附錄 5.1
2024年3月4日
獅子電氣公司
921 北河之路
聖傑羅姆(魁北克) J7Y 5G2
女士們、先生們:
我們曾擔任獅子電氣公司( “公司”)的加拿大法律顧問,該公司受以下管轄 《商業公司法》(魁北克),關於 公司在S-8表格(“註冊聲明”)上的註冊聲明(“註冊聲明”),該公司於本協議當天或前後向美國證券交易委員會提交了與公司根據經修訂的1933年《證券法》(“證券法”)進行註冊有關的 ,總額不超過22,618,000 根據2021年5月6日生效的 (A) 獅子電氣公司綜合激勵計劃 可發行的公司資本中的493股普通股(“股份”)(以下簡稱 “股份”)綜合計劃”)或(B)獅子電氣公司第二次修訂和 重述的董事、執行官、員工和顧問股票期權計劃,自2021年5月6日起生效(“傳統 計劃”,以及與綜合計劃一起的 “計劃”),包括註冊聲明中描述的公司資本 中可能發行給出售股東的385,717股普通股根據並遵守 期權、遞延股份單位、績效份額單位和/或限制性股票單位的條款(如適用),截至本文發佈之日根據 計劃授予。
就上述內容而言,為了下文 意見的目的,我們審查了註冊聲明和計劃,還審查了經認證的 或以其他方式令我們滿意的原件或副本,並依據了以下文件(統稱為 “公司文件”): (i) 本文發佈之日公司高管關於該等文件的原件或副本公司 以及與公司、計劃和股份有關的某些事實事項;(ii)經修訂和重述的公司章程; (iii) 公司章程;以及 (iv) 公司 董事和證券持有人的某些決議和其他授權文件的核證摘錄。對於與本文發表的意見有關且未經獨立證實的各種事實問題,我們完全依賴公司文件來提供下文所表達的 觀點。我們沒有對下文 表達的意見進行任何獨立的詢問或調查。
如果我們在下述意見中將發行的股票稱為 “已全額支付 且不可估税”,則該意見假設所有必需的對價(無論以何種形式)都已支付或提供。對於收到的任何對價是否充分,沒有表示 的意見。
我們的以下觀點僅針對魁北克省(“司法管轄區”)的法律以及適用於該司法管轄區的加拿大法律表達。對司法管轄區法律的任何 提及的內容都包括適用於該司法管轄區的加拿大法律。我們對本意見發表之日有效的司法管轄區法律的 表達了我們的觀點。我們沒有責任或義務更新本意見, 會考慮或告知任何人在此日期之後發生的任何影響或可能影響我們所表達觀點的 法律、事實或其他事態發展,或者將本意見中涉及的任何事項的任何其他變化告知任何人。
基於並依據上述內容,並根據本意見中提出的假設, 的資格和限制,我們認為 股票已獲得正式和有效的發行授權,如果根據此類授權和適用計劃的條款發行,則將按全額支付和不可評估的形式有效發行 。
本意見僅與註冊 聲明有關並自本聲明發布之日起表達。我們的意見明確侷限於上述事項,對於與公司、註冊聲明或股份有關的任何其他事項,無論是暗示還是其他方面,我們均不發表任何意見。您不得出於任何其他目的使用或依賴此觀點 ,也不得被任何其他人使用或依賴。
我們同意將本意見作為註冊 聲明的一部分,並同意在註冊聲明中 “法律事務” 標題下提名。在給予這種同意時, 我們不承認我們屬於《證券法》第 7 條或根據該法頒佈的規則 需要徵得同意的人員類別。
真的是你的,
/s/ Stikeman Elliott LLP
Stikeman Elliott LLP