Atkore Inc.

第四條修訂及重述附例

自2023年11月13日起生效

Atkore Inc.

第四條修訂及重述附例

經修訂及重列，2023年11月13日生效

第一條

股東大會

第1.01節年會 Atkore International Group Inc.股東年會(the（"公司"），選舉董事接替任期屆滿的董事，以及處理在該會議之前適當出現的其他事務，應在特拉華州或特拉華州以外舉行，日期和地點（如有），公司董事會會議通過的決議可以隨時確定。（“董事會”），並載於會議通知或放棄通知，除非在符合當時有效的公司法團註冊證書的情況下，（“公司註冊證明書”可不時修訂）及本附例第1.11條，股東已書面同意根據特拉華州一般公司法（“DGCL”）的允許選舉董事。 董事會可推遲、重新安排或取消董事會先前安排的股東周年會議。

第1.02節特別會議

（a）公司股東特別會議只能按照公司註冊證書規定的方式召開。 公司股東每次特別會議的通知均應述明該會議的目的。 除法律另有規定外，在公司股東特別會議上進行的事務應僅限於公司會議通知中所列的事務，召開該會議的個人或團體應擁有決定該通知中所包括的事務的專屬權力。 股東特別會議應在特拉華州或特拉華州以外舉行，地點（如有），日期和時間應在該特別會議通知中規定。 董事會可推遲、重新安排或取消董事會先前安排的任何股東特別會議。

第1.03節通過遠程通信參與會議。 董事會可全權酌情決定，根據董事會的適用條文及任何其他適用法律，為股東及代理人以遠程通訊方式參與股東會議制定指引及程序（包括網播），並可決定任何股東大會將不在任何地點舉行，而將僅以遠程通訊方式（包括網絡廣播）舉行。 遵守該等程序和指南並有權在股東會議上投票的股東和代理人應被視為親自出席股東會議並有權在股東會議上投票，無論該會議是在指定地點舉行還是僅通過遠程通信方式（包括網絡直播）舉行。

第1.04節會議通知；通知的放棄。

（a）祕書或任何助理祕書應安排在每次股東大會召開前不少於10天但不多於60天的方式，向在確定有權獲得會議通知的股東的記錄日期起有權在該會議上投票的每一位記錄股東發出通知，但須遵守當時由董事會允許的除外情況。 該通知應指明（i）該會議的地點（如有）日期和時間，（ii）股東和代理人可被視為親自出席會議並在會上投票的遠程通信方式（如有），（iii）在特別會議的情況下，召開該會議的目的或目的，及（iv）決定有權在會議上投票的股東的記錄日期（如該日期與有權獲得會議通知的股東的記錄日期不同）。 通知書可載有法律規定的其他資料，或董事會主席、祕書或董事會認為適當的其他資料。 如本附例第1.06條所述的股東名冊可在電子網絡上查閲，則會議通知必須指明如何查閲股東名冊。 如果股東大會僅以電子通信方式舉行，會議通知必須提供在會議期間查閲該股東名單所需的信息。

(b)A股東簽署的書面放棄會議通知書或股東以電子方式傳送的放棄書，不論在該通知書所述的會議時間之前或之後作出，均視為等同於通知書。 股東大會召開的股東大會，股東大會應當召開的股東大會，應當召開股東大會。 股東出席會議即為放棄該會議的通知，但股東出席會議的明確目的是在會議開始時以該會議並非合法召集或召開為理由反對會議上的任何事務的處理。

第1.05節代理。

（a）有權在股東會議上投票或不經會議以書面形式表示同意或反對公司行動的股東，可授權另一人或多人以代理方式代表該股東行事。

(b)A股東可以通過簽署由股東簽署的書面文件，或通過任何合理的方式（包括但不限於傳真簽名）在書面文件上簽名，授權有效代理，或通過發送或授權電子傳輸（定義見本附例第8.08條）載述獲授權作為委任書持有人、委任書徵集公司或類似獲授權代理人。 通過電子傳輸的代理必須列出或提交的信息，從這些信息可以確定電子傳輸是由股東授權。 依據本條製作的書面或傳送的任何複製品、傳真電訊或其他可靠複製品，如該複製品、傳真電訊或其他複製品是整份書面或傳送的完整複製品，則可取代或代替原始書面或傳送，以用於可使用原始書面或傳送的任何及所有目的。

(c)No委託書可在委託書發出之日起三年屆滿後進行表決或採取行動，但委託書規定的期限較長。 每一份委託書都可根據股東的意願予以撤銷，除非委託書聲明其不可撤銷，且適用法律規定其不可撤銷。 股東可親自出席會議並投票，或提交撤銷委託書的書面文件，或提交另一份正式簽署的附有較後日期的委託書，以撤銷任何不可撤銷的委託書。

第1.06節投票名單 公司負責公司股票分類帳的高級管理人員應至少在每次股東會議前10天準備一份有權在會議上投票的股東的完整名單（但如確定有表決權股東的記錄日期少於會議召開日期十日，股東名單應反映截至會議日期前第十天有表決權的股東，按字母順序排列，並列出每位股東的地址和以每位股東名義登記的股份數。 該名單應公開供任何股東審查，以與會議有關的任何目的：（i）在合理可訪問的電子網絡上，但須在會議通知中提供查閲該名單所需的信息；或（ii）在正常營業時間內，在公司的主要營業地點。 關於誰是本條有權審查本條規定的名單或在任何股東會議上親自或委派代表投票的股東，股份分類帳是唯一的證據。

第1.07章法定人數 除法律或公司註冊證書另有規定外，在股東會議上有權投票的多數股份的記錄持有人親自或委託代理人出席，構成該會議上處理事務的法定人數。

第1.08節投票 除公司註冊證書或適用法律另有規定外，每名有權在股東會議上投票的股份記錄持有人有權就公司賬簿上以其名義持有的每一股已發行股份投一票（a）在有權投票的股東記錄日期的營業時間結束時，或（b）如果沒有確定記錄日期，在發出會議通知之日的前一天的營業時間結束時，或如獲豁免通知，則在舉行會議的前一天的營業時間結束時。 出席法定人數的任何會議的所有事項應由親自出席或由代理人代表出席會議並有權就有關主題事項投票的至少多數普通股流通股持有人的贊成票決定，除非（a）法律明文規定另有明確規定，公司註冊證書或本附例；或（b）標的事項為董事選舉，在此情況下，本附例第2.03條應規管及控制該標的事項的批准。 股東無權累計投票選舉董事。

