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頁面
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建議1:選舉董事
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關於董事會和公司治理的信息
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社會責任和ESG實踐
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| | | | 14 | | |
董事會審計委員會報告
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| | | | 16 | | |
提案2:批准為Payoneer選擇獨立註冊會計師事務所 | | | | | 17 | | |
其他有關創辦人、董事及行政人員的資料
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| | | | 19 | | |
薪酬問題的探討與分析
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| | | | 23 | | |
補償表和其他信息
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| | | | 37 | | |
CEO薪酬比率披露
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| | | | 47 | | |
薪酬與績效披露
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| | | | 48 | | |
提案3:不具約束力的諮詢投票批准被任命的執行幹事薪酬 | | | | | 53 | | |
某些關係和關聯方交易
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| | | | 54 | | |
年會的一般情況
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| | | | 56 | | |
關於這些代理材料和投票的問答
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| | | | 57 | | |
附件A:前瞻性陳述;非公認會計準則財務計量的對賬
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| | | | A-1 | | |
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| 2024年委託書
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1
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名字
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年齡
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| | | 董事 自.以來 |
| | | 當前 術語 到期 |
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獨立的
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| | | 審計 委員會 |
| | | 補償 委員會 |
| | | 提名和 公司 治理 委員會 |
| | | 風險 委員會 |
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提名者
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沙爾達·卡羅·德爾卡斯蒂略
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| | | 53 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | |
x
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| | | | | | |
x
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| | | | | | |
x
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克里斯托弗(伍迪)馬歇爾
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| | | 56 | | | | 2017 | | | | 2024 | | | |
x
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| | | | | | |
x
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| | |
x
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帕梅拉·H帕斯利
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67
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2021
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2024
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x
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| | |
x
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| | | | | | |
x
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留任董事
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John Caplan
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54
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2022
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2026
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斯科特·加里特
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53
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2010
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2025
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阿米爾·戈德曼
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52
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2014
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2026
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x
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| | | | | | |
x
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| | |
x
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| | | | |
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蘇珊娜·摩根
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54
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2023
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| | |
2026
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x
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| | |
x
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| | | | | | | | | | |
x
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裏奇·威廉姆斯
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| | |
49
|
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2021
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| | |
2026
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x
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| | |
x
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| | | | | | | | | | |
x
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|
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阿維·澤維 *
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73
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2008
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2025
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x
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| | |
x
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| | | | | | | | | | | | |
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董事會多元化矩陣(截至2024年3月31日)
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董事總人數:
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9
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女性
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男性
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董事
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3
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5
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屬於以下任何類別的董事人數:
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亞洲人
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1
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0
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白色
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2
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5
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| 沒有透露性別或人口背景 | | | |
