CAMTEK 有限公司
(註冊人) 作者:/s/ 摩西·艾森伯格 —————————————— 摩西·艾森伯格, 首席財務官 |
A) |
再次選舉拉菲·阿米特先生、約塔姆·斯特恩先生、莫蒂·本·阿里先生、曾義實先生、黃利奧先生和奧裏特·斯塔夫女士為公司董事會成員;
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B) |
重新批准向公司首席執行官拉菲·阿米特、董事約塔姆·斯特恩和董事黃利奧發放賠償和豁免信;
|
C) |
批准有關公司採用回扣政策的公司薪酬政策修正案;以及
|
D) |
批准再次任命畢馬威國際成員公司Somekh Chaikin為公司截至2023年12月31日的財政年度的獨立審計師,該年度自2024年1月1日起至下一次年度
股東大會,並授權公司董事會根據審計委員會的建議,根據獨立審計師的數量和性質確定獨立審計師的年度薪酬它的
服務。
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A) |
再次選舉拉菲·阿米特先生、約塔姆·斯特恩先生、莫蒂·本·阿里先生、曾義實先生、黃利奧先生和奧裏特·斯塔夫女士為公司董事會成員;
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B) |
重新批准向公司首席執行官拉菲·阿米特、董事約塔姆·斯特恩和董事黃利奧發放賠償和豁免信;
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C) |
批准有關公司採用回扣政策的公司薪酬政策修正案;以及
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D) |
批准再次任命畢馬威國際成員公司Somekh Chaikin為公司截至2023年12月31日的財政年度的獨立審計師,該年度自2024年1月1日起至下一次年度
股東大會,並授權公司董事會根據審計委員會的建議,根據獨立審計師的數量和性質確定獨立審計師的年度薪酬它的
服務。
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受益所有人姓名
|
受益股數
已擁有(1)
|
股權的受益百分比
已擁有(2)
|
||||||
Priortech Ltd.(“Priortech”)(3)
|
9,617,787
|
21.43
|
%
|
|||||
Chroma ATE Inc.(“Chroma”)(4)
|
7,817,440
|
17.42
|
%
|
|||||
Migdal 保險與金融控股有限公司 (5)
|
3,455,423
|
7.69
|
%
|
|||||
約塔姆·斯特恩(6)
|
9,000
|
0.02
|
%
|
|||||
拉菲·阿米特(7)
|
2,573
|
0.01
|
%
|
|||||
黃利奧(8)
|
-
|
-
|
||||||
公職人員羣體 (9)
|
42,803
|
0.10
|
%
|
(1) |
上表所列人員持有的可行使或將要行使的期權總數以及將在2023年10月31日後的60天內歸屬於的限制性股票單位總數為17,845份。
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(2) |
基於截至2023年10月31日已發行和流通的44,879,635股股票。
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(3) |
Priortech的28.62%的投票權受投票協議的約束。根據該協議,並由於沒有其他股東持有Priortech超過50%的表決權益
,拉菲·阿米特、約塔姆·斯特恩、大衞·基鬆和哈諾克·費爾德斯汀先生以及伊扎克·克雷爾(已故)、澤哈瓦·温伯格(已故)和海姆·朗馬斯(已故)的遺產可能被視為控制了普里扎克·克雷爾(已故)ortech。投票協議
沒有為Priortech提供與我們股票其他持有人的投票權不同的投票權。Priortech的主要行政辦公室位於以色列米格達爾哈埃梅克23150的南部工業區。
|
(4) |
根據Chroma於2019年8月5日提交的附表13G,該附表列出了截至2019年6月19日的所有權。Chroma根據此類附表13G報告的7,817,440股股票由
Chroma實益擁有。Chroma的主要地址是臺灣桃園市龜山區文茂路88號,郵編333001。
|
(5) |
根據Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd.(“Migdal”)於2023年1月26日提交的附表13G/A,該附表列出了截至2022年12月31日的所有權。在Migdal報告為
實益擁有的3,455,423股股票中,有3,455,423股股票是通過公積金、共同基金、養老基金和保險單等向公眾持有的,這些股票由
Migdal的直接和間接子公司管理,每家子公司都在獨立管理下運營,做出獨立投票和投資決策,(ii) 771,854股由公司持有,用於管理聯合投資
