美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

附表 14A

根據第 14 (a) 條發表的 Proxy 聲明

1934 年《證券交易法》

（修正號）

由 註冊人提交 

由註冊人以外的一方提交 ☐

選中相應的複選框：

☐

初步委託書

☐	機密，僅供委員會使用（根據規則 14a-6 (e) (2) 所允許）

最終委託書

☐

權威附加材料

☐	根據 §240.14a-12 徵集材料

貝爾維尤生命科學收購公司

（其章程中規定的註冊人姓名）

（提交委託書的人的姓名，如果不是註冊人）

申請費的支付（勾選相應的方框）：

無需付費。

☐	事先用初步材料支付的費用。

☐	根據《交易法》第14a-6（i）（1）條和第0-11條，第25（b）項的要求，費用按附件中的表格計算。

貝爾維尤生命科學收購公司

東北四街 10900 號，2300 套房

華盛頓州貝爾維尤 98004

特別會議通知

將於 2024 年 5 月 10 日舉行

致貝爾維尤生命科學收購公司的股東:

誠邀您參加特拉華州公司 貝爾維尤生命科學收購公司（公司、我們、我們或我們的）股東特別會議（及其任何續會或延期，即特別會議），將於 2024 年 5 月 10 日太平洋時間上午 10 點在華盛頓州西雅圖第四大道 925 號 2900 套房舉行， 對以下提案進行審議和投票:

1. 提案 1 延期修正提案: 一項修改公司經修訂和重述的公司註冊證書（章程）（延期 修正提案）的提案，允許公司將公司必須完成業務合併（延期）的截止日期（延期）從2024年5月14日延長至2024年11月14日（延期日期）。

2. 提案 2 休會提案: 一項提案，如有必要，批准 將特別會議延期到以後的某個或多個日期休會，以便在票數不足以批准延期修正提案或確定法定人數的情況下進一步徵集代理人並進行投票（ 休會提案）。

隨附的 委託書對每份延期修正提案和延期提案進行了更全面的描述，該委託書將視情況在2024年4月26日左右向我們的股東分發或提供。

董事會一致建議對延期修正提案和休會提案進行投票。

由於公司正在尋求 修改公司的存在期限，因此公司章程要求其股東有機會將其普通股兑換成現金。在決定舉行特別會議讓 股東對延期進行表決時，公司預計特別會議將進行大量贖回。

延期將為 公司提供更多時間來完成業務合併。儘管我們已於2023年11月16日與OSR Holdings Co., Ltd. 簽署了業務合併協議（業務合併協議），但董事會 ，包括由以下獨立董事會成員 Steven G. Reed 博士、Radclyffe Roberts 博士和樸金煥先生（併購委員會）組成的特別委員會，目前認為 在 2024 年 5 月 14 日之前沒有足夠的時間完成初始業務合併。因此，我們的董事會已確定延期是完成初始業務合併的必要條件， 認為，將公司必須完成業務合併的截止日期延長至延期日期，以便為我們的股東提供參與 潛在業務合併的機會，符合股東的最大利益。休會提案的目的是，如果我們確定在沒有足夠選票批准延期修正提案或確定法定人數的情況下，需要更多時間允許進一步徵集和投票 代理人，則允許公司將特別會議延期至以後的某個或多個日期休會。

Bellevue Global Life Sciences Investors LLC（贊助商）（或其附屬公司或允許的指定人）已同意，如果延期修正提案獲得批准，它將不遲於2024年5月14日、 2024年6月14日、2024年6月14日、2024年7月15日、2024年8月14日、2024年9月16日和10月15日之前的一個工作日存款，

2024（每個日期在此處稱為付款日期），向信託賬户存入50,000美元（每筆此類存款、一筆捐款，統稱為 捐款）。捐款不產生任何利息，將在初始業務合併完成後由公司償還給贊助商（或其關聯公司或允許的指定人）。如果公司無法完成其初始業務合併，則保薦人（或其關聯公司或允許的指定人）將原諒捐款，除非信託賬户之外持有的任何資金。如果公司將 完成業務合併的時間延長至2024年11月14日，則發起人（或其關聯公司或允許的指定人）將提供總額為30萬美元的捐款。

要批准延期修正提案，公司至少65％的已發行普通股（面值每股0.0001美元）（普通股 股）的持有人投贊成票。批准延期修正提案是實施延期的條件。

休會提案的批准需要在 特別會議上親自或代理人代表的股東所投的大多數選票中投贊成票。

我們的董事會已將2024年4月18日的營業結束定為確定公司有權 的股東收到特別會議及其任何續會的通知和投票的記錄日期。只有當日公司普通股的登記持有人才有權在特別會議或其任何續會上計算其選票。 有權在特別會議上投票的登記股東的完整名單將在特別會議之前的十天內在公司主要執行辦公室公佈，供股東在正常工作時間 查閲，用於與特別會議相關的任何目的。

關於延期修正提案，公開股票的持有人（公共 股東）可以選擇以每股價格贖回其公開股票，以現金支付，等於截至批准前兩個工作日存入信託賬户的總金額，包括信託賬户中持有且先前未發放給公司納税的 資金的利息除以該數字

當時已發行的公開股票（ 選舉），無論這些公眾股東是否對延期修正提案進行投票。如果延期修正提案獲得股東必要投票的批准，則未參加選舉的公司公開股東持有的公司普通股 的持有人將保留在完成業務合併的同時贖回其公開股票的機會，但須遵守經修訂的章程中規定的任何限制。此外，如果公司未在 延期日之前完成業務合併，則未參加選舉的公眾股東將有權將其公開股票兑換成現金。

公司估計，在特別會議召開時，從信託賬户中持有的現金中贖回公開股票的每股價格將約為10.80美元（基於截至2024年4月24日的信託賬户餘額，包括利息和繳納税款前的信託賬户餘額）。2024年4月24日，該公司在納斯達克資本 市場的普通股收盤價為10.69美元。因此，如果在特別會議之日之前市場價格保持不變，則行使贖回權將導致該股東在公開市場上出售公開股票時每股獲得的收益將比 高出約0.11美元。公司無法向公眾股東保證，即使每股市價高於上述贖回 價格，他們也能夠在公開市場上出售其公開股票，因為當這些股東希望出售股票時，其證券可能沒有足夠的流動性。

休會 提案如果獲得通過，將允許我們的董事會在必要或適當的情況下將特別會議延期到以後的某個或多個日期，以允許進一步徵集代理人。如果延期修正提案在 2024 年 5 月 14 日 之前未獲得批准，公司將 (i) 停止除清盤之外的所有業務，(ii) 儘快停止所有業務，但此後不得超過十個工作日，並且在擁有合法可用資金的前提下，按每股價格兑換 100% 的已發行公開股票，以現金支付，等於當時存入信託的總金額賬户，包括信託賬户中持有但之前未發放給 公司的資金所賺取的利息納税（減去用於支付解散費用的不超過100,000美元的利息），除以當時已發行的公開股票的數量，

贖回將完全取消公眾股東作為股東的權利（包括獲得進一步清算分配的權利，如果有的話），並且 (iii) 在此類贖回、解散和清算後儘快合理地消失，但無論如何，我們都有義務根據特拉華州法律規定債權人的索賠和其他適用法律的要求。我們的認股權證和權利將沒有 贖回權或清算分配，包括首次公開募股中出售的單位中包含的認股權證和權利（分別為公開認股權證和公共權利），如果公司倒閉， 將毫無價值地到期。

此時不要求您對企業合併進行投票。如果延期已實施 ，且您沒有選擇贖回與延期相關的公開股票，則在向股東提交業務合併時，您將保留對企業合併的投票權（前提是您在考慮企業合併的會議記錄日期 是股東），以及在企業合併獲得批准和完成後將您的公開股票贖回信託賬户中按比例比例兑換信託賬户的權利或者公司在延期日期之前尚未完成業務 組合。

在仔細考慮了所有相關因素後，我們的董事會確定延期修正案 提案和休會提案是可取的，並建議您投票或指示您投票支持延期修正提案和休會提案。

隨函附上委託書，其中包含有關延期修正提案和休會提案以及 特別會議的詳細信息。無論您是否計劃參加特別會議，公司都敦促您仔細閲讀本材料並對股票進行投票。

2024 年 4 月 26 日

你的投票很重要。無論您是否希望親自參加特別會議，請使用代理卡上的 指示立即提交股票的投票指示，通過以下方法之一進行投票：1) 通過 https://www.cstproxyvote.com 通過互聯網；或 2) 在代理卡上標記、註明日期和簽名，然後將其放入隨附的已付郵資 信封中退回。即使您已通過代理人投票，如果您參加特別會議，您仍然可以親自投票。但是，請注意，如果您的股票由經紀商、銀行或其他被提名人記錄在案，並且您希望在特別會議上投票， 則必須從該記錄持有者那裏獲得以您的名義簽發的代理人。

關於將於2024年5月10日舉行的 股東特別會議代理材料可用性的重要通知：本會議通知和隨附的委託書可在以下網址查閲 https://www.cstproxy.com/bellevuelifesciences/2024。

要行使贖回權，您必須 (1) 如果您通過單位持有公開股票，請在行使公開股票的贖回權之前，選擇將您的單位分為標的公開股票、 公開認股權證和公共權利，(2) 在東部時間2024年5月8日下午 5:00 之前，即特別會議預定投票前兩個工作日 向過户代理人提交書面申請，將您的公開股票兑換成現金，包括受益人的法定名稱、電話號碼和地址申請贖回的股票的所有者，以及 (3) 使用存託信託公司的DWAC（存款提款）以實物或電子方式將您的 股普通股交付給過户代理人

AT CUSTODIAN）系統，在每種情況下都要遵守隨附的委託書中描述的程序和截止日期。如果您以 STREET NAME 持有股份，則需要指示 您的銀行或經紀商的賬户主管從您的賬户中提取股票以行使您的贖回權。

2024 年 4 月 26 日的委託聲明

貝爾維尤生命科學收購公司

東北四街 10900 號，2300 套房

華盛頓州貝爾維尤 98004

股東特別大會的委託書

將於 2024 年 5 月 10 日舉行

本委託書以及隨附的特別會議通知包含有關貝爾維尤生命科學收購公司股東特別會議（特別 會議）的信息，包括特別會議的任何休會或延期。我們將於太平洋時間2024年5月10日上午10點在華盛頓州西雅圖第四大道925號2900套房舉行特別會議 98104。

在本委託書中，我們將貝爾維尤生命科學收購公司稱為公司、我們和我們。

本委託書與董事會（以下簡稱 “董事會”）在特別會議上徵集代理人有關，其日期為 ，將視情況在 2024 年 4 月 26 日左右向股東分發或提供。

關於特別會議的重要信息

舉行特別會議的唯一目的是對以下提案進行審議和表決：

1.	提案 1 延期修正提案: 一項修訂（延期修正案 提案）公司經修訂和重述的公司註冊證書（章程）的提案，允許公司將公司必須完成業務合併（延期）的截止日期從 2024 年 5 月 14 日 延長至 2024 年 11 月 14 日（延期日期）。

2.	提案 2 休會提案: 一項提案，如有必要，批准將特別會議延期至 晚些時候休會，以便在沒有足夠選票批准延期修正提案或確定法定人數（休會提案）的情況下進一步徵集代理人並進行投票。

本委託書中對每項延期修正提案和延期提案進行了更全面的描述。特別會議 將在華盛頓州西雅圖市第四大道925號2900套房舉行。

由於公司正在尋求修改公司 的存在期限，因此公司章程要求其股東有機會將其普通股兑換成現金。 公司在決定舉行特別會議以讓股東對延期進行投票時，預計特別會議將進行大量贖回。

延期將為公司提供更多時間來完成 業務合併。儘管我們已於2023年11月16日與OSR Holdings Co., Ltd. 簽署了業務合併協議（業務合併協議），但董事會，包括其特別委員會 ，由以下獨立董事會成員史蒂芬·裏德博士、拉德克利夫·羅伯茨博士和樸金旺先生（併購委員會）組成，目前認為，在2024年5月14日之前 沒有足夠的時間完成初始業務合併。因此，我們的董事會已確定延期是完成初始業務合併的必要條件，並認為將公司必須完成業務合併的截止日期延長至延期日期，以便股東有機會參與潛在的業務合併，符合 股東的最大利益。 休會提案的目的是允許公司休會特別會議

推遲到以後的某個或多個日期，如果我們確定在沒有足夠選票批准 延期修正提案或確定法定人數的情況下需要更多時間來允許進一步徵集代理人並進行投票。

Bellevue Global Life Sciences Investors LLC（贊助商）（或其關聯公司或 允許的指定人）已同意，如果延期修正提案獲得批准，它將不遲於2024年5月14日、2024年6月14日、2024年7月15日、 2024年8月14日、2024年9月16日和2024年10月15日（此處均稱為付款日期）之前的一個工作日存款），向信託賬户存入50,000美元（每筆此類存款、一筆捐款以及合計 捐款）。捐款不產生任何利息，將在初始業務合併完成後由公司償還給贊助商（或其關聯公司或允許的指定人）。如果公司無法完成其初始業務合併，則保薦人（或其關聯公司或允許的指定人）將原諒捐款，除非信託賬户之外持有的任何資金。如果公司將 完成業務合併的時間延長至2024年11月14日，則發起人（或其關聯公司或允許的指定人）將提供總額為30萬美元的捐款。

要批准延期修正提案，公司至少65％的已發行普通股（面值每股0.0001美元）（普通股 股）的持有人投贊成票。批准延期修正提案是實施延期的條件。休會提案的批准需要在特別會議上親自或通過代理人代表的股東投贊成票， 的多數票才能獲得贊成票。

我們的董事會已將2024年4月18日的營業結束定為確定公司股東有權收到特別會議及其任何續會的通知和投票的記錄日期。只有當日公司普通股的登記持有人才有資格在特別會議或其任何續會上計算其選票。在創紀錄的日期，有5,622,954股已發行普通股有權對延期修正案進行投票。公司的認股權證和 權利對延期修正提案或休會提案沒有表決權。有權在特別會議上投票的登記股東的完整名單將在公司主要執行辦公室舉行特別會議 會議之前的十天內公佈，供股東在正常工作時間出於與特別會議相關的任何目的查閲。

關於延期修正提案，公開股票持有人（公眾股東）可以選擇以每股價格贖回其公開股票 ，以現金支付，等於截至批准前兩個工作日存入信託賬户的總金額，包括信託賬户中持有但以前未向公司發放的用於納税的 資金的利息除以當時已發行的公開股票的數量（選舉），無論這些公眾股東是否對選舉進行投票延期修正提案。如果延期修正提案以股東的必要投票通過 ，則未參加選舉的公司公眾股東持有的公司普通股（公開股票）的持有人將保留在完成業務合併的同時贖回其公開 股的機會，但須遵守經修訂的章程中規定的任何限制。此外，如果公司未在延期日期之前完成業務合併，則未參加選舉的公眾股東將有權將其公開 股票兑換成現金。

從信託賬户 中提取與選舉相關的資金將減少選舉後信託賬户中持有的金額，而提取後信託賬户中剩餘的金額可能只是截至2024年4月24日信託賬户中37,452,907.49美元（包括利息，但在 繳納税款之前）的一小部分。在這種情況下，公司仍可能尋求獲得額外資金以完成業務合併，並且無法保證此類資金將按雙方可接受的 條款提供，或者根本無法保證。公司不會將存入信託賬户的收益及其所得利息用於支付根據任何當前、待定或未來的規則或法律可能向公司 徵收的任何消費税或任何其他類似的費用或税款，包括但不限於根據2022年《通貨膨脹削減法》對公司的任何贖回或股票回購徵收的任何消費税。

公司估計，在特別會議召開時，從信託賬户中持有的現金 中贖回公開股票的每股價格約為10.80美元（基於截至2024年4月24日的信託賬户餘額，包括利息和繳納税款前的信託賬户餘額）。2024年4月24日，該公司在納斯達克資本市場的普通股 的收盤價為10.69美元。因此，如果在特別會議之日之前市場價格保持不變，則與該股東在公開市場上出售公開股票相比，行使贖回權將導致公眾股東每股獲得的收益高出約0.11美元。公司無法向公眾股東保證，即使每股 股的市場價格高於上述贖回價格，他們也能夠在公開市場上出售其公開股票，因為當這些股東希望出售股票時，其證券可能沒有足夠的流動性。

