(1)
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BW Group Limited(“BW Group”或“貸款人”);
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(2)
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哈夫尼亞有限公司(“該公司”);及
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(3)
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SEB公司融資,Skandinaviska Enskilda Banken AB(“SEB”)。
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1
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背景
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(A)
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BW集團目前持有本公司246,106,112股股份,佔本公司已發行及已發行股份的53.23%。
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(B)
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本公司已委任SEB、Clarksons Platou Securities及Fearnley Securities為聯席經辦人及聯席賬簿管理人(合稱“經辦人”),為一項總收益高達約1億挪威克朗的私人配售(“私人配售”)提供建議及實施。
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(C)
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根據私人配售申請條款(“申請條款”),私人配售的配發股份將於2022年5月9日(“付款日期”)或前後交付予私人配售的申請人。為方便迅速交收及讓經理向獲配售股份的申請人提供已有的流通股份,雙方同意貸款人將按本協議所載條款及
條件,代表經理向SEB出售本公司現有股份。
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2
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股份出借
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3
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送貨
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4
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退貨
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5
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補償
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6
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陳述、保證及承諾
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6.1
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出借人
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(i)
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它被正式授權並有權履行本協議項下的職責和義務;
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(Ii)
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它對根據本協議借出的借入股份具有有效所有權,並有合法權利和權力根據本協議的條款借出和交付借入的股份;
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(Iii)
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借入的股份將由出借人在經理的指示下交付給經理,沒有任何擔保權益、債權、留置權、股權和其他產權負擔;
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(Iv)
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在管理人借入股票期間,它不會出售根據本協議借出的任何借入的股票。
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6.2
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“公司”(The Company)
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(i)
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它被正式授權和授權履行本協定項下的職責和義務;以及
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(Ii)
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新股於如此交付時將獲有效發行、繳足股款,並在各方面享有與本公司所有其他已發行股份同等的權利。
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(i)
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它被正式授權並有權履行本協議項下的職責和義務;
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(Ii)
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不受其章程條款或任何其他方式的限制,不得根據本協議借入借入的股份或以其他方式履行其在本協議項下的義務。
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BW集團有限公司
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Hafnia Limited
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/s/Nicholas Fell
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/s/Petrus Wouter Van Echtelt
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總法律顧問&執行副總裁
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/s/ [已編輯]
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[已編輯]
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