附錄 4.1
承銷商的 認股權證
本購買權證 的註冊持有人在接受本認股權證時同意，該持有人在 自發行開始銷售之日起的一百八十（180）天內不會：（A）向除美國老虎證券公司的高級管理人員或合夥人以外的任何人出售、轉讓、轉讓、質押或抵押本購買權證或根據本協議發行的 證券，根據 FINRA 行為規則 5110 (E)，每個人都應同意 此處包含的限制，或 (B) 導致本次購買除非FINRA規則5110 (E) (2) 另有規定，否則認股權證或根據本協議可發行的 證券將成為任何對衝、賣空、衍生品、看跌或看漲交易的標的，該交易將導致 本購買權證或本協議下證券的有效經濟處置。
本購買權證可在截止日期 之後行使，在 2024 年 4 月 24 日美國東部時間下午 5:00 之後失效.
A 類普通股 購買權證
用於購買
56,250 股 A 類普通 股，無面值
的
YY 集團控股有限公司
1。購買認股權證。根據註冊編號為2118556的英屬維爾京羣島商業公司YY Group Holding Limited與新澤西州一家公司（“Tiger”）於2024年4月23日簽訂的特定承保 協議（“承銷協議”），本 A類普通股購買權證（以下簡稱 “購買權證”）證明，根據該承保 “承銷協議”）。根據 FINRA 規則 5110 (g)，作為本購買權證的註冊所有者，Tiger（以此類身份與其允許的繼承人或受讓人，即 “持有人”）從 2024 年 4 月 24 日（“行使 日期”）起，以及美國東部時間 2027 年 4 月 22 日下午 5:00（“到期日”），有權隨時或不時地) (8) (A)，但此後不可以，全部或部分認購、購買和接收 公司不超過56,250股A類普通股，無面值（“股份”），但須根據第節的規定進行調整 5 在這裏。如果到期日是法律或行政命令授權銀行機構關閉的日子，則 本購買權證可以在第二天行使，但根據此處的條款，該日子並非如此。為避免疑問，只要紐約市銀行機構的電子資金轉賬系統（包括電匯）在當天開放 供客户使用，就不應將銀行機構視為已獲得法律或行政命令的授權或要求關閉。在自本協議發佈之日起至到期日止的時間內，公司同意 不採取任何終止本購買權證的行動。本購買權證最初可按每股4.80美元的價格行使（ 行使價等於向公眾發行的發行價的120％）； 但是，前提是，在 發生本協議第 5 節規定的任何事件時，本購買權證授予的權利，包括每股 股的行使價和行使時獲得的股份數量，應按其中規定的方式進行調整。“行使價 ” 一詞是指初始行使價或調整後的行使價，視情況而定。本文未定義 的任何術語均應具有承保協議中規定的含義。
2。運動。
2.1 練習表。為了行使本收購權證 ，作為附錄A所附的行使表（“行使表”）必須經過正式簽署和填寫並交付給公司，同時還必須支付購買的 股票的行使價，通過將即時可用的資金電匯到公司指定的賬户，或通過經認證的 支票或按公司命令的官方銀行支票支付所購買的 股票的行使價。如果在到期日美國東部時間下午 5:00 時或之前未行使此處所代表的訂閲權，則本購買權證無效且無進一步的效力或效力，此處所代表的所有 權利均應終止和到期。
2.2 運動時間。根據 根據 FINRA 規則 5110 (g) (8) (A)，本購買權證 應自行使之日起行使，並在行使之後的三 (3) 年內有效，直至到期日。
2.3 無現金運動。 持有人可以選擇通過向公司交出本購買權證以及行使表格，向公司交出本購買權證和行使表來獲得與本購買權證（或其行使的部分）價值相等的股份數量， ，在這種情況下，公司應按照以下規定向持有人發行 股份，而不是通過支付應付給公司訂單的現金或支票來行使本購買權證 股票以下公式：
| X = | Y (A — B) |
| A |
| 哪裏， | X = 向持有人發行的股票數量； |
Y = 根據本購買權證的條款行使本購買權證 後可發行的股票數量，前提是這種行使是通過現金行使而不是 而不是無現金行使；
