附錄 99.5
恩維加多,2024 年 3 月 21 日
新董事會和費用確定
Almacenes Exito S.A. 告知其股東 和整個市場,今天,即2024年3月21日,在執行了所有必要的程序和授權之後,股東大會的常會 是親自舉行的,會上審議了通過2024年2月19日電話會議的 方式通報的議程中考慮的事項。
在上述會議上,根據章程第29條規定的股東大會的職能 和權力,公司2024-2026年期間的新董事會由出席和派代表的88.59%的股份選出。
當選的董事會由以下 人員組成:
非獨立成員:
1. | 弗朗西斯科·哈維爾·卡列婭·馬拉納 |
2. | 胡安·卡洛斯·卡列亞·哈克 |
3. | 大衞·阿爾貝託·卡恩·阿維拉 |
4. | 阿爾貝託·何塞·科爾佩尼奧·波薩達 |
獨立成員:
1. | 米格爾·費爾南多·杜納斯 |
2. | 弗朗西斯科·何塞·費爾曼·戈麥斯 |
3. | 奧斯卡·薩穆爾·桑蒂拉納 |
有關其簡歷的更多信息,請 訪問公司網站。
同樣,董事會任命弗朗西斯科 哈維爾·卡列亞·馬拉納為該法人團體的主席。Calleja先生是Grupo Calleja的執行總裁兼創始人。Grupo Calleja先生畢業於西班牙畢爾巴鄂大學,是一名工業工程師,在薩爾瓦多商業領域擁有豐富的經驗,為促進薩爾瓦多的經濟和社會發展做出了貢獻 。
同樣,以下關於2024-2026年期間董事會薪酬 的提案獲得了出席會議並派代表的95,68%的股份的批准:
股東大會
決定:
第一。非獨立成員 不得因準備和出席董事會每次會議而獲得任何費用。
第二。成為董事會成員的公司 執行成員不得因準備和出席 董事會每次會議而獲得任何報酬。
第三。獨立成員應獲得五百美元(500 美元)的 費用,用於準備和出席董事會每次會議以及 審計和風險委員會的每一次會議。
第四。董事會主席 和審計與風險委員會主席不得收取差額費用。