附錄 99.1
NISUN國際企業發展集團 有限公司
婁山關路55號21樓
上海市長寧區，200336
中華人民共和國
委託書和通知
年度股東大會
截至2022年12月31日的財政年度
| 致各位股東 日新國際企業發展集團有限公司 | 2023年11月9日 中國上海 |
致我們的股東：
我很高興邀請您參加我們截至2022年12月31日財年的年度 股東大會，該年度的股東大會將於北京時間2023年11月29日上午10點（美國東部標準時間2023年11月28日晚上9點）舉行。會議將在我們位於中國上海市長寧區婁山關路55號21樓的辦公室舉行 200336。
年度股東大會通知和委託書中描述了會議將要採取行動的事項 。
你的投票非常重要。無論您是否計劃參加年度股東大會，我們都敦促您投票並通過互聯網、電子郵件、傳真或 郵寄方式提交您的代理人。如果您是註冊股東並出席會議，則可以撤銷您的代理並親自投票表決您的股份。如果您 通過銀行或經紀商持有股票並想在會議上親自投票表決您的股票，請聯繫您的銀行或經紀人以 獲得合法代理人。謝謝你的支持。
| 根據董事會的命令， | |
| /s/ 黃小云 | |
| 黃小云 | |
| 主席 |
年會通知
截至2022年12月31日的財政年度
的股東
NISUN國際企業發展集團有限公司
| 時間： |
北京時間上午 10:00，2023年11月29日 （美國東部時間晚上 9:00，2023 年 11 月 28 日） |
| 地點： | 中國上海市長寧區婁山關路55號21樓 200336 |
業務項目：
| (1) | 批准一項普通決議，選舉李靜寶和李靜為我們的第一類董事會成員，任期將在2026年的年度股東大會上屆滿，或直到他們的繼任者正式當選並獲得資格為止； | |
| (2) | 批准一項普通決議，批准Yu註冊會計師事務所為截至2023年12月31日的財政年度的公司獨立註冊會計師事務所；以及 | |
| (3) | 妥善處理會議前的任何其他事務。 |
| 誰可以投票： | 如果您是2023年10月30日的登記股東，則可以投票。 |
| 年度報告： | 隨函附上我們的2022年20-F表年度報告的副本。 |
| 郵寄日期： | 本通知和委託書將於2023年11月9日左右首次郵寄給股東。 |
根據董事會的命令，
| /s/ 黃小云 | |
| 黃小云 | |
| 主席 |
2
關於年度股東大會
截至2022年12月31日的財政年度
我在投票什麼？
您將對以下內容進行投票：
| (1) | 普通決議規定李金寶和李靜被選為我們的第一類董事會成員，任期將在2026年的年度股東大會上屆滿，或直到他們的繼任者正式當選並獲得資格為止； | |
| (2) | 批准Yu註冊會計師事務所為截至2023年12月31日的財政年度的公司獨立註冊會計師事務所的普通決議；以及 | |
| (3) | 任何其他事務的交易應在會議之前進行。 |
誰有權投票？
如果您在2023年10月30日營業結束時擁有公司的A類普通股 （“普通股”），則可以投票。每股普通股有權投一票。 截至2023年10月30日，我們的已發行普通股為4,017,596股。
會議前我該如何投票？
如果您是註冊股東，即 您在證書表格或賬面登記表中持有股份，則有四種投票選項：
| (1) | 通過 互聯網（我們鼓勵你有互聯網接入）在 www.transhare.com 上點擊 “為你的代理投票”； |
第 1 步：前往 http://www.transhare.com
第 2 步：點擊 “為您的代理投票” 鏈接
第 3 步：點擊 Nisun 國際企業 開發集團有限公司的徽標
第 4 步：要查看或下載代理材料，請單擊 描述您要查看或下載的材料的鏈接。例如，要查看或下載代理聲明，請單擊 “代理聲明” 鏈接。
| (2) | 通過 發送電子郵件至 akotlova@bizsolaconsulting.com； |
| (3) | 通過 傳真，請將您的代理卡傳真至：+1 (727) 269-5616；或 |
| (4) | 通過 郵件，填寫、簽署附帶的代理卡並將其退還至： |
安娜·科特洛娃
Transhare
貝賽德中心 1
17755 美國 19 號高速公路 N
140 套房
佛羅裏達州克利爾沃特 33764
如果您通過 銀行或經紀商的賬户持有股票，則通過互聯網進行投票的能力取決於他們的投票程序。請遵循您的銀行 或經紀人提供的指示。
我可以在會議上投票嗎？
如果您是登記在冊的股東，則可以在會議上親自投票 。如果您通過銀行或經紀商的賬户持有股票，請遵循銀行或經紀商向您提供的指示 。如果您想在會議上親自投票，請聯繫您的銀行或經紀商，瞭解允許您親自投票股票所需的程序 。即使您計劃參加會議，我們也鼓勵您通過代理人對股票進行投票。您 可以通過互聯網、電話或郵件通過代理進行投票。
3
我退回代理後可以改變主意嗎？
在會議投票結束後， 投票結束之前，您可以隨時更改您的投票。為此，您可以通過 (1) 簽署另一張日期稍後的代理卡，然後在 2023 年 11 月 28 日美國東部時間下午 5:00 之前將其退還給我們，(2) 在 2023 年 11 月 28 日美國東部時間下午 5:00 之前再次通過互聯網投票， ，(3) 在 2023 年 11 月 28 日東部時間下午 5:00 之前通過電子郵件再次投票，(4) 再次投票在 2023 年 11 月 28 日美國東部時間 至下午 5:00 之前通過傳真進行傳真，或者（5）如果您是註冊股東或已遵循銀行或經紀商要求的 必要程序，請在會議上投票。
如果我退回了代理卡但不提供投票説明怎麼辦？