1
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|
2
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| 2024年委託書
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![]() 卡斯特羅·卡斯蒂略
年齡:53歲
董事自: 2023 |
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卡羅·德爾·卡斯蒂略女士自2023年以來一直擔任董事的Payoneer。在被任命之前,卡羅·德爾·卡斯蒂略女士曾於2019年至2021年擔任Inc.(納斯達克股票代碼:AFRM)的首席法務官、首席合規官和公司祕書。2014年至2019年,卡羅·德爾·卡斯蒂略女士在愛彼迎(納斯達克:ABNB)擔任總法律顧問兼首席支付合規官,並擔任臨時全球支付主管(2018年至2019年)。在加入愛彼迎之前,卡洛斯·德爾·卡斯蒂略女士於2012年至2014年擔任支付法律顧問,隨後於2012年至2014年擔任Square,Inc.(紐約證券交易所代碼:SQ)支付平臺主管,並於2010年至2012年擔任貝寶(納斯達克:PYPL)產品與監管法律顧問。卡羅·德爾·卡斯蒂略女士自2022年以來一直在Forter董事會任職,自2021年以來一直在GoFundMe董事會任職。卡羅·德爾·卡斯蒂略女士擁有聖克拉拉大學的理學學士學位,以及凱斯西儲大學法學院的法學博士學位。我們認為,卡羅·德爾·卡斯蒂略女士在全球支付、金融服務、監管和合規方面的背景使她非常有資格擔任董事。
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![]() 克里斯托弗(伍迪)馬歇爾
年齡:56歲
董事自: 2017 |
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馬歇爾先生從2017年開始擔任先鋒的董事。除了在Payoneer董事會任職外,他目前還在Spotify(紐約證券交易所代碼:Spot)(獨立首席董事公司)和Nogdy(紐約證券交易所代碼:NRDY)擔任董事,並在多傢俬人公司擔任董事。自2008年以來,馬歇爾先生一直擔任私募股權公司TCV的普通合夥人。馬歇爾先生自1995年以來一直活躍在風險投資行業,在三叉戟資本工作了12年,這是一家風險投資和私募股權公司,主要投資於支付、互聯網和移動行業。馬歇爾先生擁有漢密爾頓學院經濟學學士學位和西北大學凱洛格管理學院工商管理碩士學位。我們認為,馬歇爾在支付行業的經驗,在上市公司董事會任職,並在快速增長的平臺規模擴大時為其提供建議,使他非常有資格擔任董事。
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![]() 帕梅拉·H帕茨利
年齡:67歲
董事自: 2021 |
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帕特斯利女士從2021年開始擔任董事的Payoneer。2016年至2018年,帕特斯利女士擔任全球匯款公司速匯金國際公司(納斯達克:MGI)執行主席,並於2009年至2015年擔任該公司董事長兼首席執行官。帕特斯利女士之前還曾在支付處理商First Data Corporation、First Data Merchant Services(First Data Corporation的一個部門)、Paymentech,Inc.和First USA,Inc.擔任過高管職位。在她職業生涯的早期,她曾在畢馬威工作。帕特斯利女士目前是德州儀器(納斯達克股票代碼:TXN)的董事會成員,自2004年起擔任董事,Keurig Dr Pepper Inc.(納斯達克代碼:KDP)自2008年起擔任董事,希爾頓度假集團(紐約證券交易所代碼:HGV)自2016年起擔任董事。她還在私人持股公司Tolleson Wealth Management的董事會任職。帕特斯利女士曾在ACI Worldwide,Inc.(納斯達克代碼:ACIW)、Molson Coors Brewing Company(紐約證券交易所代碼:TAP)和Pegasus Solutions Inc.(納斯達克代碼:PEGS)的董事會任職。帕特斯利女士擁有密蘇裏大學 - 會計學工商管理理學學士學位。我們認為,帕特斯利女士在金融服務業擔任高管的經驗,以及她在上市公司董事會任職的經驗,使她非常有資格擔任董事。
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| 2024年委託書
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3
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4
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| 2024年委託書
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![]() 約翰·卡普蘭
年齡:54歲
董事自: 2022 |
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卡普蘭先生在2022年加入董事擔任聯席首席執行官後,自2023年以來一直擔任Payoneer首席執行官。在加入先鋒之前,總裁先生於2018年9月至2022年在阿里巴巴集團(紐約證券交易所股票代碼:阿里巴巴)旗下的阿里巴巴北美和歐洲事業部任職。此前,從2009年到2018年,卡普蘭先生是中小企業軟件和服務公司OpenSky的創始人兼首席執行官。阿里巴巴於2017年收購了OpenSky的多數股權。在創立OpenSky之前,卡普蘭先生於2002年至2009年擔任時尚經紀公司福特模特公司的首席執行官,並於1998年至2001年擔任互聯網出版公司About.com的首席營銷官。卡普蘭目前在私人持股公司Oscar Heyman&Brothers的董事會任職,此前曾在包括Caroo、Sendle和Clyde在內的私人公司的董事會任職。卡普蘭先生擁有羅切斯特大學的英語文學學士學位。我們相信,卡普蘭先生作為電子商務行業、技術和營銷領域的高管的經驗,使他非常有資格擔任董事。
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![]() 斯科特·加里特
年齡:53歲
董事自: 2010 |
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加里特自2010年以來一直擔任先鋒的董事。他還擔任首席執行官直到2022年5月,後來擔任Payoneer的聯席首席執行官,直到2023年3月,他過渡到擔任高級顧問。在加入先鋒之前,加里特先生是i2c的總裁。在2010年加入i2c之前,他是Meta Payments Systems的執行副總裁總裁以及OTS監管的金融機構MetaBank的執行委員會成員。從2005年到2007年,他是萬事達卡預付費業務的全球負責人,在那裏他開發了萬事達卡的全球預付費戰略,並監督了其全球預付費業務。加里特先生於1999年至2002年擔任索爾斯帕克創始人兼首席執行官,2002年至2003年(索爾斯帕克被出售給協和EFS後)擔任協和EFS總經理高級副總裁,2003年至2004年(協和EFS被出售給第一數據公司後)擔任第一數據預付費總經理高級副總裁/。在他職業生涯的早期,他是Donaldson,Lufkin&Jenrette的投資銀行家。加里特先生也是網絡品牌預付卡協會(NPBCA)的創始董事會成員,目前在私人持股公司Paddle的董事會任職。加里特先生擁有弗吉尼亞大學榮譽課程的文學士學位。我們認為,加里特先生在支付行業行政領導職位的經驗使他有資格擔任董事。
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![]() 阿米爾·戈德曼
年齡:52歲
董事自: 2014 |
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戈德曼先生從2014年開始擔任董事的Payoneer。自2006年以來,他一直擔任Susquehanna Growth Equity的創始人兼管理董事,這是一傢俬募股權公司,專注於投資軟件和支付行業的成長型公司。2002年至2006年,他是風險投資公司TL Ventures的負責人,此前他曾擔任BRM Capital的負責人,BRM Capital是一家風險投資公司,在1999年至2002年期間專注於互聯網基礎設施和軟件公司。戈德曼先生在多傢俬營公司擔任董事,如HighRadius和HMP Global。戈德曼先生擁有哈佛商學院工商管理碩士學位和賓夕法尼亞大學沃頓商學院經濟學學士學位。我們相信,戈德曼先生在分析公司、投資技術以及通過董事會參與監督公司成長方面的經驗,使他完全有資格擔任董事。
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| 2024年委託書
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5
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![]() 蘇珊娜·摩根
年齡:54歲
董事自: 2023 |
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摩根女士自2023年以來一直擔任董事的Payoneer。摩根女士目前擔任Agate Advisors LLC的首席執行官,該公司是她創立的,為科技公司、投資者和財務高管提供戰略諮詢和諮詢服務。2018年至2022年,摩根女士擔任納斯達克全球公司(Remitly Global Inc.)的首席財務官,該公司是一家以移動為先的移民匯款和金融服務提供商。2015年至2018年,摩根女士擔任領先的技術業務管理應用程序提供商APPDIO(納斯達克:APTI - 隨後被IBM收購)財務及投資者關係高級副總裁。在加入Apptio之前,摩根女士於2013至2015年間擔任旅行與費用SaaS公司Concur(納斯達克:CNQR,2014年被SAP收購)的高級副總裁兼財務規劃與分析全球主管。在開始她的戰略諮詢職業生涯後,她曾在保險軟件公司Vertafort、跨國金融服務公司嘉信理財和跨國科技公司甲骨文擔任企業發展領導職務。摩根目前在私人持股的產品分析公司Mixpanel的董事會任職。摩根女士擁有哈佛商學院工商管理碩士學位、斯坦福大學國際政策研究文學碩士學位和斯坦福大學數量經濟學榮譽文學士學位。我們認為,摩根女士擔任首席財務官的經驗,以及她在上市公司擔任的各種領導職務,使她非常有資格擔任董事。
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![]() 裏奇·威廉姆斯
年齡:49歲
董事自: 2021 |
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威廉姆斯先生自2021年以來一直擔任先鋒的董事。威廉姆斯先生目前擔任Value Studio,LLC的首席執行官,該公司由他於2020年創立,為領先的私募股權和風險投資公司及其投資組合公司提供戰略諮詢和諮詢服務;Works Capital,LLC,一家專注於早期顛覆性技術公司的私人投資基金的管理合夥人;以及構建科技公司的總裁和董事,一家服務於建築業的私人技術公司。威廉姆斯是Indiegogo的董事會成員,Indiegogo是一個為企業家推出新的突破性產品的在線商務和眾籌平臺,他還是私營勞動力市場技術公司Shift One,Inc.的董事會成員。2020年至2021年,威廉先生擔任阿爾庫裏全球收購公司(ALKURI;納斯達克:KURI)的首席執行官兼董事會成員,該公司是一家特殊目的收購公司,青睞消費互聯網和市場、醫療保健、金融科技和移動領域的下一代技術業務。2011年至2020年,威廉先生在在線小企業服務和產品市場羣邑(納斯達克:GRPN)擔任過各種高管職務,包括2015年至2020年擔任首席執行官。從2008年到2011年,威廉·威廉姆斯先生在亞馬遜管理着各種全球營銷和廣告團隊和技術。在加入亞馬遜之前,約翰·威廉姆斯先生在全球領先的數據、分析和金融服務公司益百利(LSE:EXPN)擔任各種領導職務,花了七年多的時間開發營銷計劃和技術。威廉姆斯先生還曾在羣邑集團(納斯達克代碼:GRPN)和孔圖爾品牌公司(紐約證券交易所代碼:KTB)的董事會任職。我們相信,威廉姆斯先生在電子商務、技術、營銷、金融服務和公司治理方面的經驗使他非常有資格擔任董事。
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6
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| 2024年委託書
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![]() 阿維·澤維
年齡:73歲
董事自: 2008 |
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澤維先生自2008年以來一直擔任董事和Payoneer董事會主席。馬澤維先生是金融科技的企業家和投資人。他是Viola Group的聯合創始人,這是一家管理着超過40億美元資產的私募股權投資集團,也是風險投資公司Viola Ventures的聯合創始人和普通合夥人。澤維先生也是Viola金融科技的聯合創始人和投資委員會主席。澤維先生自Viola於2000年成立以來一直在該公司工作,作為企業家、高管和投資者,他擁有40多年的經驗。澤維先生通過參與多家金融科技公司擁有全球金融行業的經驗,包括:薄荷系統公司、迪卡洛格公司和Actimize公司,他從2001年起擔任Actimize公司的活躍董事長,直到該公司被出售給NICE系統公司(納斯達克:NICE)和帕加亞公司(納斯達克:PGY),他自2016年以來一直擔任該公司的董事會主席。澤維先生也是Duetti等多傢俬營公司的董事會成員。澤維先生是致力於促進以色列、猶太世界和全球教育系統發展的教育技術中心(CET)的董事會成員,以及BAT Sheva舞蹈團的董事會成員。他也是以色列理工學院的理事會成員。澤維先生擁有以色列理工學院工業工程理學學士學位。我們相信,澤維先生在金融科技公司的經驗,以及他在上市公司(奧沙普技術有限公司,1993年至1999年在納斯達克上市)擔任首席財務官的經驗,以及通過他多樣化的職業生涯在快速增長的科技公司擔任董事會成員的經歷,使他非常有資格擔任董事。
