EX-4.2

附錄 4.2

預先注資的普通股購買權證

帝國石油公司


認股權證：_______		首次行使日期：2023 年 8 月 15 日

本預先注資的普通股購買認股權證（認股權證）證明，就所得價值而言，_______________ 或其受讓人（持有人）有權在初始行使日當天或之後的任何時候，在本認股權證被全部行使（終止日期）但此後不可認購和購買馬歇爾帝國石油公司羣島公司（公司），最多______股普通股（視情況而定調整如下，認股權證股份）。根據第 2 (b) 節的定義，本認股權證下一股普通股的購買價格應等於行使價格。

第 1 節。定義。除了本認股權證中其他地方定義的術語外，以下術語的含義如本第 1 節所示。

關聯公司是指通過一個或多箇中介機構直接或間接控制某人或受其控制或共同控制的任何個人，如《證券法》第 405 條中使用和解釋的那樣。

在任何日期，買入價是指由以下第一條適用的條款確定的價格：(a) 如果普通股隨後在交易市場上市或報價，則為彭博社 L.P. 報道的普通股在交易市場上市或報價的當時（或最接近的前一日期）的買入價格（基於上午 9:30 開始的交易日（紐約市時間）至下午 4:02（紐約市時間）），（b）如果 OTCQB 或 OTCQX 不是交易市場，則為普通股的交易量加權平均價格該日期（或之前最近的日期）的股票在 OTCQB 或 OTCQX（如適用），(c) 如果普通股當時沒有在 OTCQB 或 OTCQX 上市或報價交易，如果隨後在粉色公開市場（或繼續其報告價格職能的類似組織或機構）上報告普通股的價格，或 (d) 在所有其他情況下，普通股的公允市場價值由持有人真誠選出的獨立評估師確定當時未償還的認股權證的多數權益，公司可以合理接受，其費用和開支應由公司支付。

董事會是指公司的董事會。

工作日是指除星期六、星期日或其他日子外，法律授權或要求紐約市商業銀行保持關閉狀態的任何一天；但是，為澄清起見，法律不得將商業銀行視為授權或要求商業銀行因待在家中而保持關閉，就地避難，非必要僱員或任何其他類似的命令或限制，或者在任何政府機構的指示下關閉任何實體分支機構，前提是紐約市商業銀行的電子資金轉賬系統（包括電匯）通常在該日開放供客户使用。

委員會是指美國證券交易委員會。

普通股是指公司普通股，面值為每股0.01美元，以及任何其他類別的證券，此類證券此後可能會被重新分類或更改。

普通股等價物是指公司或子公司的任何證券，這些證券使其持有人有權隨時收購普通股，包括但不限於任何債務、優先股、權利、期權、認股權證或其他工具，這些工具可隨時轉換或可行使，或以其他方式使其持有人有權獲得普通股。

交易所法案是指經修訂的1934年《證券交易法》以及據此頒佈的規則和條例。

個人是指個人或公司、合夥企業、信託、註冊或非法人協會、合資企業、有限責任公司、股份公司、政府（或其機構或分支機構）或其他任何類型的實體。

購買協議是指公司與簽署該協議的買方之間截至2023年8月11日的證券購買協議。

註冊聲明是指公司在F-3表格（文件編號333-26863）上的註冊聲明。

證券法是指經修訂的1933年《證券法》以及據此頒佈的規則和條例。

子公司是指公司積極從事貿易或業務的任何子公司，在適用的情況下，還應包括在本協議發佈之日之後成立或收購的公司的任何直接或間接子公司。

交易日是指普通股在交易市場上交易的日子。

交易市場是指在有關日期普通股上市或報價交易的以下任何個市場或交易所：紐約證券交易所美國證券交易所、納斯達克資本市場、納斯達克全球市場、納斯達克全球精選市場或紐約證券交易所（或上述任何市場的任何繼任者）。

過户代理是指美國股票轉讓和信託公司 LLC，該公司目前的過户代理人，郵寄地址為 6201 15^第四紐約布魯克林大道 11219，以及公司的任何繼任轉讓代理。

在任何日期，VWAP是指由以下第一條適用的條款確定的價格：(a) 如果普通股股票隨後在交易市場上市或報價，則為 L.P. 公佈的普通股在交易市場上市或報價的該日期（或最近的前一個日期）的每日交易量加權平均價格（基於彭博社 9:30 以來的交易日上午（紐約市時間）至下午 4:02（紐約市時間）），(b) 如果 OTCQB 或 OTCQX 不是交易市場，則為交易量加權平均價格該日期（或最近的前日期）的普通股（如適用）在 OTCQB 或 OTCQX，(c) 如果普通股當時沒有在 OTCQB 或 OTCQX 上市或報價交易，如果隨後在粉色公開市場（或繼其報告價格職能的類似組織或機構）上報告普通股的價格，則為普通股的最新出價申報，或 (d) 在所有其他情況下，由持有人真誠選擇的獨立評估師確定的普通股的公允市場價值當時未償還且公司可以合理接受的認股權證的多數權益，其費用和開支應由公司支付。

