美國 美國

證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格 8-K

當前 報告

根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節

2023年9月16日

報告日期 (報告最早事件的日期)

金星收購公司

(《憲章》中明確規定的註冊人姓名)

香港九龍尖沙咀哈德遜街99號5樓

紐約，紐約10013

（主要行政辦公室地址 及郵政編碼）

(646) 706-5365

註冊人的 電話號碼，包括區號

不適用

(前 姓名或前地址，如果自上次報告後更改)

如果表格8—K備案旨在同時滿足註冊人在 以下任何條款下的備案義務，請勾選 下面的相應方框（見一般指令A.2。以下）：

根據該法第12(B)條登記的證券：

用複選標記表示註冊人是否為1933年《證券法》第405條(17CFR第230.405節) 或1934年《證券交易法》第12b-2條(17CFR第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。

新興的 成長型公司

如果 是新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

第 1.01項加入材料最終協議。

合併 協議

合併

金星收購公司（"Golden Star "）是一家作為開曼羣島豁免公司註冊成立的空白支票公司 ，其成立目的是與一個或多個企業或實體進行合併、股份交換、資產收購、股份購買、重組或類似業務 合併。2023年9月16日，Golden Star與 （i）Gamehaus Inc.，在開曼羣島註冊成立的獲豁免有限責任公司（“Gamehaus”或 “公司”），（ii）Gamehaus Holdings Inc.，一家在開曼羣島註冊成立的獲豁免有限責任公司 和本公司的全資子公司（“Pubco”），（iii）Gamehaus 1 Inc.，一家在開曼羣島註冊成立的有限責任公司，是Pubco的全資子公司（“第一次合併子公司”）；（iv）Gamehaus 2 Inc.，一家在開曼羣島註冊成立的獲豁免有限責任公司，是Pubco的全資子公司（“第二次合併子公司”，以及Pubco和第一次合併子公司，各自單獨地， 收購實體"及統稱為"收購實體"）；及（v）G—Star Management Corporation，英屬維爾京羣島的一家公司，自交易結束後，作為金星 及其股東的代表（“發起人”）。

根據 合併協議，在遵守其中規定的條款和條件的前提下，（i）首次合併子公司將與公司合併 （"首次合併”），據此首次合併子公司的獨立存在將終止，公司將成為首次合併的存續 公司，併成為Pubco的全資子公司；及（b）在確認首次合併的有效備案後，且作為與首次合併相同的整體交易的一部分，第二合併子公司將與金星合併並併入金星（“第二次合併”，與第一次合併一起稱為“合併”），據此，第二次合併子公司的獨立 將終止，金星將作為PUCO的全資子公司 作為第二次合併的存續法團。

由於合併，除其他事項外，（i）Gamehaus所有已發行普通股（除公司特別指定普通股（定義見合併協議））將被註銷，並轉換為 接收根據 合併協議（"交換比率"），（ii）所有公司特別指定普通股將被註銷並轉換為接收與交換比率相等的Pubco B類普通股數量 ，（iii）Gamehaus所有已發行優先股將根據 Gamehaus的組織章程大綱和細則的條款和條件轉換為該數量的Gamehaus普通股，並在其後立即取消並轉換 為根據交換比率接收該數目Pubco A類普通股的權利，（iv）每個未發行的金星 單位將自動分離，其持有人將被視為持有一股金星普通股和一股金星 權利，（v）每股未贖回未行使金星普通股將予註銷，以換取收取一（1）股Pubco A類普通股的權利，及（vi）每五（5）股已發行及未行使金星權利將予註銷並轉換為一（1）股Pubco A類普通股。合併，連同 合併協議及由此而設想的其他協議的其他交易，可在本 表格8—K的當前報告中稱為"交易"。

業務合併已獲Golden Star、Gamehaus及收購實體董事會一致批准， 預計將於2023年第四季度或2024年初完成。

關閉前的條件

業務合併的 的完成取決於（其中包括）：（i）收到Golden 股東的要求批准；（ii）收到Gamehaus股東的要求批准；（iii）收到收購實體的 股東的要求批准；（iv）在金星股東行使贖回權後， 金星在業務合併結束時擁有至少5，000，001美元的有形資產淨值；（v）沒有任何法律 或政府命令禁止、禁止或使合併的完成為非法；（vi）根據經修訂的1933年證券法（"《證券法》）；（vii） Pubco A類普通股應已在納斯達克上市；（viii）收到 令各方合理滿意的證據，證明Pubco在收盤時有資格作為外國私人發行人；（ix） 在適用的情況下，收到中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）與交易有關的所有必要批准； 和（x） 必要的同意、批准和授權，包括但不限於納斯達克和 美國證券交易委員會（以下簡稱"SEC"）的監管批准、必要的第三方批准以及根據哈特—斯科特—羅迪諾法案（如適用）規定的任何等待 期到期。