第1.09節休會 任何股東會議可不時延期，（包括為解決使用遠程通信召開或繼續召開會議的技術性故障而採取的延期），由會議主席或由親自出席或由代理人代表出席會議的大多數股份的表決，在同一地點或其他地點重新召開會議，如有任何地方，則無須就任何延期會議發出通知，

日期和時間（以及股東及代理人可被視為親自出席大會並於會上投票的遠程通訊方式（如有））於（a）在進行延期的大會上公佈，（b）在大會排定的時間內，在同一電子網絡（如有）上展示，用於使股東和代理人能夠通過遠程通信方式參加會議，或（c）根據第1.04（a）條發出的會議通知中規定的。 如果延期超過三十（30）天，應將延期會議通知發給每位有權在會議上投票的股東。 如果在延期後，為續會確定了新的確定有表決權股東的記錄日期，董事會應確定確定有表決權股東的記錄日期，與確定有表決權股東的記錄日期相同或更早，並須在如此確定的延期通知的記錄日期，向有權在會議上投票的每名記錄股東發出延期會議通知。 在續會上，公司可處理在原會議上可能已處理的任何事務。

第1.10節組織、程序、選舉檢查。

(A)在每次股東大會上，會議主持人應為董事會主席，或如其缺席或喪失行為能力，則為行政總裁，或如其缺席或喪失行為能力，則為董事會決議選出的一名會議主持人。祕書或(如祕書缺席或無行為能力)助理祕書(如有的話)或如無助理祕書(如祕書缺席)，則由主持會議的人委任的一名祕書出任會議祕書。董事會可就股東會議的召開訂立其認為必要、適當或方便的規則或規例。除任何該等規則及規例另有規定外，任何會議的主持人員均有權及有權為該等會議訂明規則、規例及程序，並採取其認為為使該等會議得以妥善進行而適當的一切行動。該等規則、規例或程序，不論是由董事會通過或由會議主持人訂明，均可包括但不限於：(I)訂立會議議程或議事次序；(Ii)維持會議秩序及出席者安全的規則及程序；(Iii)對公司股東、其妥為授權及組成的代表或會議主持人所決定的其他人士出席或參與會議的限制；(Iv)在定出的會議開始時間後進入會議的限制；以及(5)對與會者提問或評論的時間限制。任何股東大會的主持人，除作出任何其他可能適合會議進行的決定外，如事實證明有需要，亦須決定並向大會宣佈某事項或事務並未妥為提交大會，而如該主持會議人士如此決定，則主持會議的人士須如此向大會作出聲明，而任何該等未妥為提交大會的事項不得予以處理或考慮。除非董事會或會議主持人決定召開股東會議，否則股東會議不需要按照議會議事規則舉行。

(B)在任何股東會議之前，董事會可委任一名或多名人士擔任選舉檢查人員，並可指定一名或多名候補檢查人員，如有法律規定，董事會亦須如此行事。如無審查員或由董事局如此委任的候補審查員能行事，或並無委任審查員或候補審查員而法律規定須委任審查員，則主持會議的人須委任一名或多於一名審查員署理會議。任何董事或董事職位的提名人不得被任命為選舉檢查員。每名督察在開始履行督察的職責前，須宣誓並簽署誓言，以嚴格公正和盡其所能的方式，忠實地執行督察的職責。視察員應依照適用法律的要求履行職責。

第1.11節股東對股東大會的同意。除公司註冊證書另有規定外，股東不得在股東年會或特別會議上採取任何書面同意代替訴訟的行動。

第1.12節股東提議和提名通知。

(A)股東周年大會。(I)在股東周年大會上，只可(A)依據公司依據本附例第1.04(A)節交付的會議通知(或其任何補編)、(B)由董事會或董事會為此目的委任的董事會委員會或按其指示作出提名，或(C)由有權在該會議上表決的公司的任何股東，在股東周年大會上提名董事或由股東考慮的事務建議，誰遵守第1.12(A)節第(Ii)和(Iii)款中規定的通知程序，並且在通知交付給祕書時和會議日期是記錄在案的股東。在任何情況下，股東均無權在第1.12節規定的期限屆滿後提出額外或替代的提名或提議。登記在冊的股東可提名參加股東周年大會選舉的提名人數(或如一名或多名登記股東代表實益擁有人發出通知，則該等登記在冊的股東可代表該實益擁有人在股東周年大會上集體提名參選的提名人數)不得超過在該年度大會上選出的董事人數。

(I)為使登記在案的股東根據本附例第1.12(A)(I)節(C)款將提名或其他事務提交股東周年大會，登記在案的股東必須及時以書面通知祕書，如屬提名董事會成員以外的事務，則該等其他事務必須構成股東採取適當行動的適當事項。為了及時，股東通知應在上一年年會一週年前不少於90天但不超過120天的營業結束前送交公司主要執行辦公室的祕書；但如果年會日期比上一年年會週年日提前三十天以上或推遲七十天以上，股東發出的及時通知必須是這樣的

於股東周年大會前120(120)天及不遲於股東周年大會前九十(90)天辦公時間結束或首次公佈會議日期後第十(10)天辦公時間結束時遞交。股東通知應列明(A)記錄在案的股東提議提名參加選舉或連任董事的每個人，(1)在選舉競爭中董事選舉的委託書徵集中要求披露的或以其他方式要求披露的與該人有關的所有信息，在每一種情況下，根據並按照經修訂的1934年證券交易法第14(A)節(“交易法”)及其下公佈的規則和條例，(2)由該人簽署的書面陳述和協議，據此，該人應代表並同意該人同意在委託書和隨附的委託書中被點名為被提名人，並且目前打算在該人蔘選的整個任期內擔任董事，(3)書面聲明表明該人將遵守公司的所有適用政策，(4)聲明該人不是也不會成為與任何個人或實體的任何投票承諾的一方，或與公司以外的任何個人或實體就任何直接或間接薪酬達成的任何協議或安排的一方，未向本公司披露的董事或代名人服務的報銷或賠償；(5)書面陳述，表明該人已獲得當選後在董事會任職所需的所有第三方同意，包括該人所在的任何其他上市公司董事會的同意(如果適用)；[(6)任何重大待決或受威脅的法律程序的描述，而該人是涉及公司或其任何高級人員或董事或公司的任何聯屬公司的一方或重大參與者；。(7)由普通或有限責任合夥或類似實體持有的公司證券權益的描述，而該人是該合夥的普通合夥人或實益擁有該合夥的普通合夥人的權益，或該人是經理、管理成員或實益擁有類似實體的經理或管理成員的權益。](B)由該人填寫並簽署的調查問卷(應任何登記在冊的股東在提出請求後十(10)天內提出的書面請求，由公司祕書提供)，內容涉及該建議的被提名人的背景、經驗、資格、證券所有權和獨立性、代表其作出提名的任何其他個人或實體的背景，以及公司要求提供的與適用於公司的法律、規則和條例有關的任何其他信息；(C)發出通知的貯存商及代其作出該項提名或建議的實益擁有人(如有的話)：(1)公司簿冊上記錄在案的貯存商及該實益擁有人的姓名或名稱及地址；。(2)

