|
|
| |
|
|
|
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| |
|
|
|
艾倫·N·麥吉本
董事會主席 |
| |
巴拉特·B·馬斯拉尼
集團總裁和首席執行官 |
|
|
TD致力於與股東、其他相關方和公眾進行有效和負責任的溝通。TD為股東提供了幾種通過董事會主席與獨立董事直接溝通的方式,包括通過電子郵件與TD股東關係部聯繫:tdshinfo@td.com。股東表示有興趣與獨立董事直接溝通的電子郵件將提供給董事會主席。
|
|
|
裏面有什麼?
|
|
|
虛擬訪問會議
|
| | | | 2 | | |
| 投票信息 | | | | | 2 | | |
| 會議事務 | | | | | 9 | | |
|
接收財務報表
|
| | | | 9 | | |
|
當選董事
|
| | | | 9 | | |
|
任命審計師
|
| | | | 9 | | |
|
關於高管薪酬辦法的諮詢投票
|
| | | | 10 | | |
|
附例第1號修訂
|
| | | | 11 | | |
|
股東提案
|
| | | | 12 | | |
| 董事提名者 | | | | | 13 | | |
| 董事薪酬 | | | | | 25 | | |
|
董事薪酬要素
|
| | | | 25 | | |
|
董事薪酬表
|
| | | | 26 | | |
|
董事共享所有權要求
|
| | | | 27 | | |
|
TD的企業公民和可持續發展
|
| | | | 28 | | |
|
人力資源委員會致股東的信
|
| | | | 33 | | |
|
人力資源委員會報告
|
| | | | 36 | | |
|
薪酬討論與分析
|
| | | | 38 | | |
|
高管薪酬辦法
|
| | | | 39 | | |
|
高管薪酬原則
|
| | | | 39 | | |
|
高管薪酬要素
|
| | | | 39 | | |
|
高管薪酬計劃如何運作
|
| | | | 40 | | |
|
2023績效和薪酬
|
| | | | 50 | | |
|
2023根據績效支付工資
高管薪酬計劃 |
| | | | 50 | | |
|
薪酬彙總表
|
| | | | 59 | | |
|
獎勵計劃和獎勵
|
| | | | 60 | | |
|
銀行業績和高管薪酬
|
| | | | 62 | | |
| 補充披露 | | | | | 63 | | |
|
員工總獎勵方法
|
| | | | 63 | | |
|
與金融穩定委員會保持一致
原則和風險管理 實踐 |
| | | | 64 | | |
|
物質風險承擔者
|
| | | | 68 | | |
|
附加彙總薪酬
信息 |
| | | | 68 | | |
|
退休計劃和福利
|
| | | | 70 | | |
|
馬斯拉尼先生的養老金安排
|
| | | | 73 | | |
|
應計NEO固定收益養老金義務
|
| | | | 74 | | |
|
應計NEO固定繳費養老金義務
|
| | | | 74 | | |
|
終止和變更控制權
福利 |
| | | | 75 | | |
|
股票期權
|
| | | | 77 | | |
| 股東提案 | | | | | 80 | | |
|
董事和高管與銀行的債務和其他交易
|
| | | | 92 | | |
|
董事和高級管理人員的責任
保險 |
| | | | 92 | | |
| 董事批准 | | | | | 92 | | |
|
時間表A - 公司治理
|
| | | | 93 | | |
|
政策和做法
|
| | | | 93 | | |
|
董事會和委員會的報告
|
| | | | 108 | | |
| 股東問詢 | | | | | 117 | | |
|
除非另有説明,本管理代理通函(通函)中的所有信息均截至2024年2月12日,所有金額均以加元表示。在本通函中,“銀行”和“TD”是指多倫多道明銀行,“你”和“你”是指銀行普通股的持有人,普通股和股份是指銀行的普通股。
|
|
|
關於在虛擬網絡直播會議上進行現場投票的注意事項
一旦您登錄虛擬會議並接受條款和條件,如果您在會議期間就會議上提交表決的一項或多項事項進行投票,您將同意撤銷之前就該事項提交的所有會議委託書。您必須確保在會議期間始終連接到互聯網,以便在對提交給會議的決議開始投票時進行投票。
以嘉賓身份虛擬出席
來賓可以登錄網絡直播門户查看虛擬會議,但不能在會議上投票,也不能在會議期間提問。
要以客人身份登錄,銀行建議您至少在會議前15分鐘開始進行以下操作:
1.
按照提供的詳細信息登錄虛擬會議
在www.td.com/年度會議/2024。
2.
單擊網絡直播鏈接。
3.
在網絡直播註冊頁面上,選擇[與銀行的關係]標題下的[訪客],填寫所需信息。完成此步驟後,您將自動轉到虛擬會議。
|
|
|
實益擁有人
(僅限加拿大) |
| | |
實益擁有人
(僅限美國) |
| | |
登記股東
|
|
|
在中介機構提供的投票指導表中提供的空白處填寫此人的姓名。
按照您的中介提供的投票程序,並以中介允許的方式返回投票説明。
請確保您的代理持有人在到達會議時在登記台登記。
|
| | |
在您的中介提供的投票指導表上選中相應的框,從而請求向您發送法律委託書。
按照您的中介提供的投票程序,並以中介允許的方式返回投票説明。
在發送給您的法定委託書中,指定一名指定人出席會議並親自投票表決您的股份。
請確保您的代理權持有人
|
| | |
在委託書表格中提供的空白處填寫該人的姓名,或填寫其他合法的委託書表格。
將委託書放在提供的信封中或委託書表格上另有説明的信封中交付。
請確保您的代理持有人在到達會議時在註冊台註冊。
|
|
|
實益擁有人
(僅限加拿大) |
| | |
實益擁有人
(僅限美國) |
| | |
登記股東
|
|
| | | | |
到達會場後在登記台登記。
|
| | | | |
|
受益股東
(僅限加拿大) |
| | |
受益股東
(僅限美國) |
| | |
登記股東
|
|
|
第1步:任一:
(A)在你收到的投票指示表格上為此目的而提供的空白處插入你指定人的名字作為代表持有人;在表格上簽名並註明日期(不要填寫投票部分),並將其放入所提供的信封中或按你的中介機構的其他指示寄回;或
(B)如果您的中介機構提供此選項,請訪問www.proxyvote.com並輸入您收到的投票指令表上列出的16位控制號,然後在投票網站上的“更改被任命者”部分插入您指定的人的姓名。在某些情況下,您的中介可能會給您發送額外的文件,這些文件也必須完成才能讓您的指定人投票。
|
| | |
勾選中介提供的投票指示表格上的相應框,並以中介允許的方式返回投票指示表格,從而請求向您發送合法委託書。
請按照中介的説明和截止日期獲取合法代理人。
從您的中介機構獲得法定委託書後,請在上午9:30之前將文件轉發給多倫多證券交易所信託公司。(東部)2024年4月16日。
|
| | |
在您收到的委託書上,在為此目的提供的空白處輸入您的委託書持有人的姓名,並在上午9:30之前將委託書寄回。(東部)2024年4月16日,使用上述“會議前投票”項下的其中一種方法。
|
|
|
第二步:您的代理人必須在下午3:00之前通過https://www.tsxtrust.com/control-number-request或致電1-866-751-6315或(416)682-3860聯繫多倫多證券交易所信託公司。(東部)2024年4月17日取得參會控制號。
|
| ||||||||
|
第三步:一旦您將指定的代理人註冊為代理人,並且您的代理人從多倫多證券交易所信託公司獲得了控制號,您的代理人必須在會議當天遵循這些説明。銀行建議您的代理人在開會前至少提前15分鐘開始:
1.
按照www.td.com/年度會議/2024上提供的詳細信息登錄虛擬會議。
2.
單擊網絡直播鏈接。
3.
在網絡直播註冊頁面上的“與銀行的關係”標題下選擇“代理持有人”,然後填寫所需的信息。
4.
登錄後,請單擊左側菜單欄上的“投票”鏈接。
5.
打開單獨的瀏覽器窗口後,通過輸入13位控制號碼(根據上述步驟2從多倫多證券交易所信託公司獲得)註冊投票。
6.
輸入密碼td2024(區分大小寫)。
7.
然後按照提示進行投票。
|
|
| | | | |
在會議之前
|
| | |
會後
|
|
|
註冊股東
(證書) |
| | | 致電銀行加拿大轉賬代理TSX信託公司,電話:1-888-433-6443 | | | | 在services.tsxtrust.com/eDelivery註冊電子交付,或聯繫多倫多證券交易所信託公司(聯繫信息在本通函第117頁提供)以獲取進一步説明。 | |
|
註冊股東
(DRS) |
| | | 請訪問www.Investorvote.com/tdm,並使用您的委託書表格上提供的控制號。 | | | | 如需進一步説明,請訪問www.ComputerShar.com/Investors註冊電子交付,或聯繫ComputerShare(聯繫信息見本通函第117頁)。 | |
|
實益擁有人
|
| | | 訪問www.proxyvote.com並使用投票指令表上提供的16位控制號。 | | | | 請與您的中介聯繫。 | |
| | |
支付給安永律師事務所的費用
|
| |||||||||
(單位:千加元)
|
| |
2023
|
| |
2022
|
| ||||||
審計費(1)
|
| | | $ | 43,085 | | | | | $ | 31,922 | | |
審計相關費用(2)
|
| | | | 5,724 | | | | | | 3,088 | | |
税費(3)
|
| | | | 1,067 | | | | | | 1,093 | | |
所有其他費用(4)
|
| | | | 150 | | | | | | 132 | | |
道達爾銀行及其子公司
|
| | | $ | 50,026 | | | | | $ | 36,235 | | |
投資基金(5)
|
| | | | | | | | | | | | |
-公共基金
|
| | | | 2,643 | | | | | | 2,230 | | |
-私募基金
|
| | | | 4,749 | | | | | | 2,677 | | |
總投資資金
|
| | | $ | 7,392 | | | | | $ | 4,907 | | |
總費用
|
| | | $ | 57,418 | | | | | $ | 41,142 | | |
|
建議修訂內容
|
| | |
受影響的截面
|
|
| 董事會會議的法定人數 - 將法定人數更改為至少多數董事,而不是至少七名董事。 | | | | 2.03 | |
| 不投決定票 - 取消主席第二次或決定票的權利。 | | | | 2.04 | |
| 股東大會的法定人數 - 將股東法定人數要求提高到至少25%,並澄清附例法定人數要求不適用於類別或股份條款另有規定法定人數要求的股東大會。 | | | | 6.03 | |
| 指定股東大會主席和祕書 - 允許董事會主席以外的其他人主持股東大會,並允許銀行祕書以外的其他人擔任股東大會祕書。 | | | | 6.01 | |
| 接受委託書-澄清股東大會主席就委託書的可接受性作出決定的權力。 | | | | 6.02 | |
| 休會 - 澄清股東大會主席休會的權力。 | | | | 6.04 | |
|
使用不分性別的頭銜
|
| | | 貫穿始終 | |
|
專業知識/經驗的主要領域
|
| ||||||
|
•
大型複雜組織中的高管領導力
•
政府/公共事務
•
營銷/數字/數據
|
| |
•
卓越運營
•
風險管理
|
| |
•
人才管理和高管薪酬
•
技術管理和信息安全
|
|
| 出席董事會和委員會會議 2023財年 |
| | | 其他上市公司董事職務 (過去五年) |
| ||||||
|
新提名者
|
| |
不適用
|
| | | | | |
•
CAE Inc.(2022年 - 存在)(15)
|
|
|
股權所有權
|
| ||||||||||||||||||
|
年份(1)
|
| |
普普通通
股票 |
| |
數字用户單元(2)
|
| |
總計
普通股 和數字用户單元 |
| |
總價值
普通股 和數字用户單元(3) |
| |
金額
超過 SOR |
| |
合計為
多個 排序(1)(8) |
|
| 2024 | | |
1,800
|
| |
2,442
|
| |
4,242
|
| |
$363,200
|
| |
$(416,800)
|
| |
0.47
|
|
|
專業知識/經驗的主要領域
|
| ||||||
|
•
環境、社會和治理
•
政府/公共事務
|
| |
•
法律/監管
•
風險管理
|
| |
| 出席董事會和委員會會議 2023財年 |
| | | 其他上市公司董事職務 (過去五年) |
| ||||||
|
主板
風險 合計 |
| |
11個,共11個
9個,共9個 20個,共20個 |
| |
100%
100% 100% |
| | |
•
海德魯一號(2018年 - 出席)
|
|
|
股權所有權
|
| ||||||||||||||||||
|
年份(1)
|
| |
普普通通
股票 |
| |
DSU
|
| |
總計
普通股 和數字用户單元 |
| |
總價值
普通股 和數字用户單元(3) |
| |
金額
超過 SOR |
| |
合計為
多個 排序(1)(8) |
|
| 2024 | | |
1,526
|
| |
7,315
|
| |
8,841
|
| |
$756,966
|
| |
$(23,034)
|
| |
0.97
|
|
| 2023 | | |
1,526
|
| |
4,517
|
| |
6,043
|
| |
$529,790
|
| |
$(250,210)
|
| |
0.68
|
|
|
專業知識/經驗的主要領域
|
| ||||||
|
•
環境、社會和治理
•
大型複雜組織中的高管領導力
•
金融服務
|
| |
•
法律/監管
•
營銷/數字/數據
•
卓越運營
|
| |
•
風險管理
•
人才管理&
高管薪酬
|
|
| 出席董事會和委員會會議 2023財年 |
| | | 其他上市公司董事職務 (過去五年) |
| ||||||
|
主板
公司治理 人力資源部 風險(主席) 合計 |
| |
11個,共11個
第5頁,共5頁 第7頁,共7頁 9個,共9個 32個,共32個 |
| |
100%
100% 100% 100% 100% |
| | |
•
羅珀科技股份有限公司(2015年 - 出席)(董事會主席)
•
卡特公司(2010年 - 2021年)
|
|
|
股權所有權
|
| ||||||||||||||||||
|
年份(1)
|
| |
普普通通
股票 |
| |
數字用户單元(2)
|
| |
總計
普通股 和數字用户單元 |
| |
總價值
普通股 和數字用户單元(3) |
| |
金額
超過 SOR |
| |
合計為
多個 排序(1) |
|
| 2024 | | |
2,400
|
| |
83,977
|
| |
86,377
|
| |
$7,395,599
|
| |
$6,615,599
|
| |
9.48
|
|
| 2023 | | |
2,400
|
| |
76,656
|
| |
79,056
|
| |
$6,930,840
|
| |
$6,150,840
|
| |
8.89
|
|
|
專業知識/經驗的主要領域
|
| ||||||
|
•
審計/會計
•
環境、社會和治理
|
| |
•
大型複雜組織中的高管領導力
•
政府/公共事務
|
| |
•
人才管理和高管薪酬
|
|
| 出席董事會和委員會會議 2023財年 |
| | | 其他上市公司董事職務 (過去五年) |
| ||||||
|
主板
審核 合計 |
| |
11個,共11個
9個,共9個 20個,共20個 |
| |
100%
100% 100% |
| | |
|
股權所有權
|
| ||||||||||||||||||
|
年份(1)
|
| |
普普通通
股票 |
| |
DSU
|
| |
總計
普通股 和數字用户單元 |
| |
總價值
普通股 和數字用户單元(3) |
| |
金額
超過 SOR |
| |
合計為
多個 排序(1) |
|
| 2024 | | |
4,573
|
| |
39,064
|
| |
43,637
|
| |
$3,736,200
|
| |
$2,956,200
|
| |
4.79
|
|
| 2023 | | |
4,573
|
| |
33,915
|
| |
38,488
|
| |
$3,374,243
|
| |
$2,594,243
|
| |
4.33
|
|
|
專業知識/經驗的主要領域
|
| ||||||
|
•
大型複雜組織中的高管領導力
•
營銷/數字/數據
|
| |
•
卓越運營
•
風險管理
|
| |
•
人才管理和高管薪酬
|
|
| 出席董事會和委員會會議 2023財年 |
| | | 其他上市公司董事職務 (過去五年) |
| ||||||
|
主板
風險 合計 |
| |
11個,共11個
9個,共9個 20個,共20個 |
| |
100%
100% 100% |
| | |
•
拜耳股份公司(2017 - Present)
•
IQVIA(2017 - Present)(前身為昆泰國際管理系統控股有限公司)
•
西門子聯合集團股份公司(2018年 - 2023)
|
|
|
股權所有權
|
| ||||||||||||||||||
|
年份(1)
|
| |
普普通通
股票 |
| |
DSU
|
| |
總計
普通股 和數字用户單元 |
| |
總價值
普通股 和數字用户單元(3) |
| |
金額
超過 SOR |
| |
合計為
多個 排序(1) |
|
| 2024 | | |
8,800
|
| |
58,789
|
| |
67,589
|
| |
$5,786,970
|
| |
$5,006,970
|
| |
7.42
|
|
| 2023 | | |
8,800
|
| |
52,757
|
| |
61,557
|
| |
$5,396,702
|
| |
$4,616,702
|
| |
6.92
|
|
|
專業知識/經驗的主要領域
|
| ||||||
|
•
審計/會計
•
環境、社會和治理
•
大型複雜組織中的高管領導力
|
| |
•
法律/監管
•
卓越運營
•
風險管理
|
| |
•
人才管理和高管薪酬
•
技術管理和信息安全
|
|
| 出席董事會和委員會會議 2023財年 |
| | | 其他上市公司董事職務 (過去五年) |
| ||||||
|
董事會(主席)
審核(16) 公司治理(主席) Risk(9) 合計 |
| |
11個,共11個
9個,共9個 第5頁,共5頁 3個,共3個 28個,共28個 |
| |
100%
100% 100% 100% 100% |
| | |
•
CAE Inc.(2015年 - 出席)(董事會主席)(15)
|
|
|
股權所有權
|
| ||||||||||||||||||
|
年份(1)
|
| |
普普通通
股票 |
| |
數字用户單元(2)
|
| |
總計
普通股 和數字用户單元 |
| |
總價值
普通股 和數字用户單元(3) |
| |
金額
超過 SOR |
| |
合計為
多個 排序(1) |
|
| 2024 | | |
4,076
|
| |
66,902
|
| |
70,978
|
| |
$6,077,136
|
| |
$4,517,136
|
| |
3.90
|
|
| 2023 | | |
4,076
|
| |
57,239
|
| |
61,315
|
| |
$5,375,486
|
| |
$4,595,486
|
| |
6.89
|
|
|
專業知識/經驗的主要領域
|
| ||||||
|
•
審計/會計
•
資本市場/財政部
|
| |
•
大型複雜組織中的高管領導力
•
金融服務
|
| |
•
風險管理
•
人才管理和高管薪酬
|
|
| 出席董事會和委員會會議 2023財年 |
