附錄 5.1
GREENBERG TRAURIG, LLP
18565 Jamboree Road,500 套房
Irvine, CA 92612
2024 年 2 月 14 日
Azitra, Inc.
商業園大道 21 號
布蘭福德, CT 06405
回覆:S-1 表格上的 註冊聲明
女士們 和先生們:
我們 曾就根據經修訂的1933年《證券法》向美國證券交易所 委員會提交的S-1表格註冊 聲明(文件編號333-276598)(“註冊聲明”)擔任特拉華州的一家公司(“公司”)的法律顧問,該聲明涉及(i)最多19,167,000股股票(“普通股”)的註冊 聲明(“普通股”)”) 的公司普通股(“普通股”);(ii) 向承銷商代表(“代表的”)發行的購買最多766,680股普通股的認股權證 認股權證”);以及(iii)代表認股權證所依據的多達766,680股普通股(“標的股份”)。
您 已徵求我們對下述與註冊聲明有關的事項的意見。為了提出 本意見,我們研究了註冊聲明、第二次修訂和重述的公司註冊證書的表格,以及在發行結束時生效的 經修訂和重述的公司章程、代表認股權證以及 公司規定發行普通股和執行代表認股權證的公司行動, ,我們還進行了其他調查認為合適。我們已經審查並依賴了公職人員證書 ,對於與我們的意見相關的某些事實,我們還依賴於公司官員的證書。 我們尚未獨立核實此類證書中規定的事項。
除特拉華州通用公司法、 紐約州法律和美利堅合眾國聯邦法律外,我們 在此對任何州或司法管轄區的法律均不發表任何意見。
基於並遵守上述規定,我們認為普通股已獲得公司正式授權發行,當 按照註冊聲明的規定發行和付款時,將有效發行、全額支付且不可估税。
基於並遵守上述規定,我們認為,代表的認股權證已獲公司 的正式授權發行,如果根據註冊聲明簽發,則將有效簽發、全額支付且不可估税。
基於並遵守上述規定,我們認為,標的股票已獲得公司 的正式授權,在根據代表認股權證的條款行使和支付行使價後, 將得到有效發行、全額支付且不可估税。
我們 特此同意將本意見作為註冊聲明的證物提交,並同意在作為註冊聲明一部分的招股説明書中 “法律事務” 標題下提及我們的名字。
非常 真的是你的, | |
/s/ GREENBERG TRAURIG, LLP |