EX-4.1

附件4.1

帝國石油公司。

和

美國股票轉讓信託公司，LLC AS

授權代理

認股權證代理協議

日期：2022年3月23日

認股權證代理協議

根據馬紹爾羣島共和國法律成立的公司帝國石油公司(The Imperial Petroleum Inc.)和美國股票轉讓與信託公司(American Stock Transfer&Trust Company，LLC)之間的權證代理協議，日期為2022年3月23日(協議)。

W I T N E S S E T H

鑑於，根據本公司登記發售37,500,000股(發售)，每單位由一股本公司普通股組成，每股面值0.01美元(普通股)(或一份預籌資權證，以行使價每股0.01美元購買一股普通股(預籌資權證))，任何購買者，如因在發售中購買證券，將與其關聯公司及其他關聯方，實益擁有本公司超過4.99%的已發行普通股(即發行完成後立即發行的S普通股)和一份B類認股權證(B類認股權證，連同預融資權證、認股權證，以及行使認股權證時可發行的普通股，認股權證)，以每股1.6美元的價格(或發售中出售的每股單位價格的100%)購買一股普通股；和

鑑於，本公司授予超額配售選擇權，以購買最多15%(15%)的股份總數和/或已售出的預資資權證和/或認股權證，包括向承銷商額外購買5,624,950股普通股的權證(超額配售選擇權)(為免生疑問，定義術語認股權證包括作為超額配售選擇權的一部分發行的任何認股權證)；以及

鑑於本公司擬根據下文所載條款及在符合經修訂的表格F-1(檔案號333-263593及263725)的有效登記聲明(登記聲明)及認股權證證書的條款及條件下，以簿記形式發行認股權證，賦予認股權證持有人(持有人，包括持有人S受讓人、繼承人及受讓人及持有人，如認股權證以街頭名義持有，則包括參與者(定義見下文)或該參與者指定的受讓人)的權利；及

鑑於，擬發行的普通股(或預籌資權證)和認股權證應立即分開發行，並將單獨發行，但將在發行時一起購買；以及

鑑於，本公司希望認股權證代理代表本公司行事，而認股權證代理亦願意就認股權證的發行、登記、轉讓、交換、行使及更換，以及以權證代理S作為本公司S轉讓代理的身份，交付認股權證股份(定義見下文)。

因此，現在，考慮到前提和本協議所述的相互協議，雙方同意如下：

第1節。某些定義。就本協議而言，所有未在本協議中定義的大寫術語應具有以下含義：

(A)根據經修訂的1934年《證券交易法》(《交易法》)，附屬公司具有規則12b-2賦予它的含義。

(B)營業日是指除星期六、星期日、美國聯邦法定假日以外的任何日子，或法律或其他政府行動授權或要求納斯達克股票市場休市的任何日子。

(C)任何特定日期的營業結束是指該日期紐約市時間下午5：00；但是，如果該日期不是營業日，則意味着下一個營業日紐約時間下午5：00。

(D)個人是指個人、公司、協會、合夥企業、有限責任公司、合資企業、信託、非法人組織、政府或其政治分支、政府機構或其他實體。

(e)認股權證證書是指基本上以附件1A形式附上的證書（與 B類權證有關）或附件1B（如其與預配資權證有關）在此表示的權證股份數目，代表其中所示的權證股份數目。條件是，本協議中提及的認股權證證書的交付應包括一份認股權證或一份全球認股權證的交付，（每個定義如下）。

此處使用但未另行定義的所有其他大寫術語應具有授權書中該等術語的含義。

第2節委任令狀代理人。根據本協議的條款和條件，公司特此委派認股權證代理人作為本公司的代理人，而認股權證代理人在此接受這一任命。

第三節全球授權證。

(A)認股權證應為登記證券，並應以認股權證證書的形式由全球認股權證(全球認股權證)證明，該認股權證證書應存放於認股權證代理人處，並以CEDE&Co.的名義登記，CEDE&Co.是託管信託公司(DTC)的代名人，或DTC另有指示。認股權證的實益權益的所有權應顯示在(I)DTC或其每個全球認股權證的代名人或(Ii)在DTC有賬户的機構(就其賬户中的認股權證而言，該機構為參與者)保存的記錄中，並且此類所有權的轉移應通過以下方式實現：

(B)如果DTC隨後停止為權證提供入賬結算系統，公司可就入賬結算的其他安排向權證代理人發出指示。如果認股權證不符合資格或不再需要在登記表格中提供認股權證，則認股權證代理人應向DTC提供書面指示，要求其向認股權證代理人提交取消每份全球認股權證的指示，公司應指示認股權證代理人向每位持有人交付一份認股權證證書。

