附錄 10.4

附錄 A-2

預先注資的普通股 購買權證

Golden 礦業公司

本預先注資普通股 購買權證（“認股權證”）證明，對於收到的價值，___________ 或其受讓人（“持有人”） 有權在本協議發佈日期 之日或之後（“首次行使日期”）的任何時間以及下午 5:00（紐約時間）或之前，根據下文規定的條款、行使限制和條件，___________ 或其受讓人（“持有人”） ) 在本認股權證 全部行使之前（“終止日期”），但在此之後不行使，才能向特拉華州的一家公司 Golden Minerals 公司認購和購買（”公司”），不超過上述普通股的數量（視調整情況而定 ，以下簡稱 “認股權證”）。根據第 2 (b) 節的定義，本認股權證 下的一股普通股的購買價格應等於行使價。

第 1 節。定義。 此處使用但未另行定義的大寫術語應具有公司及其簽署方於2023年11月6日簽訂的特定證券購買協議 （“購買協議”）中規定的含義。

第 2 部分。運動。

a) 行使認股權證 。本認股權證所代表的全部或部分購買權可在 或首次行使之日之後以及終止之日當天或之前的任何時間或時間通過向公司交付一份正式簽署的 PDF 副本，以本協議所附形式（“行使通知”）通過電子郵件（或電子郵件附件）提交 。 在上述行使之日之後的 (i) 兩 (2) 個交易日和 (ii) 構成標準結算 期限（定義見本文第 2 (d) (i) 節）中較早者之內，持有人應通過電匯或美聯航 {br 開具的銀行本票，交付適用行使通知中規定的股票的總行使價 } 各州銀行，除非適用的 行使通知中規定了下文第 2 (c) 節中規定的無現金行使程序。不得要求任何行使通知的墨水原件，也不得要求任何行使通知的任何獎章擔保（或其他類型的擔保或公證） 。公司沒有義務詢問或以其他方式確認任何行使通知中包含的簽名 的真實性，也沒有義務確認執行該行使通知的人的權限。儘管 此處有任何相反的規定，在持有人 購買了本協議下所有可用的認股權證股份且認股權證已全部行使之前，不得要求持有人親自向公司交出本認股權證，在這種情況下，持有人應 在最終行使通知 向公司交出後的三（3）個交易日內， 將本認股權證交給公司以供取消。部分行使本認股權證導致購買的認股權證股份總數 的一部分，其效果是減少根據本協議可購買的認股權證股份的已發行數量，其金額等於 購買的認股權證股的適用數量。持有人和公司應保留顯示購買的認股權證 股票數量和購買日期的記錄。公司應在收到任何行使通知後的一 (1) 個交易日內 天內對任何行使通知提出異議。持有人和任何受讓人在接受本認股權證時承認並同意，由於 本段的規定，在購買了本協議下部分認股權證股份後，在任何給定時間可購買的 認股權證股份數量都可能少於本協議正面規定的金額。

b) 行使 價格。除每股認股權證0.0001美元的名義行使價外，本認股權證的總行使價已在首次行使日當天或之前向公司預先注資 ，因此，持有人無需向任何人支付額外的對價（每股認股權證0.0001美元的名義行使價除外）即可行使本認股權證。 在任何 情況下或出於任何原因，持有人無權要求退還或退還該預付總行使價的全部或任何部分。本認股權證下每股普通股的剩餘未付行使價應為 0.0001 美元，視以下情況進行調整（“行使價”）。

c) 無現金 練習。本認股權證也可在此時通過 的 “無現金行使” 方式全部或部分行使，持有人有權獲得一定數量的認股權證股份，其數量等於通過除法獲得的商數 [(A-B) (X)]由 (A)， 其中：

