EX-4.2

附錄 4.2

C類普通股購買權證

帝國石油公司

認股權證：83,636,362

CUSIP：Y3894J 161

ISIN: MY3894J1617

初次鍛鍊日期：2022年5月19日

本普通股購買權證（以下簡稱 “認股權證”）證明，對於收到的價值， CEDE & CO. 或其受讓人（持有人）有權在首次行使之日或之後的任何時間，在 2027 年 5 月 19 日下午 5:00（紐約時間）（終止日期）或之前，根據下文規定的條款、行使限制和條件，但不是此後，向馬紹爾羣島的一家公司帝國石油公司（以下簡稱 “公司”）認購和購買最多 83,636,362 股普通股（視具體情況而定）以下調整為認股權證股份）。根據第2（b）節的定義，本認股權證下的一股普通股的購買價格應等於行使價。本認股權證最初應以賬面記賬形式持有的證券的形式發行和保存，存託信託公司或其被提名人（DTC）最初應是本認股權證的唯一註冊持有人，前提是持有人有權選擇根據認股權證代理協議的條款獲得認證形式的認股權證，在這種情況下，本句不適用。

第 1 節定義。除了本認股權證中其他地方定義的術語外，以下術語的含義在本第 1 節中指示。

關聯公司是指通過一個或多個中介機構直接或間接控制某人或受其控制或共同控制的任何人，如《證券法》第 405 條中使用和解釋的術語一樣。

在任何日期，出價是指由以下適用的條款中的第一條確定的價格：（a）如果普通股隨後在交易市場上市或報價，則根據彭博有限責任公司的報告（基於上午9點30分的交易日）在普通股上市或報價的交易市場上當時（或最接近的前一個日期）普通股的出價。（紐約時間）至下午 4:02（紐約時間）），（b）如果 OTCQB 或 OTCQX 不是交易市場，則交易量加權平均價格如果普通股當時未在OTCQB或OTCQX上上市或報價，並且隨後在粉色公開市場（或繼承其報告價格職能的類似組織或機構）公佈了該日期（或繼承其報告價格職能的類似組織或機構）的普通股價格，則按此報告每股普通股的最新出價，或 (d) 在所有其他情況下，普通股的公允市場價值由多數持有人真誠選出的獨立評估師確定為了當時未償還且公司可以合理接受的認股權證的利息，認股權證的費用和開支應由公司支付。

董事會是指公司的董事會。

工作日是指除星期六、星期日或其他日子外，法律授權或要求紐約市商業銀行保持關閉狀態的任何一天；但是，為澄清起見，法律不得將商業銀行視為授權或要求商業銀行因待在家中而保持關閉，就地避難，非必要僱員或任何其他類似的命令或限制，或者在任何政府機構的指示下關閉任何實體分支機構，前提是紐約市商業銀行的電子資金轉賬系統（包括電匯）通常在該日開放供客户使用。

委員會是指美國證券交易委員會。

普通股是指公司面值為每股0.01美元的普通股，以及此後可能將此類證券重新分類或變更為的任何其他類別的證券。

普通股等價物是指公司或子公司的任何證券，這些證券，其持有人有權隨時收購普通股，包括但不限於任何債務、優先股、權利、期權、認股權證或其他工具，這些工具可隨時轉換為或可行使，或可兑換成普通股或以其他方式使持有人有權獲得普通股。

《交易法》是指經修訂的1934年《證券交易法》，以及根據該法頒佈的規章制度。

個人是指個人或公司、合夥企業、信託、註冊或非法人協會、合資企業、有限責任公司、股份公司、政府（或其機構或分支機構）或其他任何類型的實體。

註冊聲明是指公司在F-1表格（文件編號333-264675）上的註冊聲明。

《證券法》是指經修訂的1933年《證券法》以及根據該法頒佈的規章制度。

子公司是指積極從事貿易或業務的公司的任何子公司，在適用的情況下，還應包括在本協議發佈之日之後成立或收購的公司的任何直接或間接子公司。

交易日是指普通股在交易市場上交易的日子。

交易市場是指在有關日期普通股上市或報價交易的以下任何市場或交易所：紐約證券交易所美國證券交易所、納斯達克資本市場、納斯達克全球市場、納斯達克全球精選市場或紐約證券交易所（或上述任何市場的任何繼任者）。

過户代理是指美國股票轉讓和信託公司有限責任公司，該公司目前的過户代理人，的郵寄地址為 6201 15^第四紐約布魯克林大道 11219，以及公司的任何繼任轉讓代理。

承保協議是指公司與作為其中所列承銷商代表的Maxim Group LLC於2022年5月16日簽訂的承保協議，該協議根據其條款不時修訂、修改或補充。

對於任何日期，VWAP是指由以下適用的條款中的第一條確定的價格：（a）如果普通股隨後在交易市場上上市或報價，則根據彭博有限責任公司報告的該日期（或最接近的前一個日期）普通股在當時上市或報價的交易市場上的每日成交量加權平均價格（基於上午9點30分的交易日）.（紐約時間）至下午 4:02（紐約時間）），（b）如果 OTCQB 或 OTCQX 不是交易市場，則交易量加權平均價格為OTCQB或OTCQX在該日期（或最近的前一個日期）的普通股，（c）如果普通股當時沒有在OTCQB或OTCQX上上市或報價，並且隨後在粉色公開市場（或繼承其報告價格職能的類似組織或機構）報告了普通股的最新出價，或 (d) 在所有其他情況下，普通股的公允市場價值由普通股持有人真誠選出的獨立評估師確定當時尚未兑現且公司可以合理接受的認股權證的多數權益，其費用和開支應由公司支付。

