附錄 4.1

代表授權書的形式

本購買權證的註冊持有人同意除本購買權證另有規定外，不會出售、轉讓或轉讓本購買權證，並且本購買權證的註冊 持有人同意，在生效日期（定義見下文）後的一百八十天內，它不會向 (I) EF HUTTON LLC 以外的任何人出售、轉讓、轉讓、質押或抵押本購買權證或者與本次發行相關的承銷商或 選定的交易商，或 (II) EF 的真誠管理人員或合作伙伴HUTTON LLC 或任何此類承銷商或 選定的經銷商。

本購買權證在 2024 年 9 月 25 日之前不可行使。2029 年 3 月 29 日美國東部時間下午 5:00 之後無效。

A類普通股購買權證

用於購買75,000股A類普通股

智寶科技股份有限公司的

1。購買 認股權證。這證明，以EF Hutton LLC或代表EF Hutton LLC正式支付的資金為代價（”持有人”）， 作為本購買權證的註冊所有者， 持有人有權從2024年9月25日（“生效日期”）起，以及美國東部時間2029年3月29日下午5點或之前（“到期日”）隨時或不時地，在美國東部時間下午5點或之前（“到期日”），但此後不行，認購、購買 並全部或部分獲得最多75,000股A類普通股，面值每股0.0001美元（“普通股”） （“股份”）（“股份”），但須根據中的規定進行調整本文第 6 節。如果到期日不是 個工作日，則該購買權證可以在下一個工作日行使。在自生效 之日起至到期日止的這段時間內，公司同意不採取任何終止本購買權證的行動。本收購 認股權證最初可按每股4.40美元的價格行使；但是，前提是，在本協議第6節中 規定的任何事件發生時，本收購權證授予的權利，包括每股行使價和行使時獲得的 股數，應按其中規定的方式進行調整。“行使價” 一詞是指初始 行使價或調整後的行使價，視情況而定。“工作日” 一詞是指 星期六、星期日或美國聯邦法定假日的任何其他日子，或者法律或其他政府行動授權或要求紐約聯邦儲備銀行 關閉的任何一天，前提是紐約聯邦儲備銀行 不應被視為因 “避難所已建立” 而被授權或有義務關閉，“非必要員工” 或以類似方式按任何政府機構的指示關閉實際場所（如果銀行的電子資金）轉賬系統 （包括電匯）在這一天開放供客户使用。

2。運動。

2.1 練習 表格。為了行使本購買權證，必須正式簽署並填寫此處所附的行使表格 ，連同本購買權證一起交付給公司，除非根據本協議第2.2節行使，否則應以現金支付所購買股票的行使價 ，將即時可用資金電匯到公司指定的賬户 或通過認證支票或官方銀行支票。如果在 到期日美國東部時間下午 5:00 或之前未行使本購買權證，則本購買權證無效且無進一步的效力或效力，此處代表的所有權利將終止並且 到期。

2.2 無現金 練習。如果在生效之日之後的任何時候沒有有效的註冊聲明登記在案，或者持有人當前沒有發行或轉售股票的 招股説明書，則持有人可以選擇獲得等於本購買權證（或該部分）價值 的現金或支票，而不是通過支付 應付給公司訂單的現金或支票來行使本購買權證已行使），通過向公司交出本購買權證， 連同行使表隨函附上，在這種情況下，將按照以下公式向持有人發行股票：

就本第 2.2 節而言， 股票的公允市場價值定義如下：

2.3 傳説。 除非根據本購買權證購買的證券已根據經修訂的1933年《證券法》（“該法”）註冊 ，否則此類證券的每份證書均應帶有以下説明：

“本證書所代表 的證券尚未根據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）或 適用的州法律進行註冊。除非根據 根據《證券法》下的有效註冊聲明，或者根據《證券法》 和適用的州法律規定的註冊豁免，否則不得出售、出售或以其他方式轉讓證券及其任何權益。”