已簽名並返回，但 不包含説明的代理將根據指定代理對適當提交會議的任何其他 事項的最佳判斷，投票支持提案 1、2 和 3。
如果我收到多張代理卡或指令 表是什麼意思？
這表明您的普通股註冊方式不同 ，並且位於多個賬户中。為確保所有股票都經過投票，請通過電話或 互聯網對每個賬户進行投票，或者簽署並歸還所有代理卡。我們鼓勵您使用相同的姓名和地址註冊所有賬户。那些通過銀行或經紀人持有 股票的人應聯繫其銀行或經紀商並要求合併。
如果我不提供代理或指令 表格，我的股票會被投票嗎？
如果您是註冊股東且沒有 提供代理人，則必須出席會議才能對股票進行投票。如果您通過銀行或經紀商的賬户持有股票， 即使您沒有在指示表上提供投票指示，您的股票也可以被投票。經紀公司有權 對其客户未就某些例行事項提供投票指示的股票進行投票。批准Yu Certified Public Accounting PC為截至2023年12月31日的財政年度的公司獨立註冊會計師事務所被視為例行公事，經紀公司可以在沒有具體指示的情況下進行投票。但是，董事的選舉不再被視為經紀公司可以在沒有具體指示的情況下進行投票的例行事項。如果提案不是例行事項，並且經紀公司沒有收到股份受益所有人對該提案的投票指示， 則經紀公司不能對該提案進行投票。經紀商無權投票的股票被視為 “經紀商 未投票”。
我怎樣才能參加會議？
截至2023年10月30日，該會議向公司 普通股的所有持有人開放。
股東可以在會議上提問嗎？
是的。公司代表將在會議結束時回答 個普遍關心的問題。你也可以提前通過電子郵件將問題提交至 ir@cnisun.com。此類問題 也將在會議結束時解決。
必須有多少票才能舉行會議？
如果您親自出席會議並投票，或者如果您通過互聯網、電子郵件、傳真或郵件正確地退還了代理人，則您的股票將被視為出席會議 。為了讓我們舉行 會議，截至2023年10月30日，我們已發行普通股的三分之一（1/3）必須親自或通過代理人出席。這被稱為 法定人數。為了確定會議法定人數，將計算棄權票和經紀人未投票。
批准公司的提案需要多少票？
提案 1.獲得 最多的 “贊成” 票數的被提名人將被選為董事。這個數字被稱為複數。未投票的股票對董事選舉沒有影響 。除非經正確執行的 代理卡被標記為針對特定董事被提名人的 “扣留”，否則將投票給每位董事候選人 “支持”。
提案 2.要批准 任命 Yu 註冊會計師 PC 為截至 2023 年 12 月 31 日的財年 的公司獨立註冊會計師事務所，則需要對該提案投贊成票的多數票。對該提案標有 “棄權” 的 正確執行的代理卡將不予投票。
提案 3.要妥善處理會議之前的任何其他事務 ，需要在會議上投票的多數票投給 “贊成” 該提案。對該提案標有 “棄權” 的 正確執行的代理卡將不予投票。
4
提案一
選舉董事和董事簡歷
（代理卡上的第 1 項）
以下是每位董事的簡要傳記。根據提名委員會的建議，我們的 董事會已提名兩名董事參選 董事會成員，任期三年，將於 2026 年屆滿。您需要投票選出這些被提名人擔任 董事會第一類成員。如果當選，董事會的所有候選人都同意任職。
董事會 第二類成員的任期將持續到 2024 年，董事會第三類成員的任期持續到 2025 年。
競選董事會 第一類成員的候選人，其任期將於 2026 年屆滿：
李金寶
董事
年齡 — 42
自 2020 年起擔任董事
自 2016 年 4 月起，李先生一直擔任上海納米財務諮詢有限公司（“上海納米”）的首席執行官 ，該公司是我們公司的合同控制子公司。 李先生也是上海納米的控股股東。作為Nami的首席執行官，他監督並負責上海納米的業務 運營、財務業績和發展的各個方面。2014 年 7 月至 2016 年 4 月，他擔任滙眾商務諮詢（北京）有限公司山東 分公司的總經理。李先生於 2008 年獲得山東科技 大學市場營銷副學士學位。
李先生之所以被提名擔任 另一個團隊的董事，是因為他擁有營銷和客户資源以及作為高級業務主管的業務管理經驗。
李靜
董事
年齡 — 42
自 2022 年 11 月起擔任董事
李靜博士自2017年3月起在上海大學經濟學院 擔任副教授。李博士在2020年被評為 “上海浦江人才” 之一。他曾在《經濟研究》、《經濟學季刊》、《經濟動力學》等權威經濟學期刊，以及 與創新和創業相關的權威期刊（例如《科學研究》、《研發管理》）上發表過大量論文。 李博士主持了由中國國家自然科學基金、上海浦江人才計劃、上海 教育委員會和科學技術委員會贊助的七個項目。李博士擁有中國安徽 大學的企業管理學士學位、上海財經大學的企業管理碩士學位和上海交通大學的經濟學博士學位。李博士於2018年12月至2019年10月在賓夕法尼亞大學沃頓學院擔任訪問學者。
李博士之所以被提名為董事，是因為 他在金融和經濟方面的深厚知識以及對創新經濟和金融行業的廣闊視野。
任期三年 的董事會第二類成員，將於 2024 年屆滿：
克里斯蒂安·德安吉利斯
董事
年齡 — 54
自 2020 年起擔任董事
從 2009 年 3 月起，DeAngelis 先生在中國北京擔任聯盟商務諮詢與諮詢公司總經理兼中國辦事處負責人。DeAngelis 先生於 1992 年獲得賓夕法尼亞州利哈伊大學會計學學士學位。他於 1999 年獲得哥倫比亞商學院商業 管理碩士學位。DeAngelis先生之所以被選為董事，是因為他在 商業諮詢和諮詢行業擁有專長以及作為高級業務主管的管理經驗。
5
劉欣
董事
年齡 — 34
自 2020 年起擔任董事
