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CAVA Group，Inc.有一類證券是根據修訂後的1934年證券交易法(“交易法”)第12節登記的：其普通股，每股票面價值0.0001美元(我們的“普通股”)。這裏所指的“我們”、“我們”、“我們”和“公司”指的是特拉華州的CAVA集團公司，而不是其任何子公司。

以下為對本公司普通股條款的描述，僅為本公司經修訂及重述的公司註冊證書及經修訂及重述的公司章程的摘要，並以引用方式併入本附件所載的10-K表格年度報告的附件。

我們的法定股本包括2,500,000,000股普通股，每股面值0.0001美元；以及250,000,000股優先股，每股面值0.0001美元，所有優先股均未指定。我們的董事會可能會不時確定優先股的權利和偏好。

在我們清算、解散或清盤的情況下，在償還我們所有債務和其他債務後，在任何未償還優先股系列持有人的權利的限制下，我們普通股的持有者將有權按比例分享合法可供分配給股東的剩餘資產。

我們修訂和重述的公司註冊證書授權我們的董事會設立一個或多個優先股系列(包括可轉換優先股)。除非法律或紐約證券交易所(NYSE)規則要求，否則優先股的授權股票將可用於發行，而無需

·該系列股票的數量，除非優先股名稱另有規定，否則我們的董事會可以增加(但不超過該類別的授權股票總數)或減少(但不低於當時已發行的該系列股票的數量)；

我們可能會發行一系列優先股，根據該系列的條款，可能會阻礙或阻止一些或大多數普通股持有者可能認為符合其最佳利益的收購嘗試或其他交易，或者我們普通股持有者可能獲得的普通股溢價高於普通股的市場價格。此外，發行優先股可能會對我們普通股的持有者產生不利影響，因為它限制了普通股的股息支付，稀釋了普通股的投票權，或者使普通股的權利在公司清算、解散或清盤或其他事件時從屬於任何付款。優先股的發行可能具有推遲、推遲、阻礙或防止控制權變更或其他公司行動的效果。

DGCL允許公司從“盈餘”中宣佈和支付股息，如果沒有“盈餘”，則從宣佈股息的會計年度和/或上一個財政年度的淨利潤中支付股息。“盈餘”的定義是公司淨資產超過董事會確定為公司資本的數額。公司的資本通常計算為(且不能低於)具有面值的所有已發行股本的總面值。淨資產等於公司總資產減去總負債的公允價值。DGCL還規定，如果在支付股息後，公司的資本少於優先分配資產的所有類別的已發行股票所代表的資本，則不得從淨利潤中支付股息。

任何股息的宣佈和支付將由我們的董事會酌情決定。分紅的時間和金額將取決於我們的財務狀況、運營、現金需求和可獲得性、債務償還義務、資本支出需求和我們債務工具中的限制、行業趨勢、影響向股東支付股息的特拉華州法律條款以及董事會可能認為相關的任何其他因素。

本公司經修訂及重述的公司註冊證書、經修訂及重述的公司章程及DGCL載有旨在加強本公司董事會組成的連續性及穩定性的條文。這些條款旨在避免代價高昂的收購戰，降低我們對敵意控制權變更的脆弱性，並增強我們的董事會在任何主動收購我們的要約中實現股東價值最大化的能力。然而，這些規定可能具有反收購效力，並可能通過要約收購、委託書競爭或股東可能認為符合其最佳利益的其他收購企圖，包括可能導致溢價高於股東持有的普通股的現行市場價格的嘗試，延遲、阻止或阻止對本公司的合併或收購。

特拉華州的法律不要求股東批准任何授權股票的發行。然而，如果我們的普通股仍在紐約證券交易所上市，紐約證券交易所的上市要求將適用，要求股東批准某些相當於或超過當時未償還投票權20%的發行，或

我們的董事會可能會發行優先股，其條款旨在阻止、推遲或阻止公司控制權的變更或我們管理層的撤換。此外，我們的授權但未發行的優先股將可用於未來的發行，無需股東批准，並可用於各種公司目的，包括未來的發行，以籌集額外的資本，收購或員工福利計劃。