3.轉移。

3.1 一般 限制。本購買權證的註冊持有人在接受本認股權證時同意，該持有人不得： (a) 在 生效之日起的一百八十 (180) 天內向除以下任何人出售、轉讓、轉讓、質押或抵押本購買權證：(i) EF Hutton)、承銷商或選定交易商以外的任何人，或 (ii) 善意國際棋聯官員 或赫頓或任何此類承銷商或選定交易商的合夥人，在每種情況下均根據 FINRA 行為規則 5110 (g) (1) 或 (b) 導致本次收購認股權證或本協議下可發行的證券將成為任何對衝、賣空、衍生品、看跌期權或 看漲交易的標的，這些交易將導致本購買權證或本協議下證券的有效經濟處置，FINRA規則5110 (g) (2) 中規定的 除外。在生效日期後 180 天及之後，可以向他人進行轉賬，但須遵守 適用證券法或對適用證券法的豁免。為了進行任何允許的轉讓，持有人必須向公司 交付此處正式簽署和填寫的轉讓表，以及購買權證和與之相關的所有轉讓税（如有）的支付。公司應在收到正式填寫的轉讓表 後的五（5）個工作日內將本購買權證移交給公司的賬簿，並應執行新的購買權證或購買權證 並將其交付給相應的受讓人，明確證明有權購買本協議下可購買的股票總數或任何此類轉讓所考慮的部分股份。

4。註冊 權利。

4.1 要求 註冊。

4.1.1 授予 權利。根據至少51％的購買 認股權證和/或標的股份的持有人（“多數股東”）的書面要求（“需求通知”），公司同意一次性註冊購買認股權證所依據的 股票（統稱為 “可註冊證券”）的全部或任何部分。公司承諾並同意 在收到任何此類要求通知之日起十 (10) 天內向所有其他可註冊證券 的註冊持有人發出書面通知，告知多數持有人收到任何要求通知。每位希望在該註冊 聲明中納入該持有人當時持有的可註冊證券的全部或任何部分的此類持有人應在收到公司上述通知 後的五（5）個日曆日內以書面形式通知公司，並在該通知中告知公司該持有人希望在該註冊聲明中包含的可註冊證券的數量 。在這種情況下，公司將在收到需求通知後的六十（60）天內向委員會提交一份涵蓋可註冊證券的註冊 聲明，並盡其合理的最大努力使註冊聲明在此後立即宣佈生效，但須遵守 委員會的審查；但是，如果公司 向其提交了註冊聲明，則公司無需遵守要求通知書持有人有權就此享有搭便註冊權根據本協議第4.2節，並且：（i）持有人選擇參與該註冊聲明所涵蓋的發行，或者（ii）如果該註冊 聲明與公司的承銷初次發行有關，則在該註冊聲明 所涵蓋的發行被撤回之前或在該發行完成後三十（30）天之前。註冊要求可在 自生效之日起的五 (5) 年內隨時提出。

儘管如此，如果公司董事會 根據其善意判斷，決定不應進行或繼續根據本第 4.1 節註冊任何可註冊證券 ，因為這會對涉及公司的任何重大或潛在的重大融資、收購、公司 重組或合併或其他交易，包括與之相關的談判，或要求公司 披露任何重要的非公開信息理所當然可能是有害的向公司提交或以其他方式使公司不需要 屆時完成需求登記（“有效的業務理由”），(x) 公司可以推遲提交與需求登記相關的註冊聲明（但不包括註冊聲明的編制），直到該有效的 商業原因不復存在，但在任何情況下都不得超過要求登記之日起的六十 (60) 天 和 (y) 如果已提交與需求登記有關的註冊聲明，則公司可以推遲修改或補充 此類註冊聲明，（在這種情況下，如果有效業務原因不復存在，或者自延期以來已過了 60 天以上 ，則多數持有人可以申請新的需求登記或要求立即修改或補充 此類註冊聲明）。公司應向所有選擇參與需求登記的可登記證券持有人發出書面通知，告知其推遲提交、修改或補充註冊聲明的決定，以及 在每種情況下，此類延期的有效業務原因已不復存在（該通知 僅將此類事件的發生或該事件已不存在的事實通知每位持有人，並應不向... 提供有關此類事件的其他 信息此類信息在多大程度上構成重要的非公開信息）

4.1.2 條款。 公司應承擔與根據第 4.1.1 節註冊可註冊證券有關的所有費用和開支，但是 持有人應支付與出售可註冊證券相關的所有承保折扣和佣金，以及持有人選定的代表他們出售可註冊證券的任何法律顧問的 費用。 公司同意盡其合理的最大努力使此處要求的備案立即生效，並根據持有人合理要求在各州註冊或註冊 可註冊證券；但是，在任何情況下，在任何情況下，都不得要求公司在註冊可註冊證券會導致公司 有義務註冊或許可註冊的州註冊可註冊證券在該州開展業務或接受該州的一般程序服務。公司應 使根據第4.1.1節授予的要求權提交的任何註冊聲明自該註冊聲明 所涵蓋的可註冊證券的持有人首次有機會出售所有此類證券之日起，在 至少連續十二（12）個月內保持有效。持有人只能使用公司提供的招股説明書來 出售此類註冊聲明所涵蓋的股票，如果 公司告知持有人由於重大錯誤陳述或遺漏而不能再使用此類招股説明書，則持有人將立即停止使用公司提供的任何招股説明書。儘管本第 4.1.2 節有 的規定，但持有人只有一 (1) 次有權根據本第 4.1.2 節進行需求登記 ，根據 規則 5110 (g) (8) (C)，此類需求登記權將在註冊聲明生效五週年時終止。