劉先生自2016年4月起擔任上海 Nami（定義見下文）的副總裁。在此職位上，他管理上海納米業務的運營方面。2014 年 10 月至 2016 年 3 月，他擔任滙眾商務諮詢 （北京）有限公司山東分公司行政和運營部總經理。劉先生於2012年9月至2014年10月擔任青島安泰信集團有限公司國際貿易部主管。劉先生於2012年獲得山東理工大學國際商務學士學位。 劉先生之所以被選為董事，是因為他的管理技能以及跨境貿易和商業經驗。
任期三年 的董事會第三類成員，將於 2025 年屆滿：
黃小云
董事提名人
年齡 — 39
自 2020 年起擔任董事
黃先生自2018年6月起擔任滙眾商務諮詢（北京）有限公司的總裁兼首席執行官 。在這些職位上，他監督並負責公司業務運營、規劃和發展的各個方面 。2017 年 6 月至 2018 年 5 月，他曾擔任北京恆泰普匯信息服務有限公司的總經理 兼董事會主席，該公司是我們在 2019 年收購的子公司。 黃先生於2015年至2017年5月擔任杭州榮都科技有限公司的總裁兼首席執行官。Huang 先生於 2007 年獲得上海電力大學計算機科學與技術學士學位。黃先生之所以被選為董事兼董事會主席，是因為他在擔任過的公司的首席執行官和董事長等最高領導職位 的創業經歷以及他在金融技術方面的專長。
唐勝
獨立董事候選人
年齡 — 46
自 2020 年起擔任董事
唐博士自 2009 年 2 月起擔任上海高級金融學院院長 辦公室主任。在該職位上，唐博士負責 Dean 辦公室的運營和董事會理事會的管理。從 2008 年 1 月到 2009 年 1 月，唐博士擔任上海華虹集團有限公司電力 業務部門的總經理，管理該業務部門的整體運營。從 2003 年 4 月到 2007 年 12 月，唐博士擔任上海華虹集團有限公司的營銷董事，促進公司半導體產品的銷售。 唐博士於 2000 年獲得浙江大學土木工程學士學位，並於 2003 年獲得計算機科學碩士學位。唐博士於2011年獲得上海交通大學工商管理博士學位。唐博士 之所以被選為董事，是因為他在金融科技行業的專業知識和管理經驗。
向海英
獨立董事候選人
年齡 — 41
自 2016 年起擔任董事
向女士是中國鐵四居 土木工程集團有限公司安哥拉分公司的商務官員，負責合同管理、商業信息管理和營銷 管理。此前，她曾在西門子中國有限公司擔任高級內部控制員，自2012年起在那裏工作。她在工業部門控制 部門工作，負責薩班斯-奧克斯利法案的合規和支持、協調十八家運營公司的全球風險管理 和內部控制計劃的合規性以及業務流程的分析和優化。自2011年以來，她一直擔任上海博博生物科技有限公司的主管 。此前，她曾於 2008 年至 2011 年在西門子機械傳動（天津） 有限公司擔任內部控制員，主要負責合規、內部控制和風險控制。在此之前，向女士在 2006 年至 2007 年期間是青島遠東寶石珠寶有限公司貿易部的成員。向女士於2012年獲得了註冊的內部 審計師資格。她於 2004 年獲得南開大學經濟學學士學位和 2006 年 經濟學碩士學位。我們任命向女士為我們的審計委員會財務專家。向女士之所以被選為董事 ，是因為她在財務報告和上市公司合規事務方面的經驗。
6
參與某些法律訴訟
據我們所知，我們的董事 或高級管理人員均未在刑事訴訟中被定罪，不包括交通違規行為或類似的輕罪，也沒有人蔘與過任何司法或行政訴訟的當事方，這些訴訟導致判決、法令或最終命令，禁止 個人將來違反或禁止受聯邦或州證券法約束的活動，或認定存在任何違規行為 br} 聯邦或州證券法，未經制裁被駁回的事項除外，或結算。除我們在 “關聯方交易” 中的 討論中另有規定外，我們的董事和高級管理人員未參與與我們 或我們的任何關聯公司或關聯公司之間的任何交易，這些交易必須根據美國證券交易委員會的規章制度進行披露。
董事會領導結構
黃小云先生擔任 董事會主席。此外，他自2020年9月起擔任我們的首席執行官。作為一家規模較小的上市公司，我們認為 讓公司受益於主要管理層成員以各種 身份提供的指導符合公司的最大利益。我們沒有首席獨立董事，預計也不會有首席獨立董事，因為我們將鼓勵 我們的獨立董事在相對較小的公司董事會中自由發表意見。我們認為這種領導結構是恰當的，因為我們是一家相對較小的上市公司。
風險監督
我們的董事會在風險監督中起着重要作用 。董事會制定或批准公司的所有相關決定。因此，讓首席執行官 在董事會任職對我們來説很重要，因為他在公司的風險監督中起着關鍵作用。作為一家董事會規模較小的申報公司 ，我們認為讓所有董事參與風險監督 事項並提出意見是適當的。
董事會多元化矩陣
以下矩陣總結了截至本委託書發佈之日有關我們董事會多元化的某些信息 。下表中列出的每個類別都具有納斯達克規則5605（f）中規定的 含義。
| 主要行政辦公室所在國家： | 中國 | |||
| 外國私人發行人： | 是的 | |||
| 本國法律禁止披露： | 沒有 | |||
| 董事總人數： | 7 |
| 性別認同 | 女 | 男性 | ||||
| 導演 | 1 | 6 | ||||
| 人口統計背景 | ||||||
| 在本國司法管轄區代表性不足的個人 | 1 | |||||
| LGBTQ+ | - | |||||
| 沒有透露人口統計背景 | - |
我們建議您為
的選舉投票
董事會第一類候選人。
7
提案二
批准 YU 註冊會計師 PC 的任命
（代理卡上的第 2 項）
我在投票什麼？
關於批准任命 Yu Certified Public Accounting PC 為截至2023年12月31日的財政年度的公司獨立註冊會計師事務所的提案。 董事會審計委員會已任命Yu註冊會計師PC為公司2023財年 獨立註冊會計師事務所。儘管公司的管理文件不要求向股東提交 此事，但董事會認為，Yu註冊會計師事務所的任命最好得到股東的批准。