未發行和未保留的普通股或優先股的存在的影響之一可能是使我們的董事會能夠向對現任管理層友好的人發行股票，這種發行可能會使通過合併、要約收購、代理權爭奪或其他方式獲得公司控制權的嘗試變得更加困難或不受歡迎，從而保護我們管理的連續性，並可能剝奪我們的股東以高於現行市場價格出售其普通股的機會。

我們修訂和重述的公司註冊證書規定，我們的董事會將分為三個級別的董事，級別的數量儘可能相等，董事的任期錯開三年。因此，每年大約有三分之一的董事會成員將由選舉產生。董事分類的效果是使股東更難改變董事會的組成。本公司經修訂及重述的公司註冊證書及經修訂及重述的附例規定，在優先股持有人在特定情況下選舉額外董事的任何權利的規限下，組成董事會的董事總數將不時完全根據本公司董事會通過的決議而釐定。

我們受DGCL第203條的約束，該條款限制被視為“有利害關係的股東”的人在這些人成為有利害關係的股東後的三年內與特拉華州的一家上市公司進行“業務合併”，除非該業務合併或該人成為有利害關係的股東的交易已按規定的方式獲得批准，或另有規定的例外情況適用。

一般而言，“企業合併”包括合併、出售資產或股票或其他交易，從而為利益相關的股東帶來經濟利益。除某些例外情況外，“有利害關係的股東”是指與該人士的聯屬公司及聯營公司一起擁有或在過去三年內擁有我們已發行有投票權股票的15%或以上的人士。僅就本節而言，“有表決權的股票”具有DGCL第203節賦予它的含義。

這項規定將使本會成為“有利害關係的股東”的人士，在成為受業務合併限制的有利害關係的股東後的三年期間，更難與本公司進行各種業務合併。這一規定可能會鼓勵有意收購本公司的公司事先與我們的董事會進行談判，因為如果我們的董事會在某人成為有利害關係的股東之前批准了導致該股東成為有利害關係的股東的業務合併或交易，則對業務合併的限制不適用於有利害關係的股東。通過阻止人們成為有利害關係的股東，這些規定可能會起到防止董事會發生變化的效果。此外，這些規定可能會使股東可能認為符合其最大利益的交易更難完成。

根據DGCL，除非公司註冊證書另有規定，在機密董事會任職的董事僅可因此而被股東免職。我們修訂和重述的公司註冊證書規定，董事(不包括由我們的一個或多個系列優先股的持有人選舉的董事，

獨立投票或與一個或多個其他系列一起投票)，只有在有權就此投票的所有當時已發行股票的投票權中至少662/3%的持有者投贊成票，並作為一個類別一起投票時，才能取消投票。我們修訂和重述的公司註冊證書還規定，根據授予一個或多個系列當時已發行優先股的權利，由於董事人數增加和董事會出現任何空缺而在我們董事會新設立的任何董事職位只能由在任董事的過半數(即使不足法定人數)或由唯一剩餘的董事(而不是股東)填補。

根據特拉華州的法律，累積投票權不存在，除非公司證書明確授權累積投票權。我們修改和重述的公司註冊證書並不授權累積投票。因此，持有我們股票多數投票權的股東一般有權在董事選舉中投票，他們將能夠選舉我們的所有董事，這些董事通常是由我們的股東投票選出的。

我們修訂和重申的章程規定，董事是通過多數票標準選舉產生的。根據多數票標準，在任何董事選舉會議上獲得最多票數當選為董事的被提名人將當選，但不得超過待選董事的人數。

我們修訂和重述的公司註冊證書規定，我們的股東特別會議只能在任何時候由我們的董事會或董事會主席召開，或在董事會主席的指示下召開。我們修訂和重述的附例禁止在特別會議上進行任何事務，但會議通知中規定的除外。這些條款可能會推遲、推遲或阻止敵意收購，或公司控制權或管理層的變更。