此外，Gamehaus和收購實體完成業務合併的義務還取決於（其中包括）金星的陳述和保證的準確性（ii）金星實質上遵守其關閉前契約；（iii）自交易結束之日或之前辭職或罷免金星的董事和高級管理人員，並遞交該等辭職信； 及（iv）自合併協議之日起不存在任何影響、發展、情況、事實、變更或事件，單獨 或總體而言，已經或將合理預期會阻止或重大延遲或重大損害Golden Star完成交易的能力，或以其他方式對交易產生重大不利影響。

此外， 金星完成業務合併的義務還取決於（其中包括）（i）Gamehaus和收購實體的陳述和保證的準確性 （ii）Gamehaus及收購實體實質上遵守其成交前契約；（iii）自合併協議之日起， 沒有 已經或將 合理預期對Gamehaus或收購實體單獨或總體產生重大不利影響的任何影響、發展、情況、事實、變更或事件，且持續且未發生；及（iv）收到根據合併協議指定的任何第三方或政府當局的所有批准、放棄或同意。

聖約

合併協議包括雙方在努力滿足條件以完成 業務合併方面的慣例約定。合併協議項下的契諾包括（其中包括）規定以下各項的契諾：（i） Gamehaus同意（y）在合併結束前以正常方式經營其業務（除某些例外） ，未經金星事先書面同意，不得采取某些特定行動，以及（z）在某些習慣法 和其他例外情況下，向金星提供訪問Gamehaus及其子公司的賬簿、記錄和財務記錄，以及 有關Gamehaus及其子公司的運營和其他事務的信息，（ii）Gamehaus承認並同意其 對為金星股東的利益設立的信託賬户沒有索賠；及（iii）金星同意 在合併結束前以正常方式經營其業務（除某些例外），且未經Gamehaus事先書面同意，不得采取某些特定 行動。

合併協議還包含雙方的附加契約，其中包括（i）一項契約，規定Pubco、 Golden Star和Gamehaus合作編制與交易有關的表格F—4登記聲明，並根據合併協議（ ）登記Pubco A類普通股（ ）Registration Statement”), including, in the case of Gamehaus providing such information and responding in a timely manner to comments relating to the proxy statement, including preparation for inclusion in the proxy statement of pro forma financial statements in compliance with the requirements of Regulation S-X and the SEC, (ii) requiring Golden Star to establish a record date for, duly call and give notice of, convene and hold an extraordinary general meeting of the Golden Star shareholders as promptly as practicable following the date that the Registration Statement is declared effective by the SEC under the Securities Act, (iii) requiring the board of directors of Golden Star to recommend to the shareholders of Golden Star the adoption and approval of the Golden Star transaction proposals contemplated by the Merger Agreement, (iv) prohibiting Golden Star and Gamehaus from, among other things, soliciting or negotiating with third parties regarding alternative transactions and agreeing to certain related restrictions and ceasing discussions regarding alternative transactions, (v) each party using its commercially reasonable efforts, and cooperating fully with the other parties, shall take, or cause to be taken, all actions and to do, or cause to be done, all things reasonably necessary, proper or advisable to consummate the Transactions; (vi) Gamehaus seeking the approval of its shareholders of the adoption of the Merger Agreement and other transaction documents and the Transactions; and (vii) the parties also taking all necessary actions to cause Pubco’s board of directors immediately after the Closing to consist of a board of seven directors comprised of one person designated by Golden Star and six persons designated by Gamehaus.