在最近的兩個財政年度中，公司是否更改了其獨立註冊公共會計師事務所？
Wei, Wei & Co., LLP在截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度中擔任公司的 獨立註冊會計師。2023年11月1日，公司批准任命 Yu註冊會計師PC為截至2023年12月31日的財政年度的獨立註冊會計師事務所，並解僱Wei, Wei & Co., LLP。
在公司截至2022年12月31日、2021年12月31日和2020年12月31日至2023年10月12日解散Wei, Wei & Co., LLP的三個財政年度 中，我們與Wei, Wei & Co., LLP在會計原則或慣例、財務報表披露或審計 範圍或程序等任何問題上均未出現分歧，如果解決得不到令魏和魏滿意的程度，這些分歧 Co., LLP 本來會讓其在公司合併財務報告中提及分歧的主題 此類時期的聲明 。此外，Wei, Wei & Co., LLP關於截至2022年12月31日、2021年和2020年12月31日止年度的財務報表的報告不包含負面意見或免責聲明，也沒有對不確定性、 審計範圍或會計原則進行保留或修改。在公司截至2022年、2021年和2020年12月31日的財政年度中，以及在2023年10月12日解散Wei, Wei & Co., LLP 後，沒有發生20-F表格第16F (a) (1) (v) 項中定義的 “應報告事件”。
在截至2022年、2021年和2020年12月31日的三個財政年度以及聘請餘註冊會計師事務所之前的任何後續過渡期中，公司和任何人 均未就 (i) 會計原則適用於任何擬議的 或已完成的交易，或可能對公司財務報表提出的審計意見的類型，以及 書面報告或口頭報告均未諮詢餘註冊會計師事務所向公司提供的建議是 Yu 註冊會計師 PC得出的結論是 公司在就任何會計、審計或財務報告問題做出決定時考慮的一個重要因素；或 (ii) 任何 是分歧（定義見20-F表第16F (a) (1) (iv) 項和 20-F表第16F項的相關指示）或應報告事件的問題。
Yu 註冊會計師 PC 提供哪些服務？
Yu Certified Public Accounting PC在2023財年提供的審計服務將包括審查公司的合併財務報表以及與向美國證券交易委員會提交的定期報告相關的 服務。
Yu 註冊會計師 PC 的代表會出席 會議嗎？
Yu 註冊會計師 PC 的代表預計不會出席會議。如果Yu註冊會計師PC的代表出席會議， 他們將有機會根據需要發表聲明，並可以回答股東的問題。
如果該提案未獲批准怎麼辦？
如果餘註冊會計師 PC 的任命未獲批准，董事會審計委員會將重新考慮該任命。
我們建議您投票贊成
的批准
Yu 註冊會計師 PC 作為公司的註冊會計師
2023財年獨立註冊公共會計師事務所。
8
董事會和公司治理 信息
如果被提名人不願或無法任職怎麼辦？
如果當選，委託書中列出的被提名人已經 同意擔任董事。如果由於某種不可預見的原因被提名人不願或無法任職，則代理人將 投票選出董事會選出的替代被提名人。
董事如何獲得報酬？
所有董事的任期直至其各自任期屆滿 或直到其繼任者正式當選並獲得資格為止。員工董事不因擔任董事而獲得任何報酬 。我們的董事有權獲得補償 因以此類身份提供服務而產生的任何自付費用。我們可能會提供股票、期權或其他證券的激勵性補助， 可轉換為我們的證券或可兑換成我們的證券。在截至2022年12月31日的財政年度中，我們向 向海鷹支付了1萬美元的年度董事費，向克里斯蒂安·德安吉利斯支付了3萬美元。克里斯蒂安·德安吉利斯、唐生和馬曉峯有權在2022年分別獲得1,500股、3,000股和3,000股普通股，這是他們作為董事的第二個全年服務。我們在2023年向德安吉利斯先生、唐先生和馬先生發行了此類股票。
董事會如何確定哪些董事是獨立的？
董事會每年審查每位董事的獨立性 。在本次審查中，董事會考慮每位董事（以及 其直系親屬和關聯公司）與公司及其管理層之間的交易和關係，以確定任何此類關係或交易 是否與根據適用法律、上市標準和公司 董事獨立標準對董事獨立的決定不一致。該公司認為，根據《納斯達克上市規則》第5605 (a) (2) 條規定的獨立性定義，它保留了大多數被視為獨立董事的獨立董事 。
提名委員會在選擇董事會候選人 方面扮演什麼角色？
董事會 提名委員會的兩個主要目的是 (i) 制定和實施旨在確保適當組建和組織董事會的政策和程序，以履行其對公司及其股東的信託義務；(ii) 確定有資格成為董事會成員的 個人，並向董事會推薦董事候選人 年度股東大會。提名委員會還負責考慮符合條件的股東提交的董事會 成員候選人。提名委員會的章程可在公司網站 上查閲，網址為 http://ir.nisun-international.com在 “投資者關係” 下，根據要求印刷。公司 董事會提名委員會是唯一提名和/或推薦任何董事候選人的實體或個人。
提名委員會的成員是否獨立？
是的。 提名委員會的所有成員均已被董事會確定為獨立成員。
提名委員會如何識別和評估董事候選人 ？
提名委員會考慮來自多個來源的董事會提名候選人 。董事會現任成員被考慮連任 ，除非他們已通知公司他們不希望競選連任。提名委員會還考慮現任董事會成員、管理層成員或合格股東推薦的候選人 。董事會 可能會不時聘請一家公司來協助確定潛在候選人，儘管該公司沒有聘請這樣的公司來確定在會議上提議選舉的任何 董事候選人。提名委員會對所有董事候選人進行評估，無論推薦該候選人的個人或公司是誰，都要根據其業務經驗的長短和質量、該候選人的經驗對公司及其業務的適用性 、該候選人將為董事會 帶來的技能和視角以及該候選人與董事會和管理層現有成員的個性或 “適合性”。 提名委員會在確定董事 候選人時沒有關於考慮多元化的具體政策；但是，提名委員會在提名董事時確實考慮了意見和經驗的多樣性。