(C)持有人有權根據認股權證要求通知(定義見下文)隨時或不時選擇認股權證交易所(定義見下文)。在持有人向公司和權證代理髮出書面通知，要求交換部分或全部該等持有人的S全球認股權證時，請按本文件所附附件為附件A(Br)或附件1B(視屬何情況而定)的形式(該單獨證書或最終證書)證明相同數量的認股權證，該證書的請求應採用本文件附件所附的附件2(認股權證請求證書通知和持有人交付該認股權證證書請求通知的日期)的形式。？認股權證申請通知日期及持有人向認股權證代理交出由認股權證證書、認股權證交易所證明的相同數目的全球認股權證後，本公司及認股權證代理將立即生效認股權證交換，而本公司應按認股權證申請通知所載名稱向持有人迅速發出及交付該等認股權證的最終證書。該最終證書的日期應為認股權證首次行使日期，應由本公司的授權簽署人手動簽署，格式應為本證書附件A或附件1B(視情況而定)，並應在各方面合理地為該持有人所接受。對於權證交換，公司同意在權證證書申請通知發出後十(10)個工作日內，根據權證證書申請通知 (保證書交付日期)中的交付説明，將最終證書交付給持有人。如果本公司因任何原因未能在認股權證證書交付日期前向持有人交付符合認股權證證書請求通知的最終證書，則公司應就該最終證書(基於認股權證證書上普通股的VWAP(定義見認股權證)請求通知)所證明的每1,000美元認股權證股票，以現金形式向持有人支付違約金而不是罰款。

證書交付日期後每個工作日10美元，直至最終證書交付，或在交付該證書之前，持有人撤銷該認股權證交換。本公司承諾並同意，於遞交認股權證證書申請通知之日起，持有人應被視為最終證書持有人，而即使本協議有任何相反規定，最終證書就任何目的而言均應被視為包含由該認股權證證明的所有認股權證的條款及條件，而本協議的條款(本協議第3(C)、3(D)及9條除外)不適用於由最終證書證明的認股權證。儘管本協議有任何相反規定，本公司仍將作為任何根據本條款申請和簽發的最終證書的權證代理人。儘管本協議中包含任何相反的規定，但如果本協議中的任何條款與最終證書中的任何條款不一致，則應以該最終證書的條款為準。

(D)最終證書持有人(根據權證交易所或其他方式)有權根據全球權證申請通知(定義如下)隨時或不時選擇全球權證交易所(定義見下文)。持有人向本公司發出書面通知，要求交換部分或全部該等持有人S的認股權證時，須經由證券交易委員會以簿記形式持有的全球認股權證的實益權益的最終證書，證明相同數目的認股權證，該請求應採用本文件所附的作為附件3的表格(A)全球認股權證請求通知及持有人交付該等全球認股權證請求通知的日期，於全球認股權證要求通知日期及交出於持有人交付相同數目認股權證的最終證書以證明其於全球權證中擁有實益權益的情況下，本公司將迅速生效全球認股權證交易所，並應立即指示認股權證代理髮行及向持有人交付該等數目的全球認股權證的全球認股權證請求通知，該等全球認股權證的實益權益須由S存款或於託管人系統根據全球權證要求通知中的指示提款予持有人。就全球權證交易所而言，本公司應指示認股權證代理在全球權證申請通知發出後十(10)個營業日內，根據全球權證申請通知(全球權證交付日期)中的交付指示，將該等全球權證的實益權益交付持有人。倘若本公司因任何原因未能於全球認股權證交付日期前向持有人交付受全球認股權證要求通知所規限的全球認股權證，則本公司須就全球認股權證所證明的每股1,000美元全球認股權證股份(按全球認股權證要求通知日普通股的VWAP(定義見認股權證))，向持有人支付現金作為違約金，而非作為懲罰，在該全球認股權證交付日期後每個營業日10美元，直至該等全球認股權證交付或於該等全球認股權證交付前，持有人解除該全球認股權證。本公司承諾並同意，自全球認股權證申請通知送達之日起，持有人將被視為該等全球認股權證的實益持有人。

第四節授權證的格式認股權證連同選擇購買普通股的表格 (行使通知)及將於其背面印製的轉讓表格，基本上應採用本證書附件A或附件1B(視乎情況而定)的形式。

第五節會籤和登記。全球認股權證須由本公司行政總裁、財務總監或副總裁代表本公司簽署，並加蓋本公司之S印章或傳真一份，由本公司祕書或助理祕書以傳真簽名核籤。全球認股權證須由認股權證代理人以電子或傳真簽署方式加簽，除非加簽，否則在任何情況下均無效。如果任何簽署了任何全球認股權證的公司高級職員在認股權證代理人會籤並由本公司簽發和交付之前停止擔任公司高級職員，則該全球認股權證可由認股權證代理人會籤，並以相同的效力簽發和交付，猶如簽署該全球認股權證的人並未停止擔任本公司高級職員一樣；此外，任何全球認股權證均可由在實際簽署該全球認股權證之日為本公司簽署該全球認股權證的適當高級人員的任何人士代表本公司簽署，儘管在本協議簽署之日，任何此等人士並非該等高級人員。