儘管如此，如果公司董事會 根據其善意判斷，決定不應進行或繼續根據本第 4.1 節註冊任何可註冊證券 ，因為這會對涉及公司的任何重大或潛在的重大融資、收購、公司 重組或合併或其他交易，包括與之相關的談判，或要求公司 披露任何重要的非公開信息理所當然可能是有害的向公司提交或以其他方式使公司不需要 屆時完成需求登記（“有效的業務理由”），(x) 公司可以推遲提交與需求登記相關的註冊聲明（但不包括註冊聲明的編制），直到該有效的 商業原因不復存在，但在任何情況下都不得超過要求登記之日起的六十 (60) 天 和 (y) 如果已提交與需求登記有關的註冊聲明，則公司可以推遲修改或補充 此類註冊聲明，（在這種情況下，如果有效業務原因不復存在，或者自延期以來已過了 60 天以上 ，則多數持有人可以申請新的需求登記或要求立即修改或補充 此類註冊聲明）。公司應向所有選擇參與需求登記的可登記證券持有人發出書面通知，告知其推遲提交、修改或補充註冊聲明的決定，以及 在每種情況下，此類延期的有效業務原因已不復存在（該通知 僅將此類事件的發生或該事件已不存在的事實通知每位持有人，並應不向... 提供有關此類事件的其他 信息此類信息在多大程度上構成重要的非公開信息）

4.2 “搭便車” 註冊。

4.2.1 授予 權利。除了本文第4.1節所述的註冊要求權外，持有人有權根據FINRA規則5110 (g) (8) (D)， 在註冊聲明生效之日起不超過五 (5) 年的 期限內，將可註冊證券作為公司提交的任何其他證券登記的一部分（與 a有關的證券登記除外）根據《證券法》或根據S-8表格或任何同等形式頒佈的第145（a）條規定的交易；但是，前提是， ，如果，僅就公司賬户的任何主要承銷公開發行而言，其管理 承銷商應根據其合理的自由裁量權對註冊聲明中可能包含的 普通股數量施加限制，因為根據此類承銷商的判斷，營銷或其他因素規定，此類限制是促進公開發行所必需的 ，則公司有義務將其納入此類註冊聲明僅限可註冊證券的有限部分 持有人請求在本協議下作為承銷商列入，應合理允許。 任何可註冊證券的排除均應按持有人尋求納入可註冊證券的數量的比例在尋求納入可註冊證券的持有人中按比例分配；但是，除非公司首先排除所有已發行證券，否則公司 不排除任何可註冊證券，這些證券的持有人無權 將此類證券納入此類註冊聲明或無權按比例納入可註冊 證券。

4.2.2 條款。 公司應承擔根據本協議第4.2.1節註冊可註冊證券的所有相關費用和開支，但是 持有人應支付與出售可註冊證券相關的所有承保折扣和佣金， 支付持有人選定的代表他們出售可註冊證券的任何法律顧問的費用。 如果有這樣的註冊提議，公司應在擬議的註冊聲明提交日期前不少於二十 (20) 天向當時的未償還可註冊證券的持有人發出不少 的書面通知。應繼續為公司提交的每份註冊聲明向持有人發出此類通知 ，直到持有人出售所有可註冊證券 為止。可註冊證券的持有人應在收到公司打算提交註冊聲明的通知後十（10）天內發出書面通知，行使此處 中規定的 “搭便車” 權利。 除非本購買權證中另有規定，否則持有人根據本第 4.2.2 節申請註冊 的次數沒有限制；但是，此類註冊權應在 生效日期五週年之際終止。