託管的資金,每家託管均獨立運營管理並做出獨立的投票和投資決策,以及 (iii) 0 以實益方式存入自己的賬户(Nostro 賬户)。米格達爾的主要營業地址是埃法爾街4號;郵政信箱3063;Petach Tikva 49512,以色列。
|
(6) |
斯特恩先生直接擁有我們的9,000股股份。但是,由於斯特恩先生可能被視為控制了Priortech,因此他也可能被視為實益擁有Priortech持有的公司股份。斯特恩先生
宣佈放棄對此類股份的此類實益所有權。
|
(7) |
阿米特先生直接擁有我們的任何2573股股份。此外,根據與Priortech大多數表決權相關的投票協議,阿米特先生可能被視為控制了Priortech,他
也可能被視為實益擁有Priortech持有的公司股份。阿米特先生否認對此類股份的此類實益所有權。
|
(8) |
黃先生不直接擁有我們的任何股份。根據我們從Chroma收到的信息,黃先生被視為Chroma的控股人,因此,黃先生可能被視為
實益擁有Chroma持有的公司股份。黃先生宣佈放棄對此類股份的實益所有權。
|
(9) |
我們的公職人員作為一個整體直接擁有我們的28,673股股份(以及14,130份可行使或將要行使的期權,以及將在2023年10月31日後的60天內歸屬的限制性股票單位)。除阿米特和斯特恩先生(由於他們在Priortech擁有的股份中的實益權益)和黃先生(由於他在Chroma擁有的股份中的實益權益)外,我們的每位
名公職人員在10月的60天內實益擁有的已發行股份(包括已歸屬或將要歸屬的每位此類人員持有的期權以及將歸屬的限制性股票單位)的實益持有不足
1% 2023 年 31 月 31 日),因此尚未單獨列出。
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主要行政辦公室所在國家
|
以色列
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|||
外國私人發行人
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是的
|
|||
本國法律禁止披露
|
沒有
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|||
董事總數
|
8
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第一部分:性別認同
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女
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男性
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非二進制
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沒有透露
性別
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導演
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2
|
6
|
0
|
0
|
第二部分:人口背景
|
|
|||
在本國司法管轄區代表性不足的個人
|
0
|
|||
LGBTQ+
|
0
|
|||
沒有透露人口統計背景
|
8
|
提供的服務
|
費用
|
|||
審計費[1]
|
$
|
302,300
|
||
税[2]
|
$
|
2,800
|
||
總計
|
$
|
305,100
|
[1] |
截至2022年12月31日止年度的審計費用用於為公司年度合併財務報表及其財務報告內部控制的綜合審計(2022年合併財務報表審計
)提供的專業服務,以及通常由獨立註冊會計師事務所提供的與法定和監管申報或業務相關的服務。
|
[2] |
截至2022年12月31日止年度的税費與税收合規、規劃和建議有關。
|
[3]
|
截至2022年12月31日止年度的審計相關服務費用是與審計和其他任務相關的專業服務的費用,包括
諮詢和許可,這些服務是在承銷公開發行和公司向美國證券交易委員會提交的相關招股説明書補充文件框架內提供的。
|
|
根據董事會的命令,
Moty Ben-Arie
董事會主席
2023年11月14日
|
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1. |
賠償承諾——概述
|
1.1 |
您任職或已被任命為Camtek Ltd.(一家根據以色列國法律組建的公司,“公司”)的高級管理人員和/或董事(“公職人員”)。公司審計委員會、董事會和股東大會於 2000 年 3 月 9 日決定,對
公司的公職人員作出賠償承諾。
|
1.2 |
作為您繼續為公司服務的報價,本公司承諾根據並遵守下述規定,就您以公司
公職人員的身份採取或將要採取的行動而對您產生的任何責任或費用進行賠償。
|
1.3 |
本賠償書中未定義的術語應具有5759-1999年《公司法》(“公司法”)中賦予的含義。
|
1.4 |
本賠償書和公司以下承諾受《公司法》關於公職人員賠償的條款的約束。
|
2. |
賠償的實質內容
|
2.1 |