認股權證代理將在其其中一個辦事處或其其中一個代理人的辦公室保存或安排保存根據本協議簽發的全球認股權證的登記和轉讓賬簿。該等簿冊應顯示全球認股權證持有人的名稱和地址、每一份全球認股權證的票面上證明的認股權證數目及每一份全球認股權證的日期。認股權證代理人將為發行全球認股權證創建一個特別賬户。本公司將在其其中一個辦事處保存或安排保存賬簿，用於登記和轉讓根據本協議頒發的任何最終證書，認股權證代理沒有任何義務保存與任何最終權證有關的簿冊和記錄。這些公司賬簿應顯示最終證書持有人的姓名和地址、每張最終證書表面證明的認股權證數量以及每張最終證書的日期。

第六節轉讓、拆分、合併和交換授權證；毀損、銷燬、遺失或被盜的授權證。對於全球認股權證，在符合認股權證證書的規定和第6節第一段最後一句的規定，以及符合適用的法律、規則或法規或公司可能向認股權證代理商發出的任何轉讓指示的情況下，在發售截止日期之後的任何時間，以及在終止日營業結束時或之前(該術語在認股權證證書中定義)，任何全球認股權證或全球認股權證均可轉讓、拆分、合併或交換為另一份全球認股權證或全球認股權證，使持有人有權購買與放棄的一個或多個全球認股權證相同數量的普通股然後有權讓該持有人購買。任何持有人如欲轉讓、拆分、合併或交換任何全球認股權證，應向認股權證代理人提出書面要求，並須交回全球認股權證以供轉讓、拆分、合併或交換至認股權證代理人的主要辦事處。任何轉讓授權證的請求，無論是以簿記形式或證書形式進行的，都應附有認股權證代理人可能要求的提出此類請求的一方的授權的合理證據。因此，在符合第6節第一段最後一句的情況下，認股權證代理人應根據要求會籤一份或多份全球認股權證，並將其交付給有權獲得該等認股權證的人。本公司可要求持有人支付一筆款項，以支付可能因轉讓、拆分、合併或交換全球權證而徵收的任何税款或政府費用。本公司應按照本合同雙方同意並於本合同日期另行規定的費用表向認股權證代理人支付賠償金。

認股權證代理人收到令其合理滿意的證據，證明證書已遺失、被盜、銷燬或損壞，該證據應包括遺失宣誓書，或對於殘缺不全的證書，證書或其剩餘部分，以及在丟失、被盜或損壞的情況下，通常形式和金額的賠償(但就任何最終證書而言，不應包括持有者張貼任何債券)，以及滿足特拉華州有效的統一商法典第8-405節規定的任何其他合理要求。並向本公司及認股權證代理人退還一切附帶的合理開支，以及在向認股權證代理人交還及取消認股權證證書(如已損毀)後，本公司將製作及交付一份新的類似期限認股權證證書予認股權證代理人，以取代因此而遺失、被盜、銷燬或損毀的認股權證證書。

第七節權證的行使；行權價；終止日期。

(A)認股權證自首次行使之日起可予行使。認股權證將停止行使，如認股權證證書所述。在符合上述規定和下文第7(B)節的情況下，認股權證持有人可根據認股權證證書第2節全部或部分行使認股權證。根據下文第7(B)節的規定，可根據持有人的選擇，以電匯或經認證或正式的美元銀行支票，向認股權證代理人的主要辦事處或其代理人不時指定的其中一名代理人的辦事處，支付行使價(除非以無現金行使)。如果是全球認股權證的持有人，持有人應交付籤立的行使通知和支付行使價，如本文所述。儘管本協議有任何其他規定，如果持有人在全球權證中的權益是通過DTC(或履行類似職能的另一家已建立的結算公司)以簿記形式持有的全球權證的實益權益，則持有人應通過

向DTC(或適用的其他結算公司)交付適當的行使指導表，並遵守DTC(或適用的其他結算公司)所要求的實施程序。本公司確認，認股權證代理人就根據本協議提供的服務而開設的銀行賬户將以其名義持有，而認股權證代理人可收取與認股權證代理人S風險的投資有關的投資收益，並不時從該等賬户所持有的資金中獲益。本公司和持有人都不會收到任何存款的利息或行使價格。不需要墨水原件的行使通知，也不需要對任何行使通知進行任何徽章擔保(或其他類型的擔保或公證)。本公司在此確認並同意，如持有人於一份全球認股權證中的權益為透過存託憑證(或另一間履行類似職能的已成立結算公司)以簿記形式持有的全球認股權證的實益權益，則在向該持有人發出不可撤銷的指示以行使該等認股權證時，S參與人僅就《證券及期貨條例》而言，應被視為該持有人已行使該等認股權證。

(B)在接獲無現金行使的行權通知後，本公司將立即計算及向認股權證代理人傳送與該項無現金行使有關的可發行認股權證股份數目，並向認股權證代理人遞交行使通知副本，而認股權證代理人須就該項無現金行使發行該數目的認股權證股份。