4.3 一般 條款。

4.3.1 賠償。 公司應賠償根據本協議下任何註冊聲明出售的可註冊證券的持有人以及 《證券法》第15條或經修訂的1934年《證券 交易法》（“交易法”）第20（a）條所指的所有損失、索賠、損害、費用或責任（包括 所有合理的律師費以及在調查、準備或抗辯任何索賠（無論如何）時合理產生的其他費用可能成為《證券法》、《交易法》或其他規定的約束，這些條款源於此類註冊 聲明，但其程度和效力僅與截至2024年4月1日 的承銷商與公司之間的承保協議第 5.1 節中公司同意向承銷商提供賠償 所依據的條款相同。根據此類註冊聲明出售的可註冊證券的持有人及其繼承人和受讓人 應單獨而非共同地向公司賠償他們可能成為證券標的 的所有損失、索賠、損害、費用或責任（包括所有合理的 律師費以及在調查、準備或抗辯任何索賠時合理產生的其他費用）根據此類持有人或其代表 提供的信息產生的法案、《交易法》或其他內容，或其繼承人或受讓人以書面形式具體納入此類註冊聲明，其範圍與 承銷商 同意賠償公司所依據的《承保協議》第 5.2 節中包含的條款相同 的效力。

4.3.2 行使 購買權證。本購買權證中包含的任何內容均不得解釋為要求持有人在首次提交任何註冊聲明或其生效之前或之後行使購買 認股權證。

4.3.3 向持有人交付的文件 。公司應向參與上述任何發行的每位持有人以及任何此類發行（如果有）的每位承銷商 提供一份寫給該持有人或承銷商的經簽名的對應方：(i) 公司法律顧問的意見， 註明日期為該註冊聲明的生效日期（如果此類註冊包括承銷的公開募股，則提供在任何承保下收盤之日的意見 與之相關的書面協議），以及 (ii) 一封註明該註冊聲明生效日期的 “冷靜舒適” 信函（如果此類註冊包括承銷的公開發行，則應包括一份日期為承保協議下截止日期的 信函），該會計師事務所已發佈了有關該註冊聲明中包含的公司財務報表的報告 ，每種情況下，與此類註冊聲明（及其所含招股説明書）有關的事項 ，如果是此類會計師的信函，則涵蓋與此類註冊聲明（及其中的招股説明書）有關的事項 ， 關於此類財務事件發生之日之後發生的事件報表，例如發行人法律顧問 的意見以及承銷公開發行證券時向承銷商交付的會計師信函中通常會涵蓋的報表。公司還應立即向參與發行的每位持有人（要求提供下述信函和備忘錄）和管理承銷商（如果有）交付 委員會與公司、其法律顧問或審計師之間的所有信函的副本，以及與委員會或其工作人員討論註冊聲明有關的所有備忘錄的副本，並允許每位持有人和承銷商在合理提前通知後進行 此類調查關於其中包含或遺漏的信息註冊聲明 ，因為它認為遵守適用的證券法律或FINRA規則是合理必要的。此類調查應包括 查閲 賬簿、記錄和財產，以及有機會與其高管和獨立審計師討論公司的業務， 所有這些都應在任何持有人合理要求的合理範圍和合理的時間內，在正常工作時間內。

4.3.4 承保 協議。公司應與根據本第4節註冊可註冊證券的任何持有人 選擇的管理承銷商（如果有）簽訂承銷協議，該管理承銷商應使公司 感到合理滿意。此類協議在形式和實質內容上應使公司、每位持有人和管理承銷商 感到相當滿意，並應包含公司的陳述、擔保和承諾以及管理承銷商使用的此類協議 中通常包含的其他條款。持有人應是與承銷 出售其可註冊證券相關的任何承保協議的當事方，並可根據自己的選擇要求公司向此類承銷商或為此類承銷商的利益向此類持有人作出 的任何或所有陳述、擔保和承諾，也應為此類持有人利益作出。不得要求此類持有人 向公司或承銷商作出任何陳述或擔保或與其達成協議，除非他們可能與 與此類持有人、其股份和預期的分配方式有關。

4.3.5 持有人交付的文件 。參與上述任何產品的每位持有人應向公司提供一份由公司提供的 已填寫並執行的問卷，要求提供通常向出售證券持有人尋求的信息。

4.3.6 損害賠償。 如果公司或公司 推遲了本協議第4.1和4.2節所要求的註冊或其生效 以其他方式未能遵守此類規定，則除持有人可獲得的任何其他法律或其他救濟外， 還有權獲得具體履約或其他公平（包括禁令）救濟 或延續此類規定的情況任何此類違規行為，無需證明實際損失，也無需繳納保證金或其他費用 安全。