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| 2024年委託書
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7
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|
|
8
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| 2024年委託書
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| 2024年委託書
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9
|
|
|
10
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| 2024年委託書
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| 2024年委託書
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11
|
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|
12
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| 2024年委託書
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| 2024年委託書
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13
|
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|
14
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| 2024年委託書
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| 2024年委託書
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15
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16
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| 2024年委託書
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截至2011年12月31日的財年,
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普華永道提供的服務説明
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2023
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2022
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| 審計費(1) | | | | | $ | 1,407,304 | | | | | | $ | 1,671,319 | | |
| 審計相關費用 | | | | | $ | 8,000 | | | | | | $ | 112,000 | | |
| 税費 | | | | | $ | 26,500 | | | | | | $ | 166,414 | | |
| 非審計服務(2) | | | | | $ | 368,940 | | | | | | | — | | |
| 所有其他費用 | | | | | $ | 3,480 | | | | | | $ | 2,100 | | |
|
共計
|
| | | | $ | 1,814,224 | | | | | | $ | 1,951,833 | | |
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| 2024年委託書
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17
|
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|
18
|
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| 2024年委託書
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| 2024年委託書
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19
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| | | | |
實益擁有的股份
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實益擁有人姓名或名稱
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股票
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| | |
百分比
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| 5%及更大股東: | | | | | | | | | | | | | | | |
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TCV的某些資金和賬户(1)
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| | | | | 44,141,554 | | | | | | | 12.31% | | |
|
貝萊德的某些基金和賬户(2)
|
| | | | | 34,741,372 | | | | | | | 9.76% | | |
|
Susquehanna Growth Equity的某些基金和賬户(3)
|
| | | | | 28,848,786 | | | | | | | 8.06% | | |
|
先鋒的某些資金和賬户(4)
|
| | | | | 28,579,172 | | | | | | | 8.03% | | |
|
淡馬錫的某些基金和賬户(5)
|
| | | | | 21,428,749 | | | | | | | 6.00% | | |
| 現任指定執行官、董事和提名人: | | | | | | | | | | | | | | | |
|
John Caplan
|
| | | | | 647,818 | | | | | | | ** | | |
|
比亞·奧多內斯
|
| | | | | 228,903 | | | | | | | ** | | |
|
邁克爾·萊文(Michael Levine)
|
| | | | | 1,433,754 | | | | | | | ** | | |
|
阿農·卡夫
|
| | | | | 277,425 | | | | | | | ** | | |
|
察菲·戈德曼(Tsafi Goldman)
|
| | | | | 822,544 | | | | | | | ** | | |
|
凱倫·利維(Keren Levy)
|
| | | | | 3,154,102 | | | | | | | ** | | |
|
沙爾達·卡羅·德爾卡斯蒂略
|
| | | | | 16,556 | | | | | | | ** | | |
|
斯科特·加利特(Scott Galit)
|
| | | | | 9,813,096 | | | | | | | 2.70% | | |
|
阿米爾·戈德曼(6)
|
| | | | | 2,008,352 | | | | | | | ** | | |
|
克里斯托弗(伍迪)馬歇爾(2)
|
| | | | | — | | | | | | | — | | |
|
蘇珊娜·摩根
|
| | | | | — | | | | | | | — | | |
|
帕梅拉·H帕斯利
|
| | | | | 119,429 | | | | | | | ** | | |
|
裏奇·威廉姆斯
|
| | | | | 114,402 | | | | | | | ** | | |
|
阿維·澤維
|
| | | | | 562,691 | | | | | | | ** | | |
| 全體執行幹事和董事(14人) | | | | |
|
19,199,072
|
| | | | |
|
5.57%
|
| |
|
20
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| |
| 2024年委託書
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|
名字
|
| | |
年齡
|
| | |
職位
|
|
| John Caplan | | | |
54
|
| | | 董事首席執行官兼首席執行官 | |
| 比亞·奧多內斯 | | | |
51
|
| | | 首席財務官 | |
| 阿農·卡夫 | | | |
50
|
| | | 首席運營官 | |
| 薩菲·高盛 | | | |
58
|
| | | 首席法律法規官兼公司祕書 | |
|
![]() |
| |
| 2024年委託書
|
| |
21
|
|
|
22
|
| |
![]() |
| |
| 2024年委託書
|
|
|
![]() |
| |
| 2024年委託書
|
| |
23
|
|
|
![]() |
| |
![]() |
|
|
24
|
| |
![]() |
| |
| 2024年委託書
|
|
|
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| |
| 2024年委託書
|
| |
25
|
|
|
元素
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| | |
目標
|
| | |
主要特點
|
|
|
基本工資
|
| | |
•
提供有競爭力的薪酬,以吸引和留住高管人才。
•
為所提供的服務提供有保障的收入基礎。
|
| | |
•
薪酬委員會根據個人表現和從薪酬委員會獨立薪酬顧問那裏獲得的市場數據確定薪酬標準。
|
|
|
年度獎金
|
| | |
•
激勵和獎勵我們關鍵業務目標的實現。
•
通過公司的關鍵財務指標將薪酬與業績掛鈎,從而使管理層和股東的利益保持一致。
|
| | |
•
目標年度獎金是在高管最初被聘用(或晉升)時為每個NEO設定的,然後由薪酬委員會根據對組織具有類似影響的職位和我們市場上具有競爭力的年度獎金機會進行年度審查。
•
實際支付的獎金金額取決於與我們的長期戰略計劃一致的特定公司業績目標的實現情況和一些可酌情考慮的因素,以及通常由薪酬委員會決定的個人業績。
|
|
|
長期激勵股權
|
| | |
•
激勵和獎勵公司的長期業績。
•
通過將薪酬與股票業績掛鈎,使管理層和股東的利益保持一致。
•
通過延長授權要求,吸引高素質的高管,並鼓勵他們長期繼續受僱。
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•
新聘用的高管有資格獲得與招聘相關的股權贈款。
•
年度股權機會一般在今年第一季度授予。
•
個人股權獎勵是根據一系列因素確定的,包括從薪酬委員會的獨立薪酬顧問那裏獲得的公司和個人業績和市場數據。
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26
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| 2024年委託書
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我們要做的是
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我們不做的事
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☑
按績效支付薪酬理念。我們通過將支付給 高管的相當大一部分薪酬授予 高管,使薪酬和績效 保持一致,薪酬的形式是與實現嚴格的績效目標掛鈎的可變的、基於風險的績效 薪酬。
☑
平衡的短期和長期補償。我們給予補償,以犧牲長期結果為代價,阻止短期冒險行為。
☑
保留獨立的薪酬委員會。我們的薪酬委員會完全由具有豐富行業經驗的獨立董事組成,並聘請獨立的薪酬諮詢公司協助制定薪酬基準。
☑
進行年度薪酬審查。薪酬委員會至少每年對我們的高管薪酬理念和戰略進行一次審查,包括對用於基準目的的薪酬同行小組進行審查,以及由其獨立薪酬顧問進行的年度薪酬市場評估。
☑
股權。2024年,我們推出了股權指導方針,要求我們的高管和非僱員董事擁有大量Payoneer股權,以進一步使他們的利益與我們股東的利益保持一致。