陳述 和保證

合併協議包含Gamehaus及其子公司（包括收購實體）的聲明和保證， 除其他事項外，涉及適當的組織和資格；Gamehaus的子公司；資本化；正當授權、履行 和對Gamehaus和合並協議的收購實體的可執行性；不存在衝突；政府同意 和備案；遵守法律並擁有必要的政府許可和批准；財務報表；沒有未披露的 負債；訴訟和訴訟程序；公司福利計劃；員工和獨立承包商；勞工事務；不動產； 資產；税務事務；環境事務；經紀人費用；知識產權和IT安全；重大合同；保險； 關聯方交易；國際貿易和反腐敗；賬簿和記錄；提供的信息；以及沒有其他陳述。

合併協議包含Golden Star的聲明和保證，其中包括：適當的組織和資格； 資本化；合併協議的適當授權、履行和可撤銷性；不存在衝突； 所需的同意和備案；信託賬户；遵守法律以及擁有必要的政府許可和批准； 向SEC提交的報告、財務報表以及對《薩班斯—奧克斯利法案》的遵守情況；不存在某些變更；訴訟和訴訟程序； 商業活動；重大合同；納斯達克股票市場有限責任公司（納斯達克”）上市；不存在未披露的 負債；税務事項；董事會批准；關聯方交易；1940年《投資公司法》（經修訂）和 2012年《快速啟動我們的商業創業法》下的地位；經紀人費用；以及獨立調查。

合併協議中的 陳述和保證在合併完成後不再有效。

終端

合併協議可在合併完成前的某些慣例和有限情況下終止，包括： （i）經Golden Star和Gamehaus的相互書面同意；（ii）如果有任何法律或政府命令，則由Golden Star或Gamehaus終止 （臨時限制令除外）有效地永久限制、禁止、使合併成為非法或以其他方式禁止合併的完成；（iii）如果在2024年6月30日前尚未滿足 或放棄任何成交條件，則由Golden Star或Gamehaus（"終止日期”）；（iv）金星或Gamehaus在另一方違反 合併協議中規定的任何聲明、保證、契約或其他協議時，如果該等違反導致 某些成交條件未能得到滿足，且在收到非違約方通知後20天內 內無法或尚未得到補救，且 與終止日期（以較早者為準）；（v）如果 金星股東未在其股東大會上獲得批准，則由金星或Gamehaus執行；或（vi）如果金星股東未獲得Gamehaus執行批准，或被該等股東撤銷或尋求撤銷批准，則由金星執行。

上述對合並協議和業務合併的描述並不完整， 整體上受合併協議的條款和條件的限制，合併協議的副本作為附件2.1與本當前報告一起存檔，其條款以引用方式併入本報告。

某些 相關協議

股東 支持協議

在執行合併協議的同時，Golden Star、Pubco、Gamehaus和Gamehaus的某些股東簽署了支持協議（"股東支持協議”），根據該協議，股東支持協議的Gamehaus股東 一方同意不轉讓其公司股份，並將投票支持合併協議 （包括通過執行書面決議）、合併和其他交易。股東支持協議的Gamehaus股東方共同擁有足夠的票數批准合併。股東支持協議及其所有 條款將於交易結束生效時間（以較早者為準）終止且不再具有任何效力或影響， 合併協議可根據其條款終止的日期和時間，以及 股東支持協議的任何Gamehaus股東方，經Golden Star、Gamehaus及其股東書面同意。

上述描述 股東支持協議並不完整，且 通過參考股東支持協議全文（其格式以表格8—K（見附件10.1）和 的條款（以引用方式併入本報告）的形式存檔），其完整性已被 。

創始人 鎖定協議

在簽署和交付合並協議的同時，Gamehaus和申辦者簽訂了一份鎖定協議（簡稱"鎖定協議"）Founder Lock-Up Agreement”), pursuant to which Sponsor, among other things, agreed not to transfer any Pubco Ordinary Shares held by it immediately after the Closing during the applicable lock-up period, subject to customary exceptions. The lock-up period applicable to the Sponsor will be (i) with respect to 100% of the Pubco Ordinary Shares held, issuable or acquirable in respect of any Private Placement Securities (as defined in the Founder Lock-Up Agreement), thirty (30) days from and after the Closing, (ii) with respect to 50% of the Pubco Ordinary Shares held, issuable or acquirable in respect of any Founder Shares (as defined in the Founder Lock-Up Agreement), until the earlier of (A) six (6) months from and after the Closing or (B) the date on which the closing sale price of the Pubco Ordinary Shares has equaled or exceeded $12.50 per share (as adjusted for stock splits, stock dividends, reorganizations and recapitalizations) for any twenty (20) trading days within any thirty (30) consecutive trading day period commencing after the Closing, and (iii) with respect to 50% of the Pubco Ordinary Shares held, issuable or acquirable in respect of any Founder Shares, until six (6) months from and after the Closing, or earlier in either case, if subsequent to the Closing, Pubco completes a liquidation, merger, share exchange, reorganization or other similar transaction that results in all of Pubco’s shareholders having the right to exchange their Ordinary Shares for cash, securities or other property.