(C)於根據認股權證證書第2節的條款行使認股權證證書後，認股權證代理應安排將該等認股權證證書或全球認股權證的股份交付該等認股權證證書或全球認股權證的持有人，或按該等認股權證或全球認股權證持有人的要求，在不遲於該認股權證股份交付日期(該詞語於認股權證內定義)之前，將該等認股權證證書或全球認股權證登記於該持有人指定的一個或多個名稱內。假若本公司當時為直接交易委員會的認股權證系統的參與者，且(A)有有效的登記聲明準許持有人發行認股權證股份或由持有人轉售認股權證股份，或(B)認股權證正以無現金行使方式行使，則認股權證代理須將認股權證股份證書由認股權證代理人透過其認股權證系統記入持有人S經紀在直接交易委員會的户口內。為免生疑問，如本公司根據認股權證證書第2(D)(I)或2(D)(Iv)條有責任向任何持有人支付任何款項，則該等責任僅為本公司的責任，而非權證代理人的責任。儘管本協議中有任何其他相反規定，但在無現金行使的情況下，如果任何持有人未能向認股權證代理人正式交付一筆金額相當於在認股權證股份交割日前行使本協議第7(A)節所述的S認股權證所購買的認股權證股份的總行使價的款項，則在收到付款之前，認股權證代理人將沒有義務交付該等認股權證股份(通過分期付款或其他方式)。而適用的認股權證股份交付日期應視為每一天(或不足一天)延長一天，直至該等款項交付權證代理人為止。

(D)認股權證代理人應將其為支付所有認股權證的行使價而收到的所有資金存入本公司為此目的而在認股權證代理人處開設的帳户(或本公司書面指示的其他帳户)，並應在收到行使通知或收到行使任何認股權證的資金的每一天結束時，通過電子郵件將如此存入其帳户的金額通知本公司。

第8節取消和銷燬授權證。為行使、轉讓、拆分、合併或交換目的而交出的所有認股權證，如交予本公司或其任何代理人，應交予本公司或其任何代理人註銷或以註銷形式交予本公司，或如交回本公司或其任何代理人，則交由本公司註銷，且除本協議任何條文明確準許外，不得簽發任何認股權證以代替。本公司須將本公司購買或取得的任何其他認股權證證書交予認股權證代理人註銷及註銷，而認股權證代理人亦應如此註銷及註銷。認股權證代理人應向公司交付所有已取消的認股權證證書，或應公司的書面要求銷燬該等已取消的認股權證證書，在此情況下，應向公司交付其銷燬證書，但須遵守任何適用的法律、規則或法規，要求該認股權證代理保留該等已取消的證書。

第9節.某些陳述；普通股或現金的保留和可用

(A)本協議已由公司正式授權、簽署和交付，並假設由認股權證代理進行適當授權、簽署和交付，構成了公司根據其條款可對公司強制執行的有效和具有法律約束力的義務，並且認股權證已由公司正式授權、簽署和發佈，並假設認股權證代理根據本協議進行了適當認證並由持有人按照登記聲明的規定進行了支付，構成了公司的有效和具有法律約束力的義務，可根據其條款對公司強制執行，並有權享受本協議的好處；在每一種情況下，可執行性可能受到破產、破產、重組、暫停執行以及其他與債權人權利有關或影響債權人權利的類似法律或一般或一般衡平法原則的限制(不論這種可執行性是在衡平法程序中還是在法律上予以考慮)。

(b)截至本協議日期，本公司的法定股本包括：（i）2，000，000，000股普通股，其中約60，412，272股普通股已發行和流通，以及47，024，950股普通股保留在認股權證行使後發行，以及（ii）200，000，000股優先股，每股面值0.01美元，其中795，878股A系列優先股目前已發行且尚未發行。除登記聲明中披露的情況外，沒有其他未履行的義務、認股權證、期權或其他可認購或購買本公司任何類別股本的權利。

(c)本公司承諾並同意，其將在其授權和未發行的普通股或其授權和已發行的普通股中保留並保留足夠數量的普通股，以允許全部行使所有未行使權證，但不受優先購買權。

(D)認股權證代理人將設立一個特別賬户，用於在行使認股權證時發行普通股。

(E)本公司進一步承諾並同意於到期及應付時支付任何及所有聯邦及州轉讓税項及費用，該等税項及費用可能與原始發行或交付認股權證或於行使認股權證時證明普通股的認股權證有關而須支付。然而，本公司不應必須就轉讓或交付認股權證證書或發行或交付普通股證書所涉及的任何轉讓而支付任何税款或政府費用，而轉讓或交付證書所涉及的轉讓並非認股權證持有人的名義以證明認股權證持有人已交回行使的認股權證，或在行使任何認股權證時發行或交付任何普通股證書，直至任何該等税款或政府收費已繳付為止(任何該等税款或政府收費須由該認股權證持有人在交出時支付)，或直至已確定為本公司向S提出合理信納，認為無需繳納該等税項或政府收費。

第10節普通股登記日期。在行使認股權證時以其名義發行普通股股票(或其經紀人S的賬户通過DWAC系統記入普通股賬户貸方)的每個人，在所有目的下應被視為已於認股權證的提交之日成為認股權證所代表的普通股的記錄持有人，且該證書應為日期，條件是證明該認股權證的認股權證已正式交出(但僅在本文要求的情況下)，並在認股權證股份交割日或之前收到行使價(及任何適用的轉讓税金)；然而，如果提交行使通知的日期是本公司普通股轉讓賬簿關閉的日期，則該人應被視為該等股份的記錄持有人，該證書的日期應在本公司普通股轉讓賬簿開放的下一個日期。