休會提案如果獲得通過，將允許我們的董事會將特別會議延期到一個或多個日期（必要或適當），以允許 進一步徵集代理人。如果延期修正提案在2024年5月14日之前未獲得批准，公司將 (i) 停止除清盤之外的所有業務，(ii) 儘快停止所有業務，但 此後不超過十個工作日，並且在擁有合法可用資金的前提下，按每股價格贖回100％的已發行公開股票，以現金支付，等於當時存入信託的總金額 賬户，包括信託賬户中持有且之前未向公司發放的資金所賺取的利息繳納税款（減去用於支付解散費用的不超過100,000美元的利息），除以當時已發行的公開股票的數量， 在適用法律的前提下，贖回將完全取消公眾股東作為股東的權利（包括獲得進一步清算分配的權利，如果有的話），以及（iii）在贖回後儘快 ，解散和清算，但每種情況下我們都應履行特拉華州法律規定的義務：對債權人的債權和其他適用法律的要求作出規定。我們的認股權證和權利將沒有贖回權或清算 分配，包括公司首次公開募股（IPO）中出售的認股權證和股權（分別為認股權證和權利、公開認股權證和 公共權利），如果公司倒閉，這些認股權證和權利將毫無價值地到期。

贊助商已同意，如果第三方就向公司提供的服務或出售的產品提出的索賠，或公司與之簽訂書面意向書、保密或 類似協議或企業合併協議的潛在目標企業提出的任何索賠，將信託賬户中的資金金額減少到 (i) 每股公眾股10.175美元或 (ii) 每位公眾的實際金額以下，則贊助商將對公司承擔責任截至信託賬户 清算之日信託賬户中持有的份額，如果少於每股10.175美元，這是由於信託資產的價值減少減去應付税款，前提是任何此類責任不適用於對信託賬户中持有的款項的所有權利執行豁免（無論此類豁免是否可執行）的第三方或潛在目標企業 提出的任何索賠，也不適用於根據我們對公司首次公開募股承銷商對某些br提出的賠償 } 負債，包括經修訂的1933年《證券法》規定的負債。如果根據任何當前、待定或未來的規則或 法律向公司徵收或徵收消費税和/或性質上的任何其他類似費用或税款，包括但不限於根據2022年《通貨膨脹減免法》徵收的與公司2023年2月9日招股説明書中所述的證券贖回相關的任何消費税，並且此類税收或 費用並沒有公司在到期日當天或之前向相應的監管機構支付此類税款或費用，贊助商同意立即（但無論如何，要在繳納此類税款或費用的到期日之前足夠的時間才能確保按時 支付），要麼直接代表我們繳納此類税款或費用，要麼向我們預付必要和適當的資金，使我們能夠及時繳納此類税款或費用。保薦人同意不向信託 賬户尋求追索權，以彌補此類費用。但是，公司沒有要求保薦人為此類賠償義務進行儲備，也沒有獨立核實保薦人是否有足夠的資金來履行其賠償義務，並認為 贊助商的唯一資產是公司的證券。因此，公司無法保證保薦人能夠履行這些義務。

根據特拉華州通用公司法（DGCL），股東可能對第三方向公司提出的索賠承擔責任，但不得超過他們在解散時獲得的分配額。如果公司遵守 DGCL 第 280 條規定的長期解散程序，該程序旨在確保為針對 的所有索賠作出合理的準備，包括可以對公司提出任何第三方索賠的 60 天通知期限，在此期間公司可以拒絕任何索賠

提起的索賠，在向股東進行任何清算分配之前還有150天的等待期，股東在清算分配方面的任何責任 僅限於此類股東中按比例分配的索賠份額或分配給股東的金額中較低者，除非在 到期三週年之前對公司提起訴訟，否則股東的任何責任將被禁止解散的。

但是，由於公司將不遵守DGCL第280條， DGCL第281（b）條要求公司根據公司當時已知的事實通過一項計劃，規定我們支付在我們解散後的未來十年內可能對公司 提出的所有現有和待處理的索賠或索賠。但是，由於該公司是一家空白支票公司，而不是運營公司，而且我們的業務僅限於尋找要收購的潛在目標企業，因此 唯一可能提出的索賠將來自我們的供應商（例如律師、投資銀行家等）或潛在的目標企業。

如果延期 修正提案獲得批准，則此類批准將構成公司同意 (i) 從信託賬户中扣除一筆金額（提款金額），該金額等於正確贖回的公開股票數量乘以每股價格 ，等於截至批准前兩個工作日存入信託賬户的總金額，包括信託賬户中持有但先前未發放給信託賬户的資金所賺取的利息公司將繳納 税，除以當時已發行的公開股票的數量以及（ii）向此類已贖回的公開股票的持有人交付其提取金額中的一部分。此類資金的剩餘部分應保留在信託賬户中， 可供公司在延期日當天或之前用於完成業務合併。如果延期修正提案獲得批准，現在不贖回公開股票的公開股票持有人將在延期日期之前保留其贖回權和對企業合併 的投票權。

本委託書包含有關特別會議 和將在特別會議上表決的提案的重要信息。請仔細閲讀並提交您的委託書，讓您的股份在特別會議上投票，或在特別會議上親自投票表決您的股票。

目錄

前瞻性陳述			1
風險因素			1
關於特別會議的問題和答案			7
特別會議			19
特別會議的日期、時間、地點和目的			19
投票權；記錄日期			19
需要投票			19
投票			19
代理的可撤銷性			20
特別會議的出席情況			20
徵集代理人			21
沒有評估權			21
其他業務			21
主要行政辦公室			21
延期修正提案			22
背景			22
延期修正提案			23
提案的理由			24
如果延期修正提案未獲批准			24
如果延期修正提案獲得批准			24
贖回權			25
公司董事和高管 高級管理人員的利益			27
必選投票			29
建議			29
休會提案			31
概述			31
休會提案未獲批准的後果			31
必選投票			31
建議			31
股東 行使贖回權的某些重要美國聯邦所得税注意事項			32
美國 股東的某些美國聯邦所得税注意事項			33
非美國聯邦所得税的某些注意事項 股東			35
備用預扣税			35
管理層和某些受益 所有者的安全所有權			37
未來的股東提案			38
向股東交付文件			38
在這裏你可以找到更多信息			38
附件 A			A-1

前瞻性陳述

本委託書包含前瞻性陳述，因此不是歷史事實。這包括但不限於有關公司財務狀況、業務戰略以及管理層未來運營計劃和目標（包括與業務合併相關的計劃和目標）的聲明 。這些陳述構成預測、預測和 前瞻性陳述，不能保證業績。它們涉及已知和未知的風險、不確定性、假設和其他因素，這些因素可能導致公司的實際業績、業績或成就與這些陳述所表達或暗示的任何未來業績、業績或成就存在重大差異。此類陳述可以通過以下事實來識別：它們與歷史或當前事實不完全相關。在此代理 陳述中使用諸如預期、相信、繼續、可能、估計、期望、打算、可能、計劃、可能、 潛力、預測、計劃、應該、努力、將來等詞語可以識別前瞻性陳述，但這些詞語的缺失並不意味着陳述 不是前瞻性的。當公司討論其戰略或計劃，包括與業務合併相關的戰略或計劃時，它是在做出預測、預測或前瞻性陳述。此類陳述基於公司管理層的信念以及 的假設和目前可獲得的信息。實際業績和股東價值將受到各種風險和因素的影響，包括但不限於國際、國內和 當地經濟狀況、合併、收購和業務合併風險、融資風險、地緣政治風險、恐怖行為或戰爭行為以及第1A項中描述的風險因素。公司於2024年4月17日向美國證券交易委員會（SEC）提交的10-K表上的年度報告 的風險因素，該報告標題為 “風險因素” 的部分載於我們2023年2月9日的招股説明書中，以及本委託書和公司向美國證券交易委員會提交的其他 報告中。決定這些業績和股東價值的許多風險和因素超出了公司的控制或預測能力。

所有此類前瞻性陳述僅代表截至本委託書發佈之日。公司明確表示不承擔任何義務或承諾 公開發布此處包含的任何前瞻性陳述的任何更新或修訂，以反映公司對該前瞻性陳述的預期的任何變化或任何此類 陳述所依據的事件、條件或情況的任何變化。本前瞻性陳述部分對隨後歸因於我們或代表公司行事的人的所有書面或口頭前瞻性陳述進行了全面的限定。

風險因素

在決定投資我們的證券之前，您應仔細考慮下述所有風險，以及2024年4月17日向 美國證券交易委員會提交的10-K表年度報告、2023年2月9日的招股説明書以及我們向美國證券交易委員會提交的其他報告中包含的其他信息。此外，如果發生以下任何事件，我們的業務、財務 狀況和經營業績可能會受到重大不利影響，或者我們可能面臨清算。在這種情況下，我們證券的交易價格可能會下跌，您可能會損失全部或部分投資。我們的招股説明書和我們向美國證券交易委員會提交的其他報告及以下報告中描述的風險和不確定性 並不是我們面臨的唯一風險和不確定性。我們沒有意識到或我們目前認為不重要的其他風險和不確定性也可能成為重要因素 ，對我們的業務、財務狀況和經營業績產生不利影響或導致我們的清算。

無法保證 延期將使我們能夠完成業務合併。

批准延期涉及許多風險。即使延期獲得 批准，公司也無法保證業務合併將在延期日期之前完成。我們完善任何業務組合的能力取決於多種因素，其中許多因素超出了我們 的控制範圍。如果延期獲得批准，公司預計隨後將尋求股東批准業務合併，其中包括向美國證券交易委員會提交註冊聲明或委託書。

1

公司無法估計美國證券交易委員會何時或是否會宣佈註冊聲明生效，也無法視情況批准此類委託書以分配給公司股東。

我們必須向股東提供贖回與延期修正提案相關的股票的機會，並且在股東投票批准業務合併時，我們將被要求 再次向股東提供贖回權。即使延期或業務合併獲得了股東的批准，贖回也可能使我們 的現金不足，無法按照商業上可接受的條件完成業務合併，甚至根本無法完成。我們在延期和企業合併投票中將有單獨的贖回期，這一事實可能會加劇這些風險。 除了與贖回要約或清算有關外，我們的股東可能無法收回投資，除非在公開市場上出售我們的股票。我們的股票價格可能會波動，無法保證 股東能夠以優惠的價格出售我們的股票，或者根本無法保證。

由於如果 未完成初始業務合併，則贊助商將損失對我們的全部投資，並且由於贊助商是的關聯公司 OSR 控股有限公司, 它在特別會議上批准這些提案可能有利益衝突.

信託賬户不會對公司的認股權證和權利進行分配，如果我們清盤，這些認股權證和權利將毫無價值地到期。如果進行清算，我們的保薦人將不會因擁有2,000,500股普通股而收到信託賬户中持有的任何款項。因此，將僅對公開股票進行清算分配 。

我們不禁止與作為我們的贊助商或 附屬於我們的贊助商、高級管理人員或董事的企業進行初始業務合併。但是，保薦人可能有興趣完成初始業務合併，因為其股東也將從合併對價中受益，前提是其在我們公司 中擁有的股權和存入信託賬户的存款用於業務合併，而不是在我們公司的清盤中清算。

由於我們贊助商的個人和經濟利益，其利益可能與您作為股東在 特別會議上的提案的利益不同或除外。參見延期修正提案本公司董事和執行官的權益以便在特別會議上進一步討論批准 提案方面的利益衝突。

我們已經產生並預計將承擔與初始業務合併相關的鉅額成本。無論初始業務合併是否完成，如果初始業務合併未完成，這些成本的產生都將減少我們可用於其他公司用途的現金金額。

在 關閉任何業務合併後，我們預計將產生與初始業務合併和上市公司運營相關的鉅額交易和過渡成本。我們還可能為留住關鍵員工而產生額外費用。與初始業務合併相關的某些交易費用，包括所有法律、會計、諮詢、投資 銀行和其他費用、支出和成本，將在初始業務合併完成後由合併後的公司支付。即使初始業務合併尚未完成，我們預計總計 也會產生大量費用。如果初始業務合併未完成，這些費用將減少我們可用於其他公司目的的現金金額。

我們的股東可能對第三方向我們提出的索賠承擔責任，但以他們在贖回其 股份時獲得的分配為限。

根據DGCL，股東可能對第三方向公司提出的索賠承擔責任，但以他們在解散時獲得的分配 為限。我們信託賬户的按比例分配給我們

2

根據特拉華州法律， 股東在贖回我們的公開股票時如果我們未在完成窗口內完成初始業務合併，則可被視為清算 分配。如果一家公司遵守了DGCL第280條中規定的某些程序，旨在確保為針對其的所有索賠作出合理的準備，包括在 期間向公司提出任何第三方索賠的60天通知期，公司可以拒絕任何索賠的90天期限，以及在向股東進行任何清算分配之前再等待150天， 股東在這方面的任何責任清算分配僅限於其中的較小者在解散三週年之後， 將禁止股東按比例分攤索賠份額或分配給股東的金額以及股東的任何責任。但是，如果我們沒有完成初始業務合併，因此我們不打算遵守上述程序，我們打算在首次公開募股結束後的15個月（或股東可能批准的其他時間段）後儘快贖回我們的公開股票。

由於我們不打算遵守第 280 條，因此 DGCL 第 281 (b) 條要求我們根據當時所知的事實通過一項計劃 ，該計劃將規定我們支付所有現有和待處理的索賠或可能在我們解散後的10年內向我們提出的索賠。但是，由於我們是一家空白支票公司，而不是運營公司， 而且我們的業務將僅限於尋找要收購的潛在目標企業，因此唯一可能提出的索賠將來自我們的供應商（例如律師、投資銀行家、顧問等）或潛在的目標企業。 根據我們的承保協議中包含的義務，我們將尋求讓所有供應商、服務提供商、潛在目標企業或其他與我們有業務往來的實體與我們簽訂協議，免除信託賬户中持有的任何款項的任何權利、所有權、 利息或任何形式的索賠。由於這項義務，可以對我們提出的索賠受到很大限制，任何導致任何責任 延伸到信託賬户的可能性微乎其微。

如果我們的分配計劃符合DGCL第281（b）條，則 股東在清算分配方面的任何責任僅限於按比例分配的索賠份額或分配給股東的金額中較低的股東，並且在解散第三週年之後，股東的任何責任可能會被禁止。我們無法向您保證，我們會正確評估所有可能對我們提出的索賠。因此，我們的股東可能會對 收到的分紅範圍內的任何索賠承擔責任（但僅此而已），並且我們的股東的任何責任可能延續到該日三週年之後。此外，如果根據特拉華州法律，我們在贖回公開股票 時分配給公眾股東的信託賬户中按比例分配的部分 不被視為清算分配，並且這種贖回分配被視為非法，那麼根據DGCL第174條，債權人索賠的時效期限可能為非法贖回分配後的六年，而不是像三年那樣清算分配。

我們目前不遵守納斯達克的持續上市要求。大量贖回可能會影響我們恢復 遵守納斯達克上市要求的能力。如果我們無法重新遵守納斯達克的上市要求，我們的證券可能會被退市，這可能會影響我們的證券市場價格和流動性。

2024年2月15日，我們收到了納斯達克上市資格部門的書面通知（以下簡稱 “通知”），表明我們 未遵守納斯達克上市規則5550（a）（3），該規則要求我們至少有300名公眾持有人才能繼續在納斯達克資本市場上市（最低公眾持有人規則）。該通知只是 不足的通知，不是即將退市的通知，目前對我們的證券在納斯達克資本市場的上市或交易沒有影響。該公司於2024年4月1日 向納斯達克提交了恢復遵守《最低公眾持有人規則》的計劃。2024年4月17日，公司收到納斯達克的書面通知，同意將期限延長至2024年8月13日，以恢復對《最低公眾持有人規則》的遵守。