我們修訂和重述的章程規定了關於股東提議和董事選舉候選人提名的預先通知程序，但由我們的董事會或董事會委員會提出或指示的提名除外。為了將任何事項“適當地提交”會議，股東必須遵守事先通知的要求，並向我們提供某些信息。一般來説，為了及時，股東通知必須在前一次股東年度會議一週年日之前不遲於90天，也不早於120天到達我們的主要執行辦公室。我們修訂和重述的章程還規定了對股東通知的形式和內容的要求。我們修訂和重述的章程允許股東會議主席通過會議規則和規則，如果不遵守規則和規則，這些規則和規則可能會導致無法在會議上進行某些事務。該等條文可能會延遲、延遲或阻止潛在收購方進行委託書徵集以選出收購方本身的董事名單，或以其他方式試圖影響或取得對本公司的控制權。

根據公司條例第228條，除非公司註冊證書另有規定，否則任何須在任何股東周年大會或特別會議上採取的行動，均可在不召開會議、無須事先通知及未經表決的情況下采取，如列明所採取行動的一份或多於一份同意書，須由持有不少於批准或採取該等行動所需最低票數的流通股持有人簽署，而在該會議上，本公司所有有權就該等股份投票的股份均須出席及表決，並須送交公司。我們修訂和重述的公司註冊證書禁止股東通過書面同意採取行動代替會議，但我們優先股的持有人要求或允許採取的任何行動，作為一個系列單獨投票或與一個或多個其他此類系列一起單獨投票，可以在沒有會議、沒有事先通知和沒有投票的情況下采取，只要有明確的規定。

我們修訂和重述的公司註冊證書以及修訂和重述的公司章程規定，我們的董事會有明確授權制定、廢除、更改、修改和廢除我們修訂和重述的公司章程的全部或部分內容，而無需股東投票處理與特拉華州法律或我們修訂和重述的公司證書不相牴觸的任何事項。我們的股東對我們修訂和重述的章程的任何修改、修訂、廢除或廢除都需要至少662⁄3%的股東對有權投票的所有當時已發行的股票投贊成票，作為一個類別一起投票。

DGCL一般規定，修訂公司的公司註冊證書需要有權對其投票的流通股的多數投票權持有人投贊成票，即作為一個單一類別一起投票，除非公司註冊證書需要更大的百分比。

我們修訂和重述的公司證書規定，除了法律或我們的修訂和重述的公司證書所要求的任何其他投票外，我們修訂和重述的公司證書中下列條款的修訂、更改、廢除或撤銷還需要持有至少662%⁄3%有權投票的所有已發行股票的持有者投贊成票，作為一個單一類別一起投票：

我們董事會的分類、缺乏累積投票權和絕對多數投票權的要求相結合，將使我們的現有股東更難更換我們的董事會，以及另一方通過更換我們的董事會來控制我們。由於我們的董事會有權保留和解僱我們的高級管理人員，這些規定也可能使現有股東或另一方更難實現管理層的變動。

這些條款可能具有阻止敵意收購、推遲或防止我們管理層或公司控制權發生變化的效果，例如合併、重組或要約收購。這些規定旨在提高董事會組成及其政策持續穩定的可能性，並阻止某些類型的交易，這些交易可能涉及對公司的實際或威脅收購。這些規定旨在減少我們對主動收購提議的脆弱性。這些規定還旨在阻止可能在代理權之爭中使用的某些策略。然而，這些條款可能會阻止其他人對我們的股票提出收購要約，因此，它們還可能抑制我們股票的市場價格波動，這些波動可能會因實際或傳言的收購企圖而導致。這類規定還可能起到防止管理層變動的作用。

根據DGCL，除某些例外情況外，我們的股東將擁有與我們的某些合併或合併相關的評估權，或我們轉換為另一實體的某些交易的評估權。根據DGCL的規定，適當要求和完善與此類合併、合併或轉換相關的評估權的股東將有權獲得由特拉華州衡平法院確定的其股份公允價值的現金支付。

根據DGCL，我們的任何股東都可以以我們的名義提起訴訟，以促成對我們有利的判決，也稱為衍生訴訟，前提是提起訴訟的股東在與訴訟有關的行為或交易發生時是我們的股票的持有人，或者該股東的股票在此後因法律的實施而被轉授。

