正如 2024 年 4 月 26 日向美國證券交易委員會提交的那樣

註冊號 333-   

美國

證券 和交易委員會

華盛頓特區 20549

表格 S-8

註冊聲明

下

1933 年的 證券法

億恆控股有限公司

（註冊人的確切姓名如其章程所示）

開曼羣島		不適用
（州或其他司法管轄區 公司或組織）		（美國國税局僱主 識別碼）

億航科技園一號樓11樓

黃浦區碧山大道29號

廣州，510700

中華人民共和國

電話：+86 20 2902 8899

（註冊人主要行政辦公室的地址，包括郵政編碼和電話號碼，包括區號）

2023 年股票激勵計劃

（計劃的完整標題）

Cogency Global

122 East 42^和街，18^第四地板

紐約州紐約 10168

+1 800-221-0102

（服務代理的姓名、地址，包括郵政編碼，以及 電話號碼，包括區號）

用複選標記指示 註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。請參閲 1934 年《證券交易法》（《交易法》）第 12b-2 條中對大型加速 申報人、加速申報人、小型申報公司和新興成長型公司的定義。

大型加速過濾器		☐		加速過濾器
非加速過濾器		☐		規模較小的申報公司		☐
新興成長型公司

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期 來遵守根據經修訂的1933年《證券法》（《證券法》）第7（a）（2）（B）條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

複製到：

康納·楊佳雄 首席財務官 億航科技園一號樓11樓 黃浦區碧山大道29號 廣州，510700 中華人民共和國 電話：+86 20 2902-8899		Will H. Cai，Esq 張潔，小姐 Cooley LLP c/o 交易廣場二期35樓 康諾特廣場 8 號 香港中環 +852 3758-1200

第一部分

第 10 (A) 節招股説明書中要求的信息

第 1 項。計劃信息*

第 2 項。 註冊人信息和員工計劃年度信息*

*	根據《證券法》第428條和S-8表格第一部分的附註，本 註冊聲明中省略了第一部分要求在第10（a）條招股説明書中包含的信息。根據《證券法》第428（b）（1）條的規定，包含本第一部分中指定信息的文件將單獨提供給計劃所涵蓋的 參與者。

第二部分

註冊聲明中要求的信息

第 3 項。以引用方式納入文件

eHang Holdings Limited（註冊人）向美國證券交易委員會（委員會）提交或將要提交的以下文件（這些文件中已提供或以其他方式視為未提交的部分文件除外）自其各自的日期起以引用方式納入，並被視為本文件的一部分：

(a)

註冊人於2024年4月15日向委員會提交的截至2023年12月31日的財政年度 20-F表格的年度報告（文件編號001-39151）；

(b)

註冊人根據《交易法》第 13 (a) 或 15 (d) 條提交的所有其他報告；以及

(c)

2020年4月20日向委員會提交的截至2019年12月31日的註冊人20-F表年度報告附錄 2.5中包含的註冊人普通股的描述，包括隨後為更新該描述而提交的任何修正案和報告 。

註冊人隨後根據《交易法》第 13 (a)、13 (c)、14 或 15 (d) 條提交的所有文件，在本註冊聲明發布之日之後以及本註冊聲明的生效後修正案提交之前，凡表明所發行的所有證券均已出售 或註銷所有當時仍未出售的證券，均應視為以引用方式納入本註冊聲明並構成其中的一部分自提交此類文件之日起生效。在本註冊聲明中合併或被視為以引用方式納入的 文件中的任何聲明都將被視為已修改或取代，前提是本註冊聲明或任何其他後來提交的文件中包含的聲明修改或取代了此類聲明。除非經過修改或取代，否則經如此修改或取代的任何此類聲明均不被視為本註冊聲明的一部分。