3

如果像公司預期的那樣，在特別會議上進行大量贖回，則 公眾持有人的數量可能會進一步減少，並可能影響我們遵守擬議計劃或重新遵守《最低公眾持有人規則》的能力。

美國證券交易委員會最近通過了與特殊目的收購公司（SPAC）的某些活動有關的新規則。我們、潛在的業務合併目標或其他人可能決定採取的與此類規則相關的某些 程序可能會增加我們的成本和完成業務合併所需的時間，並可能使完成 業務合併變得更加困難。遵守2024年SPAC規則的必要性可能會導致我們清算信託賬户中的資金或在我們原本選擇的時間更早地清算公司。

2024 年 1 月 24 日，美國證券交易委員會通過了最終規則（2024 年 SPAC 規則），該規則連同美國證券交易委員會通過的 發佈的補充指導，對涉及 SPAC 和私人運營公司的業務合併交易規定了額外的披露要求；修訂了適用於涉及 此類公司的企業合併交易的財務報表要求；加強披露要求，並就美國證券交易委員會文件中預測的總體使用以及預測的時間和方式提供更多指導就擬議的企業合併交易進行披露； 增加了擬議企業合併交易中某些參與者的潛在責任；並影響了經修訂的1940年《投資公司法》（ 投資公司法）對SPAC的監管程度。

我們、潛在業務合併目標方或其他人可能決定在 方面採取的與 2024 年 SPAC 規則相關的某些程序，或者根據美國證券交易委員會在採納新聞稿中表達的觀點，可能會增加談判和完成業務合併的成本和時間，並可能增加完成業務 合併的難度。遵守2024年SPAC規則的必要性可能會導致我們清算信託賬户中的資金或在我們原本選擇的時間更早地清算公司。

如果根據《投資公司法》，我們被視為投資公司，我們將被要求制定繁瑣的合規 要求，我們的活動將受到嚴格限制，因此，我們可能會放棄完善業務合併和清算公司的努力。

如上所述，2024 年 SPAC 規則除其他事項外，還涉及公司等特殊目的收購公司可能受 《投資公司法》及其相關法規約束的情況。目前，《投資公司法》對SPAC的適用性尚不確定。因此，有可能提出索賠 聲稱我們一直是一家未註冊的投資公司。如果我們被視為投資公司並受到《投資公司法》的遵守和監管，我們的活動將受到嚴格限制。 此外，我們將受到額外的繁瑣監管要求和未分配資金的支出的約束。因此，如果我們被視為《投資公司法》規定的投資公司，我們可能會放棄完成業務合併的努力 ，轉而清算公司。

如果根據 《投資公司法》，我們被視為投資公司，我們可能被迫放棄完成初始業務合併的努力，轉而被要求對公司進行清算。為了避免這種結果，我們可能會清算信託賬户中持有的證券，改為 將信託賬户中的所有資金存入計息銀行活期存款賬户，該賬户賺取的利息可能低於信託賬户繼續投資美國政府證券或貨幣市場基金時獲得的利息。

目前，《投資公司法》對SPAC的適用性尚不確定。我們可能會聲稱我們 一直以未註冊的投資公司身份運營。如果根據《投資公司法》，我們被視為投資公司，我們可能會被迫放棄我們的

4

努力完成初始業務合併，而是被要求清算。如果我們被要求清算，我們的投資者將無法意識到在繼任經營業務中擁有股票 的好處，包括此類交易後我們的股票和權利價值的潛在升值，我們的權利將毫無價值地到期。

對於我們贖回與初始業務合併或 其他股東投票相關的股票，可能會向我們徵收1％的美國聯邦消費税，根據該投票，股東有權提交股票進行贖回（贖回活動）。

根據2023年開始的《2022年通貨膨脹降低法》（《投資者關係法》），對國內（即美國）上市公司和外國上市公司的某些國內子公司的某些 股票回購（包括贖回）徵收1％的美國聯邦消費税。消費税是對回購公司徵收的，而不是對其 股東徵收的。消費税金額等於回購時回購股票公允市場價值的1％。但是，為了計算消費税，允許回購公司在同一納税年度將某些新股發行的公允市值與股票回購的公允市場價值相抵消。美國財政部（財政部）有權頒佈法規， 提供有關消費税的其他指導。根據美國國税局的指導，國內上市公司的清算分配免徵消費税。此外，任何在清算完成的 應納税年度發生的贖回也將免徵此類税款。因此，除非上述兩種例外情況之一適用，否則贖回與延期相關的公開股票可能會使我們繳納消費税。 只有在延期修正提案獲得股東批准且董事會實施延期的情況下，才會進行贖回。

如以下標題為的部分所述 延期修正提案贖回權，如果我們完成初始業務合併的外部截止日期（目前為2024年5月14日）延長，我們的公開 股東將有權要求我們贖回其公開股票。任何贖回或其他回購都可能需要繳納消費税。我們將在多大程度上繳納與贖回活動相關的消費税 將取決於多種因素，包括：（i）與贖回活動相關的贖回和回購的公允市場價值，（ii）與 初始業務合併（或以其他方式發行的與贖回活動無關但在同一税收範圍內發行的其他股票）或其他股票發行的性質和金額初始業務合併的年份），（iii）如果我們未能及時完成初始業務組合 並在贖回活動後的應納税年度進行清算，以及 (iv) 財政部任何擬議或最終法規的內容以及其他指導。此外，由於消費税將由我們支付，而不是 兑換持有人支付，因此任何必要的消費税繳納機制仍有待確定。我們因贖回活動而應繳的任何消費税都可能導致我們完成初始業務 合併所需的現金減少，並可能影響我們完成初始業務合併的能力；但是，我們不會使用信託賬户中持有的資金和存入信託賬户的任何額外金額以及由此獲得的利息來支付消費税。

我們可能無法完成與美國目標公司的初始業務合併，因為此類初始業務 組合可能受美國外國投資法規的約束，並受美國外國投資委員會（CFIUS）等美國政府實體的審查，並最終被禁止。

我們的擔保人由身為韓國國民的非美國人控制並與他們有實質聯繫。CFIUS是一個由 財政部主持的機構間委員會，受權審查某些承保交易，包括外國人對美國企業的直接和間接控制性收購以及某些非控制性投資，以確定 此類受保交易是否有可能損害美國的國家安全。如果CFIUS確定一項受保交易有可能損害美國的國家安全，則它有權採取緩解措施 ，包括建議總統禁止該交易或要求外國人撤資

5

交易已完成。CFIUS對受保交易進行審查的可能性取決於多種因素，包括交易的性質和結構、 美國業務的運營，包括該企業是否屬於《聯邦法典》31 § 800.248中定義的TID美國企業，以及參與交易的外國人，包括其國籍、中間和最終股東以及 在全球其他地方的業務。CFIUS有權自行決定啟動對承保交易的審查。受保交易的各方可以自願向CFIUS提交通知以申請許可，這是防止未來審查的避風港。 但是，涉及 TID 美國企業的某些承保交易需要遵守強制性通知要求。

由於我們可能被視為 外國人，因此根據CFIUS法規，最初提議的業務合併可能屬於受保交易的範圍，並受CFIUS的審查管轄。如果是，我們可能需要進行強制性申報，或者，如果不需要 強制申報，我們可能會決定向CFIUS提交自願通知，或者在不通知CFIUS的情況下繼續進行初始業務合併，並冒着CFIUS在完成初始業務合併之前或之後進行幹預的風險。CFIUS 可能會決定封鎖或推遲我們的初始業務合併，施加條件以減輕與此類初始業務合併有關的國家安全擔憂，或者命令我們剝離合並後的 公司的全部或部分美國業務，前提是我們在沒有事先獲得CFIUS許可的情況下進行剝離。CFIUS的潛在影響可能會限制與我們進行交易的吸引力，或者阻止我們尋求某些初始業務合併機會，我們認為 否則這些機會將對我們和我們的股東有利。因此，我們可以完成初始業務合併的潛在目標可能有限，在與其他沒有類似外國所有權問題的 特殊目的收購公司競爭方面，我們可能會受到不利影響。

此外，CFIUS的審查過程可能很漫長。由於 我們完成初始業務合併的時間有限，因此我們未能在必要的時間段內獲得所需的批准可能會要求我們進行清算。如果我們清算，我們的認股權證和權利將毫無價值地到期。這 還將導致您失去在目標公司的任何潛在投資機會，以及通過合併後公司的任何價格上漲實現未來投資收益的機會。

6

關於特別會議的問題和答案

這些問題和答案只是他們所討論事項的摘要。它們不包含所有可能對您很重要的信息。您 應仔細閲讀整份文件，包括本委託書的附件。

我為什麼會收到這份委託書？

本委託書和隨附的代理卡是在董事會徵集代理人時發送給您的，以供在 特別會議或任何續會或延期會議上使用。本委託書概述了您就特別會議將要審議的提案做出明智決定所需的信息。

2023年2月14日，我們以每單位10.00美元（ 公共單位）的首次公開募股（IPO）完成了6,000,000個單位的首次公開募股（IPO）。Chardan Capital Markets, LLC（Chardan）於2023年2月21日全部行使了超額配股權，這導致又發行了90萬個公共單位，發行價為每 單位10.00美元。每個公共單位由一股普通股（普通股）、一份可贖回的認股權證組成，該認股權證允許其持有人以每股11.50美元的價格購買一股普通股（認股權證），以及一項在初始業務合併完成後 獲得十分之一（1/10）普通股的權利（右）。公共單位以每個公共單位10.00美元的發行價出售，總收益為 6900萬美元。

在2023年2月14日完成首次公開募股的同時，我們完成了與Bellevue Global Life Sciences Investors LLC的私募配售，以每單位10.00美元（私募股）的價格購買了43萬個單位，總收購價為430萬美元。私募股份（及標的證券）與首次公開募股中出售的公共單位相同，除非 在首次公開募股註冊聲明中另行披露。此類銷售沒有支付任何承保折扣或佣金。

2023年2月14日出售首次公開募股（包括超額配股期權單位）和私募配售的淨收益中，共有 70,207,500美元存入由大陸股票 轉讓信託公司作為受託人的信託賬户。

根據《投資公司法》第 2 (a) (16) 條的規定，信託賬户投資於美國政府證券，到期日不超過 185 天，或者投資於符合《投資公司法》第 2a-7 條特定條件的貨幣市場基金，這些基金僅投資於美國政府財政部直接債務 債務，直至：(a) 公司初始業務合併完成，(b) 贖回在股東投票修改公司章程時正確提交的任何公開股票中 (i) 修改公司允許贖回與我們的初始業務合併相關的義務的實質內容或時間，或者如果公司未在首次公開募股結束後的9個月內完成其初始業務 組合，則贖回100％的公開股份，或（ii）與股東權利或初始業務合併前活動有關的任何其他條款，以及（c）贖回公司的公開 股票無法在合併期內完成初始業務合併（定義見下文）。與大多數空白支票公司一樣，我們的章程規定，如果在某個日期（合併期）當天或之前沒有完成符合條件的業務合併，則將信託賬户中持有的首次公開募股收益返還給首次公開募股中出售的普通股的 持有人。

2023年11月9日，公司舉行了股東特別會議（11月特別會議）。在11月的特別會議上， 公司股東批准了修改公司章程的提案（第一次延期修正提案），將公司必須完成業務合併的截止日期從2023年11月14日延長至2024年2月14日（首次延期日期），並批准了一項賦予董事會酌情修改章程以延長章程的提案

7

公司必須完成業務合併的截止日期，從第一次延期日起至2024年5月14日（第二次延期日期）。此外，股東 批准了信託協議的第一修正案（第一份信託協議修正案），該修正案將公司必須清算與公司首次公開募股 發行相關的信託賬户的截止日期從2023年11月14日延長至第一次延期日期，如果公司尚未完成初始業務合併，則將18萬美元存入信託賬户，並由董事會行使酌處權進一步延長 br} 在以下情況下公司必須清算信託賬户的截止日期截至第二次延期日，公司尚未完成其初始業務合併，不遲於2024年2月14日、 、2024年3月14日和2024年4月15日存入信託賬户，（i）6萬美元或（ii）未贖回的每股公開股0.026美元中較低者。在 公司股東的批准後，公司於2023年11月10日與大陸股票轉讓和信託公司簽訂了第一份信託協議修正案，隨後修訂了章程，將 公司必須完成業務合併的截止日期延長至第一次延期日期。該公司還於2023年11月13日向信託賬户存入了18萬美元。

在特別會議上，公司有3,432,046股普通股被招標贖回，贖回價格約為每股10.49美元，贖回總額為35,995,727.58美元，在公司贖回和提取561,957美元的税款後，信託賬户中立即有36,372,335美元。

此外，2024 年 2 月，董事會批准並批准了第二份章程修正證書。 章程的第二份修正證書已提交給特拉華州國務卿，生效日期為2024年2月9日，並將公司必須完成業務合併的截止日期延長至第二次延期日期。關於公司必須完成業務合併至第二次延期的 ，公司於2024年2月9日、2024年3月12日和2024年4月9日分別向信託賬户存入6萬美元。

現在，我們的董事會，包括併購委員會，已經確定，修改公司章程，允許 公司將完成業務合併的日期進一步延長至2024年11月14日，符合公司的最大利益。因此，我們的董事會正在提交本委託書中描述的提案，供股東投票。

正在對什麼進行表決？

您將被要求對每份延期修正提案和休會提案進行投票。提案列出如下：

1.	延期修正提案: 修改我們的章程，允許公司將 公司必須完成業務合併的截止日期從2024年5月14日延長至2024年11月14日。

2.	休會提案：如有必要，批准將特別會議延期至一個或多個日期休會，以便在沒有足夠選票批准延期修正提案或確定法定人數的情況下，允許進一步徵集代理人並進行投票。

延期修正提案的目的是什麼？

延期將為公司提供更多時間來完成業務合併。儘管我們已於2023年11月16日與OSR Holdings Co., Ltd. 簽署了業務合併協議（業務合併協議），但董事會，包括由以下獨立董事會成員 Steven G. Reed 博士、 Radclyffe Roberts博士和Jin Whan Park先生（併購委員會）組成的特別委員會，目前認為，在2024年5月14日之前沒有足夠的時間完成初始業務合併。因此，我們的董事會 已確定延期是完成初始業務合併的必要條件，並認為這符合以下方面的最大利益

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我們的股東將公司必須完成業務合併的截止日期延長至延期日期，以便我們的股東有機會參與 潛在的業務合併。

休會提案的目的是允許公司在沒有足夠選票批准延期修正提案或確定法定人數的情況下需要更多時間來允許進一步徵集代理人並進行投票，則允許公司將特別會議延期至以後或 個日期休會。

如果延期得到實施，此類批准將構成公司同意從信託賬户中扣除提款金額，向已贖回的公開股票的 持有人交付其部分提款金額，並將剩餘資金保留在信託賬户中，供公司在延期日當天或之前完成業務合併時使用。 由於公司正在尋求修改公司的存在期限，因此公司章程要求其股東有機會將其股票兑換成現金。在決定舉行特別會議讓 股東對延期進行表決時，公司預計特別會議將進行大量贖回。

如果 延期修正提案獲得批准並實施延期，則從信託賬户中刪除與選舉相關的提款金額將減少選舉後信託賬户中持有的金額。如果延期修正提案獲得批准， 公司無法預測提款後信託賬户中將剩餘的金額，並且信託賬户中剩餘的金額可能只是截至2024年4月24日信託賬户中37,452,907.49美元（包括 利息）的一小部分。在這種情況下，公司仍可能尋求獲得額外資金以完成業務合併，並且無法保證此類資金將按照雙方可接受的 條款提供，或者根本無法保證。公司不會將存入信託賬户的收益及其所得利息用於支付根據 任何當前、待定或未來的規則或法律可能向公司徵收的任何消費税或任何其他類似費用或税款，包括但不限於根據2022年《通貨膨脹削減法》對公司的任何贖回或股票回購徵收的任何消費税。

如果延期修正提案在2024年5月14日之前未獲得批准，公司將（i）停止除了 清盤之外的所有業務，（ii）儘快但此後不超過十個工作日，並且在擁有合法可用資金的前提下，按每股價格贖回100％的已發行公開股票，以現金支付， 等於當時存入信託的總金額賬户，包括信託賬户中持有且之前未向公司發放的資金所賺取的利息繳納税款（減去用於支付解散 費用的不超過100,000美元的利息），除以當時已發行的公開股票的數量，贖回將完全取消公眾股東作為股東的權利（包括獲得進一步清算分配的權利，如果有的話），並且（iii）在贖回、解散和清算後儘快在合理的時間內，根據特拉華州法律規定的義務對債權人的債權和其他適用的 法律的要求作出規定。我們的認股權證和權利不會有贖回權或清算分配，如果我們未能在合併期內完成初始業務合併，認股權證和權益將毫無價值地到期。

