附件1.1

《公司法》(經修訂)

開曼羣島的

股份有限公司

修訂和重述

組織章程大綱及章程細則

的

奧斯汀科技集團有限公司，公司

（由2022年4月26日特別決議通過，並於2022年4月26日生效）

《公司法》(經修訂)

開曼羣島的

股份有限公司

修訂和重述

組織章程大綱

的

奧斯汀科技集團有限公司，公司

（由2022年4月26日特別決議通過，並於2022年4月26日生效）

公司名稱為奧斯汀科技集團有限公司，公司

本公司的註冊辦事處將設於開曼羣島KY1-1104大開曼Ugland House郵政信箱309號Maples Corporate Services Limited的辦事處，或董事可能決定的開曼羣島內其他地點。

本公司的成立宗旨不受限制，本公司將擁有全面權力及權力以執行開曼羣島法律未予禁止的任何宗旨。

每個成員的責任以該成員股份的未付金額為限。

公司股本為50，000美元，分為499，000，000股每股面值0.0001美元的普通股和1，000，000股每股面值0.0001美元的優先股。

本公司有權根據開曼羣島以外任何司法管轄區的法律以延續方式註冊為股份有限公司，並有權在開曼羣島撤銷註冊。

本經修訂及重訂的組織章程大綱中未予界定的資本化詞彙，與本公司經修訂及重訂的組織章程細則所賦予的涵義相同。

《公司法》(經修訂)

開曼羣島的

股份有限公司

修訂和重述

《公司章程》

的

奧斯汀科技集團有限公司，公司

（由2022年4月26日特別決議通過，並於2022年4月26日生效）

釋義

1.1

在條款中，《規約》附表1中的表A不適用，除非在主題或上下文中有與之不一致的情況：

	“適用法律”	就任何人而言，指適用於任何人的任何政府當局的法律、法規、條例、規則、條例、許可證、證書、判決、決定、法令或命令的所有規定。

	“文章”	指該等經修訂及重述的公司組織章程。

	“審計委員會”	指根據本章程設立的公司董事會審計委員會或後續委員會。

	“審計師”	指當其時執行本公司核數師職責的人(如有)。

	“結算所”	指股票(或其存託憑證)在該司法管轄區的證券交易所或交易商間報價系統上市或報價的、經該司法管轄區的法律認可的結算所。

	“公司”	指上述公司。

	“公司網站”	指公司的網站和/或其網址或域名(如果有)。

	“薪酬委員會”	指根據本章程設立的公司董事會薪酬委員會或任何繼任委員會。

	“指定證券交易所”	指公司證券在其上市交易的任何美國國家證券交易所，包括納斯達克證券市場有限責任公司。

	“董事”	指本公司當其時的董事。

	“分紅”	指根據細則議決就股份支付的任何股息(不論中期或末期)。

	“電子通訊”	指以電子方式發送的通訊，包括以電子方式張貼至本公司網站、傳送至任何號碼、地址或互聯網網站(包括證券交易委員會的網站)或董事另行決定及批准的其他電子交付方式。

	“電子記錄”	與《電子交易法》中的含義相同。

	《電子交易法》	指開曼羣島的《電子交易法》(修訂本)。

	《交易法》	指經修訂的1934年美國證券交易法或任何類似的美國聯邦法規以及美國證券交易委員會根據該法規制定的規則和法規，所有這些規定均應在當時有效。

	“獨立董事”	其涵義與指定證券交易所的規則和規定或交易所法案下的規則10A-3相同(視情況而定)。

	“首次公開募股”	指公司首次公開發行證券。

	“會員”	與《規約》中的含義相同。

	《備忘錄》	指經修訂及重述的本公司組織章程大綱。

	“提名及企業管治委員會”	指根據本章程設立的本公司董事會的提名和公司治理委員會，或任何後續委員會。

	“軍官”	指被任命在公司擔任職務的人。

	“普通決議”	指由股東簡單多數通過的決議，有權親自或（如果允許代理）在股東大會上由代理人投票。要求進行投票時，在計算多數票時，應考慮每個成員根據章程有權獲得的票數。

	“普通股”	指本公司股本中面值0.0001美元的普通股。

	“優先股”	指本公司股本中面值0.0001美元的優先股。

	“會員名冊”	指按照《章程》保存的會員登記冊，包括(除另有説明外)任何分會會員登記冊或複本會員登記冊。

	“註冊辦事處”	指本公司當其時的註冊辦事處。

	“封印”	指公司的法團印章，幷包括每份複印章。

	“證券交易委員會”	指美國證券交易委員會。

	《證券法》	指經修訂的1933年美國證券法，或任何類似的美國聯邦法規以及美國證券交易委員會根據該法規制定的規則和法規，所有這些規定均應在當時有效。

	“分享”	指普通股或優先股，包括本公司的一小部分股份。

	“特別決議”	與《規約》中的含義相同。

	《規約》	指開曼羣島的《公司法》(經修訂)。

	“國庫股”	指根據公司章程以本公司名義持有的庫存股。

1.2

在文章中：

(a)

表示單數的詞包括複數，反之亦然；

(b)

表示男性的詞語包括女性；

(c)

指人的詞語包括公司以及任何其他法人或自然人；

(d)

“書面的”和“書面的”包括以可視形式，包括以電子記錄的形式表示或複製文字的所有方式；

(e)

“應”應解釋為命令，而“可”應解釋為允許；

(f)

凡提及任何法律或法規的條文，應解釋為提及經修訂、修改、重新制定或取代的那些條文；

(g)

由術語“包括”、“包括”、“特別”或任何類似表述引入的任何短語應被解釋為説明性的，不應限制這些術語前面的詞語的含義；

(h)

這裏使用的術語“和/或”既指“和”，也指“或”。在某些上下文中使用“和/或”在任何方面都不限制或修改術語“和”或“或”在其他方面的使用。術語“或”不得解釋為排他性的，術語“和”不得解釋為要求連詞(在每種情況下，除非上下文另有要求)；

(i)

標題的插入僅供參考，在解釋文章時應忽略；

(j)

關於條款下交付的任何要求包括以電子記錄的形式交付；

(k)

《電子交易法》所界定的關於條款的執行或簽署的任何要求，包括條款本身的執行，均可通過電子簽名的形式滿足；

(l)

《電子交易法》第8條和第19條第(3)款不適用；

(m)

與通知期限有關的術語“整天”指不包括收到或視為收到通知之日以及發出通知之日或生效之日的期限;以及

(n)

就股份而言，“持有人”一詞指其姓名已載入股東名冊為該股份持有人的人士。

開業日期

2.1

本公司的業務可於本公司註冊成立後於董事認為合適的情況下儘快開始。

2.2

董事可從本公司的股本或任何其他款項中支付在或與本公司的成立及成立有關的所有開支，包括註冊費用。

發行股份

3.1

在不違反備忘錄規定的情況下，（以及本公司在股東大會上可能發出的任何指示）以及（如適用）指定證券交易所、證券交易委員會和/或任何其他主管監管機構的規則和法規或適用法律規定的其他規則和法規，在不損害任何現有股份所附任何權利的情況下，在其認為適當的時間和其他條款，向其認為適當的人士發行、授予期權或以其他方式處置附帶或不附帶優先權、遞延權或其他權利或限制的股份（包括零碎股份），無論這些權利或限制是否與股息或其他分派、投票、資本返還或其他有關，並且還可以（在符合法規和章程的前提下）更改這些權利。