認股權證代理協議是指公司與認股權證代理人之間簽訂的某些認股權證代理協議，日期在首次行使之日或前後。

認股權證代理人是指充當權證代理人的過户代理人或其關聯公司以及公司的任何繼任認股權證代理人。

認股權證是指公司根據註冊聲明發行的本認股權證和其他普通股購買權證。

第 2 部分。運動。

a) 行使認股權證。本認股權證所代表的全部或部分購買權可在首次行使之日當天或之後的任何時候或終止之日當天或之前通過電子郵件（或電子郵件附件）以本協議所附形式（行使通知）向公司交付經正式簽署的 PDF 副本，全部或部分行使本認股權證。持有人應在上述行使之日之後的 (i) 兩 (2) 個交易日和 (ii) 構成標準結算週期（定義見本文第 2 (d) (i) 節）的交易日數中較早者，除非無現金者外，持有人應通過電匯或收銀員支票交付適用行使通知中規定的股票的總行使價下文第 2 (c) 節中規定的運動程序在適用的行使通知中規定。無需提供任何原創的行使通知，也不要求任何行使通知的任何尊爵會擔保（或其他類型的擔保或公證）。儘管此處有任何相反的規定，在持有人購買了下所有可用的認股權證股份且認股權證已全部行使之前，不得要求持有人親自向公司交出本認股權證，在這種情況下，持有人應在向公司提交最終行使通知後的三（3）個交易日內將本認股權證交給公司以供取消。部分行使本認股權證導致購買本協議下可用認股權證股份總數的一部分，其效果將減少本協議下可購買的認股權證股的已發行數量，其金額等於所購買的認股權證的適用數量。持有人和公司應保留顯示購買的認股權證數量和購買日期的記錄。公司應在收到任何行使通知後的一 (1) 個工作日內送達任何異議。持有人和任何受讓人在接受本認股權證時承認並同意，根據本段的規定，在購買了本認股權證的一部分之後，在任何給定時間可供購買的認股權證股份的數量都可能少於本認股權證正面規定的金額。

儘管本第 2 (a) 節有上述規定，但如果持有人在本認股權證中的權益是通過DTC（或其他履行類似職能的知名清算公司）以賬面記賬形式持有的代表本認股權證的受益權益，則應按照程序向DTC（或其他此類清算公司公司，視情況而定）交付相應的行使指示表以執行根據本第 2 (a) 條進行的行使進行DTC（或其他結算公司）要求的行使，例如適用），前提是持有人有權根據認股權證代理協議的條款選擇獲得最終認股權證，在這種情況下，本句不適用。儘管此處包含任何相反的規定，但認股權證的受益持有人應擁有持有人在本協議下的所有權利和補救措施。

b) 行使價。本認股權證下的每股普通股行使價為0.55美元，但須根據本協議進行調整（行使價）。

c) 無現金練習。如果在行使本認股權證時，沒有有效的註冊聲明登記在案，或者其中包含的招股説明書不適用於向持有人發行認股權證，則該認股權證也可在此時通過無現金行使全部或部分行使，在這種行使中，持有人有權獲得等於除以獲得的商數的認股權證[(A-B) (X)]由 (A)，其中：

(A) = 視情況而定：(i) 在適用的行使通知發佈之日之前的交易日的 VWAP，前提是 (1) 根據本協議第 2 (a) 節在非交易日執行和交付，或 (2) 在正常交易時間開盤前的交易日根據第 2 (a) 節執行和交付（如定義見根據聯邦證券法頒佈的NMS法規第60（b）條），（ii）由持有人選擇，（y）VWAP適用的行使通知發佈之日之前的交易日，或 (z) 彭博律師事務所（彭博社）公佈的主交易市場普通股的買入價，前提是該行使通知在交易日的正常交易時段內執行，並在其後的兩 (2) 小時內（包括直到收盤後兩（2）小時內交付）根據本節，交易日的正常交易時間）

2 (a) 本協議或 (iii) 適用行使通知之日的 VWAP，前提是該行使通知的日期為交易日，且該行使通知是在該交易日的正常交易時間結束後根據本協議第 2 (a) 節執行和交付的；

(B) = 本認股權證的行使價，如下所示；以及

(X) = 根據本認股權證的條款行使本認股權證時可發行的認股權證股票數量，前提是此類行使是通過現金行使而不是無現金行權進行的。

如果認股權證是以這種無現金方式發行的，則雙方承認並同意，根據《證券法》第3 (a) (9) 條，認股權證股份應具有所行使的認股權證的註冊特徵。公司同意不採取任何違反本第 2 (c) 條的立場。

