附件2.1
證券説明
以下是有關YS Biophma股本的主要條款摘要。本摘要並不完整，應與修訂的YS Biophma文章一起閲讀，該文章的副本包含在本註冊聲明的其他部分。
YS Biophma是一家獲開曼羣島豁免的有限責任公司，受經修訂的YS Biophma章程、開曼羣島公司法及開曼羣島普通法監管。
YS Biophma的法定股本為50,000美元，分為2,500,000,000股普通股，每股面值0.00002美元。所有已發行和已發行的普通股均已繳足股款且不可評估。
以下為經修訂YS Biophma細則及開曼羣島公司法有關普通股重大條款的摘要 。
普通股
一般信息
普通股持有人 擁有相同的權利。所有普通股均已繳足股款，且無需評估。非開曼羣島居民的YS Biophma股東可自由持有和轉讓其普通股。
分紅
普通股的持有人有權獲得YS Biophma董事會可能宣佈的股息。此外，YS Biophma股東可通過普通決議案宣派股息，但任何股息不得超過YS Biophma董事會建議的數額。 經修訂的YS Biophma細則規定，YS Biophma的董事可在推薦或宣佈任何股息前，從合法可供分配的資金中撥出他們認為適當的款項作為一項或多項儲備，根據董事的絕對 酌情決定權，適用於應付或有或有或將股息相等或用於該等資金可適當運用的任何其他目的。根據開曼羣島法律，YS Biophma可從溢利或股份溢價賬户中支付股息，條件是在任何情況下均不得支付股息，前提是這會導致YS Biophma無法償還其債務，因為該等債務在正常業務過程中到期。
投票權
就所有須經股東投票表決的事項 而言，每股普通股有權投一票。在任何股東大會上投票均以舉手方式進行，除非(在宣佈舉手結果之前或之後)要求以投票方式表決。該會議的主席或任何一名或多名股東可要求以投票方式表決，該股東須持有不少於普通股所附投票權的百分之十(10%)。股東大會通過的普通決議需要在會議上投普通股的簡單多數票，而特別決議則需要不少於會議上已發行和已發行普通股投票的三分之二的贊成票，幷包括 一致的書面決議。如更改名稱、減少股本或更改經修訂的YS Biophma條款等重要事項，將需要特別決議。
普通股的轉讓
在經修訂的YS Biophma章程細則所載限制的規限下，YS Biophma的任何股東均可透過通常或普通形式的轉讓文件或YS Biophma董事會批准的任何其他形式轉讓其全部或任何普通股 。
YS Biophma董事會可行使其絕對酌情權，拒絕登記任何未繳足股款的普通股或其有留置權的普通股的任何轉讓。YS Biophma董事會也可以拒絕登記任何普通股的轉讓，除非：
| ● | 轉讓文書已送交YS Biophma，並附有有關股份的證書(如有的話)，以及YS Biophma董事會可能合理要求的其他證據，以顯示轉讓人有權進行轉讓； |
| ● | 轉讓文書僅適用於一類股份； |
| ● | 如有需要，轉讓文書已加蓋適當印花； |
| ● | 如股份轉讓予聯名持有人，則受讓股份的聯名持有人人數不得超過四人；或 |
| ● | 就此向YS Biophma支付納斯達克可能釐定須支付的最高金額或YS Biophma董事會不時要求的較低金額的費用。 |
如果YS Biophma董事拒絕登記轉讓，他們應在向YS Biophma提交轉讓文書之日起三個日曆月內，向轉讓方和受讓方各發送拒絕通知。
轉讓登記 在遵守紐約證券交易所要求的任何通知後，可在董事會根據其絕對酌情決定權不時決定的時間和期間內暫停登記和關閉會員登記冊，但在任何日曆年不得暫停轉讓登記 或關閉會員登記冊超過30天。
清算
在清盤或其他方面(轉換、贖回或購買普通股除外)的資本回報時，可供普通股持有人分配的資產應足以償還清盤開始時的全部股本 ，盈餘將按YS Biophma股東於清盤開始時所持普通股的面值按比例分配給YS Biophma股東，但須從應付款項的普通股中扣除。 如其可供分配的資產不足以償還所有繳足股本，則該等資產將予以分配，以使 YS Biophma股東應按彼等所持普通股的面值按比例承擔虧損 。
普通股的申購和普通股的沒收
YS Biophma董事會可不時催繳股東任何未支付的普通股款項(須收到指明付款時間的至少十四個歷日的通知)。在通知期限過後，已被稱為 但仍未支付的普通股將被沒收。
普通股的贖回
在開曼羣島公司法條文的規限下，YS Biophma可根據股東或YS Biophma的選擇權 發行須贖回或須贖回的股份。該等股份的贖回將按YS Biophma 董事會決議案或股東特別決議案於股份發行前所釐定的方式及其他條款進行。YS Biophma亦可按YS Biophma董事會或YS Biophma股東普通決議案批准的條款及方式購回任何普通股。
