附件 10.2

附件

基金會鎖定協議格式

 

鎖定 協議(申辦方)

此 鎖定協議(此“協議")於2023年__於開曼羣島註冊成立之獲豁免有限公司(“Pubco"), (ii)G—Star Management Corporation,根據業務合併協議(定義見下文)作為買方代表 (包括根據該協議任命的任何繼任買方代表,採購商代表"), (iii)Gamehaus,Inc.,於開曼羣島註冊成立之獲豁免有限公司(“公司”, (iv)Golden Star Acquisition Corporation,一間在開曼羣島註冊成立的獲豁免有限公司(採購商”), 及(v)以下籤署人(”保持者").本協議中使用但未定義的任何大寫術語將具有業務合併協議(定義見下文)中賦予該術語的 含義。

2023年,採購商,採購商代表,Pubco,Gamehaus 1 Inc.,於開曼羣島註冊成立的獲豁免有限責任公司 ,為Pubco的全資附屬公司(“第一個合併子"),Gamehaus 2 Inc.,一家在開曼羣島註冊成立的獲豁免有限責任公司,是Pubco的全資子公司(“第二次 合併子“),而本公司訂立該若干業務合併協議(根據其條款不時修訂,企業合併協議“),根據該協議,在符合其 條款和條件的前提下,除其他事項外,(a)首次合併子公司將與本公司合併,本公司繼續 作為存續公司(“第一次合併"),因此,(i)公司將成為Pubco的 全資子公司,及(ii)公司在第一次合併生效時間 之前已發行和未發行證券將不再發行,並將自動註銷,以換取其持有人 接收Pubco的某些證券的權利,以及(b)第二次合併子公司將與買方合併,買方繼續作為存續實體("第二次合併"),因此,(i)買方將成為Pubco的全資 子公司,(ii)在合併生效時間之前,買方的每份已發行和未清償證券將不再未清償,並將自動註銷,以換取其持有人獲得實質上 等同的Pubco證券的權利,所有這些都是根據《業務合併協議》中規定的條款和條件以及 根據適用法律的規定;

在業務合併協議("結業"),持有人 是本協議簽字頁 持有人名稱下方所列金額的Pubco普通股數量的持有人;以及

協議, 根據業務合併協議,並考慮到持有人根據該協議將收到的有價值代價,雙方 希望訂立本協議,據此,將向持有人發行的某些股份代價(所有該等證券,連同作為股息或分配支付的任何證券,或將該等證券交換或 轉換成的任何證券,"受限證券“)應受制於本文所述的處分限制。

現在, 因此,考慮到上文所述的前提已併入本協議,就好像在本協議中全面闡述一樣, 並打算在此受法律約束,雙方特此同意如下:

2

 

1.鎖定 條文

(a) 持有人特此同意,在此期間("禁售期") 從收盤開始,到以下日期結束:

(x) 對於作為創始人股份的受限制證券,百分之五十(50%)的該創始人股份於下列時間(以最早者為準):(A) 發行日期,(B)控制權變更發生後的日期,以及(C)Pubco 普通股的收盤價等於或超過每股12.50美元的日期(根據股票分割、股票股息、重組和資本重組調整) 在收盤後開始的任何連續三十(30)個交易日期間內的任何二十(20)個交易日;

(y) 對於作為創始人股份的受限制證券,在(A) 發行日期和(B)發生控制權變更後的日期(以最早者為準),

(z) 對於屬於私募證券的限制性證券,在發行日期。

(b) 就本協議而言,術語"轉接"係指:(i)借出、要約、質押(除下文 另有規定外)、抵押、設押、捐贈、轉讓、出售、出售要約、訂立合同或同意出售、出售任何期權或合同以 購買、購買任何期權或合同以出售、授予任何期權、權利或認股權證以購買或以其他方式轉讓或處置 或同意轉讓或處置,直接或間接,或建立或增加看跌等價頭寸,或清算或減少等價看漲頭寸(經修訂的《1934年證券交易法》第16條所指)("交易所 法案")、任何受限制證券,(ii)訂立任何互換或其他安排,將受限制證券所有權的任何經濟後果全部或部分轉讓給另一方,或(iii)公開披露進行上述任何 的意圖,無論是第(i)款所述的任何此類交易,上述(ii)或(iii)項的交易將以現金或其他方式交付受限制 證券或其他證券的方式結算。