| | | 其他上市公司董事職務 (過去五年) |
| ||||||
|
主板(12)
人力資源(12) 合計 |
| |
3個,共3個
第2個,共2個 第5頁,共5頁 |
| |
100%
100% 100% |
| | |
•
SoftChoose Corporation(2023年 - 出席)
|
|
|
股權所有權
|
| ||||||||||||||||||
|
年份(1)
|
| |
普普通通
股票 |
| |
個數字用户單元
|
| |
總計
普通股 和數字用户單元 |
| |
總價值
普通股 和數字用户單元(3) |
| |
金額
超過 SOR |
| |
合計為
多個 排序(1) |
|
| 2024 | | |
36,926
|
| |
2,827
|
| |
39,753
|
| |
$3,403,652
|
| |
$2,623,652
|
| |
4.36
|
|
|
專業知識/經驗的主要領域
|
| ||||||
|
•
審計/會計
•
資本市場/財政部
•
環境、社會和治理
|
| |
•
大型複雜組織中的高管領導力
•
金融服務
•
保險
|
| |
•
卓越運營
•
風險管理
•
人才管理和高管薪酬
|
|
| 出席董事會和委員會會議 2023財年 |
| | | 其他上市公司董事職務 (過去五年) |
| ||||||
|
主板
公司治理 人力資源部(主席) 風險 合計 |
| |
11個,共11個
第5頁,共5頁 第7頁,共7頁 9個,共9個 32個,共32個 |
| |
100%
100% 100% 100% 100% |
| | |
•
TD ameritrade Holding Corporation(2010年 - 2020年)
|
|
|
股權所有權
|
| ||||||||||||||||||
|
年份(1)
|
| |
普普通通
股票 |
| |
數字用户單元(2)
|
| |
總計
普通股 和數字用户單元 |
| |
總價值
普通股 和數字用户單元(3) |
| |
金額
超過 SOR |
| |
合計為
多個 排序(1) |
|
| 2024 | | |
11,590
|
| |
66,110
|
| |
77,700
|
| |
$6,652,674
|
| |
$5,872,674
|
| |
8.53
|
|
| 2023 | | |
11,590
|
| |
61,178
|
| |
72,768
|
| |
$6,379,571
|
| |
$5,599,571
|
| |
8.18
|
|
|
專業知識/經驗的主要領域
|
| ||||||
|
•
審計/會計
•
大型複雜組織中的高管領導力
|
| |
•
金融服務
•
政府/公共事務
|
| |
•
法律/監管
•
風險管理
|
|
| 出席董事會和委員會會議 2023財年 |
| | | 其他上市公司董事職務 (過去五年) |
| ||||||
| 板(13) | | |
3 of 3
|
| |
100%
|
| | |
•
Nutrien Ltd.(2018年至今)
|
|
| 審計(13) | | |
2 of 2
|
| |
100%
|
| | | | |
| 風險(13) | | |
3 of 3
|
| |
100%
|
| | | | |
|
合計
|
| |
8個,共8個
|
| |
100%
|
| | | | |
|
股權所有權
|
| ||||||||||||||||||
|
年份(1)
|
| |
普普通通
股票 |
| |
DSU
|
| |
總計
普通股 和數字用户單元 |
| |
總價值
普通股 和數字用户單元(3) |
| |
金額
超過 SOR |
| |
合計為
多個 排序(1)(8) |
|
| 2024 | | |
4,907
|
| |
2,192
|
| |
7,099
|
| |
$607,816
|
| |
$(172,184)
|
| |
0.78
|
|
|
專業知識/經驗的主要領域
|
| ||||||
|
•
資本市場/財政部
•
環境、社會和治理
•
大型複雜組織中的高管領導力
•
金融服務
|
| |
•
政府/公共事務
•
法律/監管
•
卓越運營
|
| |
•
風險管理
•
人才管理和高管薪酬
•
技術管理和信息安全
|
|
| 出席董事會和委員會會議 2023財年 |
| | | 其他上市公司董事職務 (過去五年) |
| ||||||
| 主板 | | |
11個,共11個
|
| |
100%
|
| | |
•
嘉信理財(2020年 - 到場)
•
TD ameritrade Holding Corporation(2013年 - 2020年)
|
|
|
股權所有權
|
| | | | |||||||||||||||
|
年份(1)
|
| |
普普通通
股票 |
| |
數字用户單元(7)
|
| |
總計
普通股 和數字用户單元 |
| |
所需共享和實際共享
作為高管的所有權,參見 《共享所有權要求》 第54頁和第67頁。 |
| ||||||
| 2024 | | |
1,138,886
|
| |
344,771
|
| |
1,483,657
|
| | | | | | ||||
| 2023 | | |
1,007,430
|
| |
328,831
|
| |
1,336,261
|
| | | | | |
|
專業知識/經驗的主要領域
|
| ||||||
|
•
資本市場/財政部
•
環境、社會和治理
|
| |
•
大型複雜組織中的高管領導力
•
政府/公共事務
|
| |
•
卓越運營
•
人才管理和高管薪酬
|
|
| 出席董事會和委員會會議 2023財年 |
| | | 其他上市公司董事職務 (過去五年) |
| ||||||
|
主板
審核(11) 人力資源(11) 合計 |
| |
第10頁,共11頁
第4個,共4個 第4個,共4個 19箇中的18個 |
| |
91%
100% 100% 95% |
| | |
•
Cenovus Energy Inc.(2016 - 到場)
•
諾福克南方公司(2019 - 到場)
•
Telus Corporation(2017-2019年 - )
|
|
|
股權所有權
|
| ||||||||||||||||||
|
年份(1)
|
| |
普普通通
股票 |
| |
DSU
|
| |
總計
普通股 和數字用户單元 |
| |
總價值
普通股 和數字用户單元(3) |
| |
金額
超過 SOR |
| |
合計為
多個 排序(1) |
|
| 2024 | | |
45,787
|
| |
37,606
|
| |
83,393
|
| |
$7,140,109
|
| |
$6,360,109
|
| |
9.15
|
|
| 2023 | | |
45,787
|
| |
32,672
|
| |
78,459
|
| |
$6,878,501
|
| |
$6,098,501
|
| |
8.82
|
|
|
專業知識/經驗的主要領域
|
| ||||||
|
•
審計/會計
•
資本市場/財政部
•
環境、社會和治理
|
| |
•
大型複雜組織中的高管領導力
•
金融服務
|
| |
•
人才管理和高管薪酬
|
|
| 出席董事會和委員會會議 2023財年 |
| | | 其他上市公司董事職務 (過去五年) |
| ||||||
|
主板
審核 合計 |
| |
11個,共11個
9個,共9個 20個,共20個 |
| |
100%
100% 100% |
| | |
•
Enbridge(2021年 - 存在)
•
優質彩票資本英國有限公司(2019 - 2023)
|
|
|
股權所有權
|
| ||||||||||||||||||
|
年份(1)
|
| |
普普通通
股票 |
| |
DSU
|
| |
總計
普通股 和數字用户單元 |
| |
總價值
普通股 和數字用户單元(3) |
| |
金額
超過 SOR |
| |
合計為
多個 排序(1) |
|
| 2024 | | |
15,977
|
| |
7,709
|
| |
23,686
|
| |
$2,027,995
|
| |
$1,247,995
|
| |
2.60
|
|
| 2023 | | |
14,221
|
| |
5,817
|
| |
20,038
|
| |
$1,756,731
|
| |
$ 976,731
|
| |
2.25
|
|
|
專業知識/經驗的主要領域
|
| ||||||
|
•
審計/會計
•
資本市場/財政部
•
大型複雜組織中的高管領導力
|
| |
•
法律/監管
•
卓越運營
•
風險管理
|
| |
•
人才管理和高管薪酬
•
技術管理與信息安全
|
|
| 出席董事會和委員會會議 2023財年 |
| | | 其他上市公司董事職務 (過去五年) |
| ||||||
|
主板
審計(主席)(17) Risk(10) 合計 |
| |
第10頁,共11頁
9個,共9個 6個,共6個 第25頁,共26頁 |
| |
91%
100% 100% 96% |
| | |
•
阿特拉斯天然氣有限公司(2020年 - 出席)
•
芬蘭國際貿易公司(2022年 - 到場)
|
|
|
股權所有權
|
| ||||||||||||||||||
|
年份(1)
|
| |
普普通通
股票 |
| |
DSU
|
| |
總計
普通股 和數字用户單元 |
| |
總價值
普通股 和數字用户單元(3) |
| |
金額
超過 SOR |
| |
合計為
多個 排序(1) |
|
| 2024 | | |
8,521
|
| |
7,167
|
| |
15,688
|
| |
$1,343,207
|
| |
$563,207
|
| |
1.72
|
|
| 2023 | | |
8,132
|
| |
3,199
|
| |
11,331
|
| |
$993,389
|
| |
$213,389
|
| |
1.27
|
|
|
專業知識/經驗的主要領域
|
| ||||||
|
•
大型複雜組織中的高管領導力
•
營銷/數字/數據
|
| |
•
卓越運營
•
風險管理
|
| |
| 出席董事會和委員會會議 2023財年 |
| | | 其他上市公司董事職務 (過去五年) |
| ||||||
|
主板
風險 合計 |
| |
11個,共11個
8個9個 19個20個 |
| |
100%
89% 95% |
| | |
•
Cargojet Inc. (2005 —present)
|
|
|
股權所有權
|
| ||||||||||||||||||
|
年份(1)
|
| |
普普通通
股票 |
| |
DSU
|
| |
總計
普通股 和數字用户單元 |
| |
總價值
普通股 和數字用户單元(3) |
| |
金額
超過 SOR |
| |
合計為
多個 排序(1) |
|
| 2024 | | |
11,765
|
| |
5,876
|
| |
17,641
|
| |
$1,510,422
|
| |
$730,422
|
| |
1.94
|
|
| 2023 | | |
11,765
|
| |
2,527
|
| |
14,292
|
| |
$1,252,980
|
| |
$472,980
|
| |
1.61
|
|
|
專業知識/經驗的主要領域
|
| ||||||
|
•
審計/會計
•
資本市場/財政部
|
| |
•
大型複雜組織中的高管領導力
•
卓越運營
|
| |
•
人才管理和高管薪酬
|
|
| 出席董事會和委員會會議 2023財年 |
| | | 其他上市公司董事職務 (過去五年) |
| ||||||
|
董事會 審計 合併合計 |
| |
11個,共11個
8個9個 19個20個 |
| |
100%
89% 95% |
| | |
•
Acuity Brands Inc. (2017 —present)
•
Chipotle墨西哥燒烤公司(2020 —present)
•
諾斯羅普·格魯曼公司(Northrop Grumman)(2023年至今)
•
多佛公司(2005—2023)
•
Bed Bath and Beyond Inc. (2019 —2022年)
•
Domtar Corporation(2015—2021)
•
supervalu公司(2016 —2018)
|
|
|
股權所有權
|
| ||||||||||||||||||
|
年份(1)
|
| |
普普通通
股票 |
| |
數字用户單元(2)
|
| |
總計
普通股 和數字用户單元 |
| |
總價值
普通股 和數字用户單元(3) |
| |
金額
超過 SOR |
| |
合計為
多個 排序(1) |
|
| 2024 | | |
100
|
| |
11,375
|
| |
11,475
|
| |
$982,490
|
| |
$202,490
|
| |
1.26
|
|
| 2023 | | |
100
|
| |
5,843
|
| |
5,943
|
| |
$521,023
|
| |
$(258,977)
|
| |
0.67
|
|
| | | | |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | |
技能/經驗
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
董事
|
| | |
審計/會計
|
| | |
資本市場/療法
|
| | |
環境、社會和政府
|
| | |
大型複雜組織中的執行領導
|
| | |
金融服務
|
| | |
政府/公共事務
|
| | |
保險費
|
| | |
法律/註冊法
|
| | |
MARKEING/數字/數據
|
| | |
操作上的卓越
|
| | |
風險管理
|
| | |
人才管理與執行解決方案
|
| | |
技術管理與信息安全
|
|
| 艾曼·安圖恩 | | | | | | | | | | | | | | | |
✔
|
| | | | | | |
✔
|
| | | | | | | | | | |
✔
|
| | |
✔
|
| | |
✔
|
| | |
✔
|
| | |
✔
|
|
| 切麗·L·布蘭特 | | | | | | | | | | | |
✔
|
| | | | | | | | | | |
✔
|
| | | | | | |
✔
|
| | | | | | | | | | |
✔
|
| | | | | | | | |
| 艾米·W·布林克利 | | | | | | | | | | | |
✔
|
| | |
✔
|
| | |
✔
|
| | | | | | | | | | |
✔
|
| | |
✔
|
| | |
✔
|
| | |
✔
|
| | |
✔
|
| | | | |
| 布萊恩·C·弗格森 | | | |
✔
|
| | | | | | |
✔
|
| | |
✔
|
| | | | | | |
✔
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
✔
|
| | | | |
| Colleen A.Goggins | | | | | | | | | | | | | | | |
✔
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
✔
|
| | |
✔
|
| | |
✔
|
| | |
✔
|
| | | | |
| 艾倫·N·麥吉本 | | | |
✔
|
| | | | | | |
✔
|
| | |
✔
|
| | | | | | | | | | | | | | |
✔
|
| | | | | | |
✔
|
| | |
✔
|
| | |
✔
|
| | |
✔
|
|
| 約翰·B·麥金太爾 | | | |
✔
|
| | |
✔
|
| | | | | | |
✔
|
| | |
✔
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
✔
|
| | |
✔
|
| | | | |
| Karen E.Maidment | | | |
✔
|
| | |
✔
|
| | |
✔
|
| | |
✔
|
| | |
✔
|
| | | | | | |
✔
|
| | | | | | | | | | |
✔
|
| | |
✔
|
| | |
✔
|
| | | | |
| 基思·G·馬特爾 | | | |
✔
|
| | | | | | | | | | |
✔
|
| | |
✔
|
| | |
✔
|
| | | | | | |
✔
|
| | | | | | | | | | |
✔
|
| | | | | | | | |
| Claude Mongeau | | | | | | | |
✔
|
| | |
✔
|
| | |
✔
|
| | | | | | |
✔
|
| | | | | | | | | | | | | | |
✔
|
| | | | | | |
✔
|
| | | | |
| S.Jane Rowe | | | |
✔
|
| | |
✔
|
| | |
✔
|
| | |
✔
|
| | |
✔
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
✔
|
| | | | |
| 南希·G·塔爾 | | | |
✔
|
| | |
✔
|
| | | | | | |
✔
|
| | | | | | | | | | | | | | |
✔
|
| | | | | | |
✔
|
| | |
✔
|
| | |
✔
|
| | |
✔
|
|
| 阿賈伊·K·維爾馬尼 | | | | | | | | | | | | | | | |
✔
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
✔
|
| | |
✔
|
| | |
✔
|
| | | | | | | | |
| 瑪麗·A·温斯頓 | | | |
✔
|
| | |
✔
|
| | | | | | |
✔
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
✔
|
| | | | | | |
✔
|
| | | | |
|
年度現金預付金
|
| |
2023
|
| |||
| 董事會主席(1) | | | | $ | 260,000 | | |
| 其他董事(2) | | | | $ | 130,000 | | |
| 股票獎(3) | | | | | | | |
| 董事會主席 | | | | $ | 260,000 | | |
| 其他董事 | | | | $ | 130,000 | | |
| 額外委員會成員費 | | | | | | | |
| | | | $ | 57,500 | | | |
| 其他委員會成員(5) | | | | $ | 17,500 | | |
| 特別董事會和委員會會議費用(6) | | | | $ | 1,500 | | |
| | | |
賺取的費用
|
| | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
姓名(1)
|
| |
年度現金
固位器 ($) |
| |
其他內容
委員會 ($) |
| |
特價
會議(2) ($) |
| |
委員會
椅子 ($) |
| |
旅行
津貼 ($) |
| |
總計
每年一次 費用(3) ($) |
| |
以股份為基礎
獎項(4) ($) |
| |
所有其他
薪酬(5) ($) |
| |
總計(6)
($) |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 切麗·L·布蘭特 | | | | | 130,000 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 130,000 | | | | | | 130,000 | | | | | | — | | | | | | 260,000 | | |
