展品 2.5
第四修正案
合併協議
截至 2023 年 8 月 28 日
合併協議第四修正案(本 “修正案”)由特拉華州的一家公司(“DLQ 母公司”)Logiq, Inc.、內華達州的一家公司(“公司”)、DLQ, Inc.(“公司”)、特拉華州的一家公司 Abri SPAC I, Inc.(“母公司”)於上文首次規定的日期(“修正日期”) 共同制定和簽訂)和特拉華州的一家公司Abri Merger Sub, Inc.(“Merger Sub”)。 此處有時將DLQ母公司、公司、母公司和合並子公司單獨稱為 “一方”, 統稱為 “雙方”。
鑑於雙方均為截至2022年9月9日的某些合併協議(不時修訂、修改或補充, “合併協議”)的當事方;以及
鑑於,雙方現在希望 修改合併協議,增加向DLQ Parent公眾股東分配的股票數量;
因此,考慮到此處包含的共同協議 ,並出於良好和寶貴的考慮,特此確認這些協議的收據和充分性, 並打算在此受法律約束,雙方特此商定如下:
1. | 定義。此處使用但未定義的大寫術語 應具有合併協議中賦予此類術語的含義。 |
2. | 修正案。根據合併協議第 12.2 節的規定,特此對合並協議進行如下修訂: |
(a) | 特此完整刪除演奏會,以下內容替換為 : |
“L. 同時 在本協議所設想的交易結束時,(i)DLQ母公司將在記錄日按比例向DLQ母公司股東 派發股息,金額相當於其從母公司獲得的合併對價 股票(“股息股份”)總額的百分之三十三(33%)(“分配”),(ii)DLQ將向某些投資者分配合並對價股份總額的十四 百分比,以及(iii) DLQ 母公司持有的剩餘合併對價股份應根據封鎖協議中更全面規定的條款和條件進行封鎖;”
(b) | 特此將第 7.5 節全部刪除,並用以下內容取代 : |
7.5 封鎖協議。 在收盤前,(i) DLQ母公司應與母公司簽訂封鎖協議,該協議自收盤時起生效,根據該協議, 百分之五十三(53%)的合併對價股份將被封鎖,(ii) 公司應促使公司的某些管理層 與母公司簽訂封鎖協議,該協議自收盤時起生效,根據該協議,任何股息股份擁有 br} 由此類管理層進行封鎖,這兩者均應遵守封鎖 中更全面規定的條款和條件協議。
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3. | 修正案的效力;全部效力和效果。無論出於何種目的,本修正案 均應構成合並協議的一部分,各方均受其約束,本修正案和合並協議 應被理解和解釋為一項合併文書。自修訂之日起,合併協議中每次提及 “本協議”、“本協議”、“下文”、“此處”、“特此” 或類似提及合併協議的措辭,均指並指經本修正案修訂的合併協議。除非此處明確修訂或另有規定,否則 合併協議 的每一項條款、條件、擔保和規定均應完全有效,雙方特此批准、確認和批准。 |
4. | 管轄法律。本修正案受特拉華州法律管轄, 根據特拉華州法律進行解釋和執行,不考慮其法律衝突原則。 |
5. | 同行。本修正案可以在一個 或多個對應方中執行,每個對應方均應被視為原始協議,但所有對應方應構成同一個協議。 通過電子方式(包括DocuSign、Adobe Sign或其他 類似的電子簽名服務、電子郵件或掃描頁面)交付本修正案簽名頁的已執行副本應與交付本修正案的手動對應文件一樣有效。 |
[簽名頁面關注]
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自修正之日起, 雙方均已促使本修正案以其名義正式執行,以昭信守。
ABRI SPAC I, INC. | ||
來自: | //傑弗裏·蒂爾曼 | |
姓名: | 傑弗裏·蒂爾曼 | |
標題: | 首席執行官 | |
ABRI MERGER SUB, INC. | ||
來自: | //傑弗裏·蒂爾曼 | |
姓名: | 傑弗裏·蒂爾曼 | |
標題: | 首席執行官 | |
DLQ, INC. | ||
來自: | /s/ Brent Suen | |
姓名: | 布倫特·蘇恩 | |
標題: | 首席執行官 | |
LOGIQ, INC. | ||
來自: | /s/ Brent Suen | |
姓名: | 布倫特·蘇恩 | |
標題: | 首席執行官 |
[合併 協議第四修正案的簽名頁]