(A) = （視情況而定）：(i) 適用行使通知發佈之日之前的交易日的 VWAP，前提是 此類行使通知 (1) 根據本協議第 2 (a) 節在非 交易日的當天執行和交付，或 (2) 在 “常規” 開盤前的交易日根據本協議第 2 (a) 節執行和交付 日的 交易時間”（定義見聯邦證券法頒佈的NMS法規第600（b）條），（ii）由持有人選擇，（y）VWAP適用的 行使通知發佈之日之前的交易日，或 (z) 彭博有限責任公司（“彭博社”）公佈的主要交易市場普通股的買入價 截至持有人執行適用行使通知之日起的交易日，前提是該行使通知是在交易日的 “常規 交易時間” 執行並在其後的兩 (2) 小時內送達（包括直到根據本協議第 2 (a) 節或 (iii) VWAP，在 交易日 “正常交易時間” 收盤後的兩 (2) 個小時如果該行使通知的日期是交易日，並且該行使通知是在該 交易日的 “正常交易時間” 結束後根據本協議第 2 (a) 節執行和交付的，則在 適用的行使通知的發佈日期；

(B) = 本認股權證的行使價，經下文調整；以及

(X) = 根據本認股權證的條款 行使本認股權證時可發行的認股權證的數量，前提是該認股權證是以現金行使而不是無現金行使的方式進行的。

如果認股權證 以這種無現金方式發行，則雙方承認並同意，根據《證券 法》第3（a）（9）條，認股權證應具有行使的認股權證的註冊特徵。公司同意 不採取任何違反本第 2 (c) 節的立場，除非適用法律、法規或法規要求。

“買入價格” 是指在任何日期由以下第一條適用的條款確定的價格：(a) 如果普通股隨後在交易市場上市 或報價，則根據彭博社報道的交易日（基於從 9:30 開始的交易日）普通股在當時上市或報價的交易 市場上的買入價格上午（紐約 城市時間）至下午 4:02（紐約時間）），（b）如果 OTCQB 或 OTCQX 不是交易市場，則採用普通股的交易量加權平均值 價格OTCQB或OTCQX上該日期（或最接近的前一個日期）的股票，（c）如果普通股 當時沒有在OTCQB或OTCQX上上市或報價，如果普通股的價格隨後在粉紅公開市場 （或繼承其報告價格職能的類似組織或機構）上報告，則普通股的最新每股出價 如此報告的股票，或者（d）在所有其他情況下，由真誠選擇的獨立評估師 確定的普通股的公允市場價值購買當時尚未償還且為 公司合理接受的證券多數權益的購買者，其費用和開支應由公司支付。

“VWAP” 是指在任何日期，由以下適用的第一條條款確定的價格：(a) 如果普通股隨後在交易市場上市 或報價，則根據彭博有限責任公司（“彭博社”）的報道，普通股在當時上市或報價的交易市場上該日期（或最接近的前一個日期）的每日成交量加權平均價格 （ 基於交易日上午 9:30（紐約時間）至下午 4:02（紐約時間）），(b) 如果是 OTCQB 風險市場 （“OTCQB”）或 OTCQX Best市場（“OTCQX”）不是交易市場，OTCQB或OTCQX在該日期（或最接近的前一個日期）普通股的交易量加權平均值 ，如果普通股 當時沒有在OTCQB或OTCQX上市或報價，如果普通股的價格隨後在粉色公開市場 （“粉紅市場”）上公佈”）由場外交易市場有限公司（或繼承其報告價格職能的類似組織或機構）運營，按此公佈的普通股的最新每股出價，或（d）總計其他情況，普通股的公平市場 價值，該價值由公司真誠選定的獨立評估師確定，並被當時未償還的認股權證的多數股權持有人合理接受 ，其合理的費用和開支應由 公司支付。