A = 一股股票的公允市場價值；以及
B = 本購買權證的行使價，經調整後 。
就本第 2.3 節而言， 股票的公允市場價值定義如下：
(i) 如果公司的股票在 證券交易所交易，則其價值應被視為該交易所就行使本購買權證向公司提交行使 表格前一交易日的收盤價；或
(ii) 如果公司的股票在場外交易活躍 ，則該價值應被視為與行使購買權證相關的行使表 提交給公司的前一交易日的收盤價；如果沒有活躍的公開市場，則價值 應為其公允市場價值，由公司董事會真誠確定。
(iii) 如果股票沒有市場，則價值 應為其公允市場價值，由公司董事會真誠確定。
2.4 傳奇。根據本購買權證購買的 證券的每張證書均應帶有如下圖例，除非此類證券是根據經修訂的1933年《 證券法》（“法案”）註冊的：
“本證書所代表的證券 未根據經修訂的1933年《證券法》（“該法”）或適用的州法律進行註冊。證券 及其中的任何權益均不得出售、出售或以其他方式轉讓，除非根據該法案下的有效註冊聲明 ，或者根據該法和適用的州法律規定的註冊豁免， 公司的法律顧問認為可以獲得註冊豁免。”
2
3.轉移。
3.1 一般限制。本購買權證的註冊 持有人在接受本認股權證時同意，該持有人在自發行開始銷售之日起六 (6) 個月內 不會：(a) 向承銷商（定義見承銷協議）以外的任何人出售、轉讓、轉讓、轉讓、質押或抵押本購買權證 或本協議下的證券，每人，“承銷商”） 或參與承銷協議所考慮的發行的選定交易商，或 (ii) Tiger 或 {的高級管理人員或合作伙伴br} 根據FINRA規則5110 (e)，任何此類選定交易商，均應同意此處包含的限制； 或 (b) 使本購買權證或本協議下可發行的證券成為任何對衝、賣空、衍生品、看跌期權 或看漲交易的標的，這些交易商將導致本購買權證或本協議下證券的有效經濟處置， 另有規定除外例如在 FINRA 第 5110 (e) (2) 條中。本購買權證的註冊持有人可以選擇隨時行使認股權證 ； 提供的標的股份在封鎖期內未轉讓。本次收購 認股權證的註冊持有人可以選擇自發行之日起隨時行使、轉讓或轉讓其認股權證，但標的股票的六個月封鎖期 仍然有效。在發行之日起六個月之日及之後，可以向 其他人進行轉賬，但須遵守或豁免適用的證券法。為了進行任何允許的轉讓， 持有人必須向公司交付本文件所附的已正式簽署和填寫的附錄B的轉讓表， 以及本購買權證以及與之相關的所有轉讓税（如果有）的支付。公司應在 五 (5) 個工作日內在公司賬簿上轉讓本購買權證，並應執行新的購買權證 或類似期限的購買權證並將其交付給相應的受讓人，明確證明有權購買本協議下可購買的股份總數或任何此類轉讓應考慮的部分股份。
3.2 該法規定的限制。 本購買權證所證明的證券不得轉讓，除非且直到：(i) 公司收到持有人法律顧問的意見 ，即根據該法和適用的 州證券法的註冊豁免可以轉讓證券，其可用性令公司合理滿意，或 (ii) 與此類證券的發行和出售有關的註冊 聲明，其中包括 已提交當前的招股説明書並宣佈其生效證券交易委員會（“委員會”）和適用的州證券法的遵守情況已經建立 。
4。將發行新的購買 認股權證。
4.1 部分行使或轉讓。在 遵守本協議第 3 節的限制的前提下，本購買權證可以全部或部分行使或轉讓。如果 僅部分行使或轉讓本認股權證，在交出本購買權證以供取消後，連同正式簽訂的 行使或轉讓表以及根據本協議第 2.1 節行使後足以支付任何行使價和/或轉讓税的資金，公司應安排以持有人的名義免費向持有人交付一份與本 購買權證期限相似的新購買權證持有人有權以 的形式購買本協議下可購買的股份數量本購買權證尚未行使或轉讓。
4.2 丟失的購買權證。 公司收到令其滿意的證據，證明本購買權證丟失、被盜、銷燬或損壞以及 合理令人滿意的賠償或支付保證金後，公司應執行並交付一份期限和 日期相似的新購買權證。因此類丟失、盜竊、殘損或毀壞而簽訂和交付的任何此類新購買權證應構成 公司的替代合同義務。
