美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

8-K 表格

當前報告

根據第 13 條或第 15 (d) 條

1934 年《證券交易法》

2024年3月18日

報告日期（最早報告事件的日期）

金星收購公司

（章程中規定的註冊人的確切姓名）

哈德遜街 99 號 5^第四地板,

紐約， 紐約 10013

（主要行政辦公室地址和郵政編碼）

(646) 706-5365

註冊人的電話號碼，包括區號

不適用

（如果自上次報告以來發生了變化，則為以前的姓名或以前的地址）

如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框（參見下文的一般指示 A.2）：

根據該法第12（b）條註冊的證券：

用勾號指明註冊人是否是1933年《證券法》第405條（17 CFR §230.405）或1934年《證券交易法》（17 CFR §240.12b-2）第12b-2條定義的新興成長型公司。

新興成長型公司 ☒

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

2024年2月7日，金星收購公司（“公司”）向美國證券交易委員會（“委員會”）提交了2024年2月7日與原定於2024年2月27日舉行的股東特別大會（“會議”）有關的最終委託書（以及額外的委託書補充和附件，即 “委託書”），該委託書旨在審議和表決擬議的每月削減額等事項延期費由公司的保薦人和/或其指定人支付給信託賬户將公司完成初始業務合併的截止日期延長至等於（i）所有已發行公開股票的50,000美元，（ii）每股已發行公開股0.033美元（“1號提案”）以及相關的會議延期事宜，隨後開始郵寄。

2024年2月27日，公司向委員會提交了某些額外的委託書，要求提供材料，將會議推遲至美國東部時間2024年3月1日上午10點，將贖回權截止日期推遲至2024年2月28日美國東部時間下午5點。2024年3月1日，公司向委員會提交了某些額外的委託書，要求提供材料，將會議推遲至美國東部時間2024年3月4日上午10點，將贖回權截止日期推遲至2024年3月1日東部時間下午5點。2024年3月4日，公司向委員會提交了某些額外的委託書，要求進一步推遲到美國東部時間2024年3月20日上午10點在紐約10019-6022號美洲大道1301號的威爾遜·桑西尼·古德里奇和羅薩蒂辦公室舉行的會議，贖回權截止日期為美國東部時間2024年3月18日下午5點。

2024年2月28日，公司向委員會提交了某些額外的委託書，要求提供補充材料，以補充公司保薦人（“贊助商”）G-Star Management Corporation已於2024年2月28日向公司簽署並交付了保薦書（“保薦人承諾書”），根據該承諾書，保薦人（或其任何關聯公司或指定人）不可撤銷地同意向信託賬户存入一筆款項 20,000 美元作為額外延期費（“額外延期費”，以及從延期費減免提案批准後的第一筆延期付款開始，每次延期的擬議降低延期費，即 “修訂後的延期費總額”），將添加到延期費減免提案中提議的降低延期費中。額外延期費將受適用於擬議減免延期費的相同條款和條件的約束。本保薦人承諾書應在 (i) 公司完成初始業務合併或 (ii) 公司清算時自動終止；但是，如果最初的第1號提案被否決或未獲得正式批准，則本保薦人承諾書應提前自動終止。

2024年3月6日，公司修訂了保薦人和/或其指定人應向信託賬户支付的月費，將公司必須按照最初提交會議的第1號提案中提出的完成初始業務合併的日期從等於原始申報文件中提議的 (i) 所有已發行公開股的50,000美元和 (ii) 每股已發行公眾股0.033美元中較低的金額延長到等於兩者中較低的金額 (i) 75,000美元及 (ii) 每股已發行公眾股份0.033美元（“第一修正案第1號”）。鑑於修訂後的月度延期費，保薦人和公司於2024年3月6日同意終止保薦人承諾書，立即生效。同日，公司向委員會提交了截至2024年3月6日的委託書補充文件（“第1號補充文件”），除其他外，將最初的第1號提案修改為其中更全面地描述的第一修正案第1號提案，並修改相關的代理卡（“經修訂的1號代理卡”）。