| 艾米·W·布林克利(7) | | | | | 130,000 | | | | | | 17,500 | | | | | | — | | | | | | 57,500 | | | | | | 20,000 | | | | | | 225,000 | | | | | | 130,000 | | | | | | 439,043 | | | | | | 794,043 | | |
| 布萊恩·C·弗格森 | | | | | 130,000 | | | | | | — | | | | | | 2,500 | | | | | | — | | | | | | 20,000 | | | | | | 152,500 | | | | | | 130,000 | | | | | | — | | | | | | 282,500 | | |
| Colleen A.Goggins | | | | | 130,000 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 20,000 | | | | | | 150,000 | | | | | | 130,000 | | | | | | — | | | | | | 280,000 | | |
| Jean-RenéHalde(8) | | | | | 65,000 | | | | | | — | | | | | | 2,500 | | | | | | — | | | | | | 5,000 | | | | | | 72,500 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 72,500 | | |
| David開普勒(9) | | | | | 130,000 | | | | | | 17,500 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 20,000 | | | | | | 167,500 | | | | | | 65,000 | | | | | | — | | | | | | 232,500 | | |
| 布萊恩·M·萊維特(9) | | | | | 260,000 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 260,000 | | | | | | 97,500 | | | | | | — | | | | | | 357,500 | | |
| 艾倫·N·麥吉本(7) | | | | | 130,000 | | | | | | 17,500 | | | | | | 5,000 | | | | | | 57,500 | | | | | | — | | | | | | 210,000 | | | | | | 227,500 | | | | | | 420,154 | | | | | | 857,654 | | |
| John B.MacIntyre(10) | | | | | 32,500 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 32,500 | | | | | | 162,500 | | | | | | — | | | | | | 195,000 | | |
| Karen E.Maidment(11) | | | | | 130,000 | | | | | | 17,500 | | | | | | — | | | | | | 57,500 | | | | | | — | | | | | | 205,000 | | | | | | 130,000 | | | | | | 313,598 | | | | | | 648,598 | | |
| 基思·G·馬特爾(10) | | | | | 32,500 | | | | | | 4,375 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 5,000 | | | | | | 41,875 | | | | | | 162,500 | | | | | | — | | | | | | 204,375 | | |
| 納迪爾·H·穆罕默德(8) | | | | | 65,000 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 65,000 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 65,000 | | |
| Claude Mongeau | | | | | 130,000 | | | | | | — | | | | | | 2,500 | | | | | | — | | | | | | 10,000 | | | | | | 142,500 | | | | | | 130,000 | | | | | | — | | | | | | 272,500 | | |
| S.Jane Rowe | | | | | 130,000 | | | | | | — | | | | | | 2,500 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 132,500 | | | | | | 130,000 | | | | | | — | | | | | | 262,500 | | |
| 南希·G·塔爾 | | | | | 130,000 | | | | | | 8,750 | | | | | | 2,500 | | | | | | — | | | | | | 20,000 | | | | | | 161,250 | | | | | | 130,000 | | | | | | — | | | | | | 291,250 | | |
| 阿賈伊·K·維爾馬尼 | | | | | 130,000 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 130,000 | | | | | | 130,000 | | | | | | — | | | | | | 260,000 | | |
| 瑪麗·A·温斯頓(12歲) | | | | | 130,000 | | | | | | — | | | | | | 2,500 | | | | | | — | | | | | | 20,000 | | | | | | 152,500 | | | | | | 130,000 | | | | | | 297,421 | | | | | | 579,921 | | |
|
名字
|
| |
年度現金預付金
|
| |
委員會主席費用
|
| |
其他年費
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|
| 切麗·L·布蘭特 | | |
40%現金
|
| |
不適用
|
| |
不適用
|
|
| 艾米·W·布林克利 | | |
100%現金
|
| | | | | ||
| David。E.開普勒 | | |
75%現金
|
| |
不適用
|
| |
100%現金
|
|
| Karen E.Maidment | | |
100%現金
|
| |
50%現金
|
| |
100%現金
|
|
| 基思·G·馬特爾 | | | | |
不適用
|
| |
27%現金
|
| |
| 瑪麗·A·温斯頓 | | |
40%現金
|
| |
不適用
|
| |
不適用
|
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| | | | |
ESG職責摘要
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| | |
2023年ESG接洽(1)
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|
|
董事會成員
董事 |
| | |
•
批准TD的戰略和業務目標,並監督業績的實施、執行和監控,包括TD的企業公民和E&S戰略和目標
•
批准TD的風險偏好聲明,並審查銀行的風險概況和業績,包括E&S風險
•
根據TD的風險偏好聲明和企業風險框架,監督TD的風險文化、影響TD的頂級和新興風險的識別和監測以及這些風險的管理,包括E&S風險
•
通過TD的行為準則和道德規範、文化框架、行為風險管理政策、提高行為和道德關切政策以及反賄賂和反腐敗政策,監督TD誠信和合規文化的建立
有關詳細信息,請參閲運輸署董事會章程
|
| | |
•
收到TD企業風險儀錶板上的定期更新,包括E&S風險
•
審查了與世行ESG戰略、優先事項和計劃相關的進展,包括世行引入新的可持續和脱碳融資目標
•
已批准的包含ESG指標的2024財年綜合計劃
•
收到了世行資助的排放目標和報告的最新情況
•
收到企業社交戰略發展的最新消息
•
接受了有關負責任的資源使用的ESG培訓課程
•
委員會主席在每次委員會會議後收到委員會主席關於委員會活動的報告,包括下文所述的活動
|
|
|
公司
治理 委員會(CGC) |
| | |
•
監督和監督運輸署與其宗旨和戰略、業績以及企業責任和E&S事項的報告的一致性,包括:
–
緊跟國際趨勢、最佳做法和標準,披露ESG事項,包括與氣候有關的事項
–
向董事會通報ESG事宜的最新情況
–
審查TD的《現代奴隸制和人口販運報告》
•
制定並向董事會推薦公司治理原則,包括《行為和道德準則》,以培養健康的治理文化
•
監管行為風險和企業範圍的投訴
•
監督董事的繼續教育,包括ESG事宜
•
監督股東參與實踐
有關更多信息,請參閲TD的CGC憲章
|
| | |
•
收到有關ESG戰略、報告和性能的最新信息
•
收到了有關企業社交戰略、可持續和脱碳財務目標、淨零目標和過渡規劃以及相關報告的最新信息
•
收到了一份關於對運輸署《行為和道德守則》進行合規監測的報告
•
監測與ESG相關的風險和機會,包括接收有關利益相關者反饋、治理髮展和ESG重要性評估結果的演示文稿
•
收到國際可持續發展標準委員會(ISSB)標準的更新
•
收到有關企業行為風險管理的最新信息
•
審閲了為董事會及其委員會建議的ESG相關演示文稿的年度日曆
•
在2023年與機構股東舉行的26次會議中,董事會主席和人力資源委員會(HRC)主席討論了股東提出的ESG問題
|
|
| | | | |
ESG職責摘要
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| | |
2023年ESG接洽
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|
風險委員會
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| | |
•
批准TD的企業風險框架(ERF)及其在ERF中列出的主要風險
•
審查並建議TD的企業風險偏好聲明以供董事會批准,並根據其風險偏好監督其風險概況和業績的管理,包括審查和批准重要的風險管理框架和政策
•
提供了一個分析企業風險趨勢以及當前和正在出現的風險的論壇,包括E&S風險
有關詳細信息,請參閲TD的風險委員會章程
|
| | |
•
定期審核TD的企業風險儀錶板,包括E&S風險
•
收到TD ESG風險管理計劃的更新
•
收到了OSFI指南B-15的更新:氣候風險管理
|
|
|
人力資源委員會(人權委員會)
|
| | |
•
監督和監督銀行的人員戰略、組織結構和薪酬戰略、計劃和政策,包括實踐與銀行戰略雄心、業務目標的可持續實現、對其運營和風險的審慎管理以及對其獨特和包容的文化的維護
•
審查和批准世行的文化框架
•
監督和監測銀行的政策和計劃,以支持員工健康安全的工作場所和商業環境,促進員工的福祉和敬業度,並支持銀行的多元化、公平和包容性目標
有關更多信息,請參閲TD的《人權憲章》
|
| | |
•
在確定CEO和高級管理團隊成員的業務績效係數和薪酬獎勵時,對照2023年ESG目標評估績效。
•
批准將ESG目標與薪酬之間的聯繫擴展到2024財年高管薪酬計劃(ECP)中的高級副總裁(高級副總裁)及以上人員
•
審核TD文化儀錶板和相關監控活動
•
監控員工體驗企業優先級和人員戰略關鍵計劃的進展情況
•
審查了公平薪酬和重要的同事薪酬結果和計劃
•
審查了多樣性、公平和包容性戰略和成果
•
在2023年與機構股東舉行的26次會議中,董事會主席和人權委員會主席討論了股東提出的ESG問題
|
|
|
審計委員會
|
| | |
•
監督財務報告和披露,以及報告(財務、運營和風險)和運營領域的內部控制制度和流程的有效性
•
監督銀行的內部審計部門
有關詳細信息,請參閲TD的審計委員會章程
|
| | |
•
收到了ESG保證和國際可持續發展標準委員會披露標準以及未來可持續發展相關報告的更新
•
收到了OSFI指南B-15的更新:氣候風險管理
|
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艾倫·麥吉本
董事會主席 |
| |
Karen Maidment
人力資源委員會主席 |
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|
獨立
委員會由以下人員組成: 完全獨立的 導演 |
| |
會議
2023財年7個,包括 1次風險聯席會議 委員會 |
| |
性能
人權委員會審查了其章程並 對其已完成的任務感到滿意 其在2023財年的責任 |
|
|
•
人權委員會監督世行的人員戰略,包括人才管理、學習和發展、繼任規劃和其他流程,用於確定、評估和發展實現世行戰略雄心和維護其獨特而包容的文化所需的人員、技能和能力。
•
該委員會在全球範圍內監督銀行的薪酬、退休(包括固定收益養老金計劃和固定繳費計劃)和福利計劃。
•
委員會利用獨立顧問協助履行與薪酬相關的職責。
|
|
|
人力資源戰略,
計劃,以及 勞動力 要求 |
| |
•
監測業務轉型對銀行人員戰略和相關人才管理實踐的影響,包括人才獲取、評估、發展和繼任規劃活動和結果
•
監督銀行的文化框架,以及相關的評估和監測活動和結果
•
監控關鍵人力資源相關風險以及組織設計和人才管理實踐的演變,以支持和加速增長
•
審查多樣性、公平和包容性戰略和倡議,包括世行關於婦女、黑人、土著人民和少數族裔社區VP+代表性的方法和目標
•
監控2023年豐富員工體驗企業優先事項的進展情況,包括用於衡量員工敬業度的年度調查結果
|
|
|
首席執行官和高級官員
|
| |
•
監督首席執行官和其他高級管理人員的人才管理和繼任規劃流程,包括企業人才管理實踐和高級管理人員發展,並批准團隊成員和關鍵控制職能負責人的繼任計劃
•
監控所有集合成員的發展和性能
•
監督銀行本年度的業績,並根據高管薪酬框架確定薪酬獎勵
•
審查和推薦CEO的績效目標,對照這些目標評估績效,並向董事會建議CEO的薪酬以供批准
•
參加與風險委員會的聯席會議,以獲取信息,以便在確定高管年終可變薪酬池和其他物質激勵計劃的可用資金時適當考慮風險
•
批准獎勵薪酬追回政策,以符合《紐約證券交易所上市公司手冊》第303A.14節規定的新的追回要求
|
|
|
員工總數
獎勵 |
| |
•
監督與收購Cowen Inc.相關的薪酬相關事宜,包括審查和批准薪酬安排以及相關的股權歸屬和延期政策
•
審核和批准銀行物質激勵計劃的變更,批准銀行基於集合的物質激勵計劃下的總薪酬獎勵
•
批准薪酬政策更改,包括將ECP中與ESG相關的目標擴展到SVP+人羣,以及修改PSU計劃
•
審查一份報告,詳細説明因年內發現的風險、控制或不當行為問題而對個人績效評估和薪酬決定所作的調整
•
監控高管的薪酬結果相對於非執行員工的薪酬結果,包括用於確定年終可變薪酬獎勵和年終基本工資增長預算的業務業績係數
•
審查詳細的薪酬統計分析結果,以評估基於性別和種族的潛在結果差異,其結果彙總在第64頁
|
|
| | |
2023
|
| |
2022
|
| ||||||
高管薪酬相關費用(1)
|
| | | $ | 455,184 | | | | | $ | 386,395 | | |
所有其他費用
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| |
—
|
| |
—
|
|
|
在哪裏可以找到它
|
| |
頁面
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| |||
| 高管薪酬方法 | | | | | 39 | | |
|
•
高管薪酬原則
|
| | | | 39 | | |
|
•
高管薪酬要素
|
| | | | 39 | | |
|
•
高管薪酬計劃如何運作
|
| | | | 40 | | |
| 2023績效和薪酬 | | | | | 50 | | |
|
•
評估2023年企業業績
|
| | | | 50 | | |
|
•
評估2023年個人業績
|
| | | | 52 | | |
|
•
薪酬彙總表
|
| | | | 59 | | |
|
•
獎勵計劃和獎勵
|
| | | | 60 | | |
|
•
銀行業績和高管薪酬
|
| | | | 62 | | |
| 其他信息披露 | | | | | 63 | | |
|
•
員工總獎勵方法
|
| | | | 63 | | |
|
•
與金融穩定委員會的原則和風險管理實踐保持一致
|
| | | | 64 | | |
|
•
重大風險承擔者
|
| | | | 68 | | |
|
•
退休計劃和福利
|
| | | | 70 | | |
|
•
控制權利益的終止和變更
|
| | | | 75 | | |
|
•
股票期權
|
| | | | 77 | | |
|
元素
|
| | |
描述
|
|
| 基本工資 | | | |
•
薪酬總額的固定部分,以提供全年收入的基本水平。
•
考慮了許多因素,包括職位責任,經驗,內部公平和市場薪酬。
|
|
|
變量
薪酬 |
| | |
•
所有行政人員薪酬總額的很大一部分,包括現金獎勵和股權遞延薪酬。
•
獎勵金額(包括現金及股權)乃經評估年內業務及個人表現後釐定,以使薪酬與表現保持一致。
•
有關釐定浮動補償金的詳細説明載於本通函第40頁開始的“行政人員補償計劃如何運作”一節。
|
|
|
好處和
額外福利 |
| | |
•
提供支持管理人員及其家人的健康和福祉。
•
高管參加與員工相同的靈活福利計劃,涵蓋範圍廣泛,包括醫療、牙科、人壽和收入保障。
•
若干行政人員有資格獲得津貼,以支付各種開支,包括健康和交通相關開支,並有資格接受年度健康評估。
|
|
|
退休
安排 |
| | |
•
提供支持退休管理人員的財務福利。
•
高管與員工參加相同的基本養老金安排,某些加拿大高管有資格參加補充高管退休計劃。
•
有關養老金計劃的更多詳細信息,請參閲本通告第70頁。
|
|
|
|
| |
確定目標直接薪酬總額
|
|
|
2023年的基準公司
被視為競爭市場一部分的公司和職位反映了與每位高管類似的運營和地域責任(如果有)。
加拿大高管:主要的同齡人羣體是加拿大的大型銀行:蒙特利爾銀行、加拿大帝國商業銀行、加拿大皇家銀行和豐業銀行。
美國高管:主要同級組是為評估被認為在規模和範圍上與TD的角色相當的角色而定製的,可能包括:
•
在美國有業務的外國金融機構:蒙特利爾銀行金融集團、法國巴黎銀行、三菱UFG銀行、加拿大皇家銀行和桑坦德銀行NA。
•
美國地區性銀行:西部銀行、BMO Financial、Citizens、Five Third、KeyCorp、M&T Bank、MUFG Union Bank、PNC、Truist和U.S.Bancorp。
首席執行官二級參考小組:鑑於加拿大銀行同行的數量有限,以及其美國業務對銀行的重要性,委員會還考慮了首席執行官的二級參考小組,以提供額外的市場背景。
該集團由加拿大15家最大的成熟公司組成,其中許多公司在美國擁有重要業務:Aimentation Couche-Tard Inc.、蒙特利爾銀行、BCE Inc.、加拿大帝國商業銀行、加拿大國家鐵路公司、加拿大太平洋鐵路有限公司、Enbridge Inc.、宏利金融-S、加拿大皇家銀行、森科爾能源公司、TC能源公司、Telus公司、豐業銀行、湯森路透公司、Waste Connections、Inc.