第11節行權價格、普通股數量或公司認股權證數量的調整。行使價、每份認股權證涵蓋的股份數目及已發行認股權證數目可根據認股權證證書第3節的規定不時調整。如果在任何時候，由於根據認股權證證書第3節進行的調整，此後行使的任何認股權證持有人有權獲得普通股以外的任何公司股本，此後，因行使任何認股權證而應收的該等其他股份的數量應不時進行調整，調整的方式和條款應儘可能與認股權證證書第3節所載有關股份的規定和第7條的規定相同。本協議關於普通股的第11條和第12條應按相同的條款適用於任何該等其他股票。在根據認股權證對行使價作出任何調整後，本公司原來發行的所有認股權證應證明有權按經調整的行使價購買在行使權證時可不時購買的普通股數量。所有認股權證均須按本公司所規定的進一步調整。

第12節調整後行權價格或普通股數量的證明。每當行使每份認股權證的行使價或可發行普通股數目按第11或13條的規定作出調整時，本公司應(A)迅速擬備一份列明經調整的每份認股權證的行使價的證書及有關調整的會計事實簡介，(B)立即向認股權證代理人及每名普通股轉讓代理提交該等證書的副本及(C)指示認股權證代理人向每名認股權證持有人寄送該等證書的摘要。

第13節。普通股的零碎股份。

(A)本公司不得發行零碎認股權證或分發證明零碎認股權證的認股權證證書。當任何部分權證因其他原因而需要發行或分發時，實際發行或分發應反映將該部分權證舍入到最接近的完整權證(四捨五入)。

(B)本公司不得在行使認股權證時發行零碎普通股或派發可證明零碎普通股的股票。當普通股的任何零碎部分因其他原因需要發行或分派時，有關該等股份的實際發行或分派須根據認股權證證書第2(D)(V)節作出。

第十四節S代辦權證義務的條件。認股權證代理人接受根據本協議條款和條件規定的義務，包括本公司同意的以下所有義務，以及認股權證證書持有人在本協議下不時享有的所有權利：

(a)

賠償和保障。公司同意立即向認股權證代理支付本協議雙方商定的、於本協議日期單獨提供的費用表上詳細説明的對認股權證代理提供的所有服務的補償，並向認股權證代理支付合理的自掏腰包權證代理人在沒有重大疏忽或故意不當行為的情況下因權證代理人根據本協議提供的服務而產生的費用(包括合理的律師費)。公司還同意賠償權證代理人因其作為權證代理人而產生或與之相關的任何損失、責任或費用，並使其不受損害，包括針對此類責任的任何索賠進行辯護的合理費用和費用。權證代理人沒有義務提起或抗辯與本協議有關的任何訴訟、訴訟或法律程序，或採取任何其他可能涉及權證代理人的費用的行動，除非首先得到S滿意的賠償。本款規定的賠償在委託書代理人辭職或解聘或本協議終止後繼續有效。儘管本協議中有任何相反的規定，但在任何情況下，認股權證代理均不對本協議項下或與本協議相關的任何形式的間接、特殊、附帶、懲罰性或後果性損失或損害負責，包括但不限於利潤損失，無論是否可預見，即使認股權證代理已被告知這種可能性，無論尋求此類損害的訴訟形式如何，並且根據本協議第14(A)條或本協議的任何其他條款或規定，認股權證代理S對本公司或本公司的任何代表或代理人承擔的總責任，無論在合同、侵權或其他方面，明確限於且在任何情況下不得超過權證代理根據本協議收取的費用和收費的一(1)年費用，但不包括公司在本協議項下以前向權證代理報銷的可報銷費用。

(b)

該公司的代理。在根據本協議及與認股權證有關的情況下行事時，認股權證代理人僅以本公司代理人的身份行事，並不為任何認股權證持有人或認股權證實益擁有人或與任何認股權證持有人或認股權證實益擁有人承擔任何代理或信託的義務或關係。

(c)

律師。認股權證代理人可諮詢其滿意的律師，其中可能包括公司的律師，該律師的書面建議應是對其善意並按照該律師的建議在本協議項下采取、遭受或遺漏的任何行動的全面授權和保護。

(d)

文件。授權證代理人應受到保護，不會因其依據任何授權證證書、通知、指示、同意、證書、宣誓書、聲明或其他文件或文件而採取或遺漏的任何行動或不承擔任何責任，併合理地相信這些證書、通知、指示、聲明或其他文件是真實的，並由有關各方提交或簽署。

(e)