對於您以公司辦公室
持有人身份作出或採取的作為或不作為(“行動”),包括您以公職人員身份在由本公司(“子公司”)或
非控制的公司直接或間接控制的任何其他公司中以公職人員身份採取或採取的此類行動,本公司應向您提供賠償本公司,但如果您被任命為董事或觀察員的直接原因是公司在該公司(“關聯公司”)中的持股,如如下:
|
(a) |
法院判決(包括法院批准的和解協議或仲裁員裁決)強加給您的經濟義務;以及
|
(b) |
合理的訴訟費用,包括您在本公司或代表公司或他人對您提起的訴訟中,或在您被宣告無罪的任何刑事訴訟中,或者在任何無需證明您被定罪的犯罪意圖的刑事訴訟中,您或法院向您收取的合理訴訟費用;以及
|
(c) |
合理的訴訟費用,包括律師費,這些費用是由於主管當局對您提起的調查或訴訟而產生的,該調查或訴訟沒有對您提起訴訟
,也沒有追究任何經濟責任以代替刑事訴訟,或者最後沒有對您提起訴訟,但以追究經濟責任來代替無需提供證據的刑事訴訟
有犯罪意圖或有關聯給予經濟制裁(“未經起訴而結束的訴訟” 和 “代替刑事
訴訟的財務責任” 這兩個詞的含義應與《公司法》第260 (a) (1a) 條中此類措辭的含義相同);以及
|
(d) |
費用,包括合理的訴訟費用和律師費:(1) 根據以色列證券法 5728-1968(“證券法”)第 H'3 章(“以色列
證券管理局實施金融制裁”)的規定,或 (2) 根據第 H'4 章(“
行政執法委員會實施行政執法措施”)的規定”)《證券法》,或 (3) 根據第一章第 1 章(“證券法安排”)的規定避免提起或停止訴訟,但須遵守《證券法》的條件”);以及
|
(e) |
根據《證券法》第52條(a)(1)(a),向受害方付款。
|
2.2 |
如果且在法律禁止的範圍內,本公司不會賠償您可能有義務為以下方面支付的任何款項:
|
(a) |
違反了您的忠誠義務,除非您本着誠意行事,並且有合理的理由假設您的行為不會對公司產生不利影響;
|
(b) |
故意或魯莽地違反謹慎義務的行為,除非純粹是疏忽所為;
|
(c) |
為獲得非法個人利益而採取的行動;
|
(d) |
代替對您施加的刑事訴訟的任何罰款、民事罰款、金融制裁或金錢和解;或
|
(e) |
根據《證券法》H'3、H'4和I.1章的規定對您提起的訴訟。
|
2.3 |
當您支付此類款項時(“負債期”),公司將根據上文第2.1節提供所需的所有款項,即使在法院作出裁決之前,也將提供上文第2.1(c)和2.1(d)節中提及的
的項目。如果您被判犯有需要犯罪意圖證明的罪行,則您同意償還為支付刑事訴訟中的法律費用而提供的預付款。如果確定您沒有合法權利獲得此類賠償,則您
還同意償還預付款。作為上述承諾的一部分,公司將提供擔保或擔保,根據法院或仲裁員的臨時裁決,您可能需要發佈
,包括用於替代對您的資產施加的留置權。
|
2.4 |
無論您在負債的相關時刻是否是公司、子公司或關聯公司的公職人員,您都將獲得本協議下的賠償;前提是這些義務與您擔任
此類公職人員期間在您的職責範圍內採取的行動有關。
|
3. |
賠償金額
|
3.1 |
對於本文所述的所有事項和情況,公司有義務向其所有公職人員支付的總賠償金額不得超過賠償時股東權益的百分之二十五(25%)。(以下簡稱 “最高賠償金額”)。
|
3.2 |
為了消除任何疑問,特此澄清,最高賠償金額是公司所有公職人員共同獲得的最大賠償金額,無論是針對相同原因還是多個
起因,該金額將按照提起訴訟和/或索賠的時間順序進行分配,不超過上述最高限額賠償
金額。
|
3.3 |
實際支付的賠償金額應限於公司董事和高級管理人員保險單未涵蓋和/或未實際支付的金額,對於您已經從保險公司和/或公司和/或任何其他方那裏獲得的
賠償金,您無權從公司獲得賠償。
|
3.4 |
在不違反上述規定的前提下,對於您因賠償適用的事件而產生的所有金額,將在每種情況下提供賠償。
|
4. |
賠償所適用的事件類別
|
4.1 |
根據招股説明書或私募向公眾和/或某些人要約和/或發行公司證券,包括計劃在納斯達克發佈的發行和招股説明書,以及履行這些股票的文件內容
;
|
4.2 |
因公司作為 “上市公司” 的地位而產生或與之相關的行動和/或報告,其股票已在美國納斯達克和/或任何其他交易所上市,包括
,但不限於根據公司因上述原因受其約束的任何法律或法規,向任何第三方提供信息、數據、陳述、意見、報告或通知;
|
4.3 |
有關公司業務管理的決議和/或行動;
|
4.4 |
有關環境問題的決議和/或行動;
|
4.5 |
有關專利、模型、商標或其他知識產權的決議和/或行動,和/或相關侵權請求;
|
4.6 |
有關公司投資和/或資產收購的決議和/或行動,包括收購公司和/或企業和/或將資金投資於可交易證券和/或任何其他
形式;
|
4.7 |
有關勞資關係的決議和/或行動;
|
4.8 |
有關公司與他人協議的決議和/或行動,例如:客户、供應商、承包商等;
|
4.9 |
有關子公司和/或關聯公司的決議和/或行動,包括作為此類子公司和/或關聯公司負責人的決議和/或行動;
|
4.10 |
由於分配股息而對第三方的金錢負擔;
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4.11 |