|
|
|
|
| |
評估業務績效
|
|
| (百萬加元) | | | | | | | |
| 淨收入—調整 | | | |
|
15,143
|
| |
| 附註項目的税前調整 | | | | | | | |
| 已收購無形資產攤銷(1) | | | | | (313) | | |
| 嘉信理財交易相關的收購和整合費用(2) | | | | | (149) | | |
| 嘉信理財投資重組費用的份額(2) | | | | | (35) | | |
| 重組費用 | | | | | (363) | | |
| 收購和整合相關費用 | | | | | (434) | | |
| 與終止的First Horizon Corporation(FHN)收購有關的指控 | | | | | (344) | | |
| 與FHN交易終止相關的付款 | | | | | (306) | | |
| 終止FHN收購相關資本對衝策略的影響(3) | | | | | (1,251) | | |
| 追溯税法對支付卡清算服務的影響 | | | | | (57) | | |
| 訴訟(和解)(4) | | | | | (1,642) | | |
| 減税:所得税的影響 | | | | | | | |
| 已獲得的無形資產攤銷 | | | | | (42) | | |
| 與嘉信理財交易相關的收購和整合費用 | | | | | (25) | | |
| 重組費用 | | | | | (97) | | |
| 收購和整合相關費用 | | | | | (89) | | |
| 與終止收購FHN相關的費用 | | | | | (85) | | |
| 被終止的FHN收購相關資本對衝策略的影響 | | | | | (308) | | |
| 追溯税法對支付卡清算服務的影響 | | | | | (16) | | |
| 訴訟(和解) | | | | | (456) | | |
| 2022財年加拿大經濟復甦紅利和聯邦税率上調(5) | | | | | 585 | | |
|
備註項目的調整總額
|
| | | | (4,361) | | |
| 淨收入 - 報告 | | | |
|
10,782
|
| |
|
如何設定國家技術援助計劃的目標和評估年終結果
委員會在考慮了有關外部環境的預期(例如,利率環境和其他宏觀經濟因素的影響)和其他內部因素,如信貸損失撥備的預期影響和關於有機增長的預期後,為銀行和每個業務部門制定了國家會計準則目標。這種方法允許深思熟慮地考慮中期性質的投資、一次性項目以及每年預期的其他差異。
根據當時可獲得的信息,在年初確定國家技術援助計劃的目標。對銀行的做法至關重要的是,在年底對業務業績的主要驅動因素以及年內發生的任何重大意外事件進行審查。此流程用於幫助委員會確定是否對計算的業務業績係數進行任意調整,以使最終係數適當地反映該年度的業績。
|
|
|
其他ESG指標
2023年,指標是定性和定量相結合的項目,如下所述:
•
氣候變化:2023年,重點是實現世行氣候行動計劃和淨零目標所需的里程碑,以及建立可持續的金融倡議,進一步將可持續性和ESG納入世行的業務戰略。
•
多樣性、公平和包容性:2023年,重點是實現或取得進展,以實現世行的代表權目標。所有指標都與該行的公共目標保持一致。如果公共目標是較長期的,則衡量標準是取得進展,以便銀行走上在所需時間框架內實現目標的適當道路。
•
員工敬業度:保持前四分位數的員工敬業度得分。年度人口普查調查(TD Pulse)的員工敬業度得分達到或超過Qualtrics數據庫中全球公司的75%基準。
|
|
| |
標杆公司
2023年,與其他四家在規模和業務範圍上與該行最相似的加拿大大型銀行進行了ROTCE和相對業績評估。
該表在資產、收入和市值等關鍵規模指標上對銀行和同行公司進行了比較。
注:收入為2023財年,資產和市值為截至2023年10月31日。
|
| | | | | ||||||||||||||||||
|
(數十億美元)
同行公司 |
| |
總計
資產 |
| |
收入
|
| |
市場
大寫 |
| | |||||||||||||
| 蒙特利爾銀行 | | | | | 1,293.3 | | | | | | 31.2 | | | | | | 75.5 | | | | ||||
|
加拿大帝國銀行
商務部的 |
| | | | 975.7 | | | | | | 23.3 | | | | | | 45.5 | | | | ||||
| 加拿大皇家銀行 | | | | | 2,005.0 | | | | | | 56.1 | | | | | | 155.1 | | | | ||||
|
新斯科舍銀行
|
| | | | 1,410.8 | | | | | | 32.3 | | | | | | 68.2 | | | | ||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
| TD | | | | | 1,957.0 | | | | | | 50.5 | | | | | | 138.7 | | | | ||||
| TD的排名(滿分5) | | | | | 2 | | | | | | 2 | | | | | | 2 | | | |
|
2023年戰略舉措/企業優先事項
2023財年,HRC批准了以下五個企業優先事項:
•
全渠道分銷:推進銀行的全渠道分銷戰略,提供無縫集成,並在所有渠道提供傳奇客户體驗,包括分行/門店、數字/移動、聯絡中心和ATM。
•
傳奇客户體驗:提供個性化、互聯和傳奇客户體驗,並通過提升銀行作為領先的、目標驅動的品牌來強化品牌。
•
實現下一次工作演進(NEW)和卓越運營:繼續擴展新模式,推動卓越運營,創建更高效的端到端流程,並增強運營彈性。
•
ESG推進:推進銀行的ESG戰略,並在客户向低碳經濟過渡時成為值得信賴的顧問。
•
豐富同事經驗:豐富同事經驗;通過注重多樣性、公平和包容,繼續促進包容性環境;解決關鍵的人才需求;提高同事的生產力。
|
|
|
|
| |
確定可分配的資金
|
|
|
|
| |
評估個人表現以確定個人獎勵
|
|
|
四年制
性能 期間 |
| | |
績效衡量標準
|
|
|
第一階段:
頒獎日期 |
| | |
量化指標:
•
基於調整後的NAT、客户體驗和其他−指標以及ROTCE的年度業務指標,+/ESG的BPF影響為20%。
|
|
| 獲獎前一財年的業績為0%至130% | | | |
其他因素:
•
根據風險調整、相對業績、戰略舉措和自由裁量權,BPF從0%調整到130%。潛在降價沒有限制。
•
個人獎勵的分配依據是相對於目標的表現、對同行的校準以及對風險、控制和不當行為結果的考慮。
|
|
|
第二階段:
三年歸屬期限 |
| | |
量化指標:
•
基於銀行三年期TSR相對於同業組平均三年TSR的+/−25%的影響如下:
(TD TSR−平均同行TSR)×2.5+100%(1)
|
|
| 獎勵日期至背心日期之間的績效為0%至125% | | | |
其他因素:
•
在某些情況下,包括不符合銀行的風險偏好,委員會可能會取消全部或部分已發行未歸屬股份單位。
|
|
|
第三階段:
獎勵期限 |
| | |
最終獎勵價值取決於股票價格和獎勵股息在授權日和到期日之間的變化。
|
|
|
《2023年業績説明》
|
| ||||||||||||
|
年度業務指標(1)
|
| | |
2023年目標/指標
|
| | |
2023結果/評論
|
| | |
影響
因素(2) |
|
|
調整後的Niat
(百萬美元)(3) |
| | | $16,585 | | | |
×
$15,143
|
| | |
-12.2%
|
|
|
客户體驗和其他ESG指標:
|
| | |
2.5%
|
| ||||||||
|
客户體驗
|
| | | 70.7% | | | |
✓
73.2%(高於目標2.5%)
|
| | |||
|
氣候變化
|
| | |
在範圍1和範圍2臨時温室氣體(GHG)減排目標方面取得進展(到2025年在2019年基線的基礎上減少25%)
|
| | |
✓
有望在2025年前實現範圍1和範圍2中期温室氣體減排25%的目標
|
| | |
0%
|
|
| | | | |
提前設定並實施範圍3資助的排放中期目標
|
| | |
✓
披露了範圍3資助的運輸部門(汽車製造和航空)的排放目標
✓
為能源和發電行業制定並公佈了特定行業的客户評估框架和客户參與目標
|
| | |||
| | | | | 業務戰略中嵌入的ESG機會 | | | |
✓
不斷進步,將ESG考慮因素融入業務戰略
|
| | |||
|
多樣性、公平性和包容性
|
| | | 到2025年(加拿大)45%的女性副總裁+代表 | | | |
✓
代表處同比增長1.3%,達到41.6%
|
| | |||
| | | | | 到2025年,北美黑人、土著和少數族裔社區副總裁+的比例將達到25% | | | |
✓
代表處同比增長1.8%,達到24.3%
|
| | |||
|
員工敬業度
|
| | | 員工敬業度排名前四的員工 | | | |
✓
年度員工敬業度結果為4.34,超過最高四分位數基準
|
| | |||
|
調整後的ROTCE(3)
|
| | | 16.4% | | | |
✓
18.9%(高於目標2.5%)
|
| | |
1.8%
|
|
|
其他因素
|
| | |
評論
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| | |
對以下方面的影響
因素 |
|
| 風險調整 | | | | 在考慮了CRO相對於風險偏好對業績的評估後,發現該行與風險偏好保持一致,委員會沒有對2023年的獎項進行任何風險調整。 | | | |
0%
|
|
|
相對度量
|
| | |
2023年,委員會確定,與更廣泛的同行組相比,該行的整體表現高於中位數。在考慮了銀行在調整後指標的綜合記分卡上的表現,並與高級管理層討論了相對業績後,委員會決定對包括首席執行官在內的近地天體適用2.5%的與本年度相對業績相關的調整是合適的。
|
| | |
2.5%
|
|
|
戰略舉措
|
| | | 委員會認定管理層在戰略舉措方面取得了顯著進展,並認為不作調整是適當的。 | | | |
0%
|
|
| 自由裁量權 | | | |
年底,委員會在確定最終業務業績係數時考慮了其他相關因素。在考慮了它認為相關的所有因素後,委員會決定,ECP資金公式的輸出適當地將高管薪酬與該行2023年的業績保持一致,既不可取也不必要進行任何可自由支配的調整。
|
| | |
0%
|
|
| 最終業務績效因素 | | | |
94.6%
|
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| |
確定2023年的可用資金
|
|
|
|
| |
評估個人表現以確定個人獎勵
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| |
巴拉特·馬斯拉尼
集團總裁和TD銀行集團首席執行官
馬斯拉尼先生對TD的整體財務業績負責,並對TD實現其戰略目標的領導和管理負責。作為首席執行官,馬斯拉尼先生為銀行確立了戰略方向,並配置了銀行的財務和人力資本。馬斯拉尼先生還負責在整個TD中培養誠信文化,併為決定銀行如何開展業務的標準和指導原則定下基調。
|
|
| | |
2023年實際
|
| |
2022年實際
|
| |
2023年實際薪酬組合
|
| ||||||
工資
|
| | | $ | 1,500,000 | | | | | $ | 1,450,000 | | | |
|
|
可變薪酬
|
| | | $ | 11,771,000 | | | | | $ | 13,514,000 | | | |||
現金激勵
|
| | | $ | 1,554,000 | | | | | $ | 2,691,000 | | | |||
績效份額單位
|
| | | $ | 6,845,390 | | | | | $ | 7,251,410 | | | |||
股票期權(四捨五入)
|
| | | $ | 3,371,610 | | | | | $ | 3,571,590 | | | |||
直接薪酬合計
|
| | | $ | 13,271,000 | | | | | $ | 14,964,000 | | |
|
年
|
| |
總計
直接 補償 獲獎 (000s)(4) |
| |
[A]
已實現 付錢 (000s)(5) |
| |
[B]
可實現的 付錢 (000s)(6) |
| |
[A] + [B] = [C]
實際總 直接 補償 截止日期的價值 12月31日, 2023 (000s) |
| |
價為100美元
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
期間
|
| |
首席執行官(7)
|
| |
股東(8)
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | | | | $ | 11,626 | | | | | $ | 12,082 | | | | | $ | 2,776 | | | | | $ | 14,858 | | | |
18年10月31日至23年12月31日
|
| | | $ | 128 | | | | | $ | 145 | | |
| 2020 | | | | $ | 10,442 | | | | | $ | 10,688 | | | | | $ | 3,029 | | | | | $ | 13,717 | | | |
2019年10月31日至23年12月31日
|
| | | $ | 131 | | | | | $ | 135 | | |
| 2021 | | | | $ | 13,379 | | | | | $ | 3,824 | | | | | $ | 6,256 | | | | | $ | 10,080 | | | |
20年10月31日至23年12月31日
|
| | | $ | 75 | | | | | $ | 165 | | |
| 2022 | | | | $ | 14,964 | | | | | $ | 4,141 | | | | | $ | 7,174 | | | | | $ | 11,315 | | | |
21年10月31日至23年12月31日
|
| | | $ | 76 | | | | | $ | 104 | | |
| 2023 | | | | $ | 13,271 | | | | | $ | 3,054 | | | | | $ | 8,298 | | | | | $ | 11,352 | | | |
22年10月31日至23年12月31日
|
| | | $ | 86 | | | | | $ | 103 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
加權平均值
|
| | | $ | 96 | | | | | $ | 130 | | |
| | | |
於2023年12月31日的實際股份擁有權
|
| |
基薪倍數
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | |
共享單位
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||
| 必填項 多重 |
| |
直接
持有(美元) |
| |
既得利益($)(9)
|
| |
受制於
歸屬($) |
| |
總計
所有權(美元) |
| |
直接持有和歸屬
補償 |
| |
總計
所有權 |
| ||||||||||||||||||
|
10
|
| | | | 97,511,502 | | | | | | 29,155,192 | | | | | | 20,596,972 | | | | | | 147,263,666 | | | | | | 84.44 | | | | | | 98.18 | | |
|
|
| |
Kelvin Vi Luan Tran
道明銀行集團集團負責人兼首席財務官 Tran先生的任務包括財務和監管報告、企業戰略和決策支持(包括戰略和財務分析、規劃和預測以及業績管理)、公司發展、投資者關係、税務、經濟分析、財務和資產負債表管理以及財務控制和治理。
|
|
| | |
2023年實際
|
| |
2022年實際
|
| |
2023年實際薪酬組合
|
| ||||||
工資
|
| | | $ | 650,000 | | | | | $ | 550,000 | | | |
|
|
可變薪酬
|
| | | $ | 2,790,700 | | | | | $ | 2,866,500 | | | |||
現金激勵
|
| | | $ | 1,020,700 | | | | | $ | 1,146,500 | | | |||
績效份額單位
|
| | | $ | 1,185,900 | | | | | $ | 1,204,000 | | | |||
股票期權(四捨五入)
|
| | | $ | 584,100 | | | | | $ | 516,000 | | | |||
直接薪酬合計
|
| | | $ | 3,440,700 | | | | | $ | 3,416,500 | | |
| | | |
於2023年12月31日的實際股份擁有權
|
| |
基薪倍數
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | |
共享單位
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||
|
必填項
多重 |
| |
直接
持有(美元) |
| |
既得利益($)(5)
|
| |
受制於
歸屬($) |
| |
總計
所有權(美元) |
| |
直接持有和歸屬
補償 |
| |
總計
所有權 |
| ||||||||||||||||||
| 6 | | | | | 1,484,817 | | | | | | 3,883,534 | | | | | | 3,272,095 | | | | | | 8,640,446 | | | | | | 8.26 | | | | | | 13.29 | | |
|
|
| |
裏亞茲·艾哈邁德
道明銀行集團批發銀行業務部門負責人 總裁&道明證券首席執行官
艾哈邁德先生負責領導和指導批發銀行部門總體業務戰略和目標的制定和實施,並負責制定和實施計劃和戰略以實現其財務目標,同時提供卓越的客户和同事體驗。
|
|
| | |
2023年實際
|
| |
2022年實際
|
| |
2023年實際薪酬組合
|
| ||||||
工資
|
| | | $ | 750,000 | | | | | $ | 750,000 | | | |
|
|
可變薪酬
|
| | | $ | 7,095,000 | | | | | $ | 7,605,000 | | | |||
現金激勵
|
| | | $ | 2,483,000 | | | | | $ | 2,661,000 | | | |||
績效份額單位
|
| | | $ | 3,090,040 | | | | | $ | 3,312,480 | | | |||
股票期權(四捨五入)
|
| | | $ | 1,521,960 | | | | | $ | 1,631,520 | | | |||
直接薪酬合計
|
| | | $ | 7,845,000 | | | | | $ | 8,355,000 | | |
| | | |
於2023年12月31日的實際股份擁有權
|
| |
目標倍數
直接薪酬合計 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | |
共享單位
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||
| 必填項 多(1)個 |
| |
直接
持有(美元) |
| |
既得利益($)(2)
|
| |
受制於
歸屬($) |
| |
總計
所有權(美元) |
| |
直接持有和歸屬
補償 |
| |
總計
所有權 |
| ||||||||||||||||||
| 1 | | | | | 40,304,322 | | | | | | 24,952,590 | | | | | | 8,682,794 | | | | | | 73,939,706 | | | | | | 7.91 | | | | | | 8.96 | | |
|
|
| |
利奧·薩洛姆
道明銀行集團美國零售集團負責人兼首席執行官總裁, 美國最方便的銀行®
Salom先生負責TD在美國市場的個人和商業銀行業務,負責制定和實施計劃和戰略以實現財務目標,同時提供卓越的客户和同事體驗,並主動管理TD與美國利益相關者的關係。
|
|
| | |
2023年實際
|
| |
2022年實際
|
| |
2023年實際薪酬組合
|
| ||||||
工資
|
| | | 美元 | 750,000 | | | | | 美元 | 750,000 | | | |
|
|
可變薪酬
|
| | | 美元 | 3,819,500 | | | | | 美元 | 3,687,840 | | | |||
現金激勵
|
| | | 美元 | 1,336,500 | | | | | 美元 | 1,289,840 | | | |||
績效份額單位
|
| | | 美元 | 2,101,050 | | | | | 美元 | 2,029,216 | | | |||
股票期權(四捨五入)
|
| | | 美元 | 381,950 | | | | | 美元 | 368,784 | | | |||
直接薪酬合計
|
| | | 美元 | 4,569,500 | | | | | 美元 | 4,437,840 | | |
| | | |
於2023年12月31日的實際股份擁有權
|
| |
基薪倍數
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | |
共享單位
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||
| 必填項 多重 |
| |
直接
持有(美元) |
| |
既得利益($)(4)
|
| |
受制於
歸屬($) |
| |
總計
所有權(美元) |
| |
直接持有和歸屬
補償 |
| |
總計
所有權 |
| ||||||||||||||||||
|
6
|
| | | | 2,064 | | | | | | 2,319,034 | | | | | | 7,705,367 | | | | | | 10,026,465 | | | | | | 2.29 | | | | | | 9.91 | | |
|
|
| |
邁克爾·羅茲
道明銀行集團加拿大個人銀行業務前集團負責人
羅茲先生在2024年1月31日之前一直擔任加拿大個人銀行業務的集團負責人。在擔任這一職務期間,羅茲先生負責加拿大個人銀行業務的領導,該業務通常被稱為TD Canada Trust,其中包括社區銀行業務和個人銀行產品。羅茲先生負責制定和實施計劃和戰略,以實現市場份額、盈利能力和其他財務目標,同時提供卓越的客户和同事體驗。
|
|
| | |
2023年實際
|
| |
2022年實際
|
| |
2023年實際薪酬組合
|
| ||||||
工資
|
| | | 美元 | 750,000 | | | | | 美元 | 750,000 | | | |
|
|
可變薪酬
|
| | | 美元 | 4,020,500 | | | | | 美元 | 3,773,250 | | | |||
現金激勵
|
| | | 美元 | 1,406,500 | | | | | 美元 | 1,320,250 | | | |||
績效份額單位
|
| | | 美元 | 2,211,950 | | | | | 美元 | 2,075,675 | | | |||
股票期權(四捨五入)
|
| | | 美元 | 402,050 | | | | | 美元 | 377,325 | | | |||
直接薪酬合計
|
| | | 美元 | 4,770,500 | | | | | 美元 | 4,523,250 | | |
| | | |
於2023年12月31日的實際股份擁有權
|
| |
基薪倍數
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | |
共享單位
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||
| 必填項 多重 |
| |
直接
持有(美元) |
| |
已授予($)(2)
|
| |
受制於
歸屬($) |
| |
總計
所有權(美元) |
| |
直接持有和歸屬
補償 |
| |
總計
所有權 |
| ||||||||||||||||||
|
6
|
| | | | 2,006 | | | | | | 2,272,589 | | | | | | 8,408,042 | | | | | | 10,682,637 | | | | | | 2.25 | | | | | | 10.56 | | |
| 名稱和 主體地位 |
| |
年
|
| |
薪金(1)
($) |
| |
以股份為基礎
獎項 ($) |
| |
基於期權
獎項(2) ($) |
| |
非股權
激勵計劃 薪酬(3) ($) |
| |
養老金
價值(4) ($) |
| |
所有其他
薪酬(5) ($) |
| |
總計
補償 ($) |
| ||||||||||||||||||||||||
|
巴拉特瑪斯拉尼(6)(7)
總裁組和 首席執行官, TD銀行集團 |
| | | | 2023 | | | | | | 1,493,207 | | | | | | 6,845,390 | | | | | | 3,371,618 | | | | | | 1,554,000 | | | | | | 0 | | | | | | 119,536 | | | | | | 13,383,751 | | |
| | | 2022 | | | | | | 1,450,000 | | | | | | 7,251,410 | | | | | | 3,571,593 | | | | | | 2,691,000 | | | | | | 0 | | | | | | 112,264 | | | | | | 15,076,267 | | | |||
| | | 2021 | | | | | | 1,450,000 | | | | | | 6,401,850 | | | | | | 3,153,160 | | | | | | 2,374,200 | | | | | | 0 | | | | | | 112,096 | | | | | | 13,491,306 | | | |||
|
開爾文Vi Luan Tran(8)
組長和 首席財務官 TD銀行集團 |
| | | | 2023 | | | | | | 601,234 | | | | | | 1,185,900 | | | | | | 584,104 | | | | | | 1,020,700 | | | | | | 742,200 | | | | | | 194,790 | | | | | | 4,328,928 | | |