某些交易。認股權證代理人及其高級職員、董事及僱員可成為認股權證的擁有人，或取得認股權證的任何權益，所享有的權利與其若非本協議下的認股權證代理時所享有的權利相同，並在適用法律許可的範圍內，可與本公司進行任何金融或其他交易或在該等交易中擁有權益，並可作為本公司認股權證證券或其他債務持有人的任何委員會或團體的託管人、受託人或代理人行事，猶如其並非本協議下的認股權證代理一樣。本協議中的任何內容不得被視為阻止認股權證代理根據本公司為當事一方的任何契約擔任受託人。

(f)

無須承擔利息法律責任。除非與公司另有協議，否則認股權證代理不對其根據本協議或認股權證證書的任何規定在任何時間收到的任何款項的利息承擔任何責任。

(g)

對無效不承擔法律責任。對於本協議或本證書的任何無效，權證代理不承擔任何責任(權證代理S會籤除外)。

(h)

對申述不負責任。權證代理人不對本協議或認股權證證書中的任何陳述或陳述負責(權證代理人S會籤除外)，所有該等陳述或陳述均由公司單獨作出。

(i)

沒有默示義務。委託書代理人只有義務履行本協議和委託書中明確規定的職責，不得將任何默示責任或義務解讀為本協議或委託書中針對委託書代理人的默示義務。認股權證代理人沒有義務採取任何可能使其捲入任何費用或責任的行動，而根據其合理意見，在合理時間內不能保證向其支付這些費用或責任。對於公司使用由認股權證代理認證並根據本協議交付給本公司的任何認股權證證書，或本公司應用認股權證證書的收益，認股權證代理不承擔任何責任或責任。在不限制前述一般性的情況下，如果公司在履行本協議或認股權證證書中包含的契諾或協議時，或在收到認股權證持有人就此類違約提出的任何書面要求的情況下，認股權證代理不承擔任何責任或義務，包括在不限制前述一般性的情況下，在法律上提起或試圖提起任何訴訟的任何義務或責任。

第15節購買或合併或更改認股權證代理人的名稱。權證代理人或任何後繼權證代理人可能合併或合併的任何公司，或因權證代理人或任何後繼權證代理人為一方的任何合併或合併而產生的任何公司，或任何繼承權證代理人或任何後繼權證代理人的公司信託業務的公司，應是本協議項下權證代理人的繼承人，而無需簽署或提交任何文件，或任何一方採取任何進一步的行動，但根據第17條的規定，該公司有資格被指定為後繼權證代理人。如果在該後繼權證代理人應繼承本協議所設立的機構時，任何該等後繼權證代理人已會籤但未交付，則任何該等後繼權證代理人均可採用前任權證代理人的會籤，並交付如此會籤的該等權證證書。如果當時任何認股權證證書尚未會籤，則任何後續認股權證代理人均可以前任認股權證代理人的名義或以後繼認股權證代理人的名義會籤該等認股權證證書；在所有這些情況下，該等認股權證證書應具有認股權證證書及本協議所規定的全部效力。

如果在任何時間更改了認股權證代理人的名稱，而此時任何認股權證證書已副署但未交付，則認股權證代理人可採用其原有名稱的會籤並交付經如此副署的該等認股權證證書；如果當時任何認股權證證書未經會籤，則認股權證代理人可以其原有名稱或更改後的名稱加簽該等認股權證證書；在所有該等情況下，該等認股權證證書應具有認股權證證書及本協議所規定的全部效力。

第16條委託書代理人的職責認股權證代理根據以下條款和條件承擔本協議規定的責任和義務，公司接受這些條款和條件後，應受這些條款和條件的約束：

(A)認股權證代理人可徵詢本公司合理接受的法律顧問(可為本公司的法律顧問)的意見，而該法律顧問的意見應充分及全面地授權及保障認股權證代理人根據該意見真誠地採取或不採取的任何行動。

(B)在履行本協議項下的職責時，認股權證代理人應認為有必要或適宜在根據本協議採取或遭受任何行動之前，由本公司證明或確定任何事實或事項，該等事實或事項(除非本協議另有明確規定的其他證據)可被視為已由本公司行政總裁、首席財務官或副總裁簽署的證書予以確證及確立；而該證書即為認股權證代理人的全面認證，證明其依據該證書根據本協議的規定真誠地採取或遭受任何行動。

(C)在符合第14條規定的限制的情況下，授權代理僅對其自身的嚴重疏忽或故意不當行為或其違反本協議的行為負責。

(D)認股權證代理人不對公司在本協議或認股權證證書(除其副署外)中所載的任何事實陳述或陳述承擔責任或因此而被要求核實，但所有此等陳述和陳述均為且應被視為僅由公司作出。

(E)認股權證代理人不對本協議的有效性或本協議的簽署和交付(本協議由認股權證代理人正式簽署除外)或任何認股權證證書的有效性或籤立(其會籤除外)承擔任何責任；也不對公司違反本協議或任何認股權證中包含的任何契諾或條件負責；它也不負責調整行使價或根據第11或13條的規定對普通股數量進行任何改變，也不對任何此類改變的方式、方法或金額或確定是否存在負責

(br}須作出任何調整或更改的事實除外)；亦不會因本協議項下的任何行為而被視為就根據本協議或任何認股權證發行的任何普通股的授權或保留或任何普通股於發行時是否將獲正式授權、有效發行、繳足股款及不可評估作出任何陳述或保證。