儘管此處有任何相反的規定，但在終止之日，本認股權證應根據本第 2 (c) 節通過無現金行使自動行使。

d）運動力學。

i. 行使時交割認股權證。如果公司當時是此類系統的參與者，並且 (A) 存在允許向或轉售發行認股權證股份的有效註冊聲明，則公司應通過託管信託公司的存款或提款系統（DWAC）將根據本協議購買的認股權證股票存入存託信託公司的賬户或其指定人的餘額賬户，從而將根據本協議購買的認股權證股份轉給持有人持有人持有的認股權證股份或 (B) 本認股權證是通過無現金行使的，以及否則，在向公司或權證代理人交付行使通知後 (i) 兩 (2) 個交易日內，將持有人根據此類行使有權獲得的認股權證數量的證書實際交付到行使通知中規定的地址， (ii) 以持有人或其指定人的名義在公司股票登記冊中登記的證書， (ii)) 向本公司交付總行使價後的一 (1) 個交易日以及 (ii) 交易天數包括向公司或認股權證代理人交付行使通知之後的標準結算期（該日期，認股權證股份交割日期）。行使通知交付後，無論認股權證股份的交付日期如何，出於所有公司目的，持有人均應被視為已行使本認股權證的記錄持有人，前提是總行使價（無現金行使除外）的付款是在 (i) 兩 (2) 個交易日和 (ii) 兩個交易日中較早者收到的交易日數，包括行使通知交付後的標準結算週期。如果公司出於任何原因（持有人未能及時交付總行使價，除非認股權證通過無現金行使的方式得到有效行使）未能在認股權證股份交割日之前向持有人交付或促使向持有人交付認股權證股份，則公司應以現金向持有人支付每1,000美元的認股權證的違約賠償金而不是罰款受此類行使約束的股份（基於適用的行使通知發佈之日普通股的VWAP），在該認股權證股份交割日之後的每個交易日，每個交易日為10美元（在權證股份交割日之後的第三個交易日增加到每個交易日20美元），直到此類認股權證股份交付或持有人撤銷此類行使為止。公司同意保留參與FAST計劃的過户代理人，前提是本認股權證仍未履行且可行使。此處使用的標準結算期是指自行使通知交付之日起公司主要交易市場上普通股的標準結算週期，以交易天數天數表示。

二。行使時交付新認股權證。如果本認股權證已部分行使，則公司應應持有人要求並在交出本認股權證後，在交付認股權證股份時向持有人交付或促使認股權證代理人向持有人交付新的認股權證，證明持有人有權購買本認股權證所要求的未購買的認股權證，新認股權證在所有其他方面均應與本認股權證相同。

三。撤銷權。如果公司未能促使過户代理人在認股權證股份交割日之前根據第2（d）（i）條向持有人轉讓認股權證股份，則持有人將有權撤銷此類行使。

iv。對行使時未能及時交割認股權證股票的買入的補償。除持有人可獲得的任何其他權利外，如果公司未能讓過户代理在認股權證股份交割日當天或之前根據行使權證根據上述第2 (d) (i) 節的規定向持有人轉讓認股權證股份（除非持有人未能及時交付總行使價，除非認股權證通過無現金行使方式有效行使），以及如果在此日期之後，其經紀人要求持有人購買（在公開市場交易中）或否則）或持有人經紀公司以其他方式購買普通股，以滿足持有人出售認股權證股的款項，持有人預計在行使該認股權證時獲得該認股權證（買入），則公司應（A）以現金向持有人支付的金額（如果有），即（x）持有人購買的普通股的總價格（包括經紀佣金，如果有）超過（y）通過乘以（1）公司必須向持有人交付的認股權證數量獲得的金額與的相關性：發行時間 (2) 執行產生此類購買義務的賣出訂單的價格，以及 (B) 由持有人選擇，要麼恢復認股權證中未兑現的部分認股權證股票（在這種情況下，此類行使應被視為已取消），要麼向持有人交付公司本應發行的普通股數量及時履行了其在本協議下的行使和交付義務。例如，如果持有人購買總收購價為11,000美元的普通股，以支付試圖行使本認股權證購買普通股的買入金，而根據前一句話 (A) 條款，總銷售價格為10,000美元，則公司必須向持有人支付1,000美元。持有人應向公司提供書面通知，説明應向持有人支付的買入金額，並應公司的要求提供此類損失金額的證據。此處的任何內容均不限制持有人根據本協議、法律或衡平法向其尋求任何其他補救措施的權利，包括但不限於針對公司未能按照本協議條款的要求在行使認股權證時及時交付普通股的特定績效法令和/或禁令救濟。

v. 無部分股份或股票。行使本認股權證時，不得發行份股或代表部分股份的股票。對於持有人通過行使本來有權購買的任何一部分股份，公司應在其選擇時，要麼就該最後一部分支付現金調整，金額等於該部分乘以行使價，要麼四捨五入至下一整股。

六。費用、税收和開支。認股權證股份的發行應免費向持有人收費，用於支付與發行此類認股權證股份有關的任何税款或轉讓税或其他雜費，所有這些税款和費用均應由公司支付，此類認股權證應以持有人名義或以持有人可能指示的名稱或名發行；但是，前提是如果認股權證的發行持有人姓名以外的名字，

本認股權證在交出行使時應附上由持有人正式簽署的轉讓表，作為其條件，公司可能要求支付一筆足以償還其附帶的轉讓税的款項。公司應支付當日處理任何行使通知所需的所有過户代理費，並向存託信託公司（或其他履行類似職能的老牌清算公司）支付當日電子交割認股權證所需的所有費用。