| | | 2022 | | | | | | 492,302 | | | | | | 1,204,000 | | | | | | 516,005 | | | | | | 1,146,500 | | | | | | 1,042,600 | | | | | | 132,958 | | | | | | 4,534,365 | | | |||
| | | 2021 | | | | | | 470,427 | | | | | | 858,900 | | | | | | 368,102 | | | | | | 963,000 | | | | | | 533,300 | | | | | | 305,117 | | | | | | 3,498,846 | | | |||
|
裏亞茲·艾哈邁德
批發銀行業務部組長 TD銀行集團和 道明證券首席執行官總裁 |
| | | | 2023 | | | | | | 750,000 | | | | | | 3,090,040 | | | | | | 1,521,965 | | | | | | 2,483,000 | | | | | | 229,700 | | | | | | 54,696 | | | | | | 8,129,401 | | |
| | | 2022 | | | | | | 750,000 | | | | | | 3,312,480 | | | | | | 1,631,530 | | | | | | 2,661,000 | | | | | | 300,700 | | | | | | 137,143 | | | | | | 8,792,853 | | | |||
| | | 2021 | | | | | | 750,000 | | | | | | 2,221,050 | | | | | | 1,093,961 | | | | | | 1,784,000 | | | | | | 333,200 | | | | | | 50,274 | | | | | | 6,232,485 | | | |||
|
Leo Salom(8)
TD美國零售部集團負責人 銀行集團和總裁& 美國道明銀行首席執行官 最便捷的銀行® |
| | | | 2023 | | | | | | 1,011,900 | | | | | | 2,851,125 | | | | | | 518,317 | | | | | | 1,803,206 | | | | | | 129,700 | | | | | | 90,002 | | | | | | 6,404,250 | | |
| | | 2022 | | | | | | 934,405 | | | | | | 2,765,821 | | | | | | 502,656 | | | | | | 1,666,344 | | | | | | 176,200 | | | | | | 2,016,695 | | | | | | 8,062,121 | | | |||
| | | 2021 | | | | | | 750,000 | | | | | | 1,685,720 | | | | | | 830,280 | | | | | | 1,354,000 | | | | | | 201,600 | | | | | | 112,487 | | | | | | 4,934,087 | | | |||
|
Michael Rhodes(8)(9)
原集團負責人, 加拿大個人銀行業務 TD銀行集團 |
| | | | 2023 | | | | | | 1,011,900 | | | | | | 3,001,616 | | | | | | 545,589 | | | | | | 1,897,650 | | | | | | 30,155 | | | | | | 599,355 | | | | | | 7,086,265 | | |
| | | 2022 | | | | | | 939,112 | | | | | | 2,829,145 | | | | | | 514,306 | | | | | | 1,705,631 | | | | | | 217,800 | | | | | | 632,451 | | | | | | 6,838,445 | | | |||
| | | 2021 | | | | | | 753,600 | | | | | | 2,523,983 | | | | | | 458,722 | | | | | | 1,585,072 | | | | | | 27,695 | | | | | | 124,140 | | | | | | 5,473,212 | | |
|
名字
|
| |
基於期權的獎勵(1)
|
| |
基於股份的獎勵(1)(2)
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
數量
證券 潛在的 未鍛鍊身體 選項 |
| |
選擇權
鍛鍊 價格 ($) |
| |
選擇權
期滿 日期 |
| |
的價值
未鍛鍊身體 在-在- 錢幣 選項(3) ($) |
| |
的價值
選項 已鍛鍊 ($) |
| |
股份數量
那些還沒有 既得 |
| |
市場或派息
基於股份的價值 尚未頒發的獎項 既得利益(3) ($) |
| |
市場或派息
股份價值- 基於以下方面的獎項 已被賦予並 未支付或 分佈式(3)(5) ($) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
分鐘(4)
|
| |
目標
|
| |
最小
|
| |
目標
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
巴拉特·馬斯拉尼
|
| | | | 0 | | | | | | 47.59 | | | |
2023年12月12日
|
| | | | 0 | | | | | | 5,205,658 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 141,668 | | | | | | 52.46 | | | |
2024年12月11日
|
| | | | 4,697,711 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
| | | 186,268 | | | | | | 53.15 | | | |
2025年12月9日
|
| | | | 6,048,122 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
| | | 157,224 | | | | | | 65.75 | | | |
2026年12月12日
|
| | | | 3,124,041 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
| | | 183,632 | | | | | | 72.64 | | | |
2027年12月12日
|
| | | | 2,383,543 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
| | | 352,268 | | | | | | 69.39 | | | |
2028年12月12日
|
| | | | 5,717,310 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
| | | 217,224 | | | | | | 72.84 | | | |
2029年12月12日
|
| | | | 2,776,123 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
| | | 220,432 | | | | | | 71.88 | | | |
2030年12月12日
|
| | | | 3,028,736 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
| | | 236,259 | | | | | | 95.33 | | | |
2031年12月12日
|
| | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
| | | 281,738 | | | | | | 90.55 | | | |
2032年12月12日
|
| | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
| | | 294,485 | | | | | | 81.78 | | | |
2033年12月12日
|
| | | | 1,130,822 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 188,265 | | | | | | 240,563 | | | | | | 16,119,237 | | | | | | 20,596,972 | | | | | | 29,155,192 | | | |||
| 總計 | | | | | 2,271,198 | | | | | | | | | | | | | | | 28,906,408 | | | | | | 5,205,658 | | | | | | 188,265 | | | | | | 240,563 | | | | | | 16,119,237 | | | | | | 20,596,972 | | | | | | 29,155,192 | | |
|
凱爾文·陳
|
| | | | 0 | | | | | | 47.59 | | | |
2023年12月12日
|
| | | | 0 | | | | | | 329,462 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9,188 | | | | | | 52.46 | | | |
2024年12月11日
|
| | | | 304,674 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
| | | 9,612 | | | | | | 53.15 | | | |
2025年12月9日
|
| | | | 312,102 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
| | | 8,748 | | | | | | 65.75 | | | |
2026年12月12日
|
| | | | 173,823 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
| | | 9,312 | | | | | | 72.64 | | | |
2027年12月12日
|
| | | | 120,870 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
| | | 9,540 | | | | | | 69.39 | | | |
2028年12月12日
|
| | | | 154,834 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
| | | 9,116 | | | | | | 72.84 | | | |
2029年12月12日
|
| | | | 116,502 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
| | | 12,852 | | | | | | 71.88 | | | |
2030年12月12日
|
| | | | 176,586 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
| | | 27,581 | | | | | | 95.33 | | | |
2031年12月12日
|
| | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
| | | 40,704 | | | | | | 90.55 | | | |
2032年12月12日
|
| | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
| | | 51,017 | | | | | | 81.78 | | | |
2033年12月12日
|
| | | | 195,905 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29,848 | | | | | | 38,216 | | | | | | 2,555,597 | | | | | | 3,272,095 | | | | | | 3,883,534 | | | |||
| 總計 | | | | | 187,670 | | | | | | | | | | | | | | | 1,555,297 | | | | | | 329,462 | | | | | | 29,848 | | | | | | 38,216 | | | | | | 2,555,597 | | | | | | 3,272,095 | | | | | | 3,883,534 | | |
|
裏亞茲·艾哈邁德
|
| | | | 0 | | | | | | 47.59 | | | |
2023年12月12日
|
| | | | 0 | | | | | | 2,354,741 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0 | | | | | | 52.46 | | | |
2024年12月11日
|
| | | | 0 | | | | | | 1,699,062 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
| | | 58,544 | | | | | | 53.15 | | | |
2025年12月9日
|
| | | | 1,900,924 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
| | | 50,192 | | | | | | 65.75 | | | |
2026年12月12日
|
| | | | 997,315 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
| | | 53,072 | | | | | | 72.64 | | | |
2027年12月12日
|
| | | | 688,875 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
| | | 53,292 | | | | | | 69.39 | | | |
2028年12月12日
|
| | | | 864,929 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
| | | 50,936 | | | | | | 72.84 | | | |
2029年12月12日
|
| | | | 650,962 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
| | | 51,696 | | | | | | 71.88 | | | |
2030年12月12日
|
| | | | 710,303 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
| | | 81,968 | | | | | | 95.33 | | | |
2031年12月12日
|
| | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
| | | 128,700 | | | | | | 90.55 | | | |
2032年12月12日
|
| | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
| | | 132,932 | | | | | | 81.78 | | | |
2033年12月12日
|
| | | | 510,459 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 79,239 | | | | | | 101,411 | | | | | | 6,784,478 | | | | | | 8,682,794 | | | | | | 24,952,590 | | | |||
| 總計 | | | | | 661,332 | | | | | | | | | | | | | | | 6,323,766 | | | | | | 4,053,803 | | | | | | 79,239 | | | | | | 101,411 | | | | | | 6,784,478 | | | | | | 8,682,794 | | | | | | 24,952,590 | | |
|
利奧·薩洛姆
|
| | | | 53,692 | | | | | | 69.39 | | | |
2028年12月12日
|
| | | | 871,421 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 52,752 | | | | | | 72.84 | | | |
2029年12月12日
|
| | | | 674,171 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
| | | 57,756 | | | | | | 71.88 | | | |
2030年12月12日
|
| | | | 793,567 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
| | | 62,211 | | | | | | 95.33 | | | |
2031年12月12日
|
| | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
| | | 39,651 | | | | | | 90.55 | | | |
2032年12月12日
|
| | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
| | | 45,271 | | | | | | 81.78 | | | |
2033年12月12日
|
| | | | 173,841 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 71,039 | | | | | | 89,995 | | | | | | 6,082,378 | | | | | | 7,705,367 | | | | | | 2,319,034 | | | |||
| 總計 | | | | | 311,333 | | | | | | | | | | | | | | | 2,513,000 | | | | | | 0 | | | | | | 71,039 | | | | | | 89,995 | | | | | | 6,082,378 | | | | | | 7,705,367 | | | | | | 2,319,034 | | |
|
邁克爾·羅德斯(6)
|
| | | | 0 | | | | | | 53.15 | | | |
2025年12月9日
|
| | | | 0 | | | | | | 555,270 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0 | | | | | | 65.75 | | | |
2026年12月12日
|
| | | | 0 | | | | | | 334,386 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
| | | 0 | | | | | | 72.64 | | | |
2027年12月12日
|
| | | | 0 | | | | | | 204,223 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
| | | 0 | | | | | | 69.39 | | | |
2028年12月12日
|
| | | | 0 | | | | | | 472,676 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
| | | 0 | | | | | | 72.84 | | | |
2029年12月12日
|
| | | | 0 | | | | | | 341,934 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
| | | 29,984 | | | | | | 71.88 | | | |
2030年12月12日
|
| | | | 411,980 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
| | | 34,371 | | | | | | 95.33 | | | |
2031年12月12日
|
| | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
| | | 40,570 | | | | | | 90.55 | | | |
2032年12月12日
|
| | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
| | | 47,653 | | | | | | 81.78 | | | |
2033年12月12日
|
| | | | 182,988 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 76,726 | | | | | | 98,202 | | | | | | 6,569,305 | | | | | | 8,408,042 | | | | | | 2,272,589 | | | |||
| 總計 | | | | | 152,578 | | | | | | | | | | | | | | | 594,968 | | | | | | 1,908,489 | | | | | | 76,726 | | | | | | 98,202 | | | | | | 6,569,305 | | | | | | 8,408,042 | | | | | | 2,272,589 | | |
| | | | | | |
基於期權的獎勵
|
| |
基於股份的獎勵
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
名字
|
| |
授予日期
|
| |
數
既得 在.期間 年 (#) |
| |
價值
既得 在.期間 年 ($) |
| |
數量
初始單位 (#) |
| |
數量
單位± 性能 調整(1) (#) |
| |
數量
歸屬單位 在.期間 年份(2) (#) |
| |
既得價值
在.期間 年 ($) |
| ||||||||||||||||||
|
巴拉特·馬斯拉尼
|
| |
2018年12月12日
|
| | | | 144,116 | | | | | | 1,163,016 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
|
2019年12月12日
|
| | | | 217,224 | | | | | | 1,785,581 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | |||
|
2020年12月12日
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 67,130 | | | | | | 15,179 | | | | | | 91,076 | | | | | | 7,448,171 | | | |||
|
凱爾文·陳
|
| |
2019年12月12日
|
| | | | 9,116 | | | | | | 74,934 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
|
2020年12月12日
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 7,719 | | | | | | 1,745 | | | | | | 10,472 | | | | | | 856,384 | | | |||
|
2020年12月12日
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 1,776 | | | | | | — | | | | | | 2,008 | | | | | | 164,247 | | | |||
|
裏亞茲·艾哈邁德
|
| |
2019年12月12日
|
| | | | 50,936 | | | | | | 418,694 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
|
2020年12月12日
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 15,743 | | | | | | 3,560 | | | | | | 21,359 | | | | | | 1,746,732 | | | |||
|
利奧·薩洛姆
|
| |
2019年12月12日
|
| | | | 52,752 | | | | | | 433,621 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
|
2020年12月12日
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 17,589 | | | | | | 3,977 | | | | | | 23,863 | | | | | | 1,951,499 | | | |||
|
邁克爾·羅茲
|
| |
2019年12月12日
|
| | | | 30,544 | | | | | | 251,072 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
|
2020年12月12日
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 24,743 | | | | | | 5,595 | | | | | | 33,568 | | | | | | 2,745,217 | | |
|
年
|
| |
全近地天體
補償 (百萬美元) |
| |
調整後的淨值
收入 適用於 股東(1) (百萬美元) |
| |
成本
管理 比率 (%) |
| |
市場
大寫 (百萬美元)(2) |
| |
成本
管理 比率 (%) |
| |||||||||||||||
| 2023 | | | | | 39.33 | | | | | | 14,580 | | | | | | 0.27 | | | | | | 138,706 | | | | | | 0.03 | | |