儘管 此處有任何相反之處，但在終止之日，根據本第 2 (c) 節 ，本認股權證應通過無現金行使自動行使。

i. 行使時交付 認股權證。如果公司當時是此類 系統的參與者，並且 (A) 有有效的註冊聲明允許發行，則公司應通過託管信託 公司的存款或提款系統（“DWAC”）將根據本協議購買的認股權證股份轉入持有人或其指定人的餘額賬户，從而將根據本協議購買的認股權證股份轉給持有人持有人向 認股權證股份轉售認股權證股份或 (B) 本認股權證是通過無現金行使的，以及以持有人或其指定人名義在公司股票登記冊中登記的證書 ，將持有人根據行使權證有權獲得的數量的認股權證 實際交付到持有人在行使通知中指定的地址，在 中，在通知交付給公司後 (i) 兩 (2) 個交易日的最早日期之前 行使權的，(ii) 向公司交付總行使價後的一 (1) 個交易日以及 (iii) 交易日數 包括向公司交付行使通知之後的標準結算期（該日期， “認股權證股份交割日期”）。行使通知交付後，無論認股權證股份交付之日如何，出於公司所有目的 ，持有人均應被視為已行使本認股權證股份的記錄持有人，前提是總行使價（無現金 行使除外）的付款是在 (i) 兩 (2) 個交易日內收到的，並且 (ii) 行使通知交付後構成 標準結算週期的交易日數。如果公司出於任何原因未能在認股權證股份交割日之前向持有人 交付受行使通知約束的認股權證股份，則公司應以現金向持有人支付 作為違約賠償金而不是罰款，每1,000美元（基於適用的行使通知發佈之日普通股 的VWAP），每個交易日10美元（在該認股權證份額之後的每個交易日（權證股份交割日期後的第三個交易日 日），每個交易日增加至每個交易日20美元交割日期，直到此類認股權證股票 交付或持有人撤銷此類行使為止。只要本認股權證仍未履行且可行使，公司同意採取商業上合理的努力來維持過户代理人 參與FAST計劃。此處使用的 “標準 結算週期” 是指公司主要 交易市場上普通股的標準結算週期，以交易日數表示，自正式執行的行使通知交付之日起生效。儘管有上述規定，但對於在首次行使日期下午 12:00（紐約時間）或之前交付的任何行使通知（可在購買協議執行之後的任何時間交付），公司同意在首次行使日期和首次行使日期下午 4:00（紐約時間）之前交付 認股權證股份，但須遵守此類通知 行使日期應為認股權證股份的交割日期，前提是支付總行使價 （不是如果是無現金行使）將在該認股權證股份交割日期之前收到。

二。新認股權證在行使時交付 。如果本認股權證已部分行使，則公司應應持有人的要求， 在交出本認股權證後，在交付認股權證時，向持有人交付一份新的認股權證，證明 持有人有權購買本認股權證所要求的未購買的認股權證，新認股權證在所有其他 方面應與本認股權證相同。

三。撤銷 權利。如果公司未能在認股權證股份交付日期 之前讓轉讓代理根據第 2 (d) (i) 條將認股權證股份轉讓給持有人，則持有人將有權撤銷此類行使。

iv。對未能在行使時及時交付認股權證股份時買入的補償 。除持有人可獲得的任何其他權利外，如果 公司未能根據權證股份交割日當天或之前的行使要求過户代理人根據上述 第 2 (d) (i) 節的規定向持有人轉讓認股權證，並且在該日期之後，經紀人要求持有人購買 （通過公開市場交易或其他方式）或持有人的經紀公司以其他方式購買購買普通股 ，以滿足認股權證持有人的出售持有人預計通過此類行使獲得的收益（a “買入”），則公司應（A）以現金向持有人支付金額（如果有），該金額（x）持有人以這種方式購買的普通股的總購買價格（包括經紀佣金，如果有的話）超過（y）乘以公司需要交付的認股權證數量（1）獲得的金額 向持有人就 行使發行時間 (2) 產生此類購買義務的賣出訂單的執行價格，以及 (B) 在 處行使持有人的選擇權，要麼恢復認股權證中未兑現的部分認股權證和等值數量的認股權證（在這種情況下，此類行使應被視為已取消），要麼向持有人交付如果公司及時履行其行使和交付義務本應發行的普通股 數量。例如，如果 持有人購買總收購價為11,000美元的普通股，以支付試圖行使普通股的買入，總銷售價格為10,000美元，則根據前一句的A條款，公司必須向持有人支付1,000美元。持有人應向公司提供書面通知，説明 應向持有人支付的買入金額，並應公司的要求提供此類損失金額的證據。 此處的任何內容均不限制持有人根據本協議在法律或衡平法上尋求任何其他補救措施的權利，包括在沒有 限制的情況下，針對公司未能按照本協議條款的要求在行使認股權證時及時交付普通股 的特定履約令和/或禁令救濟。

v. 沒有 份股或股票。行使本 認股權證時，不得發行零股或代表部分股份的股票。對於持有人通過行使本來有權購買的任何一部分股份， 公司應根據自己的選擇，對該最後一部分支付現金調整，金額等於該部分乘以 行使價，或者四捨五入至下一整股。

