附錄 99.1
2023年6月28日歐洲中部時間14點 在荷蘭阿姆斯特丹中部時間14點在荷蘭阿姆斯特丹阿姆斯特丹Atrium的CMS Derks Star Busman N.V. 的辦公室舉行年度股東大會 的會議紀要。美因茲生物醫學公司是一家根據荷蘭法律註冊的上市公司,註冊號為82122571。
董事長兼祕書
本公司非執行董事 親自出席會議的漢斯·海基安德被任命為會議主席,漢斯·赫克蘭被任命為會議主席,他指定CMS Derks Star Busman N.V. 的民法公證人、公司的荷蘭法律顧問Martijn van der Bie擔任 會議的祕書,所有這些都是根據本協議第27條規定的公司的公司章程。
開幕
主席宣佈會議開幕並記錄説, 會議在公司章程第 26.1 條提及的地點之一舉行,否則 會議是在充分遵守公司章程和荷蘭法律的適用條款的情況下召開的。
此外,主席記錄説:
(a) | 會議通知,包括帶有解釋性説明的議程,以及所有相關的輔助文件 已於 2023 年 7 月 19 日在公司網站上發佈,並於 2023 年 5 月 19 日通過 SEC 6-K 表格向美國證券交易委員會提交; |
(b) | 5月31日共發行和流通了15,247,548股普通股 2} 23,這是本次會議的創紀錄日期 ; |
(c) | 漢斯·赫克蘭作為書面授權的代理人代表5,470,935股普通股出席會議, 佔已發行和流通股份的35.88%; |
(d) | 每股賦予在會議上投票一票的權利。 |
最後,主席記錄説,沒有擁有會議權的人 要求在會議上討論任何事項,也沒有根據公司章程第26.6條在 中提交任何決議供會議通過。
討論議程
主席討論了會議議程 並記錄説,沒有一位與會者對議程中包含的項目有任何問題或意見。
提案和投票
主席將會議議程中包括 的每個表決項目付諸表決,並記錄每個表決項目均以法定多數獲得通過。
關閉
由於沒有其他事項,主席 宣佈會議閉幕。
附件
這些 分鐘將附上以下文件:
(a) | 會議通知; |
(b) | 附解釋性説明的會議議程; |
(c) | 會議的出席者名單;以及 |
(d) | 布羅德里奇與會議有關的列表報告。 |
簽名如下(簽名頁緊隨其後) | |
主席 | |
/s/ 漢斯·海克蘭 | |
祕書 | |
/s/ Martijn van der Bie |