附錄 10.2

附錄 A-1

A 系列普通股購買權證

金色 礦業公司

本A系列普通股購買 認股權證（“認股權證”）證明，對於收到的價值，根據條款、行使限制和下文規定的條件，___________ 或其受讓人（“持有人”） 有權在 2023 年 11 月 __ 日 當天或之後（“首次行使日期”）的任何時間以及下午 5:00（紐約時間）或之前) 在 2028 年 11 月 __ 日（“終止日期”），但在此之後不行，向特拉華州 公司（“公司”）金礦業公司（以下簡稱 “公司”）進行訂閲和購買，直至上面列出的普通股數量（以下稱 “認股權證 股”），視情況而定。根據第 2 (b) 節的定義，本認股權證下的一股普通股的購買價格應等於行使 價格。

第 1 節定義。 除了本認股權證中其他地方定義的術語外，以下術語還具有本第 1 節中規定的含義：

“關聯公司” 是指直接或間接通過一個或多箇中介機構控制或受某人 控制或與某人 共同控制的任何個人，此類術語在《證券法》第405條中使用和解釋。

“董事會 ” 是指公司的董事會。

“營業日 日” 是指除星期六、星期日或其他日子以外的任何一天，紐約市的商業銀行獲得授權 或法律要求其保持關閉狀態；但是，為了澄清起見，商業銀行不應因 “待在家裏”、“就地避難”、“非必要員工” 或任何其他類似命令而被視為已獲授權 或法律要求其保持關閉狀態或者在任何政府機構的指示下限制或關閉任何實體分支機構 ，只要電子資金轉賬即可紐約市商業銀行的系統（包括電匯）通常 在當天開放供客户使用。

“委員會” 是指美國證券交易委員會。

“普通股 股票” 是指公司普通股，面值每股0.01美元，以及此後此類證券 可能重新分類或變更的任何其他類別的證券。

“Common 股票等價物” 是指公司或子公司持有人有權隨時收購 普通股的任何證券，包括但不限於任何債務、優先股、權利、期權、認股權證或其他工具，這些工具可隨時轉換為 或可行使或交換為普通股，或以其他方式使持有人有權獲得普通股。

“交易所 法” 是指經修訂的1934年《證券交易法》以及據此頒佈的規則和條例。

“個人” 是指個人或公司、合夥企業、信託、註冊或非法人協會、合資企業、有限責任公司、 股份公司、政府（或其機構或分支機構）或其他任何實體。

“購買 協議” 是指公司與購買者 簽署方之間於2023年11月6日簽訂的證券購買協議，該協議根據其條款不時修訂、修改或補充。

“註冊 聲明” 是指公司在 S-1 表格（文件編號 333-274403）上的註冊聲明。

“證券 法” 是指經修訂的1933年《證券法》以及據此頒佈的規則和條例。

“子公司” 是指公司的任何子公司，在適用的情況下，還應包括在本協議發佈之日之後成立或收購的公司的任何直接或間接子公司。

“交易 日” 是指普通股在交易市場上交易的日期。

“Trading 市場” 是指在相關日期 普通股上市或報價交易的以下任何市場或交易所：美國紐約證券交易所、納斯達克資本市場、納斯達克全球市場、納斯達克全球精選市場或紐約 證券交易所（或上述任何交易所的任何繼任者）。

“Transfer 代理人” 是指北卡羅來納州Computershare信託公司，該公司目前的過户代理人，其郵寄地址為印第安納州 街350號，750套房，科羅拉多州戈爾登80401，傳真號碼為 (303) 262-0610，以及公司的任何繼任過户代理人。

“認股權證” 是指公司根據註冊聲明發行的本認股權證和其他普通股購買權證

第 2 部分。運動。

a) 行使認股權證 。本認股權證所代表的全部或部分購買權可在 或首次行使之日之後以及終止之日當天或之前的任何時間或時間通過向公司交付一份正式簽署的 PDF 副本，以本協議所附形式（“行使通知”）通過電子郵件（或電子郵件附件）提交 。持有人應在上述行使日期之後的 (i) 兩 (2) 個交易日和 (ii) 包括標準結算週期（定義見本文第 2 (d) (i) 節的 ）中的較早者之內，通過電匯或從美國開具的銀行本票，交付適用的行使通知中規定的股票的總行使 價格 br} 銀行，除非適用的行使通知中規定了下文第 2 (c) 節中規定的無現金行使程序。 無需使用墨水原創的行使通知，也不得要求對 任何行使通知提供任何尊爵會擔保（或其他類型的擔保或公證）。公司沒有義務詢問或以其他方式確認任何行使通知中包含的簽名 的真實性，也沒有義務確認執行該行使通知的人的權限。儘管 此處有任何相反的規定，在持有人 購買了本協議下所有可用的認股權證股份且認股權證已全部行使之前，不得要求持有人親自向公司交出本認股權證，在這種情況下，持有人應 在最終行使通知 向公司交出後的三（3）個交易日內， 將本認股權證交給公司以供取消。部分行使本認股權證導致購買的認股權證股份總數 的一部分，其效果是減少根據本協議可購買的認股權證股份的已發行數量，其金額等於 購買的認股權證股的適用數量。持有人和公司應保留顯示購買的認股權證 股票數量和購買日期的記錄。公司應在收到任何行使通知後的一 (1) 個交易日內 天內對任何行使通知提出異議。持有人和任何受讓人在接受本認股權證時承認並同意，由於 本段的規定，在購買了本協議下部分認股權證股份後，在任何給定時間可購買的 認股權證股份數量都可能少於本協議正面規定的金額。