3.2

本公司可按董事會不時釐定之條款，發行賦予其持有人認購、購買或收取本公司任何類別股份或其他證券之權利之供股、購股權、認股權證或可換股證券或類似性質之證券。

3.3

本公司可發行本公司證券，其可能包括全部或零碎股份、權利、期權、認股權證或可換股證券，或賦予持有人權利的類似證券，以按董事不時釐定的條款認購、購買或收取本公司任何類別的股份或其他證券。

3.4

公司不得向無記名發行股份。

會員登記冊

4.1

本公司應按照《章程》的規定保存或安排保存成員名冊。

4.2

董事可決定本公司須根據章程保存一份或多份股東分冊。董事亦可決定哪個股東名冊將構成主要股東名冊及哪個將構成一個或多個股東分冊，並可不時更改有關決定。

關閉會員名冊或確定備案日期

5.1

為了確定有權在任何股東大會或其任何休會上通知或表決的成員，或有權收取任何股息或其他分派的成員，或為了確定任何其他目的的成員，董事可在指定的報紙或任何其他報紙上以廣告或任何其他方式根據指定證券交易所、證券交易委員會和/或任何其他主管監管機構的規則和規定或根據適用法律以任何其他方式發出通知後，規定會員名冊應在規定的期限內停止轉讓，但在任何情況下不得超過40天。

5.2

除關閉股東名冊外，董事可提前定出或拖欠一個日期，作為股東大會或其任何續會上有權獲得通知或表決的股東的記錄日期，或為決定哪些股東有權收取任何股息或其他分派，或為任何其他目的而釐定股東的決定。

5.3

如股東名冊並未如此封閉，亦無就有權就股東大會或有權收取股息或其他分派的股東大會作出表決的股東確定記錄日期，則會議通知發出日期或董事決議支付該股息或其他分派的通過日期(視屬何情況而定)，應為該等股東釐定的記錄日期。當有權在任何股東會議上表決的成員按本條規定作出決定後，該決定應適用於其任何休會。

股票的證書

6.1

只有在董事決議發行股票的情況下，股東才有權獲得股票。代表股份的股票(如有)應採用董事決定的格式。股票須由一名或多名董事或董事授權的其他人士簽署。董事可授權以機械程序加蓋經授權簽署的證書。所有股票應連續編號或以其他方式標識，並應註明與其相關的股票。所有交回本公司轉讓的股票將予註銷，並在細則的規限下，在交出及註銷代表同等數目相關股份的舊股票前，不得發行新股票。

6.2

本公司並無義務就多於一名人士聯名持有的股份發行一張以上的股票，而向一名聯名持有人交付一張股票即已足夠交付所有持有人。

6.3

如股票受損、損毀、遺失或損毀，可按董事規定的有關證據及賠償的條款(如有)及支付本公司因調查證據而合理招致的費用，以及(如屬污損或損毀)在交付舊股票後續發。

6.4

根據細則發出的每張股票將由股東或其他有權獲得股票的人士承擔風險。對於股票在交付過程中的遺失或延誤，本公司概不負責。

6.5

股票須於章程規定的相關時限內(如適用)或指定證券交易所、證券交易委員會及/或任何其他主管監管機構的規則及規例，或根據適用法律不時釐定(以較短的為準)於配發後發行，或(除本公司當時有權拒絕登記及不登記的股份轉讓的情況外)於向本公司提交股份轉讓後。

股份轉讓

7.1

根據章程條款，任何股東均可通過轉讓工具轉讓其全部或任何股份，前提是該轉讓符合指定證券交易所、證券交易委員會和/或任何其他主管監管機構的規則和法規或適用法律規定。如果相關股份是與根據章程發行的權利、期權或認購證一起發行的，條款是其中一項不能在沒有另一項的情況下轉讓，則董事應拒絕登記任何此類股份的轉讓，而沒有令他們滿意的證據證明此類權利、期權或認購證的類似轉讓。

7.2

任何股份的轉讓文書應採用通常或普通形式的書面形式，或採用指定證券交易所、證券交易委員會和/或任何其他主管監管機構的規則和法規規定的格式，或根據適用法律規定的其他形式，或採用董事批准的任何其他形式，並應由轉讓人或其代表(如董事要求，由受讓人或其代表簽署)籤立，並可以手寫形式簽署，如果轉讓人或受讓人是票據交換所或其代名人，則可以簽署。親筆或機印簽署或董事可能不時批准的其他籤立方式。轉讓人應被視為股份持有人，直至將受讓人的姓名載入股東名冊為止。

贖回、購回及交出股份

8.1

在本章程條文及(如適用)指定證券交易所、證券交易委員會及/或任何其他主管監管機構的規則及規例的規限下，或在適用法律下，本公司可發行將由股東或本公司選擇贖回或須贖回的股份。

8.2

根據章程的規定，以及（如適用）指定證券交易所、證券交易委員會和/或任何其他主管監管機構的規則和條例，或適用法律的其他規定，公司可以董事可能與相關股東商定的方式和其他條款購買其本身的股份（包括任何可贖回股份）。

8.3

本公司可就贖回或購買本身股份以章程所準許的任何方式支付款項，包括從資本中支付。

8.4

董事可接受任何繳足股款股份不作代價的退回。

國庫股

9.1

在購買、贖回或交出任何股份前，董事可決定將該股份作為庫藏股持有。

9.2

董事可決定按彼等認為適當的條款(包括但不限於零代價)註銷或轉讓庫藏股。

股份權利的變更

10.1

除第3.1條另有規定外，如本公司股本於任何時間劃分為不同類別的股份，則不論本公司是否正在清盤，任何類別股份所附帶的全部或任何權利(除非該類別股份的發行條款另有規定) 可無須該類別已發行股份持有人的同意而更改，而董事認為有關更改不會對該等權利造成重大不利影響；否則，任何該等變更必須獲得持有該類別已發行股份不少於四分之三股份的持有人的書面同意，或獲得該類別股份持有人在另一次會議上以不少於四分之三的多數票通過的決議案。為免生疑問，董事保留取得有關類別股份持有人同意的權利，即使任何該等變動可能不會造成重大不利影響。章程細則中與股東大會有關的所有規定均適用於任何此類會議。作必要的變通，但所需法定人數為持有或委派代表持有該類別已發行股份至少三分之一的人士，而任何親身或受委代表出席的該類別股份持有人均可要求投票表決。

10.2

就獨立類別會議而言，如董事認為兩類或以上或所有類別的股份會以同樣方式受所考慮的建議影響，則董事可將該等類別的股份視為一個類別的股份，但在任何其他情況下，須將該等股份視為獨立類別的股份。

10.3

除非該類別股份的發行條款另有明文規定，否則授予任何類別股份持有人的權利不得因增設或發行與該類別股份享有同等權利的股份或發行附有優先權利或其他權利的股份而被視為改變。