公司為何提出延期修正提案和休會提案？

延期修正提案將為公司提供更多時間來完成業務合併。儘管我們已於2023年11月16日與OSR Holdings Co., Ltd.簽署了業務合併 協議，但董事會，包括由以下獨立董事會成員史蒂芬·裏德博士、拉德克利夫·羅伯茨博士和 Jin Whan Park 先生（併購委員會）組成的特別委員會，目前認為，在2024年5月14日之前沒有足夠的時間來完成初始業務合併。因此，我們的董事會已確定延期 是完成初始業務合併的必要條件，並認為將公司必須完成業務合併的截止日期延長至 的延期日期，以便我們的股東有機會參與潛在的業務合併，符合股東的最大利益。

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休會提案的目的是，如果我們確定在沒有足夠選票批准延期修正提案或確定法定人數的情況下，需要更多時間來允許進一步徵集代理人並進行投票，則允許公司將特別會議延期至一個或多個較晚的日期。因此，我們的 董事會正在提出《延期修正案》和《休會提案》，將公司的存在期延長至延期日期。

目前不要求您對任何擬議的業務合併進行投票。如果延期已實施且您沒有選擇立即贖回您的 公開股票，則在向公眾股東提交任何擬議的業務合併時（前提是您在考慮企業 合併的會議記錄日期是股東），您將保留對任何擬議業務合併的投票權，以及在擬議的業務合併獲得批准的情況下按比例贖回您的公開股票以換取信託賬户的比例的權利，以及已完成或公司在延長 日期之前尚未完成業務合併。

我為什麼要對延期修正案投贊成票？

延期修正提案將為公司提供更多時間來完成業務合併。儘管我們已於2023年11月16日與OSR Holdings Co., Ltd.簽署了業務合併 協議，但董事會，包括由以下獨立董事會成員史蒂芬·裏德博士、拉德克利夫·羅伯茨博士和 Jin Whan Park 先生（併購委員會）組成的特別委員會，目前認為，在2024年5月14日之前沒有足夠的時間來完成初始業務合併。因此，我們的董事會已確定延期 是完成初始業務合併的必要條件，並認為將公司必須完成業務合併的截止日期延長至 的延期日期，以便我們的股東有機會參與潛在的業務合併，符合股東的最大利益。

我們的章程規定，如果我們的 股東批准我們的章程修正案，則公司將為我們的公眾股東提供機會，在獲得批准後按每股價格贖回其全部或部分普通股，以現金支付，等於截至批准前兩個工作日存入信託賬户的 總金額，包括信託賬户中持有但以前未發放的資金所賺取的利息公司應納税，除以 然後未繳納的公眾人數股份。加入該章程條款是為了保護公司的股東，如果公司未能在 章程規定的時間範圍內找到合適的業務組合，則不必在不合理的時間內維持其投資。但是，該公司還認為，鑑於公司在追求初始業務合併上花費了時間、精力和金錢，在這種情況下，為那些認為自己的 可能認為業務合併是一項有吸引力的投資的人有機會考慮此類交易。

我們的董事會建議您對 對延期修正提案投贊成票，但對是否應贖回公開股票沒有發表任何意見。

我為什麼要投票支持 休會提案？

如果休會提案未獲得股東的批准，則如果沒有足夠的選票批准延期修正提案或確定法定人數，我們的董事會可能無法將特別會議延期至 。

我們的董事會建議 您對休會提案投贊成票。

董事會何時會放棄延期修正提案？

如果我們的股東不批准延期修正提案，我們的董事會將放棄延期修正提案。

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公司內部人士打算如何對他們的股票進行投票？

保薦人和其他非公開股票（私人 股）持有的公司普通股（私人 股）預計將對他們擁有投票控制權的任何普通股（包括他們擁有的任何公開股票）進行投票，以支持這兩項提案。

私人股東無權贖回私募股或他們持有的任何公開股票。在記錄的日期，私人股東 實益擁有2,155,000股普通股並有權對其進行投票，佔公司已發行和流通普通股的38.3％。

此外，公司的私人股東和/或其各自的任何顧問和關聯公司（關聯方）可以在特別會議之前或之後通過私下談判的交易或公開市場購買 股票，儘管他們沒有義務這樣做。在遵守適用法律和納斯達克規則的前提下，我們的私人股東和附屬 方可以在此類交易中購買的股票數量沒有限制。此類股票購買和其他交易的目的是增加將在 特別會議上表決的提案獲得必要票數批准的可能性，並減少贖回的公開股票的數量。如果確實發生此類收購，買方可能會尋求從股東那裏購買股票，否則這些股東會投反對延期修正案的票，並選擇將其股份贖回信託賬户的一部分。我們的私人股東和關聯方持有或隨後購買的任何公開股票均可投票支持 延期修正提案。當私人股東或關聯方持有未向賣方披露的任何重要非公開信息時，或者在經修訂的1934年《證券交易法》（《交易法》） 第M條規定的限制期內，任何私人股東或關聯方均不得進行任何此類購買。

董事會是否建議對延期修正提案和休會提案的批准 進行投票？

是的。在仔細考慮了提案的條款和條件之後， 董事會，包括併購委員會，已確定延期修正提案和休會提案符合公司及其股東的最大利益。董事會一致建議股東對 延期修正提案和休會提案進行投票。

通過《延期修正案》需要什麼投票？

批准延期修正提案將需要公司至少65％的已發行普通股 的持有人投贊成票。

如果延期修正提案獲得批准，任何公開股票持有人均可按每股 股價贖回其全部或部分公開股票，以現金支付，等於截至批准前兩個工作日存入信託賬户的總金額，包括信託賬户中持有的未曾發放給 公司納税的資金所得利息除以當時已發行的公開股票的數量。

通過休會提案需要什麼投票？

休會提案要求在 特別會議上親自或通過代理人代表的股東投的大多數選票投贊成票。

如果我在特別會議之前出售我的公開股票或單位會怎樣？

2024年4月18日的記錄日期早於特別會議的日期。如果您在記錄日期之後但在特別計劃之前轉讓您的公開股票，包括作為我們單位的 組成部分持有的股份

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會議，除非受讓人從您那裏獲得代理人來投票這些股票，否則您將保留在特別會議上的投票權。如果您在創紀錄的 日期之前轉讓您的公開股票，您將無權在特別會議上對這些股票進行投票。如果您在記錄日期之後收購了公開股票，那麼如果您這樣決定，您仍然有機會贖回這些股票。

如果我不想投票支持延期修正案怎麼辦？

如果您不希望延期修正提案獲得批准，則必須投棄權票，不得對該提案投反對票。如果延期修正案 提案獲得批准並實施延期，則提款金額將從信託賬户中提取並支付給贖回持有人。

如果我不想投票支持休會提案怎麼辦？

如果您不希望休會提案獲得批准，則必須對該提案投反對票。棄權票將在 確定是否確立有效的法定人數時計算棄權票，但不會對休會提案的投票結果產生任何影響。

你 會尋求進一步延期以清算信託賬户嗎？

除了本委託書中描述的延期外，公司 目前預計不會尋求任何進一步延期以完成其初始業務合併，儘管將來可能會決定這樣做。

如果延期修正提案未獲批准會怎樣？

如果延期修正提案未獲批准且合併期未根據現有章程的條款延長，則公司將於 2024 年 5 月 14 日 (i) 停止除清盤目的之外的所有業務，(ii) 儘快停止所有業務，但此後不超過十個工作日，並在有合法可用資金 的前提下，按每股價格贖回 100% 的已發行公開股票，以現金支付，等於當時存入信託賬户的總金額，包括利息從信託賬户中持有的且此前 未向公司發放的用於納税的資金（減去用於支付解散費用的10萬美元利息）中獲得的收入，除以當時已發行的公開股票的數量，贖回將完全取消公眾股東作為股東的權利 （包括獲得進一步清算分配的權利，如果有的話），並且 (iii) 在贖回後儘快合理地取消股東作為股東的權利 （包括獲得進一步清算分配的權利，如果有的話），以及 (iii) 在贖回後儘快合理地儘快取消股東作為股東的權利，解散和清算，視我們在 下的義務而定特拉華州法律將規定債權人的索賠和其他適用法律的要求。我們的認股權證和權益將沒有贖回權或清算分配，如果我們未能在合併期內完成 的初始業務合併，認股權證和權益將毫無價值地到期。

如果延期修正提案獲得批准，接下來會發生什麼？

如果延期修正提案獲得批准，公司將繼續努力完成初始業務合併，直到延期日期。

如果延期修正提案獲得批准，公司將以本文件附件A的形式向特拉華州國務卿 提交章程修正案。根據《交易法》，公司將繼續是一家申報公司，其公共單位、公開股票、公開認股權證和公共權利將繼續公開交易。

發起人（或其關聯公司或允許的指定人）已同意，如果延期修正提案獲得批准，它將不遲於2024年5月14日、2024年6月14日、2024年7月15日、2024年8月14日、2024年9月16日和2024年10月15日（此處均稱為付款 ）之前的一個工作日存款

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日期），向信託賬户存入50,000美元的金額（每筆此類存款、一筆捐款，合計為捐款）。捐款將不產生任何 利息，將在初始業務合併完成後由公司償還給贊助商（或其關聯公司或允許的指定人）。如果公司無法完成其初始業務合併，則贊助商（或其關聯公司或允許的 指定人）將免除捐款，除非信託賬户之外持有的任何資金。如果公司將完成業務合併的時間延長至2024年11月14日， 發起人（或其關聯公司或允許的指定人）將提供總額為30萬美元的捐款。

如果延期修正提案獲得批准， 從信託賬户中刪除提款金額將減少信託賬户中的剩餘金額，並提高我們的私人股東通過私募股持有的公司普通股的利息百分比。

如果我現在不贖回我的股票，我還能對初始業務合併進行投票並行使 初始業務合併的贖回權嗎？

是的。如果您沒有贖回與延期修正提案相關的股份，那麼，假設您在企業合併表決的記錄日期是 名股東，則在企業合併提交給股東時，您將能夠對該企業合併進行投票。您還將保留在 業務合併完成後贖回公開股票的權利，但須遵守經修訂的章程中規定的任何限制。

特別會議何時何地舉行？

特別會議將於太平洋時間2024年5月10日上午10點在華盛頓州西雅圖市第四大道925號2900套房98104舉行。

我該如何投票？

如果您是 公司普通股（包括作為我們單位組成部分持有的普通股）的記錄持有人，則可以在特別會議上親自投票或提交特別會議的代理人。無論您是否計劃參加特別會議，公司 都敦促您通過代理人進行投票，以確保您的選票被計算在內。您可以通過填寫、簽名、註明日期並在隨附的預先填寫郵資已付郵資信封中歸還隨附的代理卡來提交代理人。如果您已經通過代理人投票，您仍然可以參加特別 會議並親自投票。

如果您的公司普通股，包括作為我們單位 組成部分持有的普通股，由經紀人或其他代理人以街道名義持有，則您有權指示您的經紀人或其他代理人如何對賬户中的股票進行投票。還邀請您參加特別會議。但是，由於您 不是登記在冊的股東，除非您要求並獲得經紀人或其他代理人的合法代理人，否則您不得在特別會議上親自對股票進行投票。

如何更改我的投票？

如果您已提交 代理人來投票您的股票並希望更改您的投票，則可以在特別會議日期之前交付一份日期較晚且簽名的代理卡，或者在特別會議上親自投票。僅出席特別會議不會 更改您的投票。您也可以通過向位於華盛頓州貝爾維尤市東北四街10900號2300號Suite的公司發送撤銷代理權通知來撤銷您的代理權，收件人：Jun Chul Whang。

選票是如何計算的？

選票將由為特別會議指定的選舉檢查員 進行計票，他將分別計算贊成票和反對票、棄權票和調解人不投票。因為延期獲得批准

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修正提案要求在記錄日期持有至少 65% 已發行普通股的股東投贊成票，棄權票和經紀人無票將與反對延期修正提案的投票具有相同的 效力。

延期提案的批准需要由本人或代理人代表的股東投的多數票 的贊成票。棄權票將在確定是否確立有效的法定人數時計算棄權票，但不會對休會提案的結果產生任何影響。

如果我的股票以街道名稱持有，我的經紀人會自動為我投票嗎？

沒有。根據對以街道名義持有的股票提交代理卡的銀行和經紀商的管理規定，此類銀行和經紀人可以自由裁量權 對例行事項進行投票，但不能對非常規事項進行投票。預計將在特別會議上表決的所有提案都將被視為非常規事項，因此，我們預計特別會議上不會有任何經紀人不投票 。

只有當您提供有關如何投票的説明時，您的銀行、經紀人或其他被提名人才能對您的股票進行投票。您應指示 您的經紀人按照您提供的指示對您的股票進行投票。如果您的股票由經紀人作為您的提名人持有，我們稱之為以街道名義持有，則您可能需要從持有您股票的機構 獲取一份代理表格，並按照該表格中關於如何指示您的經紀人對您的股票進行投票的説明進行操作。

法定人數要求是什麼？

舉行有效會議必須達到法定股東人數。如果在記錄日期至少有大部分 普通股，包括公開股票（包括作為我們單位組成部分持有的股份）和私募股在特別會議上有代表，則將達到法定人數。

只有當您提交有效的代理人（或經紀人、銀行或其他被提名人代表您提交的代理人）或 如果您在特別會議上親自投票，您的股票才會計入法定人數。由於預計將在特別會議上進行表決的所有提案都將被視為非常規事項，因此除非得到指示，否則銀行、經紀商和其他被提名人無權對任何 提案進行表決。截至記錄日期，有資格在特別會議上投票的2,811,478股已發行和流通普通股的持有人親自或通過代理人出席，才能達到 法定人數。如果達不到法定人數，特別會議主持人可將特別會議休會至其他日期。

誰可以在 特別會議上投票？

只有在2024年4月18日營業結束時公司普通股（包括作為我們單位的 組成部分持有的股份）和私募股的登記持有人才有權在特別會議及其任何續會上計算其選票。截至創紀錄的日期，已發行並有權投票的 普通股共有5,622,954股。

登記股東：以您的名義註冊的股票。如果在記錄之日，您的股票或 單位是直接以您的名義在公司的過户代理人大陸股票轉讓與信託公司註冊的，則您是登記在冊的股東。作為登記在冊的股東，您可以在特別會議 上親自投票或通過代理人投票。無論您是否計劃參加特別會議，公司都敦促您填寫並歸還隨附的代理卡，以確保您的選票被計算在內。

受益所有人：以經紀人或銀行名義註冊的股票。如果在記錄之日，您的股票或單位不是以您的名義持有的，而是 存放在經紀公司、銀行、交易商或其他類似機構的賬户中

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組織，那麼您就是以街道名義持有的股份的受益所有人，這些代理材料將由該組織轉發給您。作為受益所有人，您 有權指導您的經紀人或其他代理人如何對您賬户中的股票進行投票。還邀請您親自參加特別會議。但是，由於您不是登記在冊的股東，除非您要求並獲得經紀人或其他代理人的合法代理人，否則您不得在 特別會議上對股票進行投票。

公司董事和 執行官對延期修正提案的批准有什麼利益？

公司董事和執行官在延期修正提案中擁有 的權益，這些權益可能與您作為股東的利益不同或除外。這些權益包括他們或其關聯公司對私募股權和私人單位的所有權、他們在我們清盤時不會償還的 貸款，以及未來可能的補償安排。參見標題為的部分延期修正提案公司董事和高級職員的權益.”