5。新的 認購權證即將發行。

5.1 部分 行使或轉讓。根據本協議第 3 節的限制，本購買權證可以全部或部分行使或轉讓。如果僅部分行使或轉讓本購買權證，則在交出本購買權證以供取消後， 連同正式簽署的行使價或轉讓表以及根據本協議第2.1節行使 足以支付任何行使價和/或轉讓税的資金，公司應安排以持有人的名義免費向持有人交付本購買權證期限類似於 的新購買權證持有人有權購買根據本協議 可購買的股份數量購買權證尚未行使或轉讓。

5.2 丟失 證書。在公司收到令其滿意的關於本購買 認股權證丟失、被盜、銷燬或殘損的證據以及由公司自行決定確定的合理令人滿意的賠償或已繳納保證金後， 公司應簽署並交付期限和日期相似的新購買權證。由於此類丟失、盜竊、損壞或銷燬而執行和交付的任何此類新購買權證 均構成公司的替代合同義務。

6。某些 調整。

6.1 對行使價和證券數量的調整 。行使價和購買權證所依據的股票數量應不時調整 ，前提是行使價的調整 不得導致普通股以低於其面值的價格發行。

6.1.1 共享 股息；拆分。如果在本協議發佈之日之後，根據下文第6.3節的規定，通過普通股應付的股息或普通股的拆分或其他類似事件來增加已發行普通股 的數量，則在 生效之日，根據本協議可購買的股票數量應與已發行普通股 股的增加成比例增加，行使價應按比例減少。

6.1.2 股合併 如果在本協議發佈之日之後，根據下文第6.3節的規定，普通股的合併、合併或重新分類或其他類似事件減少了已發行普通股的數量 ，則在普通股的生效日 ，根據本協議可購買的股票數量應按比例減少， ，行使價應按比例減少逐漸增加。

6.1.3 後續的 權利發行。除了根據上文第6.1.1節進行的任何調整外，如果在本認股權證 到期的任何時候，公司向普通股和/或類別的所有記錄持有人按比例授予、發行或出售本公司的任何證券，這些證券根據其條款可轉換為普通股（“普通股等價物”）或購買股票、認股權證、證券或其他 財產的其他權利 B 普通股（“購買權”）， ，而不是持有人，則持有人將有權在適用於此類購買權的條款，如果持有人在獲得授予、發行或出售此類購買權記錄之日之前持有完全行使 本購買權證後可獲得的普通股數量，則持有人本可以獲得的購買權總額 ， 或者，如果未記錄此類記錄，則確定普通股記錄持有人的截止日期授予、發放或 出售此類購買權。本第6.1.2節的規定不適用於普通股 等價物的任何授予、發行或出售，或購買公司股票、認股權證、證券或其他財產的權利，這些權利未按比例分配給所有 普通股記錄持有人。

6.1.4 重組時置換 證券等。如果對已發行普通股進行任何重新分類或重組，但本協議第6.1.1、6.1.2或6.1.3節所涵蓋的變更除外，或僅影響此類普通股的面值， ，或者本公司與其他公司 或其他實體的股份重組、合併、合併或合併（不是公司為持續經營公司的合併、股份重組或合併 ，確實如此不會導致已發行普通股的任何重新分類或重組），或者如果向其他公司或實體出售或轉讓公司的全部或基本全部財產，則不會導致任何直接或間接的收購要約、要約或交換要約（無論是公司還是其他人）是根據允許普通股持有人的 完成的出售、投標或將其股份換成其他證券、現金或財產，並且 已被持有已發行普通股50％或以上的持有人，如果是公司直接或間接持有 ，則在一筆或多筆關聯交易中影響普通股的任何重新分類、重組或資本重組，或任何強制性的 股交換， ， 或（在本例中，直接或間接地發生在一項或多項關聯交易中，直接或間接地將普通股轉換為或交換成其他證券、現金或財產）完善股票或股票購買協議 或其他業務組合 (包括但不限於與 另一人或一羣人進行的重組、資本重組、分拆或安排計劃），據此，該其他人或團體收購50％以上的已發行普通股（不是 ，包括其他人或其他人持有的任何普通股，或與該人簽訂此類股票或股票購買協議或其他業務的當事方，或與之有關聯或關聯的任何普通股組合），則本購買權證 的持有人將擁有此後的權利（直到本購買權證的行使權的權利到期，即在行使 時，按該數量的持有人在進行此類重新分類、重組、股份重組或合併或 合併或任何此類出售或轉讓後解散時應收的股份或其他 證券或財產（包括現金）的種類和金額在不久前行使本購買權證後可獲得的公司股份 此類事件；如果任何重新分類也導致第 6.1.1、6.1.2 或 6.1.3 節所涵蓋的股份 發生變化，則應根據第 6.1.1、6.1.2 或 6.1.3 節以及本第 6.1.4 節進行此類調整。本第 6.1.4 節的規定應同樣適用於連續的重新分類、 重組、股份重組或合併，或合併、銷售或其他轉讓。