☑
退還政策。2023年,我們推出了一項旨在符合適用法律的補償補償政策。
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☒
沒有特別的高管退休計劃。我們不提供養老金安排或退休計劃,也不提供與我們的近地天體不同或不同於向我們其他員工提供的安排。
☒
沒有消費税“總括”。我們不提供我們的員工因適用IRC第280G或4999節而可能欠下的任何消費税的“總和”。
☒
沒有過多的津貼。我們不向我們的近地天體提供任何額外的福利。
☒
不允許套期保值或質押。我們一般禁止董事和員工,包括我們的近地天體,對衝或質押Payoneer證券。
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| 2024年委託書
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27
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| AppFolio | | | 埃斯特里奇 | | | 模型N | | |
Paymentus控股公司
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SPS商務
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| AvidXchange | | |
Evo Payments
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| | NCino | | | 費雷西亞 | | |
Upstart控股
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| 黑線 | | | 飛線 | | | 努維伊 | | | 第二季度控股 | | | 佐拉 | |
|
Enova國際公司
|
| | 租借俱樂部 | | |
開放借閲
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| | RePay Holdings | | | | |
| EverCommerce | | | 馬爾凱塔 | | |
帕亞控股
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| | Shift4付款 | | | | |
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28
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| 2024年委託書
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被任命為首席執行官
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| | | 2022 基本工資(1) |
| | | 2023 基本工資(1) |
| ||||||
| John Caplan | | | | | $ | 475,000 | | | | | | $ | 475,000 | | |
| 斯科特·加里特 | | | | | $ | 475,000 | | | | | | $ | 475,000 | | |
| 比亞·奧多內斯 | | | | | | 不適用 | | | | | | $ | 450,000 | | |
| 邁克爾·萊文 | | | | | $ | 400,000 | | | | | | $ | 400,000 | | |
| 阿農·卡夫 | | | | | $ | 299,109 | | | | | | $ | 280,807 | | |
| 薩菲·高盛 | | | | | $ | 360,000 | | | | | | $ | 400,000 | | |
| 克倫·利維 | | | | | $ | 302,670 | | | | | | $ | 284,150 | | |
|
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| |
| 2024年委託書
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29
|
|
|
被任命為首席執行官
|
| | | 2023年目標獎金 機會 (基本工資的百分比) |
| | | 2023年目標獎金 機會 ($Value) |
| | | 2023年實際 賺取的獎金 |
| |||||||||
| John Caplan | | | | | | 100% | | | | | | $ | 475,000 | | | | | | $ | 475,000 | | |
| 斯科特·加里特 | | | | | | 100% | | | | | | $ | 475,000 | | | | | | $ | 475,000 | | |
| 比亞·奧多內斯 | | | | | | 100% | | | | | | $ | 431,250(1) | | | | | | $ | 600,000 | | |
| 邁克爾·萊文 | | | | | | 65% | | | | | | $ | 260,000 | | | | | | $ | 0 | | |
| 阿農·卡夫 | | | | | | 75% | | | | | | $ | 210,605(2) | | | | | | $ | 210,962(2) | | |
| 薩菲·高盛 | | | | | | 65% | | | | | | $ | 260,000 | | | | | | $ | 400,000 | | |
| 克倫·利維 | | | | | | 90% | | | | | | $ | 255,735(2) | | | | | | $ | 255,735(2) | | |
|
30
|
| |
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| |
| 2024年委託書
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| |
| 2024年委託書
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31
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|
|
被任命為首席執行官
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| | | 基於時間的 RSU |
| | | 性能- 基於RSU |
| | | 庫存 選項 |
| | | 總撥款 日期公允價值 ($)(1) |
| ||||||||||||
| John Caplan | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | |
| 斯科特·加里特 | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | |
| 比亞·奧多內斯 | | | | | | 1,750,000 | | | | | | | 600,000 | | | | | | | 0 | | | | | | | 11,704,500 | | |
| 邁克爾·萊文 | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | |
| 阿農·卡夫 | | | | | | 300,000 | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | 1,677,000 | | |
| 薩菲·高盛 | | | | | | 500,000 | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | 2,795,000 | | |
| 克倫·利維 | | | | | | 200,000 | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | 1,118,000 | | |
|
32
|
| |
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| |
| 2024年委託書
|
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| |
| 2024年委託書
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| |
33
|
|
|
34
|
| |
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| |
| 2024年委託書
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| 2024年委託書
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35
|
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36
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| |
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| 2024年委託書
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|
|
名稱和主要職位(1)
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| | |
年
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| | |
薪金
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| | |
獎金
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| | |
股票大獎
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| | | 選擇權 獎項 |
| | | 所有其他 補償 |
| | |
總計
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| | | | | | | | | | | |
($)(1)
|
| | |
($)(2)
|
| | |
($)(3)
|
| | |
($)(4)
|
| | |
($)(5)
|
| | |
($)
|
| ||||||||||||||||||
|
斯科特·加里特
現任高級顧問兼總監
兼前聯席首席執行官 |
| | | | | 2023 | | | | | | | 475,000 | | | | | | | 475,000 | | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | | 13,200 | | | | | | | 963,200 | | |
| | | 2022 | | | | | | | 475,000 | | | | | | | 475,000 | | | | | | | 2,097,600 | | | | | | | — | | | | | | | 12,200 | | | | | | | 3,059,800 | | | ||||
| | | 2021 | | | | | | | 421,570 | | | | | | | 450,000 | | | | | | | 3,278,465 | | | | | | | 992,255 | | | | | | | 16,020 | | | | | | | 5,158,309 | | | ||||
|
約翰·卡普蘭
現任首席執行官兼董事和前任聯席首席執行官
執行主任 |
| | | | | 2023 | | | | | | | 475,000 | | | | | | | 475,000 | | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | | 950,000 | | |
| | | 2022 | | | | | | | 286,217 | | | | | | | 302,000 | | | | | | | 13,409,396 | | | | | | | 1,125,907 | | | | | | | — | | | | | | | 15,123,520 | | | ||||
|
邁克爾·萊文
前首席財務官
|
| | | | | 2023 | | | | | | | 418,909 | | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | | 213,200 | | | | | | | 632,109 | | |
| | | 2022 | | | | | | | 400,000 | | | | | | | 260,000 | | | | | | | 1,215,500 | | | | | | | — | | | | | | | 12,200 | | | | | | | 1,887,700 | | | ||||
| | | 2021 | | | | | | | 351,321 | | | | | | | 247,000 | | | | | | | 1,311,270 | | | | | | | 350,620 | | | | | | | 11,600 | | | | | | | 2,271,811 | | | ||||
|
比·奧多尼茲
