表格 6-K
證券 和交易委員會
華盛頓, 哥倫比亞特區 20549
外國發行人的報告
根據 1934 年《證券交易法》第 13a-16 條或 15d-16 條
2024 年 4 月 月
委員會文件編號: 001-12568
BBVA 阿根廷 Bank S.A.
(將註冊人姓名的 翻譯成英文)
111 科爾多瓦 Av,C1054AAA
阿根廷布宜諾斯 艾利斯
(主要行政辦公室的地址 )
用複選標記註明 註冊人是否在表格 20-F 或 40-F 的封面下提交年度報告:
表格 20-F X 表格 40-F
如果註冊人是在法規 S-T 規則 101 (b) (1) 允許的情況下以紙質形式提交 6-K 表格,請用複選標記註明 :
是的 沒有 X
用複選標記註明 註冊人是否在法規 S-T 規則 101 (b) (7) 允許的情況下以紙質形式提交 6-K 表格:
是的 沒有 X
按照 1934 年《證券交易法》第 12g3-2 (b) 條,通過提供本表格中包含的信息,註冊人是否也因此向委員會提供了信息 ,用複選標記表示 :
是的 沒有 X
如果標記為 “是” ,請在下方註明分配給註冊人的與之相關的文件號
規則 12g3-2 (b): N/A
BBVA 阿根廷 Bank S.A.
目錄
商品
相關的 事件
1.- 普通股和特別股東大會摘要
2.- 董事會成員名單,
監督委員會和外部審計員
BBVA 阿根廷銀行(“BBVA ARGENTINA”)於2024年4月26日首次電話會議上舉行的年度普通股/特別 股東大會摘要。
BBVA阿根廷銀行股份有限公司行長洛倫佐 de Cristóbal de Nicolás於2024年4月26日上午15點11分宣佈會議開幕,並擔任 會議的主席。
根據 “股票存入和股東大會出席記錄 ” 賬簿,首次電話會議有14位股東出席,其中7位股東由代理人代表,7位由代理人代表,他們登記持有541.882.446股普通賬面記賬股票,每股一票,面值一比索,代表 等額的資本存量,以比索表示 的資本存量,因此共有88股資本存量為612.710.079比索的8.44%,因此 符合法律和法定法定人數。
註冊會計師費利克斯·阿里爾·施穆茨代表 Bolsas y Mercados Argentinos S.A. 出席,註冊會計師馬克西莫·阿科斯塔,代表 Bolsas y Mercados Argentinos S.A. 出席 全國證券交易委員會 (阿根廷證券交易委員會或 “CNV”)參加了會議。
因此,在遵守所有法律 和法定要求後,主席宣佈與2023財年 相對應的年度普通股和特別股東大會正式開幕,並對議程中規定的項目進行了審議,其投票產生了下述結果 。
1°) 任命兩名股東與董事會第一副總裁一起準備和簽署會議記錄。
考慮到畢爾巴鄂銀行總裁 由於居住在國外而不可能簽署會議記錄,多數與會者批准了任命畢爾巴鄂比斯開銀行股份有限公司和BBV América S.L. 的代理人與 董事會第一副總裁豪爾赫·德爾芬·盧納先生一起起草和簽署會議記錄。
計票顯示了下述數字 :
贊成票:537.718.389
反對票:42.678
棄權票:4.121.379
2°) 對截至2023年12月31日的第149號公司財年綜合年度報告、財務報表、補充信息和其他會計信息、監督 委員會報告和審計報告的審議 。
1 |
綜合年度報告、財務報表、補充信息和其他會計信息、監督 委員會的報告以及與2023年12月31日的第149號公司財年相關的審計報告獲得了出席會議的多數票 的批准。
計票顯示了下述數字 :
贊成票:538.307.128
反對票:14.499
棄權票:4.133.316
3°) 董事會、總經理和監事委員會管理層的考慮 ,對應於截至2023年12月31日的第149財年。
2023 財年董事會、 總經理和監事委員會的管理層以多數與會者投票通過。
計票顯示了下述數字 :
贊成票:537.824.115
反對票:14.187
棄權票:4.044.144