(c) The foregoing Section 1(a) shall not apply to the Transfer of any or all of the Restricted Securities owned by Holder (a) to Pubco’s officers or directors, any affiliates or family members of any of Pubco’s officers or directors, any members of the Sponsor (as defined in the Business Combination Agreement), or any affiliates of the Sponsor; (b) in the case of an individual, by gift to a member of the individual’s immediate family, to a trust, the beneficiary of which is a member of the individual’s immediate family or an affiliate of such person, or to a charitable organization; (c) in the case of an individual, by virtue of laws of descent and distribution upon death of the individual; (d) in the case of an individual, pursuant to a qualified domestic relations order; (e) by private sales made in connection with the consummation of a Change of Control at prices no greater than the price at which the securities were originally purchased; (f) by virtue of the laws of the Cayman Islands or the Sponsor’s limited liability company agreement upon dissolution of the Sponsor; (g) in the event of Pubco’s liquidation, merger, share exchange, reorganization or other similar transaction which results in all of Pubco’s shareholders having the right to exchange their Ordinary Shares for cash, securities or other property subsequent to the Closing; and (h) which were acquired in the PIPE Investment or in open market transactions after the Closing; provided, however, that in the case of clauses (a) through (e), it shall be a condition to such Transfer that the transferee executes and delivers to Pubco or the Company an agreement stating that the transferee is receiving and holding the Restricted Securities subject to the provisions of this Agreement applicable to Holder, and there shall be no further Transfer of such Restricted Securities except in accordance with this Agreement.

3

 

(d) 本協議中使用的術語:

(A) “控制權的變更"應指在交易結束後發生的交易或一系列相關 交易,根據該交易,Pubco完成清算、合併、股票交換、重組或其他類似交易, 導致其所有股東有權將其Pubco普通股交換為現金、證券或其他財產;以及

(B) “方正股份"是指買方完成首次公開發行之前最初發行給G—Star Management Corporation的1,725,000股買方普通股。

(C) “私募證券"是指買方向G—Star Management Corporation發行的307,000個單位,該單位是在買方首次公開發行和單位轉換時已發行或可發行的買方普通股同時完成的。

(D) “發佈日期"指(A)對於作為創始人股份的限制性證券而言,在收盤日期的六(6)個月 週年之日,以及(B)對於作為私募證券的限制性證券而言,在收盤日期之後的三十(30) 天。

(E) “單位"是指買方在私人 配售中向G—Star Management Corporation發行的證券單位,該配售與買方首次公開發行完成同時完成,每個單位由 買方的普通股之一組成,每股面值為0.001美元,並有權獲得2/10這是普通股。

(e) 如果任何轉讓(根據第1(b)條進行的任何轉讓除外)違反本協議的規定, 該所謂的轉讓應無效 從頭算,而Pubco應拒絕承認任何此類 受限制證券的所謂受讓人為其股權持有人之一。為執行本第1條,Pubco可對持有人(及其允許的受讓人和受讓人)的限制性證券實施 停止轉讓指令,有效 直至禁售期結束。

(f) 在禁售期內,證明任何受限制證券的每份證書除任何其他適用圖例外,均應加蓋或以其他方式印有大致如下形式的圖例 :

“本證書所代表的證券受鎖定協議中規定的轉讓限制,該協議的日期為[__________] , 2023,由該等證券的發行人(以下簡稱"發行人")、其中指定的買方代表、 買方和發行人的證券持有人(以下簡稱"發行人"),經修訂。一經書面要求,髮卡方將向持有人提供此類鎖定協議副本, 無需向持有人收取費用。"

