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以下是關於SecureHealth Inc.的證券描述。（“我們”、“我們的”、“我們”或“公司”）是我們的證券權利以及我們經修訂和重列的公司註冊證書以及經修訂和重列的章程的某些條款的概要。本概要並不完整，並完全符合我們修訂和重述的公司註冊證書和修訂和重述的章程的規定，其副本已作為表格10—K年度報告的附件存檔（本附件是其中的一部分），以及特拉華州普通公司法（“DGCL”）的適用條款。

我們普通股的持有人有權就提交給股東投票的所有事項對持有的每一股持有一票，並且沒有累積投票權。股東每次選舉董事，將由有權就選舉投票的股東所投的多數票決定。受當時任何已發行優先股股份可能適用的優先權，如果我們的董事會酌情決定發放股息，那麼我們普通股的持有人有權從合法可用的資金中獲得股息，並且只有在我們董事會可能決定的時間和數額。

在本公司清算或解散的情況下，本公司普通股持有人有權在償還所有債務和其他負債後按比例收取可供分配給股東的所有資產，並受本公司任何已發行優先股的優先權的限制。我們普通股的持有人沒有優先購買權、認購權、贖回權或轉換權。本公司普通股持有人的權利、優先權和特權受本公司未來可能指定和發行的任何系列優先股股份持有人的權利的限制，並可能受到不利影響。

根據我們修訂和重述的公司註冊證書的條款，我們的董事會被授權發行一個或多個系列的優先股，而無需股東批准。我們的董事會有權酌情決定每一系列優先股的權利、優先權、特權和限制，包括投票權、股息權、轉換權、贖回特權和清算優先權。

授權我們的董事會發行優先股並確定其權利和偏好的目的是消除股東對特定發行的投票所帶來的延遲。發行優先股，雖然在可能的收購、未來融資和其他公司目的方面提供了靈活性，但可能會使第三方更難收購或可能阻止第三方尋求收購我們大部分已發行有表決權的股票。概無優先股股份已發行在外，吾等目前並無發行任何優先股股份的計劃。

截至2023年12月31日，我們有一份尚未行使的認股權證，以每股0.40美元的行使價購買75，744股普通股。該認股權證於2017年8月22日發出，並於2027年8月22日到期。認股權證所規限的所有股份已於二零二一年十二月三十一日歸屬。

我們受DGCL第203條的約束。除某些例外情況外，第203條禁止特拉華州上市公司在該人成為有興趣的股東之日起三年內與任何"有興趣的股東"進行"業務合併"，除非有興趣的股東獲得了我們的董事會的批准，業務合併須經本公司董事會及股東以規定方式批准，或有利害關係的股東在其成為有利害關係的股東的交易中收購本公司至少85%的已發行有表決權股份。“業務合併”包括（其中包括）涉及我們與“有興趣股東”的合併或合併，以及出售我們超過10%的資產。一般而言，“有興趣股東”指實益擁有本公司15%或以上已發行表決權股份的任何實體或人士，以及附屬或控制或受該實體或人士控制的任何實體或人士。

我們的修訂和重述的公司註冊證書和修訂和重述的章程將我們的董事會分為三個級別，任期交錯三年。此外，我們的經修訂和重述的公司註冊證書以及經修訂和重述的章程規定，董事可被罷免，只有在有理由的情況下，並且只有在親自或由代理人出席並有權投票的至少75%的公司股本的持有人的贊成票下。根據本公司經修訂和重述的公司註冊證書以及本公司經修訂和重述的章程，本公司董事會的任何空缺，包括因本公司董事會擴大而產生的空缺，只能由本公司當時在職董事的過半數投票填補。此外，我們的修訂和重述的公司註冊證書規定，授權董事人數只能通過我們的董事會決議進行更改。我們董事會的分類以及股東罷免董事、更改授權董事人數和填補空缺的能力的限制，可能會使第三方更難收購或阻止第三方尋求收購我們公司的控制權。

本公司經修訂及重列的公司註冊證書以及本公司經修訂及重列的章程規定，股東在年度大會或股東特別大會上要求或允許採取的任何行動，只有在適當地提交該等會議之前，方可採取，且不得以書面行動代替會議。我們的修訂和重述的公司註冊證書和修訂和重述的章程也規定，除非法律另有規定，股東特別會議只能由我們的董事會召開。此外，我們的修訂和重述的章程建立了一個預先通知程序，股東建議提交股東年度會議，包括候選人候選人的建議提名，我們的董事會選舉。股東在年度會議上只能考慮會議通知中規定的或由董事會或根據董事會的指示提交的提案或提名，或由在會議記錄日期登記的股東，該股東有權在會議上投票，並已及時以適當形式向我們的祕書提交書面通知，説明該股東打算在會議前提交該等事項。會議這些條款可能會導致我們大多數未發行表決權證券持有人贊成的股東行動推遲到下一次股東大會。這些條款還可能阻止第三方對我們的普通股進行收購，因為即使第三方獲得了我們的大部分流通股，它也可以作為股東採取行動，如選舉新董事或批准合併，只有在正式召開的股東大會上，而不是書面同意。