4°) 對截至2023年12月31日的第149財年業績的考慮。對截至2023年12月31日的保留結果進行處理,金額為164.541.887.957,12澳元。建議將:A) 32.908.377.591,42澳元適用於法定儲備金;B) 131.633.510.365,70澳元適用於自願儲備金,用於將來根據阿根廷中央銀行 “業績分配” 規則,有序文本。
以下內容獲得了出席會議的多數選票 的批准:(a) 本財政年度的結果,相當於164.541.887.957,12澳元;(b) 截至2023年12月31日 保留的164.541.887.957,12澳元的業績應適用於法律:(i) 32.908.377.591,42澳元適用於法律儲備金;以及(ii)131.633.510.365,70雷亞爾作為自願儲備金,用於根據阿根廷中央銀行規則的訂購文本,用於將來的業績分配。
計票顯示了下述數字 :
贊成票:538.017.255
反對票:107.544
棄權票:3.757.647
2 |
5°) 部分 註銷 “未來收入分配的可選儲備金”,用於分配股息,以現金 和/或實物支付,或兩者的任意組合,但須經阿根廷中央銀行事先批准。授權董事會 董事會決定向股東支付股息的形式、條款、可轉讓證券(如果有)以及其他條款和條件 。
它獲得大多數與會者的批准 ,內容如下:a) 部分註銷用於未來分配業績的可選儲備金,金額(截至2023年12月31日,以同質 貨幣表示),最高為264,227,684,640美元,用於支付現金和/或實物股息,或兩者的任意組合,但須經中央銀行事先批准阿根廷共和國的。根據INDEC公佈的最新消費物價指數,截至今天 ,這筆款項以同類貨幣計算達到400,627,017,508美元;b) 授予董事會本議程項目中設想的權力,這樣,根據阿根廷中央銀行的規定,一旦獲得授權 ,它就可以決定機會、方式和條款、擬交付的有價證券(如果有)以及向股東支付股息的其他條款和 條件,並指定向相應機構提交必要申報 的授權人員。
計票顯示了下述數字 :
贊成票:538.089.081
反對票:35.709
棄權票:3.757.656
6°) 考慮與截至2023年12月31日的第149財年相對應的董事會薪酬 。
以下 問題獲得了多數與會者投票的批准:a) 董事在 截至 2023 年 12 月 31 日的第 149 財年期間獲得的費用和薪酬,金額為 150.458.472,08 澳元;b) 授權董事會 以費用為由預付款,並就股東大會審議 {br 文件的決定舉行全民公決} 2024 財政年度。
批准截至2023年12月31日止年度收到的費用金額 的選票統計顯示了以下數字:
贊成票:537.785.889
反對票:99.669
棄權票:3.996.888
正在計票 張授權董事會以費用為由預付款,股東的決定另行公決
3 |
審議 2024 財年文件的會議顯示了以下數字:
贊成票:494.506.269
反對票:99.669
棄權票:47.276.508
7°) 審議與截至2023年12月31日的第149財年相應的監督 委員會薪酬。
監督 委員會成員在截至2023年12月31日的第149財年收到的最高11.287.517,52澳元的費用已獲得大多數與會者投票的批准。
計票顯示了下述數字 :
贊成票:537.798.120
反對票:88.551
棄權票:3.995.775
8°) 確定 董事會的成員人數。
出席會議的多數票 通過,董事會由七名董事和三名候補董事組成。
計票顯示了下述數字 :
贊成票:488.849.043
反對票:4.114.713
棄權票:48.918.690
9°) 酌情選舉董事, 取決於就前一點達成的決議。授權進行訴訟以及對所通過決議進行歸檔和登記 。
以下問題獲得了 多數與會者投票的批准:
(a) 根據任命和薪酬委員會的建議 要求的認證(只要董事會成員不包括在《阿根廷金融機構法》規定的取消資格 中,且他們保持了阿根廷中央銀行評估的法律能力、合適性、能力、 誠實、金融活動經驗和工作可能性等條件)。