七。書籍閉幕。根據本協議條款，公司不會以任何阻礙及時行使本認股權證的方式關閉其股東賬簿或記錄。

e) 持有人行使限制。公司不得影響本認股權證的任何行使，根據第 2 節或其他規定，持有人無權行使本認股權證的任何部分，前提是持有人（連同持有人關聯公司）以及與持有人或任何持有人關聯公司共同行事的任何其他人（例如人員，歸屬）在生效後發行（例如人員，歸屬各方)，將以超過受益所有權限額的方式擁有受益所有權（如定義如下）。就前述句子而言，持有人及其關聯公司和歸屬方實益擁有的普通股數量應包括行使本認股權證時可發行的普通股數量，但應不包括 (i) 行使持有人或其任何關聯公司實益擁有的本認股權證剩餘未行使部分時可發行的普通股數量歸屬方和 (ii) 行使或轉換未行使或公司任何其他證券（包括但不限於任何其他普通股等價物）的未轉換部分，其轉換或行使限制與持有人或其任何關聯公司或歸屬方實益擁有的限制類似。就本第2（e）條而言，受益所有權應根據《交易法》第13（d）條及其頒佈的規章制度進行計算，持有人承認公司沒有向持有人表示此類計算符合《交易法》第13（d）條，持有人對根據該法提交的任何時間表承擔全部責任。在本第 2 (e) 節中包含的限制適用的範圍內，本認股權證是否可行使（與持有人以及任何關聯公司和歸屬方擁有的其他證券有關）以及本認股權證的哪一部分可行使應由持有人自行決定，行使通知的提交應被視為持有人對本認股權證是否可行使的決定（有關向持有人及任何關聯公司擁有的其他證券以及歸屬方）以及本認股權證的哪一部分可以行使，在每種情況下均受實益所有權限制，公司沒有義務核實或確認此類決定的準確性，提交行使通知應被視為持有人對上述決定的陳述和保證。此外，對上述所設想的任何羣體地位的確定應根據《交易法》第13（d）條及其頒佈的規則和條例來確定。就本第 2 (e) 節而言，在確定已發行普通股的數量時，持有人可以依據反映在 (A) 公司向委員會提交的最新定期或年度報告（視情況而定）、(B) 公司最近的公開公告或 (C) 公司或過户代理人最近發佈的書面通知中反映的已發行普通股數量已發行股份。應持有人的書面或口頭要求，公司應在一個交易日內向持有人口頭和書面確認當時已發行的普通股數量。無論如何，自報告此類已發行普通股數量之日起，應在持有人或其關聯公司或歸屬方轉換或行使包括本認股權證在內的公司證券（包括本認股權證）生效後確定已發行普通股的數量。受益所有權限制應為在行使本認股權證時可發行的普通股發行生效後立即發行的普通股數量的4.99％（或者，經持有人在發行任何認股權證之前選擇，為9.99％）。持有人在通知公司後，可以增加或減少本第2（e）節的實益所有權限制條款，前提是持有人行使本認股權證後立即發行普通股後，受益所有權限制在任何情況下均不超過已發行普通股數量的9.99％，本第2（e）節的規定將繼續適用。實益所有權限制的任何增加要到6.1才會生效。^st在向公司發出此類通知的第二天。為更正這一問題，本段條款的解釋和實施應嚴格遵守本第 2 (e) 節的條款

段（或其中的任何部分）可能存在缺陷或與本文中包含的預期受益所有權限制不一致或不一致，或者需要進行必要的更改或補充，或者以使此類限制正常生效。本段中包含的限制適用於本認股權證的繼任持有人。

第 3 部分。某些調整。

a) 股票分紅和分割。如果公司在本認股權證未償還期間的任何時候：（i）支付股息或以其他方式分配或分配其普通股或任何其他普通股或股權等價證券（為避免疑問，不包括公司在行使本認股權證或其他認股權證時發行的任何普通股），(ii) 將已發行普通股細分為更多數量的股份，(iii) 將已發行普通股（包括通過反向股份拆分）合併為較少數量的普通股股份或（iv）通過對普通股進行重新分類來發行，則在每種情況下，行使價應乘以其中的一小部分，分子應是該事件發生前夕已發行的普通股（不包括庫存股，如果有），其分母應是該事件發生後立即發行的普通股數量，以及行使後可發行的股票數量本認股權證應按比例進行調整，使該認股權證的總行使價認股權證應保持不變。根據本第3（a）條作出的任何調整應在確定有權的股東獲得此類股息或分配的記錄日期後立即生效，如果是細分、合併或重新分類，則應在生效日期之後立即生效。

b) 後續供股。除了根據上述第3（a）節進行的任何調整外，如果公司在任何時候向任何類別普通股（購買權）的所有記錄持有人按比例授予、發行或出售任何普通股等價物或購買股票、認股權證、證券或其他財產的權利，則持有人將有權根據適用於此類購買權的條款收購總購買權如果持有人持有完全行使後可收購的普通股數量，則持有人本可以收購在記錄授予、發行或出售此類購買權的日期之前擔保（不考慮行使本協議的任何限制，包括但不限於受益所有權限制），或者，如果未記錄此類記錄，則確定普通股記錄持有人授予、發行或出售此類購買權的起始日期（但是，前提是持有人參與任何此類購買權的權利將導致持有人超過受益所有權限制，則持有人無權在一定程度上參與此類購買權（或由於該購買權而獲得此類普通股股的受益所有權），在此範圍內，持有人應暫時擱置此類購買權，直至其權利不會導致持有人超過受益所有權限制）。

c) 按比例分配。在本認股權證到期期間，如果公司應通過資本返還或其他方式（包括但不限於以股息、分割、重新分類、公司重組、安排計劃或方式分配現金、股票或其他證券、財產或期權）向其所有普通股登記持有人申報或進行任何股息或其他分配（包括但不限於任何現金、股票或其他證券、財產或期權）其他類似的交易）（a 分配），在本認股權證發行後的任何時候，那麼，在每種情況下，除非已根據第 3 (a) 條進行了調整，否則持有人有權參與此類分配，其參與程度與持有人在完成行使本認股權證後可獲得的普通股數量（不考慮行使本權證的任何限制，包括但不限於受益所有權限制）前夕持有持有人蔘與此類分配為此類分發進行記錄，或者，如果未記錄此類記錄，確定普通股記錄持有人蔘與此類分配的日期（但是，如果持有人蔘與任何此類分配的權利將導致持有人超過受益所有權限制，則持有人無權在此等程度上參與此類分配（或在此等程度上參與任何普通股的受益所有權）以及此類分發的部分應暫時擱置在持有人的利益之前（如果有的話）不會導致持有人超過受益所有權限制）。