（3）在發出通知時，股東是公司股票的登記持有人，有權在該會議上投票，並親自或委派代表出席會議，以提出該事項或提名；（3）在會議上，股東有權在會議上投票；（4）股東或實益擁有人（如有的話）是否將是或是否屬於一個集團的一部分的陳述，該集團將（x）向至少為批准或採納該建議或選舉代名人所需的公司已發行股本百分比的持有人提交委託書和/或委託書表格，（y）以其他方式徵求股東的委託書以支持該提議或提名和/或（z）根據《交易法》頒佈的規則14a—19徵求委託書以支持任何擬議的被提名人；（5）關於該記錄股東和受益所有人（如有）是否遵守所有適用的聯邦法規的證明，與股東和/或受益所有人有關的國家和其他法律要求，公司的股本或其他證券的收購和/或股東和/或受益所有人作為公司股東的作為或不作為。 股東提名或建議的通知還應列明，就發出通知的股東和提名或建議所代表的受益所有人（如有）而言，（x）關於與以下事項有關的任何協議、安排或諒解的描述，或任何其他重大利益，公司任何類別或系列股票的提名、提議和/或表決，在該股東和/或實益所有人之間或之間，提名或提議代表其作出，及/或其各自的任何關聯公司或聯營公司，以及與上述任何一方一致行動的任何其他人（前述每一個，一個股東關聯人），該股東記錄，受益所有人，如有，及股東聯繫人稱為“建議人”；（y）任何協議、安排或諒解的描述（包括但不限於，無論結算形式如何，任何衍生工具、多頭或空頭頭寸、利潤利息、遠期、期貨、掉期，期權、認股權證、可轉換證券、股票增值或類似權利、對衝交易以及借入或借出股份），其效力或意圖是將公司任何證券所有權的經濟後果全部或部分轉讓給任何建議人，增加或減少任何建議人對公司任何類別或系列股票的投票權，和/或直接或間接向任何建議人提供利潤或分享來自以下項目的任何利潤的機會，（d）在沒有根據前一條（C）披露的情況下，公司或其任何子公司的任何債務的本金額由該記錄股東或該受益人實益擁有，如果

任何，連同發行該等債務所依據的文書的所有權，以及由或代表該等登記股東或該等實益擁有人訂立的與公司或任何該等附屬公司的任何債務的價值或支付有關的任何衍生文書的描述；（E）根據第S—K條第404項要求披露的所有信息，如果作出提名或建議的記錄股東和實益擁有人（如有），提名是代表誰作出的，或任何建議人是"註冊人"，而被提名人是該註冊人的董事；（F）關於記錄股東擬在會議上提出的任何其他事項，一份擬在會議上提出的事項的簡要描述，提案或事項的案文（包括建議考慮的任何決議的文本，如該事項包括修訂公司註冊證書或本附例的建議，則包括建議修訂的文本），在大會上進行該等事務的原因，以及該登記股東及代表其提出該建議的實益擁有人（如有）在該等事務中的任何重大利益；及（G）任何其他有關該等登記股東及實益擁有人（如有的話）的資料，要求在委託書或其他與徵求委託書有關的文件中披露，如適用，根據《交易法》第14（a）條及其頒佈的規則和條例，在選舉競爭中選舉董事的提議和/或選舉。 如果股東已通知公司他或她打算按照根據《交易法》頒佈的規則14a—8（或其任何後續規則）在年度會議上提交一項提案，並且該股東的提案已包含在公司為徵求該年度會議的代理人而準備的委託書中，則應視為滿足上述通知要求。

(ii)A提供關於董事會選舉的建議提名通知的記錄股東或其他建議提交會議的事項（不論是依據本附例第1.12條（a）（iii）段或（b）段作出）應當在必要的範圍內更新和補充所提供的信息，以確保其中提供的信息在任何記錄日期是真實和正確的，會議（該更新及補充資料須不遲於會議的任何記錄日期後的五天內送達公司的主要營業地點）及截至會議日期前10天的日期（該更新及補充資料須不遲於本公司的主要營業地點送交本公司祕書，在其意識到根據本第1.12節在該通知中提供或要求提供的信息不準確或變更後， 公司可要求任何建議的代名人提供，

包括在提出要求後十（10）天內，通過面談的方式，提供其可能合理要求的其他信息，其中包括確定擬議被提名人擔任公司董事的資格，並根據《交易法》及其相關規則和條例以及適用的證券交易所規則確定擬議被提名人的獨立性。 此外，股東如欲在年會前提出一項業務，應及時提供公司合理要求的任何其他信息。

(Iii)即使本附例第1.12(A)(Ii)節另有相反規定，如在週年大會上選出的董事人數有所增加，而在上一年的週年大會舉行前最少一百(100)個歷日並無公佈所有董事的獲提名人的姓名或指明增加的董事會的人數，則本條第1.12(A)條所指的股東通知亦須視為及時，但僅就因該項增加而設立的任何新職位的獲提名人而言，如果祕書在不遲於公司首次公佈該公告之日後第十(10)天營業結束時在公司的主要執行辦公室收到該通知。

(B)股東特別會議。只有根據公司會議通知提交股東特別會議的事務才可在股東特別會議上進行。董事選舉的提名可在股東特別會議上根據公司的會議通知(1)由董事會或董事會為此目的而委任的委員會或(2)指定的委員會或在其指示下選舉董事，只要董事會已決定董事應在該會議上由符合第1.12(B)節規定的通知程序的公司有權在會議上投票的公司任何股東以及在會議日期將通知送交祕書時登記在冊的股東選出。

如公司為選舉公司一名或多名董事而召開股東特別會議，則任何有權在該會議上投票的股東可提名一名或多於一名人士(視屬何情況而定)，以當選為公司所指明的職位(S)，但須符合本附例第1.12(A)(Ii)節所規定的股東通知，於該特別會議前120天及不遲於該特別會議前九十(90)天或首次公佈特別會議日期及董事會建議在該會議上選出的被提名人的翌日(第十天)辦公時間結束時送交祕書。在任何情況下，宣佈特別會議延期或延期的公告都不會開始如上所述發出股東通知的新時間段(或延長任何時間段)。登記在冊的股東可在特別會議上提名選舉的被提名人的數目(如為一名或多名登記在冊的股東