6.1.5 購買權證形式的變更 。根據本第 6.1 節進行任何變更，無需更改這種形式的購買權證， 和此類變更後發行的購買認股權證的行使價和股份數量可能與最初根據本協議發行的購買 認股權證中所述的行使價和相同數量的股份。任何持有人接受發行反映 必要或許可變更的新購買權證，均不應被視為放棄對生效日期或 計算之後發生的調整的任何權利。

6.2 替代 購買權證。如果公司與另一家公司進行任何合併，或者將公司與另一家公司或 進行股份重組或合併（但不導致任何重新分類 或變更已發行普通股的合併、股份重組或合併除外），則通過此類合併或股份重組或合併成立的公司應 執行並向持有人交付補充購買權證，前提是當時尚未償還的 或待償還的每份購買權證的持有人應有此後（直到該購買權證的規定到期），在行使 此類購買權證後，有權由在合併、股份重組或合併、出售或轉讓前夕行使該購買權證 的公司普通股數量的持有人獲得此類合併或股份 重組或合併後的應收股票和其他證券及財產的種類和金額。此類補充購買 認股權證應規定調整，調整應與本第 6 節中規定的調整相同。本節的上述條款 應同樣適用於連續合併或股份重組或合併。

6.3 消除 部分權益。不得要求公司在行使 認股權證時發行代表部分股份的證書，也不得要求公司發行股票或支付現金以代替任何部分權益， 雙方的意圖是，應視情況通過向上或向下四捨五入至最接近的 股票、其他證券、財產或財產的整數來消除所有部分權益權利。

6.4 致持有人的通知。

6.4.1 調整行使價 。每當根據本第 6 節的任何規定調整行使價時，公司應立即向 持有人發出通知，説明調整後的行使價，以及由此產生的股份數量調整，並簡要陳述需要進行此類調整的事實。

6.4.2 允許持有人行使 的通知。如果 (A) 公司宣佈普通股股息（或任何其他形式的分配），(B) 公司應宣佈普通股的特別非經常性現金分紅或贖回普通股，(C) 公司應授權 向所有普通股持有人授予認購或購買任何類別或任何權利的任何股份的權利或認股權證， (D) 批准在對普通股進行任何重新分類、 任何合併或合併時，均應要求公司的任何股東公司作為當事方、出售或轉讓公司全部或基本全部資產、 或任何將普通股轉換為其他證券、現金或財產的強制性股票交易所，或 (E) 公司 應授權自願或非自願解散、清算或清算公司事務，然後，在每種情況下， 公司均應至少向持有人提供在下文規定的適用記錄或生效日期前 10 天，一份 通知，説明 (x) 的日期應為此類股息、分配、贖回、權利或認股權證的目的記錄在案， ，或者如果不作記錄，則記錄在冊的普通股持有人有權獲得此類股息、 分配、贖回、權利或認股權證的起始日期，或 (y) 此類重新分類、合併、 出售、轉讓或股份交換的日期預計生效或截止日期，以及預計登記在冊的 普通股的持有人有權獲得以下權利：將其普通股兑換為 此類重新分類、合併、出售、轉讓或股份交換等時可交割的證券、現金或其他財產； 提供的未提供此類通知 或其中或其中的任何缺陷均不影響該類 通知中要求規定的公司行動的有效性。除非本文另有明確規定，否則持有人應在自該類 通知之日起至觸發該通知的事件生效之日起的這段時間內行使本代表的認股權證。儘管有上述規定，但如果公司通過全國 發佈的新聞稿或通過向美國證券交易委員會提交的公開且符合法律要求的文件公開宣佈適用事件，則無需向持有人發出通知。

7。預訂 和上市；註冊權

7.1 公司應始終保留和保留其授權普通股，僅用於在行使 認股權證時發行該代表認股權證行使 時可發行的股份或其他證券、財產或權利。公司承諾並同意，根據本代表的條款，在行使本代表的認股權證並支付其行使 價格時，所有可發行的股份和其他證券均應按時有效發行 ，全額支付且不可評估，不受任何股東的先發制人或類似權利的約束，且免除所有留置權、 税收和費用。只要該代表的認股權證尚未到期，公司就應採取商業上合理的 努力，使行使本代表認股權證後可發行的所有股票在所有國家證券交易所（或，如果適用，在場外市場集團運營的OTCQB或OTCQX市場， 或任何類似的場外交易市場）上市（以 發行的正式通知為準）然後，可以在本次發行中向公眾上市和/或報價。