5。調整。
5.1 調整行使價和股數 。行使價和本購買權證所依據的股票數量應不時調整 ，如下所示：
5.1.1 股票分紅；拆分。如果 在本協議發佈之日之後，在遵守下文第 5.3 節規定的前提下，通過股票分紅或股份拆分或其他類似事件增加已發行股票的數量 ，則在其生效之日，根據本協議可購買的股票數量應與已發行股份的增加成比例增加，行使價 應按比例減少。
3
5.1.2 股份彙總。如果在本協議發佈之日之後，根據下文第 5.3 節的規定，已發行股份的數量因股票合併、合併或重新分類或其他類似事件而減少 ，則在其生效之日，根據本協議可購買的 股數量應與已發行股份的減少成比例減少，行使價應按比例增加 。
5.1.3 重組時置換股份， 等。如果對已發行股份進行任何重新分類或重組，但本協議第 5.1.1 節或 5.1.2 節所涵蓋的變更除外，或僅影響此類股份的面值，或者對公司進行任何股份重組或合併 或與另一家公司合併（不包括在 {的合併、股份重組或合併 br} 哪個公司是持續經營的公司，這不會導致任何重新歸類或重組已發行的 股份），或者如果向另一家公司或實體出售或轉讓與公司解散相關的全部或基本上 的全部財產，則本購買權證的持有人在 之後（直到本購買權證的行使權到期）有權在行使本認股權證時獲得相同的總行使權 在此類事件發生前夕根據本協議應支付的價格、股票的種類和金額或其他證券或財產（包括 現金）在進行此類重新分類、重組、股份重組或合併，或在任何此類出售或轉讓後解散 時，應收的應收證券或財產（包括 現金）；如果有任何重新分類也會導致第 5.1.1 節或第 {br 節所涵蓋的股份變動} 5.1.2，則應根據第 5.1.1 節、第 5.1.2 節和本節 5.1.3 進行此類調整。本第 5.1.3 節的規定應同樣適用於連續的重新分類、重組、 份額重組或合併，或合併、銷售或其他轉讓。
5.1.4 購買權證形式的變更。 根據本第 5.1 節進行任何變更，無需更改這種形式的購買權證，並且在此類變更之後發行的購買認股權證 的行使價和股份數量可能與最初根據本協議發行的 購買認股權證中所述的行使價和相同數量的股份。任何持有人接受發行反映必要或允許的 變更的新購買權證，均不應被視為放棄對在本協議發佈之日之後進行的調整或計算調整的任何權利。
5.2 替代購買權證。如果 將公司與另一家公司 進行任何合併，或者將公司與另一家公司 進行股份重組或合併（不導致已發行的 股份進行任何重新分類或變更的合併，則通過此類合併、股份重組或合併而組建的公司應執行並向持有人 交付補充購買權證，前提是當時尚未償還或待償還的每份購買權證的持有人應擁有 此後（直到該購買權證的規定到期），在行使此類收購權證後，由本公司可能在該類 合併、股份重組或合併、出售或轉讓之前行使該購買權證的股份數量的持有人獲得此類合併或股份重組或合併或合併後應收股票的種類和 此類補充購買權證應規定調整 ，調整應與本第 5 節中規定的調整相同。本第 5 節的上述規定 同樣適用於連續合併或股份重組或合併。
5.3 消除部分利益。 不得要求公司在行使購買權證時發行代表部分股份的證書，也不得要求 發行股票或支付現金來代替任何部分權益，雙方的意圖是，將向上或向下舍入任何分數（視情況而定）到最接近的股份或其他 證券的整數，從而消除所有部分 利息、財產或權利。
6。註冊權。公司已向委員會提交了註冊 聲明，該聲明已在F-1表格（文件編號333-275486）中宣佈生效，並根據承保協議的條款登記了授予持有人與本次發行相關的購買權證的標的股份 。
4
6.1 需求登記。