認股權證是指公司根據註冊聲明發行的本認股權證和其他預先注資的普通股購買認股權證。

第 2 部分。運動。

a) 行使認股權證。本認股權證所代表的購買權可以在初始行使日當天或之後以及終止日或之前的任何時間或時間全部或部分行使本認股權證，方法是通過電子郵件（或電子郵件附件）提交的行權通知（行使通知）的正式簽署的PDF副本。在上述行使之日後的 (i) 兩 (2) 個交易日和 (ii) 構成標準結算期（定義見本文第2 (d) (i) 節）的交易日數中，持有人應通過電匯或收銀員支票交付適用的行權通知中規定的股票的總行使價，除非採用無現金行使程序下文第 2 (c) 節中規定的已在適用的行使通知中指定。無需使用墨水原件行使通知，也無需為任何行使通知提供任何獎章擔保（或其他類型的擔保或公證）。儘管本協議中有任何相反的規定，持有人應

在持有人購買了本協議下所有可用的認股權證股份並且認股權證已全部行使之前，無需向公司實際交出本認股權證，在這種情況下，持有人應在向公司交付最終行使通知之日起三 (3) 個交易日內將本認股權證交給公司取消。部分行使本認股權證導致購買了本協議下可用認股權證股份總數的一部分，其效果是減少本協議下可購買的已發行認股權證股份數量，其金額等於購買的認股權證股份的適用數量。持有人和公司應保存記錄，顯示購買的認股權證數量和購買日期。公司應在收到任何行使通知後的一 (1) 個工作日內對任何行使通知提出異議。持有人和任何受讓人接受本認股權證，即承認並同意，根據本段的規定，在購買了本協議下部分認股權證股份後，在任何給定時間可供購買的認股權證股份數量可能少於本認股權證正面規定的金額。

b) 行權價格。除每股認股權證0.01美元的名義行使價外，本認股權證的總行使價已在初始行使日或之前向公司預先注資，因此，持有人無需向任何人支付額外對價（每股認股權證0.01美元的名義行使價除外）即可行使本認股權證。在任何情況下或出於任何原因，持有人均無權獲得退還或退還此類預付總行使價的全部或任何部分，包括本認股權證在終止之日之前未被行使。本認股權證下每股普通股的剩餘未付行使價應為0.01美元，但須根據下文進行調整（行使價）。

c) 無現金運動。此時也可以通過無現金行使全部或部分行使本認股權證，在這種行使中，持有人有權獲得相當於除以所得商數的認股權證 [(A-B) (X)]由 (A)，其中：

(A) = 視情況而定：(i) 在適用的行使通知發佈之日之前的交易日的 VWAP，前提是行使通知 (1) 在非交易日當天根據本協議第 2 (a) 節執行和交付，或 (2) 在正常交易時段開盤前的交易日根據本協議第 2 (a) 節執行和交付（根據聯邦證券法頒佈的NMS法規第600（b）條的定義）在該交易日，（ii）由持有人選擇，（y）交易中的VWAP在適用的行使通知發佈之日前一天或 (z) 彭博有限責任公司（彭博社）在持有人執行適用的行使通知時主交易市場上普通股的買入價格，前提是該行權通知是在交易日的正常交易時段內執行的，並在之後的兩 (2) 小時內（包括直到常規行權收盤後的兩 (2) 小時內交付）交易日交易時間）根據本協議第 2 (a) 節或 (iii) 當日的 VWAP如果該行使通知的日期是交易日，並且該行使通知在該交易日正常交易時段結束後根據本協議第 2 (a) 節執行並根據本協議第 2 (a) 節交付，則適用的行使通知；

(B) = 本認股權證的行使價，如下所示；以及

(X) = 根據本認股權證的條款行使本認股權證時可發行的認股權證股票數量，前提是此類行使是通過現金行使而不是無現金行權進行的。

如果認股權證是以這種無現金方式發行的，則雙方承認並同意，根據《證券法》第3 (a) (9) 條，認股權證股份應具有所行使的認股權證的註冊特徵。公司同意不採取任何違反本第 2 (c) 條的立場。

d）運動力學。

i. 行使時交付認股權證。公司應通過託管人存款或提款系統（DWAC）將持有人或其指定人的賬户存入存款信託公司的賬户，將根據本協議購買的認股權證股份轉給持有人，前提是當時公司是該系統的參與者，並且 (A) 有有效的註冊聲明允許向認股權證發行或轉售認股權證持有人持有的股票或 (B) 本認股權證通過無現金行權行使，以及否則，以持有人或其指定人的名義將持有人或其指定人的名義在公司股票登記冊上登記的憑證實際交付到持有人在行使通知書中指定的地址，在向公司交付行使通知後兩 (2) 個交易日中最早的日期，(ii) 一 (1) 個交易日向公司交付總行使價後，以及 (ii) 包含標準的交易日數向公司交付行使通知後的結算期（該日期，認股權證交割日期）。行使通知送達後，無論認股權證股份的交付日期如何，持有人都應被視為已成為行使本認股權證股份的記錄持有人，前提是在 (i) 兩 (2) 個交易日和 (ii) 交易天數中較早者收到總行使價（無現金行使除外）的支付天，包括行使通知送達後的標準結算週期。如果公司出於任何原因（持有人未能及時兑現總行使價，除非認股權證是通過無現金行權有效行使的）未能在認股權證股票交割日之前向持有人交付或促使向持有人交付受行使通知的認股權證股份，則公司應以現金向持有人支付每1,000美元的認股權證的違約金，不作為罰款在進行此類行使的前提下（基於適用的行使通知發佈之日普通股的VWAP），在該認股權證股票交割日之後的每個交易日，每個交易日每個交易日10美元（在認股權證股票交割日之後的第三個交易日增加到每個交易日20美元），直到此類認股權證股份交付或持有人撤銷此類行使。公司同意，只要該認股權證仍然未償還且可行使，就保留參與了 FAST 計劃的過户代理人。此處使用的標準結算期是指自行使通知交付之日起在公司主要交易市場上普通股的標準結算週期，以幾個交易日表示。儘管有上述規定，對於在初始行使日中午 12:00（紐約市時間）當天或之前交付的任何行使通知（可在購買協議執行後的任何時間交付），公司同意在初始行使日下午 4:00（紐約市時間）之前交付受此類通知約束的認股權證股份，初始行使日期應為就本協議而言，認股權證股票交割日期，前提是支付總行使價（以下情況除外）無現金行權）在該認股權證股票交付日期之前收到。