2024 年 3 月 18 日，公司董事會決定將會議進一步推遲至美國東部時間 2024 年 4 月 1 日上午 10:00 在紐約州紐約美洲大道 1301 號 40 樓的 Wilson Sonsini Goodrich & Rosati 辦公室舉行，贖回權截止日期為 2024 年 3 月 28 日美國東部時間下午 5:00。

2024 年 3 月 18 日，公司董事會提議進一步修改保薦人和/或其指定人向信託賬户支付的月費，將公司必須按照最初向會議提交的提案 1 中提出的完成初始業務合併的截止日期，延長至相當於每股已發行公開股票0.02美元（“修訂後的月度延期費”）。如果並在會議上獲得批准，修訂後的月度延期費將從經修訂的月度延期費後的第一個月的4日開始生效，並在接下來的每個月的4日起生效，直到2025年2月4日。

鑑於經修訂的月度延期費，公司已向委員會提交了截至2024年3月18日的委託書補充文件（“第2號補編”）和附錄中附帶的經修訂的代理卡（“經修訂的2號代理卡”），以修改會議最初的第1號提案（“第二修正案第1號提案”），以反映此處更全面描述的修訂後的月度延期費以及上述修訂時間和會議的兑換權截止日期。本第 2 號補編將取代並全部取代第 1 號補編。除本文所述外，未對最初提交和郵寄的原始委託書或代理卡進行任何其他更改。任何提及 “委託聲明” 的內容均指經第2號補編修訂和補充的委託書以及上述提交的所有附加委託書補充文件。

沒有委託書，包括其任何補充和修正案，第2號補編就不完整，除非與委託書有關否則不得使用。公司股東應仔細完整地閲讀第2號補編和委託書以及所有隨附的附件和證物，特別是委託書第10頁在 “風險因素” 標題下討論的事項。

經修訂的2號代理卡與先前通過委託書向公司股東提供的所有代理卡的不同之處在於，所附的經修訂的2號代理卡包括上述第二修正後的第1號提案。如果股東歸還或已經歸還了原始代理卡或修正後的1號代理卡，則股東的代理人將不再有效，因為這些代理卡上提出的提案已經過修訂。請注意，先前提交的任何不包括第二修正後的第1號提案的原始代理卡或修改後的1號代理卡均無效，因此，提交經修訂的2號代理卡以表明股東對修訂提案的投票非常重要。我們鼓勵股東通過提交本第二修正後的第1號提案所附的經修訂的2號代理卡，或者按照經修訂的2號代理卡上的程序進行在線投票或通過電子郵件進行投票，重新提交對修訂提案的投票。

截至2024年1月17日營業結束時，公司所有登記在冊的股東都有權在會議上投票。我們聘請了Advantage Proxy, Inc.（“Advantage Proxy”）來協助我們招攬代理。如果股東對如何就其股票進行投票或指導投票有疑問，股東可以致電 (877) 870-8565（免費電話）或發送電子郵件至 ksmith@advantageproxy.com 與Advantage Proxy聯繫。

其他信息以及在哪裏可以找到

原始委託書和代理卡已於2024年2月7日左右郵寄給公司登記在冊的股東。第 1 號補充文件和經修訂的 1 號代理卡已於 2023 年 3 月 6 日左右郵寄給公司的登記股東。2號補充文件和經修訂的2號代理卡將在2024年3月18日左右郵寄給股東，修訂後的2號代理卡包含有關如何投票的説明。公司的投資者和股東還可以在委員會的網站上免費獲得委託聲明、第2號補充文件、經修訂的2號代理卡以及公司已經或將要向委員會提交的其他相關文件的副本，這些文件一旦可用，請訪問委員會的網站 www.sec.gov或者將請求發送至：金星收購公司，紐約哈德遜街 99 號，五樓，紐約 10013，收件人：首席財務官。建議公司的投資者和股東閲讀上述材料，因為其中包含有關會議和公司的重要信息。

招標參與者

根據美國證券交易委員會的規定，公司及其董事、執行官、其他管理層成員和員工可能被視為參與向公司股東徵集與會議有關的代理人。投資者和股東可以在委託書中獲得有關公司董事和高級管理人員姓名、隸屬關係和利益的更多詳細信息，委託書可以從上述來源免費獲得。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，公司已正式授權的下列簽署人代表其簽署了表格8-K的本報告。