六。費用、 税費和開支。認股權證股份的發行應免費向持有人收取任何發行或轉讓税或與發行此類認股權證股份有關的其他 雜費，所有這些税款和費用均應由公司支付， 此類認股權證應以持有人名義或以持有人可能指示的姓名發行；但是，前提是 ，如果認股權證是本認股權證將以持有人姓名以外的其他名義簽發， 交出行使時應附有持有人和公司正式簽署的隨附轉讓表 可能要求支付一筆足以償還其附帶的轉讓税的款項，以此作為條件。公司 應支付當日處理任何行使通知所需的全部過户代理費，以及向存託信託公司 （或其他履行類似職能的知名清算公司）支付當日電子交割認股權證所需的所有費用。

七。關閉 本書。根據本文條款，公司不會以任何妨礙及時行使本認股權證的方式關閉其股東賬簿或記錄。

第 3 部分。某些 調整。

a) 股票 股息和分割。如果公司在本認股權證未償還期間的任何時候：（i）支付股票分紅或以其他方式 分配或分配其普通股或任何其他股權或股權等價證券，以普通股 股（為避免疑問，不包括公司在行使本 認股權證時發行的任何普通股），(ii) 將已發行普通股細分為更多的股份，（iii）合併（包括通過反向股票拆分）普通股的已發行股份將股票分成較少數量的股份，或者（iv）通過將普通股 股進行重新分類來發行公司的任何股本，則在每種情況下，行使價應乘以 分數，其分子應是該事件發生前立即發行的普通股（不包括庫存股，如果有）的數量，其分母應為該事件發生前立即發行的普通股（不包括庫存股，如果有）的數量，其分母應為此類事件發生後立即發行的普通股， 以及行使本認股權證時可發行的股票數量應為按比例進行調整，使本認股權證的總行使價 保持不變。根據本第 3 (a) 節作出的任何調整應在確定有權獲得此類股息或分配的股東的記錄日期之後 立即生效，對於細分、合併或重新分類，應在生效日期之後 立即生效。

b) 後續的 權利發行。除了根據上述第3 (a) 節進行的任何調整外，如果公司在任何時候向任何類別普通股（“購買權”）的記錄持有人 按比例授予、發行 或出售任何普通股等價物或購買股票、認股權證、證券或其他財產的權利，則持有人將有權根據 收購適用於此類購買權的條款如果持有人持有 完成後可收購的普通股數量，則持有人本可以獲得的總購買權在 授予、發行或出售此類購買權的記錄之日之前行使本認股權證（不考慮對行使 的任何限制，包括但不限於受益所有權限制），或者，如果沒有此類記錄，則將確定普通股 記錄持有人授予、發行或出售此類購買權的日期（前提是，但是，在 的範圍內，持有人蔘與任何此類購買權的權利將導致持有人超過受益 所有權限制，則持有人無權在一定程度上參與此類購買權（或由於該購買權而獲得此類普通股的受益所有權 ），在此範圍內，持有人應暫時擱置此類購買權 直至該時期（如果有的話），因為其權利不會導致持有人超過受益所有權限制 ）。

c) Pro 數據分佈。在本認股權證到期期間，如果公司應通過資本返還或其他方式（包括 但不限於通過股息、分割、重新分類、 公司重組、安排計劃等方式向普通股持有人申報或分派其資產（或收購其資產的權利）的任何股息或其他分配 或其他類似交易）（“分配”），在 發行本認股權證後的任何時候，然後每種此類情況，持有人有權參與此類分配，其參與程度與持有人在完成行使本認股權證 後可獲得的普通股數量相同（不考慮行使本認股權證的任何限制，包括但不限於實益所有權 限制），或者如果沒有此類記錄的話假設該日期為 ，其中普通股的記錄持有者為將決定是否參與此類分配（前提是 但是，如果持有人蔘與任何此類分配的權利會導致持有人超過 的受益所有權限制，則持有人無權參與此類分配（或 在該等程度上因此類分配而獲得的任何普通股的受益所有權）和此類分配的部分 {在以下情況下，為了持有人的利益，br} 應在此之前暫時擱置永遠，因為其權利不會導致持有人 超過受益所有權限制）。如果在 進行此類分發時本認股權證尚未部分或全部行使，則為了持有人的利益，分發的該部分應暫時擱置，直到持有人 行使本認股權證。