9
提名委員會在考慮股東推薦的董事候選人時有哪些政策和程序 ？
提名委員會將考慮股東推薦的所有候選人 。希望推薦候選人的股東必須向位於中華人民共和國上海市長寧區婁山關路55號21樓的 公司祕書提交以下文件：
| ● | 一項 建議，指明股東和被提名人的姓名和地址； |
| ● | 候選人書面同意擔任公司董事（如果當選）； |
| ● | 對股東與該被提名人之間進行提名所依據的所有安排的描述；以及 |
| ● | 根據美國證券交易委員會 的代理規則提交的委託書中必須包含的有關被提名人的 其他信息。 |
如果候選人要接受提名 委員會的評估，祕書將要求候選人提供一份詳細的簡歷，一份解釋候選人有興趣擔任 公司董事的自傳陳述，一份關於利益衝突的完整聲明，並免除候選人背景調查 的責任。
在公司 董事會任職的最低資格要求是什麼？
董事會的所有成員必須具備提名委員會確定的 以下最低資格：
| ● | 董事必須表現出誠信、問責制、明智的判斷力、財務素養、創造力和遠見； |
| ● | 董事必須做好代表所有公司股東的最大利益的準備，而不僅僅是代表一個特定選區的最大利益； |
| ● | 董事必須在其所選領域有專業成就記錄；以及 |
| ● | 董事必須做好準備並能夠充分參與董事會活動，包括委員會成員。 |
提名委員會還考慮了哪些其他注意事項？
提名委員會認為，擁有來自不同背景和專業的董事很重要 ，這樣才能確保董事會擁有豐富的經驗 為其決策提供依據。根據這一理念，除了上述最低標準外，業務和管理 經驗以及對財務報表和財務事項的理解也非常重要。
股東如何與 董事會成員溝通？
股東和其他有興趣與 直接與董事會成員溝通（包括溝通與會計、內部會計 控制或審計事項或欺詐或不道德行為有關的問題）的人可以通過寫信給董事會以下地址來進行溝通：
董事姓名
c/o 祕書
日新國際企業發展集團有限公司
長寧區婁山關路 55 號 21 樓
上海，200336
中華人民共和國
10
公司有商業道德和行為準則嗎？
公司通過了商業道德守則 和行為準則，適用於公司的所有董事、高級管理人員和同事，包括首席執行官和 首席財務和會計官。《商業道德與行為準則》的全文可在公司的 網站上查閲，網址為 http://ir.nisun-international.com 也可根據要求提供印刷版。公司打算在其網站上發佈對其《商業道德和行為準則》的任何修訂 或豁免（在適用於公司首席執行官 和首席財務和會計官的範圍內）。
董事會在 2022 年開會頻率如何？
我們的董事會就截至2022年12月31日的財政年度相關事宜舉行了一次會議，並經一致書面同意採取了一次行動 。在截至2022年12月31日的財政年度中，審計委員會舉行了兩次 次會議，一次經一致書面同意採取行動。在截至2022年12月31日的財政年度中，薪酬委員會舉行了一次會議，但未經一致書面同意採取行動。在截至2022年12月31日的財政年度中，提名委員會舉行了一次會議，但未經一致書面同意採取行動。2022年，每位現任董事親身、虛擬或通過電話出席了 董事會及其所屬常設委員會的所有會議。董事會邀請但不要求董事出席年度股東大會。
董事會有哪些委員會？
在 2022 財年，董事會設有 常設審計、提名和薪酬委員會。截至2022年12月31日的每個委員會的成員、其主要職能以及截至2022年12月31日的年度中舉行的會議次數如下所示。
薪酬委員會
截至 2022年12月31日，薪酬委員會的成員是：
李靜，董事長
克里斯蒂安·德安吉利斯
唐勝
薪酬委員會的章程可在公司網站上查閲，網址為 http://ir.nisun-international.com 在 “投資者關係” 下，根據要求印刷。 薪酬委員會的主要職責包括：
| ● | 就執行管理組織的一般事宜向董事會提出 項建議； |
| ● | 在 薪酬和福利領域，就同時也是公司 董事的員工向董事會提出建議，就與其他執行官有關的事項與首席執行官協商，並就與執行官相關的政策和程序向董事會 提出建議； |
| ● | 終止該高管的正常僱用後，就公司與任何高管簽訂的所有薪酬和福利合同向董事會提出 建議； |
| ● | 就與員工福利和員工福利計劃（包括 激勵性薪酬計劃和股權計劃）相關的政策事宜向董事會提出 項建議；以及 |
| ● | 管理 公司的正式激勵薪酬計劃，包括股權計劃。 |
薪酬委員會不得將其 權力下放給其他人。同樣，薪酬委員會沒有聘請薪酬顧問來協助確定 高管薪酬問題。雖然公司的高管將與薪酬委員會就高管 薪酬問題進行溝通，但公司的執行官不參與任何高管薪酬決定。
11
審計委員會
截至2022年12月 31日，審計委員會的成員是：
向海鷹，主席
Christian DeAngelis
李靜
審計委員會 的主要責任是協助董事會監督公司財務報表的完整性以及 外部審計師的獨立性。公司認為，審計委員會的每位成員都是 “獨立的”，根據適用的納斯達克資本市場上市標準，向女士 有資格成為 “審計委員會財務專家”。 在履行其職責時，審計委員會承諾：
| ● | 審查 並向董事推薦獨立審計師來審計公司的財務報表； |
| ● | 與公司的獨立審計師和管理層會面 ，審查本年度擬議審計的範圍和將要使用的審計 程序，並在審計結束時審查此類審計，包括獨立 審計師的任何評論或建議； |
