附錄 99.1


    
 
金海集團有限公司（“公司”）表示，公司2024年年度股東大會於2024年4月29日下午 16:30 在百慕大漢密爾頓HMCX皮茨灣路76號的漢密爾頓公主號 和海灘俱樂部舉行。公司截至2023年12月31日止年度的經審計的合併財務報表已提交會議。
此外，還通過了以下決議：

 1.
將最大董事人數設置為不超過八名。

2.
為了解決董事人數空缺的問題，應將董事人數的空缺指定為臨時空缺，並授權董事會在其認為合適時填補此類空缺。

3.
再次選舉奧拉·洛倫鬆為公司董事。

4.
再次選舉約翰·弗雷德裏克森為公司董事

5.
再次選舉詹姆斯·奧肖內西為公司董事。

6.
再次選舉本·米爾斯為公司董事。

7.
再次選舉卡託·斯通克斯為公司董事。

8.
再次任命普華永道會計師事務所為審計師，並授權董事決定其薪酬。

9.
批准截至2024年12月31日止年度的公司董事會薪酬，其總費用不超過60萬美元。


2024 年 4 月 29 日
董事會
金海集團有限公司
百慕大漢密爾頓


 


 
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