附錄 5.1
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2024年3月18日
Ispire 科技公司
19700 麥哲倫大道
加利福尼亞州洛杉磯 90502
回覆: | S-1 表格上的註冊 聲明 |
女士們、先生們:
我們曾在特拉華州的一家公司Ispire Technology Inc.(“公司”)根據S-1表格(Reg.編號333-276804)最初於2024年2月1日根據經修訂的1933年《證券法》(“該法”)(“註冊聲明”)向美國證券交易委員會(“委員會”) 提交。 我們是在公司提交註冊聲明時發表本意見的,該註冊聲明涉及 公司按照註冊聲明及其所含招股説明書( “招股説明書”)中描述的方式,發行最多1,602,564股公司普通股(“股份”),面值每股0.0001美元 (“普通股”))。
為了提出 下述意見,我們審查了此類文件並審查了我們認為必要和適當的法律問題 ,以發表我們的意見,包括 (i) 註冊聲明,包括隨之提交的證物,(ii) 招股説明書, (iii) 公司的公司註冊證書,(iv) 目前有效的公司章程,(v) 作為註冊聲明附錄提交的配售形式 代理協議,以及 (vi) 公司決議和其他行動授權和規定提交註冊聲明的公司 ,我們已經進行了我們認為適當的其他調查。 我們尚未獨立證實任何如此依賴的事實。
我們還假定了自然人的 法律行為能力,並且我們假設我們審查或依賴的文件的每一方( 公司除外)均具有法律行為能力或權限,並且在使此類文件對該方強制執行所必需的 範圍內滿足了適用於該方的所有法律要求。
基於前述情況,我們認為:
普通股。當 註冊聲明根據該法生效以及按註冊聲明的設想完成發行時, 股票將有效發行、全額支付且不可估税。
除本文發佈之日生效的《特拉華州通用公司法》、紐約州法律和美利堅合眾國 聯邦法律外,我們對受任何法律管轄的 事項不發表任何意見。
我們特此同意將本意見作為《註冊聲明》的證物提交 ,並同意在招股説明書中 “法律事務” 的標題下提及我們的公司。在給予此類許可時,我們不承認我們屬於該法第7條或委員會根據該法的規章和條例需要徵得同意 的人員類別。本觀點自本文發佈之日起已表達, 我們不承諾就此處陳述或假設的事實的後續變化或適用法律的任何後續變化 告知您。
真的是你的,
//Ellenoff Grossman & Schole LLP | |
Ellenoff Grossman & Schole LLP |