(b) 洛倫佐·德·克里斯托瓦爾·德·尼古拉斯 和埃內斯托·馬裏奧·聖吉爾再次當選為董事,任期至2026年12月31日;
4 |
(c) 加布裏埃爾·阿爾貝託·喬凡先生當選為董事,任期至2026年12月31日;以及
(d) 伊格納西奧·哈維爾·拉卡斯塔·卡薩多先生當選為候補董事,他將完成加布裏埃爾·阿爾貝託·喬凡先生的任期至2024年12月31日;
(e) 克里斯托瓦爾·德·尼古拉斯先生、 Chaufán 先生和拉卡斯塔·卡薩多先生在當地和外國法規方面均具有非獨立地位,而聖吉爾在當地和外國法規方面均具有獨立地位 ;以及
(f) 授權公司的任何董事 擁有最廣泛的權力,進行公證和/或採取任何必要和/或方便的行動,以執行和提交會議批准的 決議,然後在負責 的相應公共登記處進行登記 司法監察長(公司註冊機構)。
計票顯示了下述數字 :
贊成票:487.987.962
反對票:4.894.305
棄權票:49.000.179
10°) 在當前 財政年度選舉三名正式成員和三名候補成員以整合監督委員會。
股東畢爾巴鄂銀行比斯開亞阿根廷股份有限公司提交了以下組建 2024財年監督委員會的提案:
(a) 任命以下律師為監督委員會的正式成員:瓦內薩·克勞迪婭·羅德里格斯、貢薩洛·何塞 維達爾·德沃託和馬塞利諾·阿古斯丁·科爾內霍;
(b) 任命以下律師為監督委員會候補成員:朱麗葉·保拉·帕裏索、洛雷娜·克勞迪婭·揚森森 和瑪格達萊娜·勞迪尼翁;
(c) 在所有情況下,任期均為一個財政年度,即至2024年12月31日;
(d) 記錄在案的是,根據CNV規則的規定,所有候選人均具有獨立地位; 和
(e) 根據《通用公司法》第298條和第273條的條款 授權監事委員會成員參加其他公司的監督委員會,在不影響上述規定的情況下,他們必須保持與公司宗旨相對應的嚴格保密級別 。
股東 ANSES FGS(第 26,425 號法律)提出了以下候選人 全國總工會(SIGEN)根據第24156號法律第114條賦予的權力,律師哈維爾·羅德里戈·西涅裏茲(身份證,DNI 21.690.750)作為監事委員會常任成員 和會計師克勞迪婭·伊內斯·西西利亞諾(身份證,DNI 12.739.046)作為監督委員會候補成員 ,還通知候選人根據CNV規則第三節第三章第二章第 12節的規定,獨立任職。
5 |
股東畢爾巴鄂銀行Vizcaya Argentaria S.A. 的 提案以多數票獲得批准,內容如下:
贊成票:492.595.239
反對票:43.585.623
棄權票:5.701.584
11°) 會計師的薪酬 發表與截至2023年12月31日的第149財年財務報表相對應的意見。
出席會議的大多數選票批准了 註冊會計師對應於截至2023年12月31日的N° 149財年的季度和年度財務報表的薪酬,金額為882.610.789澳元,外加增值税。
計票顯示了下述數字 :
贊成票:537.577.449
反對票:61.185
棄權票:4.243.812
12°) 任命會計師 ,提出與2024財年財務報表相對應的意見。
出席會議的 多數選票批准了對應於 財年 的財務報表審計師的任命,該財年始於2024年1月1日,將於2024年12月31日結束,特別是 以下合夥人哈維爾·何塞·惠奇為定期外聘審計員,費爾南多·阿里爾·帕西為候補外聘審計員。
計票顯示了下述數字 :
贊成票:537.619.827
反對票:37.107
棄權票:4.225.512
13°) 根據《資本市場法》26,831向審計委員會分配預算,以尋求專業建議。
向審計委員會撥款18.441.144,74阿里亞爾的預算獲得了出席會議的多數票的批准。
計票顯示了下述數字 :
6 |
贊成票:537.892.182
反對票:110.433
棄權票:3.879.831
沒有其他問題需要處理 ,本次會議於下午15時47分休會。
7 |
BBVA 阿根廷銀行 S.A.