上述對方正鎖定協議的描述並不完整，且完整地符合條件 參考方正禁售協議全文，其格式以表8—K 的形式與本當前報告一併存檔，作為附件10.2，其條款以引用方式併入本文。

賣方 鎖定協議

在簽署和交付合並協議的同時，Gamehaus、Golden Star和某些Gamehaus股東簽署了一份 禁售協議（"賣方鎖定協議"），根據該協議，某些Gamehaus股東持有的 Pubco證券（以下簡稱"受限制證券"）將在交易結束後的一段時間內被鎖定，並受轉讓限制，如下所述，但某些 例外情況除外。適用於受限制證券的禁售期將為（i）50%受限制 證券，直至（A）收市後六（6）個月或（B）Pubco普通股收市價等於或超過每股12.50美元之日（以較早者為準）（根據股票分割、股票股息、重組和資本重組調整） 在收盤後開始的任何連續三十（30）個交易日期間內的任何二十（20）個交易日，及（ii）對於 50%的限制性證券，直至交易結束後六（6）個月，或在任何情況下，如果交易結束後，Pubco完成清算、合併、股票交換，重組或其他類似交易導致Pubco的 所有股東有權將其普通股兑換為現金，證券或其他財產。

上述賣方鎖定協議的描述並不完整，且完整地符合條件 通過 參考賣方禁售協議的全文，該協議的格式以表格8—K 的形式與本當前報告一起存檔，作為附件10.3，其條款通過引用併入本文。

創始人 修訂和重申註冊權協議

合併協議預期，在交易結束時，Golden Star、Pubco和Golden Star的某些股東（包括髮起人） 將簽署一份經修訂和重申的註冊權協議（下稱"創始人經修訂和重申的登記權協議”），將於交易結束時生效，據此，Pubco同意在收到某些股東根據《證券法》登記若干可登記證券轉售的請求後， 在切實可行的情況下儘快提交登記聲明，但須遵守向其他各方發出的通知規定。Pubco還同意為此類可登記證券提供慣常的"附帶" 登記權，並在某些情況下，提交轉售貨架登記 聲明，以根據《證券法》登記此類可登記證券的轉售。

創始人修訂和重申的註冊權協議還規定Pubco將支付與此類註冊有關的某些費用 並賠償證券持有人的某些責任。根據《創始人修訂和重述註冊 權利協議》授予的權利取代雙方先前就其Pubco證券 或Golden Star證券享有的任何註冊、資格或類似權利。

上述對方正經修訂和重述註冊權協議的描述並不完整， 通過參考方正經修訂和重述註冊權協議的全文（其格式 以表格8—K作為附件10.4與本當前報告一起存檔，其條款以引用方式併入本報告.

賣方 註冊權協議

合併協議預期，在交易結束時，Pubco和Gamehaus的某些股東（如適用）將簽訂 賣方註冊權協議（"賣方登記權協議”），自交易結束時生效，根據該協議，Pubco同意在收到某些股東根據證券法登記轉售某些可登記證券的請求後，儘快提交登記聲明， 須遵守向其他方發出的通知規定 。Pubco還同意為此類可登記證券提供慣常的"附帶"登記權 ，並在某些情況下，提交轉售貨架登記聲明，以根據《證券法》 登記此類可登記證券的轉售。

賣方登記權協議還規定，Pubco將支付與此類登記有關的某些費用，並賠償 證券持有人的某些責任。賣方註冊權協議項下授予的權利取代雙方先前就其Gamehaus證券或Pubco證券所享有的 註冊、資格或類似權利。

以上對賣方註冊權協議的描述並不完整， 通過引用賣方註冊權協議的全文（其格式以表格8—K 的形式作為附件10.5與本當前報告一起存檔，其條款以引用的方式併入本文），對其全文進行了限定。