根據開曼羣島公司法，任何股份的贖回或回購可以從公司的利潤中支付，或從為贖回或回購目的而發行的新股的收益中支付，或者從資本(包括股票溢價賬户和資本贖回準備金)中支付，前提是公司能夠在支付之後立即償還在正常業務過程中到期的債務。 此外，根據公司法，除非該股票已全部繳足，否則不得贖回或回購(I)該股票，(Ii)如贖回或回購將導致沒有已發行及已發行股份，或(Iii)公司已開始清盤。 此外，YS Biophma董事可接受免費交出任何繳足股款股份。
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股份權利的變動
在開曼羣島公司法條文的規限下，任何類別股份所附帶的所有或任何特別 權利，如獲不少於該類別已發行股份三分之二的持有人書面同意，或經該類別股份持有人於該類別股份持有人的單獨股東大會上親自或委派代表 通過決議案，可產生重大不利影響 。除非 該類別股份的發行條款另有明確規定，否則授予已發行任何類別股份持有人的權利不得被視為因增設或配發或發行與該現有類別股份或其後的股份享有同等地位的額外股份而產生重大不利影響。普通股持有人的權利不應被視為因設立或發行具有優先權或其他權利的股份(包括但不限於設立具有增強或加權投票權的股份)而受到重大不利影響。
股東大會
股東大會可由YS Biophma的董事長(YS Biophma董事會的多數成員)召集。召開股東周年大會及任何其他股東大會須提前至少七(Br)(7)個歷日發出通知，惟如有權出席會議並於大會上表決的股東(或其委託人)的三分之二 同意，則本公司的股東大會應被視為已正式召開。
附在股份上的投票權。
在任何股份當時附帶的任何權利及限制的規限下，以舉手方式表決時，每名親身出席的股東及每名由受委代表代表股東的人士在股東大會上各有一票，而以投票方式表決時，每名股東及每名由受委代表代表股東的人士均可就其或其受委代表為持有人的每股股份投一票。
查閲簿冊及紀錄
YS Bianjama董事會 將決定YS Bianjama的賬目和賬簿是否在多大程度上、在什麼時間和地點以及在什麼條件或條款下開放給YS Bianjama股東，也沒有YS Bielma股東（不是YS Bielma的董事 ）除非開曼羣島公司法另有規定，否則將有權檢查YS Bianjama的任何賬户、賬簿或文件。
《資本論》的變化
YS BIGIMAMA可 不時通過普通決議：
| ● | 按決議所訂明的數額增加其股本，分為若干數額的股份； |
| ● | 合併並將其全部或部分股本分成比現有股份更多的股份； |
| ● | 將其現有股份或其中任何股份再分成數額較小的股份；但在該分拆中，就每一減少的股份而繳付的款額與未繳付的款額(如有的話)之間的比例，將與衍生該減少的股份的比例相同；或 |
| ● | 註銷於決議案通過當日尚未被任何人認購或同意認購的任何股份，並將其股本數額減去如此註銷的股份數額。 |
在開曼羣島公司法規定的任何確認或同意的規限下，YS Biophma可通過特別決議案以法律允許的任何方式減少其股本或任何股本贖回儲備。
3
認股權證
於業務合併完成後，緊接之前尚未發行的每股頂峯認股權證已不再是頂峯公開 股份的認股權證，並由YS Biophma承擔及轉換為YS Biophma認股權證，使其持有人有權按一對一基準購買該數目的 普通股。在其他情況下，每份YS Biophma認股權證將繼續擁有並受制於緊接業務合併完成前適用於該等峯會認股權證的條款及條件(包括任何回購權及無現金行使條款)。
獲豁免公司
YS Biophma是根據開曼羣島法律註冊成立的獲豁免的有限責任公司。《開曼羣島公司法》區分了普通居民公司和豁免公司。任何在開曼羣島註冊但主要在開曼羣島以外開展業務的公司均可申請註冊為豁免公司。除下列豁免和特權外，豁免公司的要求與普通居民公司基本相同 ：
| ● | 獲豁免公司(持有在開曼羣島經營業務許可證的獲豁免公司除外)無須向開曼羣島公司註冊處提交股東年度申報表； |
| ● | 獲得豁免的公司的成員名冊不公開供查閲； |
| ● | 獲豁免的公司無須舉行週年股東大會； |
| ● | 被豁免的公司不得發行流通股或無記名股票，但可以發行無面值的股票； |
| ● | 獲豁免的公司可獲得不徵收任何未來税項的承諾； |
| ● | 獲豁免的公司可在另一管轄區繼續註冊，並在開曼羣島撤銷註冊； |
| ● | 獲豁免的公司可註冊為存續期有限的公司；及 |