b) 行使 價格。本認股權證下的每股普通股行使價為0.70美元，但須根據本協議進行調整（ “行使價”）。

c) 無現金 練習。如果在行使本認股權證時沒有有效的註冊聲明登記，或者其中包含的 招股説明書不適用於持有人轉售認股權證股份，則本認股權證也可以在此時通過 “無現金行使” 的全部或部分行使 ，在這種行使中，持有人有權獲得一定數量的認股權證股票 劃分 [(A-B) (X)]由 (A)，其中：

(A) = 如果 適用：(i) 適用的 行使通知是 (1) 根據本協議第 2 (a) 節在非交易日執行和交付的，或者 (2) 在 “常規” 開盤前的交易日根據本協議第 2 (a) 節執行和交付 ，則在適用行使通知發佈之日之前的交易日的 VWAP，即在適用行使通知發佈之日之前的交易日交易時間” （定義見聯邦證券法頒佈的NMS法規第600（b）條），（ii）在 持有人的期權，（y）VWAP 上的 VWAP適用的行使通知發佈之日之前的交易日 或 (z) 彭博有限責任公司（“彭博社”） 公佈的主要交易市場普通股的買入價，前提是該行使通知在交易日的 “常規 交易時間” 內執行並在其後兩 (2) 小時內（包括直至兩小時）送達 (2) 根據本協議第2 (a) 節（或（iii） 上的 VWAP（交易日）收盤後 的幾個小時} 如果該行使通知的日期是交易日，並且該行使通知是在該 交易日的 “正常交易時間” 結束後根據本協議第 2 (a) 節執行和交付的，則適用行使通知的日期；

(B) = 本認股權證的 行使價，經下文調整；以及

(X) = 根據本認股權證的條款行使本認股權證時可發行的認股權證股份數量 ，前提是此類行使是現金行使而不是無現金行使。

如果 認股權證以此類無現金方式發行，則雙方承認並同意，根據 《證券法》第3（a）（9）條，認股權證應具有行使的認股權證的註冊特徵。 公司同意不採取任何違反本第 2 (c) 節的立場，除非適用法律、規則或 法規要求。

“買入價格” 是指在任何日期由以下第一條適用的條款確定的價格：(a) 如果普通股隨後在交易市場上市 或報價，則根據彭博社報道的交易日（基於從 9:30 開始的交易日）普通股在當時上市或報價的交易 市場上的買入價格上午（紐約 城市時間）至下午 4:02（紐約時間）），（b）如果 OTCQB 或 OTCQX 不是交易市場，則採用普通股的交易量加權平均價格 OTCQB或OTCQX上該日期（或最接近的前一個日期）的股票，（c）如果普通股不是 ，則在OTCQB或OTCQX上上市或報價交易，如果普通股的價格隨後在粉紅公開市場（或繼承其報告價格職能的 類似組織或機構）上報，則普通股的最新每股出價 如此報告，或者（d）在所有其他情況下，普通股的公允市場價值由獨立評估師 確定，該評估師由該評估師真誠選出購買當時尚未償還且為 公司合理接受的證券多數權益的購買者，其費用和開支應由公司支付。

“VWAP” 是指在任何日期，由以下適用的第一條條款確定的價格：(a) 如果普通股隨後在交易市場上市 或報價，則根據彭博有限責任公司（“彭博社”）的報道，普通股在當時上市或報價的交易市場上該日期（或最接近的前一個日期）的每日成交量加權平均價格 （ 基於交易日上午 9:30（紐約時間）至下午 4:02（紐約時間）），(b) 如果是 OTCQB 風險市場 （“OTCQB”）或 OTCQX Best市場（“OTCQX”）不是交易市場，OTCQB或OTCQX在該日期（或最接近的前一個日期）普通股的交易量加權平均值 ，如果普通股 當時沒有在OTCQB或OTCQX上市或報價，如果普通股的價格隨後在粉色公開市場 （“粉紅市場”）上公佈”）由場外交易市場有限公司（或繼承其報告價格職能的類似組織或機構）運營，按此公佈的普通股的最新每股出價，或（d）總計其他情況，普通股的公平市場 價值，該價值由公司真誠選定的獨立評估師確定，並被當時未償還的認股權證的多數股權持有人合理接受 ，其合理的費用和開支應由 公司支付。

