第 15 號展品

至：

賽琳娜酒店有限公司

27 老格洛斯特街

倫敦

WC1N 3AX

英國

2024 年 1 月 25 日

親愛的先生們

SELINA HOSPITALITY PLC（ 公司）提議進行負債籌資和重組

我們，以下籤署人，截至本文發佈之日，是公司 的股東，瞭解到公司提議進行一系列籌資和負債重組交易，根據這些交易，公司打算以新的股權融資的形式從 的某些現有和新投資者那裏籌集高達68,000,000美元的資金（新籌款），並重組某些負債，包括但不限於147.5美元下的債務 2026年到期的6.00％可兑換 優先票據本金為百萬美元公司於2022年10月27日（2026年票據）以及 英國賽琳娜管理有限公司分別於2023年6月26日和2023年7月31日向魚鷹投資有限公司（魚鷹）發行的1,560萬美元有擔保可轉換票據（魚鷹票據）下的債務（魚鷹票據），這是與魚鷹商定並由公司在2023年6月27日發佈的6-K表格報告中宣佈的籌資安排的一部分（魚鷹票據）（魚鷹安排），以及認購向魚鷹發行的與魚鷹票據有關的更多股份的認股權證（統稱為公司在 2023 年 12 月 4 日發佈的 6-K 表報告（以下簡稱 “交易”）中宣佈 ，部分交易將是有條件的， 除其他外，公司股東通過了 決議，授予公司董事足夠的權力，分配每股面值為0.005064美元（四捨五入到小數點後六位；普通股）的公司 新普通股，並取消其在配股方面的任何優先購買權，允許公司完成交易，為避免疑問，還可進行普通發行根據具有約束力的協議中規定的交易條款和條件， 要求的未來股份就交易訂立或將要達成的交易（統稱為 “決議”）。

在不限制前述內容概括性的前提下，根據決議申請的授權應基於以下指示性 交易：

(i)

在非先發制人 的基礎上發行多達4000萬股普通股，與Osprey或其關聯公司向公司進行800萬美元的股權投資有關；

(ii)

在非先發制人 基礎上發行多達1億股普通股，用於未來將向魚鷹或其關聯公司發行的新票據下高達1,000萬美元的本金債務和應計利息進行轉換，以換取 Osprey或其關聯公司持有或將承擔的2026年票據；

(iii)

在非先發制人 的基礎上發行多達116,000,000股普通股，用於未來以每股普通股0.10美元或以上的較低轉換價格轉換高達1160萬澳元的本金負債和應計利息；

(iv)

以非先發制人 的方式向某些現有投資者發行最多51,000,000股普通股，以此作為他們自2023年1月1日以來的先前投資和/或將此類投資者持有的現有認股權證換成行使價較低的新認股權證；

(v)

以非先發制人 方式發行最多381,000,000股普通股，無論是根據未來行使向魚鷹或其關聯公司發行的便士認股權證，還是其他認購安排，均與魚鷹作為交易一部分的投資有關；

(六)

在非先發制人 的基礎上發行多達235,000,000股普通股，無論是根據未來向2026年票據持有人發行的細價認股權證的行使還是其他認購安排，包括以 發行新票據以換取此類2026年票據，除其他外，新票據的本金將等於60％的本金髮行 2026 年票據的本金（加上截至交易之日仍未支付的所有應計利息）， 將到期日延至2029年11月1日，並規定利息將繼續累計至該到期日，並在到期時以實物支付；

(七)

以非先發制人 的方式向投資者發行多達272,000,000股普通股，用於投資高達2,000萬美元的新股權投資，其有效定價與Osprey相同，或按雙方可能商定的其他條款和條件；

(八)

在非先發制人 的基礎上發行多達2億股普通股，與Osprey或其關聯公司和/或2026年票據持有人進行高達2,000萬美元的可選投資有關；以及

您已告知我們，公司打算在2024年第一季度 季度召開和舉行的公司股東大會（股東大會）上提出決議，公司提議不遲於2024年3月31日向股東發送該決議的通知（會議通知）。本契約列出了條款和條件 ，根據這些條款和條件，我們承諾通過對決議投贊成票來支持交易。