ii。行使新認股權證時交付。如果本認股權證已部分行使，公司應應持有人要求並在交出本認股權證後，在認股權證股份交付時向持有人交付一份新的認股權證，證明持有人有權購買本認股權證要求的的未購買認股權證，該新認股權證在所有其他方面應與本認股權證相同。

iii。撤銷權利。如果公司未能在認股權證股份交付日之前促使過户代理人根據第2（d）（i）條將認股權證股份轉讓給持有人，則持有人將有權撤銷此類行使。

iv。對行使時未能及時交付認股權證股份的買入補償。除了持有人可獲得的任何其他權利外，如果公司未能促使過户代理根據上文第 2 (d) (i) 節的規定根據認股權證股票交割日當天或之前的行使向持有人轉讓認股權證股份（持有人未能及時兑現總行使價的結果除外，除非認股權證是通過無現金行權有效行使），如果在該日期之後，其經紀人要求持有人購買（在公開市場交易中）或否則）或持有人經紀公司以其他方式購買普通股進行交割，以滿足持有人在行使認股權證時預計會收到的份出售（買入），則公司應（A）以現金向持有人支付（x）持有人購買的普通股的總購買價格（包括經紀佣金，如果有）的金額（如果有）(y) 將公司需要交付的認股權證數量乘以 (1) 所獲得的金額與發行時行使有關的持有人 (2) 執行產生此類購買義務的賣出訂單的價格，以及 (B) 由持有人選擇，要麼恢復認股權證的部分和未兑現此類行使的同等數量的認股權證（在這種情況下，此類行使應被視為撤銷），要麼向持有人交付本應發行的普通股數量公司是否及時履行了本協議規定的行使和交付義務。例如，如果持有人購買總購買價為11,000美元的普通股，以彌補試圖行使本認股權證購買普通股的買入，而總銷售價格為10,000美元，則根據前一句第 (A) 條，公司必須向持有人支付1,000美元。持有人應向公司提供書面通知，説明應向持有人支付的買入金額，並應公司的要求提供此類損失金額的證據。此處的任何內容均不限制持有人根據本協議、法律或衡平法尋求任何其他補救措施的權利，包括但不限於就公司未能按照本協議條款的要求在行使認股權證時及時交付普通股一事發布具體履約令和/或禁令救濟。

v. 沒有零股或股票。行使本認股權證後，不得發行任何零股或代表部分股份的股票。至於持有人在行使該股份時本來有權購買的任何部分，公司應根據自己的選擇對最後一部分進行現金調整，調整金額等於該部分乘以行使價，或四捨五入至下一整股。

六。費用、税費和費用。發行認股權證股份應免費向持有人收取與發行此類認股權證股份有關的任何發行税或轉讓税或其他附帶費用，所有這些税收和費用均應由公司支付，此類認股權證股份應以持有人的名義或持有人可能指示的一個或多個名稱發行；但是，如果認股權證股票要以名義發行除持有人姓名外，本認股權證在交出行使時應附有本文所附的轉讓表由持有人和公司正式簽署，作為其條件，可能要求支付一筆足以償還其附帶的任何轉讓税的款項。公司應向存管處信託公司（或其他履行類似職能的知名清算公司）支付當日處理任何行使通知所需的所有過户代理費，以及當日電子交付認股權證股份所需的所有費用。