有關就投標要約提供意見的決議和/或行動,或與投標要約有關和/或相關的任何其他行動;
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4.12 |
有關合並的決議和/或行動;以及
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4.13 |
有關批准與公職人員和/或控股股東交易的決議和/或行動;
|
4.14 |
根據或根據公司、子公司和/或關聯公司的政策和程序採取的行動,無論這些政策和程序是否公佈;
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4.15 |
就公司、子公司和關聯公司的業務真誠作出的陳述和保證;
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4.16 |
根據《證券法》第 52 (a) (1) (a) 條向受害方付款。
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5. |
在法律允許的最大範圍內,公司特此免除您因違反對公司的謹慎義務而造成的任何損害承擔任何責任,前提是在任何情況下,您均不得免除
(i) 上文第2.2節所列的任何行動;或 (ii) 違反您對公司的謹慎義務的行為,與您或任何其他高級管理人員參與的任何行動或交易有關的任何決議的行為或
的控股股東擁有個人利益。
|
6. |
在您有權獲得賠償的任何情況下,此類賠償應符合以下條件:
|
6.1 |
您應在首次得知對您提起的任何法律訴訟以及對您提起的所有可能或威脅的法律訴訟後立即通知本公司;您應將您收到的與此類訴訟有關的所有文件和信息交給
公司或其通知您的人。
|
6.2 |
公司有權就此類法律訴訟對您進行辯護和/或將訴訟行為移交給公司為此目的可能選擇的任何律師,但基於合理理由您無法接受的律師
除外,在這種情況下,公司將選擇另一位律師。
|
6.3 |
您將在公司和/或任何律師進行上述法律訴訟的框架內,按照前述方式與公司和/或任何律師充分合作,但前提是
公司應承擔所有附帶費用,因此您無需自己支付或支付此類費用。
|
6.4 |
根據在任何訴訟、要求或其他程序中達成的任何折衷或和解協議,公司沒有責任或義務如前所述向您賠償任何費用或損害賠償,除非公司
事先書面批准此類折衷或和解。
|
6.5 |
未經公司事先書面同意,對於根據本賠償信函有權獲得賠償的訴訟,您不得承認或承擔責任。
|
7. |
如果需要採取任何行動、決議、批准或任何其他或進一步的程序才能使上述任何承諾生效和/或生效,則公司應承諾促使採取這些行動、決議、批准或酌情采取這些行動、決議、批准或程序,以使其上述所有承諾具有充分的效力和效力。
|
8. |
您根據本賠償書享有的權利不得以任何方式轉讓或轉讓。儘管如此,本信函規定的賠償也將使您的遺產受益。
|
9. |
關於1933年《美國證券法》規定的與在納斯達克註冊交易的公司證券有關的責任賠償(與您在對您提起的
訴訟中發生的費用或您被宣告無罪的費用除外),公司應根據公司向納斯達克提交的招股説明書中詳述的向美國相關法院求助的義務向您提供賠償,
是為了讓該法院裁定本賠償書的規定是否一致適用於 1993 年的《美國證券法》,您在本賠償書下的權利應受上述法院的最終
裁決的約束。
|
10. |
為避免疑問,特此澄清,本賠償書或上述決議中的任何內容均不減損公司根據上文第2.1節的規定對您
可能有義務支付的任何款項進行事後賠償的權利。
|
11. |
如果此處包含的任何承諾的全部或部分被具有司法管轄權的法院認定為無效或不可執行,則此類無效或不可執行性不會影響任何其他仍將完全保持
效力的承諾。此外,如果可以修改或修改此類無效或不可執行的承諾,使其在法律允許的最大範圍內有效和可執行,則此類承諾將被視為已被修改或修改,特此授權任何
主管法院或仲裁員修改或修改此類承諾,以使其在法律允許的最大範圍內有效和可執行。
|
12. |
在遵守上述第9節的前提下,本賠償書受以色列國法律管轄。對於與本賠償書有關的所有事項,包括其有效性、結構、範圍或取消,以色列國主管法院擁有專屬管轄權,以色列以外的任何法庭均不具有
任何管轄權。
|
13. |
本賠償信取消並取代之前可能發給您的任何賠償信。本信是根據公司薪酬委員會於2023年11月12日
通過的、公司董事會於2023年11月14日通過並由公司股東於2023年12月21日批准的決議向您發出的。
|
|
真誠地,
______________________
Camtek 有限公司
|
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A. |
概述
|
1. |
政策指導方針
|
1.1. |
我們公司提供檢測和計量解決方案,致力於提高產量和產品可靠性,支持和支持半導體行業客户的最新技術。
|
1.2. |
我們的願景和業務戰略旨在實現增長、盈利能力、創新和以客户為中心,所有這些都是從長遠的角度出發。
|
1.3. |
我們對卓越的堅定承諾建立在績效、響應能力和支持的基礎上。公司能否成功履行其承諾和長期願景和戰略,取決於其各級卓越的人力資源
,也取決於為我們的員工和高管創造適當的激勵措施。因此,我們認為,公司實現目標的能力要求我們招聘、激勵和留住高素質和經驗豐富的