代表實益擁有人發出通知時，登記在冊的股東可代表該實益擁有人在特別會議上集體提名參加選舉的提名人數不得超過在該特別會議上選出的董事人數。

(C)一般規定。

(I)只有按照第1.12節規定的程序被提名的人才有資格擔任董事，並且只有按照本節規定的程序在股東年度會議或特別會議上處理的事務才有資格擔任董事。除適用法律、公司註冊證書或本附例另有規定外，股東會議的主持人員(以及在任何股東會議之前，董事會)有權和責任(X)就提名參加公司董事會選舉的人以及股東將考慮的其他業務的提議作出所有必要的決定，包括提名或任何擬在會議之前提出的業務是否按照本第1.12節規定的程序進行(包括記錄在案的股東或實益所有人，如有，(Y)如任何建議的提名或業務不符合第1.12條第(A)(Ii)(C)(4)款的規定，(Y)如任何建議的提名或業務不符合本條款第1.12條的規定，(Y)如任何建議的提名或業務不符合本第1.12條的規定，則宣佈不理會該有缺陷的提名或不處理該建議的業務，或聲明該等有缺陷的提名或建議的業務不得處理，即使有關投票的委託書可能已由本公司收到。

（二）如果登記的股東（或股東的合格代表）根據本第1.12條或第1.02條作出提名或建議，未出席股東會議提出該提名或建議，則該提名應不予考慮和/或不處理擬議事務（視情況而定），儘管公司可能已收到對其有利的委託書。 就本第1.12條而言，要被視為記錄股東的合格代表，必須由該股東簽署的書面或該股東提交的電子傳輸授權，以代表該股東出席股東大會，且該人必須出示該書面或電子傳輸，或該書面或電子傳輸的可靠複製品，在股東大會上。 儘管本章程中有任何相反規定，除非法律另有要求，如果任何記錄股東根據根據《交易法》頒佈的規則14a—19（b）就任何擬議被提名人提供通知，

隨後未能遵守根據《交易法》頒佈的規則14a—19（a）（2）或規則14a—19（a）（3）的要求（或未能及時提供充分的合理證據，以使董事會確信該股東已根據本段最後一句的規定符合根據《交易法》頒佈的規則14a—19（a）（3）的要求），則該股東對每名該等建議代名人的提名，即使該公司可能已收到有關該股東的該等建議代名人的選舉的委託書或投票，則該股東對每名該等建議代名人的提名不予理會。 記錄股東、受益所有人或提議人如果不再打算根據其向公司提出的關於委託書徵集和遵守規則14a—19的陳述徵求委託書，或未能及時滿足規則14a—19的要求，必須通知公司。 股東不得提出提名（且任何代名人均無資格參選該股東的代名人），如果該登記股東、該股東代表其發出通知的實益擁有人、或任何提議人或代名人違反本附例所要求的陳述，或未能遵守本第1.12條或適用法律所載的要求，或規定不完整，向公司提供虛假或誤導性的資料。 應公司要求，如果任何記錄股東根據根據《交易法》頒佈的規則14a—19（b）提供通知，該股東應在適用會議召開前五（5）個工作日向公司提交合理的證據，證明其符合《交易法》頒佈的規則14a—19（a）（3）的要求。任何股東直接或間接向其他股東徵求委託書，必須使用非白色顏色的委託書，並保留給董事會專用。

（A）無論何時在本章程中使用，“公告”應指道瓊斯新聞社、美聯社或類似的國家新聞社報道的新聞稿中的披露，或公司根據《交易法》第13、14或15（d）條以及根據該條頒佈的規則和條例向證券交易委員會公開提交的文件中的披露。

（B）儘管有本第1.12節的前述規定，股東還應遵守《交易法》及其有關本第1.12節所述事項的所有適用要求。 本第1.12條或第1.02條中的任何規定均不應被視為影響（x）股東根據《交易法》第14a—8條要求將提案納入公司委託書的任何權利，或（y）任何系列優先股的持有人根據公司註冊證書或相關優先股證書的任何適用條款選舉董事的指定。

（C）週年大會或特別大會的延期、休會、延期、司法擱置、重新安排或延期的公告，並不為發出上述股東提名通知或股東建議的新時間段（及不延長任何時間段）。

第二條

董事會

第1.01節一般權力 除法律或公司註冊證書另有規定外，公司的業務及事務須由董事局管理或在董事局指示下管理。 董事應僅作為董事會行事，個別董事不具有董事會的權力。

第1.02節任期和人數。 董事會的董事人數和每名董事的任期應與公司註冊證書的規定相同。

1.03.董事選舉。在每次股東年會上，應選舉任期在該會議上屆滿的董事的繼任者。在每次董事選舉的股東大會上，只要出席了法定人數，參加選舉的董事應以在該選舉中有效投票的多數票選出，但如果董事的被提名人未能在提名人數少於或等於應選董事人數的選舉中獲得過半數贊成票，則根據本章程和特拉華州法律，該董事將繼續留在董事會，並應根據公司的公司治理準則向提名和治理委員會提出辭呈。其餘董事將根據提名和治理委員會的建議，然後決定該董事繼續擔任董事會成員的適當性；此外，如果董事的被提名人數超過了應選舉董事的人數，則應在為選舉董事而召開的任何股東大會上以親自或委託代表的股份多數票選出董事，並有權就該董事選舉投票。就本條而言，所投的多數票指“贊成”某董事當選的票數超過“反對”該董事當選的票數(“棄權票”和“反對票”不算作“贊成”或“反對”該董事當選的票數)。

1.04.定期會議。董事會定期會議應在董事會決議不時決定的日期、時間和地點舉行。

第1.05節特別會議。董事會特別會議須於任何時候由董事會主席召開，或如董事會主席缺席或無行為能力，則由祕書或當時在任的過半數董事召開，召開地點、日期及時間由有關會議的通知或豁免通知所指明。任何事務都可以在特別會議上進行。

第1.06節會議通知；放棄通知。

(A)董事會特別會議通知應發給各董事，而有關影響一次或以上例會日期、時間或地點的各項決議案或其他行動的通知應發給並未出席通過有關決議或其他行動的會議的各董事，但須受本章程第2.09節的規限。通知應親自、通過電話、電子郵件、電子傳輸或本公司允許的任何其他形式或方式，按董事不時指定給祕書的地址發送給各董事。每份通知和確認書必須在特別會議召開前至少24小時和受該決議或其他行動影響的初次常會至少五天前發出(如以面交方式送達)。

