法表達。如果任何其他法律適用於本主題 ,我們不發表任何意見,也不就遵守任何聯邦或州證券法、規則或 法規發表任何意見,也不提供任何保證。
基於上述情況,並依據 ,我們認為,根據2015年計劃、註冊聲明和 相關招股説明書出售和發行的股票將有效發行、全額支付且不可估税(根據延期付款 安排發行的股票除外,這些股票將全額支付,在全額支付此類延期付款時不可估税)。
本意見僅限於本信中明確闡述的事項 ,除了明確陳述的事項外,不應暗示或推斷任何意見。本意見 僅涉及法律和截至本文發佈之日有效的或存在的事實,我們沒有義務或責任更新或補充 本意見以反映我們此後可能注意到的任何事實或情況或此後可能發生的任何法律變化。
我們同意將本意見作為 證件提交註冊聲明。因此,在給予此類同意時,我們不承認我們屬於經修訂的1933年《證券法》第7條或委員會根據該法制定的規章條例需要徵得同意 的人。
Cooley LLP Reston Town Center 11951 Freedom Drive
弗吉尼亞州雷斯頓 14 樓 20190-5656
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2024年5月7日
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真誠地,
Cooley LLP
來自: | /s/ Mark Ballantyne | |
馬克·巴蘭坦 |
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