首席財務官
|
| | | | | 2023 | | | | | | | 415,674 | | | | | | | 1,800,000 | | | | | | | 11,704,500 | | | | | | | — | | | | | | | 13,200 | | | | | | | 13,933,374 | | |
|
阿農·卡夫
首席運營官
|
| | | | | 2023 | | | | | | | 280,807 | | | | | | | 210,962 | | | | | | | 1,677,000 | | | | | | | — | | | | | | | 17,506 | | | | | | | 2,186,275 | | |
| | | 2022 | | | | | | | 299,109 | | | | | | | 335,878 | | | | | | | 1,215,500 | | | | | | | — | | | | | | | 15,978 | | | | | | | 1,866,465 | | | ||||
| | | 2021 | | | | | | | 226,477 | | | | | | | 207,120 | | | | | | | 3,309,042 | | | | | | | — | | | | | | | 12,226 | | | | | | | 3,754,864 | | | ||||
|
薩菲·高盛
首席法律與監管官
|
| | | | | 2023 | | | | | | | 400,000 | | | | | | | 400,000 | | | | | | | 2,795,000 | | | | | | | — | | | | | | | 13,200 | | | | | | | 3,608,200 | | |
| | | 2022 | | | | | | | 360,000 | | | | | | | 400,000 | | | | | | | 884,000 | | | | | | | — | | | | | | | 12,200 | | | | | | | 1,656,200 | | | ||||
|
克倫·利維
前總裁
|
| | | | | 2023 | | | | | | | 284,150 | | | | | | | 255,735 | | | | | | | 1,118,000 | | | | | | | — | | | | | | | 18,470 | | | | | | | 1,676,355 | | |
|
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| |
| 2024年委託書
|
| |
37
|
|
| | | | | | | | | | | |
權益項下的預計未來支出
獎勵計劃和獎勵 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||
|
名字
|
| | |
授予日期
|
| | | 閥值 (#) |
| | | 目標 (#) |
| | | 極大值 (#) |
| | | 所有其他 庫存 獎項: 數量 的股份 庫存或 單位(#) |
| | | 所有其他 選擇權 獎項: 數量 證券 潛在的 選項 |
| | | 鍛鍊或 底價 Of選項 獎項 ($/Sh) |
| | | 授予日期 公允價值 的庫存 和選項 獎項(3) |
| ||||||||||||||||||||||||
|
(a)
|
| | |
(b)
|
| | |
(f)
|
| | |
(g)
|
| | |
(h)
|
| | |
(i)
|
| | |
(j)
|
| | |
(k)
|
| | |
(l)
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 斯科特·加里特 | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | | — | | |
| John Caplan | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | | — | | |
| 邁克爾·萊文 | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | | — | | |
| 比亞·奧多內斯 | | | | | | 2/14/2023 | | | | | | | 200,000(1) | | | | | | | 400,000(1) | | | | | | | 600,000(1) | | | | | | | 1,750,000(2) | | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | $ | 11,704,500 | | |
| 阿農·卡夫 | | | | | | 2/14/2023 | | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | | 300,000(2) | | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | $ | 1,677,000 | | |
| 薩菲·高盛 | | | | | | 2/14/2023 | | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | | 500,000(2) | | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | $ | 2,795,000 | | |
| 克倫·利維 | | | | | | 2/14/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 200,000(2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ | 1,118,000 | | |
|
38
|
| |
![]() |
| |
| 2024年委託書
|
|
| | | | | | | | | | | |
期權大獎(1)
|
| | |
限制性股票單位獎
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
名字
|
| | |
歸屬
開課 日期 |
| | |
數量
證券 潛在的 未鍛鍊身體 選項(#) 可操練 |
| | |
數量
證券 潛在的 未鍛鍊身體 不能行使 選項 |
| | |
選擇權
鍛鍊 價格 |
| | |
選擇權
期滿 日期 |
| | |
數量
證券 潛在的 未歸屬的 受限 庫存 單位(2) |
| | |
市場或
派息值 傑出的 受限 庫存 單位(3) |
| | |
權益
激勵 平面圖 獎項: 數量 不勞而獲 證券 具有 未歸屬 |
| | |
權益
激勵 平面圖 獎項: 市場或 派息值 不勞而獲的 證券 他們有 未歸屬(3) |
| |||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(#)
|
| | |
($)
|
| | | | | | | | | |
(#)
|
| | |
($)
|
| | |
(#)
|
| | |
($)
|
| ||||||||||||||||||
|
斯科特·加里特
|
| | | | | 2/4/2015 | | | | | | | 1,778,795 | | | | | | | — | | | | | | $ | 0.62 | | | | | | | 2/1/2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2/17/2016 | | | | | | | 2,456,152 | | | | | | | — | | | | | | $ | 1.41 | | | | | | | 2/14/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
| | | 2/13/2017 | | | | | | | 277,762 | | | | | | | — | | | | | | $ | 3.02 | | | | | | | 2/11/2027 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
| | | 2/6/2018 | | | | | | | 940,000 | | | | | | | — | | | | | | $ | 2.80 | | | | | | | 2/4/2028 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
| | | 2/13/2019 | | | | | | | 1,292,067 | | | | | | | — | | | | | | $ | 2.90 | | | | | | | 2/10/2029 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
| | | 3/19/2020 | | | | | | | 338,400 | | | | | | | 22,560 | | | | | | $ | 2.74 | | | | | | | 3/17/2030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
| | | 2/5/2021 | | | | | | | 182,888 | | | | | | | 83,132 | | | | | | $ | 7.87 | | | | | | | 2/3/2031 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
| | | 3/19/2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33,840 | | | | | | $ | 176,306 | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
| | | 2/5/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 124,844 | | | | | | $ | 650,437 | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
| | | 9/9/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10,000(4) | | | | | | $ | 13,600 | | | ||||
| | | 3/1/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 258,750 | | | | | | $ | 1,348,088 | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
|
John Caplan
|
| | | | | 7/1/2022 | | | | | | | 187,500 | | | | | | | 312,500 | | | | | | $ | 3.98 | | | | | | | 6/28/2032 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7/1/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,500,000(5) | | | | | | $ | 8,875,936 | | | ||||
| | | 7/1/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,250,000 | | | | | | $ | 6,512,500 | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
|
邁克爾·萊文
|
| | | | | 1/28/2015 | | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | $ | 0.62 | | | | | | | 1/25/2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2/17/2016 | | | | | | | 751,857 | | | | | | | — | | | | | | $ | 1.41 | | | | | | | 2/14/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
| | | 2/13/2017 | | | | | | | 235,000 | | | | | | | — | | | | | | $ | 3.02 | | | | | | | 2/11/2027 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
| | | 2/6/2018 | | | | | | | 470,000 | | | | | | | — | | | | | | $ | 2.80 | | | | | | | 2/4/2028 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
| | | 2/13/2019 | | | | | | | 605,841 | | | | | | | — | | | | | | $ | 2.90 | | | | | | | 2/10/2029 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