| 2022 | | | | | 43.30 | | | | | | 15,166 | | | | | | 0.29 | | | | | | 158,743 | | | | | | 0.03 | | |
| 2021 | | | | | 37.44 | | | | | | 14,400 | | | | | | 0.26 | | | | | | 163,686 | | | | | | 0.02 | | |
|
•
戰略風險
•
市場風險
•
模型風險
•
流動性風險
•
法律、法規合規性和
行為風險
|
| |
•
信用風險
•
操作風險
•
保險風險
•
資本充足率風險
•
聲譽風險
|
|
|
所有可能對銀行風險產生實質性影響的個人都已被確定,根據銀行政策,至少在三年後,他們將獲得作為股權授予的最低40%的可變薪酬。
|
|
| | |
2023
|
| | |
2022
|
| ||||||||||||||||||
(百萬加元)
|
| |
高年級
管理 |
| |
重大風險
接受者 |
| | |
高年級
管理 |
| |
重大風險
接受者 |
| ||||||||||||
員工人數
|
| | | | 5 | | | | | | 216 | | | | | | | 5 | | | | | | 225 | | |
固定薪酬
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
工資(1)
|
| | | | 4.9 | | | | | | 90.3 | | | | | | | 4.6 | | | | | | 85.3 | | |
固定補償總額
|
| | | | 4.9 | | | | | | 90.3 | | | | | | | 4.6 | | | | | | 85.3 | | |
可變薪酬
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
現金獎勵(非延期)
|
| | | | 8.8 | | | | | | 147.3 | | | | | | | 9.9 | | | | | | 134.3 | | |
股份單位(遞延)
|
| | | | 17.0 | | | | | | 139.4 | | | | | | | 17.4 | | | | | | 133.2 | | |
股票期權(遞延)
|
| | | | 6.5 | | | | | | 22.5 | | | | | | | 6.7 | | | | | | 25.3 | | |
其他(延期)(2)
|
| | | | 0.0 | | | | | | 1.0 | | | | | | | 0.0 | | | | | | 1.1 | | |
總可變薪酬
|
| | | | 32.3 | | | | | | 310.2 | | | | | | | 34.0 | | | | | | 293.9 | | |
全額補償
|
| | | | 37.2 | | | | | | 400.5 | | | | | | | 38.6 | | | | | | 379.2 | | |
| | |
2023
|
| | |
2022
|
| ||||||||||||||||||
(百萬加元)
|
| |
高年級
管理 |
| |
重大風險
接受者 |
| | |
高年級
管理 |
| |
重大風險
接受者 |
| ||||||||||||
保證獎(1)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
員工人數
|
| | | | 0 | | | | | | 5 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | |
總金額
|
| | | | 0.0 | | | | | | 30.3 | | | | | | | 0.0 | | | | | | 0.0 | | |
簽約大獎(2)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
員工人數
|
| | | | 0 | | | | | | 12 | | | | | | | 0 | | | | | | 7 | | |
總金額
|
| | | | 0.0 | | | | | | 183.0 | | | | | | | 0.0 | | | | | | 11.3 | | |
已支付遣散費(3)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
員工人數
|
| | | | 0 | | | | | | 5 | | | | | | | 0 | | | | | | 11 | | |
總金額
|
| | | | 0.0 | | | | | | 3.7 | | | | | | | 0.0 | | | | | | 11.5 | | |
| | |
2023(1)
|
| | |
2022(1)
|
| ||||||||||||||||||
(百萬加元)
|
| |
高年級
管理 |
| |
重大風險
接受者 |
| | |
高年級
管理 |
| |
重大風險
接受者 |
| ||||||||||||
未歸屬的
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
共享單位
|
| | | | 48.7 | | | | | | 476.7 | | | | | | | 43.0 | | | | | | 418.2 | | |
股票期權
|
| | | | 7.3 | | | | | | 22.8 | | | | | | | 13.9 | | | | | | 43.7 | | |
其他延期激勵(2)
|
| | | | 0.0 | | | | | | 150.7 | | | | | | | 0.0 | | | | | | 6.4 | | |
既得
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
共享單位
|
| | | | 62.6 | | | | | | 127.6 | | | | | | | 61.2 | | | | | | 138.7 | | |
股票期權
|
| | | | 32.6 | | | | | | 54.2 | | | | | | | 40.5 | | | | | | 74.2 | | |
其他延期激勵(2)
|
| | | | 0.0 | | | | | | 0.0 | | | | | | | 0.0 | | | | | | 0.0 | | |
在日曆年期間支付
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
共享單位
|
| | | | 14.9 | | | | | | 153.0 | | | | | | | 16.7 | | | | | | 147.5 | | |
股票期權
|
| | | | 11.5 | | | | | | 8.6 | | | | | | | 6.6 | | | | | | 19.9 | | |
其他延期激勵(2)
|
| | | | 0.0 | | | | | | 61.9 | | | | | | | 0.0 | | | | | | 2.1 | | |
|
•
馬斯拉尼先生、馬斯蘭先生和艾哈邁德先生參加了一項名為高管福利計劃的補充高管退休計劃,薩洛姆先生參加了一項名為高管養老金(加拿大)的補充高管退休計劃。這兩項計劃都規定,每一年貸記服務的固定福利養老金為合格收入的2%,包括政府養老金和銀行退休計劃下的視為或實際福利。根據高管的級別,上限適用於計入貸記的服務年限和符合條件的收入。高管養卹金的領取取決於對行為規定的遵守情況。羅茲先生於2015年7月6日移居美國時,暫停了對高管養老金(加拿大)計劃的參與。
•
羅茲先生於2024年1月31日辭職前,參加了TD 401(K)退休計劃,這是一項合格的固定繳款退休計劃。
•
馬斯拉尼先生擔任首席執行官每一年將獲得每年11萬美元的固定年度養老金,他從所有銀行來源獲得的年度養老金總額,包括他被認為是政府的養老金,上限為150萬美元。近地天體參與了不同的銀行退休計劃。下節介紹一個或多個近地天體繼續參加的退休計劃。此外,近地天體還參與了幾個計劃,其中包括道明證券英國集團個人養老金計劃、道明銀行北方補充計劃、道明銀行北方養老金計劃和道明銀行401(K)退休計劃。
|
|
|
參與的近地天體
|
| | |
*馬斯拉尼先生(經修訂的條款,在下文題為“馬斯拉尼先生的養卹金安排”一節解釋)、馬斯拉尼先生和艾哈邁德先生。
|
|
|
退休金公式
|
| | |
根據最終平均收入的2%乘以自受僱之日起計的服務年限(最長為30年或35年,視情況而定)所確定的福利的較大者,是該高管從所有計劃中可獲得的總養老金,包括該高管有資格參加的其他TD計劃和政府養老金計劃(例如加拿大/魁北克養老金計劃)下應支付的養老金。如果高管在銀行的註冊養老金計劃中沒有相同的五年服務年限,則總養老金將減少。
2015年11月1日之後的每一年,每年的養老金福利都會減少銀行認為的金額,以適應高管的繳費不能超過註冊養老金計劃限額的事實。這一削減使員工計劃和高管計劃之間的成本分擔更加一致。應計制調整於2014年11月1日對馬斯拉尼先生生效,比這一應計制減少對其他高級管理人員生效早一年。馬斯拉尼從所有銀行獲得的年度退休金總額,包括他被認為是政府的退休金,上限為150萬美元。
|
|
|
最終平均收入
|
| | |
退休前10年內連續五年最好的應計養卹金收入的平均值,其中應計養卹金收入使用以下公式設置上限: - (A)、(B)或(C)提供最大福利的 - :
a)
不含年度現金獎勵的工資(最長35年);
b)
2010年10月31日凍結的工資,2015年10月31日之前及之後服務(總計最長30年)的年度現金獎勵,最高可達實際工資的120%;或
|
|
| | | | |
c)
在2012年10月31日(最多35年)凍結的應計退休金收入(工資,加上年度現金獎勵,最高不超過工資的120%);或與高管級別相關的最高應計退休金收入,每年10月31日。
實際現金獎勵用於計算2015年10月31日之前的應計養卹金收入,並針對該日期之後的服務提供現金獎勵。
|
|
|
正常退休年齡
|
| | |
63
|
|
|
歸屬規定
|
| | |
五年的高管福利計劃參與期。
|
|
|
提前減價
退休金生效日期 |
| | |
如果在62歲之前開始支付,高管福利計劃提供的高管養老金部分將在精算等值的基礎上減少。
|
|
|
退休金的形式
|
| | |
高管福利計劃提供的高管養老金部分用於支付高管的終身養老金,其中50%的養老金金額在去世後繼續支付給尚存的配偶。在精算等值的基礎上,也有其他可供選擇的付款方式。
|
|
|
其他考慮事項
|
| | |
高管福利計劃受行為條款的約束,如果違反這些條款,累算福利可能會被沒收。行為條款包括對某些僱傭後行為的限制,包括但不限於傳播機密信息或代表競爭對手工作。
|
|
|
參與的近地天體
|
| | |
[br]薩洛姆先生和羅茲先生。
|
|
|
退休金公式
|
| | |
以最終平均收入的2%乘以計入貸項的服務年限(最多35年)確定的福利的較大者為高管從所有計劃獲得的總養老金,包括高管有資格參加的其他TD計劃和政府養老金計劃(例如加拿大/魁北克養老金計劃)下應支付的養老金。
2015年11月1日之後的每一年,每年的養老金福利都會減少銀行認為的金額,以適應高管的繳費不能超過註冊養老金計劃限額的事實。這一削減使員工計劃和高管計劃之間的成本分擔更加一致。
|
|
|
最終平均收入
|
| | |
退休前10年內連續五年最好的應計養卹金收入的平均值,其中應計養卹金收入的上限為以下較大者:
•
2012年10月31日凍結的應計退休金收入(工資,加上年度現金獎勵,最高不超過工資的120%)(最長35年);或
•
每年10月至31日與高管級別相關的最高應計養卹金收入。
|
|
|
正常退休年齡
|
| | |
65
|
|
|
歸屬規定
|
| | |
高管必須至少滿足兩項歸屬要求中的一項:
◦
年齡55歲,在TD連續服務10年;或
◦
年齡加TD連續工齡等於或大於80。
|
|
|
提前減價
退休金生效日期 |
| | |
如果在65歲之前開始支付,高管養老金中由高管養老金提供的部分將在精算等值的基礎上減少。
|
|
|
退休金的形式
|
| | |
高管養老金中由高管養老金提供的部分用於支付高管的整個生命週期。在精算等值的基礎上,也有其他可供選擇的付款方式。
|
|
|
其他考慮事項
|
| | |
高管養老金受行為條款的約束,如果違反條款,累算福利可能會被沒收。行為條款包括對某些僱傭後行為的限制,包括但不限於傳播機密信息或代表競爭對手工作。
|
|
|
參與的近地天體
|
| | |
[br]馬斯拉尼先生、馬蘭先生和艾哈邁德先生。
|
|
|
退休金公式
|
| | |
達到政府平均限額的最終平均收入的1.4%加上超過政府平均限額的最終平均收入的2%乘以計入貸記的服務年限(最長35年)。
|
|
|
最終平均收入
|
| | |
退休前最後10年薪資最好的連續五年的平均值。截至2017年6月1日,工資上限為20萬美元。
|
|
|
平均政府限額
|
| | |
加拿大/魁北克養老金計劃退休前最近五年的最高應計養卹金收入的平均值。
|
|
|
會員繳費
|
| | |
2023年,達到政府限額的工資的4.85%加上高於政府限額的工資的7.5%,最高可達適用的所得税法案(加拿大)22,672美元。所有積極參與該計劃的近地天體都作出了最大程度的貢獻。
|
|
|
正常退休年齡
|
| | |
63
|
|
|
提前開始領取退休金的減幅
|
| | |
養老金是根據他們62歲生日前開始領取養老金的年數和月數計算的。前四個五年的減幅為每月0.33%,之後三個五年的減幅為每月0.45%,額外的每一個月再加0.60%。
|
|
|
退休金的形式
|
| | |
退休人員去世後,養老金按成員的一生支付,養老金金額的50%繼續給尚存的配偶。在精算等值的基礎上,也有其他可供選擇的付款方式。
|
|
|
退休金的限額
|
| | |
年度養老金限制在《所得税法》(加拿大)規定的最高限額。2023年,最高養老金為每年3,506.67美元。
|
|
|
參與的近地天體
|
| | |
[br]薩洛姆先生和羅茲先生。
|
|
|
退休金公式
|
| | |
達到政府平均限額的最終平均收入的1.4%加上超過政府平均限額的最終平均收入的2%乘以計入貸記的服務年限(最長35年)。
|
|
|
最終平均收入
|
| | |
退休前最後10年薪資最好的連續五年的平均值。截至2017年6月1日,工資上限為20萬美元。
|
|
|
平均政府限額
|
| | |
加拿大/魁北克養老金計劃退休前最近五年的最高應計養卹金收入的平均值。
|
|
|
會員繳費
|
| | |
2023年,達到政府限額的工資的1.0%加上高於政府限額的工資的6.5%,最高可達適用的所得税法案(加拿大)22,672美元。所有積極參與該計劃的近地天體都作出了最大程度的貢獻。
|
|
|
正常退休年齡
|
| | |
65
|
|
|
提前開始領取退休金的減幅
|
| | |
如果在65歲之前開始支付,TD養老金計劃(加拿大)確定的福利提供的養老金將在精算等值的基礎上減少。
|
|
|
退休金的形式
|
| | |
養老金按會員終身支付。在精算等值的基礎上,也有其他可供選擇的付款方式。
|
|
|
退休金的限額
|
| | |
年度養老金限制在《所得税法》(加拿大)規定的最高限額。2023年,最高養老金為每年3,506.67美元。
|
|
|
參與的近地天體
|
| | |
羅茲先生
|
|
|
條文
|
| | |
銀行根據員工的年齡和服務年限對該計劃進行年度核心貢獻。核心供款的範圍在合格補償的2%- - 6%之間(最高為150,000美元)。員工也有資格在計劃中繳納工資延期繳費,銀行將員工延期繳費的100%與前3%的合格薪酬進行匹配,並將50%的員工延期繳費與隨後3%的合格薪酬匹配,總計最高4.5%。工資遞延繳款和符合條件的僱主匹配補償受到規定的美國國税局年度限額的限制。該計劃應支付的退休福利是根據成員的賬户餘額確定的。
|
|
|
正常退休年齡
|
| | |
65
|
|
|
名字
|
| |
多年記入貸方
服務 |
| |
年度(養老金)
應付福利 |
| |
應計
義務在 10月31日, 2022(3)(4) |
| |
2023
補償性的 變化(5) |
| |
小行星2023
補償性的 變化(6) |
| |
應計
義務在 10月31日, 2023(3)(4) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
10月31日,
2023(1) |
| |
在年齡
65 |
| |
10月31日,
2023 |
| |
在…
65歲(2) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bharat Masrani(7) | | | | | 35 | | | | | | 35 | | | | | $ | 1,424,500 | | | | | $ | 1,424,500 | | | | | $ | 19,635,600 | | | | | $ | 0 | | | | | $ | (1,289,400) | | | | | $ | 18,346,200 | | |
| 開爾文·陳 | | | | | 24 | | | | | | 35 | | | | | $ | 289,900 | | | | | $ | 633,600 | | | | | $ | 2,599,700 | | | | | $ | 742,200 | | | | | $ | (1,000) | | | | | $ | 3,340,900 | | |
| 裏亞茲·艾哈邁德 | | | | | 27 | | | | | | 31 | | | | | $ | 531,800 | | | | | $ | 606,500 | | | | | $ | 6,320,300 | | | | | $ | 229,700 | | | | | $ | (26,000) | | | | | $ | 6,524,000 | | |
| 利奧·薩洛姆 | | | | | 12 | | | | | | 20 | | | | | $ | 214,200 | | | | | $ | 334,900 | | | | | $ | 1,669,600 | | | | | $ | 129,700 | | | | | $ | 8,300 | | | | | $ | 1,807,600 | | |
| 邁克爾·羅茲 | | | | | 4 | | | | | | 4 | | | | | $ | 68,300 | | | | | $ | 68,300 | | | | | $ | 609,600 | | | | | $ | 0 | | | | | $ | (9,900) | | | | | $ | 599,700 | | |
|
名字
|
| |
應計
義務在 10月31日, 2022 |
| |
2023
補償性的 更改(1)(2) |
| |
應計
義務在 10月31日, 2023 |
| |||||||||
| 邁克爾·羅茲 | | | | $ | 421,999 | | | | | $ | 30,155 | | | | | $ | 552,200 | | |
|
(百萬加元)
事件 |
| |
辭職
|
| |
退休
|
| |
終端
無因(1)(2) |
| |
終端
有理由的 |
| |
更改中
管制(1)(3) |
| |||||||||||||||
| 巴拉特·馬斯拉尼 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
延期補償(權益)
|
| | | | 0.0 | | | | | | 24.8 | | | | | | 0.0 | | | | | | (36.0) | | | | | | 0.0 | | |
|
年度應付養老金
|
| | | | 0.0 | | | | | | 0.0 | | | | | | 0.0 | | | | | | (1.2) | | | | | | 0.0 | | |
|
告別
|
| | | | 0.0 | | | | | | 0.0 | | | | | | 7.5 | | | | | | 0.0 | | | | | | 7.5 | | |
|
總計
|
| | | | 0.0 | | | | | | 24.8 | | | | | | 7.5 | | | | | | (37.2) | | | | | | 7.5 | | |
| 凱爾文·陳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
延期補償(權益)
|
| | | | 0.0 | | | | | | 0.0 | | | | | | 3.6 | | | | | | (1.2) | | | | | | 3.6 | | |
|
年度應付養老金
|
| | | | 0.0 | | | | | | 0.0 | | | | | | 0.0 | | | | | | (0.2) | | | | | | 0.0 | | |
|
告別
|
| | | | 0.0 | | | | | | 0.0 | | | | | | 3.4 | | | | | | 0.0 | | | | | | 3.4 | | |
|
總計
|
| | | | 0.0 | | | | | | 0.0 | | | | | | 7.0 | | | | | | (1.4) | | | | | | 7.0 | | |
| 裏亞茲·艾哈邁德 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
延期補償(權益)
|
| | | | 0.0 | | | | | | 9.9 | | | | | | 0.0 | | | | | | (5.7) | | | | | | 0.0 | | |
|
年度應付養老金
|
| | | | 0.0 | | | | | | 0.0 | | | | | | 0.0 | | | | | | (0.5) | | | | | | 0.0 | | |
|
告別
|
| | | | 0.0 | | | | | | 0.0 | | | | | | 6.2 | | | | | | 0.0 | | | | | | 6.2 | | |
|
總計
|
| | | | 0.0 | | | | | | 9.9 | | | | | | 6.2 | | | | | | (6.2) | | | | | | 6.2 | | |
| 利奧·薩洛姆 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
延期補償(權益)
|
| | | | 0.0 | | | | | | 8.3 | | | | | | 0.3 | | | | | | (3.6) | | | | | | 0.3 | | |
|
年度應付養老金
|
| | | | 0.0 | | | | | | 0.0 | | | | | | 0.0 | | | | | | (0.2) | | | | | | 0.0 | | |
|
告別
|
| | | | 0.0 | | | | | | 0.0 | | | | | | 5.4 | | | | | | 0.0 | | | | | | 5.4 | | |
|
總計
|
| | | | 0.0 | | | | | | 8.3 | | | | | | 5.7 | | | | | | (3.8) | | | | | | 5.7 | | |
| 邁克爾·羅茲 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
延期補償(權益)
|
| | | | 0.0 | | | | | | 9.0 | | | | | | 0.0 | | | | | | (2.3) | | | | | | 0.0 | | |
|
年度應付養老金
|
| | | | 0.0 | | | | | | 0.0 | | | | | | 0.0 | | | | | | (0.1) | | | | | | 0.0 | | |
|
告別
|
| | | | 0.0 | | | | | | 0.0 | | | | | | 5.7 | | | | | | 0.0 | | | | | | 5.7 | | |
|
總計
|
| | | | 0.0 | | | | | | 9.0 | | | | | | 5.7 | | | | | | (2.4) | | | | | | 5.7 | | |
|
事件
|
| | |
辭職
|
| | |
退休
|
| | |
終端
如果沒有 原因 |
| | |
終端
有理由的 |
| | |
更改中
控制 |
|
|
薪金
|
| | | 停薪 | | | | 停薪 | | | | 停薪 | | | | 停薪 | | | | 停薪 | |
|
可變薪酬
|
| | | 被沒收 | | | |
根據年內工作時間,有資格獲得按比例分配的現金激勵和按比例分配的股權激勵
|
| | |
有資格根據年內工作時間按比例獲得現金獎勵。必須在授予日仍受僱才有資格獲得股權獎勵
|
| | | 被沒收 | | | |
有資格根據年內工作時間按比例獲得現金獎勵。必須在整個財年工作才有資格獲得股權獎勵
|
|
|
共享單位(PSU)
|
| | | 被沒收 | | | |
在遵守行為規定和其他計劃條款的情況下,在正常過程中成熟
|
| | |
在遵守行為規定和其他計劃條款的情況下,在正常過程中成熟
|
| | | 被沒收 | | | | 繼續授予並在原到期日支付 | |
|
股票期權
|
| | |
既得股票期權可在30天內行使
|
| | |
期權仍未償還,並根據其條款授予,並可在原到期日之前行使(1)
|
| | |
既得股票期權可在90天內行使。未歸屬期權將按正常程序授予,並可在歸屬日期後90天內行使。
|
| | | 被沒收 | | | |
所有股票期權在終止後立即授予,並在終止後90天內可行使
|
|
|
DSU
|
| | | 辭職即可贖回 | | | | 退休後可兑換 | | | | 終止時可兑換 | | | |
終止時可兑換
|
| | | 終止時可兑換 | |
|
VSU
|
| | |
如果在歸屬期限內辭職,將被沒收。如果在授權期之後發生辭職,VSU將在辭職時贖回。
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| | |
如果在歸屬期內退休,將被沒收。如果退役發生在轉讓期之後,VSU將在退役時贖回。
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| | |
所有未授權的VSU立即授予,並在終止時可贖回,但須遵守行為規定
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| | | 被沒收 | | | |
所有未授權的VSU立即歸屬,終止時可贖回。
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RSU
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| | | 被沒收 | | | |
在遵守行為規定和其他計劃條款的情況下,在正常過程中成熟