出售股份委員會

在法規允許的範圍內，本公司可向任何人士支付佣金，作為其認購或同意認購(不論無條件或有條件) 或促使或同意促使(不論無條件或有條件)認購任何股份的代價。此類佣金可通過支付現金和/或發行全部或部分繳足股款的股份來支付。本公司亦可就任何股份發行向合法的經紀公司支付佣金。

不承認信託

本公司不受任何股份的任何衡平法權益、或有權益、未來權益或部分權益，或(除細則或章程另有規定者外)任何股份的任何其他權利的約束或強制以任何方式(即使在接到通知時)承認任何股份的任何其他權利，但持有人擁有全部股份的絕對權利除外。

股份留置權

13.1

本公司對以股東名義登記(不論單獨或與他人聯名)的所有股份(不論是否繳足股款)擁有首要留置權，以支付該股東或其遺產單獨或與任何其他人士(不論是否為股東)欠本公司或與本公司有關的所有債務、負債或承諾(不論現時是否應付)，但董事可於任何時間宣佈任何股份全部或部分獲豁免遵守本條細則的規定。登記轉讓任何該等股份，將視為放棄本公司對該股份的留置權。本公司對股份的留置權亦應擴大至與該股份有關的任何應付款項。

13.2

本公司可按董事認為合適的方式出售本公司擁有留置權的任何股份，但如有留置權所涉及的款項現時須予支付，而股份持有人或因持有人身故或破產而有權獲得通知的人士在收到或被視為已收到通知後十四整天內仍未支付，則本公司可出售股份，要求付款，並説明如通知不獲遵從，則可出售股份。

13.3

為使任何該等出售生效，董事可授權任何人士簽署轉讓文件，將出售予買方或按照買方指示出售的股份轉讓。買方或其代名人須登記為任何該等轉讓所含股份的持有人，其並無責任監督購買款項的運用，其股份所有權亦不會因在出售或行使章程細則下本公司的銷售權時出現任何違規或無效情況而受影響。

13.4

在支付成本後，出售所得款項淨額將用於支付留置權金額中目前應支付的部分，任何餘額(受出售前股份目前未支付的類似留置權的限制)應支付給於出售日期有權獲得股份的人士。

看漲股票

14.1

在任何股份配發及發行條款的規限下，董事可就其股份的任何未繳款項(不論就面值或溢價而言)向股東作出催繳，而每名股東須(在收到指明付款時間的至少十四整天通知的情況下)於指定時間向本公司支付催繳股款。催繳股款可全部或部分撤銷或延遲，視乎董事而定。一次通話可能需要分期付款。被催繳股款的人士仍須對催繳股款負法律責任，儘管催繳股款所涉及的股份其後已轉讓。

14.2

催繳應於董事授權催繳的決議案通過時視為已作出。

14.3

股份的聯名持有人須共同及各別負責支付與股份有關的所有催繳股款。

14.4

倘催繳股款在到期及應付後仍未支付，則應付股款人士須就自到期及應付之日起未支付的款項支付利息，直至按董事釐定的利率支付為止(以及此外，本公司因未支付該等款項而產生的所有開支)，但董事可豁免支付全部或部分利息或開支。

14.5

於發行或配發時或於任何固定日期就股份應付的款項(不論按股份面值或溢價或其他方式計算)應被視為催繳，如未予繳款，則細則的所有條文均應適用，猶如該款項已因催繳而到期應付。

14.6

董事可就催繳股款的金額及支付時間或應支付的利息按不同條款發行股份。

14.7

如董事認為合適，董事可從任何願意就其所持任何股份墊付全部或任何未催繳及未支付款項的股東處收取款項，並可(直至該款項須予支付為止)按董事與預先支付該款項的股東所協定的利率支付利息。

14.8

於催繳股款前支付的任何該等款項，並不會令支付該款項的股東有權獲得股息或其他分派的任何部分，而該股息或其他分派是在該等款項若非因該等款項而須予支付的日期之前的任何期間應付的。

股份的沒收

15.1

倘催繳股款或催繳股款分期付款在到期及應付後仍未支付，董事可嚮應付催繳股款或分期催繳股款的人士發出不少於十四整天的通知，要求支付未支付款項連同可能產生的任何利息及本公司因未支付該等款項而產生的任何開支。通知須指明付款地點，並説明如通知不獲遵從，催繳所涉及的股份將會被沒收。

15.2

如該通知未獲遵從，則該通知所涉及的任何股份可於該通知所要求的付款作出前，藉董事決議案予以沒收。該等沒收將包括所有股息、其他分派或與沒收股份有關的其他應付款項，但在沒收前並未支付。

15.3

被沒收的股份可按董事認為合適的條款及方式出售、重新配發或以其他方式處置，而在出售、重新配發或處置前的任何時間，可按董事認為合適的條款取消沒收。如為出售沒收股份而將股份轉讓予任何人士，董事可授權某人簽署以該人士為受益人的股份轉讓文書。

15.4

任何人士的任何股份如被沒收，該人士將不再是該等股份的股東，並應交回本公司註銷被沒收股份的股票，並仍有責任向本公司支付於沒收日期應就該等股份向本公司支付的所有款項連同按董事釐定的利率計算的利息，但倘本公司已全數收取其就該等股份應付的所有款項及，則該人士的責任即告終止。

15.5

一份由董事或高級職員簽署的證明某一股份於指定日期被沒收的書面證明，相對於所有聲稱有權獲得該股份的人士而言，即為其所述事實的確證。證書(在簽署轉讓文書的前提下)將構成股份的良好所有權，而獲出售或以其他方式出售股份的人士不須監督購買款項(如有)的運用，其股份所有權亦不會因有關沒收、出售或出售股份的程序中的任何違規或無效而受影響。

15.6

細則中有關沒收的條文適用於未支付根據股份發行條款於指定時間應付的任何款項，不論是因股份面值或溢價，猶如該款項已憑藉正式作出催繳及通知而應付。

股份的傳轉

16.1

如股東身故，則尚存的一名或多名倖存者(如其為聯名持有人)或其法定遺產代理人(如其為唯一持有人)將為本公司確認為對其股份擁有任何所有權的唯一人士。已故成員的遺產並不因此而免除其作為聯名或唯一持有人的任何股份的任何責任。

16.2

任何因股東身故或破產或清盤或解散而有權享有股份的人士(或以轉讓以外的任何其他方式)可在董事可能要求的證據出示後，透過其向本公司發出的書面通知，選擇成為該股份的持有人或由其提名的某人登記為該股份的持有人。如果他選擇讓另一人登記為該股份的持有人，他應簽署一份將該股份轉讓給該人的文書。在任何一種情況下，董事均享有拒絕或暫停註冊的權利，與在有關股東去世或破產或清盤或解散(視屬何情況而定)之前轉讓股份的情況下董事所享有的權利相同。