8。某些 通知要求。

8.1 持有人 接收通知的權利。此處的任何內容均不得解釋為授予持有人就董事選舉或任何其他事項進行投票或同意或作為股東接收 通知的權利，也不得解釋為作為 公司的股東擁有任何權利。但是，如果在購買權證到期及其行使之前的任何時間發生 第 8.2 節所述的任何事件，則在上述一項或多起事件中，公司應在確定為記錄日期或完成轉讓賬簿之日之前至少十五天 發出有關此類事件的書面通知，以確定有權 獲得此類股息、分配或轉換的股東交換證券或認購權，或有權對此類擬議的解散進行投票、 清算、清盤向上出售。此類通知應具體説明轉讓賬簿的記錄日期或截止日期，具體視情況而定 。儘管有上述規定，公司應以與向股東發出通知相同的方式，向每位持有人交付給公司其他股東 的每份通知的副本。

8.2 需要通知的活動 。公司必須就以下一項或多項事件發出本第 8 節所述的通知： (i) 如果公司記錄普通股持有人的記錄，以使他們有權獲得非現金支付的股息或 分配，或者非從留存收益中支付的現金分紅或分配，如 對此類股息或分配的會計處理所示公司的賬簿，(ii) 公司應向其普通股的所有持有人 發行應提議公司任何其他股份或可轉換為公司股份或可兑換為公司股份的證券、 或任何認購該公司的期權、權利或認股權證，或 (iii) 解散、清算或清盤（與合併或股份重組或合併有關的 除外），或出售其全部或幾乎所有財產、資產 和業務。

8.3 行使價變動通知 。在根據本協議第 6節發生需要更改行使價的事件發生後，公司應立即向持有人發送有關此類事件和變更的通知（“價格通知”）。價格通知應描述導致變更的 事件及其計算方法，並應由公司首席財務官認證為真實和準確。

8.4 通知 的傳送。本購買權證下的所有通知、請求、同意和其他通信均應採用書面形式， 在親自交付或通過特快專遞或私人快遞服務郵寄時應視為按時發出：(i) 如果寄給購買權證的註冊持有人 ，則發往公司賬簿上顯示的持有人地址，或 (ii) 如果寄給公司，則寄至以下地址 或其他此類地址公司可能通過向持有人發出通知而指定的地址：

如果對持有人説：

EF Hutton LLC 麥迪遜大道 590 號，39 樓
紐約，紐約 10022
收件人：首席執行官約瑟夫·拉洛先生

電子郵件：jrallo@efhuttongroup.com

傳真號:

並附上一份副本（不構成通知） 至：

Loeb & Loeb LLP
345 公園大道
紐約州紐約 10154
收件人：Mitchell S. Nussbaum，Esq。
電子郵件：mnussbaum.com

如果是給公司：

智寶科技股份有限公司

吳興路727弄6號樓3層
上海浦東新區 201204 收件人：首席執行官馬波濤
電子郵件：botao.ma@zhibao-tech.com

並附上一份副本（不構成通知） 至：

Ellenoff Grossman & Schole LLP
美洲大道 1345 號，11 樓

紐約州紐約 10105
注意：理查德·安斯洛，Esq。
電子郵件：ranslow@egsllp.com

9。雜項。

9.1 修正案。 公司和赫頓可以在未經任何持有人批准的情況下不時補充或修改本購買權證，以便 糾正或補充此處包含的任何可能有缺陷或與本協議中任何其他條款 不一致的條款，或者就本協議中出現的事項或問題制定公司和赫頓認為必要或可取的任何其他條款 公司和赫頓認為不會對持有人的利益產生不利影響。所有其他修改或修正 均需獲得尋求執行修改或修正案的當事方的書面同意並由其簽署。

9.2 標題。 此處包含的標題僅為便於參考，不得以任何方式限制或影響本購買權證任何條款或條款的含義 或解釋。

9.3 整個 協議。本購買權證（連同根據本購買權證 本購買權證或與之相關的其他協議和文件）構成本協議雙方就本協議標的的達成的完整協議，並取代 雙方先前就本協議標的達成的所有口頭和書面協議和諒解。