d) 基本交易。如果在本認股權證未履行期間的任何時候， (i) 公司在一項或多項關聯交易中直接或間接影響公司與他人的任何合併或合併，(ii) 公司（及其所有子公司，整體來看）直接或間接影響其全部或幾乎全部資產的任何出售、租賃、許可、分配、轉讓、轉讓或其他處置在一筆或一系列關聯交易中，(iii) 任何直接或間接的收購要約、投標要約或交換要約（無論是公司或其他人）已完成，根據該規定，普通股持有人可以出售、投標或將其股份換成其他證券、現金或財產，並已獲得持有50％或以上已發行普通股的持有人或擁有公司普通股50％或以上表決權的持有人接受，(iv) 公司在一項或多項相關交易中直接或間接影響任何的重新分類，或普通股的資本重組或根據其進行的任何強制性股份交換普通股實際上被轉換為或交換其他證券、現金或財產，或者 (v) 公司通過一項或多項關聯交易直接或間接地與另一人或一組人完成股票或股票購買協議或其他業務組合（包括但不限於重組、資本重組、分拆、合併或安排計劃），從而該其他人或團體收購超過50％的股份已發行普通股或普通股投票權的50％或以上公司（均為基本交易），然後，在隨後行使本認股權證時，持有人有權根據持有人的選擇（不考慮第2（e）節對行使本應在該基礎交易發生前夕發行的每股認股權證獲得繼任者或收購公司的普通股數量公司的（如果是倖存的公司）以及任何其他對價（替代對價）持有人在該基礎交易前夕可行使本認股權證的普通股股的持有人因此類基本交易而應收的應收賬款（不考慮第2（e）節中關於行使本認股權證的任何限制）。就任何此類行使而言，應根據此類基本交易中一股普通股的替代對價可發行量適當調整行使價的確定以適用於此類替代對價，並且公司應以反映替代對價任何不同組成部分的相對價值的合理方式在替代對價中分配行使價。如果普通股持有人可以選擇在基本交易中獲得的證券、現金或財產，則持有人應有與在該基本交易之後行使本認股權證時獲得的替代對價相同的選擇。儘管有任何相反的規定，如果發生基本面交易，公司或任何繼承實體（定義見下文）應根據持有人選擇隨時行使，或在基本交易完成後的30天內（如果晚於適用的基本交易公告之日），通過向持有人支付等量的現金從持有人那裏購買本認股權證改為該部分剩餘未行使部分的布萊克·斯科爾斯價值（定義見下文）在該基本交易完成之日的認股權證；但是，如果基本交易不在公司的控制範圍內，包括未經公司董事會批准的，則持有人只能以本認股權證未行使部分的黑斯科爾斯價值從公司或任何繼承實體獲得相同類型或形式的對價（且比例相同），即向與基本面股相關的公司普通股持有人提供和支付交易，無論對價是現金、股票還是其任何組合，，或者普通股持有人是否可以選擇從與基本交易相關的替代對價中獲得報酬；此外，如果公司普通股持有人未在此類基本交易中獲得或支付任何對價，則此類普通股持有人將被視為已獲得繼承實體的普通股（哪個實體）可能是公司遵循這樣的基本面交易）。 Black Scholes Value 是指基於彭博社OV函數獲得的Black-Scholes期權定價模型的本認股權證的價值，該認股權證的價值自適用的基本面交易完成之日起確定，並反映 (A) 與美國國債利率對應的無風險利率，期限等於從適用基本交易公告之日到終止日期，(B) 預期波動率等於 100% 和 100 天之間的較大值截至公開宣佈適用基礎交易之後的交易日，從彭博社的HVT函數（使用365天年化係數確定）獲得的波動率，（C）此類計算中使用的每股基礎價格應為（i）以現金髮行的每股價格（如果有）之和加上該基本面交易中提供的任何非現金對價（如果有）的價值中的較大值，以及（ii）從前一交易日開始的時段內的最高VWAP適用的基本交易的公告（或適用的基本交易的完成，如果更早）的公告，並根據本第 3 (d) 節在持有人請求的交易日結束，(D) 剩餘期權時間等於公開發布適用基本交易之日與終止日期之間的時間，以及 (E) 零借款成本。的付款

Black Scholes Value 將在持有人當選後的五個工作日內（如果晚於基本交易完成之日，則在完成之日）通過電匯立即可用的資金（或其他對價）實現。公司應讓公司不是倖存者的基本交易中的任何繼承實體（繼承實體）根據本第 3 (d) 節的規定，根據持有人合理滿意的形式和實質內容的書面協議，在此類基本交易之前獲得持有人批准（不合理的延遲），以書面形式承擔公司在本認股權證下的所有義務，並應由持有人選擇，向持有人交付擔保權證以換取本認股權證以形式和實質內容與本認股權證基本相似的書面文書為證的繼承實體可行使該繼承實體（或其母實體）的相應數量的股本，相當於在該基本交易之前行使本認股權證（不考慮對行使本認股權證的任何限制）時可獲得和應收的普通股，行使價適用於此類權證股本（但考慮到根據此類基本面交易的普通股的相對價值以及此類股本的價值，此類股本數量和行使價的目的是保護本認股權證的經濟價值（在該基本交易完成之前），並且其形式和實質內容令持有人相當滿意。任何此類基本交易發生後，繼承實體應繼承並取而代之（因此，從該基本交易之日起，本認股權證中提及公司的條款應改為提及繼承實體），可以行使公司的所有權利和權力，承擔公司在本認股權證下的所有義務，其效力與該繼承實體被命名為該繼承實體相同公司在這裏。

e) 計算。視情況而定，本第3節下的所有計算均應按每股的最接近的美分或最接近的1/100進行計算。就本第 3 節而言，截至給定日期視為已發行和已發行和已發行的普通股（不包括庫存股，如果有）數量的總和。

f) 致持有人的通知。

i. 調整行使價。每當根據本第 3 節的任何規定調整行使價時，公司應立即通過傳真或電子郵件向持有人發出通知，説明調整後的行使價以及由此對認股權證數量的任何調整，並簡要陳述需要進行此類調整的事實。