d) 基本的 交易。如果在本認股權證未履行期間的任何時候，(i) 公司在一筆或多筆相關的 交易中直接或間接地影響了公司與他人的任何合併或合併（出於更改 公司的名稱和/或司法管轄區或公司註冊的目的除外），(ii) 公司（或任何子公司）， 直接或間接地影響任何銷售、租賃、許可、轉讓，轉移、轉讓或以其他方式處置構成公司全部或幾乎全部 資產的資產一項或一系列關聯交易的合併基礎，(iii) 任何直接或間接的 收購要約、要約或交換要約（無論是公司還是其他人）均已完成，據此，普通股 的持有人可以出售、投標或交換其股份換成其他證券、現金或財產，並已被持有者 接受 50% 或更多已發行普通股或 50% 或更多有表決權的持有人 公司普通股的權力，(iv) 公司直接或間接地在一個或多個關聯公司中的權力交易影響普通股的任何重新分類、重組或資本重組 或任何強制性股票交易所，據此普通股被有效轉換成或兑換 其他證券、現金或財產，或 (v) 公司在一項或多項關聯交易中直接或間接地完成 股票或股票購買協議或其他業務組合（包括但不限於重組、資本重組， 與另一人或一組人分立、合併或安排計劃）在此情況下，該其他人或團體多收購50％或 股已發行普通股或公司普通股投票權的50％或以上（均為 “基本 交易”），則在隨後行使本認股權證時，持有人有權獲得在該基礎交易發生前夕行使本應發行的每股認股權證 股票持有人的選項 （不考慮第 2 (e) 節對行使本認股權證的任何限制），繼任者或收購公司或公司（如果是倖存的公司）的普通股 股的數量，以及持有人因該基本交易而應收的任何額外對價 （“替代對價”），該基礎交易前夕可行使本認股權證的普通股數量（不考慮第 2 (e) 節對行使的任何 限制這份認股權證）。就任何此類行使而言，應根據此類基本交易中一股普通股的替代對價可發行量 對行使價 進行適當調整以適用於此類替代對價，並且公司應以反映替代對價任何不同組成部分的相對價值的合理方式在 替代對價中分配行使價。 如果普通股持有人可以選擇在基本交易中獲得的證券、現金或財產，那麼 持有人將獲得與在這類 基本交易之後行使本認股權證時獲得的替代對價相同的選擇。公司應促使公司不是倖存者的基本交易中的任何繼承實體 （“繼承實體”）根據持有人合理滿意的形式和實質內容 的書面協議，根據本認股權證和其他 交易文件的規定書面承擔公司在本認股權證和其他 交易文件下承擔的所有義務（不得無故拖延）交易和 應根據持有者的選擇向持有人交付用本認股權證交換繼承實體的證券，由 一份在形式和實質上與本認股權證基本相似的書面文書作證，可行使該繼承實體（或其母實體）的相應數量的股本 股本，相當於 行使本認股權證（不考慮行使本認股權證的任何限制）在此基礎交易之前可獲得和應收的普通股，以及 帶有行使價，該行使價適用於此類股本（但考慮到此類基本交易中普通股的相對 價值和此類股本的價值，此類股本數量 和此類行使價格的目的是在此類基本交易完成前立即 保護本認股權證的經濟價值），其形式和實質內容令持有人相當滿意。 任何此類基本交易發生後，繼承實體應繼承並取代公司（因此， 自此類基本交易之日起，本認股權證和其他交易文件 中提及 “公司” 的每一項條款 均應共同或單獨地提及一個或多個繼承實體）， 一個或多個繼承實體可以共同和單獨行使公司的所有權利和權力，並應承擔 的所有義務本認股權證和其他交易文件下的公司，其效力與此類繼承者 實體或繼承實體在此處共同或單獨被命名為公司具有同等效力。為避免疑問，不管（i）公司是否有足夠的 股授權普通股用於發行認股權證和/或（ii）基本交易是否在首次行使日期之前 進行基本交易，持有人 都有權享受本第3（e）節規定的好處。

e) 計算。 視情況而定，本第3節下的所有計算均應按每股的最接近的美分或最接近的1/100進行計算。就本第 3 節而言，截至給定日期視為已發行和流通的普通股數量應為 已發行和流通的普通股（不包括庫存股，如果有）數量的總和。

f) 通知持有人 。

i. 對行使價進行調整 。每當根據本第3節的任何規定調整行使價時，公司應立即 通過電子郵件向持有人發送通知，説明調整後的行使價以及由此對認股權證數量的任何調整，並簡要陳述需要進行此類調整的事實。