(b)A由董事簽署的書面放棄董事會會議通知或由董事以電子方式傳送的放棄，無論是在該通知所述的會議時間之前或之後作出，均視為等同於通知。 董事出席會議即為放棄該會議的通知，但董事出席會議的明確目的是在會議開始時以該會議並非合法召開或召開為理由反對在會議上處理任何事務。

第1.07章投票 董事會會議的法定人數為董事總人數的過半數。 除法律、公司註冊證書或本附例另有規定外，出席會議的任何會議的董事過半數投贊成票，即為董事會的行為。

第1.08節通信設備 董事會成員可通過會議電話或其他通訊設備參加董事會會議，所有參加會議的人士都可以通過該設備互相聽取對方的意見，根據本條規定參加會議即構成親自出席會議。

第1.09節休會 出席會議的董事過半數可將任何董事會會議延期至另一日期、時間或地點，不論是否有法定人數出席。 無需就任何續會發出通知，除非（a）續會的日期、時間及地點在延期時並無公佈，在此情況下，應向每位董事發出符合適用於特別會議的本章程第2.06條規定的通知，或（b）續會超過24小時，在此情況下，（a）款所提述的通知鬚髮給在宣佈延期會議日期、時間及地點時未出席的董事。

第1.10節不開會的行動 任何規定或準許在董事會會議上採取的行動，如董事會全體成員以書面或電子傳送方式同意，而該等書面或電子傳送方式與董事會會議紀錄一併存檔，則可在不舉行會議的情況下采取。 如會議記錄以紙質形式保存，則應以紙質形式保存，如會議記錄以電子形式保存，則應以電子形式保存。

第1.11條規定。 在符合適用法律、公司註冊證書及本附例的範圍內，董事會可採納董事會認為適當的規則及規例，以進行董事會會議及管理公司事務及業務。 董事會可從其成員中選舉一名主席和一名或多名副主席，以主持會議並履行董事會可能指定的其他職責。

第1.12條董事辭職 任何董事可隨時向首席執行官或祕書遞交電子文件或遞交由該董事簽署的書面辭職通知而辭職。 除非辭職指明較後的生效日期或在發生特定事件後決定的生效日期，否則該辭職應於交付時生效。

第1.13節董事的罷免 董事可以按照公司註冊證書和適用法律規定的方式被罷免。

第1.14節空缺和新設立的董事職位。 任何空缺或新設立的董事職位應按照公司註冊證書的規定填補。

第1.15節賠償 董事有權就其服務獲得報酬，但須經股東在任何定期或特別股東大會上批准。 董事會可借決議案釐定董事在履行該等服務時有權獲償的開支。

第1.16條對賬目和報告等的依賴。董事，作為董事或董事會指定的任何委員會的成員，在履行其職責時，應充分保護誠信地依賴公司的記錄以及公司任何高級管理人員或僱員向公司提交的信息、意見、報告或陳述，或董事會或任何其他人士指定的委員會，就該成員合理地相信屬該其他人士專業或專家能力範圍內的事宜，並由公司或代表公司以合理謹慎的態度選出。

第三條

委員會

第1.01章如何構成 董事會設有審核委員會、人力資源及薪酬委員會、提名及管治委員會、執行委員會及董事會可能決定的其他委員會（統稱“委員會”）。 每個委員會均由當時在任的董事不時訂定的董事人數組成，並在董事會轉授予該委員會的範圍內，具有並可行使董事會在管理公司業務及事務方面的一切權力及權限，但任何委員會均無任何權力或權限（a）批准或採納，或向股東推薦任何行動或事項（董事選舉或罷免除外），董事會明確要求提交，

（b）採納、修訂或廢除本附例的任何條文，或（c）法律或公司註冊證明書可能另行排除在外的條文。 董事會可不時撤銷或重新委任任何委員會。

第1.02節成員和候補成員。每個委員會的成員和任何候補成員應由董事會選出。董事會可規定成員和候補成員按董事會意願任職。在委員會的任何會議上，一名候補成員可代替任何缺席或喪失資格的成員。候補委員應收到委員會會議的所有通知，可出席委員會的任何會議，但只有在其替補委員缺席或被取消資格的情況下，方可計入法定人數並投票。任何委員會的每名成員或候補成員(不論是在董事會年會上指定的，或為填補空缺或其他原因而指定的)應任職至其繼任人已獲指定為止，或直至其不再是董事為止，或直至其較早去世、辭職或被免職為止。

1.03.委員會程序。每個委員會的法定人數應為其成員的過半數，除非委員會只有一名或兩名成員，在這種情況下，法定人數應為一名成員，或除非董事會確定了更大的法定人數。出席法定人數會議的委員會委員以過半數表決，即為委員會的行為。各委員會應定期保存其會議記錄，並在必要時向董事會報告。董事會可為任何委員會的政府採納與本附例規定不相牴觸的其他規則和條例，每個委員會可在不與本附例或董事會通過的規則和條例相牴觸的範圍內通過其自己的政府規則和條例。

第1.04節委員會的會議及行動。各委員會的會議及行動須受本附例下列各節的條文所管限，並須按照該等條文舉行及採取，而該等附例須當作指委員會及其成員而非董事局及其成員：

(A)第2.04節(在與例會地點和時間有關的範圍內)；

(B)第2.05節(與特別會議有關)；

(C)第2.06條(與通知及放棄通知有關)；

(D)第2.08和2.10條(關於電話通信和不開會的行動)；和

(E)第2.09條(與休會及休會通知有關)。

委員會的特別會議也可由董事會通過決議召開。

第1.05節辭職和免職。任何委員會的任何成員(及任何候補成員)可隨時向管理局遞交經該成員簽署的書面辭職通知，辭去該職位。除合同另有規定外，辭職自交付之日起生效。任何

董事會可隨時將任何委員會的成員(及任何候補成員)免職，不論是否有任何理由。

第1.06節職位空缺。任何委員會如因任何原因出現空缺，其餘成員(及任何候補成員)可繼續行事，但須符合法定人數。除本附例第3.01節另有規定外，委員會空缺只可由董事會填補。

第四條

高級船員

第1.01節高級人員。公司的高級職員由董事會挑選，除第4.01節最後一句的規定外，應由首席執行官、總裁、首席財務官、一名或多名副總裁和一名祕書組成。董事會還可以指定一名或多名助理祕書、一名司庫、一名或多名助理司庫以及其認為必要的其他高級職員和代理人擔任高級職員。每名官員的任期直至其繼任者當選並獲得資格為止，或直至其提前辭職或被免職。任何數量的職位都可以由同一人擔任。任何軍官都不需要是董事。

