塞西莉亞·格里爾森 355 4° piso (1107) — Cad.Bs 自主權。如。電話 +54 11 4319-3000 www.lomanegra.com.ar 2024 年 3 月 25 日將於 2024 年 4 月 25 日舉行的普通股東大會的投票建議和動議提案以下是 Loma Negra C.I.A.S.A.（“公司”）董事會提出的建議或將在4月舉行的公司普通股東大會上審議的關於議程項目的議案提案 2024 年 25 日（“股東周年大會”）。1.指定負責訂閲會議記錄的人員。董事會建議股東周年大會任命主要股東阿根廷Intercement Trading e Inversiones S.L. 的代表和在阿根廷共和國成立的摩根大通銀行的代表，他們代表公司美國存託憑證（ADR）的持有人。2.審議《阿根廷公司法》第234條第（1）款所指的文件，這些文件與截至2023年12月31日的第99號常規財政年度相對應。根據第19,550號法律第234條第1分節，董事會建議投票批准與截至2023年12月31日的第99財年有關的所有文件。3.審議截至2023年12月31日止年度的業績。考慮董事會關於分配累計業績賬户餘額的提議，截至2023年12月31日，累計業績賬户餘額為6,875,895美元（以千計），用於增加 “未來股息可選準備金”。將全部或部分使用此類儲備金的權力一次或多次下放給董事會，具體取決於業務的發展以及直到下次股東大會審議 2024 年 12 月 31 日的財務報表。根據年度報告的規定，考慮到根據第19,550號《公司法》第70條關於法定儲備金的規定，已達到20％的股本上限，董事會提議分配截至2023年12月31日累計業績賬户餘額為6,875,895美元（以千計），以增加 “未來股息可選儲備金”，授權董事會董事有權在下次股東大會之前全部或部分行使作為截至2024年12月31日的財務報表的考慮對象，根據業務發展情況，使用此類儲備金一次或多次，直到下次股東大會審議截至2024年12月31日的財務報表。4.審議截至2023年12月31日止年度董事會成員的業績。董事會不就此事發表意見，並期望股東批准其業績。5.審議截至2023年12月31日止年度的監事委員會成員的業績。董事會不就此事發表意見，並期望股東批准監事會的業績。6.考慮與截至2023年12月31日的財政年度相對應的董事會薪酬，金額為868,273,678.34美元（總薪酬），超過481,065,244.42美元

塞西莉亞·格里爾森 355 4° piso (1107) — Cad.Bs 自主權。如。根據不分配股息的提議，致電+54 11 4319-3000 www.lomanegra.com.ar，超過第19,550號法律第261條和法規規定的利潤百分之五（5％）的上限。董事會不就此事發表意見，並希望股東批准與截至2023年12月31日止年度相對應的董事會薪酬。7.審議截至2023年12月31日止年度的監事委員會成員薪酬。董事會不就此事發表意見，並希望股東批准監事會的薪酬，該薪酬相當於截至2023年12月31日的年度的14,776,989阿根廷比索。8.設定2024年的董事人數以及正式和候補成員的任命。批准了一項政策，旨在在當年保持獨立成員佔董事會成員總數的至少20％的比例。董事會沒有就2024年的董事人數和任命提出建議，而是提及控股股東可能提出的提案。董事會提議批准一項政策，目的是在全年保持獨立成員佔董事會成員總數的至少 20% 的比例。9.任命2024年監督委員會的正式成員和候補成員。董事會不就此提出建議，而是提及控股股東可能提出的提案。10.任命2024年外聘審計師以及相應會計師事務所的主要合夥人和候補合夥人。根據董事會在2024年3月6日舉行的會議上提出的提議，董事會提議任命皮斯特雷利、亨利·馬丁和合夥人有限公司（安永全球成員），特別是何塞·阿爾貝託·科亞·泰斯頓為主要合夥人，凱倫·格里戈裏安為替代合夥人，因為該公司符合獨立性和能力要求。11.批准截至2023年12月31日止年度的外聘審計師費用。董事會提議批准Pistrelli、Henry Martin y Asociados S.R.L.（安永全球成員）截至2023年12月31日止年度的費用為824,323,050阿根廷比索（不含增值税）。12.考慮2024年外聘審計師的費用。董事會提議將對2024年外聘審計師費用的審議推遲到下次股東大會，屆時將審議截至2024年12月31日的財務報表。批准審計委員會2024年預算。根據章程第十六條的規定，審計委員會的預算必須有足夠的資金來支付 (i) 任何會計師事務所的報酬，以編制或發佈審計報告或開發其他類型的審計、審查或認證服務；以及 (ii) 任何具有以下條件的法律顧問：

塞西莉亞·格里爾森 355 4° piso (1107) — Cad.Bs 的自主權。如。電話 +54 11 4319-3000 www.lomanegra.com.ar 僱用審計委員會可能認為履行其職責是適當或必要的。從這個意義上講，董事會提議將審計委員會2024財年的預算定為1,911,533,486阿根廷比索（不含增值税）。14.授予進行文書工作和進行必要申報的相關授權。董事會提議授權盧克雷西亞·洛雷羅和/或盧西亞諾·巴布因和/或米凱拉·巴達拉科先生和/或費邊·富恩特和/或諾莉亞·比加先生，這樣他們中的任何人都可以模糊地執行所有必要的程序，向相應的商業登記處、國家證券交易委員會（包括 “金融信息高速公路”）、布宜諾斯艾利斯證券交易所（BYMA）提交和登記股東周年大會通過的決議，以及交易委員會（SEC）、Mercado Abierto Electronico（MAE）、紐約證券交易所（NYSE）等其他可能相應的機構，有權簽署文件、授予契約、獲得通知和答覆請求以及出版物。Marcos I. Gradin 投資者關係官員 LOMA NEGRA C.I.A.S.A.