我們修改和重述的公司註冊證書規定，除有限的例外情況外，除非我們同意選擇替代法院，否則特拉華州衡平法院(或如果該法院沒有標的管轄權，另一個州或位於特拉華州的聯邦法院(視情況而定))應在法律允許的最大範圍內，成為任何(1)代表公司提起的衍生訴訟或法律程序、(2)聲稱違反任何現任或前任董事的受託責任的索賠的唯一和獨家法院。這些訴訟包括：(1)根據本公司高級職員或其他僱員或股東向本公司或本公司股東提出的訴訟；(3)根據DGCL或本公司經修訂及重述的公司註冊證書或經修訂及重述的公司章程的任何條文，或DGCL賦予特拉華州衡平法院司法管轄權而針對本公司或任何現任或前任董事或本公司高級職員提出的申索；或(4)根據特拉華州的內部事務原則所管轄的申索的訴訟。

我們修訂和重述的公司註冊證書進一步規定，除非我們以書面形式同意在法律允許的最大範圍內選擇另一家法院，否則美國聯邦地區法院將是解決任何根據美國聯邦證券法提出的訴因的獨家法院，包括根據修訂後的1933年證券法(“證券法”)和交易所法提出的任何索賠。然而，證券法第22條賦予聯邦和州法院對所有訴訟的同時管轄權，這些訴訟是為了執行證券法或其下的規則和法規所產生的義務或責任而提起的，因此，我們不能確定法院會執行這一規定。法院可能會發現我們的法院選擇條款不適用或不可執行，因此，我們可能被要求在多個司法管轄區提起訴訟，產生額外費用，或以其他方式無法獲得我們預期的法院選擇條款提供的好處。

任何人士或實體購買或以其他方式收購本公司股本股份的任何權益，應被視為已知悉並同意本公司經修訂及重述的公司註冊證書中的論壇條文。我們的獨家論壇條款不應免除公司遵守聯邦證券法及其下的規則和法規的責任，我們的股東不會被視為放棄了我們對這些法律、規則和法規的遵守。

DGCL授權公司限制或免除董事和某些高級人員因違反董事的受信責任而對公司及其股東造成的金錢損害的個人責任，但某些例外情況除外。我們修訂和重述的公司註冊證書包括一項條款，免除董事和高級管理人員因違反作為董事或高級管理人員的受信責任而造成的個人金錢損害責任，除非該等責任豁免或限制不是《大同華僑銀行》所允許的。這些條款的效果將是消除我們和我們的股東代表我們通過股東派生訴訟向董事追討因違反作為董事的受託責任，包括由於嚴重疏忽行為導致的違約而獲得金錢損害賠償的權利。本條款並不限制或免除任何高級職員在由本公司提起或根據本公司的權利提起的任何訴訟中的責任，包括任何衍生索賠。此外，如果任何董事或高級職員違反了對公司及其股東的忠誠義務，惡意行事，明知或故意違法，或衍生出

我們修訂和重述的附例規定，我們一般必須在DGCL授權的最大程度上向我們的董事和高級管理人員提供賠償和墊付費用。我們還被明確授權承保董事和高級管理人員責任保險，為我們的董事、高級管理人員和某些員工提供某些責任的賠償。我們已經與我們的董事簽訂了賠償協議，協議要求我們在特拉華州法律允許的最大程度上賠償這些個人因他們向我們服務而可能產生的責任，並預支因任何針對他們的訴訟而產生的費用，以便他們可以得到賠償。我們相信，這些賠償和晉升條款以及保險將有助於吸引和留住合格的董事和高級管理人員。

我們修訂和重述的公司註冊證書以及修訂和重述的章程中的責任限制、賠償和晉升條款可能會阻止股東因違反受託責任而對董事或高級管理人員提起訴訟。這些規定還可能減少針對董事和高級管理人員的衍生品訴訟的可能性，即使此類訴訟如果成功，可能會使我們和我們的股東受益。此外，如果我們根據這些賠償條款向董事和高級管理人員支付和解和損害賠償的費用，您的投資可能會受到不利影響。