我們向公司聲明並保證： (i) 我們是本信附表中列出的普通股（股份）數量的註冊持有人和/或受益所有人；(ii) 我們不會出售、轉讓或以其他方式處置或允許或 促使出售、轉讓或處置本公司已發行或無條件分配的股份或任何其他股份中的任何權益，或以其他方式被我們收購，或我們成為 受益所有人的公司資本中的任何股份，直到幷包括股東大會結束；以及（iii）我們有充分的權力和權力簽訂本承諾並履行其規定的義務。

我們在此不可撤銷地向公司承諾，我們將（只要決議授權的交易符合此處規定的條款）：

1.

親自或通過代理人對股東大會（或其任何續會）和/或任何其他股東 會議或集體會議（或其任何續會）上提出的我們憑藉註冊持股量或股份實益所有權而有資格投票的決議（無論是舉手還是民意調查）投贊成票與交易相關的會議（前提是此類會議在2024年第一個日曆季度舉行）);

2.

（在我們無法親自或通過代理人出席股東大會的範圍內），在收到會議通知後，根據這些委託書上打印的指示，儘快退回委託書 （填寫完畢並對我們有資格投票的決議投贊成票）；

3.

如果股份（全部或部分）是以被提名人的名義註冊的，則指示被提名人 像被提名人受本契約條款約束一樣行事，我們將盡商業上合理的努力採取一切必要行動和措施使本協議條款生效，就好像我們是以該被提名人名義註冊的股份 的註冊持有人一樣；以及

4.

不得以任何會 阻礙交易實施和/或決議通過的方式行使或允許行使與股份相關的投票權。

我們同意在公司或代表公司發佈的與交易相關的任何公告、任何監管文件中或根據適用於 公司的任何法律或監管要求以其他方式公開披露本承諾的細節以及我們持有和交易的公司相關證券 的詳情。

為了擔保我們在本承諾下承擔的義務，如果我們未能以 的名義對本契約中規定的決議投贊成票，我們無條件地任命公司的任何董事為我們的律師，以我們的名義並代表我們做一切必要或可取的執行所有契約和其他文件，以履行我們在本契約下的義務， 我們承諾批准此類行為、事物和賠償就任何此類行為或事情，全面抹殺我們的律師。根據1971年《授權書法》第4條，此類任命不可撤銷，直至交易結束、 失效或終止。

我們同意，如果我們未能根據本承諾對股份進行投票，對決議投贊成票和/或違反本協議項下的任何 其他義務，則損害賠償將不是充分的補救措施，因此，公司有權就具體業績尋求補救措施。

如果股東大會未在2024年4月30日當天或之前召開，則本承諾將自動失效，不再具有進一步的效力 或效力，除先前違反本承諾的行為外，任何一方均不得對任何其他人提出任何索賠。此外，如果交易失效或終止，我們在本承諾下的所有義務也將失效，在 在這種情況下，除先前違反本承諾的情況外，任何一方都不得向任何其他方提出任何索賠。

就本契約中規定的任何時間、日期或期限而言，在本契約 中，時間至關重要。

本承諾以及由其 標的或形成引起或與之相關的任何爭議或索賠（包括非合同爭議或索賠）應受英格蘭和威爾士法律管轄，並根據英格蘭和威爾士法律進行解釋。

[簽名顯示在下一頁上]

在本信發出之日作為契約簽署和交付：

忠實地是你的

魚鷹國際有限公司

股東簽名：		/s/ Giorgios Georgiou
證人簽名：		/s/ Tania Bitchakdjian
證人姓名：		Tania Bitchakdjian
證人地址：		10 Pentikou，辦公室 302，2370 Ayios Dometios，尼科西亞，塞浦路斯
證人的職業：		祕書

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