波多黎各中部 S.A.

（註冊人的確切姓名如其章程所示）

布宜諾斯艾利斯，2024 年 3 月 27 日

主題：重大新聞

3.

考慮本財年的收入（虧損）和董事會關於向法定儲備金和留存累計收益的剩餘餘額分配的提議，以根據公司財務狀況和現行股息支付政策的演變增加支付股息的可選儲備金，並將部分或全部逆轉股息支付和機會的決定委託公司董事會，貨幣、條款和其他條款，以及根據股東大會上商定的授權，付款條件。考慮和批准章程第12和33條規定的利潤分享債券的支付。

董事會建議股東根據公司財務狀況和現行股息支付政策的變化向法定儲備金和留存累計收益的剩餘餘額分配7,40219.2萬阿根廷比索，以增加支付股息的可選儲備金，並委託公司董事會部分或全部撤銷股息支付以及確定機會、貨幣、條款和其他支付條款和條件，按照代表團在股東大會上表示同意。此外，它建議股東根據章程第12和33條支付公司人員的利潤分享保證金，將其付款條件下放給董事會。

6.

根據《商業實體法》第261條和CNV條例，在利潤限度內考慮公司董事會截至2023年12月31日的財政年度的薪酬。考慮向董事會預付截至2024年12月31日的財政年度的費用。

董事會向股東提出以下建議：a) 考慮到董事會的能力和職業聲譽，批准在截至2023年12月31日的財政年度內向董事會支付總額為48,716,126美元的預付款；b) 並授權董事會成員繼續獲得預付款，但須經相應股東大會批准。

7.

審議截至2023年12月31日的財政年度的法定審計委員會成員的薪酬；以及明年12月31日截止的財政年度的費用計劃。

董事會向股東提出以下建議：a) 批准在截至2023年12月31日的財政年度內向法定審計師支付的預付款，總額為5,533,500美元；b) 並授權法定審計委員會成員繼續獲得預付款，但須經相應股東大會批准。

8.

董事會部分續延根據章程第 17 條任命三（三）名董事和三（三）名副董事，任期為三（三）個財政年度。現任董事長在公司董事會任命之前的任期。

公司董事會建議股東任命迭戈·古斯塔沃·佩特拉基、馬丁·勒茲和奧斯瓦爾多·雷卡為成員，任命拉蒙·納扎雷諾·烏洛亞、魯本·奧馬爾·洛佩斯和費爾南多·羅伯託·邦內特為副成員，在三（三）個財政年度內履行職責。

10.

考慮公司認證會計師關於2023財年年度會計文件的薪酬。

董事會建議股東批准2023財年外部審計師的審計服務薪酬為131,990,775美元，税務服務薪酬為80,006,812.69美元。

11.

任命將於明年12月31日截止的財政年度的認證會計師和副註冊會計師，並確定其薪酬。

董事會建議股東安永公司擔任2024財年的獨立審計師，並任命該公司成員巴勃羅·加布裏埃爾·德昆多（C.P.C.E.A.B.A. 第286卷，第106頁）為註冊會計師，並任命埃爾南·克羅奇（CP.C.E.C.A.B.A. 第410卷，第166頁）為上述財務報表的副認證會計師。

12.

批准監督委員會運作的年度預算。

公司董事會建議股東撥款2,800,000美元用於監事會的運作。

我現在無所事事，我真誠地待在你身邊，

S.A. 波多黎各中央

日期：2024 年 3 月 27 日

來自：

/s/ 萊昂納多·馬裏納羅

姓名：

萊昂納多·馬裏納羅

標題：

事實上的律師