(F)本協議每一方同意其將履行、籤立、確認和交付或促使執行、執行、確認和交付本協議另一方為履行或履行本協議規定而可能合理需要的所有其他行為、文書和保證。

(G)本公司授權認股權證代理人接受本公司行政總裁、首席財務官或總裁副總經理就履行本協議項下職責而作出的指示，並向該等高級職員申請與其職責有關的意見或指示，而對於其按照任何該等高級職員的指示真誠採取或容忍採取的任何行動，認股權證代理人概不負責，並應獲得賠償及免受損害，但前提是認股權證代理人執行該等指示時並無嚴重疏忽或故意失當行為。

(H)認股權證代理及任何股東、董事、高級職員或僱員可買賣本公司任何認股權證或其他證券，或在本公司可能擁有權益的任何交易中擁有金錢利益，或與本公司訂立合約或向本公司借出款項，或以其他方式全面及自由行事，猶如其並非本協議項下的認股權證代理一樣。本條款並不妨礙認股權證代理人以任何其他身份代表公司或任何其他法人實體行事。

(I)認股權證代理可執行及行使本協議賦予其的任何權利或權力，或由其受託代理人或透過其受託代理人或透過其代理人履行本協議項下的任何責任，而該等受託代理人或代理人的任何行為、失責、疏忽或失當行為，或因任何該等行為、失責、疏忽或失當行為而給本公司造成的任何損失，認股權證代理人均不須負責或交代，只要在挑選及繼續聘用該等代理人時已採取合理謹慎的態度。

第17節。更改授權代理。認股權證代理人可在向本公司、普通股各轉讓代理及認股權證持有人發出30天書面通知後辭職及解除其在本協議項下的職責。本公司可在向認股權證代理或後續認股權證代理(視屬何情況而定)、普通股的每一轉讓代理以及認股權證證書持有人發出30天書面通知後，撤換認股權證代理或任何後續認股權證代理。如果權證代理人辭職或被免職，或因其他原因不能行事，公司應指定一名繼任者來接替權證代理人。如果本公司未能在撤職後30天內或在辭任或喪失行為能力的認股權證代理人或認股權證持有人(須連同該通知提交其認股權證以供本公司查閲)書面通知其辭職或喪失行為能力後作出上述委任，則任何認股權證持有人均可向任何具司法管轄權的法院申請委任新的認股權證代理人，但就本協議而言，本公司應被視為認股權證代理人，直至委任新的認股權證代理人為止。任何後繼權證代理人，不論是由本公司或由該法院委任，均應為根據美國法律或州法律成立並開展業務的公司，且信譽良好，根據該等法律獲授權行使公司信託權力，並接受聯邦或州當局的監督或審查，且在獲委任為認股權證代理人時擁有至少50,000,000美元的綜合資本及盈餘。任命後，後繼權證代理人將被賦予與其最初被命名為權證代理人時相同的權力、權利、義務和責任，而無需進一步的行為或行為；但前繼權證代理人應將其根據本協議持有的任何財產交付和轉讓給後繼權證代理人，並籤立和交付為此目的所需的任何進一步的擔保、轉易、行為或契據。不遲於任何該等委任的生效日期，本公司須向前身認股權證代理及普通股的各轉讓代理提交有關的書面通知，並以書面形式向認股權證持有人郵寄有關通知。然而，未能發出本第17條規定的任何通知或其中的任何缺陷，不應影響權證代理人辭職或免職或繼任權證代理人的任命(視情況而定)的合法性或有效性。

第18節簽發新的認股權證證書儘管本協議或認股權證有任何相反的規定，本公司仍可選擇發行新的認股權證，證明認股權證的形式經董事會批准，以反映根據本協議的規定發出的若干認股權證，每股行使價及可購買的股票或其他證券或財產的股份數目或種類或類別的任何調整或變動。

第19條。通告。本協議授權下列人員發出或提出的通知或要求：(I)由認股權證代理人或向公司發出或發出的任何認股權證證書持有人發出的通知或要求；(Ii)根據第17條的規定，由公司或向認股權證代理人發出或提出的任何認股權證證書持有人發出的通知或要求；或(Iii)由公司或認股權證代理人向任何認股權證證書持有人發出或提出的通知或要求，應視為已在(A)當面交付的日期，(B)在聯邦快遞或其他認可的隔夜快遞公司存放後的第一個工作日，如果由聯邦快遞或其他公認的隔夜快遞寄送，(C)郵寄後第四個工作日預付郵資，如果以掛號信或掛號信郵寄(要求回執)，以及(D)傳輸日期，如果該通知或通信是在下午5：30或之前通過傳真或電子郵件附件遞送的。(E)發送之日後的下一個工作日，如果該通知或通信是在非工作日或晚於下午5：30的某一天通過傳真或電子郵件附件發送的。(紐約市時間)在任何營業日，在每一種情況下，按以下地址(或類似通知應指定的其他當事人地址)向雙方發送：