| | | 3/19/2020 | | | | | | | 141,000 | | | | | | | 9,400 | | | | | | $ | 2.74 | | | | | | | 3/17/2030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
| | | 2/5/2021 | | | | | | | 64,625 | | | | | | | 29,375 | | | | | | $ | 7.87 | | | | | | | 2/3/2031 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
| | | 3/19/2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14,100 | | | | | | $ | 73,461 | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
| | | 2/5/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 44,063 | | | | | | $ | 229,568 | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
| | | 9/9/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15,000(4) | | | | | | $ | 20,400 | | | ||||
| | | 2/22/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 154,687 | | | | | | $ | 805,919 | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
|
比亞·奧多內斯
|
| | | | | 2/14/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,750,000 | | | | | | $ | 9,117,500 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2/14/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 600,000(6) | | | | | | $ | 1,342,796 | | |
|
![]() |
| |
| 2024年委託書
|
| |
39
|
|
| | | | | | | | | | | |
期權大獎(1)
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| | |
限制性股票單位獎
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|
名字
|
| | |
歸屬
開課 日期 |
| | |
數量
證券 潛在的 未鍛鍊身體 選項(#) 可操練 |
| | |
數量
證券 潛在的 未鍛鍊身體 不能行使 選項 |
| | |
選擇權
鍛鍊 價格 |
| | |
選擇權
期滿 日期 |
| | |
數量
證券 潛在的 未歸屬的 受限 庫存 單位(2) |
| | |
市場或
派息值 傑出的 受限 庫存 單位(3) |
| | |
權益
激勵 平面圖 獎項: 數量 不勞而獲 證券 具有 未歸屬 |
| | |
權益
激勵 平面圖 獎項: 市場或 派息值 不勞而獲的 證券 他們有 未歸屬(3) |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(#)
|
| | |
($)
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(#)
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| | |
($)
|
| | |
(#)
|
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($)
|
| ||||||||||||||||||
|
阿農·卡夫
|
| | | | | 9/9/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10,000(4) | | | | | | $ | 13,600 | | |
| | | 9/9/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 99,307 | | | | | | $ | 517,389 | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
| | | 2/22/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 154,687 | | | | | | $ | 805,919 | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
| | | 2/14/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 300,000 | | | | | | $ | 1,563,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
|
薩菲·高盛
|
| | | | | 1/28/2015 | | | | | | | 75,946 | | | | | | | — | | | | | | $ | 0.62 | | | | | | | 1/25/2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2/17/2016 | | | | | | | 43,209 | | | | | | | — | | | | | | $ | 1.41 | | | | | | | 2/14/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
| | | 7/19/2016 | | | | | | | 37,600 | | | | | | | — | | | | | | $ | 1.81 | | | | | | | 7/17/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
| | | 2/13/2017 | | | | | | | 94,000 | | | | | | | — | | | | | | $ | 3.02 | | | | | | | 2/11/2027 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
| | | 2/6/2018 | | | | | | | 112,800 | | | | | | | — | | | | | | $ | 2.80 | | | | | | | 2/4/2028 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
| | | 2/13/2019 | | | | | | | 131,600 | | | | | | | — | | | | | | $ | 2.90 | | | | | | | 2/10/2029 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
| | | 3/19/2020 | | | | | | | 105,750 | | | | | | | 7,050 | | | | | | $ | 0.01 | | | | | | | 3/17/2030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
| | | 3/19/2020 | | | | | | | 70,500 | | | | | | | 4,700 | | | | | | $ | 2.74 | | | | | | | 3/17/2030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
| | | 2/5/2021 | | | | | | | 51,700 | | | | | | | 23,500 | | | | | | $ | 7.87 | | | | | | | 2/3/2031 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
| | | 2/5/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35,250 | | | | | | $ | 183,653 | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
| | | 9/9/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15,000(4) | | | | | | $ | 20,400 | | | ||||
| | | 2/22/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 112,500 | | | | | | $ | 586,125 | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
| | | 2/14/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 500,000 | | | | | | $ | 2,605,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
|
克倫·利維
|
| | | | | 4/9/2014 | | | | | | | 189,120 | | | | | | | — | | | | | | $ | 0.54 | | | | | | | 4/6/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1/28/2015 | | | | | | | 300,800 | | | | | | | — | | | | | | $ | 0.62 | | | | | | | 1/25/2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
| | | 2/17/2016 | | | | | | | 429,016 | | | | | | | — | | | | | | $ | 1.41 | | | | | | | 2/14/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
| | | 2/13/2017 | | | | | | | 235,000 | | | | | | | — | | | | | | $ | 3.02 | | | | | | | 2/11/2027 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
| | | 2/6/2018 | | | | | | | 470,000 | | | | | | | — | | | | | | $ | 2.80 | | | | | | | 2/4/2028 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
| | | 2/13/2019 | | | | | | | 636,594 | | | | | | | — | | | | | | $ | 2.90 | | | | | | | 2/10/2029 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
| | | 3/19/2020 | | | | | | | 211,500 | | | | | | | 14,100 | | | | | | $ | 0.01 | | | | | | | 3/17/2030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
| | | 3/19/2020 | | | | | | | 141,000 | | | | | | | 9,400 | | | | | | $ | 2.74 | | | | | | | 3/17/2030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
| | | 2/5/2021 | | | | | | | 96,937 | | | | | | | 44,063 | | | | | | $ | 0.01 | | | | | | | 2/3/2031 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
| | | 2/5/2021 | | | | | | | 64,625 | | | | | | | 29,375 | | | | | | $ | 7.87 | | | | | | | 2/3/2031 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
| | | 9/9/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10,000(4) | | | | | | $ | 13,600 | | | ||||
| | | 2/22/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 120,937 | | | | | | $ | 630,082 | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