i. 行使時交付 認股權證。如果公司當時是此類系統的參與者 ，並且 (A) 有有效的註冊聲明允許發行，則公司應通過託管信託系統（“DWAC”）將持有人或其指定人的賬户存款或提款存入存託信託公司 的餘額賬户，將根據本協議購買的認股權證股份轉賬給持有人 持有人向認股權證股份或向其轉售認股權證 股票，或 (B) 本認股權證通過無現金行使行使，以及否則，通過以持有人或其指定人的名義在公司股票登記冊中註冊的 ，將 持有人根據行使權證有權獲得的認股權證數量的證書實際交付到持有人在行使通知中指定的地址，在每種情況下，應在 日期，即 (i) 向公司交付通知後兩 (2) 個交易日中最早的 個交易日之前行使，(ii) 向公司交付總行使價後的一 (1) 個交易日以及 (iii) 交易天數包括 向公司交付行使通知之後的標準結算週期（該日期，“認股權證股份交付 日期”）。行使通知交付後，無論認股權證 股份的交付日期如何，出於所有公司目的，持有人均應被視為已行使本認股權證股份的記錄持有人 ，前提是總行使價（無現金行使除外）的付款是在 (i) 兩 (2) 個交易日中較早的 內收到的 ii) 包括行使通知書 交付後的標準結算週期的交易日數。如果公司出於任何原因未能在認股權證股份交割日之前向持有人交付受行使通知的認股權證 ，則公司應以現金向持有人支付每股1,000美元的認股權證（基於相應行使通知之日普通股的VWAP）， 每個交易日10美元（br} 在該認股權證份額之後的每個交易 日增加至每個交易日（在權證股份交割日期之後的第三個交易日）的每個交易日20美元交割日期，直到此類認股權證股份交割或持有人撤銷此類行使為止。公司同意 在本認股權證 仍未履行且可行使的情況下，將盡商業上合理的努力維持參與FAST計劃的過户代理人。此處使用的 “標準結算週期” 是指公司主要交易市場上普通股的標準結算週期， 自正式執行的行使通知交付之日起生效， 以多個交易日表示。

ii。行使時交付 新認股權證。如果本認股權證已部分行使，公司應根據持有人的要求和 在交出本認股權證後，在認股權證股份交付時向持有人交付一份新的認股權證，證明 持有人有權購買本認股權證要求的未購買的認股權證，該新認股權證在所有其他方面 應與本認股權證相同。

三。撤銷 權利。如果公司未能在認股權證股份交付日期 之前讓轉讓代理根據第 2 (d) (i) 條將認股權證股份轉讓給持有人，則持有人將有權撤銷此類行使。

iv。因未能在行使時及時交付認股權證股份而獲得買入的補償 。除持有人可獲得的任何其他權利外，如果 公司未能根據認股權證股票交割日當天或之前的行使促使過户代理人根據上文 第 2 (d) (i) 節的規定向持有人轉讓認股權證股份，如果在該日期之後，其經紀人要求持有人購買 （公開市場交易或其他方式）或持有人的經紀公司購買，普通股交割 以滿足認股權證持有人的出售持有人預計在此類行使時收到（“買入”）， 則公司應（A）以現金向持有人支付該金額（如果有），（x）持有人購買普通股的總購買價格 （包括經紀佣金，如果有）超過 (y) 乘以 (1) 公司必須交付的認股權證數量所獲得的金額就有爭議的行使向持有人 乘以 (2) 執行產生此類買入義務的賣出訂單的價格，以及 (B) 持有人的選擇權，要麼恢復認股權證中未兑現的部分和等值數量的認股權證（在 中，此類行使應被視為撤銷），要麼向持有人交付 如果公司及時履行本協議規定的行使和交付義務本應發行的普通股數量。例如，如果持有人購買了總購買價為11,000美元的普通股 股票，以支付企圖行使普通股的買入， 的總銷售價格為10,000美元，則根據前一句 第 (A) 條，公司必須向持有人支付1,000美元。持有人應向公司提供書面通知，説明應向持有人支付的買入金額 ，並應公司的要求提供此類損失金額的證據。此處的任何內容均不限制 持有人根據本協議、法律或衡平法尋求任何其他補救措施的權利，包括但不限於針對公司未能按照本協議條款的要求在行使認股權證時及時交付普通股 的具體履行法令和/或禁令救濟。

v. 沒有 部分股份或股票。行使此 認股權證時，不得發行任何零股或代表部分股份的股票。至於持有人在行使該股份時本來有權購買的任何部分股份， 公司應根據自己的選擇對最後一部分支付現金調整，其金額等於該部分乘以 行使價，或者四捨五入到下一整股。

六。費用、 税費和開支。認股權證股份的發行應免費向持有人收取任何發行或轉讓税或其他附帶的 費用，所有税款和費用均應由公司支付，此類認股權證 股票應以持有人的名義或持有人可能指示的姓名發行；但是，前提是 ，如果認股權證是本認股權證要以持有人姓名以外的名字簽發，在交出 行使時應附有本文件所附的轉讓表由持有人和公司正式簽署，作為 的條件，可能要求支付一筆足以償還其附帶的轉讓税的款項。公司應支付當日處理任何行使通知所需的所有 過户代理費，以及向存託信託公司（或另一家履行類似職能的 已成立的清算公司）支付當日電子交割認股權證所需的所有費用。