6.1.1 權利的授予。除非所有 可註冊證券（定義見下文）均包含在帶有當前招股説明書的有效註冊聲明中，否則公司 根據至少 51% 的購買權證和/或標的 股份的持有人（“多數持有人”）的書面要求（“需求通知”），同意一次性註冊剩餘股份的全部或任何部分（總稱， 多數持有人在需求通知中要求的 “可註冊證券”）； 提供的除非持有人要求註冊總額至少為51％的未償還可註冊 證券，否則不需要 進行此類登記。在這種情況下，公司將在收到需求通知後的六十（60）天內提交一份新的註冊聲明或註冊聲明 的生效後修正案，並盡最大努力使此類註冊 聲明或生效後的修正案儘快宣佈生效。註冊要求可在註冊聲明生效之日起一 (1) 年後的任何 時間提出，但不得遲於註冊聲明生效之日起五 (5) 年內提出。公司承諾並同意在收到任何此類要求通知之日起 之日起十 (10) 天內向購買權證和/或可註冊證券的所有其他註冊持有人發出書面通知，告知他們收到任何此類通知後應有五 (5) 天的時間通知公司 他們希望將其可註冊證券包括在內在註冊聲明中。
6.1.2 條款。公司應承擔與按要求通知註冊可註冊證券相關的所有 費用和開支。公司同意按照多數持有人的合理要求，在商業上做出合理的努力，在這些州對可註冊證券進行資格認證或註冊； 提供的 在任何情況下，均不得要求公司在以下州註冊可註冊證券：此類登記 會導致 (i) 公司有資格在該州開展業務或簽署一般訴訟同意書， 或將公司作為在該司法管轄區開展業務的外國公司納税，或 (ii) 公司的主要股東 有義務託管其股份公司的股本。公司應使根據第6.1.1節授予的要求權提交的任何註冊聲明 或生效後的修正案自該註冊聲明或生效後的修正案生效之日起連續十二（12）個月內保持有效，或直到 持有人完成註冊聲明中包含的可註冊證券的分配，以先發生者為準。
6.1.3。延期申報。如果 (i) 根據董事會 的誠信判斷，根據第 6.1 節提交註冊聲明將對公司造成嚴重損害，董事會因此得出結論，必須在此時推遲提交此類註冊 聲明，並且 (ii) 公司應向此類持有人提供一份由 公司首席執行官簽署的證書，註明根據董事會的真誠判斷，這種註冊將對公司造成嚴重損害 聲明將在不久的將來提交，因此必須推遲提交此類註冊聲明，那麼 公司有權在任何十二個月的時間內兩次推遲此類申報，總共不超過一百二十 (120) 天。
6.1.4。沒有現金結算選項。 公司只需要盡最大努力使涵蓋購買權證 所依據的可註冊證券發行的註冊聲明宣佈生效，一旦生效，則只能盡最大努力維持註冊 聲明的有效性。公司沒有義務交付證券，對於未能交付證券， 如果註冊聲明在行使時無效，則不會受到合同處罰。此外，在任何情況下，如果公司無法註冊可註冊證券，則沒有義務將任何 購買權證全部或部分以現金結算。
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6.2 “Piggy-Back” 註冊。
6.2.1 權利的授予。除非所有 可註冊證券均包含在當前招股説明書的有效註冊聲明中，否則購買權證 的持有人有權在註冊聲明生效之日起不超過五 (5) 年的時間內，將 剩餘的可註冊證券列為公司提交的任何其他證券登記的一部分（與 所設交易有關的證券登記除外）根據根據該法頒佈的第145（a）條或根據S-8表格或任何繼任者或同等文件頒佈表格）; 但是 提供了，如果公司的管理承銷商或承銷商（如果有）的書面意見認為，對於此類發行， 將可註冊證券添加到公司或賣方股東註冊的證券中， 將超過公司證券的最大金額，（i）以與其當前 市值合理相關的價格進行銷售，以及（ii）在不對整個發行產生重大不利影響的情況下，公司仍將被要求納入 可註冊證券，但可能要求持有人以書面形式同意將所有或任何部分可註冊 證券的出售推遲自發行生效之日起九十 (90) 天， 此外，前提是，如果任何 可註冊證券的出售延遲，則所有股東在此類公開發行中出售的證券數量應根據上述出售股東（包括所有可註冊證券持有人）擁有的公司證券總額 按比例分配給所有此類出售股東，包括所有可註冊證券持有人。
