附錄 99.1
GRINDROD 航運控股有限公司年度股東大會結果於 2024 年 4 月 25 日舉行(“股東周年大會”)
截至股東周年大會之日,共有19,685,590股普通股已發行 。16,704,984股普通股,佔已發行普通股的84.859%,出席或派代表出席了股東周年大會, 構成法定人數。
在股東周年大會上,股東們對2024年3月28日 年度股東大會通知中列出的與普通業務有關的所有決議 以及與特殊業務有關的所有決議進行了表決。會議上審議的所有決議均已正式通過。
每股普通股有一票。在股東周年大會上有效投票的所有 票的詳細信息如下:
對於 (1) | 反對 (1) | 棄權票 (1) | |||||||||||||||||||||||
股數 | %(2) | 的數量 股 |
%(2) | 的數量 股 |
%(3) | ||||||||||||||||||||
分辨率編號和詳細信息 | |||||||||||||||||||||||||
日常業務 | |||||||||||||||||||||||||
1. | 接收並通過截至2023年12月31日的財政年度的董事報表和經審計的財務報表以及相關的審計報告。 | 16,643,327 | 99.855 | 24,088 | 0.145 | 37,569 | 0.225 | ||||||||||||||||||
2. | 再次任命根據章程第101條退休的庫爾特·恩斯特·莫里茨·克萊姆博士為公司董事。 | 16,640,524 | 99.827 | 28,793 | 0.173 | 35,667 | 0.214 | ||||||||||||||||||
3. | 再次任命根據章程第106條退休的卡倫·邁克爾·沙爾先生為公司董事。 | 16,640,585 | 99.828 | 28,732 | 0.172 | 35,667 | 0.214 | ||||||||||||||||||
4. | 不時批准本公司非執行董事在截至2024年12月31日的年度內按照與每位非執行董事相關的以下年費率支付的薪酬:(i)14萬美元的總主席費;(ii)68,000美元的董事費;(ii)68,000美元的董事費;(iii)32,000美元的委員會主席費;(iv)12,000美元的委員會成員費用。 | 16,628,317 | 99.595 | 67,614 | 0.405 | 9,053 | 0.054 | ||||||||||||||||||
5. | 再次任命德勤會計師事務所為截至2024年12月31日的財政年度的公司審計師,並授權董事固定薪酬。 | 16,684,709 | 99.953 | 7,795 | 0.047 | 12,480 | 0.075 |
特殊業務 | |||||||||||||||||||||||||
6. | 批准NED補償計劃,根據該計劃,有關非執行董事將獲得高達2,000美元的每日津貼,或月度預付金或固定預付金,對於代表公司在NED任用書中規定的範圍和時間承諾之外進行的任何特殊工作,每個NED每年最多可獲得12萬美元的報酬。 | 16,621,402 | 99.553 | 74,676 | 0.447 | 8,906 | 0.053 | ||||||||||||||||||
7. | 批准新安全和技術委員會的非執行董事費用。 | 16,662,627 | 99.820 | 29,984 | 0.180 | 12,373 | 0.074 | ||||||||||||||||||
8. | 續訂股份回購授權。 | 16,664,159 | 99.800 | 33,470 | 0.200 | 7,355 | 0.044 | ||||||||||||||||||
9. | 發行和分配股票的權力。 | 16,639,685 | 99.649 | 58,620 | 0.351 | 6,679 | 0.040 | ||||||||||||||||||
特別分辨率 | |||||||||||||||||||||||||
10. | 關於股東大會法定人數變更的《公司章程》第64條和第15條的修訂。 | 16,624,011 | 99.729 | 45,113 | 0.271 | 35,860 | 0.215 |
注意事項:
(1) | 儘管普通股投棄權票,經紀人的無票計入會議法定人數,但該決議的贊成或反對票百分比的計算卻忽略了棄權票和經紀人不投票。 |
(2) | 百分比的計算方法是贊成票或反對票(如適用)除以贊成票和反對票總數,不包括棄權票和經紀人無票。 |
(3) | 百分比的計算方法是棄權票和經紀人無票數除以股東周年大會上代表的普通股總數,即16,704,984股普通股。 |