附件4.1

證券説明

OneMedNet公司(“我們”、“我們”、“我們”或“公司”)有兩類證券，根據修訂後的1934年《證券交易法》(《交易法》)第12條登記：普通股、每股票面價值0.0001美元的普通股、 和認股權證，每份可行使的完整認股權證可按11.50美元的行使價購買一股普通股(“認股權證”)。 以下本公司證券的主要條款摘要並非該等證券的權利及 優先股的完整摘要。我們敦促您閲讀我們的公司註冊證書和章程全文，以獲得對公司證券的權利和優惠以及修訂後的特拉華州公司法(以下簡稱DGCL)的完整描述。

此處使用的已定義術語和未在此處定義的術語應具有本證券説明 作為證據的公司10-K表格年度報告中該等術語的含義。

一般信息

OneMedNet股東的權利受特拉華州法律、OneMedNet的公司註冊證書(“章程”)和OneMedNet的附則 (“附則”)管轄。以下對OneMedNet股本條款的描述並不完整，僅參考特拉華州法律的適用條款以及《憲章》和《附例》的適用條款 ，併入本附件4.1所屬的Form 10-K年度報告(“年度報告”)。此處使用的大寫術語 未另行定義的含義與年度報告中的含義相同。

授權股票和未償還股票

我們的法定股本為101,000,000股，每股面值為0.0001美元，包括(A)100,000,000股普通股(“普通股”)和(B)1,000,000股優先股(“優先股”)。

普通股

截至2024年3月20日，已發行普通股數量為23,572,232,230股。普通股的所有股份均已繳足股款，且不可評估。

投票權. 每名普通股持有人有權就提交股東表決的所有事項，就該持有人所持有的每股普通股股份投一票。普通股持有者將在所有事項上作為一個類別一起投票。除非法律另有明確要求 ，普通股持有人本身無權就僅與權利、權力、優惠(或其限制、限制或限制)有關的任何《憲章》修正案(包括任何指定證書) 投票。

股息權當董事會依法宣佈時，普通股持有人將有權獲得普通股的股息和現金、股票或財產的其他分配。

清盤時的權利。 如果發生任何清算、解散或清盤，無論是自願的還是非自願的，我們可以合法分配給股東的資金和資產將分配給當時已發行普通股的股東按比例根據每個該等持有人所持有的股份數目。

其他權利。 普通股持有人沒有優先認購權或轉換權或其他認購權。普通股沒有適用於贖回或償債基金的規定。普通股持有人的權利、優先權和特權將受制於我們未來可能發行的任何優先股的持有人的權利、優先權和特權。

授權但未發行的股票 。我們的普通股授權但未發行的股份可供未來發行，無需股東批准， 受納斯達克上市標準施加的任何限制。這些額外股份可用於各種公司 財務交易、收購和員工福利計劃。授權但未發行和未保留的普通股以及 優先股的存在可能會使通過代理競爭、要約收購、 合併或其他方式獲得對我們的控制權的嘗試變得更加困難或受阻。

企業合併。 OneMedNet將不受DGCL第203條的管轄。一般而言，第203條禁止特拉華州上市公司在成為利益股東之日起三年內與“有利害關係的股東”(包括擁有該公司15%或以上有投票權股票的個人或團體)進行企業合併，例如合併，除非(除某些例外情況外)該人成為有利害關係的股東的企業合併或交易已按規定方式獲得批准。因此，OneMedNet將不受第203條的任何反收購影響。然而，章程 包含的條款將具有與第203條類似的效力，該條款將在限制生效時間起及之後生效 ，但對企業合併的此類限制不適用於在限制生效時間之前成為此類限制的任何利益股東 。

股東行動；股東特別會議。《憲章》規定，股東不得在書面同意下采取行動，而只能在股東年度會議或特別會議上採取行動。因此，控制OneMedNet大多數股本的股東在沒有按照我們的章程召開股東大會的情況下， 將無法修改我們的章程或罷免董事。此外，《憲章》規定，出於任何目的，股東特別會議只能在董事會、OneMedNet董事會主席或首席執行官 指示下或在其指示下召開，其他任何人不得召開。這些規定可能會推遲股東強制考慮提案的能力，或者推遲控制OneMedNet大部分股本的股東採取任何行動的能力，包括罷免董事。

股東提案和董事提名的提前通知要求 。此外，我們的章程還為股東 提交年度會議或股東特別會議的提案設立了預先通知程序。一般而言，為使任何事項“適當地提交”會議，該事項必須(I)在本公司董事會發出或指示下發出的會議通知中列明，(Ii)如未在會議通知中列明，則由董事會以其他方式提交會議，或(Iii)由股東以其他方式提交會議，該股東(A)在發出通知之日是股東，在有權在會議及會議時間投票的股東的記錄日期作出決定，(B)有權在會議上投票， 及(C)已遵守本公司附例中指定的預先通知程序，或已根據交易所法案下的規則 14a-8及其下的規則和條例適當地提出該建議，該建議已包含在 年度會議的委託書中。股東不得在任何股東特別會議上提名人選進入本公司董事會。

