附錄 5.1
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RLX 科技公司
君豪中央公園廣場1號樓19樓
朝陽公園大道南10號
北京市朝陽區 100026
中華人民共和國
2021 年 10 月 25 日
親愛的先生們
RLX 科技公司
我們曾擔任 RLX Technology Inc.(“公司”)的開曼羣島法律顧問,內容涉及將於2021年10月25日左右向證券 和交易委員會(“委員會”)提交的S-8表格註冊聲明(“註冊聲明”,該術語不包括任何其他文件或協議,無論其中是否特別提及 或作為證物或附表附後)根據經修訂的1933年《美國證券法》 (“該法”)進行註冊,總金額為公司股本中每股面值0.00001美元的57,472,620股A類普通股(“股份”),可由 公司根據公司2021年股票激勵計劃(“計劃”,該條款不包括任何其他文件 或協議,無論其中是否特別提及或作為附錄或附表附後)發行。
為了給出這個意見,我們 審查了註冊聲明和計劃的副本。我們還審查了經修訂和重述的公司備忘錄 和公司章程的副本,該備忘錄 和章程於 2021 年 1 月 11 日通過的一項特別決議通過,在公司 A 類 普通股的美國存托股的首次公開募股(“備忘錄和章程”)完成之前立即生效,以及 公司董事會於 2021 年 1 月 11 日和 22 日的書面決議 2021 年 10 月以及本公司唯一股東於 11 日的書面決議2021 年 1 月(統稱為 “決議”)。
基於下述假設和 限定條件,並考慮到我們認為相關的法律考慮,我們認為:
1. | 公司發行並根據註冊聲明註冊的股票已獲得正式授權 並已獲得有效授權。 |
2. | 當根據本計劃條款和決議 發行和付款時,以及在公司成員(股東)登記冊中進行適當記錄時,股票將有效發行, 已全額支付,不可估税。 |
在本意見書中,“不可估税” 一詞 是指,就股票的發行而言,股東沒有任何義務 向公司的資產提供進一步的出資(特殊情況除外,例如涉及欺詐、建立 代理關係或非法或不當目的,或法院可能準備撤銷 的其他情況)br} 企業面紗)。
這些意見受限於 的條件,即根據開曼羣島《公司法》(修訂版)(“公司法”),開曼 羣島公司的成員登記冊根據法規被視為 初步證實在 中插入《公司法》指示或授權的任何事項的證據。第三方在有關股票中的權益不會出現。會員登記冊中的條目可能會導致法院下令更正(例如,在欺詐或明顯錯誤的情況下)。
這些意見僅針對在本意見信發出之日存在和所知的情況和事實 ,並以 為基礎。這些意見僅與在本意見書發佈之日生效的開曼羣島法律 有關。我們對任何提及外國(即非開曼羣島)法規、規則、條例、法典、司法權威或任何其他頒佈的含義、有效性或效力 不發表任何意見。
我們還依據的假設是 (a) 所有簽名、姓名縮寫和印章都是真實的,(b) 提供給我們的文件副本、合格副本 或文件草稿是真實的完整副本或原件的最終形式,(c) 如果文件以草稿或未註明日期的形式提供給我們,則是本備忘錄和條款以與提供給我們的上次 版本相同的形式正式簽署、註明日期和無條件交付,(d) 備忘錄和條款仍然完全有效,並且未經修正,(e) 決議是按備忘錄和章程中規定的方式正式通過的,沒有在任何方面進行修改、修改或撤銷,(f) 根據任何法律(開曼羣島法律除外), 都不存在任何會或可能影響下述觀點的內容,以及 (g) 在 發行任何股份時,公司將獲得的對價應等於最小等於此類股票的面值。
這封意見信僅供收件人使用 ,任何其他人不得出於任何目的依賴本意見函。
我們同意將本意見用作註冊聲明的附錄 ,並進一步同意《註冊聲明》及其任何修正案中提及我們的所有內容。在 給予此類同意時,我們不認為我們是該法或委員會根據該法發佈的規則 和條例中使用的術語所指的 “專家”,對於註冊聲明的任何部分,包括將本意見視為 證物或其他內容。
忠實地是你的
/s/ Maples and Calder(香港)LLP |
Maples and Calder(香港)律師事務所
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