七。書籍閉幕。根據本協議的條款，公司不會以任何阻礙及時行使本認股權證的方式關閉其股東賬簿或記錄。

e) 持有人行使限制。公司不得執行本認股權證的任何行使，持有人也無權根據第 2 節或其他方式行使本認股權證的任何部分，前提是持有人（連同持有人、關聯公司）以及與持有人或任何歸屬持有人或任何歸屬持有人關聯方（此類個人、歸屬方）在行使後發行生效後))，將擁有超過實益所有權限制的實益所有權（如定義見下文）。就上述句子而言，持有人及其關聯公司和歸屬方實益擁有的普通股數量應包括行使本認股權證時可發行的普通股數量，但應不包括 (i) 行使持有人實益擁有的本認股權證中剩餘的未行使部分時可發行的普通股數量，或其任何關聯方或歸因方，以及 (ii) 行使或轉換公司任何其他證券（包括但不限於任何其他普通股等價物）中未行使或未轉換的部分，其轉換或行使限制與持有人或其任何關聯公司或歸屬方方實益擁有的限制類似。就本第2（e）條而言，實益所有權應根據《交易法》第13（d）條以及根據該法頒佈的規章制度進行計算，持有人承認，公司沒有向持有人表示此類計算符合《交易法》第13（d）條，持有人對根據該法提交的任何附表承擔全部責任。在適用本第 2 (e) 節所含限制的範圍內，確定本認股權證是否可行使（與持有人以及任何關聯公司和歸屬方一起擁有的其他證券）以及本認股權證的哪一部分可行使，應由持有人自行決定，提交行使通知應被視為持有人對本認股權證是否可行使的決定（持有人與任何關聯公司一起擁有的其他證券以及歸因方）以及本認股權證的哪一部分可以行使，在每種情況下均受實益所有權限制的約束，公司沒有義務核實或確認此類決定的準確性，提交行使通知應被視為持有人對上述決定的陳述和保證。此外，上文所設想的任何團體地位的確定應根據《交易法》第13 (d) 條以及根據該法頒佈的規章制度確定。就本第 2 (e) 節而言，在確定普通股已發行數量時，持有人可以依據 (A) 公司向委員會提交的最新定期或年度報告（視情況而定）、(B) 公司最近的公開公告或 (C) 公司或過户代理人最近的書面通知中所反映的普通股已發行數量已發行普通股的數量。應持有人的書面或口頭要求，公司應在一個交易日內口頭確認當時已發行普通股的數量，並以書面形式向持有人確認。無論如何，普通股的已發行數量應在持有人或其關聯公司或歸屬方自報告普通股已發行數量之日起轉換或行使包括本認股權證在內的公司證券後確定。實益所有權限制應為行使本認股權證發行後立即發行的普通股數量的4.99％（或者，在發行任何認股權證之前由持有人選擇時，為9.99％）。持有人在通知公司後，可以增加或減少本第2（e）條的實益所有權限制條款，前提是實益所有權限制在任何情況下均不得超過持有人行使本認股權證後立即發行的股普通股數量的9.99％，本第2（e）條的規定將繼續適用。實益所有權限制的任何提高要等到 61 才會生效^st在向公司發出此類通知後的第二天。本段條款的解釋和的實施方式應嚴格遵守本第 2 (e) 節的條款，以更正本段（或其中任何部分）可能存在缺陷或與本所包含的預期受益所有權限制不一致，或者進行必要或可取的修改或補充，以適當實施此類限制。本段中包含的限制應適用於本認股權證的繼任持有人。

第 3 部分。某些調整。

a) 股票分紅和分割。如果公司在本認股權證未償還期間的任何時候：(i) 支付股票股息或以其他方式分配或分配其普通股或任何其他以普通股形式支付的股權或股權等價證券（為避免疑問，不應包括公司在行使本認股權證或其他認股權證時發行的任何普通股），（ii）將普通股的已發行股份細分為更多的股票，（iii）合併（包括通過反向股票拆分的方式）已發行股份將普通股改為少量股份，或 (iv) 通過對普通股的重新分類發行公司任何股本，然後在每種情況下，行使價都應乘以分數，其中的分子應為普通股的數量

在此事件發生前已發行的股票（不包括庫存股，如果有的話），其分母應為此事件發生後立即發行的普通股數量，行使本認股權證時可發行的股票數量應按比例調整，使本認股權證的總行使價保持不變。根據本第 3 (a) 節進行的任何調整應在確定有權獲得此類股息或分配的股東的記錄日期之後立即生效，如果是細分、合併或重新分類，則應在生效日期之後立即生效。

b) 後續供股。除了根據上文第 3 (a) 節進行任何調整外，如果公司在任何時候按比例向任何類別普通股（購買權）的所有記錄持有人授予、發行或出售任何普通股等價物或購買股票、認股權證、證券或其他財產的權利，則持有人將有權根據適用於此類購買權的條款收購總購買權如果持有人持有完成後可收購的股普通股數量，則持有人本可以收購在授予、發行或出售此類購買權的記錄之前立即行使本認股權證（不考慮對行使本認股權的任何限制，包括但不限於實益所有權限制），或者，如果沒有記錄此類記錄，則在確定授予、發行或出售此類購買權的普通股記錄持有人的日期（但是，前提是，前提是持有人蔘與任何此類購買權的權利將導致持有人超過實益所有權限制，則持有人無權參與此類購買權（或由於此類購買權而對此類普通股的實益所有權），持有人應暫時擱置該範圍內的購買權，直到時間（如果有的話），因為其權利不會導致持有人超過受益所有權限制）。