此外，股東必須(I)以書面形式向祕書及時發出(定義見下文)有關事項及提名進入董事會的人士 ，及(Ii)按章程規定的時間及形式對該等通知作出任何更新或補充。

為了及時，股東的通知必須按照“可接受的交付方式”收到，不得早於前一年股東年會一週年前的第120天，也不遲於 第90天；但是，如果 上一年沒有舉行年會，或者年會召開的日期比周年紀念日期早30天以上，或者推遲(休會或休會除外)60天以上，或者，如果首次公開披露年會日期不到該年會日期的100天，有關股東的通知必須不早於股東周年大會前120天，但不遲於(1)股東周年大會前90天及(2)本公司首次公開披露股東周年大會日期後10天(在該等期間內發出的通知，稱為“及時通知”)中較遲者。

股東在年度會議或特別會議上只能考慮適當提交股東會議的提案或提名。這些規定可能會 將大多數未償還有投票權證券的持有者支持的股東行動推遲到 下一次股東大會。

章程或附例的修訂。我們的章程可由董事會多數票或持有所有當時有權在董事選舉中投票的所有已發行股票的至少66 和三分之二(662/3%)投票權的股東以多數票修改或廢除，作為一個類別一起投票。修訂章程的若干條文 須獲得董事會過半數的贊成票及至少66 有權投票的已發行股份的三分之二(662/3%)的投票權。

法定人數

我們的章程規定，在任何董事會會議上，當時在任董事總數的過半數構成法定人數。

無累計投票

根據特拉華州法律，除非公司證書明確授權累計投票權，否則不存在累計投票權。《憲章》並未授權進行累積投票。

對高級職員和董事的責任和賠償的限制

我們的章程和章程在DGCL允許的最大範圍內為董事和高級管理人員提供 補償和墊付費用，但某些 有限的例外情況除外。我們已經與我們的每一位董事和高級職員簽訂了賠償協議。在某些情況下，這些賠償協議的條款可能比特拉華州法律所載的具體賠償條款更為寬泛。此外， 在特拉華州法律允許的情況下，憲章和公司章程包括免除董事因違反董事的某些受託責任而造成的金錢損害的個人責任的條款。這一條款的效果是限制我們的權利和我們的股東在衍生品訴訟中因董事違反受託責任而向董事追討金錢損害賠償的權利 董事。這些規定可能被認為對違反美國聯邦證券法的行為是不可執行的。

持不同政見者的評價權和支付權

根據DGCL，除某些例外情況外，OneMedNet的股東將擁有與OneMedNet合併或合併相關的評估權。根據DGCL第262條 ，適當要求和完善與此類合併或合併相關的評估權的股東將有權獲得支付特拉華州衡平法院確定的其股份的公允價值。

股東派生訴訟

根據DGCL，我們的任何股東 可以本公司的名義提起訴訟，以獲得對其有利的判決，也稱為衍生品訴訟，前提是提起訴訟的 股東在與訴訟相關的交易時是我們的股票持有人。

論壇選擇

《憲章》規定，除非我們在適用法律允許的最大範圍內書面同意選擇替代法院，否則特拉華州衡平法院將是任何內部或公司內部索賠或主張受特拉華州法律規定的內部事務原則管轄的索賠的任何訴訟的唯一和獨家法院，包括但不限於(I)代表OneMedNet提起的任何衍生訴訟或訴訟；(Ii)任何聲稱OneMedNet的任何高管或其他僱員或股東違反其對OneMedNet或其股東的受信責任的訴訟；或(Iii)根據DGCL或憲章或附例的任何條文而引起的任何訴訟，或DGCL賦予特拉華州衡平法院管轄權的任何訴訟，將由特拉華州內的州法院(或如果沒有位於特拉華州境內的法院 具有管轄權，則為特拉華州聯邦地區法院)提起。此外，除非我們書面同意在適用法律允許的最大範圍內選擇替代法院，否則根據證券法及其頒佈的規則和法規提出訴訟原因的任何訴訟的唯一和排他性法院將是美國特拉華州聯邦地區法院(或如果該法院對此類訴訟沒有管轄權，則為任何其他聯邦地區法院)。但條件是，如果此類法院是非法、無效或不可執行的，則根據證券法提出訴訟原因的任何訴訟的唯一和獨家法院將是特拉華州衡平法院。

轉讓限制

A&R註冊權協議 規定，OneMedNet股權持有人根據新OneMedNet Holdings LLC協議直接交換或贖回新OneMedNet Holdings共同單位而持有的任何新OneMedNet Holdings普通股或本公司普通股股份的轉讓須受若干限制。根據A&R登記權協議，此類限制自交易結束時開始，對於OneMedNet董事股權持有人持有的股份，於以下日期中較早的日期結束：(A)交易結束日期一年後和(B)公司完成清算、合併、換股或其他類似交易的結束日期的翌日，該交易導致本公司所有股東有權將其普通股轉換為現金、證券或其他財產，及(Ii)對於OneMedNet Offer股權持有人， 在(A)截止日期後180天和(B)本公司完成清算、合併、換股或其他類似交易，導致OneMedNet所有股東 有權將其普通股轉換為現金、證券或其他財產的截止日期中較早的日期結束。對OneMedNet官員 股東的此類限制於2022年12月4日終止。

交易符號與市場

我們的普通股在納斯達克上上市，代碼為“ONMD”。