16.3

因股東身故或破產或清盤或解散而有權享有股份的人士(或在任何其他情況下，以轉讓以外的方式)應有權享有如其為該等股份持有人時應享有的相同股息、其他分派及其他利益。然而，在成為股份的股東之前，他無權就該股份行使成員資格所賦予的與本公司股東大會有關的任何權利，而董事可隨時發出通知，要求任何該等人士選擇親自登記或由其提名的某人登記為股份持有人(但在上述任何一種情況下，董事均應：擁有拒絕或暫停登記的權利，與在有關成員去世或破產或清盤或解散或轉讓以外的任何情況下(視情況而定)轉讓股份的情況下他們所擁有的權利相同)。如在收到通知後90天內未能遵守通知或被視為已收到(根據細則釐定)，則董事其後可暫不支付有關股份的所有股息、其他分派、紅利或其他款項，直至通知的要求已獲遵守為止。

公司章程大綱和章程的修訂及資本變更

17.1

本公司可藉普通決議案：

(a)

按普通決議案規定的金額增加股本，並附帶本公司在股東大會上可能決定的權利、優先權和特權；

(b)

合併並將其全部或部分股本分成比其現有股份更多的股份；

(c)

將其全部或任何已繳足股份轉換為股票，並將該股票再轉換為任何面值的已繳足股份；

(d)

通過拆分其現有股份或任何股份，將其全部或任何部分股本分成比備忘錄規定的數額少的股份，或分成無面值的股份；以及

(e)

註銷於普通決議案通過日期尚未由任何人士承購或同意承購的任何股份，並按如此註銷的股份數額扣減其股本金額。

17.2

所有按照上一條細則規定設立的新股份須遵守章程細則中有關催繳股款、留置權、轉讓、轉傳、沒收及其他方面的相同規定原始股本中的股份。

17.3

在符合《章程》和《章程》關於通過普通決議處理的事項的規定的情況下，本公司可通過特別決議：

(a)

更名；

(b)

塗改、增訂物品的；

(c)

就備忘錄中規定的任何宗旨、權力或其他事項更改或添加；和

(d)

減少其股本或任何資本贖回公積金。

辦公室和營業地點

在本章程條文的規限下，本公司可透過董事決議更改其註冊辦事處的地址。除註冊辦事處外，本公司可保留董事決定的其他辦事處或營業地點。

股東大會

19.1

除週年大會外，所有股東大會均稱為特別股東大會。

19.2

本公司可每年舉行一次股東大會作為其股東周年大會，但除章程另有規定外，本公司並無義務每年舉行一次股東大會，並須在召開股東周年大會的通告中指明該會議為股東周年大會。任何股東周年大會應於董事指定的時間及地點舉行。在該等會議上，應提交董事報告(如有)。

19.3

董事、行政總裁或董事會主席可召開股東大會，並應股東要求立即召開本公司特別股東大會。

19.4

股東申購書是指於申購書存放日期持有面值不少於已發行股份面值10%且於該日期有權在公司股東大會上投票的成員申購書。

19.5

成員申請書必須説明會議的目的，並必須由請求人簽名並存放在註冊辦事處，並可由幾份類似形式的文件組成，每份文件均由一名或多名請求人簽署。

19.6

如於交存股東要求書之日並無董事，或如董事於交存股東要求書之日起21天內仍未正式召開股東大會，則請求人或任何佔所有請求人總投票權一半以上之人士可自行召開股東大會，但任何如此召開之大會不得遲於上述21天期限屆滿後三個月內舉行。

19.7

上述由請求人召開的股東大會的召開方式應與董事召開股東大會的方式儘可能接近。

19.8

尋求在年度股東大會之前開展業務或在年度股東大會上提名董事任命候選人的成員必須在公司向成員發佈與上一年年度股東大會有關的委託書日期前不少於120個日曆天，或者如果公司沒有在上一年舉行年度股東大會，或者如果本年度年度股東大會的日期比上一年年度股東大會日期改變了30天以上，則必須向公司主要執行辦公室遞交通知。然後，截止日期應由董事會設定，該截止日期為公司開始印刷和發送相關代理材料的合理時間。

股東大會的通知

20.1

任何股東大會均須在召開前至少五整天發出通知。每份通知應指明會議的地點、日期和時間，以及股東大會處理的事務的一般性質，並應以下文所述的方式或本公司可能規定的其他方式發出，但公司的股東大會，不論是否已發出本條規定的通知，亦不論有關股東大會的章程細則的規定是否已獲遵守，如已獲同意，均視為已正式召開：

(a)

如屬週年大會，則由所有有權出席該大會並在會上表決的成員簽署；及

(b)

如為特別股東大會，有權出席會議及於會上表決的股東的過半數，合共持有給予該項權利的股份面值不少於95%。

20.2

意外遺漏向任何有權收到股東大會通知的人士發出股東大會通知，或任何有權收到該通知的人士沒有收到股東大會通知，並不會令該股東大會的議事程序失效。

大會的議事程序

21.1

除非法定人數出席，否則不得在任何股東大會上處理任何事務。如果公司或其他非自然人由其正式授權的代表或受委代表或受委代表出席，則持有多數股份的個人即為法定人數。

21.2

一人可通過會議電話或其他通信設備參加大會所有參加會議的人都可以通過這些設備相互交流。以這種方式參加股東大會的人被視為親自出席該會議。

21.3

如果在指定的會議開始時間後半小時內未達到法定人數，或在該會議期間不再有法定人數出席，則應成員要求召開的會議應解散，在任何其他情況下，會議應延期至下週的同一天、同一時間和/或地點或董事決定的其他日期、時間和/或地點；如果在續會上，自指定的會議開始時間起半小時內仍未達到法定人數，出席的委員構成法定人數。

21.4

董事可於指定會議開始前任何時間委任任何人士擔任本公司股東大會主席，或如董事並無作出任何該等委任，則董事會主席(如有)將主持該股東大會。如無該等主席，或如他在指定的會議開始時間後十五分鐘內未能出席，或不願行事，則出席的董事應推選一人擔任會議主席。

21.5

如果沒有董事願意擔任主席，或者如果在指定的會議開始時間後15分鐘內董事沒有出席，出席的成員應在他們當中推選一人擔任會議主席。

21.6

經出席會議法定人數的會議同意，主席可不時及在不同地點將會議延期(如會議有此指示，主席亦須如此指示)，但在任何延會上，除舉行休會的會議未完成的事務外，不得處理其他事務。

21.7

當股東大會延期三十天或以上時，應向原大會發出延會通知。否則，無須就休會發出任何該等通知。

21.8

倘就股東大會發出通知，而董事行使其絕對酌情決定權認為因任何原因不切實際或不宜在召開股東大會的通知所指明的地點、日期及時間舉行該股東大會，則董事可將股東大會延期至另一地點、日期及/或時間舉行，但須迅速向所有股東發出有關重新安排股東大會的地點、日期及時間的通知。在任何延期的會議上，除原會議通知中規定的事務外，不得處理任何事務。

21.9

股東大會延期召開三十日以上的，應當同原股東大會一樣發出延期會議通知。否則，無須就延期舉行的會議發出通知。原股東大會提交的所有委託書在延期的股東大會上繼續有效。董事會可以推遲已經推遲的股東大會。

21.10

付諸會議表決的決議應以投票方式決定。

21.11

應按主席指示進行投票表決，投票結果應被視為要求以投票方式表決的股東大會的決議。

21.12

就選舉主席或就休會問題要求以投票方式表決應立即進行。就任何其他問題要求以投票方式表決的事宜，須於股東大會主席指示的日期、時間及地點進行，而除已要求以投票方式表決或視乎情況而定的事務外，任何事務均可在表決前進行。