領導團隊和董事。
|
1.4. |
因此,我們相信為我們的公職人員制定全面的、定製的薪酬政策(“政策”),這將使我們能夠吸引和留住高素質和
才華橫溢的公職人員。此外,該政策將激勵我們的公職人員在不鼓勵過度冒險的前提下,實現持續的目標業績以及長期的高水平業務績效。
|
1.5. |
該政策闡述了我們關於公職人員任職和就業條款的理念,旨在使我們能夠應對薪酬水平和薪酬做法方面的市場變化。
|
1.6. |
該政策為薪酬委員會和董事會(“董事會”)提供了充足的措施和靈活性,使他們能夠根據地域、適用的市場條款、任務、角色、職位範圍、資歷、技能和能力等因素量身定製每位高管的薪酬待遇
。
|
1.7. |
該政策應保持公職人員薪酬方式的一致性。
|
1.8. |
該政策應為薪酬委員會和董事會提供在公司股權計劃下行使自由裁量權的指導方針。
|
1.9. |
該政策以法律規定的適用原則為指導。
|
2. |
政策原則
|
2.1. |
該政策應就公職人員的薪酬問題為公司管理層、薪酬委員會和董事會提供指導。
|
2.2. |
薪酬委員會和董事會應不時審查本政策,以確保其符合適用的法律法規和市場慣例,並符合公司的
目標和戰略。作為此類審查的一部分,薪酬委員會和董事會將分析該政策在推動實現公司目標方面的適當性,同時考慮
現行市場慣例以及公司前幾年對該政策的實施情況。
|
2.3. |
對本政策的任何擬議修訂或續訂均應提交給公司股東(“股東”),無論如何,公司股東應至少每三年或按法律要求在
上審查和重新批准本政策。
|
2.4. |
應詳細記錄任職和僱傭條款的批准程序以及提供給薪酬委員會和董事會的相關背景材料,此類文件應在批准後在公司的
辦公室保存至少七年。
|
B. |
普通的
|
1. |
公司首席執行官有權批准首席執行官下屬高管的任期和僱用條款的非實質性變更(不超過該日曆年現金薪酬總額的5%),無需尋求薪酬委員會的批准。
|
2. |
本政策旨在指導公司相關機構處理與其公職人員薪酬有關的事項,其目的不是,也不應賦予任何公職人員與公司有關的任何
權利。
|
C. |
高管薪酬
|
1. |
在審查和批准高管的任期和僱用條款時,薪酬委員會和董事會應審查以下因素,並將其納入其考慮和理由中:
|
1.1. |
高管的教育、技能、專業知識、專業經驗和特定成就。
|
1.2. |
行政部門的作用和責任範圍以及行政部門的所在地而定。
|
1.3. |
行政部門先前和當前的薪酬成本。
|
1.4. |
公司的業績、市值和增長以及總體市場狀況。
|
1.5. |
高管薪酬成本(包括高管任期和僱傭條款的所有組成部分)與公司員工薪酬成本(包括其所有組成部分)之間的比率,特別是
與平均值和中位數比率之間的比率,以及該比率對法律所定義的公司內部工作場所關係的影響。
|
1.6. |
與擔任相同或相似職位的前高管、公司內部其他職責範圍相似的職位以及在全球同行
公司中擔任相同或相似職位的高管的比較信息(“基準”)。公司應確定公司在每個基準下進行審查的比較同行羣體。基準應包括在
參數上相似的公司,例如收入、市值、運營領域、年收入、員工人數、運營國家等。比較信息應涉及
適用的薪酬的各個組成部分,包括但不限於基本工資、可變現金激勵和股權,並將儘可能依賴外部調查。
|
2. |
每位高管的薪酬應由以下部分或全部組成:
|
i. |
固定組成部分,除其他外,應包括:當地習俗可能習慣的基本工資和福利;
|
ii。 |
可變組成部分,可能包括:現金激勵和股權薪酬;
|
iii。 |
分離包;
|
iv。 |
董事和高級職員(D&O)保險;
|
v. |
賠償和豁免;以及
|
vi。 |
其他組成部分,可能包括:控制權變更、搬遷補助金、請假等。
|
3. |
我們的理念是,我們的高管薪酬組合應包括上述組成部分,所有組成部分均符合每位高管的職位和職責,並考慮到本政策中詳述的每個組成部分
應發揮的激勵作用。
|
4. |
應不時與每位高管一起審查一攬子薪酬待遇,但至少每三年審查一次。
|
5. |
基本工資:
|
5.1. |
應按月向公司高管支付現金工資(“基本工資”)。
|
5.2. |
基本工資的目的是根據責任水平、個人素質、公司內部過去的表現、過去的經驗(公司內部和外部)和比較
信息(例如基準)提供現金收入,從而使高管的基本工資與上述標準保持一致,並確保公司在吸引高管方面的市場全球競爭力。薪酬
委員會和董事會在實施任何基本工資上調時應繼續謹慎行事,確保任何此類加薪如果獲得批准,均是合理和適度的;作為指導原則,
薪酬委員會和董事會每三年批准一次此類加薪的次數不得超過一次。
|
5.3. |
我們的薪酬委員會和董事會應不時確定根據相應基準對
進行審查的同行集團公司的高管基本工資應達到的目標百分位數和/或百分位數範圍;該百分位數不得超過 50第四百分位數,除非薪酬委員會和董事會認為特殊和特殊情況需要偏離該上限。
|
5.4. |
我們每位高管總薪酬中的年度基本工資的價值應設計為不超過該高管總薪酬的70%。
|
6. |
好處
|
6.1.1. |
養老金計劃/行政人員保險是每個地區的慣例。
|
6.1.2. |
可能作為一般員工福利待遇的一部分提供的福利(例如:私人醫療保險、傷殘和人壽保險、交通(包括公司汽車、公司的租賃汽車或交通