(a)

如果是對本公司，則為：

帝國石油公司。

基菲西亞斯大道331號

埃裏特里亞14561，希臘雅典

(b)

如果是授權代理，請執行以下操作：

美國股票轉讓信託公司

第15大道6201號

紐約布魯克林 11219

注意：重組部門-搜查令

對於通過電子郵件發送的任何通知視為已發出或已發出，該通知後必須在該電子郵件發送後的下一個工作日發送通知，除非該電子郵件的收件人已通過回覆電子郵件確認收到該電子郵件。

(C) 如發給任何認股權證持有人，請寄往本公司登記簿上所示該持有人的地址。本公司須交付任何認股權證持有人的任何通知，均可由認股權證代理人代表本公司發出。儘管本協議有任何其他規定，但如果本協議規定向任何認股權證持有人發出任何事件的通知，則根據DTC或其指定人的程序向DTC(或其指定人)發出的通知應充分。

第20條補充及修訂

(A)本公司及認股權證代理可不時不經環球認股權證持有人批准而補充或修訂本協議，以便為環球認股權證持有人的利益而加入本公司的契諾及協議，或放棄本協議中保留或授予本公司的任何權利或權力，惟該等新增或修訂並不會在任何重大方面對環球認股權證或認股權證持有人的利益造成不利影響。

(B)除上述規定外，經認股權證持有人同意，本公司及認股權證代理可修改本協議，以增加或以任何方式更改或取消本協議的任何規定，或以任何方式修改全球認股權證持有人的權利；但條件是，未經受影響的每張未到期認股權證的持有人同意，不得修改可行使認股權證的條款 (包括但不限於第11條所述的調整)，或修改認股權證持有人從本公司收取違約金或其他現金付款的權利，或降低同意修改本協議所需的百分比；但此外，本協議項下的任何修訂不得影響在認股權證交易所簽發的任何認股權證的任何條款。作為權證代理S簽署任何修訂的先決條件，公司應向權證代理提交一份由公司正式授權的高級管理人員出具的證書，説明擬議的修訂符合本第20條的條款。

第21節。繼承人。由公司或認股權證代理人或為公司或認股權證代理人的利益或為其利益而訂立的本協議的所有契諾和條款，應對其各自的繼承人和受讓人具有約束力，並符合其利益。

第22條。本協議的好處。本協議不得解釋為給予除公司、認股權證證書持有人和認股權證代理人以外的任何人本協議項下的任何法律或衡平法權利、補救或索賠。本協議僅為公司、認股權證代理和認股權證證書持有人的唯一和獨家利益。儘管本協議有任何相反規定，但如果保證證書的任何規定與本協議的任何規定相沖突，則應以保證證書的規定為準並加以控制。

第23條。治國理政。本協議和根據本協議簽發的每份認股權證證書和全球認股權證應受紐約州法律管轄，並根據紐約州法律進行解釋，但不適用其法律衝突原則。

第24條。對應者。本協議可以簽署任何數量的副本，每個副本在所有情況下都應被視為正本，所有這些副本應共同構成一份相同的文書。

第25條。標題。本協議各部分的標題僅為方便起見而插入，不應控制或影響本協議任何條款的含義或解釋。

第26條。信息。本公司同意迅速向認股權證持有人提供其向普通股持有人提供的任何信息，除非該等信息在美國證券交易委員會的EDGAR系統(或其任何後續系統)上公開可用。

[後續簽名頁]

茲證明本協議已於上述日期正式簽署，特此聲明。


Imperial Petroleum Inc.

發信人：		撰稿S/費尼婭·薩凱拉里
		姓名：Fenia Sakellari
		職位：首席財務官

美國股轉信託有限責任公司

發信人：		/s/Michael Legregin
		姓名：邁克爾·萊格金
		頭銜：高級副總裁

附件A和附件1B

授權書的格式

附件2

授權證申請通知書格式

授權證申請通知

致：美國股票轉讓信託公司，作為帝國石油公司(The Company)的認股權證代理

以下籤署的普通股以公司發行的全球認股權證的形式購買認股權證（認股權證）持有人特此選擇接收認股權證證書，證明持有人持有的認股權證如下：

1.	全球權證形式的權證持有人姓名：_

2.	認股權證持有人姓名(如與全球認股權證持有人姓名不同)：_

3.	以持有人名義以全球認股權證形式持有的認股權證數目：_

4.	鬚髮出認股權證證書的認股權證數目：_

5.	在簽發認股權證證書後，以持有人名義以全球認股權證形式持有的認股權證數目： _

6.	授權證應送達以下地址：

以下籤署人特此確認並同意，就本權證交易所和權證證書的發行而言，持有人被視為已以持有人名義以全球權證形式交出了與權證證書所證明的權證數量相等的權證數量。

[持有人簽名]

投資實體名稱： _

投資實體授權簽字人簽字: ______________________________

授權簽字人姓名：________________________________________________

授權簽字人名稱：_________________________________________________

日期：_______________________________________________________________

附件3

全球認股權證申請通知書表格

全球授權證申請通知