21.13

在票數均等的情況下，主席有權投第二票或決定票。

委員的投票

22.1

根據任何股份所附的任何權利或限制，以任何該等方式出席的每名股東，其所持有的每一股份應有一票表決權。

22.2

如屬聯名持有人，優先持有人的投票，不論是親自投票或由受委代表投票(或如屬公司或其他非自然人，則由其正式授權的代表或受委代表投票)，將獲接納而不包括其他聯名持有人的投票權，而資歷則按持有人姓名在股東名冊上的排列次序而定。

22.3

精神不健全的成員，或任何具有精神病司法管轄權的法院已就其作出命令的成員，可由其委員會、接管人、財產保管人或由該法院指定的其他人代表該成員投票，而任何該等委員會、財產接管人、財產保管人或其他人士均可委託代表其投票。

22.4

任何人士均無權在任何股東大會上投票，除非該人士於會議記錄日期登記為股東，亦除非該人士當時就股份應付的所有催繳股款或其他款項均已支付。

22.5

不得就任何投票人的資格提出異議，但在作出或提出反對的投票的股東大會或續會上除外，而在大會上沒有遭否決的每一票均屬有效。根據本細則在適當時間提出的任何反對應提交主席，其決定為最終及決定性決定。

22.6

投票可親自或由受委代表投票(如屬公司或其他非自然人，則由其正式授權的代表或受委代表投票)。一名成員可根據一份或多份文書指定一名以上代表或同一代表出席會議並投票。如一名股東委任一名以上的代表，委託書應註明每名代表有權行使相關投票權的股份數量。

22.7

持有一股以上股份的股東無需以相同的方式就其股份對任何決議進行投票，因此，可對一股股份或部分或全部此類股份投票贊成或反對一項決議和/或放棄投票一股股份或部分或全部股份，並根據其委任文書的條款，根據一份或多份文件委任的代表可就其獲委任的股份或部分或全部股份投票贊成或反對一項決議案及/或放棄就其獲委任的股份或部分或全部股份投票。

代理服務器

23.1

委任代表的文書應為書面文件，並須由委任人或其正式以書面授權的受權人簽署，或如委任人為公司或其他非自然人，則由其正式授權的代表簽署。代理人不必是成員。

23.2

董事可在召開任何會議或續會的通知中，或在本公司發出的委託書中，列明委任委託書的存放方式，以及存放委託書的地點及時間(不得遲於委託書所涉及的會議或續會的指定開始時間 )。如召開任何大會或續會的通告或本公司發出的委託書並無董事作出任何該等指示，委任代表的文書須於文書所指名的人擬投票的會議或續會的指定開始時間前不少於48小時交存註冊辦事處。

23.3

在任何情況下，主席均可酌情宣佈委託書應被視為已妥為交存。委託書未按允許的方式交存，或董事長未宣佈已正式交存的委託書無效。

23.4

委任代表的文件可採用任何慣常或通用形式(或董事批准的其他形式)，並可明示為特定會議或其任何續會，或一般直至撤銷為止。指定代表的文書應被視為包括要求或加入或同意要求投票的權力。

23.5

根據委託書條款作出的表決應屬有效，即使委託書的委託人已於過往死亡或精神錯亂，或委託書或委託書的籤立授權已被撤銷，或委託書所涉及的股份已轉讓，除非本公司已於股東大會或其尋求使用委託書的延會開始前於註冊辦事處收到有關該身故、精神錯亂、撤銷或轉讓的書面通知。

企業會員

24.1

身為成員的任何法團或其他非自然人可根據其章程文件，或在沒有董事或其他管治機構決議的情況下，授權其認為合適的人士作為其代表出席本公司的任何會議或任何類別股東的會議，而獲授權的人士有權代表其所代表的法團行使如該法團為個人成員時可行使的相同權力。

24.2

如結算所(或其代名人)為股東，則結算所可授權其認為合適的人士在本公司任何會議或任何類別股東的任何會議上擔任其代表，惟授權須指明每名該等代表獲如此授權的股份數目及類別。根據本細則條文獲授權的每名人士應被視為已獲正式授權而無須進一步證明有關事實，並有權代表結算所(或其代名人)行使相同的權利及權力，猶如該人士為結算所(或其代名人)所持該等股份的登記持有人。

可能不能投票的股票

由本公司實益擁有的本公司股份不得在任何會議上直接或間接投票，亦不得計入任何給定時間的已發行股份總數。

董事

26.1

董事會須由不少於一名人士組成，惟本公司可藉普通決議案增加或減少董事人數上限。

26.2

自本公司第一屆股東周年大會起，及其後的每屆股東周年大會上，獲委任接替該等任期屆滿的董事的名董事的任期將於其獲委任後的下一屆股東周年大會上屆滿。除法規或其他適用法律另有規定外，在要求委任董事及/或罷免一名或多名董事的股東周年大會或特別大會與填補有關空缺之間的年度股東大會或特別大會期間，其他董事及董事會的任何空缺，包括因董事原因遭罷免而未填補的空缺，可由當時在任的其餘董事投票表決填補，但少於法定人數(定義見章程細則)，或由唯一剩餘的董事填補。所有董事的任期至其各自任期屆滿及其繼任者獲委任及符合資格為止。被任命填補因董事去世、辭職或罷免而產生的空缺的董事應在董事的剩餘完整任期內任職，直至其繼任者被任命並符合資格為止。

董事的權力

27.1

除章程、章程大綱及細則的條文及特別決議案發出的任何指示另有規定外，本公司的業務應由董事管理，並可行使本公司的一切權力。章程大綱或章程細則的任何修改及任何該等指示均不會令董事如未作出該修改或未發出該指示時本應有效的任何過往行為失效。出席法定人數的正式召開的董事會議可行使董事可行使的一切權力。

27.2

所有支票、承付票、匯票、匯票及其他可轉讓或可轉讓票據及支付予本公司款項的所有收據均須按董事以決議案決定的方式簽署、出票、承兑、背書或以其他方式籤立(視情況而定)。

27.3

董事可代表本公司於退休時向任何曾在本公司擔任任何其他受薪職位或受薪職位的董事或其遺孀或受養人支付酬金、退休金或津貼，並可向任何基金供款並支付溢價以購買或提供任何該等酬金、退休金或津貼。

27.4

董事可行使本公司所有權力借入款項及將其業務、物業及資產(現時及未來)及未催繳股本或其任何部分作按揭或押記，以及發行債權證、債權股證、按揭、債券及其他證券，不論直接或作為本公司或任何第三方的任何債務、負債或責任的抵押。

董事的任免

28.1

本公司可通過普通決議案委任任何人士為董事或可通過普通決議案撤換任何董事。

28.2

董事可委任任何人士出任董事，以填補空缺或作為額外的董事，惟委任的董事人數不得超過章程細則所定或根據細則規定的董事人數上限。

董事辦公室休假

符合以下條件的董事應騰出職位：

(a)

董事向公司發出書面通知，要求其辭去董事的職務；或

(b)

董事連續三次董事會會議未經董事會特別許可擅離職守(為免生疑問，無委託代表)，董事會通過決議，宣佈其因此而離任；或

(c)