根據2024年4月26日舉行的 會議,董事會、監事 委員會和外部審計師的工資如下。
1) 董事會成員, 續訂任務
董事 | 到期日期 |
洛倫佐·德·克里斯托瓦爾·德·尼古拉斯 | 2026年12月31日 |
埃內斯托·馬裏奧·聖吉爾 | 2026年12月31日 |
2) 董事會新成員授權
導演 | 到期日期 |
加布裏埃爾·阿爾貝託·喬凡 | 2026年12月31日 |
候補董事 | 到期日期 |
伊格納西奧·哈維爾·拉卡斯塔·卡薩多 | 2024年12月31日 |
3) 董事會成員名單
辦公室 | 導演 | 到期日期 |
主席 | 洛倫佐·德·克里斯托瓦爾·德·尼古拉斯 (2) | 2026年12月31日 |
第一副總統 | 豪爾赫·德爾芬·盧納 (2) | 2025年12月31日 |
第二副總統 | 哈維爾·佩雷斯·卡德特 (1) | 2025年12月31日 |
董事 | 阿德里安娜·瑪麗亞·費爾南德斯·德梅萊羅 (1) | 2025年12月31日 |
董事 | 埃內斯托·聖吉爾 (1) | 2026年12月31日 |
董事 | 古斯塔沃·阿爾貝託·馬佐利尼·卡薩斯 (2) | 2025年12月31日 |
董事 | 加布裏埃爾·阿爾貝託·喬凡 (2) | 2026年12月31日 |
候補董事 | 古斯塔沃·法比安·阿隆索 | 2024年12月31日 |
候補董事 | 卡洛斯·愛德華多·埃利扎爾德 (2) | 2024年12月31日 |
候補董事 | 伊格納西奧·哈維爾·拉卡斯塔·卡薩多 (2) | 2024年12月31日 |
(1) 獨立董事
(2) 非獨立董事
4) 成員名單監督委員會
定期法定審計師 | 貢薩洛·何塞·維達爾·德沃託 |
定期法定審計師 | 凡妮莎·克勞迪婭·羅德里格斯 |
定期法定審計師 | 馬塞利諾·阿古斯丁·科爾內霍 |
候補法定審計師 | 朱麗葉·保拉·帕裏索 |
候補法定審計師 | 洛雷娜·克勞迪婭·揚森森 |
候補法定審計師 | 瑪格達萊娜·勞迪尼翁 |
任期屆滿: 2024 年 12 月 31 日
5) 外部 審計員
皮斯特雷利,亨利 Martin y Asociados S.R.L. 會計師事務所被任命為截至2024年12月31日的財年的外部審計師,特別是 其中一位合夥人,公共會計師哈維爾·何塞·惠奇被任命為定期外部審計師,同時也是該會計師事務所合夥人和公共會計師的費爾南多·阿里爾·帕奇被任命為候補外部審計師。
簽名
根據1934年《證券交易法》的 要求,註冊人已正式安排下列簽署人 代表其簽署本報告,並獲得正式授權。
BBVA 阿根廷銀行股份有限公司 | ||
來自: | /s/ 卡門·莫里洛·阿羅約 | |
姓名:卡門·莫里洛·阿羅約 職位:首席財務官 |
日期:2024 年 4 月 29 日