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| | |
在遵守行為規定和其他計劃條款的情況下,在正常過程中成熟
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| | | 被沒收 | | | |
繼續授予並在原到期日支付
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養老金
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| | | 有權享受既得養老金。高管補充養老金受行為條款約束 | | | | 有權享受既得養老金。高管補充養老金受行為條款約束 | | | | 有權享受既得養老金。高管補充養老金受行為條款約束 | | | |
有權從註冊計劃中獲得既得養老金。高管補充養老金被沒收
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| | | 有權享受既得養老金。高管補充養老金受行為條款約束 | |
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股權補償
平面圖 |
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將發行的證券
在行使 流通股 選項 (a) |
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加權的-
平均值 行權價格 傑出的 選項 (b) |
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證券數量
保持可用時間 未來發行 (不包括證券 反映在(A)欄) (c) |
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股票期權共計
傑出和 可供授出 (a)+(c) |
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的百分比
常見 股票 傑出的 |
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數
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的百分比
常見 股票 傑出的 |
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數
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的百分比
常見 股票 傑出的 |
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數
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| 證券持有人批准的股權補償計劃 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
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2000股票激勵計劃
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| | | | 0.91% | | | | | | 16,071,896 | | | | | $ | 78.08 | | | | | | 0.27% | | | | | | 4,859,957 | | | | | | 1.18% | | | | | | 20,931,853 | | |
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股權補償計劃未獲證券持有人批准
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| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
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總計
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| | | | 0.91% | | | | | | 16,071,896 | | | | | $ | 78.08 | | | | | | 0.27% | | | | | | 4,859,957 | | | | | | 1.18% | | | | | | 20,931,853 | | |
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行權價格
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行權價格等於緊接股票期權授予日期前一個交易日銀行普通股在多倫多證交所的收盤價。銀行不會追溯股票期權的日期。
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庫存
欣賞 權利 |
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股票增值權行使時,持有者將獲得相當於公平市場價值的現金支付。這是行使日普通股的日高、低板多倫多證券交易所交易價格平均值與股票增值權行使價格(不低於授出前一個交易日的公平市價)之間的差額。股票增值權也可以與股票期權一起授予,在這種情況下,股票期權在行使時被放棄,持有者獲得相當於行使日公平市場價值與股票期權行使價格之間差額的現金支付。儘管2000年的計劃允許授予股票增值權,但該行迄今尚未授予任何增值權。
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轉移/
分配給 股票期權 |
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股票期權可以根據遺囑和繼承法轉讓。經計劃管理人同意,並在法律允許的情況下,股票期權可轉讓給配偶,或參與者或配偶的個人控股公司、受託人、託管人、管理人、RRSP或RRIF。
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情況
在這種情況下,一個 個人為否 更長 有權獲得 參與 |
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•
因原因終止 - 股票期權被沒收。
•
無故終止 - 股票期權提前到期。既得股票期權可以在終止後90天內行使,超過90天后,這些期權將被沒收。未授予的期權將按正常程序授予,並在授予日期後90天內可行使,超過90天后,這些期權將被沒收。
•
退休 - 股票期權將繼續正常授予,並可在原到期日(1)前行使。
•
辭職 - 既得股票期權可以在30天內行使,超過30天后,這些期權將被沒收。未授予的股票期權將立即被沒收。
•
死亡或殘疾 - 所有股票期權立即授予,行使期限可能會根據情況縮短,但股票期權在事件發生後三年後不能行使。
•
其他情況 - 在有限情況下,計劃管理員可以延長提前到期日期。
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計劃和修正案
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| | |
根據股東在2007年年會上批准並在2011年年會上修訂的2000年股票激勵計劃中規定的修訂程序,下列事項需經股東批准:
(i)
計劃預留股數增加;
(Ii)
降低懸而未決的授權書的行使價格,或以不同的條款取消和重新發放授權書,實際上導致授權書的行使價格降低;
(Iii)
延長原股票期權到期日;
(Iv)
重新引入非僱員董事,使其有資格根據計劃獲得新的獎勵獎勵;
(v)
允許將裁決轉移到正常遺產規劃/和解用途以外的其他用途的變更;
(Vi)
取消或超過本計劃“獎勵撥款限制”部分規定的內部參與限制的任何修訂;以及
(Vii)
對第14節(本計劃的修訂條款)中所列修訂條款的任何修訂。
每種情況下都需要批准,除非根據計劃中的反稀釋或有條件的到期日條款進行的任何調整導致了修改。除了這些實質性的計劃修訂外,董事會還可以對計劃進行更改(如行政事項、起草或澄清性質的更改,或處理監管和其他發展情況)。在制定和修改銀行股票期權計劃的條款時,人權委員會審查並建議任何新計劃的條款和條件,或任何現有計劃的條款和條件的任何變化,以供董事會批准。
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向參加者提供財政援助
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| | |
根據2000年股票激勵計劃的條款,不向參與者提供貸款或任何其他類型的財政援助。2009年之前,該行為所有加拿大員工提供了一項員工銀行福利,可用於購買銀行股票,並幫助高管實現股權要求。銀行不再向任何員工提供此類貸款,根據向近地天體提供的計劃,也沒有未償還的貸款。
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費率
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描述
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2023
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2022
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2021
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| 稀釋 | | | 稀釋的定義是已發行的股票期權數量除以已發行股票的總數 | | | | | 0.79% | | | | | | 0.71% | | | | | | 0.67% | | |
| 懸垂 | | |
溢價定義為可供發行和股票使用的所有股票期權
已發行期權,除以總股份數 未償還的 |
| | | | 1.20% | | | | | | 1.25% | | | | | | 1.34% | | |
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燒傷率
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| |
燃燒率定義為在
中授予的股票期權總數 一個會計年度,除以加權平均股數 本財年未償還款項 |
| | | | 0.14% | | | | | | 0.14% | | | | | | 0.12% | | |
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銀行董事會和管理層致力於完善的公司治理實踐,有助於銀行的有效管理,並實現銀行的戰略和運營計劃、目標和目的。
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•
《行為和道德守則》(《守則》)
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公司治理準則
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主板多樣性政策
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披露政策
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董事自主政策
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代理訪問策略
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•
多數投票政策
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董事職位説明
•
集團首席執行官總裁職務説明
•
董事會及其委員會章程、董事會主席和各委員會主席
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銀行董事會是獨立的。在提名參選的15名候選人中,有14人(93%)是根據世行的董事獨立政策(www.td.com/治理/Other_Policies.jsp)和CSA指導方針是獨立的,並不是根據銀行法的“附屬關係”。
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公司名稱
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董事
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CAE技術公司
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艾曼·安圖恩
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| 艾倫·麥吉本 | |
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董事會主席是艾倫·麥吉本。麥吉本先生自2024年2月1日以來一直擔任理事會主席。股東可通過發送電子郵件至tdshinfo@td.com與董事會主席直接溝通。
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股東選舉董事會監督管理層,以負責任地推進銀行的長期利益,使股東受益,同時在適當的情況下解決其他相關利益相關者和相關方的關切,包括銀行的員工、客户、債務持有人、監管機構和社區。
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公司治理委員會監督新董事入職培訓計劃的實施並監督其有效性。
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公司治理委員會負責監督董事的繼續教育,是有關董事職責和責任的持續教育資源。
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2023財年董事教育課程 -
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日期
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2023年會期
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出席率
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定期
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| | | 集成更新—TD Cowen | | | | 董事會/委員會 | |
| | | | | 環境、社會和治理(“ESG”)事項 | | | | 董事會/委員會 | |
| | | | | 戰略和企業發展更新 | | | | 董事會 | |
| | | | | 經濟更新 | | | | 董事會 | |
| | | | | 主要業務風險和挑戰 | | | | 風險 | |
| | | | | 人員戰略更新 | | | | HRC | |
| | | | | 內部控制更新 | | | | 審核 | |
| | | | | 企業法規遵從性管理更新 | | | | 審核 | |
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Q1
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| | | ESG策略更新 | | | | 董事會 | |
| | | | | IFRS 17年更新 | | | | 審核 | |
| | | | |
金融消費者保護框架實施
更新 |
| | | CGC | |
| | | | | ESG - 資助的排放目標 | | | | CGC | |
| | | | | 公平薪酬更新 | | | | HRC | |
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Q2
|
| | | 美國銀行倒閉的影響 | | | | 董事會 | |
| | | | | ESG - 負責的資源使用 | | | | 董事會 | |
| | | | | 加拿大金融消費者機構 | | | | 審核 | |
| | | | | 反洗錢技術更新 | | | | 審核 | |
| | | | | 信用風險更新 | | | | 風險 | |
| | | | | 欺詐風險管理 | | | | 風險 | |
| | | | | 氣候風險管理更新 | | | | 風險/審計 | |
| | | | | 技術和網絡安全風險 | | | | 風險/審計 | |
| | | | | 多樣性和包容性更新 | | | | HRC | |
| | | | | 工作更新的下一個演變 | | | | HRC | |
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Q3
|
| | | 人才和工作場所戰略展望 | | | | 董事會 | |
| | | | | 負責任的人工智能和ChatGPT | | | | 董事會 | |
| | | | | 利率風險管理 | | | | 董事會 | |
| | | | | 內部風險管理更新 | | | | 風險 | |
| | | | | 模型風險和人工智能更新 | | | | 風險 | |
| | | | | 市場和流動性風險審查 | | | | 風險 | |
| | | | | 基準利率改革 | | | | 風險 | |
| | | | | 文化框架更新 | | | | HRC | |
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Q4
|
| | | 聯繫中心更新 | | | | 董事會 | |
| | | | | 營銷策略 | | | | 董事會 | |
| | | | | 支付策略 | | | | 董事會 | |
| | | | | 平臺和技術更新 | | | | 董事會 | |
| | | | | 網絡安全計劃年度更新 | | | | 董事會 | |
| | | | | 反金融犯罪監管環境 | | | | 董事會 | |
| | | | | 新出現的審計主題 | | | | 審核 | |
| | | | | 數據治理更新 | | | | 風險/審計 | |
| | | | | | | | 風險/審計 | | |
| | | | | 風險和控制事件識別框架 | | | | 風險 | |
| | | | | 資產負債表管理更新 | | | | 風險 | |
| | | | | 運營彈性 | | | | 風險 | |
| | | | | | | | |
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作為一家負責任的企業和企業公民,該行致力於以道德、誠信、誠實、公平和專業的最高標準開展業務。
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在考慮董事會規模時,董事會將權衡兩個相互衝突的目標,即保持董事會規模以便於有效討論,同時提供足夠的代表性,以滿足銀行業務和運營環境背景下董事會和委員會工作的能力和多樣性需求。
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|
|
董事會努力由經驗、專業知識和不同視角的適當組合的董事組成,以使董事會能夠履行其廣泛的職責。董事會平衡了對新視角的需求和監管複雜的跨國銀行企業所需的廣泛經驗。
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|
|
董事會由具有廣泛能力的成員組成(例如,來自一系列行業部門和地區的技能、教育背景、經驗和專業知識),這些成員反映了銀行業務的性質和範圍。所有董事都在行政領導力和治理方面擁有豐富的專業知識。
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|
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•
大型複雜組織中的高管領導力
•
金融服務
•
保險
•
風險管理
•
人才管理和高管薪酬
•
審計/會計
•
資本市場/財政部
|
| |
•
環境、社會和治理
•
政府/公共事務
•
法律/監管
•
營銷/數字/數據
•
技術管理和信息安全
•
卓越運營
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董事會承認並接受成員多樣性的好處,認為這是一種競爭優勢,這與世行對多樣性、公平和包容各級員工的承諾是一致的。
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董事會每年評估董事會及其主席、委員會及其主席、個人董事和首席執行官的有效性。
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每年一次
評估 |
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參與者
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過程
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| 董事會反饋 | | | |
所有董事和精選高管
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| | |
•
參與者完成關於董事會有效性和績效的全面反饋調查。
•
就各種問題徵求反饋意見,包括董事會可以做些什麼不同,董事會來年的優先事項是什麼,銀行戰略的執行,對銀行風險偏好的監督,以及董事會和高級管理層之間溝通的整體有效性。
•
答覆將以保密方式提交給獨立顧問。顧問與董事會主席一起合併和審查結果,以確定關鍵主題和可能採取的行動。
•
董事會主席領導與公司治理委員會的討論,以審查獨立顧問準備的反饋報告,並提出董事會來年的優先事項,以應對調查結果所強調的任何發展機會。
•
董事會主席隨後就董事會的結果和董事會來年的建議優先事項與董事會進行討論,包括董事會或其委員會的結構或組成是否有任何適當的變化。董事會隨後將批准來年的董事會優先事項。
|
|
| 個人董事反饋 | | | | 所有導演 | | | |
•
董事會主席與每個董事進行一對一討論。
•
董事會主席首先與每個董事會面,以獲取自我評估意見,並聽取有關董事會、委員會和其他董事的業績和任何發展需求的反饋。
•
董事會主席隨後與每個董事成員會面,提供個人反饋。
|
|
|
委員會和委員會主席反饋意見
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| | | 所有委員會成員 | | | |
•
參與者完成對他們所在委員會和這些委員會主席的有效性和業績的評估調查。
•
答覆以保密方式提交給獨立顧問。顧問與各委員會主席合併並審查結果。
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|
|
每年一次
評估 |
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參與者
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| | |
過程
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| | | | | | | | |
•
每個委員會都會舉行有效性自我評估會議,以分享意見並制定目標,以應對調查結果中確定的任何發展機會,然後與董事會一起審查結果和委員會批准的目標。支持每個委員會的高級管理人員(S)被邀請參加會議的一部分。
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| 董事會主席反饋 | | | | 所有董事和精選高管 | | | |
•
作為全面董事會反饋調查的一部分,參與者被要求對董事會主席的表現進行評估和評論。
•
答覆以保密方式提交給獨立顧問。顧問與人力資源委員會主席合併和審查結果,以確定來年的主要主題和可能的目標。
•
人力資源委員會主席領導與董事會的閉門討論(董事會主席缺席),並與董事會主席會面,以提供反饋並制定來年的目標。
•
這些目標由公司治理委員會審查和建議,並由董事會批准。
|
|
| 首席執行官反饋 | | | | 所有董事和精選高管 | | | |
•
作為年度董事會反饋調查的一部分,參與者被要求對CEO的表現進行評估和評論。為了幫助進行這項評估,所有董事都會收到一份CEO對業績的自我評估,以對照CEO和董事會年初商定的公司目標和目標。
•
答覆以保密方式提交給獨立顧問。顧問與董事會主席和人力資源委員會主席合併和審查結果,以確定來年的主要主題和可能的目標。
•
董事會主席與人力資源委員會主席一起,與人力資源委員會然後與董事會(首席執行官缺席時)就結果進行閉門討論,並與首席執行官會面以提供反饋。
•
首席執行官的公司目標和目標,包括與首席執行官薪酬相關的績效指標和關鍵里程碑,由人力資源委員會審查和推薦,並由董事會批准。
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董事會任期限制,結合董事獨立性評估和董事會評估程序,有助於董事會確定有效和獨立的董事提名參加選舉,並進行繼任規劃,以平衡為董事會帶來新視角和多樣性的目標與適當程度的連續性和充分的董事會角色和責任過渡機會。
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所有董事都應符合最高的道德和誠信標準,運用合理的判斷,知識淵博,好奇心強,隨時準備就銀行面臨的問題提出建設性的挑戰,並致力於董事會和銀行。
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該行高管薪酬戰略的目標是吸引、留住和激勵表現優秀的高管,以創造長期可持續的價值。該行的高管薪酬計劃由董事會及其人力資源委員會監督,並在本通告的“高管薪酬辦法”部分進行了全面説明。
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董事會有四個委員會:審計、公司治理、人力資源和風險。有關這些委員會的更多信息,見上文“人力資源委員會的報告”和下文本附表A“董事會和委員會的報告”部分。