6.2.2 條款。公司應承擔與註冊可註冊證券相關的所有 費用和開支。如果有這樣的註冊提議，公司應在 擬議提交此類註冊聲明的日期之前向當時的未償還可註冊證券的持有人提供不少於十五（15）天的書面通知。對於公司提交的每份適用註冊 聲明（在購買權證可行使期間），應繼續向持有人發出此類通知，直到所有可註冊 證券均已註冊和出售。可註冊證券的持有人應在收到公司意向 提交註冊聲明的通知後的十 (10) 個工作日內發出書面通知，行使此處規定的 “搭便車” 權利 。公司應盡最大努力使根據上述 “搭便車” 權利提交的任何註冊聲明，自該註冊聲明生效之日起至少連續九 (9) 個月內保持有效，或者直到持有人完成註冊聲明中 可註冊證券的分配，以先發生者為準。
7。預訂 和清單。公司應始終保留和保留其授權股份，僅用於在行使本購買權證時發行 時可發行的股份或其他證券、財產或權利。公司承諾並同意，在行使本購買權證並支付其行使價時， 根據此處的條款，應按時有效發行， 行使後可發行的所有股份和其他證券均應按時有效發行， 已全額支付，不可評估，且不受任何股東的優先權的約束。只要本購買權證尚未到期， 公司應盡其商業上合理的努力，促使行使本購買權證後可發行的所有股票在所有國家證券交易所（或，如果適用，在場外交易公告板或任何繼任者 交易市場）上市 （視發行正式通知而定）上市，然後可以在本次發行中向公眾發行的股票上市和/或報價。
8。某些通知 要求。
8.1 持有人有權收到通知。 此處的任何內容均不得解釋為授予持有人就 選舉董事或任何其他事項進行投票或同意或作為股東接收通知的權利，也不得解釋為作為公司股東擁有任何權利。但是，如果在購買權證到期及其行使之前的任何 時間發生 節所述的任何事件，則在上述一個或多個事件中，公司應在確定為記錄日期的 日期或轉讓賬簿關閉日期（“通知日期”）之前至少十五（15）天發出有關此類事件的書面通知，以確定 有權獲得此類股息、分配、轉換或交換證券或認購權的股東，或有權對此類提議進行 表決的股東解散、清算、清盤或出售。此類通知應視情況具體説明轉讓賬簿的記錄日期或截止日期 。儘管有上述規定，公司應向每位持有人交付給公司其他股東的每份通知的副本 的副本，其方式與向股東發出該通知的相同。
8.2 需要通知的事件。公司 必須就以下一項或多項事件發出本第 8 節所述的通知：(i) 如果 公司應記錄其股份持有人的記錄，以使他們有權獲得以現金以外的應付股息或分配 ，或者按會計 對此類股息或分配的處理 所示，以留存收益以外的其他方式支付的現金分紅或分配在公司賬簿上，(ii) 公司應向其股份 的所有持有人提供任何額外股份應提議公司股本或可轉換為 公司股本或可兑換為 公司股本的證券，或任何認購該公司的期權、權利或認股權證，或 (iii) 解散、清算或清盤（與合併或股份重組或合併無關的 除外），或出售其全部或幾乎全部財產、 資產和業務。
6
8.3 行使價變動通知。 在根據本協議第 5 節需要更改行使價的事件發生後，公司應立即向此類事件和變更的持有人發送 通知（“價格通知”）。價格通知應描述導致 變更的事件和計算方法，並應由公司首席財務 官認證為真實和準確。
8.4 通知的傳送。本購買保證書下的所有通知、 請求、同意和其他通信均應以書面形式提出，並且在親自交付時應被視為已按時發出，(2) 通過特快專遞或私人快遞服務郵寄時，(3) 如果通過電子郵件發送，則在正常工作時間以外發送，則在下一個工作日發出，在 通知發送當天，或者，如果在正常工作時間以外發送，則在下一個工作日發送，或 (4) 當需要通知的事件在所有重要方面均已披露並在通知日期之前在 6-K 表格的當前報告中提交時： (i) 如果寄給購買權證的註冊持有人，則寄至公司賬簿上顯示的持有人地址，或 (ii) 如果 寄給公司，則寄往以下地址或公司通過向持有人通知可能指定的其他地址：
如果對持有人説：
美國老虎證券有限公司
麥迪遜大道 437 號，27 樓