《公司章程》一般規定，修改公司的公司註冊證書或章程，須獲得有權就任何事項投票的股份的多數贊成票，除非公司的公司註冊證書或章程（視情況而定）要求更大的百分比。本公司經修訂及重訂的附例可予修訂，

經董事會多數票或股東在任何年度董事選舉中有權投票的至少75%的票持有人的贊成票廢除。此外，所有股東在任何董事選舉中有權投票的至少75%的持有人的贊成票是必須修改或廢除或採納任何與我們的修訂和重述的公司註冊證書的任何條款不一致的。

我們的修訂和重述的公司註冊證書規定，除非我們書面同意選擇替代法院，特拉華州法院（或者，如果特拉華州大法官法院沒有管轄權，特拉華州聯邦地區法院）是以下類型訴訟的唯一和專屬法院：（1）代表我們提起的任何衍生訴訟或法律程序；（2）聲稱我們的任何董事、高級職員、其他僱員或股東違反對我們或我們的股東所負的信託責任的任何訴訟；（3）任何主張根據DGCL的任何條款引起的索賠的訴訟，或DGCL授予特拉華州高等法院管轄權的訴訟，或（4）根據本公司經修訂和重述的公司註冊證書或經修訂和重述的章程（在每種情況下，它們可能不時修訂）或受內部事務原則管轄的任何規定提出索賠的任何訴訟。本專屬法院條款不適用於根據經修訂的1933年證券法（“證券法”）、經修訂的1934年證券交易法（“交易法”）或聯邦法院擁有專屬管轄權的任何其他索賠引起的訴訟。

此外，《證券法》第22條規定，聯邦和州法院對為執行《證券法》規定的任何義務或責任而提起的所有訴訟具有並行管轄權。因此，州法院和聯邦法院都有管轄權受理此類索賠。為了避免在多個司法管轄區提起訴訟，以及不同法院作出不一致或相反裁決的威脅，除其他考慮因素外，我們修訂和重申的公司註冊證書規定，除非我們書面同意選擇替代法院，否則美利堅合眾國聯邦地區法院應在法律允許的最大範圍內，是解決根據《證券法》產生的任何索賠的唯一和專屬論壇。

雖然特拉華州法院已經確定這種選擇的法院條款在事實上是有效的，但股東仍然可以尋求在專屬法院條款指定的地點以外的地點提出索賠。在這種情況下，我們預計將大力主張我們修訂和重述的公司註冊證書的獨家論壇條款的有效性和可執行性。這可能需要與在其他法域解決這類訴訟相關的大量額外費用，而且不能保證這些規定將由這些其他法域的法院執行。

根據我們於2020年6月1日修訂和重述的投資者權利協議（“IRA”），我們的某些普通股持有人有權根據《證券法》對其股份進行登記的權利。我們的IRA中規定的註冊權將在我們首次公開發行完成後五年到期，或者對於任何特定股東而言，當該股東能夠根據證券法第144條在任何90天內出售其所有股份時。

在遵守IRA中規定的特定限制的情況下，未償還可登記證券的持有人可隨時要求我們登記至少大部分當時未償還的可登記證券，以進行合理預期的公眾總髮行價至少為2000萬美元的公開發行。我們沒有義務在任何12個月內根據本條款提交兩次以上的註冊聲明。

此外，在遵守IRA中規定的特定限制的情況下，在我們有資格在表格S—3上提交登記聲明後的任何時間，當時至少25%的未償還可登記證券的持有人可以要求我們在表格S—3上登記其可登記證券，以進行公開發售，至少有一百萬美元我們沒有義務在任何12個月內根據本條款提交兩次以上的註冊聲明。

如果我們建議根據《證券法》為我們自己的賬户登記我們的任何證券，可登記證券的持有人將有權獲得登記通知，並且除特定例外情況外，有權要求我們利用我們的商業合理努力，登記他們當時在該登記中持有的全部或部分可登記證券。

根據IRA，我們需要支付所有註冊費用，包括所有註冊和備案費、交易所上市費、印刷費、由銷售股東選擇的一名律師代表銷售股東的費用和費用25，000美元、國家藍天費和費用，以及任何此類註冊所涉及或要求的任何特殊審計費用，但不包括承銷折扣，銷售佣金、適用於銷售任何可登記證券的股票轉讓税，以及銷售股東自己的律師（被選為代表所有銷售股東的律師除外）的費用和開支。如果應發起登記的股東的要求撤銷登記，則股東將承擔登記費用。

IRA包含習慣性交叉賠償條款，根據該條款，如果註冊聲明中存在重大錯誤陳述或遺漏，或者任何違反或指稱違反，無論是由於我們根據證券法、交易法、任何州證券或藍天法或根據證券法頒佈的任何規則或法規的行為或不作為，我們有義務賠償出售股東。交易法或任何國家證券或藍天法律與該等註冊聲明或該發行的資格或合規性有關，他們有義務賠償我們的註冊聲明中的重大錯誤陳述或遺漏。