津貼)1完全由公司承保(包括在這方面產生的任何税款總額或税款、教育基金等),所有這些都符合適用的當地慣例和法律要求。
|
6.1.3. |
根據當地標準和慣例,行政人員有權享受病假和其他特殊休假日(例如娛樂日)。
|
6.1.4. |
高管有權根據其高管的資歷和公司職位享受休假(或兑換)(通常每年最多 25 天),但須遵守每個工作國的最低休假天數要求
以及當地的國定假日。
|
6.1.5. |
除上文第6.1.1至6.1.4節中詳述的福利以外的額外福利,每位高管的總價值不得超過該高管年基本工資的10%(不包括與
調動有關的福利)。
|
7. |
可變組件
|
7.1. |
在確定高管薪酬待遇的可變組成部分時,應考慮高管對實現公司和業務部門目標、收入、盈利能力和其他關鍵績效
指標的貢獻,同時考慮到公司和業務部門的長期前景以及高管的立場。
|
7.2. |
可變薪酬部分應由現金部分組成,其中大部分應基於可衡量的標準和股票成分,所有這些都應考慮到長期前景。
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7.3. |
董事會應有權酌情減少或取消任何現金激勵。
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8. |
現金激勵
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8.1. |
可變現金激勵計劃
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8.1.1. |
向我們的高管支付的現金激勵金應根據公司和業務部門的業績以及他們的個人業績和對公司的貢獻來確定。
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8.1.2. |
基於績效的現金激勵薪酬旨在激勵和激勵高管實現公司、業務部門和個人的定期和長期目標和目標,並獎勵定期取得的
成就,以使高管的目標與公司的目標保持一致,從而在吸引高管方面保持市場競爭力。
|
8.1.3. |
對於每個日曆年,我們的薪酬委員會和董事會應通過一項現金激勵計劃(“現金計劃”),該計劃將為每位高管設定構成
高管的目標現金支付(稱為 “目標現金計劃”),以及在得知實際成就後計算現金計劃付款的規則或公式。
|
8.1.4. |
薪酬委員會和董事會可以在現金計劃中納入預先確定的門檻、上限、乘數、加速器和減速器,以將高管的現金計劃付款與實際成就相關聯。
|
8.1.5. |
每位高管的目標現金計劃應根據該高管的基本工資計算,不得超過:(i)對於
首席執行官而言,年度基本工資的100%;(ii)對於其他高管,不得超過年度基本工資的75%。
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8.1.6. |
每位高管在給定年度的年度現金計劃付款上限應由董事會決定,但在任何情況下都不得超過
|
8.1.7. |
如果在給定年度的公司非公認會計準則淨利潤低於6,000,000美元(如果董事會在給定年份中這樣決定,則更高金額),則不應向高管支付年度現金計劃款項
。
|
8.1.8. |
On Target現金計劃目標中至少有50%是可衡量的。此類目標可能涉及公司、業務部門和個人層面,可能包括與高管相關的以下一項或多項
項:
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• |
公司/業務部門的收入
|
• |
公司/業務部門的營業收入
|
• |
税前利潤高於上一財年
|
• |
公司/業務部門的預訂
|
• |
藏品
|
• |
客户滿意度
|
• |
每股收益。
|
8.1.9. |
目標及其權重和上限應根據高管在公司的職位、高管的個人角色以及公司和適用業務部門的長期和短期
期目標來確定。可衡量的目標應包括財務目標,這些目標加起來應至少佔到:(i)總部高管(例如首席財務官、運營副總裁/首席運營官、人力資源副總裁等)的目標現金計劃的50%,以及(ii)其他高管(例如業務部門副總裁等)
On Target現金計劃的40%。
|
8.1.10. |
在特定年份修改公司目標時,董事會應有權在其認為特殊的情況下確定此類修訂是否以及以何種方式適用於對公司和/或業務部門進行重大收購、撤資、組織變動或商業環境重大變動
之後(如果適用)對公司和/或業務部門的目標進行調整。
|
8.2. |
控制權變更現金支付
|
8.2.1 |
我們的薪酬委員會和董事會有權就控制權變更事件向高管發放最多6個月基本工資的現金支付,前提是在這類控制權變動
事件中,導致公司(或其股東)收到的對價,其價值相當於公司普通股報價每股收盤價平均值的溢價至少40%
在納斯達克股票市場上交易超過20個交易日,在執行前一天結束針對此類控制權變更事件的條款表(或類似工具),此類現金支付金額可增加至該高管的12個月基準
工資。
|
9. |
基於股權的薪酬
|
9.1. |
根據任何現有或未來的股權計劃(公司可能採用),並受任何適用法律約束,公司可以不時向其高管授予股權薪酬,其中可能包括但不限於任何類型的股票、期權、限制性股票單位(RSU)、股票增值