c) Pro Rata 發行版。在本認股權證未償還期間，如果公司應通過資本回報或其他方式（包括但不限於通過分紅、分拆、重新分類、公司重組、安排計劃等方式向其普通股的所有登記持有人申報或派發任何股息或其他資產（或收購其資產的權利）或以其他方式分配其資產（或收購其資產的權利）br} 其他類似交易）（a 分配），在本認股權證發行後的任何時候，那麼，在每種情況下，除非已經根據第 3 (a) 條進行了調整，否則持有人有權參與此類分配，其參與程度與持有人在完全行使本認股權證後持有可收購的普通股數量相同（不考慮行使本認股權的任何限制，包括但不限於實益所有權限制）其中記錄用於此類分發，或者，如果沒有，則記錄在案記錄在案，確定參與此類分配的普通股的記錄持有人的日期（但是，前提是，如果持有人蔘與任何此類分配的權利會導致持有人超過受益所有權限制，則持有人無權參與此類分配（也無權參與任何普通股的實益所有權此類分配）以及此類分配的部分為了持有人的利益，應暫時擱置，直到持有人的權利不會導致持有人超過實益所有權限制（如果有的話）。

d) 基本交易。如果，在本認股權證未償還期間，(i) 公司在一項或多項相關交易中直接或間接影響公司與他人的任何合併或合併，(ii) 公司（及其所有子公司，整體而言）直接或間接地對其全部或幾乎所有資產進行任何出售、租賃、許可、轉讓、轉讓或其他處置一項或一系列關聯交易，(iii) 任何直接或間接的收購要約、要約或交換要約（無論是公司或另一個個人）已完成，根據該協議，普通股持有人可以出售、投標或將其股票換成其他證券、現金或財產，並且已被 50% 或以上的已發行普通股的持有人或持有公司普通股50％或以上投票權的持有人接受，（iv）公司在一項或多項關聯交易中直接或間接影響任何重新分類、重組或普通股或任何強制性股票交易所的資本重組普通股實際上被轉換為或兑換成其他證券、現金或財產，或 (v) 公司在一項或多項關聯交易中直接或間接地與另一人或一羣人完成股票或股票購買協議或其他業務合併（包括但不限於重組、資本重組、分拆、合併或安排計劃），該其他人或團體收購了 50% 以上的股份普通股的已發行股份或其投票權的50％或以上

公司普通股（每筆均為基本交易），因此，在隨後行使本認股權證時，持有人有權根據持有人選擇（不考慮第 2 (e) 節對行使本應在本認股權證行使前夕發行的每股認股權證股份）獲得普通股數量繼任者或收購公司或公司（如果是倖存公司）的股票，以及任何持有人在該基本交易前夕可行使本認股權證的普通股數量（不考慮第 2 (e) 節對行使本認股權證的任何限制），因此應收的額外對價（替代對價）。就任何此類行使而言，應根據此類基本交易中一股普通股可發行的替代對價金額對行使價的確定進行適當調整，以適用於此類替代對價，公司應以合理的方式在替代對價之間分配行使價，以反映備用對價中任何不同組成部分的相對價值。如果普通股持有人可以選擇在基本交易中獲得的證券、現金或財產，則持有人在基本交易後行使本認股權證時獲得的替代對價的選擇應與其在行使本認股權證時獲得的替代對價相同。公司應促使公司不是倖存者的基本交易中的任何繼承實體（繼承實體）根據本第 3 (d) 節的規定，根據持有人合理滿意並經持有人批准的書面協議，在該基本交易之前以書面形式和實質內容承擔公司在本認股權證下的所有義務，並應根據持有人的選擇交付為了換取本認股權證，向持有人提供以下擔保繼承實體以一份形式和實質內容與本認股權證基本相似的書面文書為證，該認股權證可行使該繼承實體（或其母實體）相應數量的股本，相當於在該基本交易之前行使本認股權證（不考慮對行使本認股權證的任何限制）時可收購和應收的普通股，其行使價適用於該認股權證股本份額（但計入根據該基本交易計算普通股的相對價值以及此類股本的價值，此類股本數量和行使價是為了保護本認股權證的經濟價值（在該基本交易完成之前），其形式和實質內容對持有人來説都相當令人滿意。發生任何此類基本交易後，繼承實體應繼承並被取代（因此，自該基本交易之日起，本認股權證中提及公司的條款應改為指繼承實體），並且可以行使公司的所有權利和權力，並應承擔公司在本認股權證下的所有義務，其效力與該繼承實體被命名為公司在此。

e) 計算。本第 3 節下的所有計算均應按每股最接近的美分或最接近的百分之一進行，視情況而定。就本第 3 節而言，截至給定日期被視為已發行和流通的普通股數量應為已發行普通股（不包括庫存股，如果有）和已發行普通股數量之和。

f) 致持有人的通知。

i. 調整行使價。每當根據本第 3 節的任何規定調整行使價時，公司應立即通過傳真或電子郵件向持有人發出通知，説明調整後的行使價以及由此對認股權證數量的任何調整，並簡要陳述需要進行此類調整的事實。

二。允許持有人行使權益的通知。如果 (A) 公司應宣佈普通股的分配，(B) 公司應宣佈普通股的特別非經常性現金分紅或贖回普通股，(C) 公司應授權向普通股所有持有人授予認購或購買任何類別股本或任何權利的任何股本的權利，(D) 需要公司任何股東的批准與普通股的任何重新分類、公司（及其所屬的任何合併或合併有關子公司（作為一個整體）是公司全部或幾乎全部資產的任何出售或轉讓，或者將普通股轉換為其他證券、現金或財產的任何強制性股票交換，或 (E) 公司