| | | 2/14/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 200,000 | | | | | | $ | 1,042,000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
40
|
| |
![]() |
| |
| 2024年委託書
|
|
| | | | |
期權大獎
|
| | |
股票大獎
|
| ||||||||||||||||||||
|
名字
|
| | | 股份數量 收購日期 練習(#) |
| | | 已實現的價值 關於鍛鍊(美元) |
| | | 股份數量 收購日期 歸屬(#) |
| | | 已實現的價值 關於轉歸($) |
| ||||||||||||
|
(a)
|
| | |
(b)
|
| | |
(c)
|
| | |
(d)
|
| | |
(e)
|
| ||||||||||||
| 斯科特·加里特 | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | | 436,485 | | | | | | $ | 2,495,920 | | |
| John Caplan | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | | 750,000 | | | | | | $ | 3,526,250 | | |
| 邁克爾·萊文 | | | | | | 72,800 | | | | | | $ | 393,120 | | | | | | | 211,963 | | | | | | $ | 1,157,331 | | |
| 比亞·奧多內斯 | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | | — | | |
| 阿農·卡夫 | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | | 199,759 | | | | | | $ | 1,098,876 | | |
| 薩菲·高盛 | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | | 115,700 | | | | | | $ | 636,308 | | |
| 克倫·利維 | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | | 94,063 | | | | | | $ | 515,330 | | |
|
![]() |
| |
| 2024年委託書
|
| |
41
|
|
|
42
|
| |
![]() |
| |
| 2024年委託書
|
|
|
![]() |
| |
| 2024年委託書
|
| |
43
|
|
|
名字(1)
|
| | |
好處描述
|
| | | 終止而沒有 公司原因 或者有充分的理由 由高管不在 結合 控制權的變化 |
| | | 終止而沒有 公司原因 或者有充分的理由 由高管在 結合 控制權的變化 |
| | | 控制權的變化 無關的 解僱 無故 公司或為 充分的理由 執行人員 |
|
| | | | | | | | |
($)
|
| | |
($)
|
| | |
($)
|
|
|
斯科特·加里特
|
| | |
現金遣散費或通知費
|
| | |
$237,500
|
| | |
$237,500
|
| | |
不適用
|
|
| 加速或持續授予股權獎勵 | | | | $791,776 | | | | $2,230,554 | | | | $1,115,277 | | ||||
| 繼續享受醫療福利 | | | | $10,936 | | | | $10,936 | | | | 不適用 | | ||||
|
共計:
|
| | | $1,040,212 | | | | $2,478,990 | | | | $1,115,277 | | ||||
|
約翰·卡普蘭
|
| | |
現金遣散費或通知費
|
| | |
$475,000
|
| | |
$475,000
|
| | |
不適用
|
|
| 加速或持續授予股權獎勵 | | | | $2,758,750 | | | | $6,896,875 | | | | $3,448,438 | | ||||
| 繼續享受醫療福利 | | | | $22,881 | | | | $22,881 | | | | 不適用 | | ||||
|
共計:
|
| | | $3,256,631 | | | | $7,394,756 | | | | $3,448,438 | | ||||
|
阿農·卡夫
|
| | |
現金遣散費或通知費
|
| | |
$136,503
|
| | |
$136,503
|
| | |
不適用
|
|
| 加速或持續授予股權獎勵 | | | | $771,007 | | | | $771,007 | | | | 不適用 | | ||||
| 繼續享受醫療福利 | | | | $170 | | | | $170 | | | | 不適用 | | ||||
|
共計:
|
| | | $907,680 | | | | $907,680 | | | | 不適用 | | ||||
|
比·奧多尼茲
|
| | |
現金遣散費或通知費
|
| | |
$450,000
|
| | |
$450,000
|
| | |
不適用
|
|
| 加速或持續授予股權獎勵 | | | | $3,988,906 | | | | $9,117,500 | | | | $4,558,750 | | ||||
| 繼續享受醫療福利 | | | | $25,862 | | | | $25,862 | | | | 不適用 | | ||||
|
共計:
|
| | | $4,464,768 | | | | $9,593,362 | | | | $4,558,750 | | ||||
|
薩菲·高盛
|
| | |
現金遣散費或通知費
|
| | |
$200,000
|
| | |
$200,000
|
| | |
不適用
|
|
| 加速或持續授予股權獎勵 | | | | $1,066,043 | | | | $1,066,043 | | | | 不適用 | | ||||
| 繼續享受醫療福利 | | | | $11,441 | | | | $11,441 | | | | 不適用 | | ||||
|
共計:
|
| | | $1,277,483 | | | | $1,277,483 | | | | 不適用 | |
|
44
|
| |
![]() |
| |
| 2024年委託書
|
|
| | | | | 賺取的費用 或以現金支付 |
| | |
股票大獎
|
| | | 股票期權 獎項 |
| | | 所有其他 補償 |
| | |
總計
|
| |||||||||||||||
| | | | |
($)
|
| | |
($)(1)
|
| | |
($)
|
| | |
($)
|
| | |
($)
|
| |||||||||||||||
| 阿維·澤維 | | | | | | 75,000 | | | | | | | 61,640 | | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | | 136,640 | | |
| 阿米爾·戈德曼 | | | | | | 32,005 | | | | | | | 8,217 | | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | | 40,222 | | |
| 約翰·C(漢斯)莫里斯(2) | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | | —(2) | | | | | | | — | | | | | | | — | | |
| 克里斯托弗(伍迪)馬歇爾 | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | | — | | |
| 希瑟·圖克斯(3) | | | | | | 10,007 | | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | | 10,007 | | |
| 裏奇·威廉姆斯 | | | | | | 47,926 | | | | | | | 149,998 | | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | | 197,924 | | |
| 帕梅拉·H帕斯利 | | | | | | 55,000 | | | | | | | 149,998 | | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | | 204,998 | | |
| 薩達·卡羅·德爾·卡斯蒂略 | | | | | | 33,646 | | | | | | | 330,813 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 364,459 | | |
| 蘇珊娜·摩根 | | | | | | 26,332 | | | | | | | 299,999 | | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | | 326,331 | | |
|
![]() |
| |
| 2024年委託書
|
| |
45
|
|
|
平面圖
|
| | | 數量 證券須為 發佈日期: 演練 傑出的 選項, 認股權證 和權利 |
| | | 加權 平均值 行權價格 傑出的 選項 |
| | | 證券數量 剩餘可用 用於未來的發行 在權益下 薪酬計劃 (不包括證券 反映在 (A)欄) |
| |||||||||
| | | | |
(a)
|
| | |
(b)
|
| | |
(c)
|
| |||||||||
| 股東批准的股權補償計劃(1) | | | | | | 30,859,549(2) | | | | | | $ | 3.98 | | | | | | | 16,958,676 | | |
| 未經股東批准的股權補償計劃(3) | | | | | | 27,672,096(4) | | | | | | $ | 2.09 | | | | | | | — | | |
|
總計
|
| | | | | 58,531,645 | | | | | | | 3.09 | | | | | | | 16,958,676 | | |
|
46
|
| |
![]() |
| |
| 2024年委託書
|
|
|
![]() |
| |
| 2024年委託書
|
| |
47
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 最初定額$100的價值 投資依據: | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||
| 年份* | | | | 摘要 補償 表合計 對於Pe 1(1) | | | | 摘要 補償 表合計 對於PEO 2(1) | | | | 補償 實際支付 至PEO 1(2) | | | | 補償 實際支付 至PEO 2(2) | | | | 平均值 摘要 補償 表合計 適用於非PEO 已命名 執行人員 高級船員(3) | | | | 平均值 補償 實際支付 至非PEO 已命名 執行人員 高級船員(4) | | | | 總計 股東 返回(5) | | | | 同級組 總計 股東 返回(6) | | | | 淨收入 (虧損) (K)(7) | | | | 公司- 已選擇 衡量- (K)(8) | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (a) | | | | (b) | | | | (b) | | | | (c) | | | | (c) | | | | (d) | | | | (e) | | | | (f) | | | | (g) | | | | (h) | | | | (i) | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | | | | | $ | | | | | | $ | | | | | | $ | | | | | | $ | ( | | | | | | $ | | | | | | $ | | | | | | $ | | | | | | $ | | | | | | $ | | | | | | $ | | | |||||||||
| 2022 | | | | | $ | | | | | | $ | | | | | | $ | | | | | | $ | | | | | | $ | | | | | | $ | | | | | | $ | | | | | | $ | | | | | | $ | ( | | | | | | $ | | | |||||||||
| 2021 | | | | | $ | | | | | | | 不適用 | | | | | | $ | | | | | | | 不適用 | | | | | | $ | | | | | | $ | | | | | | $ | | | | | | $ | | | | | | $ | ( | | | | | | $ | | |
| 年 | | | | 已報告 摘要 補償 表合計 對於Pe 1 | | | | 已報告 的價值 股權獎(a) | | | | 權益 授獎 調整(b) | | | | 養老金 添加到 SCT總計 | | | | 補償 實際支付 至Pe 1 | | |||||||||||||||
| 2023 | | | | | $ | | | | | | | | | | | | $ | ( | | | | | | | | | | | | $ | | |