第 4 項證券描述

不適用。

第 5 項。 指定專家和法律顧問的利益

不適用。

2

第 6 項。對董事和高級職員的賠償

開曼羣島法律不限制公司章程對董事和 高級職員的賠償作出規定的範圍，除非開曼羣島法院可能認定任何此類條款與公共政策背道而馳，例如為民事欺詐或犯罪後果提供賠償。註冊人 目前生效的經修訂和重述的公司章程，由其股東於2019年10月24日通過，其中規定，註冊人應賠償其董事和高級管理人員以其身份發生或承擔的所有訴訟、訴訟、費用、 開支、損失、損害或責任，但由於這些人自己的不誠實、故意違約或欺詐行為或與其行為有關的欺詐行為除外公司的業務或 事務（包括因任何判斷錯誤而導致的）或執行或履行此類人員的職責、權力、權限或自由裁量權，包括在不影響前述一般性的前提下，該人在開曼羣島或其他地方的任何法院為有關注冊人或其事務的任何民事訴訟進行辯護（無論成功還是其他方式）時產生的任何費用、開支、損失 或責任。

根據賠償協議（該協議的形式作為 F-1表格（文件編號333-234411）註冊人註冊聲明的附錄10.3提交，註冊人已同意賠償其董事和高級管理人員 因擔任董事或高級管理人員而產生的某些負債和費用。

就根據上述規定允許董事、高級管理人員或控制註冊人的個人賠償 在《證券法》下產生的責任而言，註冊人被告知，委員會認為這種賠償違反《證券法》中表述的 公共政策，因此不可執行。

註冊人還為其董事和高級管理人員保有董事和高級職員 責任保險。

第 7 項。已申請註冊豁免

不適用。

第 8 項。展品

參見隨附的展品索引。

第 9 項。承諾

(a)

下列簽名的註冊人特此承諾：

(1)

在報價或銷售的任何時期內，提交對本 註冊聲明的生效後修訂：

(i)

包括《證券法》第10 (a) (3) 條所要求的任何招股説明書；

(ii)

在招股説明書中反映在本註冊 聲明（或其最新生效後的修正案）生效之日之後出現的任何事實或事件，這些事實或事件，無論是單獨還是總體而言，都代表了本註冊聲明中所述信息的根本變化。儘管如此，如果總交易量和價格的變化不超過20％，則根據第424（b）條向委員會提交的 份招股説明書的任何增加或 減少（如果所發行證券的總美元價值不超過註冊價格）以及與預計最大發行區間低端或最高限值的任何偏差都可能反映在根據第424（b）條向委員會提交的 招股説明書的形式中有效的 “註冊計算 費用表” 中規定的最高總髮售價格註冊聲明；以及

(iii)

包括以前未在 註冊聲明中披露的與分配計劃有關的任何重要信息，或註冊聲明中該信息的任何重大變更；

3

提供的, 然而，如果上述 (a) (1) (i) 和 (a) (1) (ii) 段要求包含在生效後的修正案中的信息包含在本註冊聲明中以引用方式納入的註冊人根據《交易法》第 13 條或第 15 (d) 條向委員會提交或提供的報告，則上述第 (a) (1) (i) 和 (a) (1) (ii) 段不適用 ；

(2)

為了確定《證券法》規定的任何責任，每項此類生效後的修正案 均應被視為與其中發行的證券有關的新註冊聲明，當時發行此類證券應被視為該修正案的首次善意發行。

(3)

通過生效後的修正案將任何 在發行終止時仍未出售的正在註冊的證券從註冊中刪除。

(b)

下列簽署人的註冊人特此承諾，為了確定 證券法規定的任何責任，根據《交易法》第13（a）或15（d）條提交的每份註冊人年度報告（以及在適用的情況下，根據 交易法第15（d）條提交的每份員工福利計劃年度報告），均應被視為新的註冊與其中提供的證券有關的聲明以及當時此類證券的發行應為被視為 首次真誠發行。

(c)