二。通知 允許持有人行使。如果 (A) 公司宣佈 普通股的股息（或任何其他形式的分配），（B）公司應宣佈普通股的特別非經常性現金分紅或贖回普通股，（C） 公司應授權授予所有普通股權利或認股權證持有人認購或購買任何類別或任何權利的 股本的任何股份，(D)) 對普通股進行任何重新分類、任何合併或 均需獲得公司任何股東的批准公司參與的合併、對公司所有 或幾乎所有資產的任何出售或轉讓，或將普通股轉換為其他 證券、現金或財產的任何強制性股票交換，或者 (E) 公司應授權自願或非自願解散、清算或清盤 公司事務，然後，在每種情況下，公司都應安排通過電子郵件進行交付發送至持有人在公司認股權證登記冊上顯示的最後一封電子郵件 地址，至少三個日曆發送給持有人在適用記錄或下文指定 生效日期的前幾天，一份通知，説明 (x) 為此類股息、分配、 贖回、權利或認股權證的目的記錄在案的日期，或者如果不作記錄，則應確定 登記在冊普通股持有人有權獲得此類股息、分配、贖回、權利或認股權證的日期或 (y) 此類重新分類、 合併、合併、出售、轉讓或股份交換預計生效的日期，或截止日期，以及預計 登記在冊的普通股持有人有權將其普通股的股份兑換成在此類重新分類、合併、合併、出售、轉讓或股份交換後可交割的證券、現金或其他 財產；前提是 未發出此類通知或其中或其交付中的任何缺陷均不影響 所要求的公司行動的有效性應在此類通知中具體説明。如果本認股權證中提供的任何通知構成或包含有關公司或任何子公司的重大非公開信息 ，則公司應根據表格8-K的 最新報告同時向委員會提交此類通知。在終止日期之前的範圍內，除非 另有明確規定，否則持有人在自該通知發佈之日起至觸發該通知的事件生效之日起的期間內仍有權行使本認股權證 。

第 4 部分。轉讓 的認股權證。

a) 可轉讓性。 本認股權證及本認股權證下的所有權利（包括但不限於任何註冊權）在向公司總部或其指定代理人交出本認股權證後，可全部或部分轉讓 ，同時以持有人或其代理人或律師正式簽署的本認股權證的形式書面轉讓 ，以及足以支付 訂立該認股權證時應繳納的任何轉讓税的資金轉移。在交出此類認股權證並在需要時支付此類款項後，公司應執行 ，並以該轉讓文書中規定的一個或多個受讓人的名義 交付一份或多份新的認股權證，並應向轉讓人簽發新的認股權證，以證明本認股權證中非 如此轉讓的部分，本認股權證應立即取消。儘管此處有任何相反的規定，除非持有人已全部轉讓本認股權證，否則不得要求持有人 親自向公司交出本認股權證，在這種情況下，持有人應在持有人向全額轉讓本認股權證的公司交付轉讓表 之日起三 (3) 個交易日內向公司交出本認股權證。如果根據本文件進行了適當分配，則新持有人 可以在不發行新認股權證的情況下行使認股權證以購買認股權證。

b) 新的 認股權證。本認股權證可在公司上述辦公室出示認股權證或與其他認股權證進行分割或合併， 同時附上由持有人或 其代理人或律師簽署的書面通知，具體説明發行新認股權證的名稱和麪額。在遵守第 4 (a) 節的前提下，對於此類分割或合併中可能涉及的任何轉讓， 公司應執行並交付一份或多份新的認股權證，以換取根據此類通知在 中分割或合併認股權證。所有通過轉讓或交易所發行的認股權證的日期均應為本認股權證的初始發行日期， 應與本認股權證相同，但根據該認股權證可發行的認股權證數量除外。

c) 搜查令 註冊。公司應根據公司為此目的保存的記錄（“認股權證 登記冊”），不時以本認股權證記錄持有者的名義註冊本認股權證。出於行使本認股權證或向持有人進行任何分配，以及出於所有其他 目的，公司可將本認股權證的註冊持有人 視為本認股權證的絕對所有者，並將其視為本認股權證的絕對所有者，除非另有相反的實際通知。