如果我反對延期修正提案和/或休會提案怎麼辦？我有評估權嗎？

股東沒有與DGCL下的延期修正提案或休會提案相關的評估權。

如果延期修正提案未獲批准，公司的認股權證和權利會怎樣？

如果延期修正提案未獲批准，且合併期未根據現有章程的條款延長， 公司將 (i) 停止除清盤之外的所有業務，(ii) 儘快但此後不超過十個工作日，並在有合法可用資金的前提下，以每股價格兑換 股已發行公開股的100％，以現金支付，等於相當於當時存入信託賬户的總金額，包括從信託賬户中獲得的利息信託賬户中持有且之前未向公司發放用於支付 税款（減去用於支付解散費用的不超過100,000美元的利息）的資金，除以當時已發行的公開股票的數量，贖回將完全取消公眾股東作為股東的權利（包括 獲得進一步清算分配的權利，如果有的話），並且 (iii) 在贖回後儘快合理地解散和清算，根據特拉華州法律，我們在每種情況下都有義務提供 適用於債權人的債權和其他適用法律的要求。信託賬户不會對我們的認股權證和權利進行分配，如果公司倒閉，認股權證和權利將毫無價值地到期。

如果延期修正提案獲得批准，公司的認股權證和權利會怎樣？

如果延期修正提案獲得批准，公司將繼續努力完成業務合併，直到延期為止，並將 保留先前對其適用的空白支票公司限制。根據其條款，認股權證和權利將保持未執行狀態。

如何贖回我的公開股票？

如果 延期實施，每位公眾股東可以尋求按每股價格贖回其全部或部分公開股票，以現金支付，等於截至延期修正提案獲得批准前兩個工作日存入信託賬户的總金額，包括信託賬户中持有但以前未發放給公司納税的資金的利息除以當時的數量已發行的公開股票。您還可以 贖回與任何股東投票批准企業合併相關的公開股票，或者如果公司在延期日期之前尚未完成業務合併。

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根據我們的章程，如果延期修正提案獲得批准，公眾股東可以要求公司將這些 公開股東的全部或部分公開股票兑換成現金。只有在以下情況下，您才有權獲得用於贖回任何公開股票的現金：

(i)

(a) 持有公開股票或 (b) 通過單位持有公開股票，在行使對公開股票的贖回權之前，您選擇將您的單位分成 標的公開股票、公開認股權證和公共權利；以及

(ii)

美國東部時間2024年5月8日下午 5:00 之前（ 特別會議預定投票前兩個工作日），

(a)

向公司的過户代理大陸股票轉讓與信託公司提交書面請求，要求公司將您的公開股票兑換成現金，包括申請贖回的股份的受益所有人的姓名、電話號碼、 和地址

大陸股票轉讓和信託公司

州街 1 號，30 樓

紐約，紐約 10004

收件人：SPAC 救贖小組

電子郵件：spacredemptions@continentalstock.com

和

(b)

通過存託信託 公司（DTC）以物理方式或電子方式將您的公開股票交付給過户代理人。

單位持有人在行使公開股票的贖回權之前，必須選擇分離標的公開股票、公開認股權證和公共權利 。如果持有人在經紀公司或銀行的賬户中持有其單位，則持有人必須通知其經紀人或銀行，他們選擇將這些單位分成標的公共 股票、公開認股權證和公共權利，或者如果持有人持有以自己的名義註冊的單位，則持有人必須直接聯繫過户代理並指示其這樣做。公眾股東可以選擇贖回其 公開股的全部或部分，無論他們是投票贊成還是反對延期修正提案，也無論他們是否在記錄日期持有公開股票。

如果您通過銀行或經紀商持有公開股票，則必須確保您的銀行或經紀人遵守此處規定的要求，包括向過户代理人提交 書面申請，要求將您的股票兑換成現金，以及在東部時間2024年5月8日下午 5:00 之前（特別會議預定投票的兩個工作日前）將股票交付給過户代理人。只有在延期修正提案和選舉生效之日之前繼續持有這些股票時，您 才有權獲得與贖回這些股票相關的現金。

通過DTC的DWAC（在託管人處存款/提款）系統，股東可以通過聯繫過户代理人或其經紀人並要求通過DWAC系統交付其股份來完成這一電子交付流程，無論其 是否是記錄持有者還是以街道名義持有股份。

實物交割股票可能需要更長的時間。為了獲得實物股票證書，股東經紀人和/或清算 經紀商、DTC和公司的過户代理將需要共同行動，為這一請求提供便利。上述招標過程以及通過DWAC系統認證股票或交付 的行為會產生名義成本。過户代理人通常會向投標經紀人收取100美元的費用，經紀人將決定是否將這筆費用轉嫁給贖回持有人。該公司的理解是，股東通常應至少分配兩週的時間來獲得過户代理的實物證書。公司對這一過程或經紀商或DTC沒有任何控制權，獲得實物股票 證書可能需要超過兩週的時間。與做出投資決策的股東相比，這些股東做出投資決策的時間將更少

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通過 DWAC 系統共享。申請實物股票證書並希望贖回的股東在行使 贖回權之前可能無法在截止日期之前投標股票，因此將無法贖回股票。

在 對《延期修正提案》進行表決之前未按照這些程序投標的證書將不能兑換為信託賬户中持有的現金。如果公眾股東投標其股票，並在特別會議投票之前決定不想贖回其 股票，則該股東可以撤回投標。如果您將股票交付給我們的過户代理人，並在特別會議投票之前決定不贖回您的公開股票，則可以要求我們的過户代理人（以物理方式或電子方式）返還 股份。您可以通過上面列出的地址聯繫我們的轉賬代理提出此類請求。如果公眾股東投標股票但延期修正提案未獲得批准，則在確定延期修正提案未獲批准後，這些 股將不予兑換，代表這些股票的實物證書將立即退還給股東。公司預計，因投票批准延期修正提案而投標贖回股票的 公眾股東將在延期完成後不久獲得此類股票的贖回價格的支付。過户代理人 將持有做出選擇的公眾股東的證書，直到此類股票被兑換為現金或退還給此類股東為止。

如果我是單位持有人，我能否對我的單位行使贖回權？

沒有。在對公開股票行使 贖回權之前，已發行單位的持有人必須將標的公開股票、公開認股權證和公共權利分開。

如果您持有以自己的名義註冊的單位，則必須將此類單位的證書交給我們的過户代理Continental Stock Transfer & Trust Company，並附上將此類單位分為公開股票、公開認股權證和公共權利的書面指示。這必須提前足夠長的時間完成，以便將公共股票 證書郵寄給您，這樣您就可以在公開股與單位分離後行使贖回權。參見如何贖回我的公開股票？以上。

如果我收到多套投票材料，我該怎麼辦？

如果您的股票以多個名稱註冊或在不同的賬户中註冊，則您可能會收到多套投票材料，包括本委託書的多份副本和多張代理卡或投票指示卡， 。例如，如果您在多個經紀賬户中持有股份，則對於您持有股票的 中每個經紀賬户，您將收到一張單獨的投票指示卡。請填寫、簽名、註明日期並歸還您收到的每張代理卡和投票説明卡，以便對您的所有普通股進行投票。

誰在為這次代理招標付費？

公司將支付招攬代理的全部費用。該公司已聘請Advantage Proxy, Inc.（Advantage Proxy）協助為特別會議徵集代理人。該公司已同意向Advantage Proxy支付8,500美元的 費用。公司還將向Advantage Proxy報銷合理和慣常的自付費用。除了這些郵寄的代理材料外，我們的董事和執行官還可以親自通過電話或 通過其他通信方式徵集代理人。這些當事方不會因招攬代理而獲得任何額外補償。公司還可以向經紀公司、銀行和其他代理機構報銷向受益 所有者轉發代理材料的費用。

在哪裏可以找到特別會議的投票結果？

我們將在特別會議上公佈初步投票結果。最終投票結果將由選舉檢查員統計，併發布在 公司的8-K表最新報告中，公司必須在特別會議後的四個工作日內向美國證券交易委員會提交該報告。

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誰能幫助回答我的問題？

如果您對提案有疑問，或者需要委託書或隨附的代理卡的其他副本，則應聯繫：

貝爾維尤生命科學收購公司

東北四街 10900 號，2300 套房

華盛頓州貝爾維尤 98004

收件人：Jun Chul Whang

電子郵件：group@bellevuecm.com

jcwhang@bellevuecm.com

您也可以通過以下方式聯繫 公司的代理律師：

Advantage Proxy, Inc

郵政信箱 10904

華盛頓州亞基馬 98909

收件人：凱倫·史密斯

免費電話 電話：(877) 870-8565

主電話：(206) 870-8565

電子郵件：ksmith@advantageproxy.com

您也可以按照標題為 的章節中的指示，從向美國證券交易委員會提交的文件中獲取有關公司的更多信息在哪裏可以找到更多信息。”

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特別會議

特別會議的日期、時間、地點和目的

特別會議將於太平洋時間2024年5月10日上午10點在華盛頓州西雅圖市第四大道925號2900套房98104舉行，以審議以下 提案並進行投票：

1.	延期修正提案: 修改我們的章程，允許公司將 公司必須完成業務合併的截止日期從2024年5月14日延長至2024年11月14日。

2.	休會提案：如有必要，批准將特別會議延期至一個或多個日期休會，以便在沒有足夠選票批准延期修正提案或確定法定人數的情況下，允許進一步徵集代理人並進行投票。

投票權；記錄日期

如果您在2024年4月18日（特別會議的記錄日期）營業結束時擁有我們的已發行普通股，包括作為單位組成部分的普通股，則您 將有權在特別會議上投票或直接投票。對於您當時擁有的每股普通股，您 將獲得每股一票。我們的認股權證和權利沒有投票權。

在創紀錄的日期 營業結束時，共有5,622,954股已發行普通股，每股普通股的持有人有權每股投票一票。認股權證和權利沒有投票權。

需要投票

延期修正提案的批准將需要公司在記錄日期至少65％的已發行普通股的持有人投贊成票。

休會提案的批准需要在 特別會議上親自或代理人代表的股東所投的大多數選票中投贊成票。

如果您不投票（即投棄權票），您的行動將與延期修正提案的反對票 具有同等效力。棄權票將在確定是否確立有效的法定人數時計算棄權票，但不會對休會提案的結果產生任何影響。

如果您不希望延期修正提案獲得批准，則必須投棄權票，不得對該提案投反對票。公司預計，因投票批准延期修正提案而出價贖回股票的 公眾股東將在延期完成後不久獲得此類股票的贖回價格的支付。

如果您不希望休會提案獲得批准，則必須對該提案投反對票。棄權票將在 確定是否確立有效的法定人數時計算棄權票，但不會對休會提案的結果產生任何影響。

投票

您可以通過代理人或親自在特別會議上對您的 股票進行投票。

您可以通過代理人投票，讓一個或多個參加特別會議的個人為您投票選出您的 股票。這些人被稱為代理人，使用他們在特別會議上投票被稱為代理投票。

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如果您想通過代理人投票，您必須 (i) 填寫隨附的名為代理卡的表格 並將其郵寄到提供的信封中，或者 (ii) 按照隨附的代理卡或投票指示卡上的説明，通過電話或互聯網（如果這些選項可供選擇）提交您的代理人。

如果您填寫代理卡並將其郵寄到提供的信封中，或者如上所述通過電話或互聯網提交代理人，您將 指定 Kuk Hyoun Hwang 和 Jun Chul Whang 作為您的代理人蔘加特別會議。然後，其中一方將根據您在代理卡或投票 指示（如適用）中針對本委託書中提出的提案在特別會議上對您的股票進行投票。代理人的任期將延至特別會議的任何休會，並在會議上進行表決。

或者，您可以親自參加特別會議，親自對股票進行投票。

對於計劃參加特別會議並親自投票的人，請特別注意：如果您的股票或單位是以經紀商、銀行或其他 被提名人的名義持有的，請遵循您的經紀商、銀行或其他持有您股份的被提名人的指示。除非您獲得股票記錄持有人的合法代理人，否則您將無法在特別會議上投票。

我們的董事會正在徵求您的代理人。向我們的董事會提供您的代理人意味着您授權董事會按照您的指示在特別會議上對您的股份進行投票。 您可以對任何提案投贊成票或反對票，也可以投棄權票。在特別會議之前收到的所有有效代理人將進行投票。由代理人代表的所有股票都將進行投票，如果股東通過代理人 指定了對任何待採取行動的問題的選擇，則將根據如此制定的規格對股份進行投票。如果委託書上沒有註明任何選擇，則股票將被投票支持延期修正提案和 休會提案，代理持有人可以就可能在特別會議之前適當處理的任何其他事項自行決定。

在填寫或提交代理卡時有疑問或需要幫助的股東應致電 (877) 870-8565（免費電話）、(206) 870-8565（主線）聯繫我們的代理律師Advantage Proxy，或發送電子郵件至 ksmith@advantageproxy.com。

以街道名義持有 股份的股東必須指示其股份的記錄持有者進行投票或獲得記錄持有者的合法代理人在特別會議上對其股份進行投票，或獲得記錄持有人的合法代理人以在特別會議上對他們的股票 進行投票。

代理的可撤銷性

在特別會議投票結束之前，任何代理人都可以隨時撤銷任何代理。可以通過向 公司、位於華盛頓州貝爾維尤市東北四街 10900 號 2300 號套房的 Bellevue Life Sciences Acquiscients Capition Corp. 提交一份日期晚於該委託書日期的書面撤銷通知或隨後提交與相同股份有關的委託書，或者 出席特別會議並親自投票，撤銷委託書。僅參加特別會議並不構成撤銷您的代理權。如果您的股票是以經紀人或其他作為記錄保持者的提名人的名義持有的，則您必須遵循經紀人或其他被提名人的 的指示，撤銷先前給予的代理人。

出席特別會議

只有普通股持有人、其代理持有人和公司可能邀請的嘉賓才能參加特別會議。如果您想參加特別的 會議，但您通過其他人（例如經紀人）持有股票或單位，請遵循您的經紀人、銀行或其他持有您股票的被提名人的指示。您必須聘請持有您股票的經紀人、銀行或其他 被提名人的合法代理人，確認您對股票的實益所有權並賦予您對股票的投票權。

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徵集代理人

我們的董事會正在就特別會議上向股東提交的提案徵求您的代理人。該公司已同意向Advantage Proxy支付8,500美元的費用。公司還將向Advantage Proxy報銷合理和慣常的自付費用。除了這些郵寄的代理材料外，我們的董事和執行官還可以親自通過 電話或其他通信方式徵集代理人。這些當事方不會因招攬代理而獲得任何額外補償。公司還可以向經紀公司、銀行和其他代理機構報銷向 受益所有人轉發代理材料的費用。您可以通過以下方式聯繫Advantage Proxy：

Advantage Proxy, Inc

郵政信箱 10904

華盛頓州亞基馬 98909

收件人：凱倫·史密斯

免費電話 電話：(877) 870-8565

主電話：(206) 870-8565

電子郵件：ksmith@advantageproxy.com

編寫、彙編、打印和郵寄本委託書及隨附的委託書的費用，以及徵集與特別會議相關的代理人的費用，將由公司承擔。

一些銀行和經紀商的客户受益擁有以被提名人名義登記在冊的普通股。公司打算要求銀行和 經紀商招攬此類客户，並將向他們報銷此類招標的合理自付費用。如果認為有必要對已發行普通股的持有人進行任何額外招標，則公司（通過我們的 董事和執行官）預計將直接進行此類招標。

沒有評估權

根據DGCL，公司的股東對特別會議將要表決的提案沒有評估權。 因此，我們的股東無權提出異議和獲得股份報酬。

其他業務

除了本委託書中討論的事項外，公司目前不知道特別會議上有任何業務需要採取行動。本委託書附帶的委託書表格 賦予指定代理持有人酌處權修改或變更隨附的特別會議通知中確定的事項，以及可能在特別會議或其任何休會或延期之前妥善處理的任何其他 事項。如果在特別會議之前或特別會議的任何休會或延期中確實存在其他問題，則公司 預計，由正確提交的代理人代表的普通股將由代理持有人根據我們董事會的建議進行投票。

主要行政辦公室

我們的主要行政辦公室位於西澳大利亞州貝爾維尤市東北四街10900號2300號套房和韓國京畿道坡州37-36號3樓10881號。 我們在這些地址的電話號碼分別是 (425) 635-7700 和 +82 31 948 9419。