應授權自願或非自願解散、清算或清盤公司事務，然後，在每種情況下，公司都應安排通過傳真或電子郵件將公司認股權證登記冊上顯示的最後一個傳真號碼或電子郵件地址發送給持有人，在下文規定的適用記錄或生效日期前至少 10 個日曆日，通知中註明 (x) 為此類股息、分配、贖回、權利或認股權證的目的記錄的日期，或者，如果不記錄在案，則確定記錄在案的普通股持有人有權獲得此類股息、分配、贖回、權利或認股權證的日期，或 (y) 此類重新分類、合併、出售、轉讓或股票交換預計生效或關閉的日期，以及普通股持有人預計的日期有權將其普通股換成重新分類後可交付的證券、現金或其他財產，合併、合併、出售、轉讓或股票交換；前提是未能交付此類通知或其中或交付中的任何缺陷均不影響該通知中要求的公司行動的有效性。如果本認股權證中提供的任何通知構成或包含有關公司或任何子公司的重大非公開信息，則公司應根據表格6-K的報告同時向委員會提交此類通知。除非此處另有明確規定，否則持有人仍有權在該通知發出之日起至觸發該通知的事件生效之日起行使本認股權證。

第 4 部分。認股權證的轉讓。

a) 可轉讓性。本認股權證及其所有權利在公司主要辦公室或其指定代理人交出本認股權證後，可全部或部分轉讓，以及持有人或其代理人或律師正式簽訂的本認股權證的書面轉讓，以及足以支付此類轉讓時應繳的任何轉讓税款的書面轉讓。在交出此類認股權證以及必要時支付此類款項後，公司應以受讓人或受讓人的名義（如適用），以該轉讓文書中規定的面額或面額執行和交付新的認股權證，並應向轉讓人簽發一份新的認股權證，證明本認股權證中未如此轉讓的部分，本認股權證應立即取消。儘管本協議中有任何相反的規定，除非持有人已全額轉讓本認股權證，否則持有人無需親自向公司交出本認股權證，在這種情況下，持有人應在持有人向公司提交轉讓表全額分配本認股權證之日起三個 (3) 個交易日內向公司交出本認股權證。認股權證如果根據本協議進行適當轉讓，則可以由新持有人行使，用於購買認股權證股票，而無需發行新的認股權證。

b) 新認股權證。在公司上述辦公室出示本認股權證後，本認股權證可以分割或與其他認股權證合併，並附上由持有人或其代理人或律師簽署的書面通知，具體説明發行新認股權證的名稱和麪額。在遵守第 4 (a) 節的前提下，對於此類分割或合併中可能涉及的任何轉讓，公司應執行並交付新的或多份認股權證，以換取根據此類通知對一項或多項認股權證進行分割或合併。所有在轉讓或交易所發行的認股權證的日期均應為初始行使日，除根據本認股權證可發行的認股權證數量外，應與本認股權證相同。

c) 認股權證登記冊。公司應根據公司為此目的保存的記錄（認股權證登記冊），不時以記錄持有人的名義註冊本認股權證。為了行使本認股權證或向持有人進行任何分配，以及出於所有其他目的，在沒有實際相反通知的情況下，公司可以將本認股權證的註冊持有人視為並對待本認股權證的絕對所有者。

第 5 部分。雜項。

a) 在行使之前沒有作為股東的權利；沒有現金結算。除非第 3 節明確規定，否則本認股權證不賦予持有人在行使本認股權之前作為公司股東的任何投票權、股息或其他權利，如第 2 (d) (i) 節所述。在不限制持有人根據第 2 (c) 節在無現金行使中獲得認股權證股份或根據本協議第 2 (d) (i) 條和第 2 (d) (iv) 條獲得現金支付的任何權利的前提下，在任何情況下都不得要求公司對行使本認股權證進行淨現金結算。

b) 遺失、盜竊、銷燬或毀壞逮捕證。公司承諾，在公司收到令公司合理滿意的損失宣誓書後，證明本認股權證或與認股權證有關的任何股票證書丟失、被盜、銷燬或毀壞，如果丟失、被盜或銷燬，則提供合理令其滿意的賠償或擔保（就認股權證而言，不包括髮行任何債券），並在交出和取消債券後此類認股權證或股票證書，如果被肢解，公司將簽發並交付新的認股權證，或期限相似的股票證書，日期為取消之日，代替此類認股權證或股票證書。

c) 星期六、星期日、假日等。如果採取任何行動的最後或指定日期或本文要求或授予的任何權利到期日不是交易日，則可以在下一個交易日採取此類行動或行使該權利。

d) 授權股票。

公司承諾，在認股權證未償還期間，它將從其授權和未發行的普通股中預留足夠數量的股票，以便在行使本認股權證下的任何購買權後發行認股權證股票。公司進一步承諾，其發行本認股權證應構成其官員的全部權力，這些官員負責在行使本認股權證下的購買權時發行必要的認股權證。公司將採取一切必要的合理行動，確保此類認股權證可以按照本文的規定發行，而不會違反任何適用的法律或法規，也不違反普通股上市的交易市場的任何要求。公司承諾，在行使本認股權證所代表的購買權後可能發行的所有認股權證股份，在行使本認股權證所代表的購買權並根據本協議支付此類認股權證股份後，將獲得正式授權、有效發行、全額支付且不可徵税，免除公司就發行該認股權證而產生的所有税款、留置權和費用（對同期發生的任何轉讓徵收的税款除外）對於這樣的問題）。