1.02.選舉。由董事局選出的公司高級人員由董事局決定。根據第4.01節規定的授權任命的官員和代理人(如果是代理人，則按照第4.06節的規定)應按照指定官員不時決定的條款任職。每名官員應任職至其繼任者當選或任命合格為止，或直至其提前去世、辭職或被免職為止。

1.03節賠償。公司所有高級職員和代理人的薪金和其他報酬應由董事會確定或以董事會確定的方式確定。

1.04.免職和辭職；空缺。委員會可隨時將任何人員免職，不論是否有因由。根據第4.01節的規定，任何被授予任命下屬官員和代理人的權力的官員，無論是否有理由，都可以免去該官員任命的任何下屬官員或代理人的職務。任何高級職員或代理人均可隨時向董事會或行政總裁遞交由該高級職員簽署的書面辭職通知或以電子方式傳送辭職通知。除合同另有規定外，辭職自交付之日起生效。公司任何職位因死亡、辭職、免職或其他原因而出現的任何空缺，可由董事會或委任先前擔任該職位的人士的高級人員(如有)填補。

1.05.高級船員的權力和職責。地鐵公司的高級人員具有董事會決議所指明的權力，並須行使下列權力和履行下列職責：(A)法律規定；(B)在不與法律牴觸的範圍內；(C)在不與法律或本附例牴觸的範圍內；以及(D)在不牴觸的範圍內

上述任何一項，由指定人員就根據第4.01節授權指定的下級人員而指定。

1.06.行政總裁。除非董事會另有規定，否則首席執行官應擔任公司的首席執行官，對公司的政策和業務具有全面的控制和監督，並應確保董事會的所有命令和決議得到執行。除董事會另有規定外，董事須管理本公司的業務及事務，並須履行通常與公司行政總裁總裁或首席營運官職位有關的一切職責及行使一切權力。他或她有權以公司名義和代表公司簽署與公司業務有關的支票、命令、合同、租約、票據、匯票和所有其他文件和文書。他或她有權安排僱用或委任公司業務所需的公司僱員或代理人，釐定他們的薪酬，以及將任何僱員或由任何高級人員僱用或委任的任何代理人免職或停職，或暫停董事會委任的任何代理人的職務。如沒有選出司庫，行政總裁應具有司庫的職責和權力，並具有董事會不時規定的其他職責和權力。

第1.07章總統 應首席執行官的要求，或在首席執行官缺席或無行為能力的情況下，總裁將履行首席執行官的職責，並在履行此職責時，將擁有首席執行官的所有權力，並受對首席執行官的所有限制。 總裁將履行董事會或首席執行官可能不時指派給他或她的其他職責。 總裁可籤立債券、抵押及其他合約（無論何時需要蓋上公司的印章），除非法律要求或允許以其他方式簽署及籤立，且董事會明確授權公司的其他高級職員或代理人簽署及籤立。

第1.08章副總裁 如已選出一名或多名副總裁，每名副總裁應履行董事會或首席執行官可能不時指派給他或她的職責和權力。 在首席執行官和總裁缺席或無行為能力的情況下，首席執行官的職責和權力可由董事會指定的副總裁履行，或在沒有指定的情況下，由副總裁按照該職位的當選資歷順序執行。

第1.09節祕書 除委員會另有決定外，祕書具有以下權力和職責：

（a）祕書須在為此目的而規定的簿冊內備存或安排備存股東會議、董事會及其任何委員會會議的所有議事程序的紀錄。

（b）規劃環境地政司須安排按照本附例的條文及法律規定妥為發出所有通知。

（c）凡任何小組須依據管理局的決議委任，祕書須向該小組的成員提供該決議的文本。

（d）祕書須為紀錄及公司印章的保管人，並安排該印章（或其傳真件）在發行前貼在代表公司股份的所有證書上，以及貼在董事會或公司任何高級人員決定應加蓋印章簽署的所有文件和文書上，可（連同任何其他獲授權人員）簽署任何該等文件或文書，並在如此蓋上印章後，可證明該等文件或文書。

（e）運輸司須妥善保存所有簿冊、報告、報表、證明書及法律、法團註冊證明書或本附例所規定的所有其他文件及紀錄，並將其存檔。

（f）祕書須負責管理公司的股票簿冊及分類帳，並須安排備存股票簿冊及過户簿冊，以隨時顯示公司每類已發行及未發行股票的股份數目、名稱、（按順序排列）及該等股份記錄持有人的地址，每名持有人持有的股份數目以及每名持有人成為記錄持有人的日期。

（g）祕書須簽署（除非司庫、助理司庫或助理祕書已簽署）代表公司股份的證書，而該等證書的發行須經董事會批准。

（h）祕書一般而言須執行祕書一職所附帶的所有職責，以及本附例指明的其他職責，或董事局或行政總裁不時指派給祕書的其他職責。

第1.10節財務員 除董事會另有決定外，司庫（如有）為公司首席財務官，並具有以下權力及職責：

（a）司庫負責管理和監督地鐵公司的款項、保證、收支，並須備存或安排備存全部而準確的紀錄。

（b）司庫須安排將法團的款項及其他有值財物，以法團的名義存放於管理局或行政總裁所決定的銀行或信託公司，或存放於經管理局或行政總裁授權作出該等決定的法團其他高級人員所決定的銀行或信託公司，或存放於經管理局或行政總裁授權作出該等決定的銀行或信託公司的銀行或其他存款人。

（c）司庫須安排公司的款項以支票或匯票（由公司的一名或多於一名高級人員或一名或多於一名或多於一名的代理人簽署，並以董事局或行政總裁的方式支付

並安排為所有已支付的款項取存和保存適當的憑單。

（d）司庫應在任何時候要求，向董事會或首席執行官提交一份關於公司財務狀況和公司交易的報表，並在股東周年大會上提交一份完整的財務報告（如被要求這樣做）。

（e）司庫應不時獲授權要求公司的所有高級人員或代理人提交報告或報表，提供他或她所希望的關於公司的任何及所有財務交易的資料。

（f）司庫可簽署（除非助理司庫或祕書或助理祕書已簽署）代表經董事會授權發行的公司股份的證書。

（g）司庫一般而言須執行與司庫職位有關的所有職責，以及本附例指明的其他職責，或董事局或行政總裁不時指派予司庫的其他職責。

第五條

股本

第1.01節股票證書；無證書股票。 公司的股份不應是憑證式的，但董事會已通過決議案規定公司任何或所有類別或系列的部分或全部股份須以憑證式代表的情況除外。 每名以股票代表的公司股票持有人均有權獲得，而董事會可全權酌情允許非股票持有人應要求收取由公司適當高級人員簽署的證明書，證明該持有人擁有的股份數目及類別。 該證明書的格式由管理局決定，但須符合適用法律、公司註冊證明書及本附例。