紐約州紐約 10022
注意：黃蕾
電子郵件：lei.huang@ustigersecurities.com
並附上一份副本（不構成通知） 至：
金杜律師事務所
第五大道 500 號，50 樓
紐約州紐約 10110
注意：合夥人勞拉·海曼
電子郵件：laura.hemmann@us.kwm.com
如果發送給公司，則應將其郵寄、交付、 或通過電子郵件發送給公司，並將副本發送給公司的律師（這不構成通知），地址在註冊 聲明中規定的地址。
9。雜項。
9.1 修正案。公司和Tiger 可以在未經任何持有人批准的情況下不時補充或修改本購買權證，以消除任何模糊之處， 更正或補充此處包含的任何可能有缺陷或與本協議其他條款不一致的條款，或者 就本協議中出現的、公司和 Tiger 可能認為必要或 的事項或問題制定任何其他條款 Tiger 認為不會對持有人的利益產生不利影響。所有其他修改或修正案 均需獲得尋求執行修改或修正案的當事方的書面同意並由其簽署。
9.2 標題。此處包含的 標題僅為便於參考，不得以任何方式限制或影響 本購買權證中任何條款或規定的含義或解釋。
9.3 完整協議。本購買 認股權證（以及根據本購買權證交付或與本購買權證相關的其他協議和文件）構成 雙方就本協議標的的達成的完整協議，並取代雙方先前就本協議標的達成的所有口頭和書面協議和諒解 。
7
9.4 綁定效果。本購買權證 應僅為持有人和公司及其允許的受讓人和各自的 繼承人以及其他任何人享有或被解釋為根據 或與 有關的任何法律或衡平權利、補救措施或索賠，並對其具有約束力。
9.5 適用法律；服從司法管轄權。 本購買權證應受紐約州法律管轄，並根據紐約州法律進行解釋和執行，不賦予 其法律衝突原則的效力。公司和持有人特此同意，因本購買權證引起或以任何方式與 相關的任何訴訟、訴訟或索賠均應在紐約市 的曼哈頓自治市提起和執行（均為 “紐約法院”），並不可撤銷地服從該司法管轄權，該管轄權是排他性的。 公司和持有人特此放棄對此類專屬管轄權的任何異議，且此類法院代表一個不方便的 論壇。向公司或持有人送達的任何程序或傳票均可通過掛號信或 掛號郵件發送副本，要求退貨收據，郵資預付，郵資預付，發送至本協議第 8.4 節規定的地址。 此類郵件應被視為個人服務，在任何訴訟、訴訟或索賠中對公司具有法律約束力。 公司和持有人同意，任何此類訴訟的勝訴方有權向另一方 追回其與該訴訟或程序相關的和/或與 準備工作相關的所有合理的律師費和開支。
9.6 豁免等。 公司或持有人未能在任何時候執行購買權證的任何條款均不應被視為或解釋為對任何此類條款的豁免 ，也不得以任何方式影響本購買權證或其任何條款的有效性或公司 或任何持有人此後執行本購買權證每項條款的權利。除非請求執行該豁免的一方或 方簽署的書面文書中另有規定，否則對本購買權證任何條款的任何違反、不合規或未履行的豁免均不生效；對任何此類違反、不合規或不履行的豁免 均不得解釋或視為對任何其他或後續違約、不合規或不履行的豁免。
9.7 交換協議。作為持有人收到並接受本購買權證的條件 ，持有人同意，在持有人完全行使本購買權證 之前的任何時候，如果公司和老虎根據 簽訂協議（“交易協議”），同意將所有未償還的購買權證兑換成證券或現金或兩者的組合，則持有人 應同意進行此類交換併成為交換協議的當事方。
9.8 在對應方中執行。本 購買權證可以在一個或多個對應方中籤署，也可以由本協議的不同當事方在不同的對應方中籤署，每份 應被視為原件，但所有這些協議共同構成相同的協議，並將在本協議各方簽署一份或多份對應方並交付給本協議其他各方時生效 。此類對應物 可以通過傳真傳輸或其他電子傳輸方式交付。
9.9 限制。持有人承認 在行使本購買權證時收購的股票，如果未註冊，且持有人不使用無現金行使， 將受到州和聯邦證券法規定的轉售限制。