二。允許持有人行使權的通知。如果 (A) 公司宣佈分配普通股，(B) 公司應宣佈普通股的特別非經常性現金分紅或贖回普通股，(C) 公司應授權向所有普通股持有人授予認購或購買任何類別或任何權利的任何股本股份的權利或認股權證，(D) 在這方面必須獲得公司任何股東的批准對普通股進行任何重新分類，公司（及其子公司）參與的任何合併或合併，總體而言）是當事方、任何出售或轉讓公司全部或基本上全部資產，或將普通股轉換為其他證券、現金或財產的任何強制性股票交換，或者（E）公司應授權自願或非自願解散、清算或清算公司事務，則在每種情況下，公司均應安排通過傳真交付或使用公司認股權證登記冊上顯示的最後一個傳真號碼或電子郵件地址向持有人發送電子郵件，地址為在下文規定的適用記錄或生效日期前至少 10 個日曆日發出通知，説明 (x) 為此類股息、分配、贖回、權利或認股權證的目的進行記錄的日期，如果不作記錄，則確定登記在冊的普通股持有人有權獲得此類股息、分配、贖回、權利或認股權證的日期或 (y) 此類重新分類、合併、合併、出售、轉讓或股份交換的預計日期生效或截止日期，以及預計登記在冊的普通股持有人有權將其普通股兑換為此類重新分類、合併、合併、出售、轉讓或股份交換後可交付的證券、現金或其他財產的日期；前提是未能發出此類通知或其中或其交付中的任何缺陷均不影響該通知的有效性

必須在此類通知中具體説明公司行動。如果本認股權證中提供的任何通知構成或包含有關公司或任何子公司的重要非公開信息，則公司應根據 6-K表格上的報告同時向委員會提交此類通知。除非另有明確規定，否則持有人在自該通知發出之日起至觸發該通知的事件生效之日起的期間內仍有權行使本認股權證。

(g) 公司自願調整。根據交易市場的規章制度，公司可以在本認股權證期限內隨時將當時的行使價降至任何金額，在公司董事會認為適當的任何時間內。

第 4 部分。認股權證的轉讓。

a) 可轉讓性。本認股權證及其所有權利在公司主要辦公室或其指定代理人交出本認股權證後，可全部或部分轉讓，以及持有人或其代理人或律師正式簽訂的本認股權證的書面轉讓，以及足以支付此類轉讓時應繳的任何轉讓税款的書面轉讓。在交出此類認股權證以及必要時支付此類款項後，公司應以受讓人或受讓人的名義（如適用），以該轉讓文書中規定的面額或面額執行和交付新的認股權證，並應向轉讓人簽發一份新的認股權證，證明本認股權證中未如此轉讓的部分，本認股權證應立即取消。儘管本協議中有任何相反的規定，除非持有人已全額轉讓本認股權證，否則持有人無需親自向公司交出本認股權證，在這種情況下，持有人應在持有人向公司提交轉讓表全額分配本認股權證之日起三個 (3) 個交易日內向公司交出本認股權證。認股權證如果根據本協議進行適當轉讓，則可以由新持有人行使，用於購買認股權證股票，而無需發行新的認股權證。

b) 新認股權證。如果本認股權證不是通過DTC（或任何繼任存託機構）以全球形式持有，則本認股權證可以在公司上述辦公室進行分割或與其他認股權證合併，並附上由持有人或其代理人或律師簽署的書面通知，具體説明發行新認股權證的名稱和麪額。在遵守第 4 (a) 節的前提下，對於此類分割或合併中可能涉及的任何轉讓，公司應執行並交付新的認股權證，以換取根據此類通知分割或合併認股權證。所有通過轉讓或交易所發行的認股權證的日期均應為首次行使日期，並且應與本認股權證相同，但根據該認股權證可發行的股數量除外。

c) 認股權證登記冊。認股權證代理人（或者，如果持有人選擇獲得最終證書（定義見認股權證代理協議），則公司）應不時以本文件記錄持有人的名義根據認股權證代理人（如果持有人選擇接收最終證書，則為公司）保存的記錄，註冊本認股權證。出於本認股權證的任何行使或向持有人進行任何分配，以及出於所有其他目的，公司和認股權證代理人可以將本認股權證的註冊持有人視為本認股權證的絕對所有者，恕不另行通知。

第 5 部分。雜項。

a) 行使前沒有股東權利；不以現金結算。除非第 3 節明確規定，否則本認股權證不賦予持有人在行使本認股權證之前作為公司股東獲得任何投票權、股息或其他權利，如第 2 (d) (i) 節所述。在不限制持有人根據第 2 (c) 條通過無現金行使獲得認股權證股份或根據本協議第 2 (d) (i) 條和第 2 (d) (iv) 節獲得現金付款的任何權利的前提下，在任何情況下均不得要求公司以淨現金結算本認股權證的行使。

b) 逮捕令丟失、被盜、毀壞或損壞。公司保證，在公司收到一份令公司合理滿意的損失宣誓書後，證明本認股權證或與認股權證相關的任何股票證書丟失、被盜、損壞或損壞，如果丟失、被盜或銷燬，則提供令其合理滿意的賠償或保障（就認股權證而言，不包括髮行任何債券），並在交出時以及取消此類認股權證或股票證書，如果損壞，公司將製作並交付新的認股權證或期限相似且註銷日期相似的股票證書，以代替此類認股權證或股票證書。