| ● | 與獨立審計師及財務和會計人員一起審查 公司會計和財務控制 的充分性和有效性。審計委員會就改進此類內部控制程序或需要新的或更詳細的控制或程序的特定領域 提出建議。審計委員會強調此類內部控制 足以揭露任何可能被視為非法或其他不當的付款、交易或程序； |
| ● | 審查 公司的內部會計職能、來年的擬議審計計劃以及與 公司獨立審計師協調此類計劃的情況； |
| ● | 與管理層和獨立審計師一起審查 向股東提交的年度報告中包含的財務報表，以確定 獨立審計師對向股東提交的財務報表的披露和內容感到滿意； |
| ● | 為 提供足夠的機會，讓獨立審計師在沒有管理層成員在場的情況下與審計委員會成員會面。 這些會議討論的項目包括獨立審計師對公司財務、會計、 和審計人員的評估，以及獨立審計師在審計過程中得到的合作； |
| ● | 審查公司內部的 會計、財務人力資源和繼任計劃； |
| ● | 向 董事會提交審計委員會所有會議的記錄，或與董事會討論在每次委員會會議上討論的事項；以及 |
| ● | 在其職責範圍內調查 任何提請其注意的事項，並有權為此目的聘請外部律師，前提是 認為合適。 |
審計委員會已經制定了接收、保留和處理有關會計、內部會計控制和審計事項的投訴的程序，包括 員工祕密匿名提交有關可疑會計或審計事項的擔憂的程序。
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提名委員會
截至2022年12月31日，提名委員會的成員是：
唐勝，董事長
李靜
向海英
提名委員會的所有成員都是獨立的， 因為該術語由納斯達克資本市場上市標準定義。提名委員會承諾：
| ● | 確定有資格成為董事會成員的 個人，就下次年度股東大會或候選人浮出水面的其他時間提名候選人向董事會提出與 相關的建議； 考慮公司股東提交的建議； |
| ● | 決定 並就用於選擇 董事會新成員的標準向董事會提出建議； |
| ● | 監督 評估公司董事會和委員會績效的過程； |
| ● | 就董事會委員會的成員和相應 委員會的主席向董事會提出 項建議； |
| ● | 就向董事會成員支付的薪酬和福利 向董事會提出 與其在董事會或其委員會任職相關的薪酬和福利的建議；以及 |
| ● | 評估 董事會和委員會任期政策以及有關現任董事退休或辭職的政策。 |
董事會已決定提供 股東可以與整個董事會、董事會委員會或個人董事進行溝通的流程。希望與整個董事會、董事會委員會或個人成員進行溝通的股東可以通過以下方式進行溝通：向公司董事會或委員會或個人董事、代理祕書發送書面信函，地址為 ，中華人民共和國上海市長寧區婁山關路55號21樓，尼尚國際企業 發展集團有限公司的個人董事，副祕書，200336 中國的。所有通信 將由公司祕書編制，並在下次 董事會例行會議之前提交給董事會或收件人。
管理 — 執行官的業務歷史
有關 我們首席執行官兼董事會主席黃小云先生的業務歷史的信息，請參閲本委託書其他地方的 “提案一：選舉 董事” 部分。
樑長娟
首席財務官
年齡 — 39
樑女士自 2019 年 8 月 8 日起擔任我們的首席財務官。自2019年5月起，她一直擔任金融科技（上海）投資控股有限公司的首席財務官。金融科技是NiSun國際企業管理集團（英屬維爾京羣島）有限公司的合同 控制的子公司，該公司是一家英屬維爾京羣島公司，於2019年7月12日被 我們收購。從 2018 年 8 月到 2019 年 4 月，樑女士擔任上海日新企業管理 集團有限公司的高級財務經理，該公司是一家由我們最大股東劉博當控制的中國公司。從2010年10月到2017年8月，樑女士擔任 中武精密電子有限公司的財務官，該公司是一家從事空調行業的中國公司。樑女士 於2010年1月獲得中央廣播電視大學會計學學士學位。
13
與公司的僱傭協議
被任命的執行官
根據中國法律，只有在僱傭協議 預定到期之日前一個月發出不續約通知，我們才能無故終止僱傭 協議，且不會受到任何處罰。如果我們未能提供此通知，或者如果我們希望在無故的情況下終止僱傭協議， 那麼我們有義務每年向員工支付一個月的工資。但是，如果員工犯罪或員工的行為 或不作為對我們造成重大不利影響，我們允許 以有理由解僱員工，而不會對我們公司處以罰款。
我們與官員簽訂的僱傭協議通常 規定在特定期限內工作（通常一次大約兩到四年），並支付年薪、健康保險、 養老保險以及帶薪休假和探親假。在法律允許的情況下，任何一方均可終止該協議。如果 我們公司違反或終止協議，我們可能有義務向員工支付普通法定 費率的兩倍。如果員工違約或解僱給我們公司造成損失，則員工可能需要賠償我們 的損失。
黃小云
我們與首席執行官黃小云先生簽訂了僱傭協議，該協議自2020年9月4日起生效。根據協議，Huang 先生有權獲得12萬美元的年度薪酬，並有權獲得向公司其他員工提供的福利。黃先生的 僱傭協議沒有到期日期，但如果他無法完成分配的任務，或者雙方無法同意更改 其僱傭協議，則任何一方均可因故立即終止，也可隨時由任何一方在提前 30 天通知 的情況下終止。
樑長娟
我們於2022年5月1日與 首席財務官樑長娟女士簽訂了僱傭協議，該協議有效期為2022年5月1日至2025年4月30日，該協議提供 年薪72,087美元，並向公司所有員工提供福利。由於加薪，樑女士在2022年獲得了71,159美元的年薪酬。
薪酬摘要表
下表顯示了我們在截至2022年12月31日的年度中向我們的首席執行官黃曉雲和我們的主要 財務官樑長娟支付的年度薪酬 。
| 姓名和主要職位 | 工資 | 獎金 | 股票獎勵 | 所有其他 補償 | 總計 | |||||||||||||||
| 黃小云 首席執行官 | $ | 120,000 | - | - | - | $ | 120,000 | |||||||||||||