(g) 為免生任何疑問,持有人應在禁售期內保留其作為Pubco股東的所有權利 ,包括對任何受限制證券的投票權,但須遵守業務合併協議下適用於持有人的義務 。

4

 

2表達 和小提琴。

(a) 陳述和證明。本協議各方,通過各自簽署和交付本協議, 特此向其他各方聲明和保證:(a)該方有充分的權利、能力和權限訂立、交付和履行 其各自在本協議項下的義務,(b)本協議已由該方正式簽署和交付,是該方具有約束力的 和可執行的義務,根據本協議條款對該方強制執行,以及(c) 執行、交付和履行該方在本協議項下的義務不會與該方作為一方或 該方資產或證券受約束的任何其他協議、合同、承諾或諒解的 相沖突或違反。持有人已獨立評估其訂立並交付本協議的決定的價值,且 持有人確認其未依賴買方、買方法律顧問或任何其他人士的意見。

(b) 受益所有權。持有人特此聲明並保證,其不直接或通過其代名人 (根據《交易法》第13(d)條及其頒佈的規則和條例確定)實益擁有Pubco的任何股份,或該等股份的任何經濟權益或衍生品,但本協議簽字頁上指定的Pubco股本股份 除外。就本協議而言,限制性證券一詞還應包括持有人在禁售期內收購的Pubco股本的任何股份(如有)。

(c) 無額外費用/付款。除本協議特別提及的對價外,本協議各方同意,本協議未就本協議向持有人支付任何費用、 付款或任何形式的額外對價。

3 其他的。

(a) 終止業務合併協議。本協議應在持有人簽署和交付本協議時對持有人具有約束力 ,但本協議僅在交易結束時生效。儘管本協議 中有任何相反規定,但如果業務合併協議在完成前根據其條款終止,本協議 應自動終止並無效,且雙方在本協議項下不享有任何權利或義務。

(b) 約束力;轉讓。本協議及其所有條款應對 雙方及其各自允許的繼承人和受讓人具有約束力並符合其利益。本協議以及持有人和買方的所有義務 屬於持有人和買方個人(如適用),持有人或買方不得在任何時候轉讓或委託。Pubco 可自由地將其在本協議項下的全部或部分權利轉讓給任何繼承實體(無論是通過合併、合併、 股權出售、資產出售或其他方式),而無需獲得持有人的同意或批准(但自交易結束之日起及交易結束之日起,需徵得買方代表的同意,且不得無理拒絕)。如果買方代表根據業務合併協議的條款被替換 ,替換的買方代表應自動成為 本協議的一方,如同其是本協議的原始買方代表一樣。

(c) 第三方。本協議或由任何一方簽署的與 本協議預期交易有關的任何文書或文件中的任何內容均不應在任何個人或實體中產生任何權利,或視為已為這些個人或實體的利益執行, 非本協議或該方的繼承人或許可轉讓人。

5

 

(D)適用法律;管轄權。本協議以及因本協議引起或與本協議有關的任何爭議或爭議應 受紐約州法律管轄並按照紐約州法律解釋,而不考慮其中的法律衝突原則。 所有因本協議引起或與本協議有關的訴訟均應由位於紐約市、紐約州(或其任何上訴法院)的任何州或聯邦法院進行審理和裁決。指明的法院“)。 本協議各方特此(I)就本協議引起或與本協議有關的任何訴訟接受任何指定法院的專屬管轄權管轄,(Ii)不可撤銷地放棄,並同意不以動議、答辯或其他方式在任何此類訴訟中主張其本人不受上述法院管轄權管轄、其財產豁免或免於扣押或執行、訴訟在不方便的法院提起、訴訟地點不當、或本協議或本協議預期的交易不得在任何指定的法院或由任何指定的法院強制執行。 各方同意,任何訴訟中的最終判決應為終局判決,並可在其他司法管轄區通過訴訟或法律規定的任何其他方式強制執行。每一方都不可撤銷地同意在與本協議擬進行的交易有關的任何其他訴訟或程序中,代表其自身或其財產,通過親自將該程序的副本按第3(G)條規定的適用地址交付給該方的方式,在任何其他訴訟或程序中送達傳票和申訴及任何其他程序。第3(D)節中的任何規定均不影響任何一方以適用法律允許的任何其他方式履行法律程序的權利。