9.4 綁定 效果。本購買權證僅為持有人和公司及其允許的 受讓人、各自的繼承人、法定代表人和受讓人受益並具有約束力，任何其他人均不得擁有或被解釋為根據本購買權證或其中包含的任何條款擁有或與之相關的任何 法律或衡平權利、補救措施或索賠。

9.5 適用 法律；服從司法管轄；陪審團審判。本購買權證應受紐約州法律管轄，並根據 進行解釋和執行，但不影響其中的法律衝突原則。公司特此同意，因本購買權證引起或以任何方式與之相關的任何 訴訟、訴訟或索賠均應在 位於紐約市、紐約縣的法院或美國紐約 南區地方法院提起和執行，並不可撤銷地服從該司法管轄權，該管轄權是排他性的。公司特此放棄對 此類專屬管轄權以及此類法院代表不便的法庭的任何異議。向公司 送達的任何程序或傳票均可通過掛號信或掛號信將副本發送給公司（要求退回收據，預付郵資），發送給本公司 的副本，發往本協議第 8 節規定的地址。此類郵寄應被視為個人服務，在任何訴訟、訴訟或索賠中均應合法且對 公司具有約束力。公司和持有人同意，任何此類訴訟的勝訴方 有權向另一方追回其所有合理的律師費和與該訴訟或程序 和/或與訴訟準備工作相關的所有合理的律師費和開支。公司（代表公司，在適用法律允許的範圍內，代表其股東和關聯公司 ）和持有人特此不可撤銷地在適用法律允許的最大範圍內放棄 在因本協議或本協議或本協議所考慮的交易引起或與之相關的任何法律訴訟中接受陪審團審判的所有權利。

9.6 豁免、 等公司或持有人未能在任何時候執行本購買權證的任何條款均不應被視為 或解釋為對任何此類條款的豁免，也不得以任何方式影響本購買權證或其中 任何條款的有效性或公司或任何持有人此後執行本購買權證每項條款的權利。對任何違約、 不遵守或不履行本購買保證書中任何條款的豁免均不生效，除非被要求執行該豁免的一方或多方簽署的書面文書 中規定；對任何此類違約、違規 或不履行的豁免均不得解釋或視為對任何其他或後續違約、不合規或不履行的豁免。

9.7 在對應項中執行 。本購買權證可以在一個或多個對應方中執行，也可以由本協議的不同當事方在單獨的 對應方中籤署，每份對應方均應被視為原件，但所有協議共同構成相同的協議， 並將在本協議各方簽署一項或多份對應方並交付給本協議其他 方時生效。此類對應物可以通過傳真或其他電子傳輸方式交付。

[簽名頁面如下]

為此，公司 已要求其正式授權人員自2024年4月第三天起簽署本購買權證，以昭信守。

[用於行使購買權證的表格]

日期：__________，20___

下列簽署人特此不可撤銷地選擇 行使面值每股0.0001美元的______股A類普通股的購買權證（”開曼羣島公司智寶科技公司（“公司”）的股份”）， ，特此支付____美元（按每股____美元的利率 ）以支付相應的行使價。請按照下述説明發行本購買權證行使的股份 ，並在適用的情況下發行一份新的購買權證，該認股權證代表未行使本購買權證 的股票數量。

要麼

下列簽署人特此不可撤銷地選擇 將其根據購買權證購買公司___股的權利轉換為 根據以下公式確定的 ___ 股：

下列簽署人同意並承認 上述計算有待公司確認，與計算有關的任何分歧均應由公司自行決定解決 。

請根據以下説明發行本購買認股權證行使的 的股份，如果適用，則發行代表本購買認股權證尚未轉換的股票數量的新購買認股權證。

簽名 _____________________

保證簽名 ____________________

注意：此 表格的簽名必須與購買權證正面所寫的姓名一致，不得更改、擴大或任何更改， 並且必須由銀行、儲蓄銀行以外的銀行、信託公司或擁有註冊國家 證券交易所成員資格的公司提供擔保。

[用於分配購買權證的表格]

分配

（由註冊持有人執行以實現 內部購買權證的轉讓）：

對於收到的價值，__________________ 特此出售、轉讓和轉讓以購買權證為憑證的開曼羣島公司 智寶科技公司（“公司”）的A類普通股的權利，面值為每股0.0001美元，並特此授權公司 轉讓公司賬簿上的此類權利。

日期：________，20__

注意：本表格的簽名必須與 內部購買權證正面所寫的姓名一致，不得更改、擴大或任何更改，且 必須由銀行、儲蓄銀行以外的銀行、信託公司或擁有註冊國家 證券交易所成員資格的公司提供擔保。