就根據上述規定或其他規定允許註冊人的董事、 高級管理人員和控股人對《證券法》產生的責任進行賠償而言，註冊人被告知，委員會認為，這種賠償違反《證券 法》中表述的公共政策，因此不可執行。如果該董事、高級管理人員或控股人就與所註冊證券有關的責任提出賠償申請（註冊人支付註冊人的董事、高級管理人員或控股人在 成功抗辯任何訴訟、訴訟或程序中發生或支付的費用除外），則註冊人將，除非其律師認為此事是 通過控制先例解決，向具有適當管轄權的法院提交問題是否如此其賠償違反《證券法》中規定的公共政策，將受此類問題的最終裁決管轄。

4

展覽索引

展覽 數字		描述
4.1		第五次修訂和重述的註冊人組織備忘錄和章程（參照2019年10月31日向委員會提交的F-1表格（文件編號333-234411）註冊 聲明附錄3.2 納入此處）
4.2		A 類普通股的註冊人證書樣本（參考 F-1 表格註冊人註冊聲明附錄 4.2 納入此處）（文件編號 333-234411) 於 2019 年 10 月 31 日向委員會提交）
4.3		註冊人、存託人以及美國存托股份所有者和持有人之間的存款協議，日期為 2019 年 12 月 11 日（參照2020年4月21日向 委員會提交的 S-8 表格（文件編號 333-237769）註冊人註冊聲明附錄 4.3 納入此處）
4.4		美國存託憑證樣本（參照2020年4月21日向委員會提交的 S-8表格（文件編號 333-237769）註冊人註冊聲明附錄4.3納入此處）
5.1*		Maples and Calder（香港）有限責任公司關於註冊的A類普通股有效性的意見
10.3		2023 年股票激勵計劃，於 2023 年 12 月 22 日生效（參照註冊人當前 6-K 表報告（文件編號 001-39151）附錄 4.1 納入此處）
23.1*		普華永道中天律師事務所的同意
23.2*		Maples and Calder（香港）律師事務所的同意（包含在附錄5.1中）
24.1*		委託書（包含在此簽名頁上）
107*		申請費表

*

隨函提交。

5

簽名

根據經修訂的1933年《證券法》的要求，註冊人證明其有合理的理由相信 符合提交S-8表格的所有要求，並已正式促成下列簽署人於2024年4月26日在中國廣州代表其簽署本註冊聲明，並獲得正式授權。

6

委託書

通過這些禮物認識所有人，簽名如下所示的每一個人分別構成並指定胡華志和楊嘉宏的每個 ，擁有完全的單獨行動的權力，他們是真實合法的 事實上的律師，擁有替代權，以任何身份代替這些 人的姓名、地點和代替權，簽署本註冊聲明的所有修正案（包括生效後的修正案），並將該修正案連同其所有證物以及與 相關的其他文件提交給美國證券交易委員會，批准上述每份修正案 事實上的律師有充分的權力和權力去做和執行 所必需和必要的每一項行為和事情，盡其所能或可能親自去做，特此批准並確認每個人所説的一切 事實上的律師可以依據本協議合法地做或促成這樣做。

根據經修訂的1933年《證券法》的要求，本註冊聲明已由以下人員 於2024年4月26日以身份簽署。

簽名		標題
/s/ 胡華智 胡華志		董事會主席兼首席執行官 (首席執行官)
/s/ Conor Yang Chia-Hung 康納·楊佳雄		董事兼首席財務官 (首席財務官)
/s/ Wing Kee Lau 劉永基		董事
/s/ 吳東明 吳東明		董事
/s/ 侯浩翔 侯浩翔		董事
/s/ Nick Ning Yang 尼克·寧陽		董事

7

在美國的授權代表的簽名

根據經修訂的1933年《證券法》，下列簽署人，即億恆控股 有限公司在美國的正式授權代表，已於2024年4月26日在紐約州紐約簽署了本註冊聲明或其修正案。

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