第 5 部分。雜項。

a) 行使前沒有 股東權利；不以現金結算。除非第 3 節中明確規定 ，否則本認股權證不賦予持有人在行使本認股權證之前作為公司股東獲得任何投票權、股息 或其他權利，如第 2 (d) (i) 節所述。在不限制持有人根據 第 2 (c) 節通過 “無現金行使” 獲得認股權證股份或根據本文第 2 (d) (i) 條和第 2 (d) (iv) 節獲得現金付款的任何權利的前提下，在 任何情況下均不得要求公司以淨現金結算本認股權證的行使。

b) 遺失、 失竊、銷燬或毀壞認股權證。公司保證，在公司收到令其合理滿意的證據後， 證明本認股權證或與認股權證相關的任何股票證書丟失、被盜、損壞或損壞，則給予其合理滿意的賠償或安全保障（就認股權證而言，不包括 發行任何債券），並在交出和取消此類認股權證後或股票證書，如果被損壞，公司將製作 並交付新的認股權證或類似的股票證書期限和取消日期，以代替此類認股權證或股票證書。

c) 星期六、 星期日、節假日等。如果採取任何行動的最後或指定日期或此處授予的任何權利或 的到期日不是交易日，則可以在下一個交易日採取此類行動或行使該權利。

d) 已授權 股份。

公司承諾 ，在認股權證到期期間，它將從其授權和未發行的普通股中預留足夠數量的 股份，以便在行使本認股權證下的任何購買權時發行認股權證。公司 進一步承諾，其簽發本認股權證將構成其負責在行使本認股權證下購買權時發行必要認股權證股份的職責的官員的全權授權。公司將採取一切必要的 合理行動，確保此類認股權證股份可以在不違反任何適用法律 或法規或普通股上市時交易市場的任何要求的情況下按照本文的規定發行。公司承諾，在行使本認股權證所代表的購買權時可能發行的所有 認股權證股份將在行使本認股權證所代表的購買 權利並根據本認股權證支付此類認股權證股份後，獲得正式授權，有效發行，已全額支付 不可徵税，免徵公司為發行該認股權證設立的所有税收、留置權和費用（ 税除外）尊重與此類問題同時發生的任何轉讓）。

除非持有人放棄或同意 ，否則公司不得通過任何行動，包括但不限於修改其註冊證書 或通過任何重組、資產轉讓、合併、解散、發行或出售證券或 任何其他自願行動，避免或試圖避免遵守或履行本認股權證的任何條款，但絕不會 真誠地協助執行所有此類條款和採取所有必要的行動，或適當 以保護本認股權證中規定的持有人權利免受損害。在不限制前述內容概括性的前提下， 公司將 (i) 在面值增加之前立即 將任何認股權證股份的面值增加到其應付金額之上，(ii) 採取所有必要或適當的行動，使公司 在行使本認股權證時能夠有效合法地發行已全額支付和不可評估的認股權證股份，以及 (iii) 使用商業上 為獲得任何公共監管機構的所有此類授權、豁免或同意所做的合理努力擁有必要的管轄權， 是公司履行本認股權證規定的義務所必需的。

