附件4.4

證券説明

以下有關股本的説明概述了本公司第六份經修訂及重訂的公司註冊證書(“公司註冊證書”)及經修訂及重述的附例(“經修訂及重述的附例”)的若干條文。本説明旨在作為摘要，並通過參考我們的公司註冊證書和我們修訂和重述的章程進行完整的限定，其副本已作為本表格10-K的證物存檔。

法定股本

我們的法定股本包括9,000,000,000股普通股和6,000,000,000股優先股，每股面值0.001美元。根據本公司第六次修訂及重訂公司註冊證書的條款，在本公司提交的表格8-A宣佈生效後，本公司所有已發行的優先股自動轉換為本公司普通股。2023年5月17日，我們提交了與在納斯達克上市我們的普通股相關的8-A表格，並於同日宣佈生效。當時，所有當時的流通股自動轉換為普通股-因此，公司截至2023年8月9日的流通股僅由29,253,251股普通股組成。

第六次修訂後的公司註冊證書中註明的規定

我們的第六份修訂和重新發布的公司註冊證書包括一項論壇選擇條款，該條款要求股東向特拉華州衡平法院提出任何不符合聯邦證券法的針對公司的索賠。這一選擇法院的規定可能會限制投資者在司法論壇上提出他們認為有利於此類糾紛的索賠的能力，並可能阻止與此類索賠有關的訴訟。本公司已通過這一規定，以限制其管理層對任何此類索賠提出異議所需的時間和費用。作為一家管理團隊規模較小的公司，這一條款允許其高管不會浪費大量時間前往任何特定的論壇，以便他們可以繼續專注於公司的運營。

以下是第六份修訂和重新註冊的公司註冊證書的説明，反映了公司法定股本的條款。

我國第六次修訂後的《公司註冊證書》和修訂後的《章程》的反收購效力

本公司第六份經修訂及重訂的公司註冊證書及經修訂及重訂的附例包含某些條款，可能會延遲、延遲或阻止另一方取得對本公司的控制權。這些條款概述如下，可能會阻止收購，無論是強制收購還是其他收購。這些條款的設計，在一定程度上也是為了鼓勵尋求獲得對我們的控制權的人首先與我們的董事會談判。我們認為，加強對我們與不友好或主動收購方談判的潛在能力的保護的好處超過了阻止收購我們的提議的壞處。

核準但未發行的股本

我們已經授權但未發行的優先股和普通股，我們的董事會可以授權發行一個或多個系列的優先股，而無需股東批准。我們的董事會可能會使用這些股份來增加其難度或阻止通過合併、要約收購、代理權爭奪或其他方式獲得我們控制權的企圖。

股東召開特別會議的能力限制

本公司經修訂及重新修訂的附例規定，股東特別會議只可由本公司董事會、本公司總裁或一名或多名持有合共至少67%有權投票的已發行及已發行股份的股東召開。這可能會推遲我們的股東強制考慮一項提議的能力，或者推遲控制我們大部分股本的股東採取任何行動的能力，包括罷免董事。

普通股

投票權

公司普通股的每位股東有權就提交股東表決的所有事項，包括董事選舉，就每股股份投一票。此外，我們普通股的持有者有權作為一個單獨的類別投票選舉公司董事會的兩(2)名董事。我們優先股的持有者不能投票選舉這些董事。

股息權

普通股持有人有權獲得董事會可能不時宣佈的從公司公司註冊證書中詳細説明的合法可用資金中提取的股息。該公司從未宣佈或支付其任何股本的現金股息，目前預計在此次發行後或在可預見的未來不會支付任何現金股息。

清算權

在公司自動或非自願清算、解散或清盤的情況下，普通股持有人有權在償還公司所有債務和其他債務後按比例分享合法可分配給股東的淨資產。我們優先股的持有者有權享有優先於普通股持有者的清算優先權，因此將優先於普通股持有者獲得股息和清算資產。

我國首席執行官的優先購買權

我們的首席執行官Benjamin Sexson有權享有優先購買權，允許他在任何額外發行普通股(或可轉換為普通股的證券)的情況下保留其在公司的既有股權，每股價格等於董事會合理確定的當時公平市價。塞克森先生不打算在此次發行中行使這一優先購買權。

優先股

如上所述，本公司並無已發行及流通股優先股。

認股權證

ZB Capital Partners認股權證

根據向ZB Capital Partners LLC發行的認股權證(作為本10-K表格附件4.2提交)的條款，ZB Capital有權收購價值1,000,000美元的公司優先股(該優先股是在公司在公司A系列發行中籌集超過5,000,000美元后觸發的)。雖然截至本10-K表格日期，ZB Capital Partners尚未行使此等認股權證，但我們認為，假設ZB Capital將行使此等認股權證以購買本公司A系列優先股股份是合理的，這將導致273,972股A系列優先股以每股3.65美元的行使價發行。此授權書將於2024年2月到期。

Pro—Dex認股權證

根據公司與Pro-Dex之間的認股權證協議(作為本10-K表格附件4.1提交)的條款，Pro-Dex可以隨時行使其認股權證，最多佔已發行普通股的5%和截至行權之日的公司優先股，按行權後計算。這些認股權證的行使價為1,250,000美元，可在(I)2025年12月20日、(Ii)本公司證券首次公開發售結束或(Iii)本公司清算事件之前的任何時間行使。

理查德·L·範·柯克是Pro-Dex，Inc.的首席執行官，也是字母表董事的成員。截至本表格10-K的日期，Pro-Dex尚未行使其認股權證。

截至本10-K表格之日，該公司正在與Pro-Dex就Pro-Dex的認股權證進行談判。討論圍繞着Pro-Dex行使其認股權證，以換取公司同意公司與Pro-Dex之間目前生效的2018年12月20日開發和供應協議的新條款