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延期修正提案

背景

我們是一家空白 支票公司，其業務目的是與一個或多個企業或實體進行合併、股票交換、資產收購、股票購買、資本重組、重組或類似的業務合併。我們於 2020 年 2 月 25 日在特拉華州 註冊成立。2020年7月30日，公司向公司發起人發行了1,437,500股普通股，總對價為25,000美元，約合每股0.017美元。2022年4月25日，公司 執行了股票拆分，導致公司保薦人共持有172.5萬股普通股。

2023 年 2 月 14 日，我們完成了 6,000,000 個單位的首次公開募股，發行價為每個 10.00 美元。查爾丹於2023年2月21日全部行使了超額配股權，這導致又發行了90萬個公共單位， 的發行價格為每個公共單位10.00美元。每個公共單位由一股普通股、一份可贖回的認股權證組成，該認股權證允許其持有人以每整股11.50美元的價格購買一股普通股，以及一項在初始業務合併完成後獲得 十分之一（1/10）普通股的權利。公共單位以每個公共單位10.00美元的發行價出售，總收益為6900萬美元。

在2023年2月14日完成首次公開募股的同時，我們完成了私募配售，我們的保薦人以每單位10.00美元（私募單位）購買了43萬個單位，總收購價為430萬美元。除非在首次公開募股註冊 聲明中另有披露，否則私募股權（和標的證券）與首次公開募股中出售的公共單位相同。此類銷售沒有支付任何承保折扣或佣金。

在2023年2月14日首次公開募股（包括超額配股期權單位）和私募配售中出售 公開單位（包括超額配股權單位）的淨收益中，共有70,207,500美元存入大陸股票轉讓與信託公司作為受託人的信託賬户。

2023 年 11 月 9 日，公司舉行了 11 月特別會議，會上公司股東批准了修改公司章程的提案（第一份 延期修正提案），將公司必須完成業務合併的截止日期從 2023 年 11 月 14 日延長至 2024 年 2 月 14 日（第一次延期日期）， 批准了一項提案，授權董事會自行決定修改章程以延長截止日期公司必須完成從首次延期到5月14日的業務合併，2024 年（第二次延期 日期）。此外，股東批准了信託協議的第一修正案（第一份信託協議修正案），該修正案將公司必須清算與公司首次公開募股 相關的信託賬户的截止日期從2023年11月14日延長至第一次延期日期，如果公司尚未完成其初始業務合併，則向信託賬户存入18萬澳元，並在董事會行使 行使進一步延長該日期的自由裁量權後，向信託賬户存入18萬美元在以下情況下，公司必須通過該清算信託賬户截至第二次延期日，公司尚未完成其初始業務合併，不遲於2024年2月14日、2024年3月14日和2024年4月15日 存入信託賬户，（i）6萬美元或（ii）未兑換的每股公開股0.026美元中較低者。

在獲得公司股東的批准後，公司於2023年11月10日與Continental Stock 轉讓和信託公司簽訂了第一份信託協議修正案，隨後修訂了章程，將公司必須完成業務合併的截止日期延長至第一個延期日期。該公司還於2023年11月13日向 信託賬户存入了18萬美元。

在特別會議上，公司3,432,046股普通股被招標 贖回，贖回價格約為每股10.49美元，總贖回金額為

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35,995,727.58美元，在公司贖回和提取561,957美元的税款後，信託賬户中立即留下了36,372,335美元。

此外，2024 年 2 月，董事會批准並批准了第二份章程修正證書。 章程的第二份修正證書已提交給特拉華州國務卿，生效日期為2024年2月9日，並將公司必須完成業務合併的截止日期延長至第二次延期日期。關於公司必須完成業務合併至第二次延期的 ，公司於2024年2月9日、2024年3月12日和2024年4月9日分別向信託賬户存入6萬美元。

延期修正提案

該公司提議修改其章程，將公司必須完成業務合併的截止日期延長至延期日期。

公司目前的經修訂和重述的公司註冊證書（以下簡稱 “章程”）規定，如果公司在首次公開募股結束後的15個月內沒有完成初始業務合併，則公司有權延長 期限，以完成業務合併（合併期）。在決定舉行特別會議以讓股東對延期進行表決時，公司預計特別會議將進行大量贖回。延期 修正提案將為公司提供更多時間來完成初始業務合併。

儘管我們已於2023年11月16日與OSR Holdings Co., Ltd.簽署了業務 合併協議，但包括併購委員會在內的董事會目前認為，在2024年5月14日之前沒有足夠的時間來完成初始的業務 組合。

發起人（或其關聯公司或允許的指定人）已同意，如果延期修正提案獲得批准，它將在 2024 年 5 月 14 日、2024 年 6 月 14 日、2024 年 7 月 15 日、2024 年 8 月 14 日、2024 年 9 月 16 日和 2024 年 10 月 15 日（此處均稱為付款日期）之前的不遲於一個工作日存入 信託賬户，金額為 50,000 美元（每筆存款、一筆捐款，統稱為捐款）。捐款不產生任何利息，將在初始業務合併完成後由公司償還給贊助商（或其關聯公司或允許的 指定人）。如果公司無法完成其初始業務合併，則保薦人（或其關聯公司或允許的指定人）將免除捐款，除非信託賬户之外持有的任何資金。如果公司將完成業務合併的時間延長至2024年11月14日，則發起人（或其關聯公司或允許的指定人）將提供總額為30萬美元的捐款。

如果延期修正提案未獲批准，並且合併期未根據現有章程的條款延長， 公司將 (i) 停止除清盤目的以外的所有業務，(ii) 儘快但此後不超過十個工作日，並在有合法可用資金的前提下，以每股價格贖回 股已發行公開股的100％，以現金支付，等於相當於當時存入信託賬户的總金額，包括從信託賬户中獲得的利息信託賬户中持有但之前未向公司發放給 的資金用於繳納税款（減去用於支付解散費用的不超過100,000美元的利息），除以當時已發行的公開股票的數量，贖回將完全取消公眾股東作為股東的權利（包括 獲得進一步清算分配的權利，如果有的話），並且 (iii) 在贖回後儘快合理地解散和清算，根據特拉華州法律，我們在每種情況下都有義務提供 適用於債權人的債權和其他適用法律的要求。我們的認股權證和權益將沒有贖回權或清算分配，如果我們未能在合併期內完成初始業務 組合，認股權證和權益將毫無價值地到期。

公司章程擬議修正案的副本作為附件A附於本委託書中。

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提案的理由

延期修正提案將為公司提供更多時間來完成業務合併，我們的董事會，包括併購 委員會，認為這符合股東的最大利益。該公司認為，鑑於公司在尋找潛在的業務合併機會上花費了時間、精力和金錢，因此有必要為 公眾股東提供考慮初始業務合併的機會。因此，由於公司將無法在合併期內完成初始業務合併，公司決定尋求股東 的批准，將完成業務合併的時間從合併期的最後一天延長至延期日期。公司及其高管和董事同意，除非公司向公開股票的持有人提供尋求贖回與之相關的公開股份的權利，否則他們不會尋求修改公司章程以 留出更長的時間來完成業務合併。

如果延期修正提案未獲批准

要實施我們的董事會計劃，延長我們 完成初始業務合併的日期，需要股東批准延期修正提案。因此，除非我們的股東批准延期修正提案，否則我們的董事會將放棄而不實施延期。

如果延期修正提案未獲批准，且合併期未根據現有章程的條款延長， 公司將 (i) 停止除清盤目的以外的所有業務，(ii) 儘快但此後不超過十個工作日，並在有合法可用資金的前提下，按每股價格贖回 股已發行公開股的100％，以現金支付，等於相當於當時存入信託賬户的總金額，包括從信託賬户中獲得的利息信託賬户中持有且之前未向公司發放用於支付 税款（減去用於支付解散費用的不超過100,000美元的利息）的資金，除以當時已發行的公開股票的數量，贖回將完全取消公眾股東作為股東的權利（包括 獲得進一步清算分配的權利，如果有的話），並且 (iii) 在贖回後儘快合理地解散和清算，根據特拉華州法律，我們在每種情況下都有義務提供 適用於債權人的債權和其他適用法律的要求。我們的認股權證和權利將沒有贖回權或清算分配，如果公司倒閉，這些權證和權益將毫無價值地到期。

私募股的持有人已放棄參與此類股份的任何清算分配的權利。信託賬户不會對公司的認股權證和權利進行任何 分配，如果延期修正提案未獲得批准，這些認股權證和權利將毫無價值地到期。公司將從信託賬户以外的剩餘 資產中支付清算費用。如果此類資金不足，保薦人已同意向其預付完成此類清算所需的資金，並同意不要求償還此類費用。

如果延期修正提案獲得批准

如果延期修正提案獲得批准，公司將以本文附件A的 形式向特拉華州國務卿提交章程修正案，將其完成業務合併的時間延長至延期日期。根據《交易法》，公司將繼續是一家申報公司，其公共單位、公開股票、公開認股權證和公共權利 將繼續公開交易。然後，公司將繼續努力在延期日期之前完成業務合併。

此時不要求您對企業合併進行投票。如果延期已實施且您未選擇贖回與延期相關的公開股票，則在 向公眾股東提交企業合併時，您將保留對企業合併的投票權（前提是您

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在記錄日期為股東（開會考慮業務合併），並且在 業務合併獲得批准和完成或公司未在延期日期之前完成業務合併的情況下，有權將您的公開股票按比例贖回信託賬户的份額。

如果延期 修正提案獲得批准並實施延期，則從信託賬户中刪除與選舉相關的提款金額將減少選舉後信託賬户中持有的金額。如果延期修正提案獲得批准，公司 無法預測提款後信託賬户中將保留的金額，並且信託賬户中的剩餘金額可能僅為截至2024年4月24日信託賬户中的37,452,907.49美元（包括利息和 繳納税款之前）的一小部分。在這種情況下，公司仍可能尋求獲得額外資金以完成業務合併，並且無法保證此類資金將按雙方可接受的 條款提供，或者根本無法保證。公司不會將存入信託賬户的收益及其所得利息用於支付根據任何當前、待定或未來的規則或法律可能向公司 徵收的任何消費税或任何其他類似的費用或税款，包括但不限於根據2022年《通貨膨脹削減法》對公司的任何贖回或股票回購徵收的任何消費税。

贖回權

如果 延期修正提案獲得批准且延期得到實施，則公眾股東可以選擇以現金支付的每股價格贖回其股票，其金額等於截至批准前兩個 個工作日存入信託賬户的總金額，包括信託賬户中持有的未發放給公司納税的資金所得利息除以當時已發行的公開股票的數量。如果延期修正案 提案獲得股東必要投票的批准，則其餘的公開股票持有人將保留在完成業務合併的同時贖回其公開股票的機會，但須遵守經修訂的章程中規定的任何 限制。此外，如果公司未在延期日之前完成 業務合併，則投票支持延期修正提案但未進行選舉的公眾股東將有權將其股份兑換成現金。

要行使贖回權，您必須確保您的銀行或經紀人遵守此處確定的要求 ，包括向過户代理人提交書面申請，要求將您的股票兑換成現金，並在美國東部時間2024年5月8日下午 5:00 之前（ 特別會議預定投票前兩個工作日）將股票交付給過户代理人。只有在延期修正提案和選舉生效之日之前繼續持有這些股份，您才有權獲得與贖回這些股票相關的現金。

根據我們的章程，如果 延期修正提案獲得批准，公眾股東可以要求公司將全部或部分此類公眾股東的公開股票兑換為現金。只有在以下情況下，您才有權獲得用於贖回任何公開股票的現金：

(i)

(a) 持有公開股票，或 (b) 通過單位持有公開股票，在行使對公開股票的贖回權之前，您選擇將您的單位分成 標的公開股票、公開認股權證和公共權利；以及

(ii)

美國東部時間2024年5月8日下午 5:00 之前（ 特別會議預定投票前兩個工作日），

(a)

向公司的過户代理大陸股票轉讓與信託公司提交書面請求，要求公司將您的公開股票兑換成現金，包括申請贖回的股份的受益所有人的姓名、電話 號碼和地址

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大陸股票轉讓和信託公司

州街 1 號，30 樓

紐約，紐約 10004

收件人：SPAC 救贖小組

電子郵件：spacredemptions@continentalstock.com

和

(b)

通過DTC以物理方式或電子方式將您的公開股票交付給過户代理人。

單位持有人在對公開股票行使贖回 權之前，必須選擇將標的公開股票、公開認股權證和公共權利分開。如果持有人在經紀公司或銀行的賬户中持有其單位，則持有人必須通知其經紀人或銀行，他們選擇將這些單位分成標的公開股票、公開認股權證和 公共權利，或者如果持有人持有以自己的名義註冊的單位，則持有人必須直接聯繫過户代理並指示其這樣做。公眾股東可以選擇贖回全部或部分公開股票，無論他們是投票贊成還是反對延期修正提案，也無論他們是否在記錄日期持有公開股票。

通過 DTCs DWAC（在託管人處存款/提款）系統，股東可以通過聯繫轉讓 代理人或其經紀人並要求通過DWAC系統交付其股份來完成這一電子交付流程，無論其是否為記錄持有人或其股份以街道名義持有。

實物交割股票可能需要更長的時間。為了 獲得實物股票證書，股東經紀人和/或清算經紀商、DTC和公司的過户代理將需要共同行動，為這一請求提供便利。上述的 招標過程以及對股票進行認證或通過DWAC系統交付股票的行為會產生名義成本。過户代理人通常會向投標經紀人收取100美元的費用，經紀人將決定是否將這筆費用轉嫁給 贖回持有人。該公司的理解是，股東通常應至少分配兩週的時間來獲得過户代理人的實物證書。公司對這一過程或經紀商 或 DTC 沒有任何控制權，獲得實物股票證書可能需要超過兩週的時間。與通過DWAC系統交割股票的股東相比，這些股東做出投資決策的時間將更少。 申請實物股票證書並希望贖回的股東可能無法在行使贖回權之前在截止日期之前投標股票，因此將無法贖回其股票。

在對延期修正提案進行表決之前未按照這些程序投標的證書將不能在兑換之日兑換信託賬户中持有的 現金。如果公眾股東投標其股票並在特別會議投票之前決定不想贖回其股份，則該股東可以撤回 的投標。如果您將股票交付給我們的過户代理人，並在特別會議投票之前決定不贖回您的公開股票，則可以要求我們的過户代理人（以實物或電子方式）歸還股份。 您可以通過上面列出的地址聯繫我們的轉賬代理提出此類請求。如果公眾股東投標股票但延期修正提案未獲批准，則這些股份將不予兑換，在確定延期修正提案未獲批准後，代表這些股票的實物 證書將立即退還給股東。公司預計，在延期修正案的投票中投標股票進行 贖回的公眾股東將在延期完成後不久獲得此類股票的贖回價格的支付。過户代理人將持有做出選擇的公開 股東的證書，直到這些股票被兑換成現金或歸還給這些股東。

如果要求得當，公司將 將每股公開股票兑換成每股價格，以現金支付，等於當時存入信託賬户的總金額，包括信託賬户中持有但以前未向公司發放用於繳納 税款的資金所得利息除以當時未償還的數量

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公開股票。根據截至2024年4月24日的信託賬户中的金額，這將相當於每股約10.80美元（包括利息和繳税前）。2024年4月24日，納斯達克公開股票的 收盤價為10.69美元。因此，如果在特別會議之日之前市場價格保持不變，則與該股東在公開市場上出售公開股票相比，行使贖回權將導致公眾股東每股獲得的收益高出約0.11美元。公司無法向公眾股東保證，即使每股 股的市場價格高於上述贖回價格，他們也能夠在公開市場上出售其公開股票，因為當這些股東希望出售股票時，其證券的流動性可能不足。

如果您行使贖回權，您將把公司普通股兑換成現金，並且將不再擁有這些股份。只有當您在美國東部時間2024年5月8日下午 5:00 之前（在特別會議上預定的 投票前兩個工作日）正確地要求贖回股票並將股票證書投標給公司的過户代理人， 才有權獲得購買這些股票的現金。公司預計，因投票批准延期修正提案而投標公開股票進行贖回的公眾股東將在延期完成後不久獲得這些 股票的贖回價格的支付。