七。關閉 的圖書。根據本協議條款，公司不會以任何妨礙及時行使本認股權證的方式關閉其股東賬簿或記錄。

e) 持有人 的行使限制。公司不得影響本認股權證的任何行使，持有人無權根據第 2 節或其他條款行使本認股權證的任何部分，前提是持有人（連同持有人的關聯公司）以及與持有人或其任何關聯公司一起作為一個團體行使 的任何其他人士（這些人，“歸屬方”）， 的受益所有權將超過實益所有權限額（定義見下文）。就前述句子而言， 持有人及其關聯公司和歸屬方實益擁有的普通股數量應包括行使本認股權證時可發行的普通股數量 ，但應排除 在 (i) 行使本認股權證剩餘未行使部分時可發行的普通股數量 由持有人或其任何關聯公司或歸屬方實益擁有，以及 (ii) 行使或轉換公司任何其他證券（包括但不限於任何其他普通股等價物）的未行使 或未轉換部分的限制， 的轉換或行使限制與持有人或其任何 關聯公司或歸屬方實益擁有的限制類似。除前一句所述外，就本第 2 (e) 條而言，受益 所有權應根據《交易法》第 13 (d) 條及其頒佈的 規章制度進行計算，持有人承認公司沒有向持有人表示這種計算符合 《交易法》第 13 (d) 條，持有人對任何規定的時間表承擔全部責任將按照 提交。在本第 2 (e) 節中包含的限制適用的範圍內，本認股權證 是否可行使（與持有人以及任何關聯公司和歸屬方擁有的其他證券有關）以及本認股權證的哪些 部分可行使應由持有人自行決定，提交行使通知應被視為持有人對該認股權證是否行使的決定可以（與 持有人以及任何關聯公司擁有的其他證券有關）以及歸屬方）以及本認股權證的哪一部分可行使，在每種情況下， 均受實益所有權限制，公司沒有義務核實或確認此類決定的準確性。 此外，對上述任何羣體身份的確定應根據 《交易法》第 13 (d) 條以及根據該法頒佈的規則和條例來確定。就本第 2 (e) 節而言，在確定 已發行普通股數量時，持有人可以依據 (A) 公司向委員會提交的最新定期或年度報告中所反映的已發行普通股數量（視情況而定）、(B) 公司最近的公開公告 或 (C) 公司最近的書面通知或轉讓通知中反映的已發行普通股數量代理人列出了已發行普通股 的數量。應持有人的書面或口頭要求，公司應在一個交易日內口頭和以 書面形式向持有人確認當時已發行的普通股數量。無論如何，自報告此類已發行普通股數量之日起， 持有人或其關聯公司或歸屬方對公司證券（包括本認股權證）的轉換或行使生效後，應確定普通股 的已發行股票的數量。 “受益所有權限制” 應為 [9.99/]在行使本認股權證後立即發行的普通股發行生效後，已發行普通股數量的4.99％ 。持有人在向公司發出通知 後，可以增加或減少本第 2 (e) 節的實益所有權限制條款，前提是持有人行使本認股權證後 發行普通股生效後，受益 所有權限制在任何情況下均不超過已發行普通股數量的 9.99%，並且本第 2 (e) 節的規定應繼續適用 。實益所有權限制的任何增加要到6.1才會生效^st在這類 通知送達公司的第二天。本段規定的解釋和實施方式應嚴格遵守本第 2 (e) 節的條款，以更正本段可能存在缺陷 或與本文中預期的受益所有權限制不一致的本段（或其中的任何部分），或進行必要或理想的更改或補充 以使此類限制生效。本段中包含的限制適用於本認股權證的繼任持有人。

第 3 節某些 調整。

a) 股票 股息和分割。如果公司在本認股權證未償還期間的任何時候：（i）支付股票分紅或以其他方式分派或分配 普通股（為避免疑問，不包括公司在行使本 認股權證時發行的任何普通股）的普通股或任何其他股權或股權等價證券，(ii) 將已發行普通股細分為更多的股份，（iii）合併（包括通過反向股票拆分）普通股的已發行股份將股票分成較少數量的股份，或者（iv）通過將普通股 股進行重新分類來發行公司的任何股本，則在每種情況下，行使價應乘以分數 ，其分子應是在 此類事件發生前夕已發行的普通股（不包括庫存股，如果有）的數量，其分母應為的股票數量此類事件發生後立即發行的普通股，以及行使本認股權證時可發行的 股數應為按比例進行調整，使本 認股權證的總行使價保持不變。根據本第 3 (a) 節作出的任何調整應在 確定有權獲得此類股息或分配的股東的記錄日期之後立即生效，如果是細分、合併或重新分類，則應在生效日期 後立即生效。

b) 後續的 權利發行。除了根據上述第3 (a) 節進行的任何調整外，如果公司在任何時候向任何類別普通股（“購買權”）的記錄持有人 按比例授予、發行 或出售任何普通股等價物或購買股票、認股權證、證券或其他財產的權利，則持有人將有權根據適用於此類購買權的 條款收購如果持有人持有完成後可收購的 股普通股，則持有人本可以獲得的總購買權在記錄授予、 發行或出售此類購買權的日期之前行使本認股權證（不考慮行使本認股權的任何限制， ，包括但不限於受益所有權限制），或者，如果沒有此類記錄，則將確定普通股 股記錄持有人授予、發行或出售此類購買權的日期（前提是，但是，在 持有人蔘與任何此類購買權的權利將導致持有人超過受益所有權 限額，則持有人無權在一定程度上參與此類購買權（或由於該購買權而獲得的這些 普通股的受益所有權），在此範圍內，持有人的此類購買權應暫時擱置 ，直到（如果有的話），因為其權利不會導致持有人超過受益所有權限制）。