董事一般死亡、破產或與債權人達成任何安排或和解；或

(d)

董事被發現精神不健全或變得不健全；或

(e)

所有其他董事(不少於兩名)決定，應通過所有其他董事在根據章程細則正式召開及舉行的董事會會議上通過的決議或所有其他董事簽署的書面決議，將其罷免為董事。

董事的議事程序

30.1

處理董事事務的法定人數可由董事釐定，除非如此釐定，否則應為當時在任董事的過半數。

30.2

在細則條文的規限下，董事可按其認為合適的方式規管其議事程序。在任何會議上提出的問題應以多數票決定。在票數均等的情況下，主席有權投第二票或決定票。

30.3

一人可以通過會議電話或其他通信設備參加董事會議或任何董事委員會會議，所有與會人員可以通過這些通信設備同時交流。以這種方式參加會議的人被視為親自出席該會議。除非董事另有決定，否則會議應視為在會議開始時主席所在地舉行。

30.4

由全體董事或董事會委員會全體成員簽署的書面決議案(一式一份或多份)，或如書面決議涉及任何董事罷免任何董事或罷免任何董事，則屬該決議標的之董事以外的所有董事如已在正式召開及舉行的董事會議或董事會會議上通過，其效力及作用與相同。

30.5

董事或按董事指示的其他高級職員可向各董事發出至少兩天的書面通知，召開董事會會議，通知須列明將予考慮的業務的一般性質，除非全體董事在會議舉行時、之前或之後放棄發出通知。本章程細則中有關本公司向股東發出通知的所有規定，均適用於董事會議的任何該等通知。作必要的修改。

30.6

即使董事會出現任何空缺，繼續留任的董事(或唯一留任的董事，視情況而定)仍可行事，但倘若及只要董事人數減至低於章程細則所釐定或依據的所需董事人數，繼續留任的董事或董事可為將董事人數增加至相等於該固定人數的目的行事，或為召開本公司股東大會而行事，但不得出於其他目的。

30.7

董事可選舉董事會主席並決定其任期；但如未選出該等主席，或在任何會議上主席在指定的會議開始時間後五分鐘內仍未出席，則出席的董事可在與會董事中推選一人擔任會議主席。

30.8

任何董事會議或董事委員會作出的所有行為，即使其後發現委任任何董事有欠妥之處，及/或彼等或彼等任何一人喪失資格、已離任及/或無權投票，仍屬有效，猶如每位有關人士已獲正式委任及/或並無喪失董事資格及/或並無離任及/或已有權投票(視乎情況而定)。

30.9

董事可以由其書面指定的代表出席董事會會議。委託書應計入法定人數，委託書的投票數在任何情況下均應視為委任人董事的投票數。

接納的推定

出席就公司任何事項採取行動的董事會會議的董事應被推定為已同意採取的行動，除非他的異議應載入會議紀要，或除非他將對該行動的書面異議提交給休會前擔任會議主席或祕書的人，或應在大會續會後立即以掛號郵遞方式將該異議轉交給該人。這種持不同政見的權利不適用於投票贊成此類行動的董事用户。

董事的利益

32.1

董事可同時擔任董事的任何其他職位或受薪職位(核數師職位除外)，任期及薪酬及其他條款由董事釐定。

32.2

董事人可以自己或由他的公司、通過他的公司或代表他的公司以專業身份為公司行事，他或他的公司有權獲得專業服務的報酬，就像他不是董事人一樣。

32.3

董事可以是或成為董事或成為本公司發起的任何公司的其他高級職員或以其他方式擁有權益，而本公司可能以股東、締約一方或其他身份於該公司擁有權益，而有關董事概不會就其作為董事或該等其他公司的高級職員或因其於該等其他公司的權益而收取的任何酬金或其他利益向本公司負責。

32.4

任何人士均不會被取消董事的職位，亦不會因該職位而被阻止以賣方、買方或其他身份與本公司訂立合約，而任何有關合約或由或代表本公司訂立的任何合約或交易，而董事在該等合約或交易中將以任何方式擁有權益，則該等合約或交易亦不會被撤銷，而訂立合約或擁有上述權益的任何董事亦毋須就因其擔任董事職位或由此建立的受信關係而獲得或產生的任何該等合約或交易所產生的任何利潤向本公司交代。董事可自由就其有利害關係的任何合約或交易投票，但董事在該等合約或交易中的權益性質應由其在審議該合約或交易以及就該等合約或交易投票時或之前披露。

32.5

董事是任何指定商號或公司的股東、董事、高管或僱員，並將被視為在與該商號或公司的任何交易中有利害關係，就就其有利害關係的合同或交易的決議進行表決而言，已充分披露相關信息，且在發出該一般通知後，不需要就任何特定交易發出特別通知。

分鐘數

董事應安排在為記錄董事作出的所有高級職員委任、本公司或任何類別股份持有人及董事會議的所有議事程序，以及董事委員會的會議記錄，包括出席每次會議的董事姓名的目的而保存的簿冊內記錄。

董事權力的轉授

34.1

董事可將其任何權力、授權及酌情決定權轉授給由一名或多名董事組成的任何委員會(包括但不限於審核委員會、薪酬委員會及提名及企業管治委員會)。任何該等授權可受董事可能施加的任何條件的規限，並可附帶或排除其本身的權力，而任何該等授權可由董事撤銷或更改。在任何該等條件的規限下，董事委員會的議事程序應受規管董事議事程序的章程細則所管限。

34.2

董事可成立任何委員會、地方董事會或代理機構或委任任何人士為管理本公司事務的經理或代理人，並可委任任何人士為該等委員會、地方董事會或代理機構的成員。任何該等委任可受董事施加的任何條件規限，並可附帶或排除其本身權力，而任何該等委任可由董事撤銷或更改。在任何該等條件的規限下，任何該等委員會、地方董事會或機構的議事程序應受管限董事議事程序的細則管轄，只要該等細則能夠適用。

34.3

董事可為委員會採納正式書面約章，如獲通過，則應按年審核及評估該等正式書面約章的充分性。各該等委員會將獲授權作出所需的一切事情，以行使章程細則所載該委員會的權利，並擁有董事根據章程細則及指定證券交易所、證券交易委員會及/或任何其他主管監管機構的規則及規例所規定或根據適用法律可轉授的權力。每個審核委員會、薪酬委員會及提名及企業管治委員會(如成立)均須由董事不時釐定的董事人數(或指定證券交易所、證券交易委員會及/或任何其他主管監管機構的規則及規例不時規定的最低人數或根據適用法律規定的最低人數)組成。只要任何類別的股份於指定證券交易所上市，審核委員會、薪酬委員會、提名及企業管治委員會應由指定證券交易所、證券交易委員會及/或任何其他主管監管機構的規則及規例或適用法律不時規定的數目的獨立董事組成。