權利、限制性股票或其他基於股票的獎勵(“股權成分”)。
|
9.2. |
股權成分的授予旨在通過在公司的成功與高管持股的價值之間建立相關性,使高管的利益與股東的利益保持一致。
|
9.3. |
該公司認為,限制股票成分股的行使價值不符合其最大利益。
|
9.4. |
在決定向高管授予股權成分時,薪酬委員會和董事會應考慮公司投資者和股東的利益以及此類補助
對股東稀釋的影響。
|
9.5. |
任何股權成分的授予均應符合並受公司當時適用的股權計劃的條款的約束,並應分期歸屬,期限不得短於3年,
至少有1年的期限,同時考慮到足夠的長期激勵措施。
|
9.6. |
如果控制權發生變化,則可以根據董事會和管理權益計劃的決定,加快未歸屬期權的速度。
|
9.7. |
授予的年度總股權價值不得超過(i)首席執行官年度基本工資的300%;(ii)對於所有其他高管,授予的年度總股權價值不得超過該高管年度基本工資的250%。
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9.8. |
公司應平衡股權成分的組合,同時考慮到激勵其高管和股東在限制稀釋方面的利益,但是,每個日曆年授予高管的
股權成分中至少有40%應包含具有公允市場價值行使價的期權,或者應以其他方式進行基於績效的歸屬。
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10. |
分離套餐
|
10.1. |
在確定離職計劃時,應考慮以下標準:高管的僱用期限、僱用條款、公司在該任期內的業績、高管對實現公司目標和收入的
貢獻以及退休情況。
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10.2. |
指導方針,解僱高管的通知期不得超過三個月(或代替此類通知的付款)。在特殊情況下,應授權我們的薪酬委員會和董事會
將通知期限(或代替此類通知的付款)最多再延長 3 個月。
|
10.3. |
除了任何適用法律、當地慣例、未兑現期權的授予或加速期權——如果解僱與養老基金、
經理人保險單的控制權變更、轉移或發放有關,則每位高管的最高離職一攬子計劃不得超過該高管一次性總現金薪酬的價值。離職一攬子計劃應包括就此向高管支付的任何款項和/或福利
高管的離職,均按照《條例》第 1 節的定義法律。
|
11. |
其他
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11.1. |
搬遷——在搬遷情況下,可以根據當地慣例和法律向高管發放額外補償。此類福利應包括自付
一次性付款和其他持續支出,例如住房補貼、汽車或交通補貼、回籍假探訪、參與子女學費等,所有這些都是搬遷國合理和習慣的,
應符合薪酬委員會和董事會批准的公司搬遷慣例。
|
11.2. |
如果我們的薪酬委員會和董事會認為在特殊情況下需要或為公司提供特殊捐款,可以不時批准對任何高管的資助,
包括在留用或吸引高管的情況下,發放一次性現金激勵,最高可達高管年度基本工資的50%。
|
12. |
回扣政策
|
12.1. |
除非任何適用的強制性法律或規則(包括但不限於)另有規定,否則經修訂的《公司法》、經修訂的1934年《證券交易法》第10D條(“交易所
法案”)以及納斯達克股票市場的回購相關上市標準:
|
12.1.1. |
如果重報公司的財務業績,我們將要求我們的公職人員償還因重報數據錯誤而支付的任何款項,
涉及每位公職人員的任期和僱傭條款,否則本來無法支付的款項。補償應僅限於在重報之日之前的3年期內支付的此類款項。上述
不適用於反映採用新會計準則的重報、需要追溯重報的交易(例如已終止的業務)、對上一年度的財務信息進行重新分類以使
符合本年度列報方式或全權會計變更的情況。
|
12.1.2. |
我們的薪酬委員會和董事會有權在以下情況下不尋求追償:(i) 這樣做不合理或不切實際,或者;(ii) 根據適用法律,與所涉及的成本和精力相比,成功的可能性較小。
|
12.2. |
公司已通過了一項回扣政策,其初始形式作為附錄A(“回扣政策”)附於此,旨在遵守
《公司法》、《交易法》第10D條的要求以及納斯達克股票市場與回扣相關的上市標準。如果回扣政策與本政策發生衝突,則以回扣政策
為準,第 12.1 節的規定應被視為已修訂,以符合回扣政策的要求。
|
D.
|
董事薪酬:
|
1. |
現金補償:
|
1.1. |
公司董事有權在每年和每次會議上獲得等額的現金費用,具體金額應不時確定,但須遵守法律的適用規定。
|
1.2. |
公司的非執行董事會主席有權獲得年度基本工資,在任何情況下都不得超過25萬美元。
|
1.3. |
應根據法律向公司董事會和董事會任何委員會會議支付的合理費用報銷。
|
2. |
基於股權的薪酬
|
2.1. |
根據適用法律,每位董事每年都有權獲得基於股權的薪酬,該薪酬應得到公司股東的批准,其價值不得超過100,000美元。
|
2.2. |
公司的非執行董事會主席有權獲得基於權益的薪酬,該薪酬在授予時的年度權益價值總額不得超過其年度基本工資的40%
。
|
2.3. |
公司每位董事的股權薪酬應按季度分期支付。
|
2.4. |
向我們的非執行董事發放的股權薪酬應根據公司現有或未來的股權計劃發放。
|
E.