公司董事和執行官的利益

當您考慮我們董事會的建議時，您應記住，公司的執行官和董事以及其 關聯公司的利益可能與您作為股東的利益不同或除外。除其他外，這些興趣包括：

•

如果延期修正提案未獲得批准，則保薦人和我們的 其他私人股東持有的2,155,000股私募股將毫無價值（因為保薦人和我們的其他私人股東已經放棄了此類股票的清算權）。根據該公司於2024年4月24日在納斯達克公開募股10.69美元的 收盤價，私募股的總市值約為23,036,950美元；

•

如果延期修正提案未獲得批准，則發起人以 的總購買價為4300,000美元，或每套私人單位10.00美元，購買的430,000套私人單位將一文不值。根據截至2024年4月24日納斯達克上市單位的收盤價 ，私募股的總市值（假設它們的單位價值與公共單位的價值相同）為4,850,400美元；

•

事實上，保薦人向鍾仁哲博士、 Steven G. Reed博士、Radclyffe Roberts博士和Jin Whan Park先生分別轉讓了2萬股創始人股份，用於董事會服務，向David J. Yoo先生轉讓給其擔任首席財務官。保薦人還向每位裏德博士轉讓了20,000份私募股權 份認股權證，以供其擔任董事會主席，鍾博士擔任審計委員會主席，向柳先生轉交首席財務官；

•

即使我們普通股的交易價格低至每股2.00美元，僅 私募股的總市值（不考慮私募單位的價值）也將大致等於保薦人和其他私人股東對公司的初始投資。因此，如果初始業務合併 完成，則即使在普通股已經大幅貶值的情況下，保薦人和其他私人股東也可能能夠通過對我們的投資獲得可觀的利潤。另一方面，如果延期修正案 提案未獲批准，並且公司在未完成初始業務合併的情況下進行清算，則保薦人和其他私人股東將損失對我們的全部投資；

•

贊助商已同意，如果第三方就向公司提供的 服務或出售的產品，或與公司簽訂書面意向書、保密或類似協議的潛在目標企業提出任何索賠，贊助商將對公司承擔責任，或者

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商業合併協議，將信託賬户中的資金金額減少至 (i) 每股公開股票10.175美元以下，或 (ii) 截至信託賬户清算之日信託賬户中持有的每股公股實際金額，如果由於信託資產價值減少而低於每股10.175美元，減去應付税款，前提是任何此類責任不適用於第三方的任何索賠或 對信託賬户中持有的款項（無論是否如此）的放棄權的潛在目標企業豁免是可強制執行的），也不適用於根據我們對承銷商對 公司首次公開募股的某些負債（包括經修訂的1933年《證券法》規定的負債）提出的任何索賠；

•

章程中規定的與高管和董事因先前的作為或不作為獲得 公司賠償的權利有關的所有權利將在企業合併後繼續有效。如果業務合併未獲批准且公司進行清算，則公司將無法履行這些條款對高管和董事的義務 ；

•

預計我們董事會的所有現任成員將至少在批准業務合併的特別會議日期 之前繼續擔任董事，有些成員可能會在業務合併後繼續任職並在此後獲得薪酬；

•

公司的執行官和董事及其關聯公司有權報銷他們為公司開展某些活動（例如確定和調查可能的業務目標和業務合併）而產生的 自付費用。但是，如果公司未能獲得 延期和完成業務合併，他們將不會向信託賬户提出任何補償申請。因此，如果業務合併未完成，公司很可能無法報銷這些費用。 截至本委託書發佈之日，公司執行官或董事或其各自的關聯公司沒有任何未清的自付費用正在等待報銷；以及

•

根據業務合併協議，OSR控股有限公司（由BCM歐洲股份公司控制的實體，也是我們 贊助商Bellevue Capital Management LLC的母公司）是我們公司的收購目標。贊助商由貝爾維尤資本管理有限責任公司控制，該公司是OSR Holdings Co.的股東。Ltd. 因此，鑑於其在我們公司的實益股權（通過其對我們的贊助商的所有權）和存入信託賬户的存款將用於初始 業務合併，而不是在我們公司的清盤中清算，因此也將從任何合併對價中受益。併購委員會的成員均不是保薦人的附屬機構。我們首席執行官兼董事Kuk Hyoun（Peter）Hwang是Bellevue Capital Management LLC的創始和管理 合夥人、贊助商的普通合夥人、OSR控股有限公司的董事長兼首席執行官以及BCM Europe AG的首席執行官兼董事長。黃俊哲，我們的董事之一是總法律顧問 ，也是我們贊助商的母公司貝爾維尤資本管理有限責任公司的成員。黃先生也是我們贊助商的少數股東。

•

2024 年 2 月 9 日，公司向公司董事會成員 Jun Chul Whang 發行了本金為 75,000 美元的無抵押本票（JCW 本票） 。JCW本票不計息，應在以下日期全額支付：（i）2024年8月9日或（ii）公司完成初始業務合併的日期（JCW到期日）（以較早者為準）。如果公司未在公司經修訂和重述的 公司註冊證書（可延期）規定的時間或之前完成業務合併，黃先生同意免除JCW本票的本金餘額，但公司信託賬户之外的任何剩餘資金（如果有）除外。

•

2024年4月8日，公司向保薦人發行了本金為120萬美元的 無抵押本票（四月份保薦人票據），以支付保薦人120萬美元的營運資金和其他費用。四月份的贊助商票據不計息，應在 (i) 2024 年 12 月 31 日 或 (ii) 公司完成業務之日全額支付，以較早者為準

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組合。如果公司未完成業務合併，則4月份的保薦人票據將僅從公司信託 賬户之外的剩餘款項（如果有）中償還。

此外，如果延期修正提案獲得批准，並且我們完成了初步的業務合併， 保薦人、高級管理人員和董事可能會擁有額外的利益，如業務合併的委託書中所述。

必填投票

延期修正提案需要公司至少65％的已發行普通股的持有人投贊成票。如果延期修正提案未獲批准，並且合併期未根據現有章程的條款延長，則延期修正提案將無法實施， 公司將被其章程要求 (i) 停止除清盤之外的所有業務，(ii) 儘快但之後不超過十個工作日，並在有合法可用的 資金的前提下兑換 100% 已發行的公開股票，按每股價格計算，以現金支付，等於然後存入信託賬户的總金額，包括信託賬户中持有的資金所賺取的利息（減去用於支付解散費用的不超過10萬美元的利息），除以當時已發行的公開股票的數量，贖回將完全取消公眾股東作為 股東的權利（包括獲得進一步清算分配的權利，如果有的話），以及 (iii) 在此類兑換後儘快進行兑換，解散和清算，在每種情況下都必須遵守特拉華州法律規定的我們 的義務，即規定債權人的索賠和其他適用法律的要求。

預計公司的所有私人 股東都將投票支持延期修正案提案。在記錄的日期，私人股東實益擁有2,155,000股普通股並有權對其進行投票， 佔公司已發行和流通普通股的38.3％。

此外，公司的私人股東和/或其 各自的顧問和關聯公司（關聯方）可以在特別會議之前或之後通過私下談判的交易或公開市場購買公開市場上的公開股票，儘管他們沒有義務這樣做。 我們的私人股東及其關聯方在這些交易中可以購買的股票數量沒有限制，但須遵守適用法律和納斯達克規則。此類股票購買和其他交易 的目的是增加特別會議上表決的提案獲得必要票數批准的可能性，並減少贖回的公開股票的數量。如果確實進行了此類收購， 購買者可能會尋求從股東那裏購買股票，否則這些股東會投票反對延期修正案並選擇將其股份贖回信託賬户的一部分。我們的關聯公司持有或隨後購買 的任何公開股票均可投票贊成延期修正提案。如果私人股東或其關聯方擁有未向賣方披露的任何重要非公開信息，或者在《交易法》第M條規定的限制期內，則任何私人股東或其關聯方均不得進行任何此類購買。

建議

如上所述，經過仔細考慮所有相關因素，我們的董事會，包括併購委員會，已確定延期 修正提案符合公司及其股東的最大利益。我們的董事會已批准並宣佈宜採納延期修正案提案。

我們的董事會建議你對延期修正提案投贊成票。我們的董事會對您是否應該贖回您的 公開股票沒有發表任何意見。

29

我們的董事和高級管理人員存在財務和個人利益可能會導致一名或多名董事或高管在決定 建議股東投票支持提案時可能認為符合公司及其股東最大利益的利益與他或他們認為對自己最有利的利益之間發生利益衝突 。參見標題為的部分延期修正提案公司董事和高級職員的權益供進一步討論。

30

休會提案

概述

休會 提案將允許我們的董事會在必要或適當的情況下將特別會議延期到以後的某個或多個日期休會，以便在票數不足以批准延期修正提案 或確定法定人數的情況下進一步徵集代理人。

休會提案未獲批准的後果

如果休會提案未獲得股東的批准，則如果 的選票不足以批准延期修正提案或確定法定人數，我們的董事會可能無法將特別會議延期至以後的某個日期。

必選投票

休會提案的批准需要在特別會議上以個人名義 或代理人代表的公司股東的多數票投贊成票。因此，如果以其他方式確定了有效的法定人數，則股東未能通過代理人或親自在特別會議上進行投票或棄權將不會影響對 休會提案的投票結果。棄權票將在確定是否確立有效的法定人數時計算棄權票，但不會影響休會提案的結果。

建議

如上所述 ，經過仔細考慮所有相關因素，我們的董事會，包括併購委員會，已確定休會提案符合公司及其股東的最大利益。我們的董事會已批准並宣佈 建議通過休會提案。

我們的董事會建議你對休會提案投贊成票。

我們的董事和高級管理人員存在財務和個人利益可能會導致一名或多名 董事或高級管理人員在決定建議股東投票支持 提案時可能認為最符合公司及其股東利益的利益與他或他們認為對自己最有利的利益之間發生利益衝突。參見標題為的部分延期修正提案公司董事和高級職員的權益供進一步討論。

31

股東行使贖回權的某些重要美國聯邦所得税注意事項

以下討論是美國 持有人和非美國持有人對美國聯邦所得税的某些重要注意事項的摘要。如果延期修正提案獲得批准，則選擇將其公開股票兑換成現金的公開股票持有人（定義見下文）。本節僅適用於出於美國聯邦所得税目的持有公開股票作為資本 資產的投資者（通常是為投資而持有的財產）。鑑於特定股東的特定 情況或地位，本討論並未涉及美國聯邦所得税的所有方面，這些方面可能與特定股東有關，包括：

•

金融機構或金融服務實體；

•

經紀交易商；

•

非美國股東

•

S 公司；

•

受按市值計價會計規則約束的納税人；

•

免税實體；

•

政府或機構或其部門；

•

符合納税條件的退休計劃；

•

保險公司

•

受監管的投資公司或房地產投資信託基金；

•

外籍人士或前長期居民或美國公民；

•

直接、間接或建設性地擁有我們百分之五或以上的有表決權股份或我們所有類別股份總價值百分之五 百分比或以上的人；

•

通過行使員工股票期權、與 員工股份激勵計劃或其他作為薪酬收購我們證券的人員；

•

作為跨界、推定性出售、對衝、轉換、合成 證券或其他綜合或類似交易的一部分持有我們證券的人；

•

須繳納替代性最低税的個人或公司；

•

功能貨幣不是美元的美國持有人（定義見下文）；

•

受管制的外國人；

•

為避開美國聯邦所得税而累積收入的公司；

•

合格的外國養老基金（根據經修訂的1986年《美國國税法》（以下簡稱《守則》）第897（1）（2）條的定義）和權益由合格外國養老基金持有的實體；

•

按 守則第 451 (b) 條所述提交適用財務報表的應計法納税人；或

•

被動外國投資公司或其股東。

本討論基於截至本文發佈之日生效的現行美國聯邦所得税法，該法律可能會發生變化，可能是追溯性的， 這可能會影響此處描述的美國聯邦所得税後果。此外，本討論未涉及美國聯邦非所得税法的任何方面，例如禮物、遺產或醫療保險淨投資所得税法，或州、 地方或非美國法律。我們沒有尋找，而且

32

我們無意尋求美國國税局（IRS）就此處描述的任何美國聯邦所得税問題作出裁決。美國國税局可能不同意此處的 討論，法院可能會維持其裁決。此外，無法保證未來的立法、法規、行政裁決或法院裁決不會對本次 討論中陳述的準確性產生不利影響。

本討論不考慮出於美國聯邦所得税目的被視為合夥企業或其他 直通實體（包括分支機構）的實體或安排（任何此類實體或安排，流通實體）或通過流通實體持有我們公開股份的投資者的美國聯邦所得税待遇。如果流通實體是 我們公開股票的受益所有人，則贖回此類公開股票的美國聯邦所得税待遇通常將取決於該投資者的身份以及該投資者和此類流通實體的活動。

如果您通過流通實體持有我們的公開股票，我們強烈建議您諮詢您的税務顧問。

以下內容僅供參考。我們敦促每位持有人就行使贖回權對此 持有人產生的特定税收後果，包括美國聯邦、州和地方以及非美國的影響，諮詢其税務顧問。税法。

出於本 討論的目的，由於任何單位都可以由持有人選擇分離，因此我們將持有人以單一單位的形式持有的每股公股、公開認股權證和公共權利視為單獨的工具，並假設該單位本身 不會被視為綜合工具。因此，出於美國聯邦所得税的目的，與行使贖回權相關的單位的取消或分離通常不應成為應納税事件。 這一立場並非毫無疑問，也無法保證美國國税局不會主張或法院不會維持相反的立場。

美國股東的某些美國聯邦所得税注意事項

本節適用於贖回 公開股票的美國持有人（定義見下文），他們選擇將其公開股票兑換為現金，如標題部分所述延期修正提案贖回權. 為了本次討論的目的，a兑換美國 持有人是受益所有人，因此可以贖回其股份，並且出於美國聯邦所得税的目的：

•

美國公民或居民；

•

根據美國或其任何州或哥倫比亞特區的法律創建或組織（或被視為創建或組建）的公司（或其他因美國聯邦所得税目的被視為公司的實體）；

•

無論收入來源如何，其收入均需繳納美國聯邦所得税的遺產；或

•

任何信託，如果 (1) 美國法院能夠對此類信託的管理進行主要監督 ，並且一個或多個美國人（在《守則》的定義範圍內）有權控制信託的所有實質性決定，或（2）它有被視為美國人的有效選擇。

一般贖回的税收待遇

對於行使贖回權以獲得現金以換取全部或部分公開股票的美國公開股票持有人， 的美國聯邦所得税後果將取決於贖回是否符合出售根據《守則》第302條贖回的公開股的資格，還是被視為該守則第301條規定的分配。如果贖回符合出售此類美國股東股票的資格，則 該贖回美國持有人通常需要確認的收益或損失金額等於收到的現金金額與所贖回股票的納税基礎之間的差額（如果有）。這樣的收益或

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如果在贖回之日將此類股份作為資本資產持有，則應將 損失視為資本收益或虧損。如果贖回的美國持有人在贖回時持有此類股票的期限超過一年，則任何此類資本收益或損失通常為長期資本收益或 虧損。此類贖回美國持有人股票的贖回美國持有人股票的納税基礎通常等於此類 股票的成本。

如果贖回（i）相對於可贖回的美國持有人 的贖回嚴重不成比例，（ii）導致該可贖回的美國持有人在公司的權益被完全贖回，或（iii）本質上不等於此 正在贖回的美國持有人的股息，則贖回通常符合出售此類股票的資格。下文將對這些測試進行更全面的解釋。

出於此類測試的目的，美國贖回持有人不僅要考慮該贖回美國持有人直接擁有的股份 ，還要考慮該贖回美國持有人建設性擁有的股份。除了直接擁有的公開股票外，贖回的美國持有人還可以建設性地擁有某些 相關個人和實體擁有的公眾股票，這些個人和實體擁有權益的美國贖回持有人，以及該贖回美國持有人有權通過行使期權收購的任何股份， 通常包括根據以下規定可以收購的股份公共逮捕令的行使。