除非當時大多數未償還的認股權證的持有人放棄或同意（基於此類認股權證所依據的份權證股份數量），否則公司不得通過任何行動，包括但不限於修改其公司章程或通過任何重組、資產轉讓、合併、解散、發行或出售證券或任何其他自願行動，避免或試圖避免遵守或尋求迴避遵守或履行本認股權證的任何條款，但將始終真誠地提供協助執行所有此類條款以及採取所有必要或適當的行動，以保護本認股權證中規定的持有人的權利免受損害。在不限制上述內容的一般性的前提下，公司將 (i) 在面值增加之前立即將任何認股權證股票的面值增加到應付金額以上，(ii) 採取一切必要或適當的行動，使公司能夠在行使本認股權證時有效合法地發行全額支付和不可評估的認股權證股份，以及 (iii) 做出商業上合理的努力從具有以下條件的任何公共監管機構獲得所有此類授權、豁免或同意其管轄權，可能是使公司能夠履行本認股權證規定的義務所必需的。

在採取任何可能導致調整本認股權證可行使的認股權證數量或行使價格的行動之前，公司應從任何具有管轄權的公共監管機構那裏獲得所有必要的授權或豁免或同意。

e) 適用法律。與本逮捕令的解釋、有效性、執行和解釋有關的所有問題均應受紐約州內部法律管轄、解釋和執行，不考慮其法律衝突原則。

f) 管轄權；程序代理。雙方同意，所有關於本認股權證所設想的交易（無論是針對本認股權證一方或其各自的關聯公司、董事、高級職員、股東、合夥人、成員、僱員還是代理人）的解釋、執行和辯護的法律訴訟均應完全在紐約市開庭的州和聯邦法院啟動。雙方特此不可撤銷地將設在紐約市曼哈頓自治市鎮的州和聯邦法院的專屬管轄權下裁決本協議下或與本協議設想或本文討論的任何交易有關的任何爭議，特此不可撤銷地放棄並同意在任何訴訟、訴訟或訴訟中不主張其個人不受任何此類法院管轄的任何主張，此類訴訟、訴訟或訴訟不當或不便於提起此類訴訟。各方特此不可撤銷地放棄個人送達的手續服務，同意在任何此類訴訟、訴訟或訴訟中通過掛號信或掛號信或隔夜送達（附有送達證據）將其副本郵寄給該方，以便根據本認股權證向其發出通知，並同意，在適用法律的前提下，此類服務應構成良好而充分的流程送達和通知。此處包含的任何內容均不得視為以任何方式限制以法律允許的任何其他方式提供程序的任何權利。如果任何一方提起訴訟、訴訟或程序以執行本逮捕令的任何條款，則另一方應向該訴訟、訴訟或訴訟中的勝訴方償還合理的律師費以及調查、準備和起訴此類訴訟或訴訟所產生的其他費用和費用。除上述內容外，在不限制上述內容的前提下，公司特此確認已指定CT Corp. 為其授權代理人（授權代理人），在因本認股權證或本認股權證或本文所設想的交易而產生或基於本認股權證的任何訴訟、訴訟或訴訟中，由持有人、董事、高級職員、合夥人、僱員和代理人以及該持有人及其每個關聯公司可能在任何紐約聯邦或州法院提起的任何訴訟、訴訟或訴訟該持有人，並明確接受任何此類法院的非排他性管轄權就任何此類訴訟、訴訟或訴訟而言。公司特此聲明並保證，授權代理人已接受此類任命，並同意擔任該程序送達的代理人，公司同意採取任何和所有行動，包括提交任何必要文件，以繼續保持上述全面有效和有效的任命。公司特此授權並指示授權代理接受此類服務。在各個方面，向授權代理人送達程序均應被視為向公司有效送達程序。如果授權代理人停止充當送達程序的代理人，則公司應毫不拖延地在美國指定另一名此類代理人，並將此類任命通知持有人。儘管有上述規定，除非此處另有規定，否則由本認股權證引起或基於本認股權證的任何訴訟均可由持有人、持有人的董事、高級職員、合夥人、僱員和代理人（如果適用）以及持有人的每個相應關聯公司在馬紹爾羣島共和國任何具有管轄權的法院提起。儘管有上述規定，本段中的任何內容均不得限制或限制持有人可以根據聯邦證券法向其提出索賠的聯邦地方法院。本段在本授權書全部或部分終止後繼續有效。

g) 限制。持有人承認，在行使本認股權證時收購的認股權證股份，如果未註冊且持有人不使用無現金行權，則將受到州和聯邦證券法對轉售的限制。

h) 非豁免和費用。持有人的任何交易過程或任何延遲或未能行使本協議項下的任何權利，均不得構成對此類權利的放棄，也不得以其他方式損害持有人的權利、權力或補救措施。在不限制本認股權證的任何其他條款的前提下，如果公司故意故意不遵守本認股權證的任何條款，對持有人造成任何重大損失，則公司應向持有人支付足以支付任何費用和開支，包括但不限於持有人在收取本認股權證或其他款項時產生的合理律師費，包括上訴程序的費用行使本協議規定的任何權利、權力或補救措施。

i) 通知。持有人根據本協議提供的任何及所有通知或其他通信或交付，包括但不限於任何行使通知，均應以書面形式親自送達、傳真、電子郵件或由全國認可的隔夜快遞服務發送，寄至：