| 樑長娟 首席財務官 | $ | 71,159 | - | - | - | $ | 71,159 | |||||||||||||
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審計委員會報告和支付的費用
獨立註冊會計師事務所
誰在 2022財年在董事會審計委員會任職？
截至2022年12月31日，審計委員會的成員是向海鷹、主席克里斯蒂安·德安吉利斯和李靜。根據美國證券交易委員會和納斯達克資本市場的 規則，審計委員會的每位成員都是獨立的。董事會已確定，作為獨立董事的向女士是 “審計委員會財務專家”，該術語的定義見根據 交易法頒佈的S-K條例第407（d）（5）項。
哪份文件管理審計委員會的活動？
審計委員會根據書面章程 行事，該章程規定了其職責和職責，以及對審計委員會組成和會議的要求。 審計委員會章程可在公司網站上查閲，網址為 http://ir.nisun-international.com 在 “投資者關係” 下。
審計委員會如何舉行會議？
在2022財年，審計委員會會見了 公司財務管理團隊和公司獨立註冊會計師事務所的高級成員。 審計委員會的議程由主席制定。在每次會議上，審計委員會都審查並討論了各種 財務和監管問題。審計委員會還不時與 公司獨立註冊會計師事務所的代表舉行單獨的非公開會議，會上就財務管理、會計 和內部控制問題進行了坦率的討論。
審計委員會是否審查公司的定期報告和其他公開 財務披露？
審計委員會審查公司的每份 中期和年度報告，包括管理層對經營業績和財務狀況的討論。作為本次 審查的一部分，審計委員會與公司管理層討論了報告，並審議了獨立註冊會計師事務所編寫的關於公司中期和年度報告以及相關事項 的審計和審查報告 ，例如公司會計原則的質量（而不僅僅是可接受性）、 公認會計原則下的替代會計方法以及獨立註冊公共會計的偏好公司在這方面是 公司的關鍵會計政策以及公司財務和其他披露的清晰性和完整性。
審計委員會在公司財務 報表和控制方面的作用是什麼？
公司管理層對財務報表和財務報告的內部控制負有主要責任 。獨立註冊會計師事務所負責 審計公司的財務報表和對財務報告的內部控制。審計 委員會的責任是監督財務和控制事務，以及審計委員會根據其章程履行的其他職責。 審計委員會定期與獨立註冊會計師事務所舉行會議，管理層不在場，以確保 在規模和範圍與公司相當的上市公司 之間就公司遵守會計準則和最佳做法的情況進行坦率和建設性的討論。審計委員會還定期與外部顧問一起審查法律和會計文獻中可能與公司財務報告做法有關的重大進展 。
審計委員會對公司2022財年的 經審計的財務報表做了什麼？
審計委員會有：
| ● | 審查 並與公司管理層討論了經審計的財務報表；以及 |
| ● | 與公司2022財年獨立註冊會計師事務所Wei, Wei & Co., LLP討論了 ，經修訂的第61號審計準則聲明（與審計委員會的溝通）要求討論的事項。 |
15
審計委員會是否考慮過公司 審計師的獨立性？
在2022財年，審計委員會 收到了Wei, Wei & Co, LLP的書面披露和獨立標準委員會標準所要求的信函。 1，與審計委員會的獨立性討論，審計委員會已與 Wei, Wei & Co 就其獨立性進行了討論。 審計委員會得出結論，Wei, Wei & Co獨立於公司及其管理層。
審計委員會是否就2022財年經審計的 財務報表提出了建議？
根據其審查以及與 管理層和公司獨立註冊會計師事務所的討論，審計委員會建議董事會 將公司經審計的合併財務報表納入公司2022財年20-F表年度報告。
審計委員會是否審查了在2022財年支付給獨立 註冊會計師事務所的費用？
審計委員會審查並討論了2022年向Wei、Wei & Co支付的審計、審計、税務和其他服務費用，這些費用列於下文 “支付給獨立註冊會計師事務所的費用 ”。審計委員會已確定，提供非審計服務 符合Wei, Wei & Co的獨立性。
公司關於留用 公司審計師的政策是什麼？
審計委員會通過了一項關於保留獨立註冊會計師事務所的政策，該政策要求所有服務都經過審計委員會的預先批准。
支付給獨立註冊公共會計師事務所的費用
審計費
在2021財年，Wei, Wei & Co., LLP為我們的財務報表年度審計支付的 費用為55萬美元。
在2022財年，Wei, Wei & Co., LLP為我們的財務報表年度審計支付的 費用為794,100美元。
審計相關費用
公司在2021財年沒有向Wei, Wei & Co., LLP 支付審計相關服務。
該公司在2022財年沒有向Wei, Wei & Co., LLP 支付審計相關服務。
税費
該公司在2021財年沒有向Wei, Wei & Co., LLP 支付税務服務費。
該公司在2022財年沒有向Wei, Wei & Co., LLP 支付税務服務費。
所有其他費用
該公司在2021財年沒有向Wei, Wei & Co., LLP 支付任何其他服務。
該公司在2022財年沒有向Wei, Wei & Co., LLP 支付任何其他服務。
審計委員會預批准政策
在公司聘請Wei、Wei & Co.、LLP和Yu認證會計師事務所提供審計或非審計服務之前，這些聘用已獲得公司 審計委員會的批准。Wei, Wei & Co., LLP和Yu註冊會計師事務所提供的所有服務均已獲得批准。
工時百分比
所有花在主會計師 審計我們2022年合併財務報表上的時間，均歸因於Wei, Wei & Co., LLP 全職長期僱員所做的工作。
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普通股的實益所有權