(E)放棄陪審團審判。本協議雙方特此在適用法律允許的最大範圍內,放棄因本協議或本協議擬進行的交易而直接或間接引起的、根據本協議或本協議擬進行的交易而直接或間接引起的任何訴訟的陪審團審判權利。本協議的每一方(I)證明,任何其他方的代表均未明確表示,在發生任何行動時,該另一方不會尋求強制執行前述放棄,並(Ii)確認本協議的其他各方已被引誘訂立本協議,其中包括第3(E)條中的相互放棄和證明。

(F) 解釋。本協議中使用的標題和字幕僅為方便起見,不得在解釋或解釋本協議時考慮。在本協議中,除文意另有所指外:(I)本協議中使用的任何代詞應 包括相應的陽性、陰性或中性形式,名詞、代詞和動詞的單數形式應包括複數 ,反之亦然;(Ii)“包括”(以及相關含義“包括”)是指包括但不限於在該術語前後的任何描述的一般性,在每種情況下應被視為後跟“無 限制”一詞;(Iii)本協議中的“本協議”、“本協議”和“本協議”以及其他類似含義的術語在每種情況下均應被視為指整個本協議,而不是指本協議的任何特定部分或其他部分;和(Iv)術語“或”指“和/或”。雙方共同參與了本協定的談判和起草工作。因此,如果意向或解釋出現歧義或問題,應將本協議視為由本協議各方共同起草,不得因本協議任何條款的作者身份而產生有利於或不利於任何一方的推定或舉證責任。

6

 

(G) 通知。本協議項下的所有通知、同意、豁免和其他通信均應為書面形式,並且在(I)當面、(Ii)通過電子郵件、(Iii)通過信譽良好的全國認可的隔夜快遞服務發送後的一個工作日或(Iv)郵寄後三(3)個工作日(如果通過掛號信或掛號信發送、預付費並要求將收據返回至下列地址(或類似通知指定的當事人的其他地址)的適用方)時,應被視為已正式發出:

如果 到Pubco:

Gamehaus 控股公司

聖霞路500號2號樓5樓

上海浦東新區

收件人: 凌燕

電子郵件: linda.yan@gamehaus.com

請 將副本(不構成通知)發送至:

亨特有限責任公司

第三大道950號,19樓

紐約,郵編:10022

收信人:應Li,Esq.

電子郵件: yli@htflawyers.com

如果將 發送到公司,則:

Gamehaus Inc.

聖霞路500號2號樓5樓

上海浦東新區

收件人: 凌燕

電子郵件: linda.yan@gamehaus.com

將副本 發送至(不構成通知):

亨特有限責任公司

第三大道950號,19樓

紐約,郵編:10022

收信人:應Li,Esq.

電子郵件: yli@htflawyers.com

如果 買方或買方代表:

金色 Star Acquisition Corporation

99 哈得遜街5樓

新建 紐約州紐約市,10013

注意: 首席執行官

電子郵件: ceo@goldenstarcorp.net

將副本 發送至(不構成通知):

貝克爾 & Poliakoff,P.A.

45 百老匯,17這是地板

新建 紐約州紐約市10006

收件人: 比爾·霍先生

電子郵件: bhuo@beckerlawyers.com

如果 致Holder,致:

地址如下持有人姓名

在 本協議的簽字頁

請 將副本(不構成通知)發送至:

貝克爾 & Poliakoff,P.A.