如果贖回的美國持有人在贖回後立即直接或建設性擁有的公司已發行有表決權股份的百分比低於 該贖回美國持有人在贖回前直接或建設性擁有的公司已發行有表決權股份百分比的80％，則贖回的美國持有人在贖回後立即擁有的公司已發行有表決權股份百分比的80％，則該贖回的美國持有人 實際和建設性地贖回所擁有的資產不足 50佔公司總投票權的百分比。如果 (i) 贖回該美國贖回持有人直接擁有的所有股份或 建設性擁有的股份，或者 (ii) 贖回該美國贖回持有人直接擁有的所有股份，且該可贖回的美國持有人有資格放棄，並根據 的具體規則實際放棄歸屬，則可以完全贖回此類可贖回的美國持有人的利息某些家族成員擁有的股份，而該可贖回的美國持有人不建設性地擁有任何其他股份。如果贖回導致此類贖回美國持有人在公司的比例權益大幅減少 ，則贖回本質上不等於股息。贖回是否會導致此類贖回美國持有人的比例利息大幅減少， 將取決於適用的特定事實和情況。美國國税局在公佈的裁決中表示，即使對公司事務不行使 控制權的上市公司的少數股東的比例權益進行少量削減，也可能構成這種有意義的削減。

如果上述測試均不滿足，則贖回將被視為《守則》第302條規定的股份分配，在這種情況下，贖回的美國持有人將被視為接受公司分配，如下所述。

贖回被視為公司分發的公開股票

如果將贖回視為公司分配，則此類分配通常構成用於美國聯邦所得税目的的股息，其範圍為 ，根據美國聯邦所得税原則，從我們當前或累計的收益和利潤中支付。如果贖回被視為股息的公司分配，則支付給應納税公司的可贖回美國持有人 的此類股息通常有資格獲得所得的股息扣除額，前提是滿足了必要的持有期。除某些例外情況（包括但不限於 投資利息扣除限制被視為投資收益的股息），並且只要滿足某些持有期要求，支付給非公司贖回美國持有人的股息通常將構成合格股息，應按 的優惠税率納税。目前尚不清楚本委託書中描述的公開股票的贖回權是否會阻止美國持有人使用 滿足適用的持有期要求

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視情況而定，涉及已扣除的股息或合格股息收入的優惠税率。

超過當前和累計收益和利潤的分配將構成資本回報，該資本回報將用於抵消和減少（但不是 低於零）此類贖回美國持有人公開股票的調整後的納税基礎。任何剩餘的盈餘部分將被視為出售或以其他方式處置此類贖回美國持有人的公共 股票所實現的收益，如下所述。在適用這些規則後，贖回的美國持有人在已贖回的公共股份中的任何剩餘税基將計入其剩餘公開股票 的調整後税基中， 或者，如果沒有，則添加到其公開認股權證或可能由其建設性擁有的其他股份中的美國贖回持有人調整後的税基中。

贖回被視為出售或其他處置的公開股票

如果贖回符合出售或以其他方式處置公開股票的資格，則贖回的美國持有人通常將確認的收益或損失金額等於（i）此類贖回中獲得的現金金額與（ii）贖回的美國持有人調整後的公開發行股票的納税基礎之間的差額。贖回美國持有人調整後的公開 股票的納税基礎通常等於贖回美國持有人的收購成本（即分配給公開股票的單位購買價格的部分或贖回美國持有人在行使全部認股權證時獲得的公開股票的初始基準 ）減去任何被視為資本回報的先前分配。如果贖回美國持有人以這種方式處置 的公開股票的持有期超過一年，則任何此類資本收益或損失均為長期資本收益或虧損。非公司贖回美國持有人實現的長期資本收益通常應按較低的税率納税。資本損失的扣除受到限制。但是，目前尚不清楚本委託書中描述的與公開股票相關的贖回 權利是否會阻止美國持有人滿足長期資本收益或損失的適用持有期要求。

如果可贖回的美國持有人持有不同的公開股份（通常是指在不同日期或以 不同價格購買或收購的公開股票），則敦促該贖回美國持有人諮詢其税務顧問，以確定上述規則如何適用於此類贖回美國持有人。

我們敦促所有正在贖回的美國持有人諮詢其税務顧問，瞭解根據行使贖回權贖回全部或部分公開 股票對他們的税收影響。

非美國聯邦所得税的某些注意事項 股東

非美國股東（即贖回其公開股票的公開股票的受益所有人，但不是贖回的美國 持有人）應就贖回對美國聯邦所得税的影響諮詢其税務顧問。

備份 預扣款

通常，對於符合以下條件的非公司贖回 美國持有人，通過行使贖回權獲得的收益將需要繳納備用預扣税：

•

未能提供準確的納税人識別號碼；

•

被國税局通知其未申報必須在其 聯邦所得税申報表上顯示的所有利息或股息；或

•

在某些情況下，不符合適用的認證要求。

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可以兑現的非美國人持有人通常可以通過提供其非美國身份證明，在正式執行的適用 IRS W-8 表格上或以其他方式確定豁免，從而取消信息報告和備份 預扣税的要求，否則將受到偽證處罰。

根據這些規則預扣的任何金額都將記入可兑換的美國持有人或兑換的非美國持有人。持有人應繳美國聯邦所得税 ，如果超過該負債，則可退還美國聯邦所得税，前提是及時向國税局提供所需信息並滿足其他適用要求。

如上所述，上述關於美國聯邦所得税的某些重大後果的討論僅供一般參考 ，無意也不應解釋為向任何股東提供的法律或税務建議。我們再次敦促您諮詢您的税務顧問，以確定收取與延期修正提案相關的現金換取股份以及任何贖回您的公開股票對您的特定税收影響（包括任何美國聯邦、州、地方或外國收入或其他税法的適用和效力 ）。

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管理層和某些受益所有人的安全所有權

下表根據從以下人員那裏獲得的有關股票實益所有權的 信息，列出了截至2024年4月18日有關我們普通股的受益所有權的信息：

•

我們所知的每個人是我們已發行普通股5％以上的受益所有人；

•

我們每位實益擁有我們普通股的執行官和董事；以及

•

我們所有的執行官和董事作為一個整體。

在下表中，所有權百分比基於截至2024年4月18日我們已發行和流通的5,622,954股普通股（包括總共43萬股配售股） 。

除非另有説明，否則我們認為表中列出的所有人員對其實益擁有的所有普通股擁有唯一的 表決權和投資權。下表未反映在權利轉換或行使 認股權證時可發行的任何普通股的記錄或受益所有權，因為這些權利不可兑換，並且這些認股權證在本委託聲明發布之日起的60天內不可行使。

受益所有人的姓名和地址(1)		的數量 股份 受益地 已擁有				近似 的百分比 傑出 普通股
貝爾維尤全球生命科學投資者 LLC(2) (3)			1,320,500				23.5	%
Kuk Hyoun Hwang(2(3)			1,320,500				23.5	%
BCM 歐洲(3)			680,000				12.1	%
David J. Yoo(4)			20,000				*
黃俊哲(5)			—				*
斯蒂芬·G·裏德(4)			20,000				*
拉德克利夫 L. 羅伯茨(4)			20,000				*
陳哲中(4)			20,000				*
金武公園(4)			20,000				*
所有執行官和董事作為一個小組（8 個人）			1,420,500				25.3	%

*

小於百分之一。

(1)	這些實體和個人的營業地址均位於西澳大利亞州貝爾維尤市東北四街10900號，2300套房。

(2)	權益包括：（i）1,725,000股創始人股份，（ii）向Chardan轉讓34,500股股票， （iii）430,000股配售股份（但不包括在行使配售權證或轉換配售權時可發行的任何股份），（iv）向BCM Europe轉讓31萬股和3700,000股股份，以及（v）轉讓 BCM Europe 我們的保薦人向我們的Yoo先生和我們的董事發行了120,000股股票。黃先生是我們首席執行官兼董事，是Bellevue Capital Management LLC的創始人和管理合夥人，Bellevue Capital Management LLC是我們保薦人的 普通合夥人，對股票擁有投票權和處置權。

(3)	我們的保薦人與BCM Europe之間的期票可轉換為（i）與我們的保薦人持有的私募股份 相同的310,000個單位，（ii）我們的保薦人持有的37萬股創始人股份，以及（iii）我們的保薦人或BCM Europe在保薦人或BCM Europe的選舉中持有的6萬份認股權證（這不會導致任何額外的稀釋或額外發行）單位、普通股或公司的認股權證）。BCM Europe是貝爾維尤資本管理有限責任公司的全資子公司。

(4)	發起人向每人轉讓了20,000股創始人股份，以供他們為公司服務。

(5)	利息不包括我們的保薦人持有的股份。黃先生是我們保薦人的少數股東，但對我們的保薦人持有的股份沒有 的投票權或處置權。

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未來的股東提案

如果延期修正提案獲得批准並且我們的章程得到修訂，我們的第一次年度股東大會將不遲於2024年12月31日 舉行。如果延期修正提案未獲批准且初始業務合併未完成，則公司將不再舉行年度會議。你應該將任何提案提交給我們的 Jun Chul Whang，地址是 Bellevue Life Sciences Acquisciences Acquisition Corp.，東北四街 10900 號，2300 套房，華盛頓州貝爾維尤 98004。

向股東交付 份文件

根據美國證券交易委員會的規定，允許公司及其向股東提供通信的代理人 向共享同一地址的兩名或更多股東提供公司委託書的單一副本。應書面或口頭要求，公司將向希望將來單獨收到此類文件副本的 共享地址的任何股東分發一份委託書副本。收到此類文件多份副本的股東同樣可以要求公司將來提供此類文件的單一副本。股東 可以通過向公司發送電子郵件至 group@bellevuecm.com 或在位於華盛頓州貝爾維尤市東北四街10900號Suite 2300 Suite的公司主要行政辦公室寫信給公司，收件人：Jun Chul Whang，98004，收件人：黃俊哲。

在這裏你可以找到更多信息

公司向美國證券交易委員會提交年度、季度和當前報告、委託書和其他信息。美國證券交易委員會維護着一個互聯網網站，該網站 包含以電子方式向美國證券交易委員會提交的報告、代理和信息聲明以及有關發行人（包括我們）的其他信息。公眾可以通過 http://www.sec.gov 獲取我們以電子方式向美國證券交易委員會提交的任何文件。

您可以免費獲得本委託聲明的更多副本，也可以通過以下地址或電子郵件聯繫我們，詢問有關延期修正案 提案或延期提案的任何問題：

貝爾維尤生命科學收購公司

東北四街 10900 號，2300 套房

華盛頓州貝爾維尤 98004

收件人：Jun Chul Whang

電子郵件：group@bellevuecm.com

jcwhang@bellevuecm.com

您也可以通過以下地址和電話號碼以書面形式或通過電話向公司的代理招標代理人索要這些 文件，免費獲取這些 文件：

Advantage Proxy, Inc

郵政信箱 10904

華盛頓州亞基馬 98909

收件人： 凱倫·史密斯

免費電話：(877) 870-8565

主電話：(206) 870-8565

電子郵件：ksmith@advantageproxy.com

為了 在特別會議之前及時收到文件，您必須不遲於 2024 年 4 月 30 日（特別會議日期前十天）提出信息請求。

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附件 A

經修訂和重述的擬議修正證書

的公司註冊證書

貝爾維尤生命科學收購公司

貝爾維尤生命科學收購公司是一家根據特拉華州法律成立的公司（以下簡稱 “公司”），由其首席執行官 特此證明如下：

1.	該公司的名稱是貝爾維尤生命科學收購公司

2.	公司的原始公司註冊證書於2020年2月25日提交給特拉華州國務卿 辦公室，隨後通過以下方式進行了修訂：（i）2021年1月20日提交的修正證書驗證證書，（ii）2022年4月25日經修訂和重述的 公司註冊證書，（iii）2022年5月9日經修訂和重述的公司註冊證書，（iv）2023 年 2 月 13 日經修訂和重述的公司註冊證書，(v) 修訂後的 的公司註冊證書2023 年 11 月 9 日重述的公司註冊證書，以及 (vi) 2024 年 2 月 9 日修訂和重述的公司註冊證書（經修訂和重述的 公司註冊證書）的修正證書。

3.	特此修訂《經修訂和重述的公司註冊證書》第 V 條第 6 節， 全文重述如下：

第 6 節如果公司在終止日期（定義見下文）當天或之前未完成初始業務 組合，則公司應 (i) 停止除清盤目的以外的所有業務，(ii) 儘快但不超過十個工作日 ，並在其合法可用資金的前提下，以每股價格贖回當時已發行IPO股份的100％，以現金支付，等於通過將總金額除以（A）然後存入信託的 獲得的商數賬户，包括利息（應扣除應付税款和不超過100,000美元的解散費用），按（B）當時已發行的IPO股票總數，贖回將完全消滅 IPO股票持有人的權利（包括獲得進一步清算分配的權利，如果有的話），（如果有的話），以及（iii）在贖回、解散和清算後儘快在合理的時間內儘快進行贖回、解散和清算，但每種情況都必須遵守根據DGCL， 公司有義務為債權人的索賠和其他人提供索賠適用法律的要求。這個終止日期應指2024年11月14日；前提是，(i) 保薦人（或其 關聯公司或允許的指定人）已同意在2024年5月14日、2024年6月14日、2024年7月15日、2024年8月14日、2024年9月16日和2024年10月15日分別存入5萬美元；以及 (ii) 信託協議中規定的與任何此類延期相關的程序應，已得到遵守。

4.	該修正案是根據特拉華州通用 公司法第242條的規定正式通過的。

為此，公司已促成在五月的這一天簽署本修正證書 ，以昭信守 [●], 2024.

A-1

你的投票很重要。請今天投票。

通過互聯網快速投票 ““很簡單

每週 7 天、每天 24 小時或通過郵件即時發送

		請不要退回代理卡 如果你以電子方式投票。

		在此處摺疊不要在提供的信封中單獨插入		請這樣標記你的投票
代理
董事會建議對提案1和2進行投票。

1。關於修訂 經修訂和重述的貝爾維尤生命科學收購公司（以下簡稱 “公司”）的公司註冊證書（延期修正提案）的提案，允許公司將公司必須完成業務合併的截止日期從2024年5月14日延長至2024年11月14日 14日。

為了

反對

避免

2。一項提案，批准將特別會議延期至稍後日期 或日期（如有必要），以便在票數不足以批准延期修正提案或確定法定人數的情況下進一步徵集代理人並進行投票。

為了

反對

避免

簽名簽名（如果共同持有）日期 2024 年。

注意：請嚴格按照此處顯示的姓名簽名。當股份由共同所有者持有時，雙方都應簽字。簽署 律師、遺囑執行人、管理人、受託人、監護人或公司高管時，請註明相應的頭銜。

關於將於 2024 年 5 月 10 日舉行的 特別會議代理材料的互聯網可用性的重要通知。

本會議通知及隨附的委託書

可在以下網址獲得：

https://www.cstproxy.com/bellevuelifesciences/2024

在此處摺疊不要在提供的信封中單獨插入

代理

該代理是代表董事會徵集的

貝爾維尤生命科學收購公司

下列簽署人撤銷了先前與這些股票相關的任何委託書，特此確認收到日期為 2024 年 4 月 26 日的通知和委託書（委託聲明），該通知和委託書（委託聲明）與貝爾維尤生命科學收購公司（公司）股東特別會議及其任何延期或休會（會議） 將於太平洋時間2024年5月10日上午10點在第四大道925號舉行，Suite 2900，華盛頓州西雅圖 98104，特此分別任命 Kuk Hyoun Hwang 和 Jun Chul Whang（完全有權單獨行動），下列簽署人的律師和代理人， 每人都有替代權，有權對以所提供的名義註冊的公司所有普通股進行投票，下列簽署人有權在會議及其任何延期或休會期間進行投票，並擁有 人親自出庭時所擁有的所有權力。在不限制特此給予的一般授權的前提下，指示上述代理人對委託書中規定的提案進行表決或按以下方式行事，並且每個代理人都被指示進行表決或採取行動。

該代理在正確執行後將按指示進行投票。如果沒有做出相反的表示，代理人將對這兩項提案投贊成票， 將根據此處被指定為代理人的人的判斷，對可能適當地提交會議的任何其他事項進行投贊成票。該代理是代表董事會徵集的。

請立即標記、簽名、註明日期並歸還代理卡。

（續，將在另一面標記、註明日期和簽名）