c) Pro 數據分佈。在本認股權證到期期間，如果公司應通過資本返還或其他方式（包括 但不限於通過股息、分割、重新分類、 公司重組、安排計劃等方式向普通股持有人申報或分派其資產（或收購其資產的權利）的任何股息或其他分配 或其他類似交易）（“分配”），在 發行本認股權證後的任何時候，然後每種此類情況，持有人都有權參與此類分配，其參與程度應與持有人在完成行使本認股權證 後所持有的普通股數量相同（不考慮行使本認股權證的任何限制，包括但不限於受益所有權限制） ，如果沒有此類記錄的話取自 普通股記錄持有者的日期將決定是否參與此類分配（但是， ，如果持有人蔘與任何此類分配的權利會導致持有人超過受益 所有權限制，則持有人無權參與此類分配（或在該程度上參與此類分配導致的任何普通股的受益所有權 ），此類分配的部分應在此之前，為了持有人的利益而暫時擱置 ，前提是永遠，因為其權利不會導致持有人超過受益所有權 限制）。

d) 基本的 交易。如果在本認股權證未履行期間的任何時候，(i) 公司在一筆或多筆相關的 交易中直接或間接地影響了公司與他人的任何合併或合併（出於更改 公司的名稱和/或司法管轄區或公司註冊的目的除外），(ii) 公司（或任何子公司）， 直接或間接地影響任何銷售、租賃、許可、轉讓，轉移、轉讓或以其他方式處置構成公司全部或幾乎全部 資產的資產一項或一系列關聯交易的合併基礎，(iii) 任何直接或間接的 收購要約、要約或交換要約（無論是公司還是其他人）均已完成，據此，普通股 的持有人可以出售、投標或交換其股份換成其他證券、現金或財產，並已被持有者 接受 50% 或更多已發行普通股或 50% 或更多有表決權的持有人 公司普通股的權力，(iv) 公司， 在一個或多個關聯公司中直接或間接交易影響普通股 股的任何重新分類、重組或資本重組，或任何強制性股票交易所，據此普通股被有效轉換為或交換為其他證券、 現金或財產，或 (v) 公司通過一項或多項關聯交易直接或間接地完成股票或股票購買 協議或其他業務組合（包括但不限於重組、資本重組、分割）與其他人或一組人合併、合併（或計劃 的安排）在此情況下，該其他人或團體收購50％或更多的普通股 股或公司普通股投票權的50％或以上（均為 “基本交易”）， 然後，在隨後行使本認股權證時，持有人有權獲得在該基礎交易發生前夕行使該認股權證時可發行的每股認股權證持有人的選擇權（不包括 關於行使本認股權證的第 2 (e) 節中的任何限制），繼任者 或收購公司或公司（如果是倖存的公司）的普通股數量，以及任何額外對價（“備用 對價”）的持有人因本認股權證可在該基礎交易前夕行使的 普通股數量而應收的任何額外對價（“備用 對價”）這份認股權證）。就任何此類行使而言，應根據此類基本交易中一股普通股 的可發行替代對價金額對行使價進行適當調整 以適用於此類替代對價，並且公司應以合理的 方式在替代對價之間分配行使價，以反映替代對價中任何不同組成部分的相對價值。如果普通股持有人在基本交易中獲得的證券、現金或財產方面有 任何選擇權，則持有人在基本交易之後行使本認股權證時獲得的替代對價應有相同的 選擇權。儘管 有任何相反的規定，如果進行基本交易，公司或任何繼承實體（定義見下文）應以 的選擇權在基本交易 完成後的任何時候或在基本交易完成後的30天內行使 （如果晚於適用的基本交易公告之日），通過支付給 向持有人購買本認股權證持有人一定金額的現金等於該剩餘未行使部分的布萊克·斯科爾斯價值（定義見下文） 在該基本交易完成之日的認股權證；但是，如果基本交易 不在公司的控制範圍內，包括未經公司董事會批准，則持有人 只有 有權按未行使的 Black Scholes 價值從公司或任何繼承實體獲得相同類型或形式（相同比例）的對價本認股權證的一部分，是向與本公司 普通股持有人發行和支付的基本交易，無論該對價是現金、股票還是其任何組合，或 普通股持有人是否可以選擇獲得與 基本交易相關的替代對價；此外，如果公司普通股持有人未在此類基本交易中獲得或支付任何對價 ，則此類普通股持有人將被視為已獲得繼任者的普通股實體（哪個 繼承實體可能是公司在此類基本交易中（遵循此類基本交易）。“Black Scholes Value” 是指本認股權證的價值，基於彭博社 的 “OV” 函數獲得的Black-Scholes期權定價模型，從適用的基本面交易完成之日起確定，並反映 (A) 與美國國債利率相對應的無風險 利率，期限等於公開發布 適用基本面指數之日起交易和終止日期，(B) 預期波動率等於 (1) 30 中的較大值日波動率，（2）100天波動率或（3）365天波動率，每個條款（1）-（3）均從彭博社 HVT 函數（使用365天年化係數確定）獲得，（C）此類計算中使用的每股標的價格 應為該期間的最高VWAP 期限從公開發布適用的 預期基本交易之前的交易日開始 (或適用的基本交易的完成（如果更早），並在持有人根據本第3（d）和（D）節提出請求的交易 日結束，剩餘期權時間等於從 公開宣佈適用的預期基本交易之日到終止日期之間的時間，以及（E）零 借款成本。Black Scholes價值的支付將在（i）持有人當選後的五個工作日和（ii）基本面 交易完成之日以較晚者為準，通過電匯立即可用的資金（或其他對價） 支付。公司應促使公司不是倖存者的基本交易中的任何繼承實體（“繼承人 實體”）根據持有人在形式和實質內容上合理滿意 的書面協議，根據本第 3 (d) 節的規定，以書面形式和實質內容承擔公司在本認股權證和 中其他交易文件下承擔的所有義務（不得無故拖延）交易，並應根據持有者 的選擇，向持有人交付用本認股權證交換繼承實體的證券，由一份在形式和實質上與本認股權證基本相似的書面文書 作證，該擔保權證可行使該繼承者 實體（或其母實體）的相應數量的股本，相當於行使本認股權證時可獲得和應收的普通股（不考慮行使本認股權證的任何限制），以及行使價，適用於 的行使價此類股本（但考慮到此類基本交易中普通股 的相對價值以及此類股本的價值，此類股本數量和此類 行使價的目的是在該基本面 交易完成之前保護本認股權證的經濟價值），其形式和實質內容令持有人相當滿意。任何此類基本交易發生後， 繼承實體應繼承並取代公司（因此，自該基本交易之日起， 本認股權證和其他交易文件中提及 “公司” 的每一項條款均應聯合或單獨地提及繼承實體或繼承實體），可以行使公司的所有權利和權力，並應假定 所有公司在本認股權證和其他交易文件下的義務其效果與此類繼承者 實體或繼承實體在本文中共同或個別地被命名為公司一樣。為避免疑問，不管 (i) 公司是否有足夠的 股授權普通股用於發行認股權證和/或 (ii) 基本交易是否在 首次行使日期之前發生，持有人 都有權享受本第 3 (e) 節規定的好處。