9.10 可分割性。應儘可能解釋本購買權證的每個 條款，使其在適用法律下生效和有效，但如果本購買權證的任何條款 被適用法律禁止或無效，則該條款在 此類禁令或無效的範圍內無效，但不使該條款的其餘部分或本購買權證的其餘條款無效。
[頁面的其餘部分故意留空]
8
為此，公司已讓 自2024年4月24日起由其正式授權的官員簽署本購買權證，以昭信守。
| YY 集團控股有限公司 | ||
| 來自： | /s/ 付小偉 | |
| 姓名：付小衞 | ||
| 職位：董事長兼首席執行官 | ||
9
附錄 A
練習表格
行使購買權證的表格：
日期：__________，20___
下列簽署人特此不可撤銷地選擇行使 購買權證並認購YY Group Holding Limited的______股份。YY Group Holding Limited是一家註冊於 的商業公司，公司編號為2118556（“公司”），特此支付____美元（按每股____美元的利率）作為行使價 的支付。請根據下文 指示發行行使本購買權證的股份，並在適用的情況下發行一份新的購買權證，該認股權證代表本購買權證 尚未行使的股票數量。下列簽署人承認，根據公司的備忘錄和公司章程，它有機會審查股份 所附的權利（和限制）。
要麼
下列簽署人特此不可撤銷地選擇將 根據購買權證購買______股的___股的權利轉換，該權利根據以下公式確定：
| X | = | Y (A-B) |
| A |
哪裏，
X = 向持有人發行的股票數量；
Y = 根據本購買權證的條款行使本購買權證 後可發行的股票數量，前提是這種行使是通過現金行使而不是 而不是無現金行使；
A = 一股股票的公允市場價值；以及
B = 本購買權證的行使價，經調整後 如下
下列簽署人同意並承認，上述 計算有待公司確認，與計算有關的任何分歧均應由公司自行決定解決 。下列簽署人承認，根據公司的備忘錄和公司章程，它有機會審查股票所附的權利（和限制） 。
簽名：______________
保證簽名：______________
證券註冊説明
名稱：_____________
（以大寫字母打印）
地址：_____________
注意：本表格的簽名必須與購買權證正面所寫的名稱 一致，不得更改、擴大或任何更改，並且必須由儲蓄銀行以外的銀行、信託公司或擁有註冊國家證券交易所成員資格的公司提供擔保。
10
附錄 B
任務表
用於轉讓購買權證的表格：
（由註冊持有人執行以實現 內部購買權證的轉讓）：
就收到的價值而言，特此出售、分配 並轉讓其股份購買權。YY Group Holding Limited是一家註冊於 公司編號為 2118556 的英屬維爾京羣島商業公司（“公司”），並以購買權證為證，特此授權公司 將公司賬簿上的此類權利轉讓給
_____________________________________ 其地址是
_______________________________________________________________.
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日期：____________，20__
持有人簽名：_________________________
持有人地址：_________________________
_____________________________
保證簽名：_________________________________
注意：本表格的簽名必須與 內購買權證正面所寫的姓名一致，不得進行任何更改、擴大或任何更改，並且 必須由銀行或信託公司提供擔保。公司的高級管理人員以及以信託或其他代表身份行事的人 應提交適當的證據，證明有權轉讓上述購買權證。
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