第1.02節傳真簽名。 本附例第5.01條所提述的證明書上的任何或所有簽署可採用傳真形式。 如果任何已簽署證書或其傳真簽名的高級人員、轉讓代理人或登記官在該證書發出前已不再是該高級人員、轉讓代理人或登記官，則該證書可由公司發出，其效力猶如該高級人員、轉讓代理人或登記官在發出之日是該高級人員、轉讓代理人或登記官一樣。

第1.03節丟失、被盜或銷燬證書。 只有在擁有人或多於擁有人的誓章交付公司後，方可發出新的證明書，以取代任何由公司發出的證明書，（或他們的法律代表），列出這些指控。以及董事會指定的公司財務人員滿意的債券或其他承諾，以彌償公司免受損失。

因所稱任何此類證書丟失、被盜或銷燬或任何此類新證書的簽發而可能對其提出的任何索賠。

第1.04節庫存轉移

（a）股份轉讓應在向公司提交股份證書後，在公司賬簿上進行，該證書已正式背書或附有適當的繼承、轉讓或轉讓授權證據，並在其他方面符合適用法律。 沒有證書代表的股份應按照適用法律轉讓。 在適用法律、公司註冊證書的條文及本附例的規限下，董事會可就本公司股份的發行、轉讓及登記訂明其認為適當的額外規則及規例。

（b）本公司可與股東訂立協議，以任何不受本公司董事會禁止的方式限制本公司股份的轉讓。

第1.05章註冊股東 除適用法律另有規定外，公司可將其任何股份的登記所有人視為唯一有權收取股息和其他分配、投票、接收通知和以其他方式行使股份所有人所有權利和權力的人，而公司無義務承認任何其他人對該等股份的任何衡平法或法律要求或權益，不論地鐵公司是否知悉該等申索或權益。 如果股份轉讓是為抵押擔保而進行的，而不是絕對的，如果在股票被提交公司轉讓或要求轉讓無證書股份時，轉讓人和受讓人都要求公司這樣做，則轉讓的記錄應如此表明這一事實。

第1.06節轉讓代理人和註冊員。 董事會可委任一名或多名過户代理人及一名或多名過户登記處，並可要求所有代表股份的股票須經任何該等過户代理人或過户登記處簽署。

第六條

賠償

第1.01節賠償。

(a)In將軍 公司應在署長及其他適用法律允許的最大範圍內，向曾是或正在成為任何威脅、待決或已完成的訴訟、訴訟或法律程序（不論是民事、刑事、行政或調查）的當事人作出賠償（每一項，一項"法律程序"）由於（x）該人正在或曾經服務或已應公司的要求同意服務公司的董事或高級人員，或（y）該人，在擔任公司董事或高級職員期間，應公司的要求，正在或曾經服務或已同意應公司的要求，作為另一個公司、合夥企業、合營企業、信託或其他企業的董事、高級職員、僱員、經理或代理人，或（z）該人正在或曾經服務或已同意應要求服務

應公司的要求，或由於該人以該身份採取或不採取的任何行動，並符合DGCL或其他適用法律規定的適用行為標準，擔任其他公司、合夥企業、合資企業、信託或其他企業的董事、高級管理人員或經理；

(i)in針對該人或代表該人在與該等法律程序有關的實際和合理地產生的費用（包括律師費）、判決、罰款和和解中支付的金額的法律程序以及由此提出的任何上訴，而不是由該公司或以該公司的權利進行的法律程序，或

（ii）在由法團或法團為促致對法團有利的判決而進行的法律程序中，就該人或代該人就該法律程序的抗辯或和解以及就此提出的任何上訴而實際及合理招致的開支（包括律師費）作出補償。

（b）成功抗辯的賠償。 如果公司現任或前任董事或高級管理人員在第6.01（a）條所述的任何訴訟中或在其中的任何索賠、問題或事項中成功辯護，公司應就該人實際和合理地發生的與此相關的費用（包括律師費）支付該人。

（c）受償人提起的訴訟的賠償。 第6.01（a）條並不要求公司就公司現任或前任董事或高級人員代表其本人提起的訴訟（或部分訴訟）作出賠償，除非該訴訟（或部分訴訟）已獲董事會授權，或要求賠償是根據本附例第6.03條最後一句。

第1.02節費用的預付款。 公司應預付現任或前任董事或高級管理人員在訴訟最終處置之前為訴訟辯護而發生的所有費用（包括合理的律師費），如果最終確定該人無權獲得公司的賠償，則該人應作出償還該筆款項的承諾。 公司可授權公司的任何律師在任何法律程序中代表（受適用的利益衝突考慮因素的限制）該現任或前任董事或高級人員，不論公司是否該法律程序的一方。

第1.03節賠償程序。 根據本附例第6.01條作出的任何彌償或根據本附例第6.02條作出的任何預付開支，只可在尋求彌償或預付款項的人或其代表提交的書面要求（連同證明文件）下作出。 任何人可根據本附例第6.01條就任何法律程序尋求彌償，但須在尋求彌償的法律責任及該法律程序中與決定該人是否符合任何適當行為標準有關的所有部分，均已成為

final. 尋求賠償或預付費用的人可以尋求強制執行其獲得賠償或預付費用的權利，（視情況而定）在特拉華州司法法院，但所要求的賠償的全部或部分未在90天內獲得批准，或所要求的預付費用的全部或部分未在20天內獲得批准，提出這樣的要求。 該人因成功確立該人根據本條獲得賠償或預付費用的權利而發生的所有費用（包括合理的律師費），全部或部分也應由公司承擔。

第1.04章舉證責任

(A)在為強制執行某人根據本附例第6.01節有權獲得彌償的權利而提起的任何法律程序中，地鐵公司有責任證明未符合根據DGCL或其他適用法律適用的行為標準。公司(包括其董事會或其任何委員會、其獨立法律顧問或其股東)事先認定索賠人沒有達到適用的行為標準本身並不構成索賠人沒有達到適用的行為標準的證據。