c) 週六、週日、節假日等。如果採取任何行動的最後或指定日期或此處要求或授予的任何權利的到期日不是交易日，則可以在下一個交易日採取此類行動或行使該權利。

d) 授權股票。

公司承諾，在認股權證到期期間，它將從其授權和未發行的普通股中預留足夠數量的股份，以便在行使本認股權證下的任何購買權時發行認股權證。公司進一步承諾，其發行本認股權證構成其高級管理人員的全權授權，他們有責任在行使本認股權證下的購買權後發行必要的認股權證。公司將採取一切必要的合理行動，確保此類認股權證可以在不違反任何適用的法律或法規或普通股上市的交易市場的任何要求的情況下按此處的規定發行。公司承諾，在行使本認股權證所代表的購買權時可能發行的所有認股權證股票在行使本認股權證所代表的購買權並根據本認股權證支付此類認股權證股份後，將獲得正式授權、有效發行、全額支付且不可估税，且免徵公司就其發行產生的所有税款、留置權和費用（與任何轉讓有關的税收除外）同時出現這樣的問題）。

除非當時大多數未償還的認股權證的持有人放棄或同意（基於此類認股權證所依據的份權證股份數量），否則公司不得通過任何行動，包括但不限於修改其公司章程或通過任何重組、資產轉讓、合併、解散、發行或出售證券或任何其他自願行動，避免或試圖避免遵守或尋求迴避遵守或履行本認股權證的任何條款，但將始終真誠地提供協助執行所有此類條款以及採取所有必要或適當的行動，以保護本認股權證中規定的持有人的權利免受損害。在不限制上述內容的一般性的前提下，公司將 (i) 在面值增加之前立即將任何認股權證股票的面值增加到應付金額以上，(ii) 採取一切必要或適當的行動，使公司能夠在行使本認股權證時有效合法地發行全額支付和不可評估的認股權證股份，以及 (iii) 做出商業上合理的努力從具有以下條件的任何公共監管機構獲得所有此類授權、豁免或同意其管轄權，可能是使公司能夠履行本認股權證規定的義務所必需的。

在採取任何可能導致調整本認股權證可行使的認股權證數量或行使價格的行動之前，公司應從任何具有管轄權的公共監管機構那裏獲得所有必要的授權或豁免或同意。

e) 適用法律。與本逮捕令的解釋、有效性、執行和解釋有關的所有問題均應受紐約州內部法律管轄、解釋和執行，不考慮其法律衝突原則。

f) 管轄權；訴訟代理人。各方同意，與本認股權證所設想交易的解釋、執行和辯護有關的所有法律訴訟（無論是針對本認股權證當事方還是針對其各自的關聯公司、董事、高級職員、股東、合夥人、成員、僱員或代理人）只能在紐約州的和聯邦法院提起。各方特此不可撤銷地服從設在紐約市曼哈頓自治市的州和聯邦法院的專屬管轄權，以裁決本協議下或與本文所考慮或討論的任何交易有關的任何爭議，在此不可撤銷地放棄，並同意在任何訴訟、訴訟或訴訟中不主張其個人不受管轄權的索賠在任何此類法院中，此類訴訟、訴訟或程序不當或不便進行此類訴訟的地點。雙方特此不可撤銷地放棄個人送達訴訟程序，並同意通過郵寄電子郵件向任何此類訴訟、訴訟或訴訟中進行處理

通過掛號信或掛號信或隔夜送達（附送達證據）將其副本發送給該方，地址為根據本保證向其發出通知的有效地址，並同意，在適用法律的前提下，此類服務應構成良好而充足的程序和通知服務。此處包含的任何內容均不應被視為以任何方式限制了以法律允許的任何其他方式提供程序的任何權利。如果任何一方提起訴訟、訴訟或程序以執行本認股權證的任何條款，則另一方應向該訴訟、訴訟或訴訟的勝訴方報銷其合理的律師費以及在調查、準備和起訴該訴訟或程序時產生的其他費用和開支。除且不限制前述內容外，公司特此確認已指定 CT Corp. 為其授權代理人（授權代理人），由持有人、該持有人的董事、高級職員、合夥人、僱員和代理人以及每位持有人的董事、高級職員、合夥人、僱員和代理人提起或基於本認股權證或此處設想的交易的訴訟、訴訟或程序，該持有人的關聯公司，並明確接受任何此類法院的非排他性管轄權尊重任何此類訴訟、訴訟或程序。公司特此聲明並保證，授權代理人已接受此類任命，並同意以上述代理人的身份提供訴訟服務，並且公司同意採取一切行動，包括提交在前述全面生效和有效的情況下繼續進行此類任命所必需的任何和所有文件。公司特此授權並指示授權代理接受此類服務。向授權代理人送達的訴訟在各個方面均應被視為向公司送達的有效訴訟程序。如果授權代理人停止充當送達程序的代理人，公司應毫不拖延地在美國任命另一名此類的代理人，並將此類任命通知持有人。儘管有上述規定，除本文另有規定外，持有人、董事、高級職員、合夥人、持有人的僱員和代理人（如果適用）以及持有人各自的關聯公司均可在馬紹爾羣島共和國任何具有司法管轄權的法院提起因或基於本認股權證的任何訴訟。儘管有上述規定，本段中的任何內容均不限制或限制持有人根據聯邦證券法提出索賠的聯邦地方法院。本段在本認股權證的全部或部分終止後繼續有效。

g) 限制。持有人承認，在行使本認股權證時收購的認股權證股份，如果未註冊且持有人不使用無現金行權，則將受到州和聯邦證券法對轉售的限制。

h) 非豁免和費用。持有人的任何交易過程或任何延遲或未能行使本協議項下的任何權利，均不得構成對此類權利的放棄，也不得以其他方式損害持有人的權利、權力或補救措施。在不限制本認股權證的任何其他條款的前提下，如果公司故意故意不遵守本認股權證的任何條款，對持有人造成任何重大損失，則公司應向持有人支付足以支付任何費用和開支，包括但不限於持有人在收取本認股權證或其他款項時產生的合理律師費，包括上訴程序的費用行使本協議規定的任何權利、權力或補救措施。

i) 通知。持有人根據本協議提供的任何及所有通知或其他通信或交付，包括但不限於任何行使通知，均應以書面形式親自送達、傳真、電子郵件或由全國認可的隔夜快遞服務發送，寄至：