34.4

董事會可透過授權書或以其他方式委任任何人士為本公司的代理人，條件由董事釐定，但該項轉授不得妨礙董事本身的權力，並可隨時被董事撤銷。

34.5

董事會可透過授權書或其他方式委任任何由董事直接或間接提名的公司、商號、個人或團體為本公司的受權人或授權簽署人，任期及受董事會認為合適的條件規限，委任的目的及權力、授權及酌情決定權(不超過根據章程細則歸於董事或可由董事行使的權力、權限及酌情決定權)及。而任何該等授權書或其他委任可載有董事認為合適的有關條文，以保障及方便與任何該等受權人或獲授權簽署人進行交易的人士，亦可授權任何該等受權人或獲授權簽署人轉授授予他的全部或任何權力、授權及酌情決定權。

34.6

董事可按其認為適當的條款、酬金及執行有關職責，以及在有關取消資格及免職的條文的規限下，委任其認為需要的高級人員。除非委任條款另有規定，否則高級職員可由董事或成員通過決議案罷免。如果高級管理人員向公司發出辭職的書面通知，他可以隨時離職。

不設最低持股比例

本公司可在股東大會上規定董事必須持有的最低持股比例，但除非及直至確定持股資格，否則董事並不需要持有股份。

董事的酬金

36.1

向董事支付的薪酬（如有）應為董事決定的薪酬。董事還應有權獲得因出席董事會會議或董事委員會會議、本公司股東大會或本公司任何類別股份或債權證持有人單獨會議而適當產生的所有差旅費、酒店費和其他費用，或與本公司業務或履行董事職責有關的其他事宜，或就此收取董事會可能決定的固定津貼，或者是一種這種方法的一部分和另一種方法的組合。

36.2

董事可通過決議案批准向任何董事支付其認為超越董事一般日常工作範圍的任何服務的額外酬金。支付給兼任董事大律師、代理律師或本公司律師或以其他專業身份為公司服務的董事的任何費用，均應作為董事的報酬之外的費用。

封印

37.1

如董事決定，本公司可加蓋印章。印章只能由董事授權或董事授權的董事委員會使用。每份加蓋印章的文書須由至少一名人士簽署，此人須為董事或董事為此目的而委任的高級職員或其他人士。

37.2

本公司可以在開曼羣島以外的任何一個或多個地方使用一個或多個印章的複印件，每個複印件應為本公司的法團印章的複印件，如果董事如此決定，則複印件的正面應加上將使用該印章的每個地點的名稱。

37.3

董事或本公司的高級職員、代表或受託代表可在沒有董事進一步授權的情況下，在任何須由其蓋章認證的本公司文件上加蓋印章，或須送交開曼羣島或其他地方的公司註冊處處長存檔。

股息、分配和儲備

38.1

在章程及本細則的規限下，以及除任何股份所附權利另有規定外，董事可議決就已發行股份支付股息及其他分派，並授權從本公司合法可用資金中支付股息或其他分派。股息應被視為中期股息，除非董事議決支付該股息的決議案條款明確指出該股息應為末期股息。除本公司已變現或未變現利潤外，不得派發任何股息或其他分派，由股份溢價賬撥出或按法律規定支付。

38.2

除任何股份所附權利另有規定外，所有股息及其他分派應按成員所持股份的面值支付。如果任何股份的發行條款規定該股份自特定日期起享有股息，則該股份應相應享有股息。

38.3

董事可從應付予任何股東的任何股息或其他分派中扣除該股東因催繳股款或其他原因而應支付予本公司的所有款項 (如有)。

38.4

董事可議決，任何股息或其他分配全部或部分通過分配特定資產，特別是(但不限於)通過分配任何其他公司的股票、債權證或證券或以任何一種或多種方式支付，且在這種分配方面出現任何困難時，董事可按其認為合宜的方式進行結算，特別是可發行零碎股份，並可釐定該等特定資產或其中任何部分的分派價值，並可決定根據所釐定的價值向任何股東支付現金，以調整所有股東的權利，並可按董事認為合宜的方式將任何該等特定資產歸屬受託人。

38.5

除任何股份所附權利另有規定外，股息及其他分派可以任何貨幣支付。董事可決定可能需要進行的任何貨幣兑換的兑換基準，以及如何支付所涉及的任何成本。

38.6

在決議派發任何股息或其他分派前，董事可撥出其認為適當的款項作為一項或多項儲備，由董事酌情決定適用於本公司的任何目的，而在作出該等運用前，董事可酌情決定將其運用於本公司的業務中。

38.7

任何股息、其他分派、利息或其他須以現金支付的股份款項，可以電匯方式支付予持有人，或以支票或付款單郵寄至持有人的登記地址，或倘為聯名持有人，股東名冊上首位登記的持有人的登記地址或該人並寄往上述持有人或聯名持有人以書面指示的地址。每一張該等支票或付款單均須以收件人為付款人。兩名或以上聯名持有人中的任何一名可就任何股息、其他分派、花紅或就彼等作為聯名持有人所持股份而應付的其他款項發出有效收據。

38.8

任何股息或其他分派均不得對本公司產生利息。

38.9

任何股息或其他分派如不能支付予股東及/或自支付股息或其他分派之日起計個月後仍無人認領，則董事可酌情決定將該股息或其他分派撥入本公司名下的獨立賬户，但本公司不得被視為該賬户的受託人，而該股息或其他分派仍應作為欠股東的債項。自支付股息或其他分派之日起計六年後仍無人認領的任何股息或其他分派將被沒收，應歸還本公司。

資本化

董事可隨時資本化記入本公司任何儲備賬户或基金(包括股份溢價賬户及資本贖回儲備基金)貸方的任何款項，或記入損益表貸方或以其他方式可供分派的任何款項；將該等款項撥給股東，比例與該等款項以股息或其他分派方式分配利潤的比例相同；並代表彼等將該等款項用於繳足未發行股份，以按上述比例配發及分派入賬列為繳足股款予彼等及彼等之間。在此情況下，董事須作出實施該等資本化所需的一切行動及事情，並賦予董事全面權力在股份可零碎分派的情況下作出其認為合適的撥備(包括規定零碎權益的利益應歸本公司而非有關股東所有)。董事可授權任何人士代表所有擁有權益的股東與本公司訂立協議，就該等資本化及附帶或相關事宜作出規定，而根據該授權訂立的任何協議應對所有該等股東及本公司有效及具約束力。

賬簿

40.1

董事須安排保存有關本公司所有收支款及收支款、本公司所有貨物買賣及本公司資產及負債的適當帳簿(如適用，包括包括合同及發票在內的重要文件)。此類賬簿必須自編制之日起至少保留五年。如果沒有保存真實和公平地反映公司事務狀況並解釋其交易所需的賬簿，則不應被視為保存了適當的賬簿。

40.2

董事應決定本公司的帳簿或其任何部分是否應公開供非董事的成員查閲，以及在何種程度、時間和地點以及在什麼條件或法規下公開讓非董事的成員查閲，且任何成員(非董事)無權查閲本公司的任何帳目、簿冊或文件，但法規授予或經董事或本公司在股東大會上授權的除外。