在採取任何可能導致調整本認股權證可行使的認股權證股份數量或行使價的 行動之前， 公司應獲得任何公共監管 機構或對其擁有管轄權的機構的所有必要授權或豁免或同意。

e) 管轄權。 與本認股權證的解釋、有效性、執行和解釋有關的所有問題均應根據 購買協議的規定確定。

f) 限制。 持有人承認，在行使本認股權證時收購的認股權證股票，如果未註冊，並且持有人 不使用無現金行使，則將受到州和聯邦證券法規定的轉售限制。持有人承諾和 同意，在截至本認股權證證明的 簽發認股權證之日起四 (4) 個月加一 (1) 天的期限內，不會向居住在加拿大任何省份或地區（統稱 “加拿大司法管轄區”）的任何人 或為該認股權證獲得 此類認股權證的任何人出售或以其他方式進行認股權證交易居住在加拿大任何司法管轄區的另一人的利益，但根據 招股説明書進行的交易除外適用的加拿大證券法的註冊要求或根據任何 可用豁免而制定的註冊要求（公司或認股權證代理人可能需要此類合規的證據）。持有人進一步同意 並承認，如果本認股權證證明的認股權證在本認股權證發佈之日起四個月內在加拿大任何司法管轄區合法出售，或出售給加拿大任何司法管轄區的居民 ，則認股權證和自本認股權證之日起四個月內簽發的任何替代認股權證應帶有以下圖例。

“除非適用的 證券立法允許，否則該證券的持有人在_______________之前不得在加拿大交易證券。”

g) 非豁免 和費用。持有人的任何交易過程或任何延遲或未能行使本協議項下的任何權利均不構成對該權利的放棄或以其他方式損害持有人的權利、權力或補救措施。在不限制 本認股權證或購買協議的任何其他規定的情況下，如果公司故意且故意不遵守本認股權證的任何條款，導致 對持有人造成任何物質損失，則公司應向持有人支付足以支付 產生的任何費用 和費用，包括但不限於合理的律師費，包括上訴訴訟費用持有人根據本協議收取任何應付金額或以其他方式行使其任何權利、權力或下述補救措施。

h) 通知。 公司要求或允許向持有人發出或交付的任何通知、請求或其他文件均應根據購買協議的通知條款交付 。

i) 責任限制 。在持有人未採取任何平權行動來行使本認股權證購買認股權證 股票的情況下，本協議中的任何規定均不導致持有人對購買任何普通股 價格或作為公司股東承擔任何責任，無論此類責任是由公司還是 公司的債權人主張。

j) 補救措施。 持有人除了有權行使法律賦予的所有權利，包括追回損害賠償外，還將有權特定 履行其在本認股權證下的權利。公司同意，金錢損害賠償不足以補償因其違反本認股權證的規定而造成的任何損失 ，並特此同意在針對特定履行的任何 訴訟中放棄法律補救措施是充分的，也不會為之進行辯護。

k) 繼任者 和受讓人。在遵守適用的證券法的前提下，本認股權證及其所證明的權利和義務應符合 的利益，並對公司的繼承人和允許的受讓人以及持有人的繼承人和允許的受讓人具有約束力。 本認股權證的條款旨在不時為本認股權證的任何持有人謀利，並應由認股權證持有人或持有人執行 。

l) 修正案。 經公司和持有人的書面同意，可以修改或修改本認股權證或免除本認股權證的條款。

m) 可分割性。 儘可能將本認股權證的每項條款解釋為根據適用法律是有效和有效的， 但是，如果本認股權證的任何條款被適用法律禁止或無效，則該條款應在該禁令或無效的範圍內無效，而不會使此類條款的其餘部分或本認股權證的其餘條款無效。

n) 標題。 本認股權證中使用的標題僅供參考，無論出於何種目的，均不應被視為本 認股權證的一部分。

********************

（簽名頁如下）

為此，公司 促使本逮捕令由該逮捕令的官員自上文所述之日起經正式授權執行，以昭信守。

運動通知

至：金色 礦業公司

(1) 下列簽署人特此選擇根據所附認股權證的條款購買公司的________股認股權證（僅在行使 全部行使的情況下），並特此提出全額支付行使價以及所有適用的轉讓税（如果有）。

(2) 付款 應採用（勾選適用方框）的形式：

[]用美國的 合法貨幣；或

[][如果允許，根據第 2 (c) 小節規定的公式，取消必要數量的認股權證股份 ，以根據第 2 (c) 小節規定的無現金行使程序可購買的最大數量的認股權證 行使本認股權證 。

(3) 請 以下列簽署人的名義或以下列的其他名稱發行上述認股權證股票：

_______________________________

認股權證股份應交付到以下 的 DWAC 賬號：

_______________________________

_______________________________

_______________________________

[持有人的簽名 ]

展品 B

任務表

（要分配上述 認股權證，請填寫此表格並提供所需信息。請勿使用此表格購買股票。）

對於收到的價值，特此將上述 認股權證及其所證明的所有權利轉讓給