45 百老匯,17這是地板

新建 紐約州紐約市10006

收件人: 比爾·霍先生

電子郵件: bhuo@beckerlawyers.com

7

 

(h) 修改和放棄。只有在Pubco、 公司、買方(由買方代表)和持有人書面同意的情況下,才可對本協議的任何條款進行修改,並可放棄遵守本協議的任何條款 (無論是一般情況還是在特定情況下,追溯或預期)。任何一方未能或延遲行使本協議項下的任何權利 不得視為其放棄。在任何 一個或多個情況下,對本協議任何條款、條件或規定的放棄或例外不應被視為或解釋為對任何此類條款、條件或規定的進一步或持續放棄。

(i) 可分割性。如果本協議中的任何條款在某個司法管轄區被認定為無效、非法或不可執行,則應就所涉及的司法管轄區對該條款進行修改或刪除,但僅限於使該條款有效、合法和可執行性所必需的範圍內,且本協議其餘條款的有效性、合法性和可執行性不得以任何方式受到影響或損害,該等規定的合法性或可執行性在任何其他司法管轄區均不受影響。 一旦確定任何條款或其他條款無效、非法或無法執行,雙方將以 適當且公平的條款取代任何無效、非法或不可執行的條款,以儘可能有效、合法 和可執行的方式實現該無效、非法或不可執行條款的意圖和目的。

(j) 具體表現。持有人承認其在本協議項下的義務是獨特的,承認並確認,如果持有人違反本協議,金錢損失將不充分,Pubco在法律上沒有適當的補救措施,並且 同意,如果持有人在 中未履行本協議的任何條款,則將發生不可彌補的損害或以其他方式違反。因此,Pubco、公司和買方各自(由買方代表 代表)應有權獲得禁止令或限制令,以防止持有人違反本協議 ,並有權具體執行本協議的條款和規定,而無需提交任何保證金或其他擔保或證明 金錢損失不充分,這是該方根據本 協議根據法律或衡平法可能享有的任何其他權利或救濟的補充。

(k) 整個協議。本協議構成雙方之間關於 本協議標的的全部和完整的理解和協議,且雙方之間存在的與本協議標的相關的任何其他書面或口頭協議 均被明確取消;為免懷疑,上述內容不應影響雙方在業務合併協議或任何附屬文件下的權利和義務。儘管有上述規定,本協議中的任何內容均不得限制Pubco、公司和買方的任何權利或補救措施(由買方代表)或持有人根據持有人與Pubco、公司或買方之間的任何其他協議承擔的任何義務 (由買方代表) 或持有人簽署的以Pubco為受益人的任何證書或文書,本公司或買方(由買方代表代表), ,且任何其他協議、證書或文書均不得限制Pubco、本公司或買方 (由買方代表)的任何權利或補救措施或持有人在本協議下的任何義務。

(L) 進一步保證。每一方應不時應另一方的要求,無需進一步考慮(但由請求方支付合理的費用和費用),簽署和交付此類附加文件,並採取一切合理必要的進一步行動,以完成本協議所設想的交易。

(m) 對應方;電子郵件。本協議也可以通過電子郵件以便攜式文件格式簽署和交付兩份或多份副本, 每份副本均應視為原件,但所有副本應構成同一份文件。

{頁面的剩餘 故意留空;簽名頁跟隨}

8

 

茲證明,自上文第一次寫明之日起,雙方已簽署本禁售協議。

Pubco:
Gamehaus 控股公司
發信人:
名稱:
標題:
公司:
Gamehaus, Inc.
名稱:
標題:

{下一頁上的附加 簽名}

9

 

茲證明,自上文第一次寫明之日起,雙方已簽署本禁售協議。

採購商:
金星收購公司
發信人:
名稱: 郭林軍
標題: 首席執行官
採購商 代表:
G-STAR管理公司
發信人:
姓名: 郭林軍
標題: 董事

10

 

茲證明,自上文第一次寫明之日起,雙方已簽署本禁售協議。

持有者:
持有人姓名:
發信人:
姓名:
編號 持有人的限制性證券:
通知地址 :
地址:
工廠 否:
電話 否:
電子郵件:

11