如果交給授權代理人

美國股票轉讓與信託公司

6201 15^第四紐約布魯克林大道 11219

注意：

電子郵件：

如果是給公司

帝國石油公司

基菲西亞斯大道 331 號

Erithrea 14561，希臘雅典

電話：+ (011) (30) (210) 625 0001

電子郵件：hv@Imperialpetro.com

收件人：Harry N. Vafias，首席執行官

或公司可能通過向持有人發出的通知中為此目的指定的其他傳真號碼、電子郵件地址或地址。公司根據本協議提供的任何及所有通知或其他通信或交付均應以書面形式親自交付，通過傳真或電子郵件發送，或通過全國認可的隔夜快遞服務發送給每位持有人，地址為公司賬簿上顯示的該持有人的傳真號碼、電子郵件地址或地址。本協議下的任何通知或其他通信或交付，如果此類通知或通信是在交易日下午 5:30（紐約市時間）或之前通過傳真號碼或電子郵件（或電子郵件附件）通過本協議所附簽名頁上規定的電子郵件地址發送的，則應在 (a) 最早的傳輸時間視為已發出並生效， (b) 如果此類通知或通信是通過傳真號碼或電子郵件（或電子郵件）發送的，則為發送之日後的下一個交易日附件）在非交易日當天或任何交易日下午 5:30（紐約市時間）之後的簽名頁上規定的電子郵件地址發送，(c) 郵寄之日之後的第二個 (2) 交易日，如果由美國國家認可的隔夜快遞服務發送，或 (d) 在需要發出此類通知的一方實際收到通知後。如果下提供的任何通知構成或包含有關公司或任何子公司的重大非公開信息，則公司應根據表格6-K上的報告同時向委員會提交此類通知。

j) 責任限制。在持有人未採取任何平權行動來行使本認股權證購買認股權證股票，且此處未列舉持有人的權利或特權的情況下，本協議的任何規定均不導致持有人作為公司股東對任何普通股或的購買價格承擔任何責任，無論此類責任是由公司還是公司的債權人主張。

k) 補救措施。持有人除了有權行使法律賦予的所有權利（包括追回損害賠償）外，還有權具體履行其在本認股權證下的權利。公司同意，金錢損害賠償不足以彌補因其違反本認股權證規定而蒙受的任何損失，特此同意在任何針對具體履行的訴訟中放棄也不主張法律補救措施足夠的辯護。

l) 繼承人和受讓人。在不違反適用的證券法的前提下，本認股權證以及此處證明的權利和義務應有利於公司的繼承人和允許的受讓人以及持有人的繼承人和允許的受讓人，並對他們具有約束力。本認股權證的條款旨在不時為本認股權證的任何持有人的利益，並應由認股權證股份的持有人或持有人執行。

m) 修正案。一方面，經公司書面同意，另一方面，經本認股權證持有人或受益所有人的書面同意，可以修改或修改本認股權證或免除本認股權證的條款。

n) 可分割性。只要有可能，本認股權證的每項條款都應以根據適用法律有效和有效的方式解釋，但如果適用法律禁止本認股權證的任何條款或根據適用法律無效，則該條款在禁止或無效的範圍內無效，但不使這些條款的其餘部分或本認股權證的其餘條款無效。

o) 標題。本認股權證中使用的標題僅為便於參考，無論出於何種目的，均不得被視為本認股權證的一部分。

p) 認股權證代理協議。如果本認股權證是通過DTC（或任何後續存管機構）以全球形式持有的，則本認股權證的發行受認股權證代理協議約束。如果本認股權證的任何條款與認股權證機構協議的明確規定相沖突，則本認股權證的條款應受本認股權證的規定管轄，並起主導作用。

********************

（簽名頁如下）

為此，公司促使本逮捕令由其官員自上文所述之日起經正式授權執行，以昭信守。


帝國石油公司

來自：		/s/ Ifigeneia Sakellari
		姓名：Ifigeneia Sakellari
		職務：臨時首席財務官

運動通知

到：

帝國石油公司

(1) 下列簽署人特此選擇根據所附認股權證的條款購買公司的________股認股權證股份（如果全額行使則僅需要），並特此提出全額支付行使價以及所有適用的轉讓税（如果有）。

(2) 付款應採取以下形式（勾選適用的方框）：

[]存入美國的合法貨幣；或

[]如果允許，根據第 2 (c) 小節中規定的公式取消必要數量的認股權證股票，以根據第 2 (c) 分節規定的無現金行使程序可購買的最大認股權證數量行使本認股權證。

(3) 請以下述簽署人的名義或以下列其他名稱發行上述認股權證：

認股權證股份應交付至以下 DWAC 賬號：


DTC 號碼：

賬户名：

賬户號碼：

[持有人的簽名]


投資實體名稱：

授權者簽名投資實體的簽字人：

授權者姓名簽署人：

授權標題簽署人：

日期：

附錄 B

任務表

（要分配上述認股權證，請填寫此表格並提供所需信息。請勿使用此表格購買股票。）

對於收到的價值，特此將上述認股權證及其所證明的所有權利轉讓給


姓名：
		（請打印）

地址：

		（請打印）

電話號碼：

電子郵件地址：

日期：_____________ __，______

持有人簽名：_______________

持有人地址：_______________