(B)在為強制執行任何人根據本附例第6.02節有權獲得的墊款申索而提起的任何法律程序中，尋求墊款的人只需證明他或她已符合本附例第6.02節明確列出的規定。

1.05節合同權；非排他性；存續。

(A)本細則第VI條所規定的獲得彌償及墊付開支的權利，應被視為本公司與在本細則及本條例相關條文有效期間的任何時間以任何該等身分任職的每名董事及高級職員之間的獨立合約權利，而任何此等條文或本條例相關條文的任何廢除或修改，均不會對於廢除或修改時有關董事或高級職員就當時或以前或以前存在的任何事實狀況，或全部或部分基於任何該等事實狀況而提出或威脅的任何法律程序，造成不利影響。未經董事或官員的同意，不得對任何現任或前任董事或官員追溯修改此類“合同權利”。

(B)本條第VI條規定的獲得彌償和墊付開支的權利，不得被視為不包括尋求彌償或墊付開支的現任或前任董事或公司高管因任何協議、股東或公正董事投票或其他方式而有權獲得的任何其他彌償或墊付開支。

(C)本條第六條規定任何現任或前任董事或公司高級人員獲得賠償和預支開支的權利，適用於該人的繼承人、遺囑執行人和管理人的利益。

第1.06節保險。公司可代表任何現在或過去或已經同意成為董事或公司高級人員的人，或現時或過去應公司要求以董事或另一公司、合夥企業、合營企業、信託或其他企業的高級人員身分提供服務的人，就其以任何該等身分或因其身分而招致的任何法律責任購買和維持保險，而不論公司是否有權彌償該人在本條條文下的有關法律責任。

第1.07節僱員和代理人。董事會或董事會一般授權或在特定情況下作出賠償決定的任何高級人員，可促使公司以董事會決定的方式和就董事會決定的責任向公司的任何現任或前任僱員或代理人進行賠償，最大限度地達到DGCL和其他適用法律允許的最大程度。

第1.08節解釋；可分割性。《公司條例》第145(H)或(I)節中定義的詞語在用於本條第六條時具有這些章節中所給出的含義。如果本條或其任何部分因任何有管轄權的法院以任何理由無效，則公司仍應賠償每一名董事或公司高級人員關於任何訴訟、訴訟或訴訟(無論是民事、刑事、行政或調查訴訟)的費用、收費和開支(包括律師費)、判決、罰款和為達成和解而支付的金額，包括由公司提起或根據公司權利提起的訴訟。在本條任何適用部分所允許的最大範圍內，且在適用法律所允許的最大範圍內，該部分不應無效。

第七條

辦公室

1.01節註冊辦事處。公司在特拉華州的註冊辦事處應位於公司註冊證書中規定的地點。

1.02.其他職務。公司可在特拉華州境內或以外的其他地點設立辦事處或營業地點，由董事會不時決定，或公司的業務需要。

第八條

一般條文

1.01節結束。

(A)在任何適用法律條文及公司註冊證書的規限下，董事會可於董事會任何例會或特別會議上宣佈派發本公司股份的股息，而任何該等股息可以現金、財產或本公司股票支付。

(B)董事局成員或董事局指定的任何委員會的成員，須真誠地倚賴公司的紀錄，以及董事的任何高級人員或僱員、董事會委員會或任何其他人就公司的資產、負債及/或淨利潤的價值及數額，而合理地相信屬該其他人的專業或專家能力範圍內的事宜而向公司提交的資料、意見、報告或陳述，而該等成員或委員會成員須真誠地獲得全面保障，而該等資料、意見、報告或陳述是由公司或其代表挑選的，或與盈餘或其他可適當宣佈和支付股息的資金的存在和數額有關的任何其他事實。

1.02節保留。本公司可從任何可供派發股息的資金中撥出董事會不時認為適當的一筆或多筆儲備金，作為應付或有事項、平均派息、維修或保養本公司任何財產或董事會釐定有助本公司利益的其他用途的儲備，董事會亦可同樣地修改或取消任何該等儲備。

1.03.文書的執行。除法律或公司註冊證書另有規定外，董事會或獲董事會授權的公司任何高級人員均可授權公司的任何其他高級人員或代理人以公司名義及代表公司訂立任何合約或籤立及交付任何文書。任何這種授權都必須是書面的或電子傳輸的，可以是一般性的，也可以限於具體的合同或文書。

第1.04節作為股東投票。 除非董事會決議另有決定，首席執行官或任何副總裁應具有代表公司出席公司可能持有股份的任何公司股東會議的全部權力和授權，並在會上代理、投票。（或籤立代理投票）並親自或由代理人行使所有其他權利，在任何該等會議上，或在不舉行會議的情況下通過行動，就該等股份擁有權所附帶的權力和特權。 董事會可不時借決議案將該等權力及權限（一般或限於特定情況）授予任何其他人士。

第1.05章財政年度 公司會計年度由董事會決議不時確定。

第1.06節密封。 公司的印章須為通函形式，並須載有公司名稱、成立為法團的年份以及“公司印章”及“特拉華州”字樣。 該印章的式樣可由管理局更改。 印章可借安排蓋印、貼上或複製印章或印章的影印件而使用，或以任何其他合法方式使用。

第1.07節圖書和記錄；檢查。 除法律另有規定外，公司的賬簿和記錄應保存在董事會不時決定的特拉華州境內或境外的一個或多個地點。

第1.08節電子傳輸。 本附例中所用的“電子傳輸”是指任何形式的通信，不直接涉及

紙質的物理傳輸，其創建可由其接收者保留、檢索和審查的記錄，並且可由此類接收者通過自動化過程以紙質形式直接複製。

第九條

附例的修訂

第1.01節修正案。 在符合公司註冊證明書的條文下，本附例可予修訂、更改或廢除：

(a)by在董事會的任何特別會議或定期會議上，至少過半數現任董事投贊成票，如果僅在該特別會議的情況下，有關該等修訂、變更或廢除的通知包含在該等會議的通知或放棄通知中，或

(b)by在股東周年大會或特別大會上，有權投票表決的普通股的至少大多數持有人的贊成票，如果僅在這種特別大會的情況下，該修改、變更或廢除的通知包含在這種會議的通知或放棄通知中。

儘管有上述規定，本附例第VI條的任何修訂、更改或廢除均不得對緊接該修訂、更改或廢除前本附例所存在的任何權利或保障造成不利影響，包括現任或前任董事或高級人員在該修訂前所發生的任何作為或不作為方面根據本附例所享有的任何權利或保障。

第十條

建築

第1.01節建築。 如不時有效的本附例條文與不時有效的地鐵公司公司法團證明書條文有任何衝突，則以該公司法團證明書條文為準。