e) 計算。 視情況而定，本第3節下的所有計算均應按每股的最接近的美分或最接近的1/100進行計算。就本第 3 節而言，截至給定日期視為已發行和流通的普通股數量應為 已發行和流通的普通股（不包括庫存股，如果有）數量的總和。

f) 通知持有人 。

i. 調整行使價 。每當根據本第 3 節的任何規定調整行使價時，公司均應立即 通過電子郵件向持有人發送一份通知，説明調整後的行使價以及由此對認股權證股份數量 進行的任何調整，並簡要陳述需要進行此類調整的事實。

二。通知 允許持有人行使。如果 (A) 公司宣佈 普通股的股息（或任何其他形式的分配），（B）公司應宣佈普通股的特別非經常性現金分紅或贖回普通股，（C） 公司應授權授予所有普通股權利或認股權證持有人認購或購買任何類別或任何權利的 股本的任何股份，(D)) 對普通股進行任何重新分類、任何合併或 均需獲得公司任何股東的批准公司參與的合併、對公司所有 或幾乎所有資產的任何出售或轉讓，或將普通股轉換為其他證券的任何強制性股票交易所、 現金或財產，或者 (E) 公司應授權自願或非自願解散、清算或清算公司事務 ，然後，在每種情況下，公司都應安排通過電子郵件進行交付按照 出現在公司認股權證登記冊上的最後一個電子郵件地址發送給持有人，至少三個日曆在下文 規定的適用記錄或生效日期之前的幾天，一份通知，説明 (x) 為此類股息、分配、贖回、 權利或認股權證而記錄的日期，或者如果不作記錄，則應確定登記在冊普通股持有人有權獲得 此類股息、分配、贖回、權利或認股權證的日期或 (y) 此類重新分類、 合併、合併、出售、轉讓或股份交換預計生效的日期，或截止日期，以及預計 登記在冊的普通股持有人有權將其普通股的股份兑換成在此類重新分類、合併、合併、出售、轉讓或股份交換後可交割的證券、現金或其他 財產；前提是 未發出此類通知或其中或其交付中的任何缺陷均不影響 所要求的公司行動的有效性應在此類通知中具體説明。如果本認股權證中提供的任何通知構成或包含有關公司或任何子公司的重大非公開信息 ，則公司應根據表格8-K的 最新報告同時向委員會提交此類通知。在終止日期之前的範圍內，除非 另有明確規定，否則持有人在自該通知發佈之日起至觸發該通知的事件生效之日起的期間內仍有權行使本認股權證 。