下表列出了截至2023年11月3日我們普通股受益所有權的有關 的信息：
| ● | 我們已知的每位 個人實益擁有我們已發行普通股的5％或以上； |
| ● | 我們的每位 現任董事和指定執行官；以及 |
| ● | 所有 名董事和指定執行官為一個整體。 |
實益擁有的普通股的數量和百分比基於截至2023年11月3日已發行的4,017,596股普通股。 已由我們 5% 或以上普通股的每位董事、高級管理人員或受益所有人提供有關實益所有權的信息。受益所有權根據 根據美國證券交易委員會的規則確定，通常要求該人擁有證券的投票權或投資權。在計算 時，以下所列人員實益擁有的普通股數量以及該人持有的標的普通股 期權、認股權證或可轉換證券在2023年11月3日起60天內可行使或可轉換的普通股被視為未償還股票，但在計算任何其他人的所有權百分比時不被視為未償還股票。除非本表腳註中另有説明 或適用的社區財產法要求，否則所有上市人員對顯示為實益擁有的所有普通股擁有唯一投票權和 投資權。除非腳註中另有説明，否則 每位主要股東的地址由日新國際企業發展集團有限公司管理，該集團位於中華人民共和國上海市長寧 區婁山關路55號21樓。截至 2023 年 11 月 3 日，我們有 117 名登記在冊的股東。
| 被任命為執行官和董事 | 的金額 有益的 所有權(1) | 所有權百分比 | ||||||
| 董事和指定執行官： | ||||||||
| 黃小云，首席執行官兼董事長(2) | 28,817 | * | ||||||
| 樑長娟，首席財務官(3) | 6,700 | * | ||||||
| 李金寶，董事、董事(4) | 156,272 | 3.89 | % | |||||
| 劉新，董事 | - | - | ||||||
| 克里斯蒂安·德安吉利斯，導演(5) | 3,150 | * | ||||||
| 李靜，董事 | - | - | ||||||
| 唐勝，董事(6) | 6,300 | * | ||||||
| 向海鷹，董事 | - | - | ||||||
| 所有董事和執行官作為一個整體（8 人） | 201,239 | 5.01 | % | |||||
| 5% 的股東： | ||||||||
| 日新國際企業管理集團有限公司(7) | 777,840 | 19.36 | % | |||||
| 老虎經紀公司（新西蘭）有限公司(8) | 233,676 | 5.82 | % | |||||
| * | 不到我們已發行股票的1％。 |
| (1) | 受益所有權根據美國證券交易委員會的規則確定，包括普通股的投票權或投資權。所有股票僅代表股東持有的普通股，因為沒有發行或流通期權。 |
| (2) | 香港德利科技有限公司是一家香港公司，持有公司28,817股A類普通股，由黃曉雲先生控制，黃曉雲先生可能被視為擁有此類股份的投票權和處置權。 |
| (3) | 根據公司2019年百萬股激勵計劃，6,700股A類普通股是2020年4月6日根據限制性股票獎勵向公司員工授予的股份的一部分。 |
| (4) | 納米控股（英屬維爾京羣島）有限公司持有公司156,272股A類普通股，由李金寶先生控制，他可能被視為擁有此類股份的表決權和處置權。 |
| (5) | 自服務開始之日起至服務三週年之日，因擔任獨立董事而獲得的股權薪酬金額，以代替部分現金支付的年度董事費。 |
| (6) | 自服務開始之日起至服務三週年之際，因擔任獨立董事而獲得的股權薪酬金額，以代替現金支付的年度董事費。 |
| (7) | 日新國際企業管理集團有限公司持有本公司777,840股A類普通股，由劉博當先生間接全資擁有，劉博當可能被視為擁有此類股份的表決權和處置權。 |
| (8) | 地址是新西蘭奧克蘭市中心 1010 皇后街 151 號 27 層。 |
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將軍
薪酬委員會聯鎖和內部參與
在截至2022年12月31日的財政年度中，在薪酬委員會任職的董事會成員 中均不是公司或其任何 子公司的高級職員或員工，也沒有與公司有任何關係，根據美國證券交易委員會的規定，需要披露。
向股東提供年度報告
美國證券交易委員會頒佈的規則要求我們向收到本委託書的股東提供 年度報告。我們還將向經紀商、交易商、 銀行、有表決權的受託人及其被提名人提供年度報告的副本，以供其登記在冊的受益所有人使用。如需致電 (+86 21) 23536向中華人民共和國上海長寧區婁山關 路55號21樓的日新國際企業發展集團有限公司祕書提出書面要求，股東可免費獲得截至2022年12月31日財政年度的20-F表年度報告 （不包括以引用方式納入的證物或文件）的額外副本 7-0055，或通過互聯網訪問 http://ir.nisun-international.com。
其他擬議行動
如果 會議之前出現任何其他項目或事項，則將根據代理持有人的自由裁量權，對收到的代理人進行表決。
董事會招標；招標費用
我們的董事會已向您發送了這份 Proxy 聲明。我們的董事、高級職員和合夥人可以通過電話或親自徵集代理人。我們還將報銷向股東發送代理和代理材料的 經紀人、被提名人和信託人的費用。
關於 年會代理材料可用性的重要通知：通知和委託書以及年度報告可在以下網址查閲 http://ir.nisun-international.com 在 投資者關係下。
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