| ● | 獲得豁免的公司可以註冊為獨立的投資組合公司。 |
“有限責任” 是指每個股東的責任僅限於股東在公司股票上未支付的金額(但在特殊情況下除外，例如涉及欺詐、建立代理關係或非法或不正當目的，或法院可能準備揭開公司面紗的其他情況)。
開曼羣島的數據保護 - 隱私 通知
本隱私聲明解釋了YS Biophma根據開曼羣島2017年數據保護法(經不時修訂)以及據此頒佈的任何法規、業務守則或命令(DPA)收集、處理和維護公司投資者個人信息的方式 。
Ys Biophma承諾 根據DPA處理個人數據。在使用個人數據方面，該公司將在《數據保護法》中被定性為 一名‘數據控制者’，而該公司的某些服務提供商、附屬公司和代表可能在《數據保護法》中扮演‘數據處理者’的角色。這些服務提供商可以出於自己的合法目的處理與向公司提供的服務相關的個人信息。
本隱私聲明向YS Biophma的股東發出通知，通過對YS Biophma的投資，YS Biophma和YS Biophma的某些服務提供商可以收集、記錄、存儲、轉移和以其他方式處理個人數據，從而可以直接或間接地識別個人身份 。
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您的個人數據將 為合法目的得到公平處理，包括(A)處理對於公司履行您所屬的合同或在您的請求下采取合同前步驟是必要的，(B)處理是為了遵守公司必須承擔的任何法律、税務或監管義務，或(C)處理是為了公司或披露數據的服務提供商的合法 利益的目的。作為數據控制器，YS Biophma 只會將您的個人數據用於YS Biophma收集這些數據的目的。如果YS Biophma需要將您的個人 數據用於無關目的，YS Biophma將與您聯繫。
YS Biophma預計 YS Biophma將出於本隱私聲明中規定的目的與公司的服務提供商共享您的個人數據。 YS Biophma還可以在合法且為遵守其合同義務或您的指示，或在與任何監管報告義務相關的情況下有必要或適宜這樣做的情況下，共享相關的個人數據。在特殊情況下，YS Biophma將與任何國家或地區的監管、檢察和其他政府機構或部門、 以及訴訟各方(無論是未決的還是受到威脅的)共享您的個人數據，包括YS Biophma 有公共或法律責任這樣做的任何其他人(例如，協助檢測和防止欺詐、逃税和金融犯罪或遵守法院命令)。
就數據處理目的而言，YS Biophma不應將您的個人信息 保留超過所需的時間。
YS Biophma不會 出售您的個人數據。任何將個人資料轉移至開曼羣島以外的地方，均須符合《税務局》的要求。如有必要，YS Biophma將確保與該數據的接收方 簽訂單獨和適當的法律協議。
YS Biophma將僅根據DPA的要求傳輸個人數據，並將應用適當的技術和組織信息安全措施，以防止未經授權或非法處理個人數據，以及防止個人數據的意外丟失、 破壞或損壞。
如果你是一個正常的人，這將直接影響你。如果您是公司投資者(為此，包括信託或豁免有限合夥企業等法律安排)，向YS Biophma提供與您有關的個人個人信息(與您在公司的投資有關)，且這些個人信息與您在公司的投資有關，您應將內容告知該等個人。
根據DPA，您擁有某些權利，包括(A)被告知YS Biophma如何收集和使用您的個人數據的權利(此隱私通知 履行了YS Biophma在這方面的義務)(B)獲得您的個人數據副本的權利(C)要求YS Biophma停止直銷的權利(D)更正不準確或不完整個人數據的權利(E)撤回您的同意並要求YS Biophma停止處理或限制處理的權利，或不開始處理您的個人資料 您的個人資料(F)收到數據泄露通知的權利(除非該項違反不大可能造成損害)(G)獲得關於開曼羣島以外的任何國家或地區的信息的權利 YS Biophma直接或間接將您的個人資料轉移到、打算轉移或希望轉移的國家或地區，YS Biophma為確保個人數據和YS Biophma可獲得的關於您的個人數據來源的任何信息的安全而採取的一般措施(H)向開曼羣島監察員辦公室投訴的權利，以及(I)在某些有限的情況下要求YS Biophma刪除您的個人數據的權利。
如果您認為 您的個人信息未得到正確處理，或者您對公司對您提出的有關使用您的個人信息的任何請求的迴應不滿意，您有權向開曼羣島監察員投訴。監察員可通過撥打電話+1(345)946-6283或發送電子郵件至info@ombusman.ky聯繫監察員。
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