已包括 合併協議、公司股東支持協議、方正鎖定協議、賣方鎖定協議、賣方註冊權協議以及方正修訂和重新註冊權利協議，以向投資者提供有關其條款的信息。它們不打算提供有關金星或其附屬公司的任何其他事實信息。合併協議、公司股東支持協議、方正禁售協議、賣方禁售協議、賣方註冊權協議和方正修訂和重新登記權利協議中所包含的陳述、保證、契諾和協議，以及截至合併協議特定日期的其他 文件，僅為合併協議、公司股東支持協議、方正禁售協議、賣方禁售協議、賣方 登記權利協議和方正修訂和重新登記權利協議各方的利益而製作。可能受到合同各方商定的限制，包括為在合併協議、公司股東支持協議、創始人鎖定協議、賣方鎖定協議、賣方登記權利協議和創始人修訂和重新登記權利協議的各方之間分配合同風險而進行的保密披露的資格，而不是將這些事項 確定為事實，並可能受到適用於合同各方的重大標準的約束，這些標準與適用於投資者的標準不同。 投資者不是合併協議、公司股東支持協議、創始人鎖定協議、 賣方鎖定協議、賣方註冊權協議和方正修訂和重新簽署的註冊權協議，且不應 依賴其陳述、保證、契諾和協議或其中的任何描述作為雙方或其任何子公司或附屬公司的實際情況或條件的表徵。此外，於合併協議、公司股東支持協議、創辦人禁售協議、賣方禁售協議、賣方註冊權協議及創辦人修訂及重訂登記權利協議(視何者適用而定)日期後，有關陳述及保證的標的事項的資料可能會更改，亦可能會更改，後續資料可能會亦可能不會在金星的公開披露中全面反映。

第 項7.01監管FD披露

2023年9月18日，金星和Gamehaus發佈新聞稿，宣佈簽署合併協議。本新聞稿的副本作為附件99.1附於此，並以引用方式併入本項目7.01中。

本條款第7.01條(包括附件99.1)中的信息僅供提供，不應被視為就修訂後的1934年《證券交易法》(《證券交易法》)第(Br)18節的目的而提交。交易所法案“)，或以其他方式承擔該條款的責任 ，也不應被視為通過引用被納入證券法或交易法下的任何文件中，而不考慮此類文件中的任何一般註冊語言。本8-K表中的當前報告不會被視為承認第7.01項中信息的任何信息的重要性。

重要通知

其他 信息以及在哪裏可以找到

這份當前的Form 8-K報告與Golden Star、Gamehaus和收購實體之間的一項擬議交易有關。本8-K表格的當前報告不構成出售或交換任何證券的要約，也不構成徵求購買或交換任何證券的要約， 在任何司法管轄區內，如果此類要約、出售或交換在登記 或根據任何此類司法管轄區的證券法獲得資格之前是非法的，也不會有任何證券出售。關於業務合併，Gamehaus Holdings將 提交一份F-4表格中的註冊聲明(可能會不時修改，註冊聲明“)， 將包括Golden Star的初步委託書和Gamehaus Holdings的註冊聲明/初步招股説明書，而在註冊聲明宣佈生效後，Golden Star將向其股東郵寄最終的委託書/招股説明書和其他相關的 文件，以供其股東就其就建議業務合併進行表決的委託書進行表決 ，以及將在該委託書中描述的其他事項。金星和Pubco還將向美國證券交易委員會提交有關擬議交易的其他文件。在 做出任何投票決定之前，我們敦促金星的投資者和證券持有人閲讀註冊説明書、委託書/招股説明書、 以及所有其他已提交或將提交給美國證券交易委員會的與擬議交易相關的文件，因為它們將包含有關擬議交易的重要信息。

投資者和證券持有人將能夠通過美國證券交易委員會維護的網站免費獲取金星向美國證券交易委員會提交或將提交給美國證券交易委員會的登記聲明、委託書/招股説明書和所有其他相關文件的副本Www.sec.gov。金星向美國證券交易委員會提交的文件也可以通過書面請求免費獲取，地址為紐約哈德遜街99號5樓，New York 10013。

金星 acquisition Corporation

發信人：

/s/ 郭林軍

姓名：

郭林軍

標題：

首席執行官

SIGNATURES

Pursuant to the requirements of the Securities Exchange Act of 1934, the registrant has duly caused this Current Report to be signed on its behalf by the undersigned, hereunto duly authorized.