第 4 部分。轉讓 的認股權證。

a) 可轉讓性。 本認股權證及其下述所有權利（包括但不限於任何註冊權）在向公司總部或其指定代理人交出本認股權證後，可全部或部分轉讓 ，同時以持有人或其代理人或律師正式簽署的形式對本 份認股權證進行書面轉讓，以及足以支付該認股權證製作時應繳納的任何 轉讓税的資金轉移。在交出此類認股權證並在需要時支付此類款項後，公司應執行 ，並以該轉讓文書中規定的一個或多個受讓人的名義 交付一份或多份新的認股權證，並應向轉讓人簽發新的認股權證，以證明本認股權證中未如此 分配的部分，本認股權證應立即取消。 儘管此處有任何相反的規定， 除非持有人已全部轉讓本認股權證，否則不得要求持有人親自向公司交出本認股權證， 在這種情況下，持有人應在持有人 向公司提交轉讓表全額轉讓本認股權證之日起三 (3) 個交易日內向公司交出本認股權證。認股權證，如果根據本文件進行了適當分配，則新持有人可以在不發行新認股權證的情況下行使 購買認股權證。

b) 新的 認股權證。在公司上述辦公室出示本認股權證後，本認股權證可以分割或與其他認股權證合併，同時附上由持有人或 其代理人或律師簽署的書面通知，具體説明發行新認股權證的名稱和麪額。在遵守第 4 (a) 條的前提下，對於此類分割或合併中可能涉及的任何轉讓， 公司應執行並交付新的或多份認股權證，以換取根據此類通知的 對認股權證進行分割或合併。所有在轉讓或交易所發行的認股權證的日期均應為本認股權證的初始發行日期，除根據本認股權證可發行的認股權證數量外，應與本認股權證相同 。

c) 搜查令 註冊。公司應根據公司為此目的保存的記錄（“認股權證 登記冊”），不時以本認股權證記錄持有者的名義註冊本認股權證。出於行使本認股權證或向持有人進行任何分配，以及出於所有其他 目的，公司可將本認股權證的註冊持有人 視為本認股權證的絕對所有者，並將其視為本認股權證的絕對所有者，除非另有相反的實際通知。

第 5 部分。雜項。

a) 行使前沒有 作為股東的權利；不得以現金結算。除非第 3 節明確規定 ，否則本認股權證不賦予持有人在行使第 2 (d) (i) 節規定的本認股權之前作為公司股東的任何投票權、分紅 或其他權利。在不限制持有人根據 第 2 (c) 節通過 “無現金行使” 獲得認股權證股份或根據本協議第 2 (d) (i) 節和第 2 (d) (iv) 節獲得現金付款的任何權利的前提下，在 中，在任何情況下均不得要求公司對本認股權證的行使進行淨現金結算。

b) 丟失、 盜竊、銷燬或毀壞逮捕令。公司承諾，在公司收到本認股權證或與認股權證有關的任何股票證書丟失、被盜、銷燬或毀壞等合理令人滿意的證據，如果 丟失、被盜或毀壞，則獲得令其合理滿意的賠償或擔保（就認股權證而言，其中不包括 任何債券的發放），並在交出和取消該認股權證後或股票證書，如果被截斷，公司將製作 並交付新的認股權證或類似的股票證書取消時的期限和日期，以代替該認股權證或股票證書。

c) 星期六、 星期日、節假日等。如果採取任何行動或本協議授予的任何權利到期的最後或指定日期不是工作日，則可以在下一個工作日 採取此類行動或行使此類權利。

d) 已授權 股票。

公司承諾 ，在認股權證到期期間，它將從其授權和未發行的普通股中預留足夠數量的 股份，以便在行使本認股權證下的任何購買權時發行認股權證。公司還承諾，其簽發本認股權證將構成其負責在行使本認股權證下購買權時發行 必要認股權證股份的官員的全權授權。公司將採取一切必要的合理行動 ，確保此類認股權證股份可以在不違反任何適用的法律或法規、 或普通股上市時交易市場的任何要求的情況下按本文的規定發行。公司承諾，在行使本認股權證所代表的購買權時可能發行的所有認股權證股份 將在行使本認股權證所代表的購買權並根據本認股權證支付此類認股權證股份後，獲得正式授權、有效發行、全額支付且不可徵税 ，並且免徵公司為此發行設立的所有税款、留置權和費用（與任何認股權證有關的税款除外） 轉移與此類問題同時發生）。

除非持有人放棄或同意 ，否則公司不得通過任何行動，包括但不限於修改其註冊證書 或通過任何重組、資產轉移、合併、解散、發行或出售證券或 任何其他自願行動，避免或試圖避免遵守或履行本認股權證的任何條款，但一定會 真誠地協助執行所有條款並採取所有必要的行動，或適當 保護本認股權證中規定的持有人權利免受損害。在不限制上述內容的概括性的前提下， 公司將 (i) 在面值增加之前立即將任何認股權證股份的面值提高到該認股權證的應付金額以上 ，(ii) 採取一切必要或適當的行動，使公司能夠在行使本認股權證時有效 併合法發行已全額支付且不可估值的認股權證股票，以及 (iii) 用於商業用途 為獲得任何公共監管機構的所有此類授權、豁免或同意所做的合理努力對此 擁有必要的司法管轄權，以使公司能夠履行本認股權證下的義務。