40.3

董事可安排編制損益賬、資產負債表、集團賬目(如有)及法律規定的其他報告及賬目，並於股東大會上呈交本公司省覽。

審計

41.1

董事可委任一名本公司核數師，該核數師按董事決定的條款任職。

41.2

在不損害董事成立任何其他委員會的自由的情況下，如股份(或其存託憑證)在指定證券交易所上市或報價，且如指定證券交易所、證券交易委員會及/或任何其他主管監管機構的規則及規例規定或適用的法律另有規定，董事應設立及維持一個作為董事委員會的審核委員會，並採用正式的書面審核約章，並每年審查及評估正式書面約章的充分性。審計委員會的組成和職責應遵守指定證券交易所、證券交易委員會和/或任何其他主管監管機構的規則和規定，或符合適用法律的其他規定。審計委員會應至少每個財務季度召開一次會議，或根據情況更頻繁地召開會議。

41.3

如該等股份(或其存託憑證)於指定證券交易所上市或報價，本公司應持續對所有關聯方交易進行適當審核，並利用審核委員會審核及批准潛在利益衝突。

41.4

審計師的報酬應由審計委員會(如有)確定。

41.5

如核數師職位因核數師辭職或去世，或在需要核數師服務時因疾病或其他殘疾而不能行事而出缺，董事須填補該空缺，並釐定該核數師的酬金。

41.6

本公司的每名核數師均有權隨時查閲本公司的賬簿、賬目及憑單，並有權要求董事及高級職員提供履行核數師職責所需的資料及解釋。

41.7

如董事有此要求，核數師須在其任期內(如為在公司註冊處登記為普通公司的公司)在其任期內的下一屆股東周年大會上及(如為在公司註冊處登記為獲豁免公司的公司)獲委任後的下一次股東特別大會上，以及在其任期內的任何其他時間，應董事或任何股東大會的要求，就本公司的賬目作出報告。

通告

42.1

通知應以書面形式發出，並可由本公司親自或以特快專遞、郵寄、電報、電傳、傳真或電子郵件方式發送至任何成員，或發送至成員名冊所示的其地址(或如通知是以電子郵件發出，則將通知發送至該成員提供的電子郵件地址)。通知亦可根據指定證券交易所、證券交易委員會及/或任何其他主管監管機構的規則及規定，以電子通訊方式送達，或張貼於本公司網站。

42.2

凡通知是由以下人士送交的：

(a)

快遞；通知的送達應視為已將通知送達快遞公司，並應視為在通知送達快遞的次日起第三天(不包括星期六、星期日或公共節假日)收到通知；

(b)

郵寄；通知的送達應視為通過正確填寫地址、預付郵資和郵寄載有通知的信件而完成，並應視為在張貼通知之日後的第五天(不包括開曼羣島的星期六或星期日或公共假日)收到通知；

(c)

電報、電傳或傳真；通知的送達應被視為通過正確填寫地址和發送通知而完成，並應被視為在發送通知的同一天收到；

(d)

電子郵件或其他電子通信；通知的送達應被視為通過將電子郵件發送到預期收件人提供的電子郵件地址來完成，並應被視為在發送電子郵件的同一天收到，收件人不必在收到電子郵件時確認；以及

(e)

將通知或文件放在本公司網站上；通知的送達應被視為在通知或文件在本公司網站上放置一小時後完成。

42.3

本公司可向本公司獲悉因股東身故或破產而有權獲得一股或多股股份的一名或多名人士發出通知，通知的方式與章程細則規定鬚髮出的其他通知相同，並須以姓名或死者代表或破產人受託人的頭銜或任何類似的描述寄往聲稱有權獲發通知的人士為此目的而提供的地址。或按本公司的選擇權以任何方式發出通知，其方式與如該身故或破產並未發生時可能發出的通知相同。

42.4

每次股東大會的通知應以章程細則授權的任何方式發給每一位股份持有人，該股份持有人有權在該會議的記錄日期收到該通知，但如屬聯名持有人，則如果該通知發給股東名冊上排名第一的聯名持有人以及因其為股東的法定遺產代理人或破產受託人而股份所有權轉移的每一人(如該股東並非因其身故或破產而有權收到大會通知)，則該通知即屬足夠。其他任何人均無權接收股東大會通知。

清盤

43.1

如公司清盤，清盤人須以清盤人認為合適的方式及次序運用公司資產，以清償債權人的債權。在任何股份所附權利的規限下，在清盤中：

(a)

如果可供成員之間分配的資產不足以償還公司全部已發行股本，則此類資產的分配應儘可能使損失由成員按其所持股份的面值按比例承擔；或

(b)

如股東可供分派的資產足以償還清盤開始時本公司全部已發行股本，則盈餘應按股東於清盤開始時所持股份的面值按比例分配予股東，但須從應付款項的股份中扣除應付本公司未繳催繳股款或其他款項。

43.2

如本公司清盤，清盤人可在任何股份所附權利及經本公司特別決議案批准及章程規定的任何其他批准的規限下，將本公司全部或任何部分資產(不論該等資產是否由同類財產組成)分給股東，並可為此目的對任何資產進行估值，並決定如何在股東或不同類別的股東之間進行分割。清盤人可在同樣批准下，將該等資產的全部或任何部分轉歸清盤人認為合適的信託受託人，以使股東受益，但不得強迫任何股東接受任何對其有負債的資產。

賠償和保險

44.1

每名董事及高級職員(為免生疑問，不包括本公司核數師)、連同每名前董事及前高級職員(每一名受保障人士)，應從公司的資產中就他們或他們中的任何人因執行職能時的任何作為或不作為而招致的任何法律責任、訴訟、法律程序、索償、索償、費用、損害賠償或開支，包括法律費用，作出賠償。故意忽視或故意違約。本公司因履行其職能而蒙受的任何損失或損害(無論是直接或間接的)，除因實際欺詐、故意疏忽或故意過失而產生的責任外，受賠人概不對本公司承擔責任。任何人不得被認定犯有本條項下的實際欺詐、故意疏忽或故意違約行為，除非或直到具有管轄權的法院作出相關裁決。

44.2

本公司應向每名受保障人士墊付合理的律師費及其他費用，以及與涉及該受保障人士的任何訴訟、訴訟、法律程序或調查的辯護有關的開支，而該等訴訟、訴訟、法律程序或調查涉及將會或可能尋求賠償的。就本協議項下任何開支的任何墊付而言，如最終判決或其他最終裁決裁定該受彌償人士根據本條細則無權獲得彌償，則受彌償人士須履行向本公司償還墊付款項的承諾。如果最終判決或其他終裁裁定該受補償人無權就該判決、費用或費用獲得賠償，則該當事人不得就該判決、費用或費用獲得賠償，任何墊付款項應由該受補償人退還給公司(不計利息)。

44.3

董事可代表本公司為任何董事或高級職員購買及維持保險，以保障該等人士因其可能犯下與本公司有關的任何疏忽、失責、失職或失信行為而根據任何法律規則須負上的任何法律責任。

財政年度

除董事另有規定外，本公司的財政年度應於每年的12月31日結束，並於註冊成立年度後於每年的1月1日開始。

以延續的方式轉讓

如本公司獲本章程所界定的豁免，則在本章程條文的規限下及經特別決議案批准後，本公司有權根據開曼羣島以外任何司法管轄區的法律繼續註冊為法人團體，並有權在開曼羣島撤銷註冊。

合併與整合

本公司有權按董事釐定的條款及(在章程規定的範圍內)經特別決議案批准，與一間或多間其他組成公司(定義見章程)合併或合併。