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戰略
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•
審核、提供意見並批准銀行2024年綜合計劃,包括長期戰略計劃和財務、資本和流動性計劃,以符合銀行的宗旨。
•
評估了主要和新興風險,包括監管風險、欺詐風險以及競爭、經濟和地緣政治動態,以及為解決這些風險而實施的方案。
•
評估有機增長和收購增長機會、戰略機會和新興能力,以及對平臺和技術的投資和實施,以在數字化、分行/商店和所有其他分銷渠道中提供客户體驗領導力,以支持銀行的長期戰略。
•
審查了銀行的數字、技術和網絡安全計劃,包括雲的使用。
•
考慮了不斷變化的監管環境對各分部策略的影響,以及工作場所和經營環境、消費者行為和期望的變化以及競爭環境。
•
審查了與銀行的ESG戰略、優先事項和計劃有關的進展,包括銀行推出新的可持續發展和脱碳融資目標。
•
支持銀行的無機增長戰略和舉措,包括整合TD Cowen(前Cowen Inc.)加快銀行的長期增長戰略。
•
接受了一個教育課程,並更新了負責任的人工智能(AI)和ChatGPT的主要優勢和控制。
•
定期與管理層就戰略決策可能對銀行增長和長期價值產生的影響進行建設性對話,並向管理層提供適當的挑戰和指導。
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風險管理
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•
根據風險委員會的建議,批准了銀行的風險偏好聲明,並監測遵守情況。
•
審查了銀行的全企業壓力測試計劃及其產出,包括壓力情景對銀行資本和收益的預測影響。
•
審查了銀行的網絡安全計劃,包括威脅準備和恢復能力,並參觀了銀行的融合中心,以監測銀行的多層防禦計劃,以應對潛在的網絡攻擊。
•
考慮了美國銀行倒閉的影響,包括市場反應、潛在的信貸影響以及銀行風險和控制實踐以及治理結構的改進。
•
收到審計和風險委員會關於銀行加強《銀行保密法》/反洗錢合規方案的定期報告。
•
收到公司治理委員會關於銀行行為風險計劃監督的定期報告。
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繼任規劃
和人才 發展 |
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•
審查了該行正在進行的繼任規劃和人才管理戰略,以及關鍵領導角色的發展計劃。
•
收到了有關銀行企業文化監督計劃的最新信息。
•
查看了有關同事敬業度和發展的報告,包括銀行人員戰略的更新。
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財務報告
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•
根據審計委員會的建議,批准了銀行的中期和年度合併財務報表,管理層的討論和分析,以及季度和年度業績的收益新聞稿。
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運營
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•
考慮了銀行各項業務面臨的風險,並與管理層一起定期評估應對關鍵操作風險的計劃和進展。
•
銀行首席風險官和高管領導定期報告銀行對風險和控制流程的改進。
•
重點關注以可持續的方式降低成本和管理費用並實現更好的客户體驗以及更出色的運營和項目交付的計劃的持續進展。
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董事會繼任
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•
根據公司治理委員會的推薦,任命艾倫·麥吉本先生為董事會主席,自2024年2月1日起生效。董事會亦委任Birch Hill Equity Partners主席麥金太爾先生及前總裁及加拿大第一民族銀行(“FNBC”)行政總裁馬特爾先生為董事會成員。更多詳情載於本通函的《企業管治委員會報告》。
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獨立
委員會由以下人員組成: 完全獨立的 導演 |
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會議
7在2023財年 |
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性能
委員會審查了它的 憲章,並對其擁有 履行財年責任 2023 |
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對委員會的監督
有效性 |
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•
監督董事會及其委員會的有效運作,包括委員會之間的活動分配。
•
審查了向董事會和委員會提交的管理報告的有效性,並繼續改進報告,以便有更多時間在會議上進行有意義的討論。
•
對董事會、其委員會及其主席以及個別董事進行年度評估。
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董事會和
委員會 作文 |
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•
繼續發展董事會繼任和候選人流水線。
•
2023年,委員會廣泛審查了與董事會近期和長期繼任規劃以及董事會主席和委員會主席的作用有關的問題。值得注意的是,委員會建議董事會任命艾倫·麥吉本先生為董事會主席。他的任命於2024年2月1日生效。作為董事會主席,麥吉本先生還成為了公司治理委員會的主席。委員會推薦南希·塔爾女士接替麥吉本先生擔任審計委員會主席。託爾的任命於2023年12月1日生效,此前她自2022年6月以來一直與麥吉本並肩作戰。委員會還建議克勞德·蒙喬先生成為人力資源委員會主席,接替卡倫·梅德蒙特女士,她將在2024年4月18日世行年會後達到主席任期限制。
|
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董事會和
委員會 構圖(續) |
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•
在2023財年,委員會建議董事會任命Birch Hill Equity Partners董事長約翰·麥金太爾和前總裁、加拿大第一民族銀行首席執行官馬特爾先生為新董事。有關麥金太爾先生和馬特爾先生的能力和個人屬性的更多信息,請參見本通告中的“董事被提名人”部分。
•
監督了銀行新董事對董事的全面介紹過程,並收到了關於董事繼續教育計劃成效的報告。
•
審閲董事技能/經驗矩陣,以確信它繼續反映最相關的技能、經驗和能力。
|
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目的和目的
環境, 社會與治理 事務 |
| |
•
收到有關銀行ESG戰略、報告和業績的最新信息。
•
收到了有關制定和實施世行社交戰略的最新情況,以及淨零目標和相關披露的進展情況。
•
監控利益相關者的反饋、不斷髮展的行業標準和治理髮展。
•
查看了為董事會及其委員會建議的ESG相關演示的年度日曆。
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股東
婚約 |
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•
監督董事和管理層與股東就一系列主題進行接觸,包括與ESG相關的事項。
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治理
發展動向 |
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•
收到了有關可能影響銀行自身治理實踐的不斷髮展的監管做法、立法變化和行業發展的報告。
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監督
行為風險, 道德行為與企業投訴 |
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•
收到企業行為風險的定期報告,包括審查行為風險指標、發現違規行為和行為風險投訴。
•
收到企業客户體驗和洞察力(包括高級客户投訴辦公室)關於銀行的客户投訴、運營指標和相關行動計劃的定期報告。
•
收到銀行首席合規官的定期報告,包括銀行遵守FCPF的情況和銀行的投訴處理程序。
•
收到了FCPF執行情況的最新情況。
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| 監管 要求 和監管 對…的期望 董事會 |
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•
監督董事會的委員會符合銀行監管機構和監管機構的監督期望。
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子公司
治理 |
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•
審查了銀行董事會與銀行美國銀行控股公司董事會以及銀行美國銀行子公司之間的聯繫,包括管理層關於子公司治理控制框架有效性的報告。
•
收到了管理層關於全球監管發展和立法變化以及影響銀行子公司的內部公司重組的報告。
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|
獨立
委員會由以下人員組成: 完全獨立的 導演 |
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會議
9在2023財年, 包括2個聯席會議 (股東審計師 出席所有會議) |
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性能
委員會審查了它的 憲章,並對其擁有 履行了對 的責任 2023財年 |
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對內部的監督
控制 |
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•
審查有關財務報告的關鍵控制、財務報告的內部控制測試及其結果的信息,並監測關鍵內部控制問題、相關風險和糾正措施的狀態。重點關注的領域包括:
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信貸損失準備和撥備
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衍生品公允價值計量
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未付索賠準備金估值
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不確定税收頭寸撥備計量
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商譽減值評估
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定期收到財務部門關於關鍵控制和流程的最新信息,以確保財務報告可靠準確。
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審查了首席合規官對企業範圍合規管理控制的充分性、遵從性和有效性的意見。
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審核並批准了財務的財務計劃,包括戰略優先事項。
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審查和批准年度內部審計計劃,包括審計範圍和相關資源,以及風險評估方法,以確保該計劃是適當的、基於風險的,並與銀行的風險狀況和利益相關者的期望保持一致。
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定期收到銀行首席審計師的最新信息,內容包括審計狀況、關鍵控制措施的有效性、優化和可持續性,以及監管結果,包括與頂級和新出現的風險以及企業範圍主題相關的結果。
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定期收到股東審計師關於銀行財務報告內部控制有效性的審查和報告的最新情況。
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對股東的監督
審計師 |
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監督股東核數師的工作,包括審核審計計劃、相關費用及其與賬目或披露中的重大審計風險有關的工作,該等審計風險對綜合財務報表具有重大意義,並涉及特別具挑戰性的、主觀或複雜的判斷,包括與上文所述的特定內部控制監督重點領域有關的判斷。
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對股東的審計師進行年度和定期審查,包括以下方面:審計師的獨立性和客觀性;參與團隊及其與審計師的溝通和互動的質量;以及提供的服務質量。委員會的結論是,股東審計師的年度和定期審查結果令人滿意。
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收到年度和定期審查產生的行動計劃的最新情況,包括納入2023年審計師評估報告的審計質量指標的最新情況。
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審核並批准了股東審計師。
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審查了股東審計師的年度獨立報告,並向董事會推薦股東審計師的任命。
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審查了加拿大公共問責委員會(CPAB)2023年的中期檢查結果。
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預先批准與股東審計師的所有業務(包括任何審計和非審計服務)。
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審查了股東審計師關於全球影響審計師的審計和監管發展及其對銀行的影響的最新情況,包括股東審計師在審計質量方面的治理標準。
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金融和國際財務報告準則,
金融 報道 |
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監督銀行的年度和季度財務報告流程,包括根據國際財務報告準則進行的報告。
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定期收到財務部門關於銀行重要會計政策、會計政策和估計中的重大定性和定量判斷以及財務報表披露的重大變化的最新信息,包括與上述內部控制監督的特定重點領域相關的變化。
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收到了與收購TD Cowen(前身為Cowen Inc.)有關的內部控制和財務報告的最新情況。
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收到關於各種財務報告事項和會計變動的最新情況,包括國際財務報告準則第17號(“保險合同”)執行進展情況的最新情況。
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定期收到總法律顧問和税務主管關於監管、法律和税務事項的最新信息。
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合規性
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收到有關消費者保護合規的最新信息,包括適用的監管動態。
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查看有關合規性測試和監控事項、法規檢查以及持續法規更新的信息。
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定期收到有關銀行監管合規管理計劃增強功能的最新信息。
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定期收到銀行首席合規官和合規部門高管關於關鍵合規管理控制的有效性、頂級和新出現的風險以及關鍵監管問題的最新信息。
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對評估合規部門有效性的方法和方法提出了有效的挑戰,並審查和批准了合規部門的年度計劃。
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反金錢
洗錢/ 恐怖分子籌資活動 |
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監督反洗錢/反恐怖融資/經濟制裁/反賄賂和反腐敗計劃(AML計劃)的執行和持續有效性,包括相關的風險評估。
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審核並批准了該行AML部門年度計劃,包括該行AML戰略重點。
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定期收到有關關鍵計劃(包括側重於數據功能的計劃)的狀態、運營績效和有效性、頂級和新出現的風險以及監管動態的最新信息。
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從銀行首席反洗錢官和主要高管那裏收到了該行對其美國銀行保密法/反洗錢合規計劃的增強以及增強控制環境程序有效性的關鍵項目的狀況的最新信息。
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與風險委員會聯合,接受了一位外部演講者關於當前反金融犯罪監管格局的培訓。
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資源和
人才管理 |
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審查了首席財務官、首席審計員、首席合規官和首席反洗錢官的繼任計劃、業績目標和有效性評估。
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對財務、內部審計、合規和反洗錢職能的有效性進行評估並進行審查。
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法律和監管合規性
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與總法律顧問一起審查重要的訴訟和監管執法事宜。
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獨立
委員會由 完全由獨立董事組成 |
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會議
2023財年9個(包括 與審計部門舉行2次聯席會議 委員會,與 舉行1次聯席會議 人力資源委員會) |
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性能
委員會審查了其章程 並確信已完成 其責任 2023財年 |
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企業風險
框架和 風險偏好 過程 |
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審查並批准了銀行的ERF,繼續進一步整合TD在整個企業的風險偏好聲明,並增強銀行的風險文化和對銀行如何看待風險、其風險容忍度和升級要求的組織理解。
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在建議董事會批准修訂後的風險偏好聲明之前,對銀行風險偏好聲明的更新和擬議改進進行了全年審查並提供了意見。
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根據風險偏好聲明審查了風險管理公司對銀行風險表現的評估,認為這是高級管理人員薪酬決策過程中的一個關鍵考慮因素。
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監督了銀行幾個主要風險類別的風險框架的進一步增強。
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治理,
風險和 控制 |
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參與了有關網絡安全的全面演示,包括不斷變化的威脅格局、當前地緣政治事件的影響、控制的增強和第三方網絡風險管理的最新情況。
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審查了技術、欺詐風險、內部人風險、市場和流動性風險、模型風險和人工智能(AI)方面的管理最新情況,包括與生成性AI有關的風險和控制;環境、社會和治理風險,包括氣候變化;運營風險;人員/人才風險;反洗錢風險;以及第三方風險。
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收到了與收購TD Cowen(前身為Cowen Inc.)相關的整合風險和治理結構的最新信息。
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審查並批准了銀行的恢復和解決計劃,並收到了相關測試活動的報告。
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收到了報告,並與銀行各主要業務部門的高管進行了討論,內容涉及業務增長戰略以及管理層對關鍵風險、挑戰和緩解措施的監督。
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已審核並批准將風險和信用限額委託給管理層。
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收到了有關銀行運營彈性計劃的報告。
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新出現的風險
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查看了企業風險儀錶板報告中的新興風險更新,並討論了過度通脹、利率上升和衰退風險、運營彈性、地緣政治風險和不斷變化的格局的戰略風險等問題。
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接受了外部發言者關於當前反金融犯罪監管格局的教育,包括新出現的趨勢和相關的風險治理做法。
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風險文化
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繼續專注於確保銀行支持一種促進問責的文化,上報並迅速解決問題,從過去的經驗中吸取教訓,並鼓勵就風險承擔的所有方面進行公開溝通和透明。
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風險管理活動
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審查了關於風險管理活動的介紹,包括關於遵守風險管理政策和限制的報告;監管最新情況;企業壓力測試的結果,以確定和評估銀行特定的風險,告知風險容忍度和支持戰略決策;以及深入審查銀行的信貸組合,包括審查通脹和經濟衰退風險的影響。
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收到了關於特定相關問題的管理演示,例如環境和社會風險、運營彈性、巴塞爾III改革、監管合規和行為風險、數據管理和數據治理風險、欺詐風險、第三方風險以及風險和控制事件識別。
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收到了全面的信用風險更新,包括資產集中度限制、商業地產、衰退準備情況和當前市場事件。
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收到有關重要企業項目、計劃和相關風險評估流程的最新進展。
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監管財政部和資產負債表管理、交易和非交易市場風險、流動性風險以及相關活動。
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與審計委員會一起,收到了有關銀行增強其銀行保密法/反洗錢合規計劃的最新情況。
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評估風險管理的有效性及其年度預算和資源計劃的充分性,並批准其任務。
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評估了首席風險官的效力,批准了他的任務。
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風險管理報告
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審查了季度企業風險儀錶板,其中包括根據銀行的風險偏好報告銀行的頂級和新興風險以及業績。
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收到了有關銀行主要風險類別的管理和重大風險敞口的最新信息,以及其他熱門信息。
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