附件
1
協會章程
§
1
該公司的名稱
是Aktiebolaget
沃爾沃。
該公司是一家上市公司。
§
2
公司應直接或通過子公司直接或通過子公司在運輸、食品、能源和金融領域內開展業務(但為瑞典銀行業務法和瑞典信貸市場公司法提供的活動除外),管理房地產和動產,並開展與之相適應的其他活動。
§
3
公司董事會的註冊辦事處應設在哥德堡。
§
4
公司的股本至少為1,800(Br)百萬(18億)克朗,最高為7,200(Br)百萬(7,200,000,000)克朗。
股份數量最少為1,000,000,000股,最大為4,000,000,000股。
可以發行兩類股票,A系列和B系列。如果同時發行A系列和B系列的股票,則每個系列的發行金額最高可達總股本的百分之九十九。
在股東大會的投票中,A系列股票有一票,B系列股票有十分之一的投票權。A系列股票和B系列股票在公司的資產和收益中擁有平等的
份額權利。
如果
公司決定以現金髮行或抵銷發行的方式發行新的A系列和B系列股票,A系列和B系列股票的持有人將享有按照其現有持股比例
優先認購同一系列新股的權利
(主要
優先權利)。未因主要優先權利而認購的股份應向所有股東認購
(附屬優先權利)。如果如此發行的股份不足以
憑藉子公司的優先認購
對,
這些股份將按
與他們之前的持股比例
分配給希望認購的人,或者在不可能的情況下,通過
抽籤方式進行分配。
如果
公司決定通過現金髮行或抵銷發行僅發行A系列或B系列新股,所有股東,無論其持有的是A系列股票還是B系列股票,均享有優先認購
新股的權利
以
他們之前的持股情況。
如果
公司決定通過現金髮行或抵銷發行發行認購期權或可轉換股票,股東應享有優先認購期權的權利,認購方式與發行適用於
可新發行的股票的方式相同
認購
作為認購權或優先認購權的結果,認購
可轉換股的方式與適用於可交換
可轉換股的股份的方式相同。
上述
不應構成對決定現金
發行或抵銷發行的可能性的任何限制,背離了
股東的優先權利。
如果
通過發行紅利增加了
股本,則每個系列的新股將按每個系列的現有股份數量比例發行。
特定系列的舊股因此將有權獲得
同一系列的新股。前款規定的
在對公司章程進行必要的修訂後,並不構成對通過紅利發行新的
系列新股的可能性的任何限制。
§
5
除
特聘成員和代表外,公司董事會
應由最少六名、最多十二名成員組成,代表人數不超過
人。
§
6
公司應任命最少兩名、最多三名審計師和
最少兩名、最多三名副審計師或由
名審計師組成的註冊事務所。
董事會有權任命一名或多名特別審計師或註冊的
審計師事務所,審查董事會根據《公司法》與新發行的股票、認購期權或可轉換股票一起編制的報告或計劃,其中包含關於以
形式出資或在其他條款和條件下憑藉抵銷權進行認購的規定。轉讓公司自有股份以換取非現金對價、股本或法定公積金的減少、有限公司的合併或分立。
§7
出席
股東大會的通知應以#年的公告形式發佈。後Och Inrikes Tidningar
和
達根斯
尼赫特。
此外,將在哥德堡的一份日報和馬爾默的一份日報上宣佈。
§
8
根據
董事會的決定,股東大會應在下列地點之一舉行,即哥德堡、馬爾默或斯德哥爾摩。
股東如欲出席股東大會,須於大會通告所述日期的中午12時前通知本公司。這一天不能是
星期日、其他公共假日、星期六、仲夏前夕、聖誕前夕或除夕,並且不得早於
會議前的第五個工作日。
股東在出席
股東大會時,可由一名或兩名助理陪同,但前提是股東根據上一段的通知包括相關信息。
由於
公司在瑞典證券登記中心註冊,
出席股東大會的權利歸屬於根據
至
第7節第28小節以其他形式登記為股東名冊的股東。根據《公司法》第3段,並提及股東大會召開前五個工作日的情況。
§
9
公司的財政年度為1月1日至12月31日。
以下事項將在年會上處理:
1.
選舉會議主席。
2.投票名單審核:
3.批准議程
。
4.選舉
會議紀要。
5.
確定會議是否已如期召開。
6.
年度報告和核數師報告以及合併帳目和核數師報告。
7.
採用損益表和資產負債表及綜合收益表和綜合資產負債表。
8.
根據採用的資產負債表分配公司的損益
9.
解除董事會成員和總裁的責任
。
10.
會議選舉產生的董事會成員和副成員人數的確定。
11.
確定應支付給董事會的薪酬,如適用,則支付給核數師。
12.
選舉董事會,並在適用情況下選舉審計員和副審計員。
13.
已正式提交大會的其他事項。
§
10
並非本公司股東的
方有權出席或以其他方式出席股東大會的議事程序,但須受董事會決定的條款及條件所規限。
§
11
根據《金融工具帳户法》(1998:1479),本公司的股票應在中央證券託管機構登記。
2007-04-04
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