EX-99.1

 
    附錄 99.1

 
    c/o Walkers集團有限公司
喬治城埃爾金大道 190 號
大開曼島 KY1-9008
開曼羣島 
www.aslanpharma.com

阿斯蘭製藥有限公司
（“公司”）

本公司臨時股東大會通知

特此通知，公司特別股東大會（“大會”）將於2024年1月24日上午9點在新加坡百年大廈18層淡馬錫大道3號039190舉行，目的是審議並在認為合適的情況下通過以下股東決議：

決議：

分辨率 1：

作為一項普通決議，增加公司的法定股本：

(A)

來自：1,000萬美元分成1億股普通股，每股面值為0.01美元。

(B)

收件人：5,000萬美元分成500億股普通股，每股面值0.01美元。

分辨率 2：

作為一項特別決議，將公司現有的備忘錄和章程（即公司第十一次經修訂和重述的備忘錄和組織章程）全部替換為新的備忘錄和章程（即公司第十二次修訂和重述的備忘錄和章程）。

關於決議2的解釋：對公司備忘錄和章程的擬議修改僅限於 “對規定公司資本的公司備忘錄第7條的修改，以反映上述法定股本的增加。”

根據董事會的命令

/s/ 卡爾·阿斯蘭傑森·莫頓·菲斯

卡爾·阿斯蘭傑森·莫頓·菲斯

董事

2023 年 12 月 20 日

註冊號 2891751

注意事項：

(i)

任何有權出席會議並在會上投票的股東都有權指定一名代理人代其出席和投票。代理人不必是公司的股東。本通知中已包含一份委託書。

(ii)

委託書必須在指定舉行會議或續會日期前不少於48小時向新加坡淡馬錫大道3號百年大廈18層的ASLAN Pharmicals Limited正式填寫、簽署並提交委託書或其他授權書（如果有），或經公證的經公證的副本，方可生效。

(iii)

有關會議和相關文件的更多信息，請訪問公司網站 http://ir.aslanpharma.com/shareholders-meetings。

註冊號 2891752

代表委任表格

阿斯蘭製藥有限公司

本人/我們，____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

除非就任何特定決議另有指示，否則代理人將按其認為合適的方式投票或棄權。

（在相應的方框中用 “” 表示你投了 “贊成”、“反對” 或 “棄權” 票。）


沒有。	分辨率	對於	反對	棄權
1	分辨率 1
2	分辨率 2

作為見證我/我們的雙手的那一天 ..

簽名者

.............................................

（成員的簽名）

.............................................

（證人）

註冊號 2891753