如果是給公司

帝國石油公司

基菲西亞斯大道 331 號

Erithrea 14561，希臘雅典

電話：+ (011) (30) (210) 625 0001

電子郵件：hv@Imperialpetro.com

收件人：Harry N. Vafias，首席執行官

或公司可能通過向持有人發出的通知中為此目的指定的其他傳真號碼、電子郵件地址或地址。公司根據本協議提供的任何及所有通知或其他通信或交付均應以書面形式親自交付，通過傳真或電子郵件發送，或通過全國認可的隔夜快遞服務發送給每位持有人，地址為公司賬簿上顯示的該持有人的傳真號碼、電子郵件地址或地址。本協議下的任何通知或其他通信或交付，如果此類通知或通信是在交易日下午 5:30（紐約市時間）或之前通過傳真號碼或電子郵件（或電子郵件附件）通過本協議所附簽名頁上規定的電子郵件地址發送的，則應在 (a) 最早的傳輸時間視為已發出並生效， (b) 如果此類通知或通信是通過傳真號碼或電子郵件（或電子郵件）發送的，則為發送之日後的下一個交易日附件）在非交易日當天或任何交易日下午 5:30（紐約市時間）之後的簽名頁上規定的電子郵件地址發送，(c) 郵寄之日之後的第二個 (2) 交易日，如果由美國國家認可的隔夜快遞服務發送，或 (d) 在需要發出此類通知的一方實際收到通知後。如果下提供的任何通知構成或包含有關公司或任何子公司的重大非公開信息，則公司應根據表格6-K上的報告同時向委員會提交此類通知。

j) 責任限制。由於持有人沒有采取任何平權行動來行使本認股權證購買認股權證，也沒有列舉持有人的權利或特權，本協議的任何條款均不導致持有人對任何普通股或作為公司股東的購買價格承擔任何責任，無論此類責任是由公司還是公司的債權人主張。

k) 補救措施。持有人除了有權行使法律賦予的所有權利（包括追回損害賠償）外，還有權具體履行其在本認股權證下的權利。公司同意，金錢損害賠償不足以彌補因其違反本認股權證規定而蒙受的任何損失，特此同意在任何針對具體履行的訴訟中放棄也不主張法律補救措施足夠的辯護。

l) 繼承人和受讓人。在不違反適用的證券法的前提下，本認股權證以及此處證明的權利和義務應有利於公司的繼承人和允許的受讓人以及持有人的繼承人和允許的受讓人，並對他們具有約束力。本認股權證的條款旨在不時為本認股權證的任何持有人的利益，並應由認股權證股份的持有人或持有人執行。

m) 修正案。一方面，經公司和持有人的書面同意，可以修改或修改本認股權證或免除本認股權證的條款。

n) 可分割性。只要有可能，本認股權證的每項條款都應以根據適用法律有效和有效的方式解釋，但如果適用法律禁止本認股權證的任何條款或根據適用法律無效，則該條款在禁止或無效的範圍內無效，但不使這些條款的其餘部分或本認股權證的其餘條款無效。

o) 標題。本認股權證中使用的標題僅為便於參考，無論出於何種目的，均不得被視為本認股權證的一部分。

********************

（簽名頁如下）

為此，公司促使本逮捕令由其官員自上文所述之日起經正式授權執行，以昭信守。


帝國石油公司

來自：
		姓名：
		標題：

運動通知

至：帝國石油公司

(1) 下列簽署人特此選擇根據所附認股權證的條款購買公司的__________股權證股份（僅在全額行使時才需要），並隨之招標全額支付行使價以及所有適用的轉讓税（如果有）。

(2) 付款應採取以下形式（勾選適用的方框）：

☐ 使用美國的合法貨幣；或

☐ 如果允許，根據第 2 (c) 小節規定的公式，取消必要數量的認股權證股票，以根據第 2 (c) 小節規定的無現金行使程序可購買的最大數量的認股權證股份行使本認股權證。

(3) 請以下述簽署人的名義或以下列其他名稱發行上述認股權證：

認股權證股份應交付至以下 DWAC 賬號：


DTC 號碼：

賬户名：

賬户號碼：

[持有人的簽名]


投資實體名稱：

投資實體授權簽署人的簽名：

授權簽署人姓名：

授權簽署人的頭銜：

日期：

附錄 B

任務表

（要分配上述認股權證，請填寫此表格並提供所需信息。請勿使用此表格購買股票。）

對於收到的價值，特此將上述認股權證及其所證明的所有權利轉讓給


姓名：
		（請打印）

地址：
		（請打印）

電話號碼：

電子郵件地址：

日期：_____________ __，______

持有人簽名：_______________

持有人地址：_______________