|
賠償、保險和豁免
|
1. |
根據任何適用法律和公司章程,公職人員有權獲得與薪酬
委員會、董事會和股東批准的相同的董事和高級管理人員賠償和豁免,但不得超過法律、董事和高級管理人員責任保險允許的最大金額。
|
2. |
我們將有權向我們的公職人員提供責任保險,其總承保範圍應限於(i)3,000,000美元或(ii)公司市值的10%(基於公司在前30天在納斯達克股票的平均
收盤價),外加20%的索賠相關費用額外保險,保費最高為1,000,000美元,以較高者為準。
|
3. |
我們的薪酬委員會應獲授權 (i) 在法律允許的範圍內,在無需額外股東
批准的情況下,每年將購買的保險和/或為此類保單支付的保費增加多達20%;(ii) 對於共同構成重大交易的特定重大交易或一系列關聯交易,在我們的薪酬委員會認為此類保險是必需的
範圍內以便通過以下方式為我們的董事和高級管理人員提供足夠的保險就此類交易而言,在法律允許的情況下,不超過當時保險限額3倍的金額購買保險,費用最高可達當時保費限額的3倍;(i)和(ii)兩種方式——無需股東額外批准。
|
F. |
雜項
|
1. |
薪酬委員會和董事會有權批准與本政策中詳述的任何限額、上限或標準相差不超過 10% 的偏差,這種偏差應被視為與本
政策一致。
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G. |
定義:
|
公司
|
CAMTEK 有限公司
|
法
|
不時修訂的5759-1999年《以色列公司法》以及根據該法頒佈的任何法規。
|
薪酬委員會
|
一個滿足法律要求的委員會。
|
辦公架
|
董事、首席執行官、執行副總裁、在公司擔任任何這些職位的任何人(即使他擁有不同的頭銜),以及直接隸屬於首席執行官的任何
其他高管,均按該法律第 1 條的定義。
|
行政管理人員
|
公職人員,不包括董事。
|
任期和就業條款
|
高管或董事的任期或聘用條款,包括授予豁免、賠償承諾、
賠償或保險、離職一攬子計劃以及根據此類職位或工作授予的任何其他福利、付款或提供此類付款的承諾,均按法律的定義。
|
現金補償總額
|
高管的年度現金薪酬總額,應包括:(i)年度基本工資;以及(ii)On
目標現金計劃的總金額。
|
股權價值
|
年度權益成分總額的價值,使用公司財務報表中使用的相同方法進行估值。
如果股權補助不是按年發放的,則權益價值一詞應反映每年的補助金部分(即總權益授予價值除以兩次補助的年數)。
|
總補償
|
現金補償總額和權益價值。
|
1. |
受回扣政策約束的人員
|
2. |
補償受回扣政策約束
|
3. |
追回補償
|
4. |
追回方式;對重複追回的限制
|
5. |
行政
|
6. |
口譯
|
7. |
沒有賠償;沒有責任
|
8. |
應用;可執行性
|
9. |
可分割性
|
10. |
修改和終止
|
11. |
雜項
|
12. |
定義
|
_______________________
|
__________________________________________
|
日期
|
簽名
|
__________________________________________
|
|
姓名
|
|
__________________________________________
|
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標題
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為了
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反對
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避免
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1。重選六名董事:
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1.1。拉菲·阿米特
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☐
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☐
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☐
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1.2。約塔姆·斯特恩
|
☐
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☐
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☐
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||||
1.3。Moty Ben-Arie
|
☐
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☐
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☐
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||||
1.4。Orit Stav
|
☐
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☐
|
☐
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||||
1.5。黃利奧
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☐
|
☐
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☐
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||||
1.6。曾怡詩
|
☐
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☐
|
☐
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||||
2。重新批准向 Rafi Amit、Yotam Stern 和 Leo Huang 發放賠償和
豁免信
|
|||||||
2.1。拉菲·阿米特
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☐
|
☐
|
☐
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||||
你對這個項目 2.1 有 “個人興趣” 嗎?
一般而言,根據《公司法》,如果某人的直系親屬或其配偶的
直系親屬在提案的通過中擁有個人利益;或者,除Camtek以外的其他公司在提案的通過中具有個人利益,則該人被視為具有個人利益。有關 “個人利益” 的更多
信息,請參閲委託書第 1 項下的解釋。
請注意,您對該項目 2.1 有個人
利益的可能性極小;僅僅因為您擁有 Camtek 的股份,您對採納本提案沒有個人興趣。
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是的
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沒有
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2.2。約塔姆·斯特恩
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☐
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☐
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☐
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你對這個項目 2.2 有 “個人興趣” 嗎?
[請在上文第2.1項中找到有關 “個人利益” 的解釋].
|
是的
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沒有
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|||||
請注意,您對該項目 2.2 擁有個人
利益的可能性極小;僅僅因為您擁有 Camtek 的股份,您對採納本提案沒有個人興趣。
|
|||||||
2.3。黃利奧
|
☐
|
☐
|
☐
|
||||
你對這個項目 2.3 有 “個人興趣” 嗎?
[請在上文第2.1項中找到有關 “個人利益” 的解釋].
|
是的
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沒有
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|||||
請注意,您對該項目 2.3 擁有個人
利益的可能性極小;僅僅因為您擁有 Camtek 的股份,您對採納本提案沒有個人興趣。
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3.批准對公司
薪酬政策的修正案,該修正案涉及公司採用回扣政策
|
☐
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☐
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☐
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你對第 3 項有 “個人興趣” 嗎?
[請在上文第2.1項中找到有關 “個人利益” 的解釋].
請注意,您對第 3 項有個人
利益的可能性極小;僅僅因為您擁有 Camtek 的股份,您對採納本提案沒有個人興趣。
|
是的
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沒有
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4。再次任命畢馬威國際的成員公司Somekh
Chaikin為公司截至2023年12月31日的財政年度的獨立審計師,該年度自2024年1月1日起至下一次年度股東大會為止,
,並授權公司董事會根據審計委員會的建議,根據獨立審計師的數量和性質確定獨立審計師的年度薪酬它的服務。
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☐
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