附件4.1

根據經修訂的1934年《證券交易法》第12條登記的註冊人證券説明

以下是凱瓦爾品牌創新集團股份有限公司所有重大特徵的摘要，一家特拉華州公司（“凱瓦爾品牌"、 “公司”、“我們”、“我們”或“我們的”），如我們的修訂和重述的公司註冊證書（經修訂）（“公司註冊證書”）和我們的章程（“章程”）中所述，並根據1934年證券交易法（經修訂）（“交易法”）第12條註冊。本摘要並不完整，其全部內容均符合公司註冊證書和公司章程的要求，上述文件均作為附件納入10-K表格年度報告（附件4.1是其中的一部分），並符合特拉華州一般公司法（“DGCL”）的規定。我們鼓勵您查看公司註冊證書和公司章程的完整副本以及DGCL的適用規定，以瞭解更多信息。

一般信息

我們的法定股本包括1，005，000，000股，分為1，000，000，000股普通股，每股面值0.001美元（“普通股”）和5，000，000股優先股，每股面值0.001美元（“優先股”）。根據公司註冊證書，我們的董事會（我們的“董事會”）有權發行一個或多個類別或系列的普通股和優先股，並具有投票權、指定權、優先權和相對權、參與權、選擇權或其他特殊權利（如有），以及資格、限制或約束（如有），由我們的董事會通過並作為指定提交的一項或多項決議中規定。

普通股

截至2024年2月13日，2，846，335股普通股已發行。

我們的普通股持有人有權就提交股東投票的所有事項（包括董事選舉），並有權在董事會宣佈時從可合法分配給股東的資金中獲得股息，並在清算時按比例分享可合法分配給股東的資產或解散，無論是自願還是非自願的。我們尚未支付任何股息，並且在可預見的未來也不打算支付任何普通股股息。我們目前的政策是保留盈利（如果有的話），用於我們業務的發展。我們的普通股股東在董事選舉中沒有累積投票權，也沒有優先購買權、認購權或轉換權。我們的普通股不受我們贖回的限制。

我們普通股票的轉讓代理和註冊商是VStock Transfer，LLC

公司註冊證書、公司章程和DGCL的某些規定

我們的公司註冊證書和章程中的某些規定以及DGCL的某些規定可能被視為具有反收購效力，並可能延遲、阻止或阻止股東可能認為符合其最佳利益的要約收購或收購嘗試，包括可能導致支付超過股東所持股份市價的溢價的嘗試。我們的公司註冊證書和章程中包含的這些條款包括以下所述的項目。

	●	特別會議的股東。我們的章程規定，股東特別會議只能由我們的董事會、總裁、首席執行官或祕書。

	●	無累計投票。我們的公司註冊證書不包括董事累積投票的規定。在累積投票，持有足夠比例的一類股份的少數股東可以確保選舉一個或多個導演。

	●	未指定優先股。因為我們的董事會有權確定任何額外一系列優先股，它可以向任何優先股持有人提供優先權、權力和權利，包括投票權和股息權，優先於我們的普通股持有人的權利，這可能會對普通股持有人產生不利影響即使公司控制權的改變有利於股東的利益，也可能阻礙對我們的收購。我們的股東。

	●	我們的官員擁有我們大部分的股份。我們的執行官和唯一董事實益擁有超過我們的大部分普通股，並擁有所有已發行和流通的A系列優先股。因此，他們能夠控制與公司有關的一切事務。

我們的《公司註冊證書》和《章程》中包含的這些條款和其他條款有望阻止強制性收購行為和不適當的收購出價。這些條款還旨在鼓勵尋求獲得我們控制權的人首先與我們的董事會進行談判。但是，這些條款可能會延遲或阻礙涉及我們控制權實際或潛在變化的交易，包括股東可能會獲得高於當時價格的股票溢價的交易。這些條款還可能限制股東罷免現任管理層或批准股東可能認為符合其最佳利益的交易的能力。

此外，我們受DGCL第203節的規定約束。《DGCL》第203條禁止特拉華州上市公司在其成為有利害關係的股東後的三年內與該股東進行“業務合併”，除非：

	●	公司董事會批准該人在企業合併或其他交易發生之日前成為利害關係人的企業合併或其他交易；

	●	在導致該人成為有利害關係的股東的交易完成後，該人在交易開始時至少擁有該公司已發行有表決權股票的85%，但不包括為確定已發行股份數量的目的、由身為該公司董事和高級管理人員的人所擁有的股份以及已發行的股份，根據這些股份，僱員參與者無權祕密決定根據該計劃持有的股份是否將以投標或交換要約進行投標；或

	●	在或在該人成為有利害關係的股東之日起，公司董事會批准了該企業合併，公司的股東在年度或特別股東大會上以至少66-2/3%的公司已發行有表決權股票的贊成票批准了該企業合併。

“企業合併”包括合併、資產出售和其他為相關股東帶來經濟利益的交易。除某些例外情況外，“有利害關係的股東”是指與關聯公司和聯營公司一起擁有或在之前三年內擁有公司15%或更多有表決權股票的人。

DGCL第203條可能壓低我們的股票價格，並延遲、阻止或禁止未經董事會事先批准的交易，例如可能涉及向我們的股東支付高於我們普通股市場價格的溢價的收購嘗試。