| 年 | | | | 已報告 摘要 補償 表合計 對於PEO 2 | | | | 已報告 的價值 股權獎(a) | | | | 權益 授獎 調整(b) | | | | 養老金 添加到 SCT總計 | | | | 補償 實際支付 至PEO 2 | | |||||||||||||||
| 2023 | | | | | $ | | | | | | | | | | | | $ | ( | | | | | | | | | | | | $ | ( | | |
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48
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| 2024年委託書
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| 年 | | | | 年終 公允價值 關於公平的 獲獎項目 PEO 1 | | | | 年復一年 更改中 的公允價值 傑出的 和未歸屬的 股權獎 | | | | 公允價值為 歸屬的原則 日期 股權獎 授與 和已授予的 年級 | | | | 一年到頭 年變動 公平值 關於公平的 獎項 授予於 前幾年 既有的 年級 | | | | 公允價值 結束時 上一年 關於公平的 獎項 那次失敗了 相遇 歸屬 條件 年級 | | | | 的價值 分紅 或其他 已支付收益 現貨或 期權大獎 不是其他原因 反射的 公平值 或總 補償 | | | | 總計 權益 授獎 調整 對於Pe 1 | | |||||||||||||||||||||
| 2023 | | | | | | | | | | | $ | ( | | | | | | | | | | | | $ | | | | | | | ( | | | | | | | | | | | | $ | ( | | |
| 年 | | | | 年終 公允價值 關於公平的 獲獎項目 PEO 2 | | | | 年復一年 更改中 的公允價值 傑出的 和未歸屬的 股權獎 | | | | 公允價值為 歸屬的原則 日期 股權獎 授與 和已授予的 年級 | | | | 一年到頭 年變動 公平值 關於公平的 獎項 授予於 前幾年 既有的 年級 | | | | 公允價值 結束時 上一年 關於公平的 獎項 那次失敗了 相遇 歸屬 條件 年級 | | | | 的價值 分紅 或其他 已支付收益 現貨或 期權大獎 不是其他原因 反映在 公允價值 或總 補償 | | | | 總計 權益 授獎 調整 對於PEO 2 | | |||||||||||||||||||||
| 2023 | | | | | | | | | | | $ | ( | | | | | | | | | | | | $ | ( | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ | ( | | |
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| 2024年委託書
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49
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| 年 | | | | 報告的平均水平 摘要 補償 表合計 非PEO命名 行政人員 | | | | 報告的平均水平 的價值 股權獎 | | | | 股權獎勵 調整(a) | | | | 養老金增加 至CSC總計 | | | | 平均值 補償 實際支付給 非PEO命名 行政人員 | | |||||||||||||||
| 2023 | | | | | $ | | | | | | $ | | | | | | $ | | | | | | | | | | | | $ | | |
| 年 | | | | 平均值 年終 公允價值 關於公平的 獎項 | | | | 年復一年 平均值 更改中 的公允價值 傑出的 和未歸屬的 股權獎 | | | | 平均值 公允價值 截至 歸屬日期 關於公平的 獎項 授與 和已授予的 年級 | | | | 年復一年 平均值 更改中 的公允價值 股權獎 授予於 前幾年 既有的 年 | | | | 平均值 公允價值在 的末日 去年 關於公平的 獲獎項目 失敗 符合歸屬 條件 年 | | | | 平均值 股息 或其他 已支付收益 現貨或 期權大獎 不是其他原因 反射的 公平值 | | | | 總平均 股權獎 調整 | | |||||||||||||||||||||
| 2023 | | | | | $ | | | | | | $ | ( | | | | | | | | | | | | $ | ( | | | | | | $ | ( | | | | | | | | | | | | $ | | |
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50
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| 2024年委託書
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| 2024年委託書
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51
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52
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| 2024年委託書
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| 2024年委託書
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53
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54
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| 2024年委託書
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| 2024年委託書
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55
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56
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| 2024年委託書
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| 2024年委託書
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57
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58
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| 2024年委託書
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在年會之前
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通過互聯網
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如果您收到通知或代理材料的打印副本,請訪問www.proxyvote.com並按照通知或代理卡上的説明進行操作。
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通過電話
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| | | 如果您收到了代理材料的打印副本,請按照代理卡上的説明進行操作。 | |
|
郵寄
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| | | 如果您收到代理材料的打印副本,請在隨附的預付郵資的信封中填寫、簽名、註明日期並郵寄您的代理卡。 | |
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在年會期間
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面對面(虛擬)
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您也可以通過以下網站參加會議,親自投票:www.VirtualSharholderMeeting.com/PAYO2024。若要出席股東周年大會並投票,您必須登記參加股東周年大會,並提供位於您的通知或委託書上的控制號碼。
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| 2024年委託書
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59
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60
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| 2024年委託書
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建議書
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需要投票
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| | |
投票選擇
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| | | 可自由支配 投票 允許嗎? |
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| 第一,董事選舉 | | | | 多 | | | |
用於或扣留
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| | | 不是 | |
| 2.批准為先行者選擇獨立註冊會計師事務所 | | | | 多數演員陣容 | | | |
支持、反對或
棄權 |
| | | 是 | |
| 第三,不具約束力的諮詢投票批准任命的高管薪酬 | | | | 多數演員陣容 | | | |
支持、反對或
棄權 |
| | | 不是 | |
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| 2024年委託書
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61
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62
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| 2024年委託書
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| 2024年委託書
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A-1
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截至2013年12月31日止的年度,
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2023
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2022
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| 淨收益(虧損) | | | | | $ | 93,333 | | | | | | $ | (11,970) | | |
| 折舊及攤銷 | | | | | | 27,814 | | | | | | | 20,858 | | |
| 所得税 | | | | | | 39,203 | | | | | | | 13,586 | | |
| 其他財務(收入)支出,淨額 | | | | | | (11,568) | | | | | | | 10,131 | | |
|
EBITDA
|
| | | | | 148,782 | | | | | | | 32,605 | | |
| 基於股票的薪酬費用(1) | | | | | | 65,767 | | | | | | | 52,150 | | |
| 聯營公司應分擔的虧損 | | | | | | — | | | | | | | 2 | | |
| 併購相關費用(收益)(2) | | | | | | 3,468 | | | | | | | (2,323) | | |
| 權證公允價值變動帶來的收益(3) | | | | | | (17,359) | | | | | | | (33,963) | | |
| 重組費用(4) | | | | | | 4,488 | | | | | | | — | | |
|
調整後的EBITDA
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| | | | $ | 205,146 | | | | | | $ | 48,471 | | |
|
A-2
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| 2024年委託書
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