附件99.1
股東周年大會通知
何時:
4月25日, 2024 十一點 上午(山區時間) |
在哪裏:
僅虛擬 會議形式 web.lumiagm.com/471294222 | |||
特此通知 TransAlta Corporation(以下簡稱"TransAlta")普通股持有人(以下簡稱"股東")的年度股東大會(以下簡稱"會議")將於2024年4月25日上午11:00(山區時間)以僅虛擬會議形式舉行 ,通過在線音頻網絡直播在www.example.com舉行:
1. | 選擇 下一年度公司12名董事提名人中的每一名(見"業務 在隨附的管理層委託書中,請參見會議的主席—選舉董事" 通知); |
2. | 接收 本公司截至12月31日止年度的經審計合併財務報表, 2023年,以及審計師的報告(見“會議事項— 財務報表”,見隨附的管理代理通知); |
3. | 重新任命 安永會計師事務所(安永會計師事務所(特殊合夥)),並授權 公司董事會確定其薪酬(見"業務 會議—重新委任核數師",見隨附的管理層委託通知); |
4. | 考慮 接受公司高管薪酬方案的非約束性諮詢決議案 (see"會議事項—關於高管薪酬的諮詢性投票" 在隨附的管理代理通告中);及 |
5. | 交易 會議或任何延期或延期的其他適當事項 它們的 |
本年度會議通知隨函附上本公司管理層 2024年3月15日的委託書通知,以及委託書表格或本次會議的投票信息表格。我們將通過互聯網提供訪問我們的管理代理通函和2023年綜合報告 的權限。這些材料可在www.example.com查閲。您應 在投票前仔細審閲管理層代理通告中包含的所有信息。
今年,本公司將通過現場音頻網絡直播舉行會議,這將為我們的所有股東提供 參與會議的平等機會,無論其所在地。註冊股東和正式委任的代理人將能夠實時出席 會議、提問和投票,前提是他們連接到互聯網並遵守管理層代理通告中規定的所有要求 。未正式委任為代理人的受益股東將能夠 作為嘉賓出席會議(嘉賓將不能在會議上提問或投票)。
董事會 一致建議您在會議上投票支持所有TransAlta董事提名人和其他年度業務項目 。
2024年3月15日
TransAlta Corporation董事會的命令
斯科特·傑弗斯
副總裁,法律和公司祕書
卡爾加里