在採取任何可能導致調整本認股權證可行使的認股權證股份數量或行使價的 行動之前， 公司應獲得任何公共監管 機構或對其擁有管轄權的機構的所有必要授權或豁免或同意。

e) 管轄權。 與本認股權證的解釋、有效性、執行和解釋有關的所有問題均應根據 購買協議的規定確定。

f) 限制。 持有人承認，在行使本認股權證時收購的認股權證股票，如果未註冊且持有人 不使用無現金行使，則將受到州和聯邦證券法規定的轉售限制。持有人承諾並同意 ，在截至本認股權證所證明的 認股權證簽發之日起四 (4) 個月加一 (1) 天的期限內，它不會向居住在加拿大任何省 或地區（統稱 “加拿大司法管轄區”）的任何人或為獲得 {的利益而獲得此類認股權證的任何人出售或以其他方式進行認股權證交易 br} 居住在加拿大任何司法管轄區的另一個人，但根據招股説明書和註冊進行的交易除外 適用加拿大證券法的要求或根據任何可用的豁免而制定的要求（並且 公司或認股權證代理人可能需要此類合規的證據）。持有人進一步同意並承認，如果本認股權證證明的認股權證 自本認股權證發佈之日起四個月內在加拿大任何司法管轄區合法出售或出售給加拿大任何司法管轄區的居民，則認股權證和自本認股權證之日起四個月內簽發的任何替代認股權證應帶有以下圖例。

“除非適用的 證券立法允許，否則該證券的持有人在_______________之前不得在加拿大交易證券。”

g) 非豁免 和費用。持有人的任何交易過程或任何延遲或未能行使本協議項下的任何權利均不得構成對此類權利的放棄，也不得以其他方式損害持有人的權利、權力或補救措施。在不限制本 認股權證或購買協議的任何其他條款的前提下，如果公司故意故意不遵守本認股權證的任何條款，導致 對持有人造成任何物質損失，則公司應向持有人支付足以支付持有人產生的任何費用和 開支的款項，包括但不限於合理的律師費，包括上訴程序的律師費} 根據本協議收取任何應付款項或以其他方式強制執行其任何權利、權力或以下補救措施。

h) 通知。 公司要求或允許向持有人發出或交付的任何通知、請求或其他文件均應根據購買協議的通知條款在 中交付。

i) 責任限制 。在持有人沒有采取任何積極行動行使本認股權證 股票購買認股權證，也沒有列舉持有人的權利或特權的情況下，本協議的任何條款均不導致持有人對購買任何普通股或作為公司股東的 價格承擔任何責任，無論此類責任是由公司還是 公司的債權人主張。

j) 補救措施。 持有人除了有權行使法律賦予的所有權利（包括追回損害賠償）外，還有權 具體履行其在本認股權證下的權利。公司同意，金錢賠償不足以補償 因其違反本認股權證的規定而蒙受的任何損失，特此同意在任何 訴訟中放棄也不主張法律補救措施足以滿足的辯護。

k) 繼任者 和受讓人。在遵守適用的證券法的前提下，本認股權證及其所證明的權利和義務應為 的利益提供保障，並對公司的繼任者和允許的受讓人以及持有人的繼任者和允許的受讓人具有約束力。 本認股權證的條款旨在不時使本認股權證的任何持有人受益，並應由認股權證持有人或持有人執行 。

l) 修正案。 經公司和持有人書面同意，可以修改或修改本認股權證或免除本認股權證的條款。

m) 可分割性。 只要有可能，本逮捕令的每項條款都應解釋為根據適用法律生效和有效， 但是，如果本逮捕令的任何條款被適用法律禁止或根據適用法律無效，則該條款將在此類禁令或無效的範圍內無效，並且不會使此類條款的其餘條款或本逮捕令的其餘條款失效。

n) 標題。 本認股權證中使用的標題僅為方便參考，無論出於何種目的，均不得被視為本認股權證的一部分。

********************

（簽名頁如下）

為此，公司 促使本逮捕令由該逮捕令的官員自上文所述之日起經正式授權執行，以昭信守。

運動通知

至：金色 礦業公司

(1) 下列簽署人特此選擇根據所附認股權證的條款購買公司的__________股權證股份（前提是全額行使 ），並在此招標全額支付行使價以及所有適用的轉讓税（如果有）。

(2) 付款 應採用（勾選適用複選框）的形式：

§ 使用美國的合法貨幣；或

¨ [如果允許，根據 第 2 (c) 小節規定的公式，根據第 2 (c) 小節規定的無現金 行使程序可購買的最大數量的認股權證，根據第 2 (c) 分節規定的無現金 行使程序可購買的認股權證股份的最大數量行使本認股權證。

(3) 請 以下列簽署人的名義或以下指定的其他名稱發行上述認股權證股份：

_______________________________

認股權證股份應交付至以下 DWAC 賬號：

_______________________________

_______________________________

_______________________________

[持有人的簽名 ]

展品 B

任務表

（要轉讓上述認股權證，請填寫此 表格並提供所需信息。請勿使用此表格購買股票。）

對於收到的價值，特此將上述認股權證及由此證明的所有權利 轉讓給